Ухвала

від 16.06.2017 по справі 490/11444/16-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/11444/16-к

н\п 1-кс/490/2791/2017

У Х В А Л А

12.06.2017р. слідчий суддя Центрального районного суд м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

03.08.2016р. в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження №22016150000000046 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України

01.06.2017р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою : АДРЕСА_1 , а саме по депозитному рахунку НОМЕР_2 за період з 01.08.2017 р. по 31.05.20117 року:

- копію заяви на відкриття депозитного рахунку SAMDNWFD0070205799800;

- копії документів що підтверджують особу, яка надала заяву про відкриття зазначеного депозитного рахунку;

- копію анкети особи, на ім`я якої відкрито депозитний рахунок;

- копію довіреності на особу, яка діяла в інтересах власника депозитного рахунку;

- довідку щодо видачі банківської пластикової карти по зазначеному депозитному рахунку;

-в разі закриття депозитного рахунку , надати копії документів , що послугували його закриттю(заява на закриття рахунку, довіреність, інші документи пов`язані із закриттям рахунку);

- довідку про стан суми коштів станом на день надання доступу до банківських документів;

- в разі зняття грошових коштів із депозитного рахунку надати довідку щодо особи, яка зняла грошові кошти та відділення банку із зазначенням юридичної адреси;

- інформацію на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням:дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів,, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по депозитному рахунку SAMDNWFD0070205799800.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, вказала, що з липня 2014 року по січень 2015 року службові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснювали фінансування та матеріальне забезпечення терористичних організацій, груп чи окремих терористів, які діють на території Донецької області, шляхом перерахуванням грошових коштів щодо купівлі цінних паперів на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Із зазначеного р/р ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошові кошти були перенаправлені на інший р/р цього ж товариства, а саме в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ). Тому, отримання вищевказаного доступу необхідно для встановлення інформації щодо руху грошових коштів , довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування грошових коштів , зняття готівки з нього , дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по депозитному рахунку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, з урахуванням того, що є необхідність у з`ясуванні обставин вчиненого кримінального правопорушення, та встановленні осіб причетних до його вчинення, отримані відомості будуть досліджені шляхом проведення експертних досліджень та в подальшому використані у якості доказів під час розслідування кримінального провадження, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ УСБУ в Миколаївській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів( з можливістю ознайомитись та отримати копії), які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою : АДРЕСА_1 , а саме по депозитному рахунку НОМЕР_2 за період з 01.08.2017 р. по 31.05.20117 року, а саме:

- копію заяви на відкриття депозитного рахунку SAMDNWFD0070205799800;

- копії документів що підтверджують особу, яка надала заяву про відкриття зазначеного депозитного рахунку;

- копію анкети особи, на ім`я якої відкрито депозитний рахунок;

- копію довіреності на особу, яка діяла в інтересах власника депозитного рахунку;

- довідку щодо видачі банківської пластикової карти по зазначеному депозитному рахунку;

-в разі закриття депозитного рахунку , надати копії документів , що послугували його закриттю(заява на закриття рахунку, довіреність, інші документи пов`язані із закриттям рахунку);

- довідку про стан суми коштів станом на день надання доступу до банківських документів;

- в разі зняття грошових коштів із депозитного рахунку надати довідку щодо особи, яка зняла грошові кошти та відділення банку із зазначенням юридичної адреси;

- інформацію на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням:дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів,, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по депозитному рахунку НОМЕР_2 .

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. Уразі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1