Ухвала

від 27.10.2017 по справі 490/11444/16-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/11444/16-к

н\п 1-кс/490/5935/2017 У Х В А Л А

27.10.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :

03.08.2017р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №22016150000000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України за відомостями про вчинення службовими особами ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " дій, направлених на фінансування діяльності терористичних організацій на території Донецької області.

26.10.2017р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ 01062 від 04.08.2014, простих іменних акцій, який укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_3 ( НОМЕР_2 ).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказав що в липні 2014 р. службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Миколаїв, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , далі ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") з метою фінансування невстановлених представників терористичної організації «ДНР» уклали за попередньою змовою з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Донецька область, м. Маріуполь, ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договір купівлі продажу цінних паперів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Донецьк, ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у кількості 150000 шт., які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Донецьк, ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та обліковуються в депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму понад 1 400 000 грн. В період з липня по грудень 2014 р. службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без виконання умов вказаного договору щодо передачі цінних паперів, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної діяльності «ДНР», іншого сприяння, перерахувало 1 451 100 грн. на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інтересах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фактичні керівники та діяльність яких пов`язані з фінансуванням та матеріальним забезпеченням терористичних організацій, груп чи окремих терористів, які діють на теперішній час на непідконтрольній українській владі території Донецької області та ведуть бойові дії проти сил АТО.

Крім цього встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало грошові кошти за договором № БВ 882 від 24.07.2014 щодо купівлі цінних паперів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкрито у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме на № НОМЕР_7 .

В період часу з серпня 2014 по січень 2015 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано із зазначеного розрахункового рахунку на інший розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 , грошові кошти у сумі 1410000 гривень.

Також, що в період часу з серпня 2014 по січень 2015 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано із зазначеного розрахункового рахунку (№ НОМЕР_8 ) грошові кошти у сумі 1806325 грн. на розрахунковий рахунок, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ОСОБА_3 .

Згідно проведеного аналізу, на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_3 , перераховані грошові кошти відповідно до укладеного договору купівлі-продажу цінних паперів простих іменних № БВ 01062 від 04.08.2014 року.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вивчені договору купівлі продажу цінних паперів № БВ 01062 від 04.08.2014, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_3 , однак до теперішнього часу встановити місцезнаходження ОСОБА_3 та фактичне місце знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не виявилось можливим.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, оскільки вбачається що отримана інформація щодо договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ 01062 від 04.08.2014, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_3 буде використана у якості доказів діяльності, направленої на фінансування терористичних організацій, які діють на території Донецької області, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або іншим уповноваженим особам (слідчим ІНФОРМАЦІЯ_10 : ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ) за письмовим дорученням слідчих ІНФОРМАЦІЯ_11 , тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення копії), в тому числі і електронних, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ 01062 від 04.08.2014, простих іменних акцій, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_3 ( НОМЕР_2 ).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. Уразі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1