Ухвала

від 13.04.2017 по справі 640/4331/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/4331/17

н/п 1-кс/640/2940/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" квітня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Підмогильного С.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області Євтушенка А.С. про арешт майна у кримінальному провадженні №32017220000000004 від 12.01.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

встановив:

11 квітня 2017р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області Євтушенка А.С. про накладення арешту на належне ОСОБА_2 майно, вилучене під час обшуку автомобіля Opel Astra , р.н. НОМЕР_8: грошові кошти номіналом 1000 рублів в кількості 100 шт., загальною сумою 100.000 російських рублів; грошові кошти номіналом 5000 рублів в кількості 100 шт. загальною сумою 500.000 російських рублів; мобільний телефон Samsung білого кольору S/n:НОМЕР_9; мобільний телефон червоного кольору Samsung Duos S/n: НОМЕР_10 з сім-картою мобільного оператора Тele 2 ; блокнот срібного кольору з чорновими записами ; банківські картки НОМЕР_11 та НОМЕР_12; грошові кошти номіналом 100 грн в кількості 7 шт., загальною сумою 700 грн; грошові кошти номіналом 200 грн в кількості 41 шт. загальною сумою 8200 грн; грошові кошти номіналом 500 грн в кількості 10 шт., загальною сумою 5000 грн; грошові кошти номіналом 1000 рублів в кількості 203 шт., загальною сумою 203000 російських рублів; грошові кошти номіналом 500 рублів в кількості 3 шт., загальною сумою 1500 російських рублів; грошові кошти номіналом 100 рублів в кількості 7 шт., загальною сумою 700 російських рублів; грошові кошти номіналом 50 рублів в кількості 1 шт., загальною сумою 50 російських рублів; паперовий аркуш з написом НОМЕР_13 ОСОБА_3 та НОМЕР_14 ОСОБА_4 в який завернуті грошові кошти, загальною сумою 27000 російських рублів; поліетиленовий пакет з написом ОСОБА_36 НОМЕР_15 в якому знаходиться жіночий одяг, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна, в асортименті в кількості 13 шт.; поліетиленовий пакет з написом ОСОБА_38 в якому знаходиться жіночий одяг, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті в кількості 3 шт.; поліетиленовий пакет з написом ОСОБА_37 в якому знаходиться жіночий одяг, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті в кількості 3 шт.; поліетиленовий пакет з написом ОСОБА_5 НОМЕР_16 Санкт-Петербург в якому знаходиться жіночий одяг, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті в кількості 10 шт.; поліетиленовий пакет з написом ОСОБА_6 НОМЕР_17 НОМЕР_18 в якому знаходиться одяг, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті в кількості 12 шт.; поліетиленовий пакет з написом ОСОБА_7 НОМЕР_19 Санкт-Петербург, паспорт НОМЕР_20 в якому знаходиться одяг, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті в кількості 22 шт.; поліетиленовий пакет з написом Енерія, ОСОБА_8, Уфа,НОМЕР_21 в якому знаходиться одяг, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті в кількості 17 шт.; поліетиленовий пакет з написом ОСОБА_9 НОМЕР_22 в якому знаходиться одяг, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті в кількості 15 шт.; поліетиленовий пакет з написом ОСОБА_10 НОМЕР_23, паспорт НОМЕР_24 в якому знаходиться одяг, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті в кількості 5 шт.; поліетиленовий пакет з написом ОСОБА_39 в якому знаходиться одяг, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті в кількості 7 шт.; поліетиленовий пакет з написом ОСОБА_40 в якому знаходиться одяг, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті в кількості 2 шт.; поліетиленовий пакет з написом ОСОБА_41 в якому знаходиться одяг, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті в кількості 2 шт.; поліетиленовий пакет з написом ОСОБА_42 в якому знаходиться одяг, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті в кількості 2 шт.; поліетиленовий пакет з написом ОСОБА_43 в якому знаходиться одяг, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті в кількості 2 шт.; поліетиленовий пакет з написом ОСОБА_11, Томск НОМЕР_25 в якому знаходиться одяг, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті в кількості 6 шт.; поліетиленовий пакет з написом ОСОБА_12 в якому знаходиться одяг, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті в кількості 9 шт.; поліетиленовий пакет з написом ОСОБА_13 НОМЕР_26, Ульяновск в якому знаходиться одяг, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті