Ухвала
від 25.05.2017 по справі 640/831/17
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/831/17

н/п 1-кс/640/3927/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" травня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

власників майна - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 ,

представника власників майна - адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню №12016220000001091 від 10.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

22.05.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно у вигляді речей, предметів і документів, яке вилучено 19.05.2017 року під час проведення обшуку в приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- грошові кошти на загальну суму 1247420 (один мільйон двісті сорок сім тисяч чотириста двадцять) гривень;

- грошові кошти на загальну суму 298310 (двісті дев`яносто вісім тисяч триста десять) російських рублів;

- грошові кошти на загальну суму 4650 (чотири тисячі шістсот п`ятдесят) євро;

- грошові кошти на загальну суму 600 (шістсот) доларів США;

- грошові кошти на загальну суму 1430 (одна тисяча чотириста тридцять) турецьких лір;

- грошові кошти на загальну суму 335 (триста тридцять п`ять) канадських доларів;

- грошові кошти на загальну суму 1180 (одна тисяча сто вісімдесят) швейцарських франків;

- грошові кошти на загальну суму 5 (п`ять) англійських фунтів стерлінгів;

- грошові кошти на загальну суму 801 (вісімсот один) китайський юань;

- грошові кошти на загальну суму 1640 (одна тисяча шістсот сорок) ізраїльських шекелів;

- грошові кошти на загальну суму 500150 (п`ятсот тисяч сто п`ятдесят) білоруських рублів;

- полімерний пакет з біркою жовтого кольору з написом: «ціна, 10,1/91, 1,35/1,3, Д 7,15/1,81», в якому знаходиться три кільця з металу жовтого кольору;

- полімерний пакет з біркою жовтого кольору з написом: «ціна, КК-3,1/2,6, 1,25/1,14», в якому знаходиться кільце з металу жовтого кольору;

- полімерний пакет з біркою жовтого кольору з написом: «ціна, 583, 12,4, И-4,85, КБ-5,6, КМ-0,85, С-1,15», в якому знаходиться п`ять виробів з металу жовтого кольору;

- полімерний пакет з біркою жовтого кольору з написом: «ціна, 1,736,0,86»;

- полімерний пакет з біркою жовтого кольору з написом: «ціна, при 1,2/0,8, Д-1,7,1,53, Д-2-1,25/1,13, П-495/4,8 , в якому знаходиться чотири кільця з металу жовтого кольору;

- полімерний пакет з біркою жовтого кольору з написом: «ціна, КБ-4,45, КМ-0,75, К-3, ЛОМ 0,3», в якому знаходиться шість кілець з металу жовтого кольору, дві сережки з металу жовтого кольору, частини виробів з металу жовтого кольору в кількості шість одиниць;

- полімерний пакет з біркою жовтого кольору з написом: «ціна, 3,15/2,99, 1,8/1,65, в якому знаходиться кільце з металу жовтого кольору;

- полімерний пакет з аркушем паперу білого кольору з написом: «Сулейманова 07.05-08.05 К-ЦО с/п 585=1,95/1,89 Е 1077», в якому знаходиться кільце з металу жовтого кольору;

- полімерний пакет з біркою жовтого кольору з написом: «ціна, К,2-1,85, К-4,65, С 3, 3,15», в якому знаходиться дві сережки та кільце з металу жовтого кольору;

- полімерний пакет з біркою жовтого кольору з написом: «ціна, 583, сер. 5,45 КК 7,55/7» з двома сережками з металу жовтого кольору, ланцюжком з металу жовтого кольору, підвісом з металу жовтого кольору, сережкою з металу жовтого кольору;

- полімерний пакет з аркушем паперу з написом: «9,29,9,47» з ланцюжком з металу жовтого кольору;

- полімерний пакет з біркою жовтого кольору з написом: «ціна, 9,35 з брелоком з металу жовтого кольору з гравіюванням «Skoda auto»;

- полімерний пакет з біркою жовтого кольору з написом: «ціна, СБ-2,5, СКК- 5,1/4,6, СМ -0,65, СГВ 3,2/3,05, СГМ 1,85/1,79», в якому знаходиться десять сережок з металу жовтого кольору;

