Вирок
від 30.06.2009 по справі 1-38
САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 1-38

2009 р.

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2009 року Садгірський районний суд м. Чернівці

у складі : головую чого - судді Галузінського А.М.

при секрет ері - Гнатчук Г.М., Семенюку С .Є.

з участю п рокурорів - Марковського І .А., Кісільова Л.К.

адвокаті в - ОСОБА_1., ОСОБА_2 ОСОБА_3, ОСОБА _4

захисник а підсудної ОСОБА_5 - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в залі суд у в м.Чернівці справу про обви нувачення:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ _1 року народження, уродженки с.Зелений Гай, Заліщицького р -ну, Тернопільської області, г ромадянки України українки, з базовою вищою освітою, замі жню, на момент вчинення злочи ну працювала головою правлін ня кредитної спілки «Народна скриня» м.Заставна, не судиму , не військовозобовязану, меш канку АДРЕСА_1, у вчиненні злоч инів передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст .28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2ст.202, ч.3 ст.28, ч.2 ст .366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.209 КК Україн и

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ _2 року народження, уроженки м. Заставна, Чернівецької облас ті, громадянки України, украї нки, з повною вищою освітою, з аміжня, має на утриманні непо внолітню дитину, на момент вч инення злочину працювала в к редитній спілці «Народна скр иня» м.Заставна, на посаді гол овного бухгалтера, не судиму , не військовзобовязану, мешк анку АДРЕСА_3, у вчиненні злоч инів передбачених. ч.4ст.190, ч.3 ст .28, ч.2.ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.202, ч.3 ст.28, ч.2 ст .366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.209, ч.3 ст.191, ч.1с т.366 КК України

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ _3 року народження, уродженця с.Мужилів, Бережанського р-ну , Тернопільської області, гро мадянина України, українця, з базовою вищою освітою, одруж еного, має на утриманні двох м алолітніх дітей, на момент вч инення злочину працював в кр едитній спілці «Народна скри ня» м.Заставна, на посаді мене джер по рекламі, не судимого, в ійсьвозобовязаного, мешканц я АДРЕСА_2, у вчиненні злочинів передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.202, ч.5 ст.27, ч. 3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5., працюючи г оловою правління кредитної с пілки «Народна скриня», яка р озташована в м.Заставна, Черн івецької області, за поперед ньою змовою з головним бухга лтером цієї спілки ОСОБА_7, в п еріод з 27.01.2003 року по 31.10.2007 року, бе з укладання кредитних угод т а без рішення кредитного ком ітету, вилучили з каси спілки 902279,32 грн. та привласнили ці кош ти, зазначивши в видаткових к асових ордерах, що кошти вида ні з каси спілки як кредити на ім' я ОСОБА_5. в сумі 440686,02 грн. та на ім' я ОСОБА_7 в сумі 461593,3 грн. В цей же період, ОСОБА_5. з ОСОБА _7 без укладання депозитних уг од, вилучили та привласнили з каси спілки 69396,66 грн., заз начивши в видаткових касових ордерах, що кошти видані з ка си спілки як внески на ім' я О СОБА_5. в сумі 7155,5 грн., а також як відсотки на ім' я ОСОБА_5. в су мі 26046,66 грн. та на ім' я ОСОБА_7 в с умі 36194,5 грн.

Далі, ОСОБА_5. та ОСОБА_7, в цей же період, шляхом зловживанн я службовим становищем, за по передньою змовою, без затвер дження спостережною радою кр едитної спілки положення про оплату працівникам спілки т а кошторису спілки, незаконн о виплатили заробітну плату в сумі 247259,8 грн. та матеріальну д опомогу в сумі 11250 грн., собі та п рацівникам кредитної спілки «Народна скриня» ОСОБА_8, ОСОБ А_9., ОСОБА_6, ОСОБА_10 та ОСОБА_11.

Зловживаючи службовим ста новищем ОСОБА_5.і ОСОБА_7, по ук ладеному 26.05.2006р. договору між кр едитною спілкою «Народна скр иня» та ООО «НК Альфа-Нафта» о тримали на спілку 1000 літрів бе нзину А-95 на суму 3950 грн., по бухг алтерському обліку його не о прибуткували і привласнили с обі.

В грудні 2002 року, ОСОБА_5. за по передньою змовою з ОСОБА_7, без проведення установчих зборі в членів кредитної спілки «Н ародна скриня», з метою подал ьшої реєстрації кредитної сп ілки, склали завідомо проток ол установчих зборів членів кредитної спілки «Народна ск риня» №1 від 02.12.2002 року, в якому О СОБА_5. виконала підпис як голо ва зборів, а ОСОБА_7 - як секрет ар зборів та додаток до нього - реєстр членів кредитної с пілки, в якому ОСОБА_5. та ОСОБА _7 виконали підписи імітуючи п ідписи членів кредитної спіл ки і в подальшому дані докуме нти , ОСОБА_5., діючи узгоджено з ОСОБА_7, під час реєстрації кр едитної спілки «Народна скри ня», надала в районне Управлі ння юстиції Державної адміні страції Заставнівського рай ону Чернівецької області та зареєструвала зазначену спі лку.

В червні 2004 року, ОСОБА_5. та ОС ОБА_7, шляхом внесення в офіцій ні документи завідомо неправ дивої інформації, не скликаю чи установчих зборів членів кредитної спілки, виготовил и протокол №3 від 27.01.2004 року уста новчих зборів членів кредитн ої спілки «Народна скриня» т а додаток до цього протоколу - реєстр членів кредитної спі лки, виконавши підписи як гол ови так і секретаря зборів та зімітували підписи членів с пілки, які надані були в Держ авну комісію з регулювання р инків фінансових послуг і пе ререєстрували спілку.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в період з 27.01.2003 рок у по 31.10.2007 року, ОСОБА_5. за попере дньою змовою з ОСОБА_7, прихову ючи розкрадання грошових кош тів кредитної спілки «Народн а скриня», зазначаючи в видат кових касових ордерах, що кош ти отримані ними, як кредити, б ез укладання будь-яких креди тних договорів, внесли завід омо неправдиву інформацію в офіційні документи: видатков і касові ордера на ім' я ОСОБ А_5.: 17.06.2003 р. №517 на суму 10800 грн.; 14.08.2003 р. № 771 на суму 45690 грн.; 15.08.2003 р. №779 на суму 3060 грн.; 19.08.2003 р. №805 на суму 17400 грн.; 29.08.2 003 р. №851 на суму 5580 грн.; 02.09.2003 р. №861 на с уму 20760 грн.; 04.09.2003 року №876 на суму 6600 грн.; 05.09.2003 року №878 на суму 45450 грн.; 0 8.09.2003 року №882 на суму 46683 грн.; 29.09.2003 ро ку №979 на суму16860 грн.; 30.09.2003 року №984 н а суму 11070 грн.; 02.10.2003 року №992 на сум у 6825 грн.; 03.10.2003 року №1000 на суму 7510 гр н.; 13.10.2003 року №1042 на суму 6100 грн.; 15.10.2003 року №1058 на суму 4980 грн.; 20.10.2003 року №1078 на суму 13440 грн.; 05.11.2003 року №1160 на суму 21240 грн.; 06.11.2003 року №1164 на суму 43170 грн.; 16.12.2003 року №І367І на суму 2410 г рн.; 17.12.2003 року №1374 на суму 24910 грн.; 18.12 .2003 року №1387 на суму 6040 грн.; 30.12.2003 рок у №1447 на суму 4390 грн.; 31.12.2003 року №1448 н а суму 7140 грн.; 09.03.2004 року №297 на сум у 28673 грн.; 10.03.2004 року №311 на суму 23650 гр н.; 11.03.2004 року №318 на

-2-

суму 12110 грн.; 12.03.2004 року №325 на с уму 7590 грн.; 30.03.2004 року №427 на суму 7190 грн.; 06.04.2004 року №462 на суму 13390 грн.; 14 .09.2004 року №1312 на суму 1500 грн.; 01.03.2005 ро ку №298 на суму 535 грн.; 25.04.2005 року №590 н а суму 7720 грн.; 20.06.2006 року №876 на суму 1275 грн.; 29.06.2005 року №906 на суму 1900 грн .; 04.07.2005 року №931 а на суму 600 грн.;

06.03.2006 року №299 на суму 61470 грн.; 13.03.2006 року №323 на суму 49675 грн.; 14.03.2006 року №336 на суму 63925 грн.; 17.03.2006 року №369 на суму 10200 грн.; 20.03.2006 року №375 на суму 1000 грн.; 21.03.2006 року №386 на суму 15000 грн .; 28.04.2006 року №557 на суму 18980 грн.; 04.05.2006 р оку №575 на суму 6120 грн.; 08.06.2006 року №6 94 на суму 26350 грн.; 21.06.2006 року №738 на су му 20200 грн.; 18.07.2006 року №814 на суму 20240 грн.; 31.08.2006 року №989 на суму 43527 грн.; 01 .09.2006 року №990 на суму 1963 грн.; 04.09.2006 рок у №996 на суму 3260 грн.; 24.10.2006 року №1177 н а суму 10928 грн.; 08.12.2006 року №1357 на сум у 105508 грн.; 12.12.2006 року №1365 на суму 20040 г рн.; 15.01.2007 року №18 на суму 13100 грн.; 24.01.2 007 року №39 на суму 16875 грн.; 16.02.2007 року №258 на суму 43620 грн.; 01.03.2007 року №315 на суму 16163 грн.; 04.04.2007 року №441 на суму 19007 грн.; 11.04.2007року №460 на суму 30994 грн .; 11.05.2007 року №565 на суму 11900 грн.; 22.06.2007 р оку №742 на суму 53843 грн.;