в кількості 20 шт.; поліетиленовий пакет з написом Енергия, ОСОБА_44 Москва, НОМЕР_27 TRANO в якому знаходиться жіночий одяг, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті в кількості 13 шт.; поліетиленовий пакет з написом СДЭК ОСОБА_14, Екатеринбург, НОМЕР_28 в якому знаходиться одяг, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті в кількості 12 шт. та шайби 500 шт.; поліетиленовий пакет з написом ОСОБА_15, НОМЕР_29 в якому знаходиться одяг, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті в кількості 16 шт.; поліетиленовий пакет з написом ОСОБА_45 1 шт.; поліетиленовий пакет з написом Бірки для одягу з бірками в кількості 400 шт.; поліетиленовий пакет з написом ОСОБА_3 Улан-Уде паспорт НОМЕР_30 в якому знаходиться одяг, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті в кількості 3 шт.; мішок з написом ОСОБА_16Саловат НОМЕР_31, опломбований 1946362 в якому знаходиться одяг, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті в кількості 18 шт.; мішок з написом Байкал Сервис ОСОБА_17 Нижний Новогород НОМЕР_32 пломба №1946365 в якому знаходиться одяг, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті в кількості 13 шт.; поліетиленовий пакет з написом ОСОБА_46 НОМЕР_33, Ставрополь. Байкал Сервис в якому знаходиться жіночий одяг, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті в кількості 13 шт.; мішок з написом ОСОБА_18, Рязань, НОМЕР_34 в якому знаходиться одяг, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті в кількості 17 шт.; мішок з написом ОСОБА_19 НОМЕР_35, Улан-Уде, Кит НОМЕР_5 в якому знаходиться одяг, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті в кількості 9 шт.; чорна сумка в якій знаходиться 5 поліетиленових пакети, 1 мішок з одягом , а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті; пакет з написом НЭК, Курск,НОМЕР_36, ОСОБА_47 , в якому знаходиться білизна жіноча-7 шт.; пакет в якому знаходиться білизна жіноча у кількості 14 шт.; пакет з написом Деловые линии, ОСОБА_20, Казань, НОМЕР_37 в якому знаходиться одяг жіночий, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті в кількості 7 шт.; пакет з написом Деловые линии, ОСОБА_21, Енгельс, НОМЕР_38 в якому знаходиться одяг жіночий, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті у кількості 10 шт.; пакет з написом ОСОБА_22 НОМЕР_39 Уфа ПЭК НОМЕР_6 з одягом, а саме: сукнями, кофтами, юбками, брюками, білизною в асортименті у кількості 16 шт.; пакет з написом ОСОБА_48 з одягом, а саме: сукнями, кофтами, юбками, брюками, білизною в асортименті у кількості 8 шт.; пакет з написом Сбор 2, 6 мест в якому знаходиться 5 пакетів з одягом жіночім, а саме: сукнями, кофтами, юбками, брюками, білизною в кількості 13 шт.; пакет з написом ОСОБА_23 НОМЕР_40, Армавир, ПЭК, НОМЕР_7 в якому знаходиться одяг а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті у кількості 12 шт.; пакет з написом ОСОБА_24 НОМЕР_41, Абакан в якому знаходиться одяг, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті у кількості 12 шт.; пакет з написом ОСОБА_25, Абакон Хакасия в якому знаходиться одяг, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті у кількості 13 шт.; пакет з написом ОСОБА_26, Магнитогорск НОМЕР_42 в якому знаходиться одяг, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті у кількості 12 шт.; пакет з написом ОСОБА_27, Калуга, НОМЕР_43 з одягом, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті в кількості 9 шт.; пакет з написом ОСОБА_28 Наро-димикс НОМЕР_44 в якому знаходиться одяг, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті у кількості 20 шт.; пакет з одягом, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті в кількості 41 шт.; пакет з написом ОСОБА_29, НОМЕР_45 з одягом, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті у кількості 22 шт.; пакет з написом ОСОБА_30,Бузурук. Оренбурзкая область, НОМЕР_46 з одягом, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті у кількості 2 шт.; пакет з написом Енергия, ОСОБА_31. Кемерово, НОМЕР_47 з одягом, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті в кількості 21 шт.; пакет з написом ОСОБА_32, Тюмень, НОМЕР_48 з одягом, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті у кількості 16 шт.; пакет з написом ОСОБА_33, Санкт-Петербург,НОМЕР_49 з одягом, а саме: сукні, кофти, юбки, брюки, білизна в асортименті у кількості 25 шт.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, р.н. НОМЕР_8; автомобіль Opel Astra чорного кольору, р.н. НОМЕР_8.

