Постанова

від 07.08.2009 по справі 4-241/09

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении выемки № 4-241/09

г. Запорожье 07.08.09

Судья Заводского районного суда города Запорожья Марченко Н.В., рассмотрев представление следователя прокуратуры Заводского района г. Запорожья Нестеренко С.А., о проведении выемки, по материалам уголовного дела № 190905пр -

УСТАНОВИЛ:

Органом досудебного следствия установлено, что 02.04.2008 года между КП «Запорожская специальная общеобразовательная школа-интернат №3» ЗОС в лице директора ОСОБА_1 . и подрядчиком ООО «Европа» в лице директора ОСОБА_2 . были подписаны договоры подряда № 04/03 на выполнение работ по капитальному ремонту односкатной кровли мастерских на сумму 40971,11 гривен; договор подряда № 03/03 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли спортивного зала на сумму 53733,34 гривен; договор подряда № 05/03 на выполнение работ по капитальному ремонту пожарного выхода из спортивного зала на сумму 22372,22 гривен. Договоры были зарегистрированы и взяты на учет в Управлении Государственного казначейства в Заводском района г. Запорожья.

1. 18.04.2008 года между КП «Запорожская специальная общеобразовательная

школа-интернат №3» ЗОС и подрядчиком ООО «Европа» были подписаны акты

выполненных работ № 3 приемки выполненных подрядных работ на смету капитальный

ремонт мягкой кровли спортивного зала КП «Запорожская специальная

общеобразовательная школа-интернат №3» ЗОС на сумму 45717,78 гривен. 30.05.2008

года подписан акт выполненных работ № 1 приемки выполненных подрядных работ на

смету капитальный ремонт односкатной кровли мастерских КП «Запорожская

специальная общеобразовательная школа-интернат №3» ЗОС на сумму 40971,11 гривен и

акт № 2 приемки выполненных подрядных работ на смету капитальный ремонт

пожарного выхода из спортивного зала на сумму 22372,22 гривен. Указанные акты

выполненных подрядных работ были зарегистрированы и оплачены за счет бюджетных

средств в Управлении Государственного казначейства в заводском районе г. Запорожье

всего на сумму 117076,67 гривен, путем перечисления на расчетный счет подрядчика

ООО «Европа».

1. 28.04.2008 года с участием специалиста отдела организации строительства и

технического надзора № 1 КП «Управления капитального строительства» был

осуществлен выборочный контрольный обмер работ выполненных ООО «Европа» в

апреле - мае 2008 года на основании вышеуказанных договоров подряда. Контрольным

обмером установлено, что фактически указанные в актах работы были выполнены не в

полном объеме. Сумма завышения составила 37470 гривен.

07.05.09 прокуратурой Заводского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело № 190905пр по ст.ст. 364 ч.1, 366 ч.2 УК Украины.

В ходе расследования данного уголовного дела, органом досудебного следствия было установлено, что при выполнении вышеуказанных работ ООО «Европа» якобы использовались материалы которые закупались КП «Запорожская специальная общеобразовательная школа-интернат №3» у ООО «Компания Витал» ЕГРПОУ № 35064555 через расчетный счет № 26001122429701 ООО «Компания Витал» открытый в филиале «Запорожское РУ» ОАО Банк «Финансы и Кредит» МФО 313731, расположенного по адресу: г. Запорожье , ул. 40-лет Советской Украины д. 57в.

С целью полного, всестороннего и объективного расследования данного уголовного дела, у органа досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки по расчетному счету № 26001122429701 ООО «Компания Витал» в филиале «Запорожское РУ» ОАО Банк «Финансы и Кредит» МФО 313731, расположенного по адресу: г. Запорожье ул. 40-лет Советской Украины д. 57в, с целью установления возможных фактов легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем.

07.08.2009 года в Заводский районный суд г. Запорожья поступило представление следователя о производстве выемки по расчетному счету № 26001122429701 ООО

«Компания Витал» ЕГРПОУ № 35064555 в филиале «Запорожское РУ» ОАО Банк «Финансы и Кредит» МФО 313731, расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. 40-лет Советской Украины д. 57в, с момента открытия по настоящее время

Ознакомившись с материалами уголовного дела, суд находит основания к его удовлетворению, поскольку следствие располагает достаточными данными для проведения выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Компания Витал» ЕГРПОУ 35064555, по расчетному счету № 26001122429701 а именно: платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц ООО «Компания «Витал»», документы юридического дела, на обслуживание банковских счетов, с момента открытия счета по настоящее время, открытому в филиале «Запорожское РУ» ОАО Банк «Финансы и Кредит» МФО 313731, расположенного по адресу: г. Запорожье ул. 40-лет Советской Украины д. 57в,

руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» суд,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление следователя прокуратуры Заводского района г. Запорожья

юриста 1 класса Нестеренко С.А. - удовлетворить.

1. 2. Разрешить проведение выемки следующих документов, отражающих финансово-

хозяйственную деятельность ООО «Компания Витал» ЕГРПОУ 35064555, по расчетному

счету № 26001122429701 а именно: платежные поручения и банковские чеки, карточки с

образцами печати и подписи должностных лиц ООО «Компания «Витал»», документы

юридического дела ООО «Компания «Витал»», на обслуживание банковских счетов, с

момента открытия счета по настоящее время, в филиале «Запорожское РУ» ОАО Банк

«Финансы и Кредит» МФО 313731, расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. 40-лет

Советской Украины д. 57в.

2. 3. Проведение выемки поручить сотрудникам СГСБЭП Заводского РО ЗГУ ГУ

МВС Украины в Запорожской области.

Судья: Н.В.Марченко

Ст. 179 УПК Украины гласит: должностные лица и граждане не вправе отказываться предъявить или выдать документы или их копии, а также другие предметы, требуемые следователем во время обыска и выемки.

Постановление мне объявлено :