в видаткові касові ордера на ім' я ОСОБА_7: 05.02.2003 року №35 на с уму 15850 грн.; 06.02.2003 року №40 на суму 9250 грн.; 07.02.2003 року № 51 на суму 5800 грн.; 10. 02.2003 року №53 на суму 5750 грн.; 12.02.2003 рок у №69 на суму 3700 грн.; 13.02.2003 року №77 на суму 4470 грн.; 17.02.2003 року №85 на суму 4 500 грн.; 18.02.2003 року №89 на суму 19030 грн.; 19.02.2003 року №99 на суму 7610 грн.; 24.02.2003 ро ку №118 на суму 2200 грн.; 25.02.2003 року №121 н а суму 930 грн.; 26.02.2003 року №123 на суму 1640 грн.; 27.02.2003 року №124 на суму 1650 грн .; 28.02.2003 року №137 на суму 3920 грн.; 03.03.2003 р оку №150 на суму 9940 грн.; 04.03.2003 року №1 55 на суму 8350 грн.; 05.03.2003 року №161 на су му 6270 грн.; 06.03.2003 року № 163 на суму 6200 г рн.; 07.03.2003 року №168 на суму 18470 грн.; 11.03. 2003 року №179 на суму 8000 грн.; 13.03.2003 року №186 на суму 28300 грн.;14.03.2003 року №190,189 на суму 48640 грн.; 17.03.2003 року №192 на суму 600 грн.; 20.03.2003 року №200 на суму 3580 грн. ; 21.03.2003 року №201 на суму 3840 грн.; 27.03.2003 ро ку №233 на суму 4130 грн.; 09.04.2003 року №279 н а суму 27200 грн.; 10.04.2003 року №292 на сум у 1930 грн.; 14.04.2003 року №301 на суму 4358 гр н.; 16.04.2003 року №313 на суму1230 грн.; 17.04.2003 р оку №321 на суму 3770 грн.; 21.04.2003 року №3 26 на суму 24210 грн.; 22.04.2003 року №335 на су му 8420 грн.; 23.04.2003 року №336 на суму 10526 г рн.; 24.04.2003 року№346 на суму 2660 грн.; 05.05.20 03 року №354 на суму 34060 грн.; 06.05.2003 року №363 на суму 3670 грн.; 13.05.2003 року №385 на суму 7550 грн.; 14.05.2003 року №390 на суму 7 170 грн.; 16.05.2003 року №398 на суму 4920 грн.; 20.05.2003 року №409 на суму 4740 грн.; 21.05.2003 ро ку №416 на суму 2660 грн.; 22.05.2003 року №417 н а суму 7975 грн.; 23.05.2003 року №418 на суму 5850 грн.; 28.05.2003 року №452 на суму 5400 грн .; 29.05.2003 року №458 на суму 16450 грн.; 03.06.2003 р оку №477 на суму 10620 грн.; 11.06.2003 року № 505 на суму 5710 грн.; 12.06.2003 року №511 на су му 6050 грн.; 17.06.2003 року №528 на суму 47910 г рн.; 20.06.2003 року №551 на суму 8700 грн.; 23.06.2 003 року №555 на суму 7790 грн.; 24.06.2003 року №563 на суму 14070 грн.; 25.06.2003 року №574 на суму 15150 грн.; 26.06.2003 року №584 на суму 13190 грн.; 02.07.2003 року №598 на суму 9120 грн .; 03.07.2003 року №600 на суму 9060 грн.; 04.07.2003 р оку №604 на суму 3080 грн.; 08.07.2003 року № 610 на суму 1030 грн.; 09.07.2003 року №618 на су му 2970 грн.; 10.07.2003 року №626 на суму 6960 г рн.; 11.07.2003 року №631 на суму 10914 грн.; 17.07. 2003 року №656 на суму 40010,77 грн.; 18.07.2003 ро ку №662 на суму 2200 грн.; 21.07.2003 року №665 н а суму 5160 грн.; 24.07.2003 року №677 на суму 4290 грн.; 08.08.2003 року №753 на суму 2690 грн .; 11.08.2003 року №754 на суму 2800 грн.; 08.09.2003 р оку №885 на суму 6605 грн.; 09.09.2003 року №8 90 на суму 2290 грн.; 10.09.2003 року №891 на су му 2540 грн.; 11.09.2003 року №897 на суму 537 гр н.; 17.09.2003 року № 920 на суму 895 грн.; 18.09.2003 року №925 на суму 3781,65 грн.; 19.09.2003 року №939 на суму 10430 грн.; 22.09.2003 року №940 на суму 554,14 грн. та №949 на суму 370 грн.; 26.09.2003 року №966 на суму 2061 грн. та №969 на суму 1902 грн.; 01.10.2003 року №985 на су му 2160 грн.; 02.10.2003 року №989 на суму 575 гр н.; 06.10.2003 року №1003 на суму 810 грн. та № 1004 на суму 8880 грн.; 07.10.2003 року №1009 на с уму 6920 грн.; 08.10.2003 року №1012 на суму 4910 грн.; 09.10.2003 року №1019 на суму 2373 грн. т а №1020 на суму 60500 грн.; 10.10.2003 року №1032 на суму 2400 грн. та №1035 на суму 9240 г рн.; 13.10.2003 року №1041 на суму 819 грн.; 15.10.2 003 року №1058 на суму 3210 грн.; 16.10.2003 року № 1060 на суму1448 грн. та №1067 на суму 1 5550 грн.; 17.10.2003 року №1072 на суму 21050 грн . та №1070 на суму 2778 грн.; 21.10.2003 року №10 79 на суму 1246,25 грн.; 21.10.2003 року №1093 на с уму 2590 грн.; 22.10.2003 року №1099 на суму 1398 0 грн.; 23.10.2003 року №1102 на суму 15300 грн.; 24.10.2003 року №1110 на суму 17450 грн.; 27.10.2003 р оку №1116 на суму 5940 грн. та №1117 на су му 23390 грн.; 28.10.2003 року №1120 на суму 12890 г рн.; 29.10.2003 року №1129 на суму 14300 грн.; 31.10 .2003 року №1143 на суму 7980 грн.; 03.11.2003 рок у №1146 на суму 1137 грн. та №1149 на суму 10500 грн.; 04.11.2003 року №1155 на суму 27070 грн .; 07.11.2003 року №1180 на суму 8500 грн.; 10.11.2003 р оку № 1185 на суму 9030 грн.; 11.11.2003 року № 1192 на суму 2400 грн.; 12.11.2003 року №1195 на с уму 1096,2 грн. та №1200 на суму 3220 грн.; 13 .11.2003 року №204 на суму 2190 грн.; 14.11.2003 рок у №1208 на суму 15805,21 грн.;17.11.2003 року №1215 на суму 16500 грн. та №1218 на суму 6510 гр н.; 18.11.2003 року №1221 на суму 29640 грн.; 20.11.200 3 року №1235 на суму 770 грн.; 26.11.2003 року №1264 на суму 3060 грн.; 27.11.2003 року №1268 на суму 9500 грн.; 01.12.2003 року №1290 на суму 600 грн. та №1291 на суму 3000 грн.; 03.12.2003 р оку №1309 на суму 13770 грн.; 04.12.2003 року № 1313 на суму12710 грн.; 05.12.2003 року №1315 на с уму 11690 грн.; 08.12.2003 року №1323 на суму 184 0 грн.; 09.12.2003 року №1331 на суму 3220 грн.; 10.12.2003 року №1136 на суму 1610 грн.; 11.12.2003 р оку №1348 на суму 43270 грн.; 12.12.2003 року № 1352 на суму18900 грн.; 15.12.2003 року №1364 на с уму 12380 грн.; 19.12.2003 року №1394 на суму 620 0 грн.; 22.12.2003 року №1402 на суму 3550 грн.; 23.12.2003 року №1409 на суму 22570 грн.; 24.12.2003 ро ку №1415 на суму 14180 грн.; 25.12.2003 року №143 0 на суму 16710 грн.; 26.12.2003 року №1436 на су му 7980 грн.; 02.01.2004 року №7 на суму 6900 гр н.; 05.01.2004 року №9 на суму 9040 грн.; 08.01.2004 р оку №12 на суму 15420 грн.; 09.01.2004 року №1 7 на суму 7260 грн.; 12.01.2004 року №29 на су му 31610 грн.; 13.01.2004 року №34 на суму 40930 г рн.; 14.01.2004 року №40 на суму 35280 грн.; 15.01.2 004 року №49 на суму 47040 грн.; 16.01.2004 року №61 на суму 4030 грн.; 21.01.2004 року №84 на с уму 2990 грн.; 22.01.2004 року №88 на суму 5630 г рн.; 23.01.2004 року №93 на суму 19030 грн.; 26.01.2 004 року №98 на суму 13360 грн.; 27.01.2004 року №111 на суму 1330 грн.; 28.01.2004 року №121 на суму 9830 грн.; 29.01.2004 року №124 на суму 7200 грн.; 30.01.2004 року №126 на суму 20170 грн .; 02.02.2004 року №131 на суму 25930 грн.; 03.02.2004 р оку №141 на суму 13530 грн.; 04.02.2004 року № 150 на суму 6580 грн.; 05.02.2004 року №151 на су му 8920 грн.; 06.02.2004 року №152 на суму 9810 г рн.; 09.02.2004 року №161 на суму 24070 грн.; 10.02. 2004 року №169 на суму 16600 грн.; 11.02.2004 рок у №173 та173а на суму 4530 грн.; 12.02.2004 року №181 та 184 на суму 9677 грн.; 13.02.2004 року № 188 на суму 1530 грн.; 16.02.2004 року №194 на су му 35060 грн.; 17.02.2004 року №202 на суму 4640 г рн.; 18.02.2004 року №208 на суму 16690 грн.; 19.02. 2004 року №211 на суму 1220 грн.; 24.02.2004 року №226 на суму 545 грн.; 25.02.2004 року №243 на с уму 5720 грн.; 03.03.2004 року №271 на суму 13000 грн.; 04.03.2004 року №278 на суму 4620 грн.; 05 .03.2004 року № 283 на суму 3950 грн.; 15.03.2004 ро ку №329 на суму 46300 грн.; 16.03.2004 року №339 на суму 23310 грн.; 19.03.2004 року №364 на су му 4480 грн.; 22.03.2004 року №373 на суму 9350 г рн.; 24.03.2004 року №389 на суму 18700 грн.; 25.03. 2004 року №403 на суму 16830 грн.; 26.03.2004 рок у №408 на суму 8500 грн.; 29.03.2004 року №414 на суму 6120 грн.; 07.04.2004 року №472 на суму 1130 грн.; 08.04.2004 року №476 на суму 1120 грн. ; 09.04.2004 року №479 на суму 4740 грн.; 13.04.2004 ро ку №482 на суму 5500 грн.; 14.04.2004 року №491 н а суму 7790 грн.; 15.04.2004 року №494 на суму 9030 грн.; 16.04.2004 року № 509 на суму 31860 грн .; 20.04.2004 року №532 на суму 4720 грн.; 21.04.2004 р оку №536 на суму 8010 грн.; 26.04.2004 року №5 51 на суму 27120 грн.; 27.04.2004 року №567 на су му 5130 грн.; 28.04.2004 року №571 на суму 4450 г рн.; 29.04.2004 року №575 на суму 5630 грн.; 30.04.2 004 року №579 на суму 4080 грн.; 05.05.2004 року №585 та №599 на суму 17970 грн.; 06.05.2004 року №606 на суму 11830 грн.; 07.05.2004 року №611 на суму 22760 грн.; 11.05.2004 року №612 на суму 10800 грн.; 12.05.2004 року №630 на суму 4290 грн .; 13.05.2004 року №640 на суму 30470 грн.; 14.05.2004 р оку №646 на суму 15490 грн.; 17.05.2004 року № 649 на суму 15560 грн.; 19.05.2004 року №663 на с уму 6740 грн.; 20.05.2004 року №671 на суму 700 г рн.; 21.05.2004 року №680 на суму 11030 грн.; 24.0 5.2004 року №684 та №687 на суму 10810 грн.; 25.0 5.2004 року №689 на суму 15540 грн.; 26.05.2004 рок у №690 на суму 17280 грн.; 27.05.2004 року №694 н а суму 12030 грн.; 28.05.2004 року №708 на сум у 3780 грн.; 01.06.2004 року №718 на суму 2230 гр н.; 02.06.2004 року № 721 на суму 5240 грн.; 03.06.2004 року №744 на суму 18470 грн.; 04.06.2004 року №748 на суму 12010 грн.; 07.06.2004 року №752 на суму