Підставами арешту прокурор зазначив, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000004 від 12.01.2017р. за ч.3 ст.212 КК України з підстав того, що не зареєстровані в якості суб'єктів підприємницької діяльності гр. ОСОБА_34 та гр. ОСОБА_35, діючи сумісно протягом 2015р., надавали послуги з перевезення вантажів, в тому числі до Російської Федерації, не сплачуючи податок з отриманого доходу та обов'язкові платежі, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 5 654 тис. грн.

У судовому засіданні слідчий клопотання не підтримав, просив у його задоволенні відмовити. пояснив, що аналізом зібраних у кримінальному провадженні доказів причетність власника вилученого майна ОСОБА_2 до обставин, що розслідуються у кримінальному провадженні не встановлена.

Власник майна ОСОБА_2 до судового засідання не з'явився, подав заяву, в якій проти задоволення клопотання заперечував, просив його розглянути за своєї відсутності.

Прокурор Євтушенко А.С. про дату час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, до судового засідання не з'явився, причину неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття повідомлених осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, дослідивши матеріали справи №1-кс/640/2758/17, доходить такого:

З матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000004 від 12.01.2017р. за ч.3 ст.212 КК України з підстав того, що не зареєстровані в якості суб'єктів підприємницької діяльності гр. ОСОБА_34 та гр. ОСОБА_35, діючи сумісно протягом 2015р., надавали послуги з перевезення вантажів, в тому числі до Російської Федерації, не сплачуючи податок з отриманого доходу та обов'язкові платежі, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 5 654 тис. грн. (а.с.14).

30.03.2017р. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.03.2017р. проведений обшук у автомобілі Opel Astra , р.н. НОМЕР_8, під час якого вилучені предмети і документи, належні гр. ОСОБА_2, які прокурор просить арештувати.

05.04.2017р. суду надійшло направлене поштою 31.03.2017р. клопотання прокурора Євтушенка А.С. про накладення арешту на майно, вилученого 30.03.2017р. при обшуку, яке ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.04.2017р в порядку ч.3 ст. 172 КПК України повернуто процесуальному керівнику для усунення недоліків у строк 72 години (№1-кс/640/2758/17, а.с.30). Ухвала слідчого судді від 05.04.2017р. одержана прокурором 10.04.2017р. о 16 20год. (№1кс/640/2758/17, а.с. 32). Зважаючи на повторну подачу до суду клопотання з усунутими недоліками 11.04.2017р., строк звернення не пропущений, а тому слідчий суддя розглядає клопотання по суті.

Відповідно положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим кодексом.

Зважаючи на не підтримання стороною обвинувачення клопотання про арешт майна, підстав його задоволення не вбачається.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області Євтушенка А.С. про арешт майна у кримінальному провадженні №32017220000000004 від 12.01.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя Н.В. Єфіменко