Ухвала

від 06.06.2017 по справі 640/16313/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/16313/16-к

н/п 1-кс/640/4236/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" червня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., за участю секретаря Щербакової А.С., слідчого Орач К.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженні № 12016220470007730 від 06.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова 30.05.2017 надійшло клопотанні слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, в якому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ та можливість отримати в ПАТ ОТП ОСОБА_3 код за ЄДРПОУ 21685166 МФО 300528 м. Київ вул. Жилянська,43 копії всіх документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером 5331 9485 3020 4394 на ім'я ОСОБА_4, у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомості про рух грошових коштів по банківській картці за номером 5331 9485 3020 4394 на ім'я ОСОБА_4 з дати відкриття карткового рахунку по 24.05.2017 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції - отримання (зняття) грошових коштів; копії всіх документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку номер 26254011392458 на ім'я ОСОБА_5, у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку номер 26254011392458 на ім'я ОСОБА_5 з дати відкриття картки по 24.05.2017 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції - отримання (зняття) грошових коштів; копію фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів з картки за номером 5331 9485 3020 4394 на ім'я ОСОБА_4 перерахованих на вказану картку у період з 17.02.2017 по 27.02.2017 (за наявністю); копію фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів з рахунку номер 26254011392458 на ім'я ОСОБА_5 перерахованих на вказану картку 11.04.2017 (за наявністю).

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що 05.10.2016 до Московського ВП ГУНП в Харківській області з заявою звернулася громадянка ОСОБА_6 про те, що у період з 05.09.2016 по 29.09.2016 невідомі особи під приводом купівлі-продажу автомобіля марки LAND ROVER моделі RANGE ROVER, шляхом обману заволоділи грошима, що належали ОСОБА_6 в сумі 1 336 000 грн. та 9800 доларів США, чим завдали потерпілій шкоди в особливо великих розмірах.

06.10.2016 вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220470007730 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

18.10.2016 за постановою першого заступника прокурора Харківської області проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016220470007730 доручено СУ ГУНП в Харківській області.

10.05.2017 до СУ ГУНП в Харківській області з заявою звернувся громадянин ОСОБА_7 про те, що у період з 01.12.2016 до 06.12.2016 невідомі особи під приводом купівлі-продажу автомобіля марки Toyota Land Cruiser 200 , шляхом обману заволоділи грошима, що належали ОСОБА_7 в сумі 1000 доларів США та 67500 грн., чим завдали значної шкоди потерпілому.

10.05.2017 вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000629 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

13.05.2017 до СУ ГУНП в Харківській області з заявою звернувся громадянин ОСОБА_8 про те, що у період з 15.02.2017 до 11.04.2017 невідомі особи під приводом купівлі-продажу автомобіля марки Mercedes GLE450 , шляхом обману заволоділи грошима, що належали ОСОБА_8 в сумі 22 500 доларів США та 789 500 грн., чим завдали потерпілому шкоди в особливо великих розмірах.

13.05.2017 вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000649 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

23.05.2017 за постановою прокурора відділу прокуратури Харківської області кримінальні провадження №12016220470007730, №12017220000000629 та №12017220000000649 об'єднані в одне провадження за номером 12016220470007730.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 05.09.2016 до 29.09.2016 ОСОБА_9 в групі з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_11, а також невстановленою особою на ім'я Олексій, під приводом купівлі-продажу автомобіля марки LAND ROVER моделі RANGE ROVER, шляхом обману заволоділи грошима, що належали ОСОБА_6 в сумі 1 336 000 грн. та 9800 доларів США, з яких: 9800 доларів США чоловік потерпілої ОСОБА_6 - ОСОБА_3 24.09.2016 о 00:05 години в м. Києві особисто готівкою передав ОСОБА_9, а 1 336 000 грн. у період з 07.09.2016 по 27.09.2016 різними частками перерахував на банківські рахунки ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відкриті в ПАТ КБ ПриватБанк та в АТ ОТП ОСОБА_3 , а саме: 07.09.2016 гроші в сумі 185 000 грн. на банківську картку ПАТ КБ ПриватБанк номер 5168 7553 9974 4677 на ім'я ОСОБА_4; 14.09.2016 гроші в сумі 526 000 грн. на банківську картку ПАТ КБ ПриватБанк номер 5168 7427 0094 9344 на ім'я ОСОБА_5; 20.09.2016 гроші в сумі 150 000 грн. на банківську картку ПАТ КБ ПриватБанк номер 5168 7427 0094 9344 на ім'я ОСОБА_5; 27.09.2016 гроші в сумі 375 000 грн. на банківську картку ПАТ КБ ПриватБанк номер 4731 2191 0174 6166 на ім'я ОСОБА_10; 29.09.2016 гроші в сумі 100 000 грн. на банківську картку ПАТ ОТП ОСОБА_3 5100 9384 0045 9128 на ім'я ОСОБА_11

В подальшому зазначені особи своїх зобов'язань щодо поставки ОСОБА_6 автомобіля марки LAND ROVER моделі RANGE ROVER свідомо не виконали, а отриманими шахрайським шляхом від ОСОБА_6 грошима розпорядилися на власний розсуд.

Також, у період з 01.12.2016 до 06.12.2016 ОСОБА_9 в групі з ОСОБА_12 і невстановленими слідством особами на ім'я Олег та на ім'я Олексій, під приводом купівлі-продажу автомобіля марки Toyota Land Cruiser 200 , шляхом обману заволоділи грошима, що належали ОСОБА_7 в сумі 1000 доларів США та 67 500 грн., з яких: 1000 доларів США ОСОБА_7 01.12.2016 близько о 20:00 години в м. Києві особисто готівкою передав ОСОБА_9, а 67 500 грн. 06.12.2016 перерахував на банківський рахунок 4283 0802 0091 8573 на ім'я ОСОБА_12 в Першому Міжнародному Українському Банку. В подальшому ОСОБА_9 в групі з ОСОБА_12 і невстановленими слідством особами на ім'я Олег та на ім'я Олексій своїх зобов'язань щодо поставки ОСОБА_7 автомобіля марки Toyota Land Cruiser 200 свідомо не виконали, а отриманими шахрайським шляхом від ОСОБА_7 грошима розпорядилися на власний розсуд.

ОСОБА_4 того, у період з 15.02.2017 по 11.04.2017 ОСОБА_9 в групі з ОСОБА_4, ОСОБА_13 і невстановленими слідством особами на ім'я Ярослав, на ім'я ОСОБА_7 та на ім'я ОСОБА_10, під приводом купівлі-продажу автомобіля марки Mercedes GLE450 , шляхом обману заволоділи грошима, що належали ОСОБА_8 в сумі 22 500 доларів США та 789 500 грн., з яких: 5 500 доларів СЩА ОСОБА_8 15.02.2017 о 18:00 години в м. Києві особисто готівкою передав невстановленій особі на ім'я ОСОБА_10; 17 000 доларів США ОСОБА_8 23.02.2017 близько о 11:00 години в м. Києві особисто готівкою передав ОСОБА_9; 140 000 грн. ОСОБА_8 17.02.2017 перерахував на банківську карту за номером 5331 9485 3020 4394 в ПАТ ОТП банку на ім'я ОСОБА_4; 158 500 грн. ОСОБА_8 21.02.2017 перерахував на банківську карту за номером 5331 9485 3020 4394 в ПАТ ОТП банку на ім'я ОСОБА_4; 240 000 грн. ОСОБА_8 27.02.2017 перерахував на банківську карту за номером 5331 9485 3020 4394 в ПАТ ОТП банку на ім'я ОСОБА_4; 149 000 грн. ОСОБА_8 01.03.2017 за адресою: м. Київ вул. Сулеймана Стальського, 8 передав невстановленій особі через водія таксі; 97 000 грн. ОСОБА_8 11.04.2017 перерахував на розрахунковий рахунок номер 26254011392458 в ПАТ ОТП банку на ім'я ОСОБА_5

В подальшому ОСОБА_9 в групі з ОСОБА_4, ОСОБА_13 і невстановленими слідством особами на ім'я Ярослав, на ім'я ОСОБА_7 та на ім'я ОСОБА_10, своїх зобов'язань щодо поставки ОСОБА_8 автомобіля марки Mercedes GLE450 свідомо не виконали, а отриманими шахрайським шляхом від ОСОБА_8 грошима розпорядилися на власний розсуд.