-3-

10970 грн.; 08.06.2004 року №759 на суму 9650 грн.; 09.06.2004 року №765 на суму 6550 грн .; 10.06.2004 року №768 на суму 5910 грн.; 11.06.2004 р оку №772 на суму 8180 грн.; 14.06.2004 року №7 83 на суму 51000 грн.; 15.06.2004 року №787 на су му 46680 грн.; 16.06.2004 року №799 на суму 18920 грн.; 17.06.2004 року №809 на суму 1650 грн.; 18. 06.2004 року №818 на суму 18760 грн.; 21.06.2004 рок у №826 на суму 29700 грн.; 22.06.2004 року № 833 н а суму 23400 грн.; 23.06.2004 року №838 на сум у 8480 грн.; 24.06.2004 року №849 на суму 9290 гр н.; 25.06.2004 року №853 та №854 на суму 9260 грн .; 29.06.2004 року №871 на суму 24270 грн.; 30.06.2004 р оку №879 на суму 25100 грн.; 01.07.2004 року № 882 на суму 24670 грн.; 02.07.2004 року №897 на с уму 16570 грн.; 05.07.2004 року №902 на суму 2897 0 грн.; 06.07.2004 року № 903 та№904 на суму 3030 0 грн.; 07.07.2004 року №912 на суму 34940 грн.; 08.07.2004 року №917 на суму 39930 грн.; 09.07.2004 ро ку №926 на суму 5130 грн.; 12.07.2004 року №938 н а суму 7890 грн.; 13.07.2004 року №950 на суму 23310 грн.; 14.07.2004 року №959 на суму 31700 грн .;15.07.2004 року №965 на суму 49710 грн.; 16.07.2004 р оку №968 на суму 27000 грн.; 20.07.2004 року № 1000 на суму 26120 грн.; 21.07.2004 року №1013 на с уму 8320 грн.; 22.07.2004 року №1024 на суму 9340 грн.; 23.07.2004 року №1034 на суму 3390 грн.; 2 6.07.2004 року №1035 на суму 43550 грн.; 27.07.2004 ро ку №1048 на суму 8870 грн.; 28.07.2004 року №1058 на суму 10710 грн.; 29.07.2004 року №1062 на су му 7690 грн.; 30.07.2004 року №1069 на суму 990 г рн. та №1070 на суму 3580 грн.; 03.08.2004 року №1090 на суму 10360 грн.; 04.08.2004 року №1096 на суму 10620 грн.; 05.08.2004 року №1106 на суму 2509 грн.; 06.08.2004 року №1112 на суму 990 грн .; 09.08.2004 року №1121 на суму 680 грн.; 11.08.2004 р оку №1128 на суму 23700 грн.; 16.08.2004 року № 1150 на суму 38380 грн.; 17.08.2004 року №1157 на с уму 36590 грн.; 18.08.2004 року №1160 на суму 339 50 грн.; 19.08.2004 року №1164 на суму 24370 грн .; 20.08.2004 року №1173 на суму 29870 грн.; 23.08.2004 р оку №1179 на суму 40170 грн.; 25.08.2004 року № 1188 на суму 14710 грн.; 26.08.2004 року №1200 на с уму 13130 грн.; 27.08.2004 року №1205 на суму 729 0 грн.; 30.08.2004 року №1212 на суму 960 грн.; 3 1.08.2004 року №1222 на суму 7540 грн.; 01.09.2004 ро ку №1239 на суму 14626 грн.; 02.09.2004 року №125 0 на суму 18150 грн.; 03.09.2004 року №1263 на су му 3180 грн.; 06.09.2004 року №1271 на суму 1430 г рн.; 07.09.2004 року № 1280 на суму 15740 грн.; 08.0 9.2.004 року №1286 на суму 26810 грн.; 09.09.2004 ро ку №1296 на суму 20610 грн.; 10.09.2004 року №130 2 на суму 27860 грн.; 13.09.2004 року №1308 на су му 20520 грн.; 14.09.2004 року №1315 на суму 18800 г рн.; 15.09.2004 року №1327 на суму 12320 грн.; 16.09 .2004 року №1329 на суму 24770 грн.; 17.09.2004 рок у №1338 на суму 23880 грн.; 22.09.2004 року №1363 н а суму 95903 грн.; 23.09.2004 року №1371 на сум у 97580 грн.; 24.09.2004 року №1380 на суму 24050 гр н.; 27.09.2004 року №1396 на суму 71290 грн.; 28.09.200 4 року №1411 на суму 18460 грн.; 29.09.2004 року №1419 на суму 6460 грн.; 30.09.2004 року №1424 на суму 6200 грн.; 01.10.2004 року №1437 на суму 1430 грн.; 04.10.2004 року №1439 на суму 4340 грн .; 12.10.2004 року №1511 на суму 2620 грн.; 13.10.2004 р оку №1516 на суму 23160 грн.; 14.10.2004 року № 1524 на суму 7830 грн.; 15.10.2004 року №1529 на с уму 10830 грн.; 18.10.2004 року № 1535 на суму 23 80 грн.; 19.10.2004 року №1544 на суму 21810 грн. ; 20.10.2004 року №1553 на суму 11800 грн.; 21.10.2004 р оку №1563 на суму 3200 грн.; 25.10.2004 року № 1583 на суму 16020 грн.; 26.10.2004 року №1590 на с уму 8330 грн.; 27.10.2004 року №1614 на суму 17 10 грн.; 28.10.2004 року №1620 на суму 780 грн.; 29.10.2004 року №1623 на суму 3200 грн.; 02.11.2004 ро ку №1637 на суму 9110 грн.; 03.11.2004 року №1647 на суму 15280 грн.; 04.11.2004 року №1655 на су му 6350 грн.; 05.11.2004 року №1663 на суму 2560 г рн.; 08.11.2004 року №1671 на суму 117100 грн.; 09.1 1.2004 року №1682 на суму 22370 грн.; 10.11.2004 рок у №1689 на суму 4410 грн.; 11.11.2004 року №1693 н а суму 6030 грн.; 12.11.2004 року №1696 на сум у 8320 грн.; 15.11.2004 року №1711 на суму 14630 гр н.; 16.11.2004 року №1715 на суму 19020 грн.; 19.11.200 4 року №1732 на суму 20860 грн.; 28.02.2005 року №292 на суму 7000 грн.; 07.06.2005 року №815 на суму 1500 грн.; 24.03.2006 року №404 на суму 1 6000 грн.; 03.05.2006 року №567 на суму 31780 грн .; 05.05.2006 року №586 на суму 8500 грн.; 13.06.2006 р оку №671 на суму 22314 грн.; 27.06.2006 року № 752 на суму 10000 грн.; 30.06.2006 року №772 на с уму 8582 грн. та №775 на суму 26000 грн.; 14.0 8.2006 року №918 на суму 11850 грн.; 17.08.2006 рок у №933 на суму 50700 грн.; 11.09.2006 року № 1016 н а суму 3440 грн.; 29.09.2006 року №1099 на сум у 43800 грн.; 22.11.2006 року №1299 на суму 43000 гр н.; 13.12.2006 року №1370 на суму 32515 грн.; 21.12.200 6 року №1385 на суму 108950 грн.; 29.12.2006 року №1417 на суму 67395,53 грн.; 25.01.2007 року №50 на суму 107370 грн.; 02.02.2007 року №202 на суму 33050 грн.; 12.02.2007 року №229 на суму 23557 грн .; 15.02.2007 року №254 на суму 8470 грн.; 16.02.2007 р оку №264 на суму 15180 грн.; 23.02.2007 року № 290 на суму 12690 грн.; 28.02.2007 року №309 на с уму 4030 грн.; 20.03.2007 року № 386 на суму 20 г рн.; 23.03.2007 року №409 на суму 27235 грн.; 10.04. 2007 року №449 на суму 6132 грн.; 12.04.2007 року №463 на суму 1850 грн.; 16.04.2007 року №473 на суму 880 грн.; 18.04.2007 року №478 на суму 14 450 грн.; 11.05.2007 року №565 на суму 34224 грн. ; 15.06.2007 року №722 на суму 214200 грн.; 25.06.2007 р оку №746 на суму 20200 грн.; 04.07.2007 року № 780 на суму 23640 грн.

Далі, в зазначений період з 27.01.2003 року по 31.10.2007 року, ОСОБА_5. з ОСОБА_7, приховуючи розкрадан ня грошових коштів кредитної спілки «Народна скриня», заз начаючи в прибуткових касови х ордерах, що кошти отримані н ими раніше як кредити, вони ча стково повертають, без уклад ання будь-яких кредитних дог оворів, внесли завідомо непр авдиву інформацію в прибутк ові касові ордера на ім' я ОС ОБА_5.: 12.02.2003 року №40 на суму1080 грн.; 18. 02.2003 року №74 на суму 4007,66 грн.; 12.06.2003 № 463 на суму 5250 грн.; 25.06.2003 року №515на сум у 9975 грн.; 15.08.2003 року №772 на суму 45690 гр н.; 18.08.2003 року № 789 на суму 3060 грн.; 20.08.2003 року №816 на суму 80 грн.; 25.08.2003 року № 849 на суму 3577,5 грн.; 26.08.2003 року №861 на с уму 2810 грн.; 01.09.2003 року №870 на суму 5580 грн.; 03.09.2003 року №891 на суму 20760 грн.; 03 .09.2003 року №894 на суму 3745 грн.; 05.09.2003 рок у №904 на суму 6600 грн.; 08.09.2003 року №917 на суму 45450 грн.; 12.09.2003 року №943 на суму 1660 грн.; 30.09.2003 року №1033 на суму 16860 грн .; 01.10.2003 року №1039 на суму11070 грн.; 01.10.2003 р оку №1040 на суму 1590 грн.; 03.10.2003 року № 1053 на суму 6825 грн.; 06.10.2003 року №1056 на с уму 7510 грн.; 14.10.2003 року №1094 на суму 6100 грн. та №1101 на суму 807 грн.; 16.10.2003 рок у №1116 на суму 4980 грн.; 21.10.2003 року №1136 н а суму 13440 грн. та №1148 на суму 1662,12 гр н.; 22.10.2003 року №1156 на суму 1494,6 грн.; 06.11.20 03 року №1233 на суму 21240 грн.; 07.11.2003 року №1247 на суму 43170 грн.; 11.11.2003 року № 1267 на суму 1219 грн.; 14.11.2003 року №1300 на суму 2144,79 грн.; 17.11.2003 року №1311 на суму 1134 ро ку; 27.11.2003 року №1357 на суму 756 грн.; 01.12.20 03 року №1416 на суму 26750 грн.; 02.12.2003 року №1429 на суму 2330 грн.; 03.12.2003 року №1433 на суму 535 грн.; 17.12.2003 року №1534 на суму 2410 грн.; 18.12.2003 року №1541 на суму 24910 грн .; 19 12.2003 року №1569 на суму 6040 грн.; 31.12.2003 р оку №1637 на суму 4390 грн.; 02.01.2004 року № 5 на суму 7140 грн.; 2701.2004 року №157 на су му 5300 грн.; 02.03.2004 року №383 на суму 2936,2 г рн.; 10.03.2004 року №451 на суму 28673 грн.; 11.03. 2004 року №474 на суму 23650 грн.; 12.03.2004 рок у №491 на суму 12110 грн.; 15.03.2004 року №501 н а суму 7590 грн.; 31.03.2004 року №626 на суму 7190 грн.; 07.04.2004 року №683 на суму 13390 грн .; 30.09.2004 року №2349 та №2351 на суму 1521,77 гр н.; 27.12.2004 року № 3526 на суму 3700 грн.; 29.12.200 4 року №3575 на суму 1000 грн.; 17.05.2005 року №1541 та №1540 на суму133,85 грн.; 02.06.2005 року №1782 та №1781 на суму 2192,05 грн.; 06.06.2005 рок у №1813 на суму 1539,29 грн.; 08.06.2005 року №1881, №1896 та №1882 на суму 2483,15 грн.; 22.06.2005 рок у №207 та №207а на суму 74,57 грн.; 01.07.2005 ро ку №2093а та № 2094а на суму 4964,71 грн.; 25.07. 2005 року №2443 та №2444 на суму 81,61 грн.; 29.0 7.2005 року №2557 та №2558 на суму 297,98 грн.; 0 2.08.2005 року №2639 та №2640 на суму 120,41 грн. ; 09.11.2005 року № 4458 та №4459 на суму 192,74 грн .; 21.11.2005 року №4678 на суму 94,05 грн.; 20.02.2006 р оку №1530 на суму 1530 грн.; 27.06.2006 року № 2430 на суму 950 грн.; 01.09.2006 року №3089 на с уму 3260 грн.; 03.04.2007 року №831 на суму 19007 грн.; 06.06.2007 року №1270 на суму 53843 грн.; 16.08.2007 року №1784 на суму 103803 грн.; 20.08.2007 р оку №1803 на суму 27200 грн.; 24.09.2007 року № 2006 на суму 21065 грн.; 25.09.2007 року №2010 на с уму 1716,93 грн., а також,

в прибуткові касові ордера на ім' я ОСОБА_7: 06.02.2003 року №28 на суму15850 грн.; 07.02.2003 року №31 на суму 9 250 грн.; 10.02.2003 року №33 на суму 5800 грн.; 11.02.2003 року №34 та №38 на суму 6670 грн.; 12. 02.2003 року №43 на суму 1080 грн.; 13.02.2003 рок у №44 на суму 3700 грн.; 14.02.2003 року №59 на суму 4470 грн.; 18.02.2003 року № 66 на суму 4500 грн.; 19.02.2003 року №78 на суму 19030 грн. ; 20.02.2003 року №84 на суму 7610 грн.; 21.02.2003 ро ку № 88 на суму 1540 грн.; 25.02.2003 року №100 н а суму 2200 грн.; 26.02.2003 року №105 на суму 930 грн.; 27.02.2003 року №110 на суму 1640 грн. ; 28.02.2003 року № 113 на суму 1650 грн.; 03.03.2003 р оку №119 на суму 3920 грн.; 04.03.2003 року №1 23 на суму 9940 грн.; 05.03.2003 року №131 на су му 8350 грн.; 06.03.2003 року № 132 на суму 6270 г рн.; 07.03.2003 року №133 на суму 6200 грн.; 11.03.2 003 року №139 на суму 18470 грн.; 12.03.2003 року №147 на суму 8000 грн.;

-4-

14.03.2003 року №170 на суму 28300 грн.; 17.0 3.2003 року №173 на суму 48640 грн.; 19.03.2003 рок у №185 на суму 20 грн.; 21.03.2003 року №193 на суму 3580 грн.; 24.03.2003 року №194 на суму 3840 грн.; 28.03.2003 року №216 на суму 4130 грн. ; 10.04.2003 року №257 на суму 27200 грн.; 11.04.2003 р оку № 266 на суму 1930 грн.; 15.04.2003 року № 277 на суму4358 грн.; 17.04.2003 року

