Ухвала

від 06.06.2017 по справі 522/10214/17

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №522/10214/17

Провадження № 1-кс/522/10061/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2017 року місто ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2, за участю секретаря Багрій А.В., слідчого Філіпова М.Д. , прокурора Чікалова П.С.,розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4, про арешт майна, -

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку:

- ТОВ Вівсонік (код ЄДРПОУ 39685543, м. Одеса, вул. Лідерсовський бульвар, 5) № 26004054340293, 26044054303609, 26052054318396, 26004054352894, 26004054351583, у Южному ГРУ ПАТ КБ Приватбанк м. Одеса (МФО 328704);

- ТОВ Агро-виробничий центр (код ЄДРПОУ 31622177) № 26006057000721, 26055465396001, 26000465396001, 26009465396002 у Южному ГРУ ПАТ КБ Приватбанк м. Одеса (МФО 328704);

- ТОВ Рінгфорд (код ЄДРПОУ 39665087, АДРЕСА_1) № 26003054322331, 26006054311178, 26008054315235, 26045054306263, 26054054313894 у Южному ГРУ ПАТ КБ Приватбанк м. Одеса (МФО 328704);

- ТОВ Альтена-груп (код ЄДРПОУ 40044394, м. Київ, вул. Луначарського, 4-А) № 26007054326388, 26007054331793, 26004054330991, 26050054319955 у Южному ГРУ ПАТ КБ Приватбанк м. Одеса (МФО 328704);

- ТОВ Профіт-ойл (код ЄДРПОУ 32288184, м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 36) № 26055054302213, 26007054301273 у Южному ГРУ ПАТ КБ Приватбанк м. Одеса (МФО 328704);

- банківська картка ПАТ КБ Приватбанк №5218572212176247 (рахунок 26256060026058), та картка № 5169330510856435, видані на ім'я ОСОБА_5;

- банківська картка ПАТ КБ Приватбанк № 4731219104213560, видана на ім'я ОСОБА_6;

- банківська картка ПАТ КБ Приватбанк № 5168742600548758, видана на ім'я ОСОБА_7

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000083 від 29.03.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ Управління невстановлені посадові особи ТОВ ТД Альматея-Луганськ у м. Одеса, яке здійснює фінансово-господарську діяльність на тимчасового окупованій території України, так званої Луганської народної Республіки (м. Луганськ) здійснюють фінансування тероризму, а саме фінансове і матеріальне забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Для незаконної діяльності з переведення коштів в готівку та використовуються підприємств, діяльність яких містить ознаками фіктивності, а саме ТОВ Пост ОСОБА_1 (код ЄДРПОУ 38847275), ПМП Зета (код ЄДРПОУ 22510457), ТОВ ОСОБА_8Л.С. (код ЄДРПОУ 39820909), ТОВ Тарсан Ком ЛТД (код ЄДРПОУ 39860134), Філія ТОВ ТД Альматея-Луганськ у м. Одеса код ЄДРПОУ 36990996, і використовують вказані кошти для фінансового і матеріального забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Загальний розмір грошових коштів, які були отримані в результаті діяльності фіктивних підприємств, легалізовних та використаних для фінансування тероризму протягом 2016 року, складає більше 50 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ОСОБА_8Л.С. та ПМП Зета (код ЄДРПОУ 22510457) визнано підприємствами, діяльність яких містить ознаками фіктивності, а директорів вказаних підприємств ОСОБА_9 та ОСОБА_10 засуджено та визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно з повідомленням ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області до фінансування тероризму, а саме терористичної організації ДНР на тимчасово окупованій території України (м. Єнакієво, Донецької області) та легалізації грошових коштів причетні підприємства з ознаками фіктивності ТОВ Ліцензлайт (код ЄДРПОУ 39685255), ТОВ Вівсонік (код ЄДРПОУ 39685543), ТОВ Рінгфорд (код ЄДРПОУ 39665087), ТОВ Альтена-груп , (код ЄДРПОУ 40044394), ТОВ ДК Європродукт (код ЄДРПОУ 32575055), ТОВ Альтена-груп (код ЄДРПОУ 40044394), ТОВ Профіт-ойл (код ЄДРПОУ 32288184), ТОВ Родлайф (код ЄДРПОУ 38437123) та ТОВ Агро-виробничий центр (код ЄДРПОУ 31622177).

Директором підприємства з ознаками фіктивності ТОВ Вівсонік є неодноразово судимий ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, тимчасово проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3.

Директором підприємства з ознаками фіктивності ТОВ Ліцензлайт є ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка проживає в сільській місцевості, за адресою: Одеська область, Захарівський район, с. Павлівка. ОСОБА_11 неодноразово притягалась до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень.

Безготівкові кошти клієнтів конвертаційного центру зараховуються на банківські рахунки ТОВ "Ліцензайт", ТОВ "Рінгфорд" та ряду інших підконтрольних транзитних підприємств, після чого переводяться в готівку та знімаються в банку ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 Ладієвичем, ІНФОРМАЦІЯ_6 у відділенні Южного ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" "7 кілометр" за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 20.

Під час видачі готівки, касири відділення банку, за погодженням з начальником відділення утримують з суми видачі обумовлений з організаторами конвертаційного центру відсоток - близько 0,01 % від суми видачі - за безперешкодне та оперативне обслуговування. При цьому, одноразова видача коштів здійснюється в порушення вимог Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення від 14.10.2014 року в частині проведення обов'язкового фінансового моніторингу та встановлення джерел походження коштів.

