Ухвала

від 13.04.2017 по справі 640/4331/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/4331/17

н/п 1-кс/640/2942/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" квітня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Підмогильного С.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області Євтушенка А.С. про арешт майна у кримінальному провадженні №32017220000000004 від 12.01.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

встановив:

11 квітня 2017р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області Євтушенка А.С. про накладення арешту на майно, вилучене у ТОВ Нова Пошта під час обшуку складських приміщень за адресою м. Харків, вул. Плеханівська, 126, належних ТОВ Верея Інвест (код 38982353):

- поштові відправлення ТОВ Нова Пошта відправник/отримувач: ОСОБА_2, тел. НОМЕР_3:59000247148005: пакунок запакований в поліетиленовий пакет прозорого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_3 ОСОБА_4 г. Серов, Свердловская обл., НОМЕР_5 СДЕК ; 20400045546469 : пакунок запакований в картону коробку з біркою ТОВ Нова пошта ; 59000247457327 : пакунок запакований в поліетиленовий пакет фіолетового кольору з біркою ТОВ Нова пошта ; 20450037299350: пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_5 тел.НОМЕР_6 город - Белгород Номер склада НП - №12345 ОСОБА_6 НОМЕР_7 Россия Серия паспорта - НОМЕР_8 Номер паспорта НОМЕР_9 АДРЕСА_7 Делорвие линии ОСОБА_5 Деловие линии ; 20450037299350 : пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом На ОСОБА_5 ОСОБА_8 НОМЕР_10 АДРЕСА_8 Почта России ; 20450037299350: пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом На ОСОБА_5 ОСОБА_8 НОМЕР_10 АДРЕСА_8 Почта России ; 20450037204836: пакунок запакований в поліетиленовий пакет зеленого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом СДЕК Россия ОСОБА_11 АДРЕСА_9 тел. НОМЕР_11 ; 20450037143497 : пакунок запакований в поліетиленовий пакет жолвтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_2 ОСОБА_13 НОМЕР_12 паспорт НОМЕР_13 дата 22.02.2001, АДРЕСА_10, СДЕК ; 20450037205377: пакунок запакований в поліетиленовий пакет чорного кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ПЕК Россия ОСОБА_45 г. Самара тел. НОМЕР_14 ; 59000246915756: пакунок запакований в картону коробку ТОВ Нова пошта з біркою ТОВ Нова пошта ; 20450037211962: пакунок запакований в пакет ТОВ Нова пошта з біркою ТОВ Нова пошта ; 59000247417819: пакунок запакований в картону коробку з біркою ТОВ Нова пошта та з надписом ОСОБА_46 ; 20450037043441: пакунок запакований в поліетиленовий пакет чорного кольору з біркою ТОВ Нова пошта ; 20450037043441: пакунок запакований в поліетиленовий пакет чорного кольору з біркою ТОВ Нова пошта ; 20450037227342: пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_5, ОСОБА_16, НОМЕР_15 Россия, паспорт НОМЕР_16 инд. АДРЕСА_7 Деловие линии ; 20450037227342: пакунок запакований в картону коробку з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_5, ОСОБА_6, НОМЕР_15 Россия, паспорт НОМЕР_16 инд. АДРЕСА_7 Деловие линии ; 59000247369537: пакунок запакований в поліетиленовий пакет чорного кольору з біркою ТОВ Нова пошта ; 59000247369537: пакунок запакований в поліетиленовий пакет чорного кольору з біркою ТОВ Нова пошта ; 59000246446362: пакунок запакований в поліетиленовий пакет чорного кольору з біркою ТОВ Нова пошта ; 59000247433585: пакунок запакований в поліетиленовий пакет ТОВ Нова пошта з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою та надписом ОСОБА_5 Харьков 1 НОМЕР_3 ; 59000247774567 : пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом АДРЕСА_1 ОСОБА_17 ; 59000247774567: пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом АДРЕСА_1 ОСОБА_17 ; 20450037157573: пакунок запакований в поліетиленовий пакет прозорого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Почта России ОСОБА_47 АДРЕСА_11, тел. НОМЕР_17 инд. 694420 ; 20450037157573: пакунок запакований в поліетиленовий пакет прозорого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ПЕК Получатель ОСОБА_18, город АДРЕСА_12, Пломба, тел. НОМЕР_18, Паспорт - ОСОБА_18. Паспорт РФ НОМЕР_19, Видан ОУ ФМС России по Калужской области в г. Калуге, 24.10.2011г. ; 20450037157573: пакунок запакований в поліетиленовий пакет прозорого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Почта России ОСОБА_19, АДРЕСА_2, тел. НОМЕР_20 ; 20450037157573: пакунок запакований в поліетиленовий пакет прозорого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Почта России ОСОБА_20, Пенза, Россия, пломба, тел. НОМЕР_21, паспорт НОМЕР_22 ; 59000247148472: пакунок запакований в поліетиленовий пакет прозорого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_3 ОСОБА_21 ;