№291 на суму 1230 грн.; 21.04.2003 року №297 н а суму 3770 грн.; 22.04.2003 року №311 на суму 24210 грн.; 23.04.2003 року №317 на суму 8420 грн .; 24.04.2003 року №320 на суму10526 грн.; 24.04.2003 р оку №322 на суму 2700 грн.; 06.05.2003 року №3 35 на суму 34060 грн.; 07.05.2003 року №356 на су му 3670 грн.; 14.05.2003 року №365 на суму 7550 г рн.; 15.05.2003 року №369 на суму 7170 грн.; 19.05.2 003 року №380 на суму 4920 грн.; 21.05.2003 року №385 на суму 4740 грн.; 22.05.2003 року №392 на суму 2660 грн.; 23.05.2003 року №393 на суму 7 975 грн.; 26.05.2003 року №396 на суму 5850 грн.; 29.05.2003 року №414 на суму 5400 грн.; 30.05.2003 ро ку №415 на суму 16450 грн.; 04.06.2003 року №440 на суму10620 грн.; 12.06.2003 року №466 на сум у 5710 грн.; 13.06.2003 року №473 на суму 6050 гр н.; 18.06.2003 року №492 на суму 47910 грн.; 23.06.2003 року №505 на суму 8700 грн.; 24.06.2003 року №506 на суму 7790 грн.; 25.06.2003 року №518 на с уму 14070 грн.; 26.06.2003 року №519 на суму 1515 0 грн.; 27.06.2003 року №523 на суму 13190 грн.; 03.07.2003 року №560 на суму 9120 грн.; 04.07.2003 ро ку №563 на суму 9060 грн.; 07.07.2003 року №572 на суму 3080 грн.; 09.07.2003 року № 585 на су му 1030 грн.; 10.07.2003 року №586 на суму 2970 г рн.; 11.07.2003 року №593 на суму 6960 грн.; 14.07.2 003 року №596 на суму 10914 грн.; 18.07.2003 року №632 на суму 40010,77 грн.; 21.07.2003 року №640 на суму 2200 грн.; 22.07.2003 року №641 на суму 5160 грн.; 25.07.2003 року №659 на суму 4290 грн. ; 11.08.2003 року №746 на суму 2690 грн.; 12.08.2003 ро ку №758 на суму 2800 грн.; 18.08.2003 року №788 н а суму 3634,5 грн.; 20.08.2003 року №818 на сум у 90 грн.; 25.08.2003 року №848 на суму 8877,5 гр н.; 26.08.2003 року №860 на суму 2810 грн.; 03.09.2003 року № 893 на суму 3745 грн.; 09.09.2003 року №919 на суму 6605 грн.; 10.09.2003 року №922 на с уму 2290 грн.; 11.09.2003 року №929 на суму 2540 грн.; 12.09.2003 року № 937 на суму 537 грн. т а №942 на суму 1660 грн.; 15.09.2003 року №944 н а суму 490 грн.; 22.09.2003 року №994 на суму 10430 грн.; 23.09.2003 року №998 на суму 370 грн .; 01.10.2003 року №1041 на суму 1200 грн.; 07.10.2003 р оку №1064 на суму 8880 грн.; 08.10.2003 року № 1065 на суму 6920 грн.; 09.10.2003 року №1082 на с уму 4910 грн.; 10.10.2003 року №1083 на суму 6050 0 грн.; 13.10.2003 року №1089 на суму 9240 грн.; 14.10.2003 року №1102 на суму 807 грн.; 17.10.2003 ро ку №1120 на суму 15550 грн.; 20.10.2003 року №113 0 та №1333 на суму 21050 грн.; 21.10.2003 року № 1149 на суму 1662,12 грн.; 22.10.2003 року №1150 на суму 2590 грн.; 22.10.2003 року №1155 на суму 1415,1 грн.; 23.10.2003 року №1157 на суму 13980 грн .; 24.10.2003 року №1165 на суму 15300 грн.; 27.10.2003 р оку №1171 на суму 17450 грн.; 28.10.2003 року № 1177 на суму 23390 грн.; 29.10.2003 року №1183 на с уму 12890 грн. та №1190 на суму 200 грн.; 30.1 0.2003 року №1195 на суму 14300 грн.; 31.10.2003 рок у №1208 на суму 530 грн.; 03.11.2003 року №1209 н а суму 7980 грн.; 04.11.2003 року №1214 на сум у 10500 грн.; 05.11.2003 року №1228 на суму 27070 гр н.; 10.11.2003 року №1251 на суму 8500 грн.; 11.11.2003 року №1259 на суму 540 грн. та №1264 на с уму 9030 грн.; 12.11.2003 року №1268 на суму 2400 грн.; 13.11.2003 року № 1284 на суму 3220 грн.; 14.11.2003 року №1286 на суму 2190 грн. та №1291 на суму 540 грн.; 17.11.2003 року №1315 на сум у 1134 грн. та №1316 на суму 110 грн.; 18.11.2003 р оку №1319 на суму 6510 грн.; 19.11.2003 року № 1326 на суму 29640 грн.; 20.11.2003 року №1338 на с уму 108 грн.; 21.11.2003 року № 1350 на суму 770 грн. та №1358 на суму 540 грн.; 26.11.2003 рок у №1387 на суму 108 грн.; 27.11.2003 року №1388 н а суму 3060 грн.; 28.11.2003 року №1398 на сум у 9500 грн.; 02.12.2003 року № 1423 на суму 3000 гр н. та №1430 на суму 2318,55 грн.; 04.12.2003 року №1441 на суму 13770 грн.; 05.12.2003 року №1443 на суму 12710 грн.; 09.12.2003 року №1467 на суму 530 грн. та №1468 на суму 1840 грн.; 10.12.2003 ро ку №1475 на суму 3220 грн.; 11.12.2003 року №1484 на суму 1610 грн.; 12.12.2003 року № 1487 на су му 43270 грн.; 15.12.2003 року №1500 на суму 18900 г рн.; 16.12.2003 року №1512 на суму 12380 грн.; 18.12 .2003 року № 1562 на суму 344,5 грн.; 22.12.2003 рок у №1573 на суму 6200 грн.; 23.12.2003 року №1578 н а суму 3550 грн.; 24.12.2003 року №1586 на сум у 22570 грн.; 25.12.2003 року № 1616 на суму 14180 г рн.; 26.12.2003 року №1617 на суму 16710 грн.; 29.12 .2003 року №1623 на суму 7980 грн.; 05.01.2004 рок у №11 на суму 6900 грн.; 08.01.2004 року №20 на суму 9040 грн.; 09.01.2004 року №33 на суму 1 5420 грн.; 12.01.2004 року №37 на суму 7260 грн.; 13.01.2004 року №49 на суму 31610 грн.; 14.01.2004 ро ку №67 на суму 40930 грн.; 15.01.2004 року №85 н а суму 35280 грн.; 16.01.2004 року №86 на суму 47040 грн.; 19.01.2004 року №98 на суму 4030 грн .; 22.01.2004 року №129 на суму 2990 грн.; 23.01.2004 р оку №140 на суму 5630 грн.; 26.01.2004 року №1 45 на суму 19030 грн.; 27.01.2004 року №151 на су му 13360 грн.; 28.01.2007 року №160 на суму 1330 г рн.; 29.01.2004 року №170 на суму 9830 грн.; 30.01.2 004 року №173 на суму 7200 грн.; 02.02.2004 року №178 на суму 20170 грн.; 03.02.2004 року №194 на суму 25930 грн.; 04.02.2004 року №211 на суму 13530 грн.; 05.02.2004 року №223 на суму 6580 грн .; 06.02.2004 року №229 на суму 8920 грн.; 09.02.2004 р оку № 235 на суму 9810 грн.; 10.02.2004 року № 240 на суму 24070 грн.; 11.02.2004 року №249 на с уму 16600 грн.; 12.02.2004 року №264 на суму 4530 грн.; 13.02.2004 року №276 на суму 2630 грн.; 16 .02.2004 року №277 на суму 1530 грн.; 17.02.2004 рок у №292 на суму 35060грн.; 18.02.2004 року №293 на суму 4640 грн.; 19.02.2004 року №313 на суму1 6690 грн.; 20.02.2004 року №314 на суму 1220 грн. ; 26.02.2004 року №352 на суму 5720 грн.; 02.03.2004 ро ку №384 на суму 2936,2 грн.; 04.03.2004 року №412 на суму13000 грн.; 05.03.2004 року №426 на су му 4620 грн.; 09.03.2004 року №434 на суму 3950 г рн.; 16.03.2004 року №515 на суму 46300 грн.; 17.03. 2004 року №540 на суму 23310 грн.; 22.03.2004 рок у №558 на суму 4480 грн.; 23.03.2004 року №571 на суму 9350 грн.; 25.03.2004 року №591 на суму 18700 грн.; 26.03.2004 року №592 на суму 16830 грн .; 29.03.2004 року №613 на суму 8500 грн.; 30.03.2004 р оку №621 на суму 6120 грн.; 08.04.2004 року №7 03 на суму 1130 грн.; 09.04.2004 року №709 на су му 1120 грн.; 13.04.2004 року №721 на суму 4740 г рн.; 14.04.2004 року №732 на суму 5500 грн.; 15.04.2 004 року №747 на суму 7790 грн.; 16.04.2004 року №765 на суму 9030 грн.; 19.04.2004 року №786 на суму 31860 грн.; 21.04.2004 року №801 на суму 4720 грн.; 22.04.2004 року №809 на суму 8010 грн. ; 27.04.2004 року №841 на суму 27120 грн.; 28.04.2004 р оку №849 на суму 5130 грн.; 29.04.2004 року №8 55 на суму 4450 грн.; 30.04.2004 року №873 на су му 5630 року; 05.05.2004 року №874 на суму 4080 г рн.; 06.05.2004 року №906 на суму 7170 грн.; 07.05.2 004 року №925 на суму 11830 грн.; 11.05.2004 року №930 на суму 22760 грн.; 13.05.2004 року №958 на суму 4290 грн.; 14.05.2004 року № 984 на суму 30470 грн.; 17.05.2004 року №985 на суму 15490 грн .; 18.05.2004 року №993 на суму 15560 грн.; 20.05.2004 р оку №1040 на суму 6740 грн.; 21.05.2004 року № 1051 на суму 700 грн.; 24.05.2004 року №1058 на с уму 11030грн.; 25.05.2004 року №1073 на суму 7410 грн.; 26.05.2004 року №1076 на суму 15540 грн.; 27.05.2004 року №1082 на суму 17280 грн.; 28.05.2004 ро ку №1090 на суму12030 грн.; 01.06.2004 року №1104 на суму 3780 грн.; 02.06.2004 року №1117 на су му 2230 грн.;03.06.2004 року №1125 та №1138 на су му 6385 грн.; 04.06.2004 року №1147 на суму 18470 г рн.; 07.06.2004 року №1152 на суму 12010 грн.; 08.06 .2004 року №1164 на суму 10970 грн.; 09.06.2004 рок у №1178 на суму 9650 грн.; 10.06.2004 року №1190 н а суму 6550 грн.; 11.06.2004 року №1193 на сум у 5910 грн.; 14.06.2004 року №1210 на суму 8180 гр н.;15.06.2007 року № 1233 на суму 51000 грн.; 16.06.200 4 року №1245 на суму 46680 грн.; 17.06.2004 року №1256 на суму 18920 грн.;18.06.2004 року №1284 на суму 1650 грн.; 21.06.2004 року №1285 на суму 18760 грн.; 22.06.2004 року №1302 на суму 29700 грн .; 23.06.2004 року №1311 на суму 23400 грн.; 24.06.2004 р оку №1323 на суму 8480 грн.; 25.06.2004 року № 1332 на суму 9290 грн.;29.06.2004 року №1345 на с уму 3860 грн.; 30.06.2004 року № 1373 на суму 242 70 грн.; 01.07.2004 року №1374 на суму 25100 грн. ;02.07.2004 року №1406 на суму 24670 грн.; 05.07.2004 р оку №1407 на суму 16570 грн.; 06.07.2004 року № 1431 на суму 28970 грн.; 07.07.2004 року № 1434 на с уму 30300 грн.; 08.07.2004 року №1449 на суму 349 40 грн.; 09.07.2004 року №1467 на суму 39930 грн. ; 12.07.2004 року № 1479 на суму 5130 грн.; 13.07.2004 р оку №1494 на суму 7980 грн.; 14.07.2004 року № 1514 на суму 23310 грн.; 15.07.2004 року № 1539 на суму 31700 грн.; 16.07.2004 року № 1564 на суму 49710 грн.; 20.07.2004 року №1609 на суму 26500 грн .; 21.07.2004 року № 1621 на суму 26120 грн.; 22.07.2004 р оку № 1624 на суму 8320 грн.; 23.07.2004 року № 1650 на суму 9340 грн.; 26.07.2004 року №1659 на с уму 3390 грн.; 27.07.2004 року №1672 на суму 4355 0 грн.; 28.07.2004 року №1686 на суму 8870 грн.; 29.07.2004 року №1691 на суму 10710 грн.; 30.07.2004 ро ку №1694 на суму 7690 грн. та №1695 на сум у 27000 грн.; 02.08.2004 року № 1705 на суму 3580 гр н.; 04.08.2004 року №1732 на суму 10360 грн.; 05.08.200 4 року №1755 на суму 10620 грн.; 06.08.2004 року № 1756 на суму 2509 грн.; 09.08.2004 року №1773 на суму 990 грн.; 11.08.2004 року № 1790 на суму 680 грн.; 12.08.2004 року №1807 на суму 23700 грн .; 17.08.2004 року №1858 на суму 38380 грн.; 18.08.2004 р оку №1865 на суму 36590 грн.; 19.08.2004 року № 1897 на суму 33950 грн.; 20.08.2004 року №1898 на с уму 24370 грн.; 23.08.2004 року №1928 на суму 298 70 грн.; 25.08.2004 року №1935 на суму 40170 грн. ;

