Ухвала

від 04.05.2017 по справі 490/11444/16-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/11444/16-к

н\п 1-кс/490/2178/2017 У Х В А Л А

03.05.2017р. слідчий судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБ України в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В

03.08.2016 в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження № 22016150000000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, за відомостями про те, що в липні 2014 р. службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Миколаїв, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") з метою фінансування невстановлених представників терористичної організації «ДНР» уклали за попередньою змовою з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Донецька область, м. Маріуполь, ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір купівлі продажу цінних паперів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Донецьк, ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у кількості 150000 шт., які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Донецьк, ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та обліковуються в депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму понад 1 400 000 грн. В період з липня по грудень 2014 р. службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без виконання умов вказаного договору щодо передачі цінних паперів, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної діяльності «ДНР», іншого сприяння, перерахувало 1 451 100 грн. на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інтересах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фактичні керівники та діяльність яких пов`язані з фінансуванням та матеріальним забезпеченням терористичних організацій, груп чи окремих терористів, які діють на теперішній час на непідконтрольній українській владі території Донецької області та ведуть бойові дії проти сил АТО.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому на ім`я ОСОБА_3 ( НОМЕР_7 ) за період з 01.08.2014 по 01.08.20153. платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.08.2014 по 01.08.2015.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пояснив, що саме вивчивши документи зазначеного розрахункового рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_3 ( НОМЕР_7 ) буде встановлено остаточного отримувача вищевказаної суми грошей.

За такого у слідства виникла необхідність у встановлені осіб, які відкривали та користувались вказаним банківським рахунком та мають відношення до вчинення вказаного злочину.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, з урахуванням того, що існує необхідність у встановлені осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення злочину, пов`язаного із фінансуванням терористичних організацій, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або іншим уповноваженим особам (слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області) за письмовим дорученням слідчих слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому на ім`я ОСОБА_3 ( НОМЕР_7 ) за період з 01.08.2014 по 01.08.20153. платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.08.2014 по 01.08.2015.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1