Ухвала
від 16.05.2017 по справі 640/19080/16-к
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/19080/16-к

н/п 1-кс/640/3680/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" травня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42016220000000562 від 14.06.2016 р. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

13.05.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 111-А, а саме на:

1)Копію видаткової накладної № 92 від 30 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Ліра Стайл» на 1 арк.

2)Копію специфікації № 1 до договору поставки 01/08/2016 від 01 серпня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Ліра Стайл`на 1 арк.;

3)Копію видаткової накладної № 91 від 28 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Кемрі Комерс» на 1 арк.;

4)Копію специфікації до договору поставки 22/11 від 20 жовтня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Кемрі Комерс» на 1 арк.;

5)Копію договору №22/11-16 щодо переводу боргу від 22.11.2016 між ТОВ «Інтер Трейд Агро», ТОВ «Кемрі Комерс», ТОВ «Украгротрейд групп» на 2 арк.;

6)Копію видаткової накладної № 95 від 30 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Ліра Стайл» на 1 арк.;

7)Копію специфікації до договору поставки 20/09 від 20 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Ліра Стайл» на 1 арк.;

8)Оригінал видаткової накладної № 95 від 30 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Ліра Стайл» на 1 арк.;

9)Оригінал специфікації № 5 до договору поставки 20/09 від 20 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Ліра Стайл» на 1 арк.;

10)Оригінал видаткової накладної № 91 від 28 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Комрі Комерс» на 1 арк.;

11)Оригінал специфікації № 5 до договору поставки 22/11 від 20 жовтня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Комрі Комерс» на 1 арк.;

12)Оригінал договору №22/11-16 щодо переводу боргу від 22.11.2016 між ТОВ «Інтер Трейд Агро», ТОВ «Кемрі Комерс», ТОВ «Украгротрейд групп» на 1 арк.;

13)Оригінал договору №22/11-16 щодо переводу боргу від 22.11.2016 між ТОВ «Інтер Трейд Агро», ТОВ «Кемрі Комерс», ТОВ «Украгротрейд групп» на 1 арк.;

14)Оригінал видаткової накладної № 92 від 30 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Ліра Стайл» на 1 арк.;

15)Оригінал специфікації № 1 до договору поставки 01/08/2016 від 01 серпня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Ліра Стайл» на 1 арк.;

16)Оригінал договору №31/10-16 щодо переводу боргу від 31.10.2016 між ТОВ «Інтер Трейд Агро», ТОВ «Марвел Еволюшин», ТОВ «Украгротрейд групп» на 1 арк.;

17)Оригінал договору №18/10-16 щодо переводу боргу від 18.10.2016 між ТОВ «Інтер Трейд Агро», ТОВ «Марвел Еволюшин», ТОВ «Украгротрейд групп» на 1 арк.;

18)Оригінал договору №26/10-16 щодо переводу боргу від 26.10.2016 між ТОВ «Інтер Трейд Агро», ТОВ «Марвел Еволюшин», ТОВ «Украгротрейд групп» на 1 арк.;

19)Оригінал договору №21/10-16 щодо переводу боргу від 21.10.2016 між ТОВ «Інтер Трейд Агро», ТОВ «Марвел Еволюшин», ТОВ «Украгротрейд групп» на 1 арк.;

20)Оригінал договору №20/10-16 щодо переводу боргу від 20.10.2016 між ТОВ «Інтер Трейд Агро», ТОВ «Марвел Еволюшин», ТОВ «Украгротрейд групп» на 1 арк.;

21)Оригінал специфікації № 1 до договору поставки 15/07 від 15 липня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Комерц Про» на 1 арк.;

22)Оригінал видаткової накладної № 123 від 30 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Интер Трейд Агро» на 1 арк.;

23)Оригінал специфікації № 9 до договору поставки 01/08/2016 від 01 серпня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Інтер Трейд Агро» на 1 арк.;

24)Оригінал специфікації № 6-4 до договору поставки 01/08/2016 від 01 серпня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Інтер Трейд Агро» на 1 арк.;

25)Оригінал специфікації № 2 до договору поставки 20/09 від 20 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Ліра Стайл» на 1 арк.;

26)Оригінал зворотної накладної від покупця № 6 від 28 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Інтер Трейд Агро» на 1 арк.;

27)Угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 12 грудня 2016 між ТОВ «Украгротрейд групп» та ТОВ «Енеко+» на 1 арк.;

28)Угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 08 грудня 2016 між ТОВ «Украгротрейд групп» та ТОВ «Енеко+» на 1 арк.;

29)Угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 30 грудня 2016 між ТОВ «Украгротрейд групп» та ТОВ «Енеко+» на 1 арк.;

30)Лист ТОВ «Сіті-Гранд» на 1 арк.;

31)Податкову накладну № 26 від 28.11.2016 постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Енеко+» на 1 арк.;

32)Оригінал видаткової накладної № 215 від 28 жовтня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Енеко+» на 1 арк.;

33)Оригінал ТТН № 24 від 28 жовтня 2016 року замовник ТОВ «Украгротрейд групп» вантажоодержувач ТОВ «Енеко+» на 1 арк.;

34)Копію податкової накладної № 41 від 28 жовтня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Енеко+» на 1 арк.;

35)Оригінал специфікації № 2 до договору поставки 0110 від 10 жовтня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Енеко+» на 1 арк.;