-5-

26.08.2004 року №1958 на суму 14710 грн.; 27 .08.2004 року №1959 на суму 13130 грн.; 30.08.2004 ро ку №1962 на суму 7290 грн.; 31.08.2004 року № 197 3 на суму 960 грн.; 01.09.2004 року №1985 на су му 7540 грн.; 02.09.2004 року №2032 на суму 14626 г рн.; 03.09.2004 року №2044 на суму 18150 грн.;06.09. 2004 року №2047 на суму 3180 грн.; 07.09.2004 рок у №2066 на суму 1430 грн.; 08.09.2.004 року №2096 н а суму 15470 грн.; 09.09.2004 року №2097 на сум у 26810 грн.; 10.09.2004 року №2105 на суму 20610 гр н.; 13.09.2004 року №2124 на суму 27860 грн.; 14.09.200 4 року №2150 на суму 20520 грн.; 15.09.2004 року №2172 на суму 18800 грн.; 16.09.2004 року №2185 на суму 12320 грн.; 17.09.2004 року №2197 на суму 24770 грн.; 20.09.2004 року №2207 на суму 23880 грн .; 23.09.2004 року №2258 на суму 95903 грн.; 24.09.2004 р оку №2267 на суму 97580 грн.; 27.09.2004 року № 2276 на суму 24050 грн.; 28.09.2004 року № 2295 на с уму 71290 грн.; 29.09.2004 року №2320 на суму 184 60 грн.; 30.09.2004 року №2333 на суму 6460 грн.; 01.10.2004 року №2351 на суму 6200 грн.; 04.10.2004 ро ку №2376 на суму 1430 грн.; 05.10.2004 року №2403 на суму 4340 грн.; 13.10.2004 року №2509 на су му 2620 грн.; 14.10.2004 року №2519 на суму 23160 г рн.; 15.10.2004 року №2537 на суму 7830 грн.; 18.10. 2004 року №2552 на суму 10830 грн.; 19.10.2004 рок у № 2665 на суму 2380 грн.; 20.10.2004 року №2709 н а суму 21810 грн.; 21.10.2004 року № 2712 на сум у 11800 грн.; 22.10.2004 року №2734 на суму 3200 гр н.; 26.10.2004 року №2767 на суму 16020 грн.; 27.10.200 4 року №2793 на суму 8330 грн.; 28.10.2004 року №2812 на суму 1710 грн.; 29.10.2004 року №2825 на суму 780 грн.; 01.11.2004 року №2847 на суму 3200 грн.; 03.11.2004 року №2910 на суму 9110 грн .; 04.11.2004 року №2911 на суму15280 грн.; 05.11.2004 р оку № 2927 на суму 6350 грн.; 08.11.2004 року № 2942 на суму 2560 грн.; 09.11.2004 року №2957 на с уму 117100 грн.; 10.11.2004 року №2968 на суму 22 370 грн.; 11.11.2004 року №2980 на суму 4410 грн. ; 12.11.2004 року №2992 на суму 6030 грн.; 15.11.2004 р оку №3007 на суму 8320 грн.; 16.11.2004 року № 3042 на суму 14630 грн.; 17.11.2004 року № 3056 на с уму 19020 грн.; 22.11.2004 року №3098 на суму 208 60 грн.; 02.06.2005року №1784 та №1785 на суму 26 409,53 грн.; 08.06.2005 року №1895 та №1894 на суму 2953,8 грн.; 22.06.2005 року №2072 та №2073 на суму 188,66 грн.; 27.06.2005 року № 2119 та №2118 на суму 648 грн.; 18.07.2005 року №2305 на суму 300 грн. ; 21.07.2005 року №1027 на суму 18911 грн.; 30.06.2006 р оку №2462 на суму 8582 грн.; 08.09.2006 року № 3158 на суму 3440 грн.; 03.01.2007 року №3 на с уму 67395,53 грн.; 19.03.2007 року №712 на суму 2 0 грн.; 20.03.2007 року №725а на суму 17 грн.; 04.04.2007 року №848 на суму 5220 грн.; 05.04.2007 ро ку №863 на суму 912 грн.; 11.04.2007 року №899 н а суму 1850 грн.; 13.04.2007 року №919 на суму 880 грн.; 16.04.2007 року №936 на суму 14450 грн .; 19.04.2007 року №976 на суму 16300 грн.; 26.04.2007 р оку №1018 на суму 90 грн. та №1017 на су му 3790 грн.; 03.08.2007 року №1665 на суму 50000 г рн.; 13.08.2007 року №1757 на суму 88400 грн.; 30.08 .2007 року №1866 на суму 50225 грн.; 31.08.2007 рок у №1878 на суму 12923 грн.; 04.09.2007 року №1902 на суму 14671 грн.; 25.09.2007 року №2011 на су му 2755,05 грн.; 04.10.2007 року №2068 на суму 10439 ,81 грн.; 09.10.2007 року №2092 на суму 3456,4 грн .; 11.10.2007 року №2100 на суму 45031,41 грн.

В період з 27.01.2003 року по 31.10.2007 ро ку, ОСОБА_5. та ОСОБА_7, приховуюч и розкрадання грошових кошті в кредитної спілки «Народна скриня», зазначаючи в видатк ових касових ордерах, що кошт и отримані ними, як депозитні внески та відсотки по ним, без укладання будь-яких депозит них договорів, внесли завідо мо неправдиву інформацію в о фіційні документи, а саме в ви даткові касові ордера на ім' я ОСОБА_5.: 14.02.2003 року №78 на суму 810 гр н.; 15.04.2003 року №302 на суму 2000 грн.; 02.06.2003 року №466 на суму 6000 грн.; 13.08.2003 року № 763 на суму 62 грн.; 14.08.2003 року №770 на су му 10103 грн.; 19.08.2003 року № 796 на суму 3135,1 грн.; 28.08.2003 року №843 на суму 1870 грн.; 02. 09.2003 року №860 на суму 2090 грн.; 24.09.2003 рок у №956 на суму 10165 грн.; 25.09.2003 року №963 н а суму 2300 грн.; 26.09.2003 року №968 на суму 1100 грн.; 29.09.2003 року № 970 на суму 6395 грн .; 09.10.2003 року №1018 на суму 8070 грн.; 28.10.2003 р оку №1119 на суму 10103 грн.; 31.10.2003 року № 1142 на суму 1852,5 грн.; 02.04.2004 року № 445 на с уму 7770 грн.; 08.04.2004 року №475 на суму3680 г рн.; 03.08.2004 року №1083 на суму 270 грн.; 04.11.2 004 року №1653 на суму 76,06 грн. та №1654 на суму 5615 грн.;

в видаткові касові ордера на ім' я ОСОБА_7: 05.02.2003 року №26 на с уму 400 грн.; 05.02.2003 року №34 на суму 2160 г рн.; 19.02.2003 року №99 на суму 9494,49 грн.; 20.02 .2003 року №104 на суму 48600 грн.; 13.03.2003 рок у №184 на суму 1342 грн.; 20.03.2003 року №199 на суму 4020 грн.; 25.03.2003 року №218 на суму 69690 грн.; 26.03.2003 року №223 на суму 66700 грн .; 31.03.2003 року №239 на суму 615 грн.; 07.04.2003 ро ку №263 на суму 1370 грн.; 14.04.2003 року №300 н а суму 12120 грн.; 05.05.2003 року №353 на сум у 2391 грн.; 13.05.2003 року №384 на суму 17704 гр н.; 20.05.2003 року №408 на суму 600 грн.; 27.05.2003 року №444 на суму 810 грн.; 28.05.2003 року № 451 на суму 1720 грн.; 10.06.2003 року №498 на с уму 27320 грн.; 11.06.2003 року №506 на суму 6070 грн.; 17.06.2003 року №527 на суму 270 грн.; 19. 06.2003 року №541 на суму 640 грн.; 20.06.2003 рок у №550 на суму 6135 грн.; 15.07.2003 року №642 на суму 288970 грн.; 22.07.2003 року №668 на суму 1451,24 грн.; 28.07.2003 року №702 на суму 23965 гр н.; 29.07.2003 року №708 на суму 7482 грн.; 30.07.2003 року №711 на суму 12540 грн.; 31.07.2003 року № 725 на суму 10106 грн.; 01.08.2003 року №728 на суму 15100 грн.; 05.08.2003 року №737 на суму 15180 грн.; 06.08.2003 року №744 на суму 7705 грн .; 12.08.2003 року №758 на суму 529,2 грн. та №75 9 на суму 9952,5 грн.; 17.09.2003 грн. №918 на су му 1215 грн.; 21.10.2003 року № 1080 на суму 775,75 грн.; 31.10.2003 року №1139 на суму 3091 грн.; 20 .11.2003 року №1225 на суму 6990 грн.; 22.11.2003 ро ку №1243 на суму 910 грн.; 25.11.2003 року № 1244 на суму 574 грн.; 26.11.2003 року № 1250 на су му 480 грн.; 01.12.2003 року №1283 на суму 3010 г рн.; 03.12.2003 року №1309 на суму 775 грн.; 30.12.2 003 року №1446 на суму 110 грн.; 14.01.2004 року №39 на суму 5995 грн.; 20.01.2004 року №70 на с уму 1810 грн.; 23.02.2004 року №220 на суму 3292 грн.; 24.02.2004 року №227 на суму 3620 грн.; 25. 02.2004 року №238 на суму 11060 грн.; 27.02.2004 рок у №253 на суму 3585 грн.; 01.03.2004 року №254 на суму 2440 грн.; 02.03.2004 року №258 на суму 4960 грн.; 03.03.2004 року №268 на суму 1020 грн. ; 18.03.2004 року №346 на суму 50 грн.; 19.03.2004 ро ку №363 на суму 6030 грн.; 24.03.2004 року №386 н а суму 1082,49 грн.; 20.04.2004 року № 532 на сум у 3800 грн.; 23.04.2004 року №542 на суму 2115 гр н.; 26.04.2004 року №552 на суму 2660 грн.; 19.05.2004 року №659 на суму 670 грн.; 20.07.2004 року № 989 на суму 1463 грн.; 21.09.2004 року №1356 на с уму 8088 грн.; 22.09.2007 року №1361 на суму 3486 грн.; 25.10.2004 року №1572 на суму 400 грн.; 02.11.2004 року №1629 на суму 13810 грн.; 27.01.2005 ро ку №134 на суму 405 грн.; 26.04.2005 року №598 н а суму 394,21 грн. та №599 на суму 5200 грн .; 01.07.2005 року №916 на суму 2110 грн.; 19.07.2005 р оку №998 на суму 330 грн.; 20.07.2005 року №10 10 на суму 6664 грн.; 29.07.2005 року №1114 на су му 765 грн.; 05.08.2005 року № 1156 на суму 6674 г рн.; 23.09.2005 року №1451 на суму 900 грн.; 28.10.2 005 року №1700 на суму 1931,25 грн.; 07.12.2005 рок у №1883 на суму10,98 грн.; 17.01.2006 року №52 та №53 на суму 26000 грн. та на суму 1933,26 г рн.; 05.04.2006 року №448 на суму 19230 грн.; 10.04. 2006 року №480 на суму 5000 грн.; 25.04.2006 року №533 на суму 46640 грн.; 22.05.2006 року №624 на суму 14720 грн.; 21.07.2006 року № 830 та №831 на суму 15360 грн. та на суму 1408,48 грн.; 27.1 1.2006 року № 1312 на суму 529,86 грн.; 27.01.2007 ро ку №47 на суму 9873 грн.; 03.04.2007 року №433 н а суму 20746 грн.; 03.08.2007 року №869 на сум у 9795 грн.

В загальному, ОСОБА_5. та ОСОБ А_7, шляхом внесення в офіційні документи завідомо неправд ивої інформації, здійснили р озкрадання майна кредитної с пілки «Народна скриня» на за гальну суму 902279,32 грн., що спричи нило тяжкі наслідки.

Крім того, ОСОБА_5. працюючи г оловою правління кредитної с пілки «Народна скриня», в м.За ставна, Чернівецької області , з метою заволодіння шляхом ш ахрайства грошовими коштами жителів Чернівецької та Тер нопільської областей, в бере зні 2003 року, створила організо вану злочинну групу, до склад у якої залучила головного бу хгалтера цієї спілки ОСОБА_7 т а менеджера по рекламі спілк и ОСОБА_8

ОСОБА_5., ОСОБА_7 та ОСОБА_8, дію чи під керівництвом організа тора ОСОБА_5., за єдиним планом з розподілом функцій учасни ків групи, спрямованих на дос ягнення цього плану, відомог о всім учасникам групи, перес лідуючи ціль особистого збаг ачення та заволодіння грошов ими коштами громадян шляхом обману та зловживання довіро ю, достовірно знаючи про збит ковість кредитної спілки «На родна скриня» та неможливіст ь виконання умов депозитних договорів, з метою залучення нових депозитних вкладів ві д населення, встановили висо кі відсоткові ставки по дани м договорам в розмірі 30-36 % річн их, повідомляючи вкладників, що залучені у них кошти будут ь використані на видачу кред итів спілкою, а за рахунок від сотків по виданим кредитам, о станні будуть отримувати від сотки та вклади по депозитни м договорам і залучаючи кошт и жителів Чернівецької та Те рнопільської областей, погаш али зобов' язання по

-6-

раніше укладеним депозит ним договорам з високими від сотковими ставками за рахуно к нових залучених депозитних вкладів, а отриманими депози тними внесками розпоряджали сь на власний розсуд, приймаю чи, в тому числі, депозитні вн ески у осіб, які не набули член ства в спілці.