- полімерний пакет з аркушем паперу білого кольору з написом: « ОСОБА_9 серги 825, 1,95/1,67 17 гр. без выкупа», в якому знаходиться дві сережки з металу жовтого кольору;

- полімерний пакет з біркою жовтого кольору з написом: «ціна, 1-0,9 + 2/134, СЗК 2,6/2,42», в якому знаходиться хрестик з металу жовтого кольору з прозорим камінням з лицьової сторони, чотири сережки з металу жовтого кольору, ланцюжок з металу жовтого кольору;

- полімерний пакет з аркушем паперу білого кольору з написом: « Цегельник Т 585 3,1/2,96 1716 гр без выкупа», в якому знаходиться дві сережки з металу жовтого кольору;

- полімерний пакет з біркою жовтого кольору з написом: «ціна, 7 г», в якому знаходиться частини ювелірних виробів в кількості 5 одиниць з металу жовтого кольору;

- полімерний пакет з аркушем паперу білого кольору з написом: « ОСОБА_10 лом 750=0,45/0,45 Е 337», в якому знаходиться зубна коронка з металу жовтого кольору;

- полімерний пакет з біркою жовтого кольору з написом: «ціна, ЛБ-1,15, ЛМ, слон 1,45, серце -0,9/0,65, булавка 0,85», в якому знаходиться три ювелірних вироби з металу жовтого кольору;

- полімерний пакет з біркою жовтого кольору з написом: «ціна, 2,15, 0,75, 0, 95», в якому знаходиться ланцюжком з металу жовтого кольору;

- полімерний пакет з біркою жовтого кольору з написом: «ціна, 1,65, 0,65», в якому знаходиться ланцюжок з металу жовтого кольору;

- полімерний пакет з біркою жовтого кольору з написом: «ціна, С+1, Ц-1, 4, хлам 4,2, С, кр 2,1», в якому знаходиться ланцюжок з металу жовтого кольору;

- полімерний пакет з біркою жовтого кольору з написом: «ціна, 1,6 г, 0,65 +», в якому знаходиться ланцюжок з металу жовтого кольору;

- полімерний пакет з аркушем паперу білого кольору з написом: « 5,33-СТ, 5,56-0,54», в якому знаходиться два ланцюжка з металу жовтого кольору;

- полімерний пакет з біркою жовтого кольору з написом: «ціна, 8,55,7,1/7,35, 4, 35/5,37/6,13», в якому знаходиться два ланцюжка з металу жовтого кольору;

- полімерний пакет з біркою жовтого кольору з написом: «ціна, 1,75,1,15», в якому знаходиться ланцюжок з металу жовтого кольору;

- полімерний пакет з біркою жовтого кольору з написом: «ціна, 1,75/1,5», в якому знаходиться ланцюжок з підвісом з металу жовтого кольору;

- полімерний пакет з біркою жовтого кольору з написом: «ціна, 1,85,1,60», в якому знаходиться ланцюжок з підвісом з металу жовтого кольору;

- полімерний пакет з аркушем паперу білого кольору з написом: « ОСОБА_11 24.04 01.05 585=0,55/0,52 Е 301», в якому знаходиться сережкою та підвісом з металу жовтого кольору;

- полімерний пакет з біркою жовтого кольору з написом: «ціна, С 27,6, Л 8, 85, 4 Л-64,5, К 1, 75, Ц 19, ЦБ 21, 2», в якому знаходиться три ланцюжки, два браслети, трьома хрестами, двома сережками, одним з металу сірого кольору;

- полімерний файл з двома тарілками, чашками, двома ложками з металу сірого кольору;

- полімерний файл з чотирма ложками з металу сірого кольору;

- столову ложку з металу сірого кольору.

- аркуш паперу А 4 з чорновими записами.

