Ухвала

від 23.05.2017 по справі 522/8964/17

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №522/8964/17

1-кс/522/8810/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 32017160000000044 від 25.04.2017 за ознаками кримніального правопорушення, передбачених ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту, на вилучене в ході обшуку майно, у кримінальному провадженні, мотивуючи наступним.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного

реєстру досудових розслідувань за№32017160000000044 від 25.04.2017 стосовно службових осіб ТОВ «Густер» (код ЄДРПОУ 40733940) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що у звітні податкові періоди з жовтня по грудень 2016 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи реквізити ТОВ «Густер» (код ЄДРПОУ 40733940), діючи умисно, шляхом не включення до складу податкових зобов`язань з податку на додану вартість в повному обсязі сум від реалізації імпортованої через Одеську митницю ДФС продукції на адресу ТОВ «Сіті-гранд» (код ЄДРПОУ 40953892), ТОВ «Олігрес» (код ЄДРПОУ 40843746), ТОВ «Екопром Лімітед» (код ЄДРПОУ 40768879), ТОВ «Нью Білдінг Лімітед» (код ЄДРПОУ 40412312), ТОВ «Текін» (код ЄДРПОУ 40255106), ТОВ «Фірма Екомедтех» (код ЄДРПОУ 21093603), ТОВ «Енеко+» (код ЄДРПОУ 38675267), ТОВ «Софія 2013» (код ЄДРПОУ 39617688), ТОВ «Регіонжитлобуд-21» (код ЄДРПОУ 40095810) ухилились від сплати податку на додану вартість в розмірі 4 754 604,72 грн., що є коштами у особо великих розмірах. Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ ТОВ «Густер» та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період з жовтня по грудень 2016 року здійснювали реалізацію ввезених на територію України продуктів (овочів та фруктів) за готівкові кошти різним суб`єктам господарської діяльності та фізичним особам по значно завищеним цінам від фактурної вартості без відображення вказаних господарських операцій у бухгалтерської та податкової звітності.

Однак з метою прикриття своєї протиправної діяльності з метою ухилення від сплати податків та мінімізації податкових зобов`язань, зазначені особи документально відображають реалізацію імпортованих продуктів (овочів та фруктів) на підприємства з ознаками "фіктивності" з мінімальною націнкою.

Висновком експертного економічного дослідження № 49 від 14.04.2017 встановлено заниження податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету, ТОВ «Густер» на загальну суму 4754,6 тис. грн.

19.05.2017 на підставі ухвали слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси, проведено обшук офісного приміщення який використовує ТОВ «фірма Арктур» (код ЄДРПОУ 25024800), розташований за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 41.

За результатом проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні.

Враховуючи те, що вилучені речі та документи мають істотне значення по даному кримінальному провадженню, можуть бути використані у якості речових доказів та є достатні підстави вважати, що не накладення арешту може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, у орану досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з тих підстав, що вилучене майно може бути використано як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України не прибуття інших учасників кримінального провадження не перешкоджають розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

З урахуванням вище викладеного, того факту, що вилучене майно, на думку слідчого судді, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню, оскільки могли зберегти на собі сліди злочинів та використовувалися для вчинення кримінальних правопорушень. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, та проведення необхідних експертиз з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно.

Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 32017160000000044 від 25.04.2017 за ознаками кримніального правопорушення, передбачених ч.3 ст.212 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на документи фінансово-господарської діяльності, а також предмети, комп`ютерну техніку вилучену в ході проведення обшуку за адресою: м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 41 (приміщення яке використовує ТОВ «фірма Арктур»), а саме: рахунок № 29 від 06.02.2017 з додатками (акт здачі-прийняття робіт, видатковий ордер, наряд) на 5-ти арк., рахунок № 4 від 17.01.2017 з додатками (акт здачі-прийняття робіт, видатковий ордер, наряд, рахунок № и/228 від 16.01.2017) на 12-ти арк., рахунок № 13 від 30.01.2017 з додатками (довідка розрахунок, видатковий ордер, наряд) на 8-ми арк., рахунок № 14 від 30.01.2017 з додатками (акт здачі-прийняття робіт, видатковий ордер, наряд, рахунок № и/542 від 31.01.2017 на 13-ти арк., рахунок № 17 від 31.01.2017 з додатками (довідка разрахунок, наряд, видатковий ордер, наряд) на 9-ти арк. бухгалтерская справка 2018 від 21.10.2016 з додатками (видатковий ордер, наряд, рахунок № и/11036 від 16.01.2017 на 9-ти арк., рахунок № 40 від 23.02.2017 з додатками (довідка разрахунок, акт здачі-прийняття робіт, видатковий ордер, наряд, рахунок № и/1470 від 28.02.2017, рахунок № и/1468 від 28.02.2017) нак 14-ти арк., рахунок № 34 від 08.02.2017 з додатками (акт здачі-прийняття робіт, видатковий ордер, наряд рахунок № и/960 від 16.01.2017, рахунок № и/961 від 16.01.2017) на 13-ти арк., рахунок № 33 від 08.02.2017 з додатками (видатковий ордер, наряд, рахунок № и/959 від 08.02.2017 на 7-ми арк., рахунок № 41 від 23.02.2017 з додатками (акт здачі-прийняття робіт, ВМД) на 5-ти арк., рахунок № 35 від 08.02.2017 з додатками (акт здачі-прийняття робіт, ВМД ) на 5-ти арк., рахунок № 38 від 20.02.2017 з додатками (довідка разрахунок, акт здачі-прийняття робіт, видатковий ордер, наряд, рахунок № и/1401 від 22.02.2017, рахунок № и/1327 від 20.02.2017) на 13-ти арк., рахунок № 39 від 23.02.2017 з додатками (довідка разрахунок, акт здачі-прийняття робіт, видатковий ордер, наряд, рахунок № и/1469 від 27.02.2017, рахунок № и/1467 від 27.02.2017) на 18-ти арк., рахунок № 31 від 06.02.2017 з додатками (акт здачі-прийняття робіт, наряд, видатковий ордер, рахунок № и/934 від 06.02.2017, рахунок № и/933 від 06.02.2017) на 17-ти арк., рахунок № 30 від 06.02.2017 з додатками (довідка разрахунок, акт здачі-прийняття робіт, видатковий ордер, наряд, рахунок № и/935 від 06.02.2017) на 10-ти арк., рахунок № 36 від 17.02.2017 з додатками (довідка разрахунок, акт здачі-прийняття робіт, рахунок № и/1236 від 17.02.2017, рахунок № и/1235 від 17.02.2017, видатковий ордер, наряд) на 17-ти арк., акт № 20/С від 31.10.2016 з додатками (рахунки-фактури, договори, рахунки, акти здачі-прийняття робіт) на 52-х арк., акт № 23/С від 19.12.2016 з додатками (рахунки-фактури, договори, рахунки, акти здачі-прийняття робіт) на 130-х арк., рахунок № 151 від 25.11.2016 з додатками (акт здачі-прийняття