Після зупинення дії ліценз ії на прийом депозитних внес ків - 12.02.2006 року, анулювання ліце нзії на прийом депозитних вн есків - 04.08.2006 року та виключення спілки з реєстру фінансових установ України - 17.07.2007 року, ОСО БА_5., ОСОБА_7 та ОСОБА_8, в порушен ня ст.7 Закону України «Про фін ансові послуги та регулюванн я ринків фінансових послуг», продовжили залучати депозит ні внески у населення Чернів ецької та Тернопільської обл астей, отримавши дохід за пер іод з 12.02.2006 року по 31.10.2007 року, в роз мірі 12 739 192 грн. Внески оформлял ись прибутковими касовими ор дерами із зазначенням у них п ідстави для внесення «додатк овий пайовий внесок», а в квит анціях до прибуткових касови х ордерів, що видавались вкла дникам, відзначалось, що особ и вносять вклад та при цьому з ними укладався договір на те рмінові членські внески і та ким чином, підсудні приховув али здійснення діяльності, я ка потребує ліцензування (за лучення депозитних внесків) завідомо вносились недостов ірні дані до первинних касов их ордерів, зокрема: 14.02.06 р. в при буткові касові ордера: № 632 на О СОБА_12. - 9030 грн., № 636 на ОСОБА_13.- 1 3 840 грн., № 638 на ОСОБА_14 - 30 600 грн., № 643 на ОСОБА_15 - 43 840 грн., № 644 на О СОБА_16 - 20 400 грн., № 645 на ОСОБА_17 - 1350 грн., № 646 на ОСОБА_18- 10 200 грн., 15.02.06 р . в прибутковий касовий ордер № 667 на ОСОБА_19 - 18 060 грн., 16.02.06 р. в п рибуткові касові ордера: №675 н а ОСОБА_20, № 705 на ОСОБА_21 -30 000 грн., № 709 на ОСОБА_22 - 29 000 грн., № 712 на ОСО БА_23 - 152 240 грн., 20.02.06 р. в прибутков і касові ордера: № 747 на ОСОБА_24 12 040 грн., № 752 на ОСОБА_25 - 20 000 грн., № 758 на ОСОБА_26- 22 440 грн., № 762 на ОСОБА _27 - 30 000 грн., 21.02.06 р. в прибуткові к асові ордера: № 773 на . ОСОБА_28 - 35 350 грн., та № 780 на ОСОБА_29 - 9 000 грн ., 23.02.06 р. в прибутковий касовий: № 818 на ОСОБА_30 - 35 000 грн., 24.02.06 р. в при буткові касові ордера: № 840 на ОСОБА_31 - 25 500 грн., № 841 на ОСОБА_32 - 6050 грн., 27.02.06 р. в прибуткові касов і ордера: № 857 на ОСОБА_25 - 7381 грн. , № 864 на ОСОБА_33. - 310 300 грн., 28.02.06 р. в п рибуткові касові ордера: № 885 н а ОСОБА_34 - 18 150 грн., №888 на ОСОБА_3 5 - 6000 грн., 01.03.06 р. в прибуткові ка сові ордера: № 897 на ОСОБА_36 - 20 20 0 грн., № 898 на ОСОБА_37 - 51 500 грн., № 905 на ОСОБА_38 - 44 166 грн., 02.03.06 р. в приб утковий касовий ордер: № 916 на О СОБА_39 - 30 000 грн., 03.03.06 р. в прибутк овий касовий ордер: № 935 на ОСОБ А_25 - 20 000 грн., 06.03.06 р. в прибуткові касові ордера: № 980 на ОСОБА_40 - 6 130 грн., № 981 на ОСОБА_41. - 55 692 грн., 07 .03.06 р. в прибуткові касові орде ра: № 995 на ОСОБА_42. - 20 440 грн., № 1003 на ОСОБА_43 - 12 100 грн., 09.03.06 р. в прибут ковий касовий ордер: № 1025 на ОСО БА_44 - 10 200 грн., 10.03.06 р. в прибутков і касові ордера: №1033 на ОСОБА_45 - 10 600 грн., № 1037 на ОСОБА_46., №1044 на ОСОБ А_47., 13.03.06 р. в прибуткові касові о рдера: № 1065 на ОСОБА_48 - 21 175 грн., № 1069 на ОСОБА_49 - 20 710 грн., № 1070 на ОСО БА_50 - 13 500 грн., 14.03.06 р. в прибутков і касові ордера: № 1075 на ОСОБА_50 - 4 200 грн., № 1099 на ОСОБА_51 - 4000 грн., ,№ 1100 на ОСОБА_52 - 21 930 грн., № 1106 на ОСО БА_53 - 10 200 грн., № 1107 на ОСОБА_54 - 28 152 грн., № 1111 на ОСОБА_55 - 5 000 грн., № 11 16 на ОСОБА_56 - 11 730 грн., № 1118 на ОСОБ А_57. - 10 000 грн., 15.03.06 р. в прибуткові касові ордера: № 1140 на ОСОБА_58. - 2550 грн., № 1141 на ОСОБА_59 - 3825 грн., № 11 44 на ОСОБА_60 - 102 000 грн., № 1145 на ОСО БА_61 - 14 280 грн., 16.03.06 р. в прибутков і касові ордера: № 1160 на . ОСОБА_62 - 6000 грн., № 1169 на . ОСОБА_63 - 25 550, 2 гр н., № 1173 на . ОСОБА_64 - 12 2000 грн., 17.03.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 1196 на ОСОБА_65 - 10 200 грн., 20.03.06 р. в п рибутковий касовий ордер: № 123 9 на ОСОБА_50 - 51 000 грн., 21.03.06 р.в приб утковий касовий ордер: № 1257 на . ОСОБА_31 - 51 000 грн., 28.03.06 р. в прибут ковий касовий ордер: №1383 на . ОС ОБА_66 - 30 500 грн., 29.03.06 р. в прибутко вий касовий ордер: № 1353 на ОСОБ А_67 - 12 200 грн., № 1358 на ОСОБА_68 - 900 г рн, № ОСОБА_69. - 12 200 грн., 30.03.06 р. в пр ибуткові касові ордера: № 1375 н а ОСОБА_70 - 24 400 грн., № 1376 на ОСОБА _25, - 9832 грн., 03.04.06 р.в прибутковий кас овий ордер: №1396 на ОСОБА_71 - 17 850 грн., 05.04.06 р. в прибутковий касов ий ордер: №1458 на ОСОБА_72 - 91 800 грн ., 06.04.06 р. в прибуткові касові орд ера: № 1478 на ОСОБА_73 - 80 945 грн., № 14 79 на ОСОБА_74- 5 610 грн., № 1480 на ОСОБА_7 5. - 30 600 грн., № 1481 на ОСОБА_76 - 15 300 гр н., 07.04.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1491 на ОСОБА_77. - 25 500 грн., № 1492 на ОСОБА_78 - 10 200 грн., № 1496 на ОСО БА_79 - 76 500 грн., 11.04.06 р. в прибутков і касові ордера: № 1516 на ОСОБА_80 - 37 740 грн., № 1521 на ОСОБА_79 - 86 700 гр н., 13.04.06 р. в прибуткові касові ор дера: № 1538 на ОСОБА_81 - 9 150 грн., № 154 4 на ОСОБА_82. - 5 100 грн., №1546 на ОСОБ А_83 - 57 950 грн., 17.04.06 р. в прибуткови й касовий ордер: № 1597 на . ОСОБА_84 - 7650 грн., 18.04.06 р. в прибуткові кас ові ордера: № 1610 на ОСОБА_85 - 33 550 г рн., № 1613 на ОСОБА_86 - 20 400 грн., 19.04.06 р. в прибутковий касовий ордер : № 1632 на . ОСОБА_61 - 10 200 грн., 25.04.06 р. в п рибутковий касовий ордер: № 166 8 на ОСОБА_87- 76 500 грн., 26.04.06 р. в прибут кові касові ордера: № 1677 на ОСОБ А_25 - 32 269 грн., № 1679 на ОСОБА_88, 28.04.06 р. в прибуткові касові ордера: №171 2 на ОСОБА_89 - 26 010 грн., № 1713 на ОСОБ А_79 - 17 850 грн., 03.05.06 р.в прибутковий касовий ордер: № 1719 на ОСОБА_60 - 50 400 грн., 04.05.06 р. в прибуткові касо ві ордера: №1744 на ОСОБА_90 - 5040 гр н., № 1746 на ОСОБА_91 - 16 640 грн., 05.05.06 р. в прибуткові касові ордера: №177 5 на ОСОБА_92 - 15 120 грн., № 1777 на ОСОБ А_93 - 32 740 грн., 10.05.06 р. в прибуткови й касовий ордер: № 1790 на ОСОБА_25 - 23 129 грн., 15.05.06 р. в прибутковий кас овий ордер: № 1859 на ОСОБА_81 - 6 300 г рн., 17.05.06 р. в прибутковий касови й ордер: №1914 на ОСОБА_94 - 8585 грн., 18 .05.06 р. в прибутковий касовий ор дер: № 1929 на ОСОБА_95 - 9 600 грн., 22.05.06 р . в прибутковий касовий ордер : № 1983 на ОСОБА_96 - 31 750 грн., 23.05.06 р. в п рибутковий касовий ордер: № 201 8 на ОСОБА_97 - 35 210 грн., 24.05.06 р. в приб уткові касові ордера: № 2026 на ОС ОБА_98 - 37 725 грн., №2040 на ОСОБА_37, - 26 300 грн., 25.05.06 р. в прибутковий касов ий ордер: №2060 на ОСОБА_72 - 29 250 грн ., 29.05.06р. в прибутковий касовий о рдер:№ 2071 на ОСОБА_99 - 45 180 грн., 30.05.06 р. в прибуткові касові ордера : № 2078 на ОСОБА_100 - 100 400 грн., № 2082 на О СОБА_101- 19 050 грн., № 2088 на ОСОБА_23 - 34 100 грн., 31.05.06 р. в прибутковий касо вий ордер: № 2099 на ОСОБА_81 - 6 300 гр н., 01.06.06 р. в прибутковий касовий ордер: №2114 на . ОСОБА_102. - 35 140 грн., 02.06.06 р. прибуткові касові ордер а: №2118 на ОСОБА_103 - 7625 грн., № 2126 на О СОБА_104 64 000 грн., 06.06.06 р. в прибутков ий касовий ордер:№2178 на ОСОБА_10 5 - 17890 грн., 07.06.06 р. в прибуткові ка сові ордера: №2201 на ОСОБА_106 - 32 0 10 грн., № 2202 на ОСОБА_107 - 78 500 грн., 09.06. 06 р. в прибутковий касовий орд ер: № 2227 на ОСОБА_108 - 26 022 грн., 14.06.06р. в прибутковий касовий ордер: № 2261 на ОСОБА_109 - 62 600 грн., 15.06.06 р. в п рибутковий касовий ордер: № 226 2 на ОСОБА_110 - 40 160 грн., 16.06.06 р. в при бутковий касовий ордер: № 2303 на ОСОБА_111 - 10 000 грн., 20.06.06 р. в прибут ковий касовий ордер: № 2355 на ОСО БА_112 - 10 030 грн., 21.06.06 р. в прибутков ий касовий ордер: №2361 на ОСОБА_8 1 - 3150 грн., 26.06.06 р. в прибуткові ка сові ордера: № 2410 на ОСОБА_25 - 5038 грн. , № 2411 на ОСОБА_113. - 81 250 грн., 27.06.0 6 р. в прибуткові касові ордера : № 2426 на ОСОБА_114 - 7969, 5 грн., № 2429 на О СОБА_115 - 14 850 грн., 29.06.06 р. в прибутк ові касові ордера: № 2447 на ОСОБА _116 - 29 480 грн., №б/н на ОСОБА_11718 750 гр н., 03.07.06 р. в прибуткові касові ор дери: № 2472 на ОСОБА_118 - 9700 грн., № 2475 на ОСОБА_72, - 47340 грн., №б/н на ОСОБ А_67 - 6 300 грн., 04.07.06 р. в прибуткові касові ордери: № 2492 на ОСОБА_119 - 50 000 грн., № 2495 на ОСОБА_120 - 7010 грн., 07. 07.06 р. в прибутковий касовий орд ер: № 2569 на ОСОБА_121 - 4000 грн., 11.07.06 р. в прибуткові касові ордери: №259 7 на ОСОБА_122 - 18 000 грн., № 2598 на ОСОБ А_123 - 10 000 грн., 07.07.06р. в прибуткови й касовий ордер:№ 2646 на ОСОБА_119 - 50 200 грн., 21.07.06 р. в прибутковий кас овий ордер: №2695 на ОСОБА_7 - 25 100 г рн., 24.07.06 р. в прибутковий касови й ордер: № 2722 на ОСОБА_119 - 67 500 грн ., 27.07.06 р. в прибутковий касовий о рдер: № 2753 на ОСОБА_96 - 12 600 грн., 28.07.0 6 р. в прибутковий касовий орде р: № 2770 на ОСОБА_81 - 4410 грн., 08.08.06 р. в п рибутковий касовий ордер: №2856 на ОСОБА_124 - 63 000 грн., 09.08.06 р. прибу ткові касові ордера: № 2873 на ОСО БА_125 - 12 575 грн., № 2877 на ОСОБА_126 - 10 0 000 грн., 10.08.06 р. в прибутковий касо вий ордер: № 2900 на ОСОБА_60 - 150 900 г рн., 11.08.06 р. в прибутковий касови й ордер: № 2908 на ОСОБА_127 - 17 605 грн ., 14.08.06 р. в прибутковий