36)Оригінал видаткової накладної № 99 від 21 жовтня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Енеко+» на 1 арк.;

37)Оригінал ТТН № Р1 від 21 жовтня 2016 року замовник ТОВ «Украгротрейд групп» вантажоодержувача ТОВ «Енеко+» на 1 арк.;

38)Копію податкової накладної № 40 від 21 жовтня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Енеко+» на 1 арк.;

39)Оригінал специфікації № 1 до договору поставки 0110 від 10 жовтня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Енеко+» на 1 арк.;

40)Угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 31 жовтня 2016 між ТОВ «Енеко+» на 1 арк.;

41)Лист ТОВ «Енеко+» на 1 арк.;

42)Оригінал договору № 20/12/2016 про відступлення права вимоги від 20.12.2016 між ТОВ «Украгротрейд групп», ТОВ «Інтер Трейд Агро», ТОВ «Сіті Гранд» на 2 арк.;

43)Оригінал видаткової накладної № 2 від 19 лютого 2016 постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Скай Універс» на 1 арк.;

44)Оригінал специфікації № 4 до договору поставки 11 від 01 лютого 2016 року продавець ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Скай Універс» на 1 арк.;

45)Оригінал видаткової накладної № 8 від 19 лютого 2016 постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Скай Універс» в 2-х примірниках на 1 аркуші кожний;

46)Оригінал специфікації № 3 до договору поставки 11 від 01 лютого 2016 року продавець ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Скай Універс» на 1 арк.;

47)Оригінал видаткової накладної № 7 від 18 лютого 2016 постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Скай Універс» в 2-х примірниках на 1 аркуші кожний;

48)Оригінал специфікації № 2 до договору поставки 11 від 01 лютого 2016 року продавець ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Скай Універс» на 1 арк.;

49)Оригінал видаткової накладної № 6 від 17 лютого 2016 постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Скай Універс» на 1 арк.;

50)Оригінал специфікації № 1 до договору поставки 11 від 01 лютого 2016 року продавець ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Інвестленд 2015» на 1 арк.;

51)Оригінал видаткової накладної № 5 від 16 лютого 2016 постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Інвестленд 2015» на 1 арк.;

52)Оригінал специфікації № 1 до договору поставки 10 від 01 лютого 2016 року продавець ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Інвестленд 2015» на 1 арк.;

53)Оригінал видаткової накладної № 46 від 29 серпня 2016 постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Анталія Профі» на 1 арк.;

54)Оригінал специфікації № 5 до договору поставки 01/08 від 01 серпня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Анталія Профі» на 1 арк.;

55)Лист повернення постачальнику № 2 від 30 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Інтер Трейд Агро» на 1 арк.

56)Копію листа повернення постачальнику № 2 від 30 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Інтер Трейд Агро» на 1 арк.

57)Оригінал листа повернення постачальнику № 4 від 30 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Інтер Трейд Агро» на 1 арк.

58)Копію листа повернення постачальнику № 4 від 30 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Інтер Трейд Агро» на 1 арк.

59)Оригінал листа повернення постачальнику № 5 від 30 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Інтер Трейд Агро» на 1 арк.

60)Копію листа повернення постачальнику № 5 від 30 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Інтер Трейд Агро» на 1 арк.

61)Оригінал листа повернення постачальнику № 3 від 30 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Інтер Трейд Агро» на 1 арк.

62)Копію листа повернення постачальнику № 3 від 30 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Інтер Трейд Агро» на 1 арк.

63)Оригінал листа повернення постачальнику № 1 від 30 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Інтер Трейд Агро» на 1 арк.

64)Копію листа повернення постачальнику № 1 від 30 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Інтер Трейд Агро» на 1 арк.

65)Копію Контракту № 8/2016-W від 08.08.2016 між «Fenix Rrs Inc» та ТОВ «Украгротрейд групп» в 2 примірниках, 1 на 4 аркушах, 2 на 7 арк.;

66)Додаткову угоду до контракту № 8/2016-W від 08.08.2016 між «Fenix Rrs Inc» та ТОВ «Украгротрейд групп» на 1 арк.;

67)Інвойс рахунок № 1 від 10.08.2016 між «Fenix Rrs Inc» та ТОВ «Украгротрейд групп» на 1 арк.;

68)Виписку по рахунку № 001 на 2 арк.;

69)Митну декларацію № 001666 за 2016 рік з додатками на 7 арк.;

70)Контракт № 3/2016-W від 15.04.2016 між «Fenix Rrs Inc» та ТОВ «Украгротрейд групп» на 8 арк.;

71)Митну декларацію № 001519 за 2016 рік з додатками на 1 арк.;

72)Інвойс рахунок № 1 від 26.07.2016 між «Fenix Rrs Inc» та ТОВ «Украгротрейд групп» на 1 арк.;

73)Інвойс рахунок № 1 від 10.05.2016 між «Fenix Rrs Inc» та ТОВ «Украгротрейд групп» на 1 арк.;

74)Додаткову угоду № 1 до контракту № 0203 від 02.03.2016 між «Fenix Rrs Inc» та ТОВ «Украгротрейд групп» у 2-х примірниках на 2 арк.;

75)Контракт № 0203 від 02.03.2016 між «Fenix Rrs Inc» та Scanwel Commodities SA на 3 арк.;

