Ухвала

від 10.05.2017 по справі 640/4826/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/4826/17

н/п 1-кс/640/3428/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" травня 2017 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42017221080000024 від 31.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

03.05.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 юристом 1 класу ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів в завірених копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ( АДРЕСА_1 ), а саме: фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2016 по теперішній час, а саме: статут та реєстраційні документи, які надавалися підприємством, документи про придбання (отримання) та реалізацію (постачання) продукції, в тому числі по наданим послугам (договори, угоди, рахунки, накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація, специфікації, товарно-транспортні накладні, митна документація), а також документи по рахункам (платіжні доручення, банківські виписки, видаткові касові ордери), копії реєстрів виданих та отриманих видаткових накладних за вказаний період, тощо; фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з субпідрядними організаціями та підприємствами-постачальниками товарно-матеріальних цінностей, які були задіяні при постачанні товарів, робіт та послуг до ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: документи про придбання (отримання) та реалізацію (постачання) продукції, а також по наданим послугам (договори, угоди, рахунки, накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація, специфікації, товарно-транспортні накладні, митна документація), а також документи по рахункам (платіжні доручення, банківські виписки, видаткові касові ордери), копії реєстрів виданих та отриманих видаткових накладних за вказаний період, тощо; посадові інструкції працівників підприємства, які виконували договірні зобов`язання, укладали договори, а також оформлювали первинні бухгалтерські та фінансові документи, здійснювали пошук контрагентів та взаємодію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що надійшли матеріали СБУ в Харківській області щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідно до яких встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) спільно з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) привласнили бюджетні кошти вказаних структурних підрозділів міської ради у великих розмірах шляхом переведення коштів за виконання договорів, які фактично не виконувались. В подальшому зазначені кошти були переведені на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та привласнені.

За даним фактом 31.01.2017 Харківською місцевою прокуратурою № 2 розпочато кримінальне провадження №420172201080000024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у грудні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало декілька договорів з ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо реконструкції мереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_2 , тощо. Загальна сума договорів складає понад 4,2 млн. грн. При цьому, акти виконаних робіт були підписані наприкінці грудня 2016 року та сплачені в обсязі 3,5 млн. грн.

За даними отриманими з УСБУ в Харківській області, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було внесено до офіційних документів (договорів та актів виконаних робіт) неправдиві відомості, щодо вартості використаних матеріалів та вищевказаних робіт, що призвело до безпідставного витрачення бюджетних коштів. Крім того, зазначені роботи до теперішнього часу в повному обсязі не виконано.

В подальшому, з метою отримання неправомірної вигоди отриманні бюджетні кошти посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на рахунки низки підприємств з ознаками фіктивності на підставі договорів субпідряду та свідомо неправдивих актів виконаних робіт.

Так, у грудні 2016 року постачальниками продукції та послуг до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були підприємства із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на яких відсутні основні засоби та офіційно працевлаштована одна особа.

Сторона обвинувачення вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка міститься в фінансово-господарських та бухгалтерських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також по взаємовідносинам з субпідрядними організаціями та підприємствами-постачальниками товарно-матеріальних цінностей, які були задіяні при постачанні товарів та послуг до ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , у тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою підтвердження або спростовування факту внесення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до офіційних документів неправдивих відомостей щодо вартості використаних матеріалів і робіт.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, надав письмові заперечення, в яких зазначив, зокрема, що київським ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017221080000024 від 31.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. 03.05.2017 в рамках вказаного кримінального провадження слідчий Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вважає, що підстави для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення відсутні, у задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи з такого. Як вбачається зі змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, під час досудового розслідування встановлено, що у грудні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало декілька договорів з ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо реконструкції мереж зовнішнього освітлення міста Харкова по окремо визначеним вулицям на суму понад 4,2 млн. грн. Акти виконаних робіт за вказаними договорами підписані наприкінці грудня 2016 року та сплачені в обсязі 3,5 млн. грн. До вказаних договорів та актів виконаних робіт посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були внесені неправдиві відомості щодо вартості використаних матеріалів та виконаних робіт, деякі роботи не виконані, що призвело до безпідставного витрачання бюджетних коштів. В подальшому зазначені грошові кошти були переведені на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та привласнені. Разом з тим, в порушення вимог ч. 3, 5 ст. 132, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчим не подано слідчому судді та не зазначено жодного доказу, який би підтвердив вищевикладені обставини. Стороною обвинувачення не подано жодного доказу, який би підтверджував, що роботи за договорами не виконувались, вносились неправдиві відомості до фінансово-бухгалтерських документів Щодо вартості використаних матеріалів та виконаних робіт, переховувались бюджетні кошти на підприємства з ознаками фіктивності, відбулось заволодіння бюджетними коштів. Як наслідок, клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується виключно на припущеннях. Крім того, матеріали, що додані слідчим до клопотання, не лише не підтверджують ті обставини, на які посилається слідчий в клопотанні, а й свідчать про безпідставність отримання доступу до фінансово-бухгалтерських документів. Так, запит ІНФОРМАЦІЯ_9 взагалі є недопустимим доказом, адже, по-перше, матеріали справи не містять доручення слідчого або прокурора на відбирання доказів оперативними підрозділами СБУ, по-друге, доручення на надсилання вимог в принципі не відповідає положенням ст. 41 КПК України, адже надсилання вимог не відноситься ані до слідчих (розшукових), ані до негласних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні. За таких обставин, слідчим не надано достатніх доказів вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, мають відношення до кримінального провадження № 41017221080000024 від 31.01.2017 за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України. Більше того, слід відмітити, що в описовій частині клопотання вказується про укладення договорів та підписання актів у грудні 2016 року, ТОДІ ЯК В прохальній частині слідчий просить витребувати фінансово-бухгалтерські документи за період з 01.01.2016 по теперішній час, що вказує на грубе порушення вимог п. 9, 10 ч. 1 ст. 7 КПК України та свідчить про безпідставне та надмірне втручання в господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, слідчий просить надати можливість вилучення фінансово-господарських та бухгалтерських документів, однак в супереч ч. 7 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши документи та оцінивши докази, якими сторона обвинувачення обґрунтовує клопотання, приходить висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно наданого суду Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017221080000024 від 31.01.2017 за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України, вказано, що надійшли матеріали УСБУ в Харківській області щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідно до яких встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) спільно з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) привласнили бюджетні кошти вказаних структурних підрозділів міської ради у великих розмірах шляхом переведення коштів за виконання договорів, які фактично не виконувались. В подальшому зазначені кошти були переведені на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та привласнені.

Однак, вказаний Витяг з кримінального провадження №42017221080000024 від 31.01.2017 не містить періоду вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Однак, матеріали кримінального провадження, що надані органом досудового розслідування, не містять належних та допустимих доказів щодо правових підстав надання слідчому права тимчасового доступу до речей та документів, за період, вказаний в клопотанні, який не підтверджено на теперішній час та не узгоджується із наданим Витягом з кримінального провадження №42017221080000024 від 31.01.2017.

Крім того, до клопотання слідчого не залучено та в ході розгляду клопотання не надано даних, які б дозволяли слідчому судді визначити можливість використання вказаних в клопотанні документів як доказів у даному кримінальному провадженні за період з 01.01.2016 до теперішнього часу чи за інший період.

З урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ч.7 ст. 163 КПК України, на теперішній час не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як надання тимчасового доступу до речей і документів за вказаний період, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання задоволенню не підлягає, що не позбавляє слідчого права повторного звернення до слідчого судді за наявності до того правових підстав у встановленому нормами чинного КПК України порядку, що регулюють надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42017221080000024 від 31.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1