-7-

касовий ордер:№ 2922 на ОСОБА_2 7 - 40 000 грн., 15.08.06 р. в прибутковий касовий ордер:№ 2933 на ОСОБА_128 - 7010 грн., 21.08.06 р. прибутковий касов ий ордер:№ 2976 на ОСОБА_25

- 8960 грн., 22.08.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 2985 на ОСОБА_129 - 12 810 грн., 28.08.06 р. в прибутковий кас овий ордер: №3023 на ОСОБА_130 - 6 400 г рн., 31.08.06 р. в прибутковий касови й ордер: № 3077 на ОСОБА_131. - 32 000 грн ., 03.09.06 р. в прибутковий касовий о рдер: № 3102 на ОСОБА_119 - 30 180 грн., 05.0 9.06 р. в прибутковий касовий орд ер:№3107 на ОСОБА_25 - 10 000 грн., 07.09.06 р. в п рибутковий касовий ордер: № 314 5 на ОСОБА_132 - 29 120 грн., 12.09.06 р. в при бутковий касовий ордер: № 3189 на ОСОБА_72 - 164 154 грн., 13.09.06 р. в прибут кові касові ордера: №3193 на ОСОБ А_133 - 13 070 грн., № 3193 на ОСОБА_25 - 4762, 5 грн., 09.09.06 р. в прибутковий касов ий ордер: № 3231 на ОСОБА_55 - 12 700 грн ., 20.09.06 р. в прибуткові касові орд ер: № 3245 на ОСОБА_134. - 41 125 грн., №3246 н а ОСОБА_12. - 25 400 грн., № 3250 на ОСОБ А_31, 26.09.06 р. в прибуткові касові ор дера: № 3314 на ОСОБА_135. 54 330 грн., № 3318 н а ОСОБА_136. - 19 050 грн., 28 .09.06 р. в приб уткові касові ордера: № 3339 на О СОБА_116 - 7713 грн., № 3350 на ОСОБА_137 - 31 610 грн., 29.09.06 р. в прибуткові касо ві ордера: № 3369 на ОСОБА_138., № 3370 на ОСОБА_139 - 59 725 грн., 02.10.06 р. в прибут ковий касовий ордер: № 3392 на ОСО БА_25 - 7098 грн., 03.10.06 р. в прибуткови й касовий ордер: № 3393 на ОСОБА_67 - 6350 грн., 04.10.06 р. в прибутковий ка совий ордер: № 3415 на ОСОБА_140 - 31 760 грн., 06.10.06 р. в прибутковий касо вий ордер:№ 3466 на ОСОБА_81 - 5120 гр н., 20.10.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3603 на ОСОБА_97 - 20 320 грн., 24 .10.06 р. в прибуткові касові орде ра: № 3636 на ОСОБА_141 - 10 000 грн., № 3637 на ОСОБА_97 - 30 600 грн., 25.10.06 р. в при буткові касові ордери: № 3641 на ОСОБА_142 - 38 110 грн., №3646 на ОСОБА _141- 71 478, 78 грн., 26.10.06 р. в прибутковий к асовий ордер: №3660 на ОСОБА_143. - 10657 грн., 27.10.06 р. в прибуткові касов і ордера: № 3674 на ОСОБА_144. - 17 164, 05 г рн., № 3676 на ОСОБА_81 - 4445 грн., 30.10.06 р. в прибутковий касовий ордер:№ 3695 на ОСОБА_83 - 9759, 95 грн., 02.11.06 р. в пр ибутковий касовий ордер: № 3732 н а ОСОБА_145. - 12 800 грн., 03.11.06р. в приб уткові касові ордера: № 3742 на О СОБА_96 - 32 000 грн., № 3749 на ОСОБА_146 - 134 123 грн., 06.11.06 р. в прибуткові касо ві ордера: №3772 на ОСОБА_146 - 20 200 гр н., 08.11.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3812 на гр. ОСОБА_67 - 6 360 грн ., 09.11.06 р. в прибутковий касовий о рдер: № 3830 на ОСОБА_119 - 25 350 грн., 13.11. 06 р. в прибутковий касовий орд ер: № 3846 на ОСОБА_60 - 101 400 грн., 14.11.06 р . в прибутковий касовий ордер : № 3873 на ОСОБА_147. - 26 058 грн., 11.11.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3913 на ОСОБА_148. - 2000 грн., 21.11.06 р. в пр ибуткові касові ордера: № 3932 на ОСОБА_149 - 25 250 грн., № 3935 на ОСОБА_25 , - 4000 грн., № 3941 на ОСОБА_150 - 6000 грн., 24. 11.06 р. в прибутковий касовий орд ер: № 3996 на ОСОБА_151. - 10 100 грн., 28.11.06 р . в прибутковий касовий ордер : № 4020 на ОСОБА_127 - 5060 грн., 29.11.06 р. в пр ибуткові касові ордера: № 4034 на ОСОБА_112 - 15150 грн., № 4040 на ОСОБА_1 52., 30.11.06 р. в прибуткові касові орд ера: № 4050 на ОСОБА_152. - 10 100 грн., № 4054 на ОСОБА_23 - 30 100 грн., 05.12.06 р. в приб уткові касові ордера: № 4087 на О СОБА_97 - 161 600 грн., № 4093 на ОСОБА_153 - 53 520 грн., 11.12.06 р. в прибутковий к асовий ордер: № 4175 на гр. ОСОБА_154 - 5000 грн., 12.12.06 р. в прибуткові кас ові ордера: № 4180 на ОСОБА_72 - 69835 гр н., № 4181 на ОСОБА_155 - 4987 грн., № 4183 на ОСОБА_98 - 37 875 грн., 14.12.06 р. в прибут кові касові ордера: № 4197 на ОС ОБА_109 - 25 457, 05 грн., № 4198 на ОСОБА_156 - 4655 грн., 18.12.06 р. в прибутковий кас овий ордер: № 4235 на ОСОБА_157 - 19 800 грн., 20.12.06 р. в прибутковий касов ий ордер: № 4264 на ОСОБА_147. - 7 800 гр н., 21.12.06 р. в прибуткові касові ор дера: № 4271 на ОСОБА_158 - 19 500 грн., № 4277 на ОСОБА_159 - 75 600 грн., 26.12.06 р. в пр ибутковий касовий ордер: № 4314 н а ОСОБА_135. - 11 135 грн., 27.12.06 р. в прибу ткові касові ордера: № 4333 на ОСО БА_25 - 3000 грн., № 4336 на ОСОБА_160 - 39 31 0 грн., № 4337 на ОСОБА_161., 28.12.06 р. в приб утковий касовий ордер: № 4348 на О СОБА_154 - 3000 грн., 29.12.06 р. в прибутко вий касовий ордер:№ 4372 на ОСОБА _162 - 3250 грн., 04.01.07р. в прибутковий касовий ордер: № 8 на ОСОБА_81 - 6 500 грн., 10.01.07 р. в прибуткові касо ві ордера: № 48 на ОСОБА_163 - 39 660 гр н., № 57 на ОСОБА_164 - 39 000 грн., 16.01.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 96 на ОСОБА_165. - 7105 грн., 18.01.07 р. в при буткові касові ордера: № 112 на О СОБА_108 - 6450 грн., № 113 на ОСОБА_88, № 116 на ОСОБА_166. - 4474 грн., № 119 на ОС ОБА_167. - 19 510 грн., 22.01.07 р. в прибутко вий касовий ордер: № 136 на ОСОБА _168 - 26 000 грн., 25.01.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 163 на ОСОБА_155 - 63 210 грн., 26.01.07 р. в прибутковий кас овий ордер: № 190 на ОСОБА_169. - 3030 грн., 29.01.07 р. в прибутковий касов ий ордер: № 209 на ОСОБА_170 - 9001 грн ., 30.01.07 р. в прибуткові касові орд ера: №218 на ОСОБА_171 - 6450 грн., № 219 на ОСОБА_172. - 6450 грн., 01.02.07 р. в прибут ковий касовий ордер: № 232 на ОС ОБА_135. - 6450 грн., 02.02.07 р. в прибутко вий касовий ордер: №246 на ОСОБА _173 - 19 500 грн., 05.02.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 254 на ОСОБА_174 - 5150 грн., № 262 на ОСОБА_75. - 6036 грн., 06.0 2.07 р. в прибутковий касовий орд ер: № 282 на ОСОБА_175. - 20 010 грн., 07.02.07р. в прибутковий касовий ордер: № 300 на ОСОБА_176. - 22 910 грн., 08,02.07 р. в прибуткові касові ордера: № 308 на ОСОБА_177.- 6430 грн., № 309 на ОСОБА_178 - 10 060 грн., 12.02.07 р. в прибутковий к асовий ордер: № 329 на ОСОБА_121, - 4000 г рн., 13.02.07р. в прибуткові касові о рдера: № 337 на ОСОБА_179. - 2020 грн., № 338 н а ОСОБА_180. - 5050 грн., № 339 на ОСОБА_1 76. - 48 375 грн., 14.02.07 р. в прибуткові к асові ордера: №351 на ОСОБА_181 - 17 685 грн., № 353 на ОСОБА_155 - 3445 грн., 15 .02.07 р. в прибуткові касові орде ра: № 368 на ОСОБА_182 - 5010 грн., № 373 на ОСОБА_183 - 2641, 15 грн., 16.02.07 р. в прибут кові касові ордера: №394 на ОСО БА_121 - 5002 грн., №395 на ОСОБА_119 - 50 500 грн., №400 ОСОБА_184 - 4000 грн., 20.02.07 р. в прибутковий касовий ордер : №431 на ОСОБА_155 - 9000 грн., 21.02.07 р.в пр ибутковий касовий ордер: №450 н а ОСОБА_185 - 6000 грн., 22.02.07 р. в прибу тковий касовий ордер: №466 на О СОБА_147. - 7475 грн., 23.02.07 р. в прибутков ий касовий ордер: №477 на ОСОБА_18 6 - 5000 грн., 26.02.07 р. в прибутковий к асовий ордер: №491 на ОСОБА_135. - 1 3 100 грн., 27.02.07 р. в прибуткові касов і ордера: №499 на ОСОБА_33. - 13 000 гр н., №504 на ОСОБА_67 - 6 500 грн., № 505 на ОСОБА_28 - 5020 грн., 28.02.07 р. в прибут ковий касовий ордер: №515 на ОСО БА_25 - 1604,75 грн., 01.03.07 р. в прибутков і касові ордери: № 523 на ОСОБА_38 - 12 801, 35 грн., №531 на ОСОБА_187 - 10 060 грн. , № 537 на ОСОБА_107 - 5030 грн., 02.03.07 р. в пр ибуткові касові ордери: №552 на ОСОБА_121 - 2000 грн., № 553 на ОСОБА_25 - 5000 грн., 05.03.07 року в прибутковий к асовий ордер: №566 на ОСОБА_107 - 5030 грн., 06.03.07 року в прибуткові ка сові ордера: №584 на ОСОБА_97 - 80 4 80 грн., № 592 на ОСОБА_188 - 1280 грн., № 594 н а ОСОБА_189. - 5000 грн., 12.03.07 р. в прибу ткові касові ордери: №625 на ОСО БА_42. - 4024 грн., №631 на ОСОБА_107 - 50 200 грн., 13.03.07 р. в прибутковий касов ий ордер: №653 на ОСОБА_190 - 3018 грн. , 14.03.07 р. в прибуткові касові орд ера: №657 на ОСОБА_57. - 5000 грн., № 667 на ОСОБА_50 - 20 700 грн., № 670 на ОСОБА_155 - 3275 грн., 15.03.07 р. в прибуткові кас ові ордера: №681 на ОСОБА_191 - 5020 гр н., № 683 на ОСОБА_58. - 4518 грн., № 686 на О СОБА_107 - 35 140 грн., № 678 на ОСОБА_166. - 5934, 44 грн., № 679 на ОСОБА_15 - 9174,9 грн., № 680 на ОСОБА_192 - 15060 грн., № 678 на ОСОБ А_166. - 5934, 44 грн., №679 на ОСОБА_15, 19.03.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 708 на ОСОБА_51 - 21 000 грн., 20.03.07 р. в пр ибуткові касові ордери: №714 на ОСОБА_123, - 18 108 грн., №715 на ОСОБА_52 - 4024 грн., № 716 на ОСОБА_155, 21.03.07 р. в приб утковий касовий ордер: №728 на О СОБА_193. - 6768, 5 грн., 22.03.07р. в прибутк ові касові ордери: №750 на ОСОБ А_168 - 17 225 грн., № 752 на ОСОБА_108- 11050 гр н. та №753 на ОСОБА_56 - 1162,43 грн., 23.03.07 р. в прибуткові касові ордери : №761 на ОСОБА_111 - 26000 грн. та №764 на ОСОБА_194 - 25000 грн., 28.03.07 р. в прибут ковий касовий ордер: №799 на ОСО БА_96 - 6650 грн., 30.03.07 р. в прибуткові касові ордери : №812 на ОСОБА_53 - 1662,50 грн. та №821 на ОСОБА_8 - 10060 грн ., 03.04.07р. в прибутковий касовий о рдер: № 828 на ОСОБА_25 - 3000 грн., 04.04.07 р . в прибутковий касовий ордер : № 839 на ОСОБА_195- 3521 грн., 04.04.07 р. в при бутковий касовий ордер: № 842 на ОСОБА_119- 35210 грн., 10.04.07 р. в прибутк овий касовий ордер: № 876 на ОСОБ А_164- 13320 грн., 10.04.07 р. прибутковий кас овий ордер: № 881 на ОСОБА_196- 64727 гр н., 12.04.07р. в прибутковий касовий ордер: № 905 на ОСОБА_168- 13400 грн., 12.04.07 р . в прибутковий касовий ордер : № 906 на ОСОБА_197- 1556,10 грн., 13.04.07 р. в при бутковий касовий ордер: № 918 на ОСОБА_8- 12575 грн., 16.04.07 р. в прибутков ий касовий ордер: № 935 на ОСОБА_7 0 - 13200 грн.,