З метою встановлення всіх осіб причетних до розслідуємого злочину, для отримання фактичних даних, а саме: дати народження, місця народження, місця реєстрації та фактичного проживання, номерів телефонів мобільного зв'язку, рух грошових коштів по банківській картки номер 5331 9485 3020 4394 на ім'я ОСОБА_4 та рахунку номер 26254011392458 на ім'я ОСОБА_5, на які потерпілий ОСОБА_8 у період часу з 17.02.2017 до 11.04.2017 перерахував гроші в сумі 640 500 грн., виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації та документів з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ ОТП ОСОБА_3 код за ЄДРПОУ 21685166 МФО 300528 м.Київ вул. Жилянська,43, у тому числі отримання доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю.

Відомості, які містяться в зазначених документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Сторона обвинувачення зазначає, що необхідність отримання інформації та копій документів в ПАТ ОТП ОСОБА_3 по банківській картки номер 5331 9485 3020 4394 на ім'я ОСОБА_4 та рахунку номер 26254011392458 на ім'я ОСОБА_5 обґрунтовується неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ ОТП ОСОБА_3, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони обвинувачення, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016220470007730 від 06.10.2016, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ ОТП ОСОБА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженні № 12016220470007730 від 06.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити .

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу та можливість отримати копії всіх документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером 5331 9485 3020 4394 на ім'я ОСОБА_4, у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомості про рух грошових коштів по банківській картці за номером 5331 9485 3020 4394 на ім'я ОСОБА_4 з дати відкриття карткового рахунку по 24.05.2017 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції - отримання (зняття) грошових коштів; копії всіх документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку номер 26254011392458 на ім'я ОСОБА_5, у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку номер 26254011392458 на ім'я ОСОБА_5 з дати відкриття картки по 24.05.2017 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції - отримання (зняття) грошових коштів; копію фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів з картки за номером 5331 9485 3020 4394 на ім'я ОСОБА_4 перерахованих на вказану картку у період з 17.02.2017 по 27.02.2017 (за наявністю); копію фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів з рахунку номер 26254011392458 на ім'я ОСОБА_5 перерахованих на вказану картку 11.04.2017 (за наявністю), які перебувають у володінні ПАТ ОТП ОСОБА_3 код ЄДРПОУ 21685166 МФО 300528, за адресою: м. Київ вул. Жилянська,43, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати ПАТ ОТП ОСОБА_3 код ЄДРПОУ 21685166 МФО 300528, за адресою: м. Київ вул. Жилянська,43 , забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу та можливість отримати копії всіх документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером 5331 9485 3020 4394 на ім'я ОСОБА_4, у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомості про рух грошових коштів по банківській картці за номером 5331 9485 3020 4394 на ім'я ОСОБА_4 з дати відкриття карткового рахунку по 24.05.2017 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції - отримання (зняття) грошових коштів; копії всіх документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку номер 26254011392458 на ім'я ОСОБА_5, у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку номер 26254011392458 на ім'я ОСОБА_5 з дати відкриття картки по 24.05.2017 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції - отримання (зняття) грошових коштів; копію фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів з картки за номером 5331 9485 3020 4394 на ім'я ОСОБА_4 перерахованих на вказану картку у період з 17.02.2017 по 27.02.2017 (за наявністю); копію фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів з рахунку номер 26254011392458 на ім'я ОСОБА_5 перерахованих на вказану картку 11.04.2017 (за наявністю) , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.07.2017.

Роз'яснити ПАТ ОТП ОСОБА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.