76)Credit Note № 1 від 10.02.2016 між ТОВ «Украгротрейд групп» та Scanwel Commodities SA у 2 екземплярах на 1 аркуші кожний;

77)Додаткову угоду № 2 до контракту № 0203 від 02.03.2016 між «Fenix Rrs Inc» та ТОВ «Украгротрейд групп» на 2 арк.;

78)Митну декларацію № 000882 за 2016 рік на 2 арк.;

79)Митну декларацію № 000721 за 2016 рік на 1 арк.;

80)Копію контракту № 03022016 від 03.02.2016 між ТОВ «Украгротрейд групп» та Scanwel Commodities SA на 6 арк.;

81)Накладну № 7959 з додатком на 3 арк.;

82)Копію інвойсу рахунку № 2 від 10.02.2016 ТОВ «Украгротрейд групп» та Scanwel Commodities SA на 1 арк.;

83)Лист від ТОВ «Украгротрейд групп» з додатком на 2 арк.;

84)Митну декларацію № 000721 за 2016 рік на 1 арк.;

85)Накладну № 7971 з додатком у 2 прим. на 3 арк.;

86)Накладну № 2134 з додатком на 3 арк.;

87)Накладну № 8001 з додатком на 8 арк.;

88)Накладну № 3310 з додатком на 9 арк.;

89)Накладну № 1075 з додатком у 2 прим. на 2 арк.;

90)Митну декларацію № 009102 у 2 прим. на 3 арк. кожне;

91)Митну декларацію № 007790 на 1 арк.;

92)Митну декларацію № 011208 у 2 прим. на 4 арк. кожне;

93)Митну декларацію № 005941 у 2 прим. 1 на трьох арк., 2 на двох арк.;

94)Митну декларацію № 000075 у 3 прим. 1-2 на двох арк., 3 на трьох арк.;

95)Митну декларацію № 000086 у 4 прим. 1-2 на трьох арк., 3 на чотирьох, 4 на двох арк.;

96)Митну декларацію № 000085 у 4 прим. 1-2 на трьох арк., 3 на чотирьох, 4 на двох арк.;

97)Митну декларацію № 000262 у 2 прим. 1 на чотирьох арк., 2 на п`яти, арк.;

98)Митну декларацію № 000993 у 2 прим. 1на трьох арк., 2 на семи арк.;

99)Митну декларацію № 002419 на 3 арк.;

100)Митну декларацію № 001958 на 5 арк.;

101)Митну декларацію № 001938 у 2 прим. на 3 арк. кожне;

102)Митну декларацію № 002061 на 3 арк.;

103)Контракт № 0365 від 10.03.2017 між ТОВ «Імпорт Нова» Ahead Global Holding LP з додатками на 7 арк.;

104)Контракт № NF 1000 FC від 13.02.2017 між ТОВ «Імпорт Нова» Ahead Global Holding LP з додатками на 13 арк.;

105)Контракт № NF 5000 W від 03.02.2017 між ТОВ «Імпорт Нова» Ahead Global Holding LP з додатками на 5 арк.;

106)Додаткову угоду № 1 до контракту № AG 500 W від 23.01.2017 між ТОВ «Імпорт Нова» Ahead Global Holding LP з додатками на 12 арк.;

107)Контракт № 258 W від 23.01.2017 між ТОВ «Імпорт Нова» Ahead Global Holding LP з додатками на 17 арк.;

108)Контракт № 286 W від 03.02.2017 між ТОВ «Імпорт Нова» Ahead Global Holding LP з додатками на 5 арк.;

109)Контракт № 286 FC від 23.01.2017 між ТОВ «Украгротрейд групп» Ahead Global Holding LP у 3 прим. на 4 арк. кожний;

110)Контракт № E25/11 від 25.11.2016 між ТОВ «Украгротрейд групп» та «Fenix Rrs Inc» з додатками на 8 арк.;

111)Контракт № 15/11-W1 від 15.11.2016 між ТОВ «Украгротрейд групп» та «Fenix Rrs Inc» з додатками на 19 арк.;

112)Контракт № E19/09 від 21.09.2015 між ТОВ «Украгротрейд групп» та «Fenix Rrs Inc» на 10 арк.;

113)Контракт № PC270427 від 18.09.2015 між CHS Europe Sarl та «Fenix Rrs Inc» з додатками на 16 арк.;

114)Контракт № Е21/07 від 21.07.2015 між ТОВ «Украгротрейд групп» та «Fenix Rrs Inc» з додатками на 14 арк.;

115)Документи «Fenix Rrs Inc» 8 арк.;

116)Рахунок проформа № 1 від 21.07.2015 на арк.

117)Рахунок проформа № 7 від 07.10.2015 на арк.

118)Рахунок проформа № 24 від 23.11.2015 на арк.

119)Довіреність ТОВ «Украгротрейд Групп» на 2 арк.;

120)Інвойс № 9 від 08.10.2015 на 1 арк.;

121)Інвойс № 1 від 21.11.2016 на 1 арк.;

122)Додаткову угоду № 1 до контракту № AH1000C від 21.04.2017 на 2 арк.;

123)Угоду від 21.04.2017 між ТОВ «Украгротрейд групп» та «Fenix Rrs Inc» на 2 арк.

124)Чернетки на 17 арк.