робіт, видатковий ордер, наряд, рахунок № и/12380 від 29.11.2016 на 14-ти арк., рахунок № 127 від 10.11.2016 з додатками (акт здачі-прийняття робіт, рахунок № и/11829 від 10.11.2016, видатковий ордер, наряд) на 10ти арк., рахунок № 129 від 10.11.2016 з додатками (наряд, видатковий ордер, акт здачі-прийняття робіт, рахунок № и/11826 від 10.11.2016) на 9-ти арк., рахунок № 152 від 29.11.2016 з додатками (видатковий ордер, наряд) на 5-ти арк., рахунок № 153 від 29.11.2016 з додатками (видатковий ордер, наряд, рахунок № и/12376 від 30.11.2016) на 26-ти арк., рахунок № 10 від 26.01.2017 з додатками (акт здачі-прийняття робіт, наряд довідка разрахунок) на 4-х арк., рахунок № 60 від 29.03.2017 з додатками (акт здачі-прийняття робіт, ВМД ) на 5-ти арк., рахунок № 61 від 28.03.2017 з додатками (акт здачі-прийняття робіт, наряд) на 3-х арк., рахунок № 79 від 24.04.2017 з додатками (довідка разрахунок, акт здачі-прийняття робіт, наряд) на 4-х арк., рахунок № 80 від 25.04.2017 з додатками (акт здачі-прийняття робіт, наряд, ВМД) на 5-ти арк., рахунок № 67 від 07.04.2017 з додатками (акт здачі-прийняття робіт, ВМД) на 4-х арк., рахунок № 66 від 07.04.2017 з додатками (акт здачі-прийняття робіт, ВМД) на 4-х арк., рахунок № 69 від 08.02.2017 з додатками (акт здачі-прийняття робіт, ВМД) на 4-х акр., рахунок № 74 від 14.04.2017 з додатками (акт здачі-прийняття робіт, ВМД) на 5-ти арк., рахунок № 78 від 19.04.2017 з додатками (акт здачі-прийняття робіт, ВМД ) на 6-ти арк., рахунок № 62 від 02.04.2017 з додатками (довідка разрахунок, наряд) на 3-х арк., рахунок № 63 від 02.04.2017 з додатками (акт здачі-прийняття робіт, ВМД) на 5-ти арк., рахунок № 65 від 04.04.2017 з додатками (акт здачі-прийняття робіт, ВМД) на 9-ти арк., рахунок № 64 від 02.04.2017 з додатками (акт здачі-прийняття робіт, ВМД) на 5-ти арк., рахунок № 70 від 09.04.2017 з додатками (акт здачі-прийняття робіт, ВМД) на 6-ти арк., рахунок № 73 від 14.04.2017 з додатками (акт здачі-прийняття робіт, ВМД) на 4-х арк., рахунок № 77 від 17.04.2017 з додатками (акт здачі-прийняття робіт, ВМД) на 4-х арк., Invoice № 5 від 16/03/2017 з додатками (рахунки, акт здачі-прийняття робіт) на 123-х арк., Invoice № 6 від 31/03/2017 з додатками (рахунки, акт здачі-прийняття робіт) на 168-х арк., Invoice № 3 від 16/02/2017 з додатками (рахунки, акт здачі-прийняття робіт) на 111-ти арк., Invoice № 4 від 28/02/2017 з додатками (рахунки, акт здачі-прийняття робіт) на 188-ти арк., Invoice № 8 від 30/04/2017 з додатками (рахунки, акт здачі-прийняття робіт) на 139-ти арк., Акт № 7/С від 30.04.2017, Договір 17/1 від 17.03.18 на 2 арк., Договір № 25012017/02 від 25.01.2017 на 2 арк., Договір доручення № 118 від 17 листопада 2016 року на 2 арк., Договір № 115 від 28 жовтня 2016 року на 2 арк., Договір № 26-10/16 від 26.10.2016 року на 2 арк., Договір № 113 від 17.10.2016 року на 2 арк., Договір № FT 011016-01F від 01. Жовтня 2016 року на 2 арк., Договір № 110 від 22.