ТОВ Вівсонік (код ЄДРПОУ 39685543, м. Одеса, вул. Лідерсовський бульвар, 5)

відкриті розрахункові рахунки № 26004054340293, 26044054303609, 26052054318396, 26004054352894, 26004054351583, у Южному ГРУ ПАТ КБ Приватбанк м. Одеса (МФО 328704).

ТОВ Агро-виробничий центр (код ЄДРПОУ 31622177) відкриті розрахункові рахунки № 26006057000721, 26055465396001, 26000465396001, 26009465396002 у Южному ГРУ ПАТ КБ Приватбанк м. Одеса (МФО 328704).

ТОВ Рінгфорд (код ЄДРПОУ 39665087, АДРЕСА_1) відкриті розрахункові рахунки № 26003054322331, 26006054311178, 26008054315235, 26045054306263, 26054054313894 у Южному ГРУ ПАТ КБ Приватбанк м. Одеса (МФО 328704).

ТОВ Альтена-груп (код ЄДРПОУ 40044394, м. Київ, вул. Луначарського, 4-А) відкриті розрахункові рахунки № 26007054326388, 26007054331793, 26004054330991, 26050054319955 у Южному ГРУ ПАТ КБ Приватбанк м. Одеса (МФО 328704).

ТОВ Профіт-ойл (код ЄДРПОУ 32288184, м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 36) відкриті розрахункові рахунки № 26055054302213, 26007054301273 у Южному ГРУ ПАТ КБ Приватбанк м. Одеса (МФО 328704).

Крім того, для вчинення кримінального правопорушення використовуються наступні банківські картки:

- банківська картка ПАТ КБ Приватбанк №5218572212176247 (рахунок 26256060026058), та картка № 5169330510856435, видані на ім'я ОСОБА_5

- банківська картка ПАТ КБ Приватбанк № 4731219104213560, видана на ім'я ОСОБА_6

- банківська картка ПАТ КБ Приватбанк № 5168742600548758, видана на ім'я ОСОБА_7

На вказані розрахункові та карткові рахунки надходять кошти від підприємств різноманітних форм власності, які в подальшому переводяться в готівку. Вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об'єктом кримінально-протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на проведення безтоварних операцій. Крім того вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаному розрахунковому рахунку, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на рахунки інших підприємств. Вилучені предмети та документи, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України безготівкові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ Вівсонік (код ЄДРПОУ 39685543), ТОВ Агро-виробничий центр (код ЄДРПОУ 31622177), ТОВ Рінгфорд (код ЄДРПОУ 39665087), ТОВ Альтена-груп (код ЄДРПОУ 40044394), ТОВ Профіт-ойл (код ЄДРПОУ 32288184), ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6 можуть бути використані як речові докази, в тому числі є сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у третіх осіб (юридичної особи) для можливої конфіскації майна.

У зв'язку з тим, що розголошення відомостей про обставини накладення арешту на кошти може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та втрату вказаних коштів, вважаю можливим розгляд клопотання без виклику представника підприємств вказаних в клопотання та банку.

Відповідно до вимог ст. 59 ЗУ Про банки та банківську діяльністю арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду. Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження грошових коштів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, запобігання можливості їх приховування, передачі та відчуження, слідчий просить накласти арешт на зазначене майно.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого та прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000083 від 29.03.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що зазначені грошові кошти мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаних грошових коштів в якості речових доказів у кримінальному провадженні, та забезпечення можливої конфіскації майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку:

- ТОВ Вівсонік (код ЄДРПОУ 39685543, м. Одеса, вул. Лідерсовський бульвар, 5) № 26004054340293, 26044054303609, 26052054318396, 26004054352894, 26004054351583, у Южному ГРУ ПАТ КБ Приватбанк м. Одеса (МФО 328704);

- ТОВ Агро-виробничий центр (код ЄДРПОУ 31622177) № 26006057000721, 26055465396001, 26000465396001, 26009465396002 у Южному ГРУ ПАТ КБ Приватбанк м. Одеса (МФО 328704);

- ТОВ Рінгфорд (код ЄДРПОУ 39665087, АДРЕСА_1) № 26003054322331, 26006054311178, 26008054315235, 26045054306263, 26054054313894 у Южному ГРУ ПАТ КБ Приватбанк м. Одеса (МФО 328704);

- ТОВ Альтена-груп (код ЄДРПОУ 40044394, м. Київ, вул. Луначарського, 4-А) № 26007054326388, 26007054331793, 26004054330991, 26050054319955 у Южному ГРУ ПАТ КБ Приватбанк м. Одеса (МФО 328704);

- ТОВ Профіт-ойл (код ЄДРПОУ 32288184, м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 36) № 26055054302213, 26007054301273 у Южному ГРУ ПАТ КБ Приватбанк м. Одеса (МФО 328704);

- банківська картка ПАТ КБ Приватбанк №5218572212176247 (рахунок 26256060026058), та картка № 5169330510856435, видані на ім'я ОСОБА_5;

- банківська картка ПАТ КБ Приватбанк № 4731219104213560, видана на ім'я ОСОБА_6;

- банківська картка ПАТ КБ Приватбанк № 5168742600548758, видана на ім'я ОСОБА_7

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

06.06.2017