- полімерний пакет з аркушем паперу білого кольору з написом «5,8/5,43 585х590 3203 гр без выкупа»

- полімерний пакет з біркою жовтого кольору з написом: «ціна, 1-5,5,Ц-1,99,Ц-6,2, ЛТ 58,Б 14, 85, Ц-15, 25», в якому знаходиться чотири ланцюжки, два кільця, браслетом з металу сірого кольору;

- полімерний пакет з аркушем паперу білого кольору з написом: «Лом 925=8,8/8,8 Е 88», в якому знаходиться ланцюжок та браслет з металу сірого кольору;

- запит тво начальника Холодно гірського ВП ГУНП в Х/о на ім`я директора Харківського Відділення № 145 ТОВ «ФК Абсолют Фінанс» від 06.05.16 року на 1 арк;

- зведену довідку про касові обороти в іноземній валюті за 19.05. 2017 року з показником приходу «0», видатку «50».

- цифровий відео рекордер № TZA 4LE367WLS545

- цифровий відео рекордер № TZA 3KP087DOO299

- системний блок ПК «DELL Optiflex 380» № 35327130247

- документацію щодо взаємовідносин ФОП ОСОБА_12 з ПТ «Ломбард Парус ТОВ Глобал Франчайзінг» на 11 арк.

- два зошити з чорновими записами.

- мобільний телефон «Самсунг» в корпусі білого кольору 1 од.

- мобільний телефон «Самсунг» в корпусі чорного кольору 1 од.

- мобільний телефон «Нокиа» в корпусі чорного кольору 1 од.

- мобільний телефон «IPhone» в корпусі білого кольору 1 од.

- мобільний телефон Meizu в корпусі білого кольору 1 од.

- мобільний телефон «Леново» в корпусі чорного кольору - 1 од.

Підставами для арешту майна слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування за кримінальним провадженням, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000001091 від 10.10.2016 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, що передбачено ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що СУ ГУНП в Харківській області надійшов матеріал з оперативного управління СДПІ з ОВП в м. Харкові МГУ ДФС стосовно неправомірних дій посадових осіб підприємств реального сектору економіки, які взаємодіючи із суб`єктами господарської діяльності юридичними особами, що мають ознаки фіктивності, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч охоронюваним законом інтересам держави, здійснили привласнення бюджетних грошових коштів в особливо великому розмірі.

При детальному аналізі, використовуючи інформаційно-аналітичні бази на рівні ДФС встановлено ТОВ "Ірпінська Новітня Компанія" (код ЄДРПОУ 40058517), що зареєстровано за податковою адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 1, кв. 5. Перебуває на податковому обліку в Вишгородській ОДПI Iрпiнське вiддiлення. Статутний фонд підприємства складає 100 грн. Банківський рахунок відкрито в АТ "КIБ" (МФО банку 322540). ТОВ "Ірпінська Новітня Компанія" не є експортером та імпортером.

Керівником, головним бухгалтером та засновником підприємства в одній особі є гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

При відпрацюванні посадової особи ТОВ "Ірпінська Новітня Компанія", встановлено та допитана гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що діючи умисно, за грошову винагороду оформила на свої анкетні дані ТОВ "Ірпінська Новітня Компанія" з метою прикриття незаконної діяльності. Відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ "Ірпінська Новітня Компанія" гр. ОСОБА_13 не має жодного.

При детальному аналізі, використовуючи інформаційно-аналітичні бази на рівні ДФС встановлено, ТОВ «Ірпінь інвестмент» (код ЄДРПОУ 40058674), що зареєстровано за податковою адресою: АДРЕСА_3 . Перебуває на податковому обліку в Вишгородській ОДПI Iрпiнське вiддiлення. Статутний фонд підприємства складає 100 грн. Банківський рахунок відкрито в АТ "КIБ" (МФО банку 322540). ТОВ «Ірпінь інвестмент» не є експортером та імпортером.

Керівником, головним бухгалтером та засновником підприємства в одній особі є гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

При відпрацюванні посадової особи ТОВ «Ірпінь інвестмент», встановлено та допитано гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що діючи умисно, за грошову винагороду оформив на себе ТОВ «Ірпінь інвестмент» з метою прикриття незаконної діяльності. Відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ірпінь інвестмент» гр. ОСОБА_14 не має жодного.