вересня 2016 року на 2 арк., Договір № 22 від 26.01.2016 року на 2 арк., Довідка рахунок № 22 від 31.01.2017 року на 1 арк. З додатками (видатковий ордер 2 шт. наряд, акт здачі прийняття робіт 2 шт.), рахунок № 25 з додатками (акт 1 шт, доручення 1 шт.), Довідка рахунок № 28 додатки ( акт здачі 2шт., доручення - 2 шт., примітка 3шт., рахунок № и/823, справка, рахунок, Рахунок № 24 від 31.01.2017 додатки ( наряд, рахунок 2 шт, справка, акт прийняття.), Рахунок 23 від 31.01.2017 додатки( рахунок, справка рахунок, рахунок, акт здачі, рахунок, справка рахунок, рахунок, акт здачі, рахунок, справка рахунок, рахунок, акт здачі, акт здачі, акт здачі, наряд.), Рахунок № 21 від 31.01.2017 додатки (рахунок, рахунок, наряд, доручення, примітка, наряд, акт здачі, рахунок, справка рахунок, рахунок, акт здачі), Рахунок № 3 від 11.01.2017 додатки (видатковий ордер, наряд, акт здачі, рахунок, справка рахунок, рахунок, акт здачі). Рахунок № 9 від 18.01.2017 року з додатками (акт здачі, довідка розрахунок, наряд, лист, видатковий ордер 9 шт, наряд) на 15 арк. Рахунок № 8 від 18.01.2017 року (акт здачі, довідка розрахунок, рахунок, справка рахунок, рахунок, акт здачі 2 шт., наряд, видатковий ордер 2 шт, наряд) на 12 арк. Довідка розахунок № 18 від 31.01.2017 (видатковий ордер, наряд 2 шт., акт здачі, рахунок, справка розрахунок, рахунок, акт здачі, рахунок) на 10 арк. Рахунок № 20 від 31.01.2017 (акт здачі, рахунок, справка рахунок, рахунок, акт здачі, видатковий ордер 4 шт., наряд) на 10 арк. Рахунок № 12 від 26.01.2017 року ( акт здачі, наряд, видатковий ордер 2 шт, наряд, рахунок, рахунок, рахунок, справка розрахунок, рахунок, акт здачі) на 13 арк. Рахунок № 11 від 26.01.2017 року (акт здачі, рахунок, справка, рахунок, рахунок, акт здачі) на 6 арк. Рахунок № 19 від 31.01.2017 року (акт здачі, рахунок, справка рахунок, рахунок, акт здачі) на 6 арк. Рахунок № 187 від 27.12.2016 року ( видатковий ордер 18 арк., рахунок, справка рахунок, рахунок, акт здачі, акт здачі, наряд, видатковий ордер 17 арк. Наряд, мд 2 на 3 арк.) 45 арк. Рахунок ; 174 від 14.12.2016 року (акт здачі 2 шт, наряд, видатковий ордер 4 шт., наряд, рахунок, справка рахунок, рахунок, акт здачі 2шт., бухгалтерська справка) на 15 арк. Акт № 1 від 21.10.2016 року (видатковий ордер 8 шт, наряд) на 10 арк. Довідка розрахунок № 42 від 02.03.2017 року (акт здачі, видатковий ордер, наряд, рахунок, справка розрахунок, рахунок, акт здачі, рахунок, справка розрахунок, рахунок, акт здачі) на 12 арк. Рахунок № 175 від 14.12.2016 року (акт здачі, видатковий номер, наряд 2 шт., видатковий ордер 7 шт, наряд, рахунок, справка рахунок, рахунок, акт здачі 2 шт.) на 23 арк. Рахунок № 42 від 02.03.2017 року (акт здачі, наряд) на 3 арк. Рахунок № 164 від 05.12.2016 року (акт здачі, видатковий ордер 2 шт., наряд, рахунок, справка рахунок, рахунок, акт здачі 2 шт, бухгалтерська справка) на 11 арк. Рахунок № 183 від 20.12.2016 року (наряд, акт здачі, видатковий ордер 2 шт, наряд, бухгалтерська справка) на 7 арк. Рахунок № 201 від 31.12.2016 року ( акт здачі, наряд, видатковий ордер 2 шт, наряд) на 6 арк. Рахунок № и/340 ( справка рахунок, рахунок, акт здачі) на 4 арк. Рахунок № и/305 від 18.01.2017 року (справка рахунок, рахунок, акт здачі) на 4 арк. Рахунок № и/303 від 18.01.2017 року (справка рахунок, рахунок, акт здачі) на 4 арк. Рахунок № и/342 від 21.01.2017 року (справка рахунок, рахунок, акт здачі) на 4 арк. Видатковий ордер № 300574, 300573, наряд ; 11/82, Видатковий ордер № 300584, 300582, 300579, 300580, 300583, 300585, 300581, наряд № 10/75, видатковий ордер № 300348,300344,300346, наряд № 05/56, інвойс № 4 від 31.01.2017 року. Акт № 19 /с від 17.10.2016 року з додатками на 63 арк. Акт №21/с від 16.11.2016 року з додатками на 110 арк. Акт № 22/с від 30.11.2016 року з додатками на 49 арк. Акт № 24/с від 21.12.2016 року з додатками на 67 арк., Рахунок № 139 від 16.11.2016 з додатками на 7 арк., Акт здачі № 130 від 10 листопада 2016 року з додатками на 6 арк., Рахунок № 142 від 22.11.2016 року на 3 арк., Рахунок № 124 від 10.11.2016 року з додатками на 9 арк., Рахунок № 122 від 08.11.2016 року з додатками на 24 арк., Рахунок № 45 від 09.03.2017 року з додатками на 12 арк., Довідка розрахунок № 44 від 07.03.2017 року з додатками на 9 арк., Рахунок № 118 від 05.11.2016 року з додатками на 3 арк., Рахунок № 52 від 20.03.2017 року з додатками на 4 арк., Рахунок № 48 від 14.03.2017 року з додатками на 4 арк., Рахунок ; 46 від 11.03.2017 року з додатками на 3 арк., Рахунок № 44 від 05.03.2017 року з додатками на 6 арк., Рахунок № 43 від 03.03.2017 року з додатками на 4 арк., Рахунок № 47 від 13.03.2017 року з додатками на 4 арк., Рахунок № 53 від 23.03.2017 року з додатками на 9 арк., Рахунок № 55 від 23.03.2017 року з додатками на 3 арк. Рахунок № 50 від 20.03.2017 року з додатками на 15 арк. Рахунок № 56 від 23.03.2017 року з додатками на 12 арк. Рахунок № 54 від 23.03.2017 року з додатками на 17 арк. Рахунок № 49 від 18.03.2017 року з додатками на 4 арк. Рахунок № 58 від 26.03.2017 року з додатками на 4 арк. Рахунок № 59 від 29.03.2017 року з додатками на 3 арк. Рахунок № 51 від 20.03.2017 року з додатками на 4 арк. Рахунок № 57 від 23.03.2017 року з додатками на 4 арк. Рахунок № 15 від 26.01.2017 року з додатками на 3 арк. Рахунок № 2 від 11.01.2017 року з додатками на 4 арк. Рахунок № 5 від 15.01.2017 року з додатками на 2 арк. Рахунок № 1 від 05.01.2017 року з додатками на 2 арк. Рахунок № 6 від 15.01.2017 року з додатками на 5 арк. Рахунок № 69 від 07.04.2017 року з додатками на 6 арк. Рахунок № 68 від 07.04.2017 року з додатками на 4 арк. Рахунок № 72 від 10.04.2017 року з додатками на 5 арк. Рахунок № 71 від 10.04.2017 року з додатками на 4 арк. Рахунок № 75 від 14.04.2017 року з додатками на 4 арк. Рахунок № 76 від 14.04.2017 року з додатками на 4 арк. Рахунок № 15 від 30.01.2017 року з додатками на 2 арк. Рахунок № 27 від 31.01.2017 року з додатками на 4 арк. Рахунок № 5 від 15.01.2017 року з додатками на 2 арк. Рахунок № 16 від 27.01.2017 року з додатками на 4 арк. Рахунок № 26 від 31.01.2017 року з додатками на 4 арк. Акт здачі № 162 від 05.12.2016 року з додатками на 8 арк. Акт здачі № 198 від 31.12.2016 року з додатками на 17 арк. Акт