- поштові відправлення ТОВ Нова Пошта відправник/отримувач: ОСОБА_22: 59000248196445: пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Харьков ОСОБА_23 НОМЕР_23 ОСОБА_24 ; 59998044688678: пакунок запакований в поліетиленовий пакет білого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_48 Россия г. Северодвинск, 164504, НОМЕР_24 паспорт НОМЕР_25 ; 59998044688678: пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_49 АДРЕСА_13, тел. НОМЕР_26 ; 59998044688678: пакунок запакований в поліетиленовий пакет білого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_27, Россия, Хабаровск, 680001, тел. НОМЕР_27, паспорт НОМЕР_28 ; 59998044688678: пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_28, АДРЕСА_14, тел. НОМЕР_29 ; 20450037227257: пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_22, тел. НОМЕР_30 г. Харьков, ПН №1, ОСОБА_29, НОМЕР_31 АДРЕСА_3 Почта России ; 59998044623458 : пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_50 Россия Тюмень 625001 тел. НОМЕР_32, паспорт НОМЕР_33 ; 59998044623458 : пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_51 АДРЕСА_4, тел. НОМЕР_34 ; 59998044623458: пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_52 АДРЕСА_5, тел. НОМЕР_35 ;

- поштові відправлення ТОВ Нова Пошта відправник/отримувач: ОСОБА_34: 59000247220140: пакунок запакований в поліетиленовий пакет чорного кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_53 Россия… . (Им. ПЕК) ; 59998044628538: пакунок запакований в мішок білого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Харьков №1 ; 59000247946171: пакунок запакований в поліетиленовий пакет прозорого кольору з біркою ТОВ Нова пошта 59000247370063: пакунок запакований в поліетиленовий пакет ТОВ Нова пошта з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Почта России ОСОБА_10 НОМЕР_36, АДРЕСА_6, отправитель вк. ОСОБА_36 ; 59000247370063: пакунок запакований в поліетиленовий пакет ТОВ Нова пошта з біркою ТОВ Нова пошта ; 59000247370063: пакунок запакований в поліетиленовий пакет чорного кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Отрправитель Деловие Линии Получатель ОСОБА_54 НОМЕР_37 паспорт НОМЕР_38 Россия, Тула Отправитель вк ОСОБА_36 ; 59000247370063: пакунок запакований в поліетиленовий пакет чорного кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Отрправитель Деловие Линии Получатель ОСОБА_54 НОМЕР_37 паспорт НОМЕР_38 Россия, Тула Отправитель вк ОСОБА_36 ; 59000247370063: пакунок запакований в поліетиленовий пакет чорного кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Отрправитель Деловие Линии Получатель ОСОБА_54 НОМЕР_37 паспорт НОМЕР_38 Россия, Тула Отправитель вк ОСОБА_36 ; 59000247370063: пакунок запакований в поліетиленовий пакет чорного кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Отправитель Деловие Линии Получатель ОСОБА_54 НОМЕР_37 паспорт НОМЕР_38 Россия, Тула Отправитель вк ОСОБА_36 ; 59000247370063: пакунок запакований в поліетиленовий пакет чорного кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Отрправитель Деловие Линии Получатель ОСОБА_54 НОМЕР_37 паспорт НОМЕР_38 Россия, Тула Отправитель вк ОСОБА_36 ; 59000247370063: пакунок запакований в поліетиленовий пакет чорного кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Отрправитель Деловие Линии Получатель ОСОБА_54 НОМЕР_37 паспорт НОМЕР_38 Россия, Тула Отправитель вк ОСОБА_36 ; 59000247370063: пакунок запакований в поліетиленовий пакет чорного кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Отрправитель Деловие Линии Получатель ОСОБА_54 НОМЕР_37 паспорт НОМЕР_38 Россия, Тула Отправитель вк ОСОБА_36 ; 59000248112291: пакунок запакований в картону коробку з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_37 АДРЕСА_15, тел. НОМЕР_39, ТК Енергия ; 59998044653089: пакунок запакований в мішок білого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та надписом ОСОБА_38, г. Севастополь, ТК ПЕК, НОМЕР_40 паспорт НОМЕР_41 ; 59000247963514: пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_31, Тверская область, город Тверь, НОМЕР_42, 170039, Без наложки, почта России ; 59000247963514: пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта ; 59000247129145 : пакунок запакований в поліетиленовий пакет прозорого кольору з біркою ТОВ Нова пошта ; 59998044759663 : пакунок запакований в мішок білого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_34 ; 59998044572398: пакунок запакований в мішок білого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_34 №1 ; 20450037296966 : пакунок запакований в поліетиленовий пакет ТОВ Нова пошта з біркою ТОВ Нова пошта ; 59998044571924 : пакунок запакований в мішок білого кольору з біркою ТОВ Нова пошта ; 59000247939045: пакунок запакований в поліетиленовий пакет прозорого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з надписом ТК КИТ ОСОБА_39 ; 59000247939045: пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з надписом ТК КИТ ОСОБА_39 ; 59000246573876: пакунок запакований в пакет ТОВ Нова пошта з біркою ТОВ Нова пошта ; 59000247605742: пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта без додаткових написів; 59000247605742 : пакунок запакований в картону коробку з біркою ТОВ Нова пошта з надписом ОСОБА_34 Харьков ; 59000247605742: пакунок запакований в картону коробку з біркою ТОВ Нова пошта з надписом ОСОБА_34 Харьков ; 59000247605742: пакунок запакований в картону коробку з біркою ТОВ Нова пошта з надписом ОСОБА_34 Харьков ; 59000247605742 : пакунок запакований в картону коробку з біркою ТОВ Нова пошта з надписом ОСОБА_34 Харьков ; 59000247605742: пакунок запакований в картону коробку з біркою ТОВ Нова пошта з надписом ОСОБА_34 Харьков ; 59000247605742: пакунок запакований в картону коробку з біркою ТОВ Нова пошта з надписом ОСОБА_34 Харьков ; 59000247605742: пакунок запакований в картону коробку з біркою ТОВ Нова пошта з надписом ОСОБА_34 Харьков ; 59000245797333: пакунок запакований в поліетиленовий пакет з біркою ТОВ Нова пошта з надписом ОСОБА_34 Харьков та з біркою з надписом отрправка Енергия АДРЕСА_16, серия НОМЕР_44 ОСОБА_40, НОМЕР_45 ; 20450037272059: пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надпичсом ОСОБА_41 НОМЕР_46 город Перьмь ТК ПЕК ; 59000247591437: пакунок запакований в поліетиленовий пакет ТОВ Нова пошта з біркою ТОВ Нова пошта ; 20400045776612: пакунок запакований в поліетиленовий пакет прозорого кольору з біркою ТОВ Нова пошта ; 59998044711028: пакунок запакований в поліетиленовий пакет прозорого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Харьков №1 ; 59000247284250: пакунок запакований в поліетиленовий пакет ТОВ Нова Пошта з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Харьков №1 ; 5998044649193: пакунок запакований в поліетиленовий пакет чорного кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Харьков №1 ; 59998044620562: пакунок запакований в мішок білого кольору з біркою ТОВ Нова пошта ; 59998044620562: пакунок запакований в мішок білого кольору з біркою ТОВ Нова пошта ; 59998044620562: пакунок запакований в мішок білого кольору з біркою ТОВ Нова пошта ; 59998044620562: пакунок запакований в мішок білого кольору з біркою ТОВ Нова пошта ; 59998044620562: пакунок запакований в мішок білого кольору з біркою ТОВ Нова пошта ; 59998044579435: пакунок запакований в поліетиленовий пакет прозорого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Харьков №1 ; 59000247623351: пакунок запакований в пакет ТОВ Нова пошта з біркою ТОВ Нова пошта ; 59000246695114: пакунок запакований в пакет ТОВ Нова пошта з біркою ТОВ Нова пошта ;

