Ухвала

від 13.05.2017 по справі 569/1611/17

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/1611/17

УХВАЛА

13 травня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання колишнього директора ТОВ «Бісем Телеком» ОСОБА_4 в АДРЕСА_1 з метою виявлення речей та документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Бісем Телеком» бухгалтерського та податкового обліку (контракти, договори, угоди, видаткові та податкові накладні, акти виконаних робіт, ТТН інше), печатки, штампи; не заповнені документи із відтисками печаток та штампів; банківські документи (чекові книжки, платіжні картки, платіжні документи, засоби доступу до банківських рахунків), чорнова бухгалтерія; оргтехніка: комп`ютерна техніка, USB накопичувачі, флеш картки, які використовуються для здійснення злочину; телефонні апарати, що містять інформацію про контакти з контрагентами та причетних осіб в ході здійснення незаконної господарської діяльності та які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та свідчать про незаконну діяльність щодо фіктивного підприємництва; грошові кошти, одержанні злочинним шляхом; реєстраційні, установчі документи.

В обґрунтування клопотання вказував, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом створення (придбання) невстановленими особами, без наміру здійснення господарської діяльності, пов`язаної з продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт, наданням послуг ТОВ «СПМК-2-Рівне» (код 00910624, м. Рівне, вул. В.Чорновола, 13), ТОВ «Компанія ВБМ» (код 40458797, м. Рівне, вул. Вінницька, 60), ТОВ «Бісем Телеком» (код 36424112, м. Рівне, вул. Ст. Бандери, 42/5) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи від імені службових осіб вище вказаних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності, в період з 01.01.2016 року по 31.10.2016 року документально відображають фіктивні фінансово-господарські операції з суб`єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки щодо псевдо постачання/придбання товарів за рахунок підміни номенклатури товару.

ТОВ «Бісем Телеком» 09.06.2016 року змінено місцезнаходження з АДРЕСА_2 на АДРЕСА_3 Одноосібним керівником товариства став ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ). З 27.10.2016 року директором товариства був ОСОБА_4 , а з 13.01.2017 року директором є ОСОБА_6 .

Відповідно до архіву електронної звітності «РПН» ТОВ «Бісем Телеком» здійснює придбання одягу та їх частин, з текстильних матеріалів, що були у користуванні, несортовані «Секонд-хенд» у ТОВ «Фортис Компани» (код 40315730), які в подальшому реалізує для ТОВ «СПМК-2-Рівне» без націнки. Також товариство в податковому та бухгалтерському обліках документально відображає придбання цукру, солі, тушок курчат бройлерів, металевих труб та в подальшому виписує накладні на реалізацію будівельних матеріалів, піску, емульсії бітумної для ТОВ «Нерудпром ЛТД» (код 32497433).

У зв`язку із викладеним з метою здобуття відомостей щодо злочинної діяльності службових осіб ТОВ «Бісем Телеком» та невстановлених осіб, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні кола всіх осіб, причетних до скоєння вказаного злочину; документів по проведених фінансово-господарських операціях, чорнових записів, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, чорнової бухгалтерії, комп`ютерної техніки, фінансово-господарських документів, предметів і речей, оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, печатків, штампів, які мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В ході забезпечення супроводження матеріалів кримінального провадження працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Рівненській області встановлено, що вищевказані документи знаходяться за адресою проживання колишнього директора ТОВ «Бісем Телеком» ОСОБА_4 в АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №85294476 від 19.04.2017 року право власності на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_4 , ОСОБА_7 .

Враховуючи, що іншими способами неможливо одержати фактичні дані та зібрати достатньо доказів, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, а при тимчасовому доступі до речей і документів існує реальна загроза заміни, ненадання в повному обсязі та знищенні документів, предметів та речей, встановлення фактичного місцязнаходження товариства, слідчий просить клопотання задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234-235,309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області: старшому слідчому з ОВС ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу ОСОБА_16 дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання колишнього директора ТОВ «Бісем Телеком» ОСОБА_4 в АДРЕСА_1 з метою виявлення речей та документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Бісем Телеком» бухгалтерського та податкового обліку (контракти, договори, угоди, видаткові та податкові накладні, акти виконаних робіт, ТТН інше), печатки, штампи; не заповнені документи із відтисками печаток та штампів; банківські документи (чекові книжки, платіжні картки, платіжні документи, засоби доступу до банківських рахунків), чорнова бухгалтерія; оргтехніка: комп`ютерна техніка, USB накопичувачі, флеш картки, які використовуються для здійснення злочину; телефонні апарати, що містять інформацію про контакти з контрагентами та причетних осіб в ході здійснення незаконної господарської діяльності та які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та свідчать про незаконну діяльність щодо фіктивного підприємництва; грошові кошти, одержанні злочинним шляхом; реєстраційні, установчі документи.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1