здачі № 197 від 31.12.2016 року з додатками на 5 арк. Акт здачі № 190 від 27.12.2016 року з додатками на 4 арк. Акт здачі № 189 від 27.12.2016 року з додатками на 7 арк. Акт здачі № 188 від 27.12.2016 року з додатками на 7 арк. Акт здачі № 182 від 20.12.2016 року з додатками на 4 арк. Акт здачі № 163 від 05.12.2016 року з додатками на 7 арк. Акт здачі № 141 від 22 листопада 2016 року з додатками на 4 арк. Акт здачі № 158 від 29 листопада 2016 року з додатками на 6 арк. Акт здачі № 202, 195, 186, 178, 150, 132,131, 117, 115, 107, 97,92, 91,89,87, 86 б/д на 16 арк. Акт здачі № 177 від 14.12.2016 року з додатками на 7 арк. Акт здачі № 176 від 14.12.2016 року з додатками на 4 арк. Акт здачі № 161 від 05.12.2016 року з додатками на 4 арк. Акт здачі № 111 від 29 жовтня 2016 року з додатками на 5 арк. Акт здачі № 108 від 28 жовтня 2016 року з додатками на 20 арк. Акт здачі № 104 від 21 жовтня 2016 року з додатками на 4 арк. Акт здачі № 33 від 12.лютого 2016 року з додатками на 5 арк. Акт здачі № 30 від 08 лютого 2016 року з додатками на 5 арк. Акт здачі № 21 від 28 січня 2016 року з додатками на 10 арк. Акт здачі № 17 від 25 січня 2016 року з додатками на 13 арк. Акт здачі № 11 від 18 січня 2016 року з додатками на 14 арк. Акт здачі № 166 від 08.12.2016 року з додатками на 34 арк. Акт здачі № 194 від 30.12.2016 року, Акт здачі № 199 від 31.12.2016 року з додатками на 5 арк. Акт здачі № 200 від 31.12.2016 року з додатками на 10 арк. Наряд № 106/1315 від 08.12.2016 року з додатками на 7 арк. Рахунок 171 від 12.12.2016 року з додатками на 9 арк. Наряд № 99/1273 від 09.12.2016 року з додатками на 14 арк. Наряд № 500/50 від 15.01.2016 року з додатками на 15 арк. Доручення № 30,29 на 2 арк. Доп соглашение № 5 від 30.12.2016 року на 1 арк. Договір № С-010117-70 від 01.01.2017 на 3 арк. Договір № 1/С від 27.03.2014 на 4 арк. Договір № 106 на 4 арк. Договір № 104 від 01.02.2016 року на 2 арк. Договір № 27 від 22 вересня 2016 року на 2 арк. Договір № 24 10/16 від 24.10.2016 року на 2 арк. Договір № 114 від 07 жовтня 2016 року на 2арк. Договір № 124 від 04.01.2017 на 1 арк. Договір № 25/2 від 25.01.2017 року на 2арк. Договір № 10/17 від 05.01.2017 року на 2 арк. Договір № 17/2 від 17.03.2017 року на 2 арк. Договір № 107 від 22.02.2016 року на 2 арк. Договір № 160/и від 01.02.2016 року на 6 арк. Договір № 160/ит від 01.02.2016 року на 7 арк. Договір № 162/п від 01.02.2016 року на 5 арк. Акт № 2/с від 16.01.2017 року з додатками на 155 арк. Акт здачі № 110 від 21 жовтня 2016 року з додатками на 8 арк. Акт № 100 від 21 жовтня з додатками на 15 арк. Акт № 99 від 21 жовтня 2016 року з додатками на 6 арк. Акт № 90 від 11 жовтня 2016 року з додатками на 4 арк. Акт № 83 від 10.10 2016 року з додатками на 5 арк. Акт № 82 від 04.10.2016 року з додатками на 4 арк. Акт № 85 від 10.10.2016 року з додатками на 3 арк. Акт № 7 від 17.01.2017 року з додатками на 6 арк. Акт здачі № 6 від 16.01.2017 року з додатками на 4 арк. Акт здачі № 1 від 16.01.2017 року з додатками на 2 арк. Акт здачі № 196 від 29.12.2016 року з додатками на 6 арк. Акт здачі № 192 від 28.12.2016 року з додатками на 4 арк. Акт здачі № 191 від 27.12.2016 року з додатками на 4 арк. Акт здачі № 185 від 24.12.2016 року з додатками на 4 арк. Акт здачі № 184 від 21.12.2016 року з додатками на 6 арк. Акт здачі № 180 від 16.12.2016 року з додатками на 2 арк. Акт здачі № 179 від 15.12.2016 року з додатками на 8 арк. Акт здачі № 170 від 11.12.2016 з додатками на 4 арк. Акт здачі № 169 від 11.12.2016 року з додатками на 12 арк. Акт здачі № 160 від 02.12.2016 року з додатками на 8 арк. Акт здачі № 154 від 29 листопада 2016 року з додатками на 4 арк. Акт здачі № 150 від 28 листопада 2016 з додатками на 4 арк. Акт здачі № 149 від 23 листопада 2016 з додатками на 4 арк. Акт здачі № 148 від 22 листопада 2016 з додатками на 4 арк. Акт здачі № 147 від 21 листопада 2016 з додатками на 4 арк. Акт здачі № 136 від 15 листопада 2016 з додатками на 4 арк. Акт здачі № 134 від 11 листопада 2016 з додатками на 4 арк. Акт здачі № 133 від 11 листопада 2016 на 4 арк. Акт здачі № 116 від 05 листопада 2016 з додатками на 9 арк. Акт здачі № 98 від 19 жовтня 2016 з додатками на 4 арк. Акт здачі № 95 від 17 жовтня 2016 року з додатками на 4 арк. Акт здачі № 94 від 17 жовтня 2016 року з додатками 4 арк. Акт здачі № 88 від 10 жовтня 2016 року з додатками на 4 арк. Договір № 16/345-о/д від 18.08.2016 року з додатками на 5 арк. Додаткова угода № 263/п від 01.02.2016 року на 1 арк. Додаткова угода № 160/и від 01.02.2016 року на 2 арк. Додаткова угода № 161/ит від 01.02.2016 року на 1 арк. Договір від 10.03.2015 року б/н на 2 арк. Договір від 27.10.2014 року б/н на 2 арк. Договір від 20.03.2015 року б/н на 1 арк. Акт від 27.10 .2014 року б/н на 1 арк. Договір від 27.01.2017 року б/н на 2 арк. Договір № 107 від 22.02.2016 року на 2 арк. Договір № 2 від 10.березня 2016 року на 2 арк. Договір № 1 від 19 березня 2016 року на 2 арк. Договір № 001 від 21.04.2017 року на 2 арк. Инвойс № 7 від 17.04.2017 року 1 арк. Акт № 7/с від 17.04.2017 року з додатками на 238 арк. Рахунок №102 від 21.10.2016 на 1 арк. Акт №102 від 21.10.2016 на 1 арк. в 2-х прим. Видаткові ордера №313356, №313354, №313350; №313355, №313353 кожен на 1 арк. Наряд №08/963 від 20.10.2016. Рахунок №101 від 21.10.2016 на 1 арк. Акт №101 від 21.10.2016 на 1 арк. в 2 прим. Фотокопія форми МД-2 на 2 арк. Рахунок №181 від 29.09.2016 на 1 арк. Акт №81 від 29.09.2016 на 1 арк. в 2 прим. Фотокопія форми (МД-2) на 2 арк. Рахунок №80 від 26.09.2016 на 1 арк. Акт №80 від 26.09.2016 на 1 арк. в 2 прим. Фотокопія (форми МД-2) на 2 арк. Договір доручення №28 від 22.09.2016 на 2 арк. договір №111 від 22.09.2016 на 2 арк. картка рахунку 3113 за період 09.2016-12.2016 на 1 арк. Картка рахунку 361 за період 09.2016-12.2016 на 2 арк. Фотокопії документів з митного оформлення ТОВ «Густер» на 52 арк. Лист з реквізитами та штампом з надписом «Rifa Turgut» на 3 арк. Дисковий накопичувач інформації «Seagate» S/N: 5VMCHP32/ Дисковий накопичувач інформації WD S/N: WCAV27542652.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1

23.05.2017