При детальному аналізі, використовуючи інформаційно-аналітичні бази на рівні ДФС встановлено ТОВ «Новітній капітал» (код ЄДРПОУ 39981790), що зареєстровано за податковою адресою: Київська область, смт. Ворзель, вул. Окружна, 11. Перебуває на податковому обліку в Вишгородській ОДПI Iрпiнське вiддiлення. Статутний фонд підприємства складає 1000 грн. Банківський рахунок відкрито в АТ "КIБ" (МФО банку 322540). ТОВ «Новітній капітал» не є експортером та імпортером.

Керівником, головним бухгалтером та засновником підприємства в одній особі є гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

При відпрацюванні посадової особи ТОВ «Новітній капітал», встановлено та допитано ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що діючи умисно, за грошову винагороду оформив на себе ТОВ «Новітній капітал» з метою прикриття незаконної діяльності. Відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Новітній капітал» гр. ОСОБА_15 не має жодного.

Також, в ході аналізу схеми формування податкового кредиту з ПДВ встановлено, що в травні 2016 року серед контрагентів, від яких ТОВ «Ірпінська Новітня Компанія», ТОВ «Ірпінь інвестмент» та ТОВ «Новітній капітал» сформували собі податковий кредит є ТОВ "Кологрів" (код ЄДРПОУ 39727237) та ТОВ "Златоглава" (код ЄДРПОУ 39648669).

При детальному аналізі, використовуючи інформаційно-аналітичні бази на рівні ДФС встановлено, що ТОВ "Златоглава" (код ЄДРПОУ 39648669) зареєстровано за податковою адресою: м. Київ, проспект Гонгадзе, 5а, кв. 7. Перебуває на податковому обліку в ДПI у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві. Статутний фонд підприємства складає 8000 грн. Банківський рахунок відкрито в АТ "КIБ" (МФО банку 322540). ТОВ "Златоглава" не є експортером та імпортером.

Керівником, головним бухгалтером та засновником підприємства в одній особі є гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 .

При відпрацюванні посадової особи ТОВ "Златоглава", встановлено та допитано гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що діючи умисно, за грошову винагороду оформила на себе ТОВ "Златоглава" з метою прикриття незаконної діяльності. Відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ "Златоглава" гр. ОСОБА_16 не має жодного.

При детальному аналізі, використовуючи інформаційно-аналітичні бази на рівні ДФС встановлено, що ТОВ "Кологрів" (код ЄДРПОУ 39727237) зареєстровано за податковою адресою: м. Київ, проспект Свободи, 26В. Перебуває на податковому обліку в ДПI у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві. Статутний фонд підприємства складає 8000 грн. Банківський рахунок відкрито в АТ "КIБ" (МФО банку 322540). ТОВ "Кологрів" не є експортером та імпортером.

Керівником, головним бухгалтером та засновником підприємства в одній особі є гр. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 .

При відпрацюванні посадової особи ТОВ "Кологрів", встановлено та допитано гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка пояснила, що діючи умисно, за грошову винагороду оформила на себе ТОВ "Кологрів" з метою прикриття незаконної діяльності. Відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ "Кологрів" гр. ОСОБА_17 не має жодного.

При детальному аналізі, використовуючи інформаційно-аналітичні бази на рівні ДФС встановлено ТОВ "Ультрасол" (код ЄДРПОУ 39681465) зареєстровано за податковою адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 82, кв. 256. Перебуває на податковому обліку в ДПІ у Подiльському районi ГУ ДФС у м. Києвi. Статутний фонд підприємства складає 8000 грн. Банківський рахунок відкрито в АТ "КIБ" (МФО банку 322540). ТОВ "Ультрасол" є імпортером. Основними ТМЦ, які в квітні 2016 року ТОВ "Ультрасол" імпортувало є: насоси, підіймачі рідини, без витратоміра, одноступінчаті гідро акумуляторний бак сталевий, прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування, вироби з чорних металів, з корозійностійкої (нержавіючої) сталі, фланці, тощо.

Керівником, головним бухгалтером та засновником підприємства в одній особі є гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 .