- товарно-транспортні накладні ТОВ Нова Пошта №№ 20400045546469, 59000247148005, 59000247457327, 20450037299350, 20450037204836, 59000247417819, 59000247774567, 20450037143497, 20450037205377, 59000246915756, 20450037211962, 20450037043441, 20450037227342, 59000246784878, 59000247369537, 59000246446362, 59000247433585, 20450036016615, 20450037157573, 59000247148472, 59998044623458, 59998044688678, 20450037227257, 59000248196445, 59000247220140, 20400046051608, 59000247591437, 20400045776612, 59000246695114, 59000248605334, 59998044649193, 59000247623351, 59998044711028, 59000247284250, 59998044620562, 20400045546469, 59998044579435, 59998044620562, 59000247148472, 59000246446362, 20450037211962, 59998044628538, 59000247946171, 59000247370063, 59000248112291, 59998044653089, 59000247963514, 59000247129145, 59998044759663, 59998044572398, 20450037296966, 59998044571924, 59000247939045, 59000246573876, 59000247605742, 59000245797333, 59000247220140 - на 41 арк.

Підставами арешту прокурор зазначив, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000004 від 12.01.2017р. за ч.3 ст.212 КК України з підстав того, що не зареєстровані в якості суб'єктів підприємницької діяльності гр. ОСОБА_34 та гр. ОСОБА_42, діючи сумісно протягом 2015р., надавали послуги з перевезення вантажів, в тому числі до Російської Федерації, не сплачуючи податок з отриманого доходу та обов'язкові платежі, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 5 654 тис. грн.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ТОВ Нова Пошта ОСОБА_43 до судового засідання не з'явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причину неявки не сповістив.

У відповідності до ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття вказаної вище особи до судового засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, дослідивши матеріали справи №1-кс/640/2727/17, доходить такого:

З матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000004 від 12.01.2017р. за ч.3 ст.212 КК України з підстав того, що не зареєстровані в якості суб'єктів підприємницької діяльності гр. ОСОБА_34 та гр. ОСОБА_42, діючи сумісно протягом 2015р., надавали послуги з перевезення вантажів, в тому числі до Російської Федерації, не сплачуючи податок з отриманого доходу та обов'язкові платежі, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 5 654 тис. грн. (а.с.14).

В період з 29.03.2017р. по 03.04.2017р. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.03.2017р. проведений обшук складських приміщень ТОВ Верея Інвест , код 38982353, що використовуються ТОВ Нова Пошта , за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126, під час якого вилучені предмети і документи, які прокурор просить арештувати.

05.04.2017р. до суду надійшло клопотання прокурора Євтушенка А.С. про накладення арешту на майно, вилучене при обшуку, яке ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.04.2017р в порядку ч.3 ст. 172 КПК України повернуто процесуальному керівнику для усунення недоліків у строк 72 години (№1-кс/640/2727/17, а.с.35). Ухвала слідчого судді від 05.04.2017р. одержана процесуальним керівником 10.04.2017р. о 16 20год. (№1кс/640/2727/17, а.с. 38). Зважаючи на повторну подачу до суду клопотання з усунутими недоліками 11.04.2017р., строк звернення не пропущений, а тому слідчий суддя розглядає клопотання по суті.

Відповідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

При тому ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч.2 ст. 173 КПК України, при вирішення питання арешту майна в порядку п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя має враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України прокурор довів необхідність арешту майна з метою збереження речових доказів та наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, оскільки майно, вилучене в період з 29.03.2017р. по 03.04.2017р., є речовим доказом та має значення для забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області Євтушенка А.С. про арешт майна у кримінальному провадженні №32017220000000004 від 12.01.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене у ТОВ Нова Пошта під час обшуку складських приміщень за адресою м. Харків, вул. Плеханівська, 126, належних ТОВ Верея Інвест (код 38982353):

- поштові відправлення ТОВ Нова Пошта відправник/отримувач: ОСОБА_2, тел. НОМЕР_3:59000247148005: пакунок запакований в поліетиленовий пакет прозорого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_3 ОСОБА_4 г. Серов, Свердловская обл., НОМЕР_5 СДЕК ; 20400045546469 : пакунок запакований в картону коробку з біркою ТОВ Нова пошта ; 59000247457327 : пакунок запакований в поліетиленовий пакет фіолетового кольору з біркою ТОВ Нова пошта ; 20450037299350: пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_5 тел.НОМЕР_6 город - Белгород Номер склада НП - №12345 ОСОБА_6 НОМЕР_7 Россия Серия паспорта - НОМЕР_8 Номер паспорта НОМЕР_9 АДРЕСА_7 Делорвие линии ОСОБА_5 Деловие линии ; 20450037299350 : пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом На ОСОБА_5 ОСОБА_8 НОМЕР_10 АДРЕСА_8 Почта России ; 20450037299350: пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом На ОСОБА_5 ОСОБА_8 НОМЕР_10 АДРЕСА_8 Почта России ; 20450037204836: пакунок запакований в поліетиленовий пакет зеленого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом СДЕК Россия ОСОБА_11 АДРЕСА_9 тел. НОМЕР_11 ; 20450037143497 : пакунок запакований в поліетиленовий пакет жолвтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_2 ОСОБА_13 НОМЕР_12 паспорт НОМЕР_13 дата 22.02.2001, АДРЕСА_10, СДЕК ; 20450037205377: пакунок запакований в поліетиленовий пакет чорного кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ПЕК Россия ОСОБА_45 г. Самара тел. НОМЕР_14 ; 59000246915756: пакунок запакований в картону коробку ТОВ Нова пошта з біркою ТОВ Нова пошта ; 20450037211962: пакунок запакований в пакет ТОВ Нова пошта з біркою ТОВ Нова пошта ; 59000247417819: пакунок запакований в картону коробку з біркою ТОВ Нова пошта та з надписом ОСОБА_46 ; 20450037043441: пакунок запакований в поліетиленовий пакет чорного кольору з біркою ТОВ Нова пошта ; 20450037043441: пакунок запакований в поліетиленовий пакет чорного кольору з біркою ТОВ Нова пошта ; 20450037227342: пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_5, ОСОБА_16, НОМЕР_15 Россия, паспорт НОМЕР_16 инд. АДРЕСА_7 Деловие линии ; 20450037227342: пакунок запакований в картону коробку з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_5, ОСОБА_6, НОМЕР_15 Россия, паспорт НОМЕР_16 инд. АДРЕСА_7 Деловие линии ; 59000247369537: пакунок запакований в поліетиленовий пакет чорного кольору з біркою ТОВ Нова пошта ; 59000247369537: пакунок запакований в поліетиленовий пакет чорного кольору з біркою ТОВ Нова пошта ; 59000246446362: пакунок запакований в поліетиленовий пакет чорного кольору з біркою ТОВ Нова пошта ; 59000247433585: пакунок запакований в поліетиленовий пакет ТОВ Нова пошта з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою та надписом ОСОБА_5 Харьков 1 НОМЕР_3 ; 59000247774567 : пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом АДРЕСА_1 ОСОБА_17 ; 59000247774567: пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом АДРЕСА_1 ОСОБА_17 ; 20450037157573: пакунок запакований в поліетиленовий пакет прозорого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Почта России ОСОБА_47 АДРЕСА_11, тел. НОМЕР_17 инд. 694420 ; 20450037157573: пакунок запакований в поліетиленовий пакет прозорого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ПЕК Получатель ОСОБА_18, город АДРЕСА_12, Пломба, тел. НОМЕР_18, Паспорт - ОСОБА_18. Паспорт РФ НОМЕР_19, Видан ОУ ФМС России по Калужской области в г. Калуге, 24.10.2011г. ; 20450037157573: пакунок запакований в поліетиленовий пакет прозорого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Почта России ОСОБА_19, АДРЕСА_2, тел. НОМЕР_20 ; 20450037157573: пакунок запакований в поліетиленовий пакет прозорого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Почта России ОСОБА_20, Пенза, Россия, пломба, тел. НОМЕР_21, паспорт НОМЕР_22 ; 59000247148472: пакунок запакований в поліетиленовий пакет прозорого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_3 ОСОБА_21 ;

- поштові відправлення ТОВ Нова Пошта відправник/отримувач: ОСОБА_22: 59000248196445: пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Харьков ОСОБА_23 НОМЕР_23 ОСОБА_24 ; 59998044688678: пакунок запакований в поліетиленовий пакет білого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_48 Россия г. Северодвинск, 164504, НОМЕР_24 паспорт НОМЕР_25 ; 59998044688678: пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_49 АДРЕСА_13, тел. НОМЕР_26 ; 59998044688678: пакунок запакований в поліетиленовий пакет білого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_27, Россия, Хабаровск, 680001, тел. НОМЕР_27, паспорт НОМЕР_28 ; 59998044688678: пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_28, АДРЕСА_14, тел. НОМЕР_29 ; 20450037227257: пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_22, тел. НОМЕР_30 г. Харьков, ПН №1, ОСОБА_29, НОМЕР_31 АДРЕСА_3 Почта России ; 59998044623458 : пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_50 Россия Тюмень 625001 тел. НОМЕР_32, паспорт НОМЕР_33 ; 59998044623458 : пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_51 АДРЕСА_4, тел. НОМЕР_34 ; 59998044623458: пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_52 АДРЕСА_5, тел. НОМЕР_35 ;

- поштові відправлення ТОВ Нова Пошта відправник/отримувач: ОСОБА_34: 59000247220140: пакунок запакований в поліетиленовий пакет чорного кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_53 Россия… . (Им. ПЕК) ; 59998044628538: пакунок запакований в мішок білого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Харьков №1 ; 59000247946171: пакунок запакований в поліетиленовий пакет прозорого кольору з біркою ТОВ Нова пошта 59000247370063: пакунок запакований в поліетиленовий пакет ТОВ Нова пошта з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Почта России ОСОБА_10 НОМЕР_36, АДРЕСА_6, отправитель вк. ОСОБА_36 ; 59000247370063: пакунок запакований в поліетиленовий пакет ТОВ Нова пошта з біркою ТОВ Нова пошта ; 59000247370063: пакунок запакований в поліетиленовий пакет чорного кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Отрправитель Деловие Линии Получатель ОСОБА_54 НОМЕР_37 паспорт НОМЕР_38 Россия, Тула Отправитель вк ОСОБА_36 ; 59000247370063: пакунок запакований в поліетиленовий пакет чорного кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Отрправитель Деловие Линии Получатель ОСОБА_54 НОМЕР_37 паспорт НОМЕР_38 Россия, Тула Отправитель вк ОСОБА_36 ; 59000247370063: пакунок запакований в поліетиленовий пакет чорного кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Отрправитель Деловие Линии Получатель ОСОБА_54 НОМЕР_37 паспорт НОМЕР_38 Россия, Тула Отправитель вк ОСОБА_36 ; 59000247370063: пакунок запакований в поліетиленовий пакет чорного кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Отрправитель Деловие Линии Получатель ОСОБА_54 НОМЕР_37 паспорт НОМЕР_38 Россия, Тула Отправитель вк ОСОБА_36 ; 59000247370063: пакунок запакований в поліетиленовий пакет чорного кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Отрправитель Деловие Линии Получатель ОСОБА_54 НОМЕР_37 паспорт НОМЕР_38 Россия, Тула Отправитель вк ОСОБА_36 ; 59000247370063: пакунок запакований в поліетиленовий пакет чорного кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Отрправитель Деловие Линии Получатель ОСОБА_54 НОМЕР_37 паспорт НОМЕР_38 Россия, Тула Отправитель вк ОСОБА_36 ; 59000247370063: пакунок запакований в поліетиленовий пакет чорного кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Отрправитель Деловие Линии Получатель ОСОБА_54 НОМЕР_37 паспорт НОМЕР_38 Россия, Тула Отправитель вк ОСОБА_36 ; 59000248112291: пакунок запакований в картону коробку з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_37 АДРЕСА_15, тел. НОМЕР_39, ТК Енергия ; 59998044653089: пакунок запакований в мішок білого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та надписом ОСОБА_38, г. Севастополь, ТК ПЕК, НОМЕР_40 паспорт НОМЕР_41 ; 59000247963514: пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_31, Тверская область, город Тверь, НОМЕР_42, 170039, Без наложки, почта России ; 59000247963514: пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта ; 59000247129145 : пакунок запакований в поліетиленовий пакет прозорого кольору з біркою ТОВ Нова пошта ; 59998044759663 : пакунок запакований в мішок білого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_34 ; 59998044572398: пакунок запакований в мішок білого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом ОСОБА_34 №1 ; 20450037296966 : пакунок запакований в поліетиленовий пакет ТОВ Нова пошта з біркою ТОВ Нова пошта ; 59998044571924 : пакунок запакований в мішок білого кольору з біркою ТОВ Нова пошта ; 59000247939045: пакунок запакований в поліетиленовий пакет прозорого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з надписом ТК КИТ ОСОБА_39 ; 59000247939045: пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з надписом ТК КИТ ОСОБА_39 ; 59000246573876: пакунок запакований в пакет ТОВ Нова пошта з біркою ТОВ Нова пошта ; 59000247605742: пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта без додаткових написів; 59000247605742 : пакунок запакований в картону коробку з біркою ТОВ Нова пошта з надписом ОСОБА_34 Харьков ; 59000247605742: пакунок запакований в картону коробку з біркою ТОВ Нова пошта з надписом ОСОБА_34 Харьков ; 59000247605742: пакунок запакований в картону коробку з біркою ТОВ Нова пошта з надписом ОСОБА_34 Харьков ; 59000247605742 : пакунок запакований в картону коробку з біркою ТОВ Нова пошта з надписом ОСОБА_34 Харьков ; 59000247605742: пакунок запакований в картону коробку з біркою ТОВ Нова пошта з надписом ОСОБА_34 Харьков ; 59000247605742: пакунок запакований в картону коробку з біркою ТОВ Нова пошта з надписом ОСОБА_34 Харьков ; 59000247605742: пакунок запакований в картону коробку з біркою ТОВ Нова пошта з надписом ОСОБА_34 Харьков ; 59000245797333: пакунок запакований в поліетиленовий пакет з біркою ТОВ Нова пошта з надписом ОСОБА_34 Харьков та з біркою з надписом отрправка Енергия АДРЕСА_16, серия НОМЕР_44 ОСОБА_40, НОМЕР_45 ; 20450037272059: пакунок запакований в поліетиленовий пакет жовтого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надпичсом ОСОБА_41 НОМЕР_46 город Перьмь ТК ПЕК ; 59000247591437: пакунок запакований в поліетиленовий пакет ТОВ Нова пошта з біркою ТОВ Нова пошта ; 20400045776612: пакунок запакований в поліетиленовий пакет прозорого кольору з біркою ТОВ Нова пошта ; 59998044711028: пакунок запакований в поліетиленовий пакет прозорого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Харьков №1 ; 59000247284250: пакунок запакований в поліетиленовий пакет ТОВ Нова Пошта з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Харьков №1 ; 5998044649193: пакунок запакований в поліетиленовий пакет чорного кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Харьков №1 ; 59998044620562: пакунок запакований в мішок білого кольору з біркою ТОВ Нова пошта ; 59998044620562: пакунок запакований в мішок білого кольору з біркою ТОВ Нова пошта ; 59998044620562: пакунок запакований в мішок білого кольору з біркою ТОВ Нова пошта ; 59998044620562: пакунок запакований в мішок білого кольору з біркою ТОВ Нова пошта ; 59998044620562: пакунок запакований в мішок білого кольору з біркою ТОВ Нова пошта ; 59998044579435: пакунок запакований в поліетиленовий пакет прозорого кольору з біркою ТОВ Нова пошта та з біркою з надписом Харьков №1 ; 59000247623351: пакунок запакований в пакет ТОВ Нова пошта з біркою ТОВ Нова пошта ; 59000246695114: пакунок запакований в пакет ТОВ Нова пошта з біркою ТОВ Нова пошта ;

- товарно-транспортні накладні ТОВ Нова Пошта №№ 20400045546469, 59000247148005, 59000247457327, 20450037299350, 20450037204836, 59000247417819, 59000247774567, 20450037143497, 20450037205377, 59000246915756, 20450037211962, 20450037043441, 20450037227342, 59000246784878, 59000247369537, 59000246446362, 59000247433585, 20450036016615, 20450037157573, 59000247148472, 59998044623458, 59998044688678, 20450037227257, 59000248196445, 59000247220140, 20400046051608, 59000247591437, 20400045776612, 59000246695114, 59000248605334, 59998044649193, 59000247623351, 59998044711028, 59000247284250, 59998044620562, 20400045546469, 59998044579435, 59998044620562, 59000247148472, 59000246446362, 20450037211962, 59998044628538, 59000247946171, 59000247370063, 59000248112291, 59998044653089, 59000247963514, 59000247129145, 59998044759663, 59998044572398, 20450037296966, 59998044571924, 59000247939045, 59000246573876, 59000247605742, 59000245797333, 59000247220140 - на 41 арк.

Зберігання арештованого майна, здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя Н.В. Єфіменко