125)Виписку по рахунку № 26034528132500 з 01.08.2015 по 29.10.2015 на 4 арк.;

126)Оригінал договору № 04/07-16-1 про відступлення права вимоги від 04 .07.2016 року між ТОВ «Елтус Інвест» , ТОВ « Комерц Про» та ТОВ « Украгротрейд Групп» на 1-му арк.;

127)Копію Договору про відступлення права вимоги №30/09 -2016 від 30.09.2016 р. між ТОВ» Інтер Трейд Агро», ТОВ « Ліра Стайл» та ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 2- х арк.;

128)Оригінал договору № 10 від 01.02.2016 року між ТОВ «Інвестленд -2015» та ТОВ « Украгротрейд Групп» на 2-х арк.;

129)Оригінал договору № 11 від 01.02.2016 року між ТОВ «Скай -Універс» та ТОВ « Украгротрейд Групп» на 2-х арк.;

130)Оригінал Договору про відступлення права вимоги №04/07-16 від 04.07.2016 р. між ТОВ «Баварія Компані», ТОВ «РОМТРЕЙД» та ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 1- му арк.;

131)Оригінал договору поставки № 01/07 від 01.07.2016 року між ТОВ «Баварія Компані» та ТОВ « Украгротрейд Групп» на 1-му арк.;

132) Оригінал договору № 21/09-2016 про відступлення права вимоги від 21.09.2016 року між ТОВ « АНКОНА ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ВЕНЕЦІЯ КОМПАНІ» та ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 2-х арк. в 2-х екземплярах;

133)Оригінал договору № 20/09-2016 про відступлення права вимоги від 20.09.2016 року між ТОВ « АНКОНА ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ВЕНЕЦІЯ КОМПАНІ» та ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 2-х арк. в 2-х екземплярах;

134)Оригінал договору № 19/09-2016 про відступлення права вимоги від 19.09.2016 року між ТОВ « АНКОНА ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ВЕНЕЦІЯ КОМПАНІ» та ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 2-х арк. в 2-х екземплярах;

135)Оригінал договору № 15/09-2016 про відступлення права вимоги від 15.09.2016 року між ТОВ « АНКОНА ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ВЕНЕЦІЯ КОМПАНІ» та ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 2-х арк.;

136)Оригінал договору № 16/09-2016 про відступлення права вимоги від 16.09.2016 року між ТОВ « АНКОНА ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ВЕНЕЦІЯ КОМПАНІ» та ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 2-х арк.;

137)Оригінал договору № 22/08-16 про відступлення права вимоги від 22.08.2016 року між ТОВ РЕД ЛАЙН ПЛЮС», ТОВ «АНТАЛІЯ ПРОФІ» та ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 1-му арк.;

138)Оригінал договору № 08/09-16 про відступлення права вимоги від 08.09.2016 року між ТОВ РЕД ЛАЙН ПЛЮС», ТОВ «СПЕЦГРУП ТРЕЙД» та ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 1-му арк.;

139)Оригінал договору № 09/09-16 про відступлення права вимоги від 09.09.2016 року між ТОВ «РЕД ЛАЙН ПЛЮС», ТОВ «СПЕЦГРУП ТРЕЙД» та ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 1-му арк.;

140)Оригінал договору № 16/09-16 про відступлення права вимоги від 16.09.2016 року між ТОВ «Анкона Трейдинг», та ТОВ «ВЕНЕЦІЯ КОМПАНІ» ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 2-х арк.;

141)Оригінал договору № 26/08/16 від 26.08.2016 року між ТОВ «СПЕЦГРУП ТРЕЙД» та ТОВ « Украгротрейд Групп» на 1-му арк.;

142)Оригінал договору № 25/08-1 від 25.08.2016 року між ТОВ «РЕД ЛАЙН ПЛЮС» та ТОВ « Украгротрейд Групп» на 1-му арк.;

143)Оригінал договору № 05/09/2016 від 05.09.2016 року між ТОВ «Анкона Трейдинг» та ТОВ « Украгротрейд Групп» на 1-му арк.

144)Оригінал договору № 04/08/1-16 від 04.08.2016 р. про відступлення права вимоги від між ТОВ «Інтер Трейд Агро», ТОВ «Анталія Профі» ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 1-му арк.;

145)Оригінал договору № 05/09/2016 від 05.09.2016 року між ТОВ «Анкона Трейдинг» та ТОВ « Украгротрейд Групп» на 1-му арк.

146)Оригінал договору № 23/08/-16 від 23.08.2016 р. про відступлення права вимоги від між ТОВ «РЕД ЛАЙН ПЛЮС», ТОВ «Анталія Профі» ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 1-му арк.;

147)Оригінал договору № 26/08/-16 від 26.08.2016 р. про відступлення права вимоги від між ТОВ «РЕД ЛАЙН ПЛЮС», ТОВ «Анталія Профі» ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 1-му арк.;

148)Оригінал договору № 04/08/-16 від 04.08.2016 р. про відступлення права вимоги від між ТОВ «ІНТЕР ТРЕЙД АГРО», ТОВ «БАВАРІЯ КОМПАНІ» ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 1-му арк. в 2-х екземплярах;

149)Оригінал договору № 31/08/-16 від 31.08.2016 р. про відступлення права вимоги від між ТОВ «Ред Лайн Плюс», ТОВ «Профі -Ленд» та ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 1-му арк. в 2-х екземплярах;

150)Оригінал договору № 25/08/16 від 25.08.2016 року між ТОВ «Профі Ленд» та ТОВ « Украгротрейд Групп» на 1-му арк.;

151)Оригінал договору № 0110 від 10.10.2016 року між ТОВ «ЕНЕКО +» та ТОВ « Украгротрейд Групп» на 2-х арк.;

152)Оригінал договору № 01/08/2016 від 01.08.2016 від 10.10.2016 року між ТОВ «ІНТЕР ТРЕЙД АГРО та ТОВ « Украгротрейд Групп» на 1-му арк.;

153)Копію черновика Договору позики № 02-11-2016 від 02.11.2016 року між ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» та ТОВ « ІНТЕР ТРЕЙД АГРО» на 1- му арк..

154)Оригінал договору № 07/09-16 від 07..2016 р. про відступлення права вимоги від між ТОВ «Ред Лайн Плюс», ТОВ «Спецгрупп трейд» та ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 1-му арк.;

155)Копію договору № 11/10/2016 від 11.10.2016 р. про відступлення права вимоги від між ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП», ТОВ « ІНТЕР ТРЕЙД АГРО» та ТОВ « АНКОНА ТРЕЙДИНГ» на 1- му арк.

156)Копію черновика Договору позики № 06/10/2016р. від 06.10.2016 року між ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП», ТОВ « АНКОНА ТРЕЙДИНГ та ТОВ « ІНТЕР ТРЕЙД АГРО» на 1- му арк..

157)Оригінал договору № 13/07 від 13.07.2016 року між ТОВ «Елтус Інвест» та ТОВ «Украгротрейд Групп» на 1-му арк.

158)Оригінал договору № 15/07 від 15.07.2016 року між ТОВ «Комерц Про» та ТОВ «Украгротрейд Групп» на 1-му арк.

159)Копію черновика договору № 05/10/2016 від 05.10.2016 р. про відступлення права вимоги від між ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП», ТОВ « ІНТЕР ТРЕЙД АГРО» та ТОВ « АНКОНА ТРЕЙДИНГ» на 1- му арк..

160)Копію черновика договору № 04/10/2016 від 04.10.2016 р. про відступлення права вимоги від між ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП», ТОВ « ІНТЕР ТРЕЙД АГРО» та ТОВ « АНКОНА ТРЕЙДИНГ» на 1- му арк..

161)Копію черновика договору № 03/10/2016 від 03.10.2016 р. про відступлення права вимоги від між ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП», ТОВ « ІНТЕР ТРЕЙД АГРО» та ТОВ « АНКОНА ТРЕЙДИНГ», ТОВ « ЛІРА СТАЙЛ» на 1- му арк..

162)Копію черновика договору № 22/09/2016 від 22.09.2016 р. про відступлення права вимоги від між ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП», ТОВ « ІНТЕР ТРЕЙД АГРО» та ТОВ « АНКОНА ТРЕЙДИНГ», ТОВ « ЛІРА СТАЙЛ» на 1- му арк..

163)Копію черновика договору № 21/09/2016 від 21.09.2016 р. про відступлення права вимоги від між ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП», ТОВ « ІНТЕР ТРЕЙД АГРО» та ТОВ « АНКОНА ТРЕЙДИНГ», ТОВ « ЛІРА СТАЙЛ» на 1- му арк..

164)Копію черновика договору № 13/10/2016 від 13.10.2016 р. про відступлення права вимоги від між ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП», ТОВ « ІНТЕР ТРЕЙД АГРО» та ТОВ « АНКОНА ТРЕЙДИНГ», ТОВ « ЛІРА СТАЙЛ» на 1- му арк

165)Оригінал договору № 05-01-2017 від 05.01.2017 р. про відступлення права вимоги від між ТОВ «Аленсо Компані» та ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 2-х аркушах;

166)Оригінал Повідомлення про відступлення права вимоги від 09.12.2016 року між ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП2 та ТОВ « ЕНЕКО+» на 1-му арк..;

167)Оригінал Повідомлення про відступлення права вимоги від 01.12.2016 року між ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП2 та ТОВ « ЕНЕКО+» на 1-му арк..;

168)Оригінал Повідомлення про відступлення права вимоги від 02.12.2016 року між ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП2 та ТОВ « ЕНЕКО+» на 1-му арк..;

169)Оригінал угоди про зарахування зустрічних однорвдних вимог від 24 10.201.6 року між

ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП2 та ТОВ « ЕНЕКО +» на 1-му арк..;

170)Оригінал Повідомлення про відступлення права вимоги від 21.10.2016 року між ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП2 та ТОВ « ЕНЕКО+» на 1-му арк..;

171)Оригінал угоди про зарахування зустрічних однорвдних вимог від 30.11.201.6 року між

ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП2 та ТОВ « ЕНЕКО +» на 1-му арк..;

172)Оригінал Повідомлення про відступлення права вимоги від 28.11.2016 року між ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП2 та ТОВ « ЕНЕКО+» на 1-му арк..;

173)Оригінал договору № 22/11 від від 20.11.2016 року між ТОВ «Кемрі Комерсс та ТОВ «Украгротрейд Групп» на 1-му арк.;

174)Оригінал Видаткової накладної № 105 від 28.11.2016 року поставка « ТОВ «ЕНЕКО+» на 1- му арк.

175)Оригінал специфікації №3 до договору № 0110 від 10.10.2016 року від 28.11.2016 р. на 1- му арк.

176)Копію ТТН № 1128 від 28.11.2016 року на 1-му арк..;

177)Оригінал Видаткової накладної № 108 від 07.12.2016 року поставка « ТОВ «ЕНЕКО+» на 1- му арк.

178)Оригінал специфікації №5 до договору № 0110 від 10.10.2016 року від 07.12 .2016 р. на 1- му арк.

179)Оригінал угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог від 08.12.201.6 року між

ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП2 та ТОВ « ЕНЕКО +» на 1-му арк..;

180)Оригінал Видаткової накладної № 107 від 07.12.2016 року поставка « ТОВ «ЕНЕКО+» на 1- му арк.

181)Оригінал специфікації №4 до договору № 0110 від 10.10.2016 року від 07.12 .2016 р. на 1- му арк.

182)Оригінал Видаткової накладної № 109 від 09.12.2016 року поставка « ТОВ «ЕНЕКО+» на 1- му арк.

183)Оригінал специфікації №6 до договору № 0110 від 10.10.2016 року від 09.12 .2016 р. на 1- му арк.

184)Пусті бланки на аркушах А-4 з мокрими печатками ТОВ «МКО АГРОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39268798) на 4 арк.;

185) Пусті бланки товарно-транспортних накладних з печаткою ТОВ «СВАМП» (код ЄДРПОУ 40839148) та підписом на 84 арк.;

186)Копії документів ТОВ «Интер Трейд Агро», ТОВ «Ліра Стайл», ТОВ «Анталія Профі», ТОВ «Елтус Інвест», ТОВ «Марвел Еволюшн», ТОВ «Венеція Компані», ТОВ «Профі Ленд», ТОВ «Спецгруп Трейд», ТОВ «Комерс Про», ТОВ «Баварія Компані», ТОВ «Кемрі Комерс», ТОВ «Сіті Гранд», ТОВ «Ромтрейд», щодо взаємовідносин з ТОВ «Украгротрейд Групп», які були вилучені під час обшуку 23.02.2017 на 155 арк.;

187)Жорсткий диск Western Digital s/n wcapd3658079 об`ємом 300 GB;

188)Жорсткий диск Western Digital s/n wcaL91783099 об`ємом 160 GB;

189)Жорсткий диск Western Digital s/n wmapz0270529 об`ємом 320 GB;

190)Жорсткий диск Toshiba s/n 75EJ2PWKS об`ємом 500 GB;

191)Жорсткий диск HYPER Kingston SHFS37A/120G з бухгалтерською документацією ТОВ «Украгротрейд Групп», яке належить ТОВ «Украгротрейд Групп» в особі директора ОСОБА_7 .

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42016220000000562 від 14.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, щодо привласнення державних грошових коштів посадовими особами ДП «ХМЗ «Фед» (код ЄДРПОУ 14310052) та ДП «Завод ім. В.О. Малишева» (код ЄДРПОУ 14315629) у великих розмірах.

З матеріалів, що стали підставою для реєстрації кримінального провадження вбачається, що у 2015-2016 роках з метою здійснення заволодіння державними грошовими коштами, службовими особами ДП «ХМЗ «Фед» та ДП «Завод ім. В.О. Малишева» укладено договори на придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Вторцветметресурс», керівництвом якого у свою чергу замість закупівлі зазначених товарно-матеріальних цінностей, здійснено перерахування коштів за договорами про неіснуючі господарські операції на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ "Стратегія фінанс" (39873416), ТОВ "Євроінтертранс" (39081988), ТОВ "Торгбуд компані" (39678830), ТОВ "Санвел" (39851772), ТОВ "Імперія фінанс" (39873107), ТОВ "Валмаркет" (39920916), ТОВ "Скай-Універс" (39983069), ТОВ "Укрінвест-Буд" (39991531).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час допиту пояснив, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , звернулись до нього з пропозиціями співпрацювати з ними щодо надання послуг з переведенням коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки. Під час розмов ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 повідомили ОСОБА_8 , що вони вже близько 6 років створюють фіктивні підприємства, призначають на дані фіктивні підприємства своїх довірених директорів, засновників та за допомогою даних фіктивних підприємств допомагають підприємствам реального сектору економіки (в тому числі - державним) переводити безготівкові грошові кошти у готівку, незаконно формувати податковий кредит, знижувати податкове навантаження за допомогою фіктивних угод і т.д. також останні повідомили, що їх діяльність успішно приносить їм систематичний прибуток, на них працює багато довірених фіктивних директорів, засновників, фіктивних підприємств, а готівкові грошові кошти перевозять довірені кур`єри, також вони систематично сплачують матеріальну винагороду даним директорам, засновникам, кур`єрам, а також кожного місяця платять грошову винагороду працівникам податкових органів, де реєструються їх фіктивні юридичні особи з метою прикриття незаконної діяльності з оптимізації оподаткування, виведення грошових коштів з декларованого обігу в готівковому еквіваленті.

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 надають послуги переведення у готівку грошових коштів багатьом підприємствам реального сектору економіки України, не тільки приватної форми власності, а також державної, зокрема ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД», ДП «Завод ім. В.О. Малишева», ДП «Завод Електроважмаш», Харківський авіаційний завод, Турбоатом і т.д.

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 запропонували ОСОБА_8 2 % від загального обороту грошових коштів, якщо останній буде надавати їм нових клієнтів з числа реального сектору економіки, котрим необхідно ухилитись від сплати податків та зборів за допомогою фіктивних угод, переведення грошових коштів у готівку.

Проведеним дослідженням в ході досудового розслідування встановлено, що у період 2015-2016 року за результатами господарських операцій, які не знайшли свого реального підтвердження, між ДП «ХМЗ «Фед», ДП «Завод ім. В.О. Малишева» та ТОВ «Вторцветметресурс», було нанесено збитки державному підприємству на суму 6 593271,75 грн., які були перераховані з рахунків ДП «ХМЗ «Фед» та ДП «Завод ім. В.О. Малишева» до ТОВ «Вторцветметресурс», та в подальшому з ТОВ «Вторцветметресурс», за проведені безтоварні операції на рахунки ТОВ "Стратегія фінанс", ТОВ "Євроінтертранс", ТОВ "Торгбуд компані", ТОВ "Санвел", ТОВ "Імперія фінанс", ТОВ "Валмаркет", ТОВ "Скай-Універс", ТОВ "Укрінвест-Буд".

Даний факт підтверджується висновками спеціаліста бухгалтера ОСОБА_12 , а саме: операції по постачанню ТОВ«Вторцветметресурс» товарно-матеріальних цінностей на адресу ДП«ХМЗ«Фед» та ДП «Завод ім. В.О.Малишева» на загальну суму 6593271,75грн. (у т.ч. ПДВ 1098878,62грн.) були безтоварними, тобто були проведені без реального постачання товарно-матеріальних цінностей.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 1453 від 23.02.2017 висновок спеціаліста бухгалтера ОСОБА_12 в частині втрати активів ДП «ХМЗ «Фед» та ДП «Завод ім. В.О. Малишева» на адресу ТОВ «Вторцветметресурс» по операціях які були проведені без реального постачання товарно-матеріальних цінностей, яка може бути кваліфікована як матеріальний збиток документально підтверджується.

В подальшому в ході виконання доручень слідчого оперативним підрозділом ВОСА ПДВ ОУ СДПІ ОВП у м. Харкові МГУ ДФС було отримано дані про те, що до створення та організації діяльності підприємств ТОВ "Стратегія фінанс", ТОВ "Євроінтертранс", ТОВ "Торгбуд компані", ТОВ "Санвел", ТОВ "Імперія фінанс", ТОВ "Валмаркет", ТОВ "Скай-Універс", ТОВ "Укрінвест-Буд" причетні ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які здійснюють пособництво у заволодінні коштами підприємств, а також зловживаннях з боку службових осіб підприємств, пов`язаних з мінімізацією обов`язкових платежів в бюджет.

За результатами проведених слідчих та негласних слідчих дій було встановлено, що організаторами є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які за допомогою інших осіб організували створення вищевказаних підприємств, виготовлення їх фінансово-господарської документації про неіснуючі господарські операції. Подачу звітності вказаних підприємств до державних органів здійснюють бухгалтери ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 та гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 в тому числі від імені підприємств ТОВ «Венеція Компані», ТОВ «Ліра Стайл».

Також протягом 2015-2017 років зазначеною групою осіб було організовано створення та реєстрацію низки підприємств серед яких зокрема ТОВ "ВЕНЕЦІЯ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40313796), ТОВ "ЛІРА СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 40557161), ТОВ «СКАЙ-УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 39983069), ТОВ "ІНВЕСТЛЕНД-2015" (код ЄДРПОУ 39979823), ТОВ "БАВАРІЯ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40073755), ТОВ "КОМЕРЦ ПРО" (код ЄДРПОУ 40316032), ТОВ "РОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ40039138), ТОВ "ПРОФІ-ЛЕНД" (код ЄДРПОУ 40462300 ), ТОВ "ЕЛТУС ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40504036), ТОВ "ИНТЕР ТРЕЙД АГРО" (код ЄДРПОУ 40470285), ТОВ "СПЕЦГРУП ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40326020), ТОВ "АНТАЛІЯ ПРОФІ" (код ЄДРПОУ40503226), ТОВ "МАРВЕЛ ЕВОЛЮШН" (код ЄДРПОУ 40731168), ТОВ "КЕМРІ КОМЕРС" (код ЄДРПОУ40450358) та інших, без мети зайняття господарською діяльністю, оформивши вказані підприємства на третіх осіб за пропозицію грошової винагороди.

Допитаний в якості свідка директор та засновник ТОВ "ВЕНЕЦІЯ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40313796) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , пояснив, що з 2016 року знаходиться в СІЗО м. Харкова за скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 125 КК України. В серпні 2016 року до ОСОБА_16 звернувся його знайомий та запропонував 100 доларів США, для оформлення на його ім`я юридичної особи ТОВ "ВЕНЕЦІЯ КОМПАНІ", в якому він буде директором та головним бухгалтером, ОСОБА_16 погодився. Після реєстрації будь-які фінансово-господарські документи ОСОБА_16 не підписував, діяльність підприємства не здійснював, рахунки в банках не відкривав.

Крім того, згідно витягу з Єдиного реєстру довіреностей, ОСОБА_16 не доручав третім особам ведення від його імені господарської діяльності, представництва інтересів в державних та банківських установах.