При відпрацюванні посадової особи ТОВ "Ультрасол", встановлено та допитано гр. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який пояснив, що діючи умисно, за грошову винагороду оформив на себе ТОВ "Ультрасол" з метою прикриття незаконної діяльності. Відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ "Ультрасол" гр. ОСОБА_18 не має жодного.

Крім того, було встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_19 , на анкетні дані якого зареєстровано ТОВ «Спек-трейд» (код ЄДРПОУ 39877232). Відповідно даних ДФС ОСОБА_19 є засновником, директором та бухгалтером вказаного підприємства. Допитаний в якості свідка ОСОБА_19 заперечив свою участь у господарській діяльності ТОВ «Спек-трейд» (код ЄДРПОУ 39877232) та надав свідчення, що він на прохання свого знайомого за матеріальну винагороду зареєстрував на своє ім`я вказане підприємство. Жодного документу від імені ТОВ «Спек-трейд» (код ЄДРПОУ 39877232) він не підписував та не складав.

На виконання доручення СУ ГУ Національної поліції в Харківській області по кримінальному провадженню, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000001091 від 10.10.2016 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, що передбачене ч. 3 ст. 191 Кримінального Кодексу України, оперативними співробітниками ОУ СДПІ ОВП у м. Харкові МГУ ДФС проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ "Ірпінь Інвестмент" (код ЄДРПОУ 40058674), ТОВ "Новітній Капітал" (код ЄДРПОУ 39981790), ТОВ "ІНК" (код ЄДРПОУ 40058517) та ТОВ "Ультрасол" (код ЄДРПОУ 39681465) в розрізі контрагентів-постачальників та контрагентів-покупців ТМЦ на предмет встановлення наявності ознак конвертації грошових коштів у готівкову форму та на предмет встановлення осіб, що причетні до конвертації перерахованих бюджетних грошових коштів в результаті проведених фінансових операцій.

При детальному аналізі, використовуючи інформаційно-аналітичні бази на рівні ДФС України встановлено, що невстановлені особи, діючи від імені посадових осіб ТОВ "Ірпінь Інвестмент" (код ЄДРПОУ 40058674), ТОВ "Новітній Капітал" (код ЄДРПОУ 39981790), ТОВ "ІНК" (код ЄДРПОУ 40058517) та ТОВ "Ультрасол" (код ЄДРПОУ 39681465) під час реалізації злочинної схеми з конвертації перерахованих бюджетних грошових коштів у готівкову форму в результаті проведених фінансових операцій, взаємодіють з гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , який, всупереч вимогам чинного законодавства України, не маючи відповідних дозвільних та реєстраційних документів, здійснює конвертацію готівкових грошових коштів, здобутих внаслідок діяльності фіктивних підприємств, в валюту інших держав за заздалегідь обумовлену грошову винагороду.

Встановлено, що гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснює конвертацію готівкових грошових коштів, здобутих внаслідок реалізації злочинної схеми з конвертації перерахованих бюджетних грошових коштів у готівкову форму в результаті проведених фінансових операцій ТОВ "Ірпінь Інвестмент" (код ЄДРПОУ 40058674), ТОВ "Новітній Капітал" (код ЄДРПОУ 39981790), ТОВ "ІНК" (код ЄДРПОУ 40058517) та ТОВ "Ультрасол" (код ЄДРПОУ 39681465), в валюту інших держав за адресою: м. Харків, майдан Конституції, будинок 21/2, що, згідно довідки № 85034051 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить на праві власності ТОВ "Малюк 2" (код ЄДРПОУ 35701346) на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 06.11.2013 р., виданого Реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції Харківської області.

З метою відшукання предметів та документів, що мають значення для проведення досудового розслідування 19.05.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем здійснення протиправної діяльності ОСОБА_20 , під час якого було виявлено та вилучено вище вказане майно.

20.05.2017 року зазначені вище предмети визнано речовими доказами за кримінальним провадженням.

Слідчий вважає, що виявлене та вилучене майно має доказове значення у кримінальному провадженні, так як воно в подальшому слугуватиме речовим доказом у кримінальному провадженні стосовно протиправних дій ОСОБА_20 та інших осіб під час здійснення своєї протиправної господарської діяльності, що продовжується й на теперішній час.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Власники майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , представник власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на порушення строку подання клопотання до суду та відсутність підстав для задоволення клопотання про арешт майна. Вважали, що вилучення майна порушують їх права як власників. До суду надані заперечення, які долучені до матеріалів справи.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників процесу, дослідивши надані докази, встановив наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування за кримінальним провадженням, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000001091 від 10.10.2016 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

19.05.2017 за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 21/2 було проведено обшук, у ході якого вилучено майно, яке зазначене в прохальній частині клопотання слідчого.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Всупереч ч.2 ст. 171 КПК України, в клопотанні слідчого, погодженого прокурором, про арешт майна, не зазначено підстави і мета, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Так, з фабули внесених до ЄРДР відомостей за №12016220000001091 вбачається, що під час досудового розслідування встановлено, що СУ ГУНП в Харківській області надійшов матеріал стосовно неправомірних дій посадових осіб ТОВ «Ваго-Рев» (код ЄДРПОУ 36623607), ТОВ «Ледлайф» (код ЄДРПОУ 37460937), ТОВ «Виробниче підприємство Інсайт» (код ЄДРПОУ 38494270) та інші, які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч охоронюваним законом інтересам держави, здійснили привласнення бюджетних грошових коштів в особливо великому розмірі.

Підставами для внесення цих відомостей до ЄРДР стали матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

Однак, слідчий не обґрунтував клопотання та не довів обставин щодо накладення арешту на вилучене майно.

Ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Проте, з клопотання слідчого про арешт майна та доданих до нього документів не зрозуміло, який вид арешту майна (у вигляді заборони або обмеження права на відчуження, розпорядження та/або користування майном) слідчий просить застосувати в даному випадку. У клопотанні не зазначено про те, чи це майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації, воно необхідно для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Крім того, відповідно до вимог ч.6ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до пп.2 п.2.6. Узагальнення судової практики Вищого спеціалізованого суду України щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276-279 КПК України, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК України) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Із клопотання не вбачається, чи набула будь-яка особа статусу підозрюваного, обвинуваченого, що давало б підстави визначити хто саме несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану кримінальним правопорушенням, та не надано відомостей про наявність обґрунтованого розміру цивільного позову у даному кримінальному провадженні, який до клопотання не доданий.

В силуст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 доКонвенції про захист прав людини і основоположних свободкожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчим не надано даних, що вказане вилучене майно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення кримінального, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а тому підстави для задоволення клопотання про арешт майна - відсутні.

В рамках кримінального провадження № 12016220000001091 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 не повідомлено про підозру. Стороною обвинувачення не представлено доказів наявності будь-якого зв`язку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 зі службовими особами ТОВ «Ірпінь Інвестмент», ТОВ «Новітній капітал», ТОВ «ІНК», ТОВ «Ультрасол» у зв`язку з їх господарською діяльністю, яка є предметом досудового розслідування.

Крім того, наданими матеріалами не підтверджено факт, що майно, яке належить на праві власності, володіє критеріями, визначеними ч. 1 ст. 170 КК України.

За змістом положень ч.1 ст.173 КПК України, обов`язок надання доказів необхідності арешту покладений на особу, яка подає клопотання про арешт майна, а слідчий суддя зобов`язаний відмовляти у задоволенні цього клопотання в разі, якщо доказів про необхідність арешту майна не буде надано автором клопотання.

Отже, враховуючи, що по справі відсутні докази того, що вилучене майно та грошові кошти є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуті злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримані за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову, підстави для задоволення клопотання про арешт вказаного майна - відсутні.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

Слідчий суддя приймає до уваги доводи слідчого щодо поновлення строку на подачу клопотання та вважає за необхідним його поновити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Поновити строк на подачу клопотання, як пропущений з поважних причин.

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню №12016220000001091 від 10.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Зобов`язати слідчого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 негайно повернути власникам майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасово вилучені 19.05.2017 року під час проведення обшуку в приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , майно та грошові кошти, а саме: