Ухвала

від 25.05.2017 по справі 766/12156/16-к

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/12156/16-к

н/п 1-кс/766/5384/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Заступника начальника СВ прокуратури Херсонської області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на проведення заступником начальника слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_6 , або іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, або за його письмовим дорученням співробітниками оперативного підрозділу, обшуку на території та у будівлях, складських приміщеннях, що використовуються ПП «Ніка-Мет» за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул. Дзержинського, 37, з метою відшукання і вилучення цивільно-правових угод у яких стороною є ПП «Ніка-Мет»; зовнішньоекономічних контрактів на підставі, яких здійснюється реалізація металобрухту; договорів комісії, щодо здійснення реалізації металобрухту; договорів на транспортно-експедиторське обслуговування зовнішньоторговельних вантажів; письмових згод (повідомлень) на транскордонне перевезення небезпечних відходів; ліцензій на збирання, заготівлю, переробку, купівлю і продаж металобрухту, виданих в установленому порядку; сертифікатів походження металобрухту; заявок власників металобрухту на його відвантаження; планів-завдань на відвантаження металобрухту; товарно-транспортних накладних на ввезення металобрухту; журналів зважування металобрухту; договорів на зберігання металобрухту; платіжних доручень на реалізацію металобрухту; інших документів, які мають відношення до кримінального провадження.

Оскільки в інший, крім проведення обшуку, спосіб одержати та зафіксувати відомості щодо обставин злочину і осіб, що його вчинили не можливо.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом прокуратури Херсонської області розслідується кримінальне провадження №42016230000000261, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем співробітниками територіальних органів Державної екологічної інспекції, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичних осіб, а саме використання службового становища в супереч інтересам служби, що має вираз у не проведенні передбачених чинним законодавством дій під час здійснення екологічного контролю експортних партій металобрухту, що завдає шкоди державним інтересам у вигляді подальшого заниження митної вартості товару, що експортується.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в порушення вимог Порядку здійснення екологічного контролю експортних партій брухту чорних і кольорових металів територіальними органами Державної екологічної інспекції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.1998 № 999, завантаження здійснюється без проведення радіологічного контролю та хіміко-аналітичних випробувань, передбачених першим етапом екологічного контролю в період формування експортних партій металобрухту в місцях його накопичення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення екологічного контролю металобрухту, відповідно до Порядку здійснення екологічного контролю експортних партій брухту чорних і кольорових металів територіальними органами Державної екологічної інспекції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.1998 № 999 (далі Порядок), державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища має перевірити відповідність складу вантажу зазначеній документації, у т. ч. шляхом відбирання зразків для проведення хіміко-аналітичних, радіохімічних досліджень, результатом проведення яких є підтвердження фактичних властивостей металобрухту заявленим експортером показникам, відповідно до державних стандартів України (ДСтУ).

Так, у разі не здійснення інспектором відбирання зразків для проведення хіміко-аналітичних, радіохімічних досліджень, не можливо встановити відповідність фактичних показників металобрухту, тим які були заявлені експортером, в результаті чого можливе заниження митної вартості металобрухту, що має наслідком зменшення суми обов`язкових митних платежів.

Крім того, у зв`язку з не проведенням співробітниками Державної екологічної інспекції у Херсонській області екологічного контролю відповідно до вимог чинного законодавства України, можливе вивезення за кордон у складі партії, радіаційного чи хімічно-забрудненого металобрухту.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що 05.10.2016 на адресу Державної екологічної інспекції у Херсонській області надійшла заявка від ПП «Арсія-Стілл», відповідно до якої ПП «Арсія-Стілл» просить здійснити екологічний контроль експортної партії металобрухту в кількості 2600 м.т., і надати Сертифікат екологічного контролю.

Відповідно до наданих Херсонською митницею ДФС слідству копій митних декларацій та документів, що стали підставою для митного оформлення, експортна партія металобрухту завантажена в акваторії Херсонського морського порту на судно m/v «Lime».

Однак згідно відповіді Адміністрації Херсонського морського порту завантаження експортної партії металобрухту на судно m/v «Lime» у Херсонському морському порту не здійснювалося.

Крім того, згідно п. 8.2. Положення про морські екологічні інспекції, затвердженого Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 04.11.2011 № 429, морські порти та портові пункти, річкові порти та портові пункти, суднобудівні та судноремонтні підприємства, які розташовані в акваторії морських портів є об`єктами контролю морських екологічних інспекцій, зокрема Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря.

Допитаний у якості свідка голова правління громадської організації «Об`єднання «Ми Херсонці» ОСОБА_7 , який є громадським інспектором з охорони довкілля Державної екологічної інспекції у Херсонській області показав, що влітку минулого року він був присутній під час проведення співробітниками Державної екологічної інспекції у Херсонській області радіологічного контролю на території одного з річкових портів, у ході якого встановлено неможливість його проведення відповідно до вимог чинного законодавства України.