Згідно висновків спеціаліста бухгалтера ОСОБА_12 операції по постачанню ТОВ«Венеція» товарно-матеріальних цінностей на адресу ТОВ ПК «Арма Трейд» (код ЄДРПОУ 37093216), ТОВ«ВО Укрспецкомплект» (код ЄДРПОУ 37366256), ТОВ«Тесла Електрик» (код ЄДРПОУ 35972850), ФО-П ОСОБА_17 (код ЄДРПОУ 2597117951), ТОВНВП «Новінтех» (код ЄДРПОУ 22634952), ТОВПК «Газпромхолдинг» (код ЄДРПОУ 38989888), ТОВТВП «Вектор-сталь» (код ЄДРПОУ 39806507), були безтоварними, тобто були проведені без реального постачання товарно-матеріальних цінностей. Також згідно даних електронного реєстру податкових накладних у розрізі податкового кредиту, ТОВ«Венеція» (код ЄДРПОУ 40313796) за період вересень 2016р. задекларувало придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ«УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП».

Висновки спеціаліста бухгалтера ОСОБА_12 підтверджується висновком судово-економічної експертизи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України № 1453 від 23.02.2017.

Згідно висновків спеціаліста бухгалтера ОСОБА_12 операції по постачанню ТОВ«ЛІРА СТАЙЛ» товарно-матеріальних цінностей на адресу ПП «КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА» (код ЄДРПОУ 35900097), ТОВ «ТОСОЛ СИНТЕЗ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37489488), ПП «КОМСЕРВІС-КЛІНІНГ» (код ЄДРПОУ 36187360), ПП «КОМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ31810668), ТОВ «МЗ «ВИТЯЗЬ» (код ЄДРПОУ 39763914), ТОВ «СБК «АСТОРІЯ» (код ЄДРПОУ 38316934), ТОВ «ПК АРМА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37093216), ТОВ ТД «ОКТАВА» (код ЄДРПОУ 40735340), ТОА «Харківський незалежний центр сертифікації» (код ЄДРПОУ 37365857), ТОВ НВП «Джерело» (код ЄДРПОУ 25272389), ТОВ «ТВП «Вектор-сталь» (код ЄДРПОУ 39806507), ТОВ «ПК «Газпромхолдинг» (код ЄДРПОУ 38989888) були безтоварними, тобто були проведені без реального постачання товарно-матеріальних цінностей.

Висновки спеціаліста бухгалтера ОСОБА_12 підтверджується висновком судово-економічної експертизи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України № 1453 від 23.02.2017.

Вивченням податкової звітності встановлено, що основним контрагентом-постачальником ТОВ "ВЕНЕЦІЯ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40313796), ТОВ "ЛІРА СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 40557161), ТОВ «СКАЙ-УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 39983069), ТОВ "ІНВЕСТЛЕНД-2015" (код ЄДРПОУ 39979823), ТОВ "БАВАРІЯ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40073755), ТОВ "КОМЕРЦ ПРО" (код ЄДРПОУ 40316032), ТОВ "РОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ40039138), ТОВ "ПРОФІ-ЛЕНД" (код ЄДРПОУ 40462300 ), ТОВ "ЕЛТУС ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40504036), ТОВ "ИНТЕР ТРЕЙД АГРО" (код ЄДРПОУ 40470285), ТОВ "СПЕЦГРУП ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40326020), ТОВ "АНТАЛІЯ ПРОФІ" (код ЄДРПОУ40503226), ТОВ "МАРВЕЛ ЕВОЛЮШН" (код ЄДРПОУ 40731168), ТОВ "КЕМРІ КОМЕРС" (код ЄДРПОУ40450358) є ТОВ «Украгротрейд групп» (код 39339816). Юридична та фактична адреса ТОВ «Украгротрейд групп» (код ЄДРПОУ 39339816) м. Харків, вул. Клочківська, буд. 111 А, 3-й поверх, офіс № 3 кімната №5).

На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.04.2017, 25.04.2017 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 111-А, проведено обшук, у ході якого вилучено вище вказане майно.

26.04.2017 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами майна, яке вилучене в ході обшуку за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 111-А, де здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «Украгротрейд Групп».

Слідчий вважає, що вилучене під час обшуку майно має значення для кримінального провадження, необхідне в тому числі при проведенні судових експертиз, може мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник власника майна ТОВ «Украгротрейд Групп» - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала, вважаючи його не обґрунтованим, оскільки не зрозуміло яке відношення ТОВ «Украгротрейд Групп» має до даного кримінального провадження та вважає, що клопотання подане з порушенням строку на його подачу.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42016220000000562 від 14.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, щодо привласнення державних грошових коштів посадовими особами ДП «ХМЗ «Фед» (код ЄДРПОУ 14310052) та ДП «Завод ім. В.О. Малишева» (код ЄДРПОУ 14315629) у великих розмірах.

На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.04.2017, 25.04.2017 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 111-А, проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено майно, яке зазначене в прохальній частині клопотання слідчого.

26.04.2017 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами майна, яке вилучене в ході обшуку за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 111-А, де здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «Украгротрейд Групп».

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 25.04.2017 р. обшуку, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приймає до уваги доводи слідчого щодо поновлення строку на подачу клопотання та вважає за необхідним його поновити.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

задовольнити клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42016220000000562 від 14.06.2016 р. про арешт майна.

Поновити строк на подачу клопотання, як пропущений з поважних причин.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 111-А, а саме на: