Ухвала

від 28.04.2017 по справі 646/1814/17

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 646/1814/17

№ провадження 1-кс/646/2358/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.04.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання процесуального керівника прокурора групи прокурорів ОСОБА_3 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220000000193 від 06.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Процесуальний керівник прокурор групи прокурорів ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчому в ОВС другого слідчого відділу СУ прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, процесуальним керівникам, з числа групи прокурорів у кримінальному провадженні, працівникам Управління карного розшуку ГУ НП в Харківській області на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Юрпак, за адресою: м. Дніпро, вул. Хвойна, 110, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виявлення та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, документів, які були використані та отримані під час вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини і можуть буди доказом у даному кримінальному провадженні, в тому числі: банківські документи (виписки про рух грошових коштів, банківських чеків, заяв про проведення внутрішньобанківських операцій, тощо), документи з приводу придбання нерухомого та рухомого майна в період з 19.05.2016 року по теперішній час, грошових коштів та матеріальних цінностей отриманих внаслідок протиправної діяльності, в обсязі заявленого цивільного позову, засобів комунікації, накопичувачі інформації, комп`ютерної техніки, предмети, документи, чорнові записи, інші речі, які стосуються обставин скоєння даного кримінального правопорушення та можуть викривати осіб, які його вчинили.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області знаходиться кримінальне провадження № 42017220000000193 від 06.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, невстановлений на теперішній час працівник правоохоронного органу Харківської області на ім`я ОСОБА_5 , діючи за попередною змовою з ОСОБА_6 , дійшовши попередньої згоди щодо усіх обставин вчинення кримінального правопорушення розробили відповідну схему, пов`язану із використанням довірливих відносин з ОСОБА_7 та заволодіння грошовими коштами останнього в сумі 2 300 000 грн.

Так, 17.05.2016 ОСОБА_7 , будучи заступником директора ТОВ «Регіональний кредит», яке зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 12, офіс 205, перебуваючи у відділенні ПуАТ «Фідобанк», яке розташоване за адресою: м.Харкові, вул. Римарська, 32, зустрівся з раніше знайомим чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , з яким потерпілий познайомився, перебуваючи за кордоном, з яким проводили спільно дозвілля, та який був відомий потерпілому, як співробітник ГУ ДФС у Харківській області.

Під час спілкування в ході бесіди ОСОБА_7 повідомив особі на ім ОСОБА_5 що на рахунку ТОВ «Регіональний кредит», заступником директора, якого він є у вищевказаної банківській установі знаходяться грошові кошти в розмірі близько 5 000 000 грн. та що у нього виникли складнощі, у роботі із перерахуванням вказаних коштів, у зв`язку з процедурою ліквідації ПуАТ «Фідобанк».

Особа на ім`я ОСОБА_5 , користуючись раніше виниклими довірительними стосунками, повагою, якою він користувався у потерпілого ОСОБА_7 , як співробітник правоохоронного органу та реалізуючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами повідомив, що допоможе у вирішенні вказаного питання.

З метою реалізації злочинної схеми, особа на ім`я ОСОБА_5 запропонував перевести грошові кошти на рахунок громадянина ОСОБА_6 , та таким чином надати позику в сумі 2 300 000 грн. перерахувавши вказані грошові кошти внутрішнім переказом у ПуАТ «Фідобанк» на рахунок ФОП ОСОБА_6 , який в свою чергу забов`язався повернути кошти у стислі строки.

19.05.2016 дійшовши попередньої згоди ТОВ «Регіональний кредит» перерахувало кошти в сумі 2 300 000 грн. всередині ПуАТ «Фідобанк» банківським переказом на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ФОП ОСОБА_6 .

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_6 та невстановлений на теперішній час працівник правоохоронного органу Харківської області на ім`я ОСОБА_5 , після зарахування вказаних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_6 , відмовились від попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , уникають спілкування та повідомляють, що про жодні зобов`язання, щодо повернення грошових коштів, їм невідомо, тим самим заволоділи грошовими коштами в сумі 2 300 000 грн. та спричинивши збитки ТОВ «Регіональний кредит» в великих розмірах.

Обставини вчинення кримінального правопорушення також підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_7 , який дав свідчення, що ОСОБА_6 та невстановлений на теперішній час працівник правоохоронного органу Харківської області на ім`я ОСОБА_5 увійшовши в довіру запропонувавши йому надати короткострокову позику, заволоділи грошовими коштами в сумі 2 300 000 грн. чим спричинили збитки ТОВ «Регіональний кредит» на вказану суму.

Крім того, факт незаконного заволодіння грошовими коштами підтверджується платіжним дорученням №182 від 19.05.2016, згідно якого ТОВ «Регіональний кредит» (код 38157558) внутрішньобанківським переказом перерахувало єдиним платежем грошові кошти в сумі 2 300 000 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , відкритому у ПуАТ «Фідобанк».

Оглядом документів долучених до матеріалів кримінального провадження встановлено, що лист з зазначенням реквізитів для переведення коштів на рахунок ФОП ОСОБА_6 був направлений 19.05.2016 на електронну адресу ОСОБА_7 з офіційної електронної пошти ТОВ «Юрпак», а саме buh@urpak.com.

Також встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб-підприємців ОСОБА_6 є засновником ТОВ «Юрпак» (код 34983526), яке здійснює свою господарську діяльність у приміщенні, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, інформація щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Юрпак» за адресою: м.Дніпро, вул. Хвойна, 110, підтверджується наявним на офіційному сайті (www.urpak.com) відомостями про розташування головного офісу вказаного підприємства.

Окрім цього, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено що ОСОБА_6 на праві приватної власності належить приміщення в якому ТОВ «Юрпак» здійснює свою господарську діяльність, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитися грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, документи, які були використані та отримані під час вчинення кримінального правопорушення, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини і можуть буди доказом у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виявлення та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, документів, які були використані та отримані під час вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини і можуть буди доказом у даному кримінальному провадженні, в тому числі: банківські документи (виписки про рух грошових коштів, банківських чеків, заяв про проведення внутрішньобанківських операцій, тощо), документи з приводу придбання нерухомого та рухомого майна в період з 19.05.2016 року по теперішній час, грошових коштів та матеріальних цінностей отриманих внаслідок протиправної діяльності, в обсязі заявленого цивільного позову, засобів комунікації, накопичувачі інформації, комп`ютерної техніки, предмети, документи, чорнові записи, інші речі, які стосуються обставин скоєння даного кримінального правопорушення та можуть викривати осіб, які його вчинили, виникла необхідність в проведенні обшуку за вказаною вище адресою.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.

Згідно до вимогст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий суддя вважає, що прокурором не конкретизовано місце проведення обшуку, оскільки як вбачається з витягу режстру прав власності на нерухоме майно, за адресою АДРЕСА_1 знаходиться комплекс, адмігістративно-побутова будівля з виробничими приміщеннями, яка складається з приміщень літ. Б-2, Л-1, Д-1, Р-1, С, Т, а тому слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання прокурора.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.234,235 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання процесуального керівника прокурора групи прокурорів ОСОБА_3 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220000000193 від 06.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1