Одночасно встановлено, що на адресу Державної екологічної інспекції України надійшла скарга ОСОБА_8 , відповідно до якої посадові особи Державної екологічної інспекції у Херсонській області зловживають службовим становищем в інтересах ПП «Арсія-Стілл», порушуючи вимоги Порядку під час здійснення екологічного контролю.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що внаслідок зловживання службовим становищем співробітниками Державної екологічної інспекції у Херсонській області в інтересах юридичної особи ПП «Арсія-Стілл» здійснюється заниження митної вартості металобрухту та вивезення за кордон у складі партії, радіаційного чи хімічно-забрудненого металобрухту.

Крім того, у ході розслідування, 20.10.2016 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області винесено ухвалу, якою надано дозвіл на проведення огляду судна m/v «Lime», з метою фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме факту завантаження судні без проведення першого етапу екологічного контролю.

Однак, вказане рішення суду не виявилося за можливе виконати, у зв`язку з тим, що слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області підготовлено та видано ухвалу лише 24.10.2016, а судно m/v «Lime» покинуло акваторію Херсонського морського порту 21.10.2016.

Згідно ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Розслідуванням встановлено, що ПП «Арсія-Стілл» укладено договір з ПП «Ніка-Мет» від 05.01.2016 № 05/01 на транспортно-експедиторське обслуговування зовнішньоторгівельних вантажів.

Аналізом відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що засновником, керівником та підписантом вказаних юридичних осіб є ОСОБА_9 , тобто одна особа.

У подальшому ПП «Ніка-Мет» укладено договір з ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» з надання послуг з перевалки та відправки металобрухту.

Відповідно до зазначених цивільно-правових угод, у яких стороною є ПП «Ніка-Мет» місцезнаходженням зазначеної юридичної особи є м. Херсон, вул. Дзержинського, 37.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, нерухоме майно за адресою м. Херсон, вул. Дзержинського, 37, у ПП «Ніка-Мет» відсутнє, що дає підстави вважати що останні здійснюють свою діяльність за вказаною адресою на праві користування нерухомим майном.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку на території та у будівлях, складських приміщеннях, що використовуються ПП «Ніка-Мет» за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул. Дзержинського, 37, з метою відшукання і вилучення цивільно-правових угод у яких стороною є ПП «Ніка-Мет»; зовнішньоекономічних контрактів на підставі, яких здійснюється реалізація металобрухту; договорів комісії, щодо здійснення реалізації металобрухту; договорів на транспортно-експедиторське обслуговування зовнішньоторговельних вантажів; письмових згод (повідомлень) на транскордонне перевезення небезпечних відходів; ліцензій на збирання, заготівлю, переробку, купівлю і продаж металобрухту, виданих в установленому порядку; сертифікатів походження металобрухту; заявок власників металобрухту на його відвантаження; планів-завдань на відвантаження металобрухту; товарно-транспортних накладних на ввезення металобрухту; журналів зважування металобрухту; договорів на зберігання металобрухту; платіжних доручень на реалізацію металобрухту; інших документів, які мають відношення до кримінального провадження.

Оскільки зазначені речі і документи мають значення для досудового розслідування знаходяться у володінні, доступ до якого без дозволу власника або користувача неможливий, а окрім цього співробітники вищезазначених юридичних осіб можуть бути зацікавлені у знищенні, схові або спотворенні будь-яких речей і документів, які містять інформацію про кримінальне правопорушення, іншого шляху здобути зазначені речі і документи, крім як шляхом проведення обшуку на території та у будівлях, складських приміщеннях, що використовуються ПП «Ніка-Мет» за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул. Дзержинського, 37, немає, керуючись ст. ст. 39, 40, 234, 237 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення заступником начальника слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_6 , або іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, обшуку на території та у будівлях, складських приміщеннях, що використовуються ПП «Ніка-Мет» за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул. Дзержинського, 37, з метою відшукання і вилучення цивільно-правових угод у яких стороною є ПП «Ніка-Мет»; зовнішньоекономічних контрактів на підставі, яких здійснюється реалізація металобрухту; договорів комісії, щодо здійснення реалізації металобрухту; договорів на транспортно-експедиторське обслуговування зовнішньоторговельних вантажів; письмових згод (повідомлень) на транскордонне перевезення небезпечних відходів; ліцензій на збирання, заготівлю, переробку, купівлю і продаж металобрухту, виданих в установленому порядку; сертифікатів походження металобрухту; заявок власників металобрухту на його відвантаження; планів-завдань на відвантаження металобрухту; товарно-транспортних накладних на ввезення металобрухту; журналів зважування металобрухту; договорів на зберігання металобрухту; платіжних доручень на реалізацію металобрухту; інших документів, які мають відношення до кримінального провадження.

Встановити строк дії цієї ухвали до 25.06.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/12156/16 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Слідчий суддя