-8-

18.04.07 р. в прибутковий касови й ордер: № 947 на ОСОБА_198- 23460 грн., 18.04. 07 р. в прибутковий касовий орд ер: № 954 на ОСОБА_156- 2010 грн., 19.04.07 р. в пр ибутковий касовий ордер: № 965 н а ОСОБА_199- 33500 грн., 19.04.07 р. в прибутк овий касовий ордер: № 973 на ОСОБ А_155- 5424 грн., 27.04.07 р. в прибутковий к асовий ордер:№ 1022 на ОСОБА_200- 20120 г рн., 27.04.07 р. в прибутковий касови й ордер:№ 1026 на ОСОБА_147.- 8136 грн., 28.04.07 р. в прибутковий касовий орде р: № 1031 на ОСОБА_201. - 1500 грн., 04.05.07 р. в прибутковий касовий ордер:№ 1037 на ОСОБА_83 - 1700 грн., 19.05.07 р. в приб утковий касовий ордер:№1089 на О СОБА_202 - 8517 грн., 10.05.07 р. в прибутко ві касові ордери:№1098 на ОСОБА_15 0 - 5000 грн. та №1099 на ОСОБА_25 - 2510 г рн., 14.05.07 р. в прибуткові касові о рдери:№1125 на ОСОБА_203. - 7000 грн. т а №1126 на ОСОБА_18 - 17500 грн., 29.05.07 р. в прибуткові касові ордери: №1211 на ОСОБА_204 - 27000 грн. та №1214 на ОСО БА_25 - 2500 грн., 30.05.07 р. в прибуткови й касовий ордер:№1221 на ОСОБА_155 - 4690 грн., 31.05.07 р. в прибутковий ка совий ордер: №1226 на ОСОБА_135. - 5 360 грн., 07.06.07 р. в прибутковий касо вий ордер: № 1290 на ОСОБА_205 - 10095 грн. , 06.06.07 року в прибутковий касови й ордер:№ 1265 на ОСОБА_67 - 6700 грн., 06.06. 07 р. в прибутковий касовий орд ер: № 1266 на ОСОБА_155 - 1675 грн., 13.06.07 р. в п рибутковий касовий ордер: № 133 0 на ОСОБА_206 - 210000 грн., 14.06.07 р. в прибу тковий касовий ордер: № 1333 на ОС ОБА_110 - 50000 грн., 14.06.07 р. в прибуткови й касовий ордер: № 1338 на ОСОБА_207. - 26600 грн., 14.06.07 р. в прибутковий кас овий ордер: № 1341 на ОСОБА_208 - 10010 грн ., 14.06.07 р. в прибутковий касовий о рдер: № 1342 на ОСОБА_20 - 3000 грн., 15.06.07 р. в прибутковий касовий ордер:№ 1346 на ОСОБА_206 - 220000 грн., 18.06.07 р. в приб утковий касовий ордер: № 1357 на О СОБА_209 - 10788 грн., 19.06.07 р. в прибутков ий касовий ордер: № 1363 на ОСОБА_ 210 - 756,47 грн., 19.06.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1364 на ОСОБА_135. - 33 40 грн., 19.06.07р. в прибутковий касов ий ордер:№ 1367 на ОСОБА_165. - 3340 грн., 19. 06.07 р. в прибутковий касовий орд ер:№ 1371 на ОСОБА_211 - 10000 грн., 21.06.07 р. в п рибутковий касовий ордер: № 138 2 на ОСОБА_6 - 295000 грн., 22.06.07 р. в прибут ковий касовий ордер: № 1388 на ОСО БА_155 - 1890 грн., 25.06.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1404 на ОСОБА_212 - 33 250 грн., 26,06.07 р. в прибутковий касо вий ордер: № 1421 на ОСОБА_213 - 14538,96 г рн., 27.06.07 р. в прибутковий касови й ордер: № 1428 на ОСОБА_34 - 27400 грн., 04.07.0 7 р. в прибутковий касовий орде р:№1461 на ОСОБА_214 - 20100 грн., 05.07.07 р. в п рибуткові касові ордери: №1472 н а ОСОБА_215. - 33500 грн., №1477 на ОСОБА _147. - 8040 грн., 06.07.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1500 на ОСОБА_216 - 4557,26 грн., 16.07.07 р. в прибутковий кас овий ордер: №1537 на ОСОБА_217 - 25 250 г рн., 17.07.07р. в прибуткові касові о рдери: №1541 на ОСОБА_103 - 11840 грн., № 1548 на ОСОБА_72 - 66200 грн., 18.07.07р. в при буткові касові ордери: №1552 на ОСОБА_215. - 6800 грн., №1553 на ОСОБА_53 - 1700 грн., №1554 на ОСОБА_14 - 5000 грн ., 20.07.07.р. в прибутковий касовий о рдер: №1568 на ОСОБА_218 - 13200 грн., 23.0 7.07 р. в прибутковий касовий орд ер: №1578 на ОСОБА_7 - 6875 грн., 24.07.07р. в прибутковий касовий ордер: № 1587 на ОСОБА_7 - 2920 грн., 25.07.07р. в приб уткові касові ордери: №1590 на О СОБА_7 - 17500 грн., №1591 на ОСОБА_155 - 54400 грн., 26.07.07р. в прибутковий касо вий ордер: №1595 на ОСОБА_219 - 27320 г рн., 01.08.07р. в прибутковий касовий ордер:№1629 на ОСОБА_220. - 34000 грн., 07.08.07 р. в прибутковий касовий орде р: №1710 на ОСОБА_221 - 19920 грн., 14.08.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1766 на ОСОБА_222 - 43860 грн., 05.08.07 р. в при бутковий касовий ордер: №1773 на ОСОБА_223. - 24900 грн., 16.08.07 р. в прибут ковий касовий ордер: №1783 на ОСО БА_224. - 25000 грн., 21.08.07р. в прибуткови й касовий ордер:№1812 на ОСОБА_225 . - 34000 грн., 22.08.07р. в прибутковий кас овий ордер: №1820 на ОСОБА_129 - 20400 грн., 30.08.07р. в прибутковий касови й ордер: №1860 на ОСОБА_226. - 26800 грн ., 05.09.07р. в прибуткові касові орд ери:№1912 на ОСОБА_227. - 37000 грн., №1915 н а ОСОБА_228. - 16925 грн., №1918 на ОСОБА_ 229. - 33850 грн., №1925 на ОСОБА_175. - 4162 гр н., №1928 на ОСОБА_230. - 20000 грн., 06.09.07р. в прибуткові касові ордери: №193 3 на ОСОБА_231. - 10050 грн. та №1934 на ОС ОБА_97 - 13026 грн., 07.09.07 р. в прибутков і касові ордери: №1941 на ОСОБА_127 - 345 грн. та №1944 на ОСОБА_88 - 5000 грн., 1 1.09.07р. в прибуткові касові орде ри: №1958 на ОСОБА_147. - 8500 грн., 12.09.07р. в прибуткові касові ордери: №196 3 на. ОСОБА_132 - 5916 грн., 13.09.07р. в приб уткові касові ордери: №1975 на ОС ОБА_25 - 688 грн.

В період з березня 2003 року п о 31.10.2007 року, ОСОБА_5., ОСОБА_7 та ОСО БА_8, перебуваючи в організова ній групі і обіцяючи вкладни кам високі відсоткові ставки по залученим депозитним вне скам, не маючи на меті виконув ати умови таких договорів та можливості їх виконання із-з а збитковості діяльності кре дитної спілки «Народна скрин я», усвідомлюючи, що нові залу чені депозитні внески будуть використані на погашення зо бов' язань по раніше укладен им депозитним договорам, шля хом обману та зловживання до вірою, уклали депозитні дого вора та заволоділи грошовими коштами громадян, в особливо великих розмірах.

Так, у зазначений вище пе ріод ОСОБА_5., ОСОБА_7 та ОСОБА_8, ш ляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовим и коштами потерпілих: ОСОБА_178 по договору від 02.02.2007 року грош има в сумі 5000 доларів США, що ст ановить 25 500 грн., ОСОБА_143 по дого вору від 09.11.2005 року грошима в су мі 3650 доларів США, що становит ь 18 542 грн., ОСОБА_202. по договору в ід 26.10.2006 року грошима в сумі 3800 до ларів США, що становить 19 164 грн ., ОСОБА_20. по договору від 15.02.2006 ро ку грошима в сумі 4000 доларів С ША, що становить 23 400 грн., ОСОБА_2 32 по договору від 20.01.2006 року грош има в сумі 3000 доларів США , що ст ановить 15 350 грн., ОСОБА_233. по дого вору від 17.11.2006 року грошима в су мі 3000 Євро, що становить 17 370 грн ., ОСОБА_64 по договору від 16.09.2007 ро ку грошима в сумі 2000 Євро, що ст ановить 12 200 грн., ОСОБА_223. по дог овору від 15.08.2007 року грошима в с умі 5000 доларів США, що становит ь 24 900 грн., ОСОБА_28 по договору ві д 27.02.2007 року та договору від 05.05.2007 р оку грошима в сумі 11000 доларів С ША, що становить 55 490 грн., ОСОБА_ 234. по договору від 10 лютого 2006 ро ку грошима в сумі 6000 доларів СШ А, що становить 30 600 грн., ОСОБА_180. по договору від 13.02.2007 року грош има в сумі 7029 доларів США, що ст ановить 35 350 грн., ОСОБА_17. по дого вору від 13.12.2004 року грошима в су мі 1 350 грн., ОСОБА_70 по договору в ід 30.03.2006 року. та договору від 16.04.2 007 року грошима в сумі 6000 Євро, що становить 37 600 грн., ОСОБА_7. по до говору від 25 січня 2007 року та до говору від 25 липня 2007 року грош има в сумі 18800 доларів США, що ст ановить 94 992 грн., ОСОБА_235. по дого вору від 03.02.2006 року та договору від 03.02.2006 року грошима в сумі 5000 Є вро, що становить 30 500 грн., ОСОБА _39 по договору від 22.06.2007 року грош има на суму 30 000 грн., ОСОБА_86. по д оговору від 18.04.2006 року грошима в сумі 4000 доларів США, що станови ть 20 400 грн., ОСОБА_192 по договору в ід 15.03.2007 року грошима в сумі 3000 до ларів США, що становить 15 060 грн ., ОСОБА_33. по договору від 27.02.2007 ро ку грошима в сумі 28 000 Євро, що ст ановить 170 300 грн., ОСОБА_236 по дого вору від 13.12.2006 року грошима в су мі 1000 доларів США, що становить 5 060 грн., ОСОБА_88 по договору від 19.01.2006 року, договору від 26.04.2006 року та договору від 07.09.2007 року грош има в сумі 11 000 доларів США та 1000 Є вро, що становить 61 900 грн., ОСОБА _121 по договору від 16.02.2007 року та д оговору від 12.09.2007 року грошима в сумі 3000 доларів США та 3000 грн., що становить 18 102 грн., ОСОБА_137 по до говору від 28.09.2006 року грошима в сумі 5000 Євро, що становить 31 600 гр н., ОСОБА_237 по договору 13.03.2007 року грошима в сумі 3000 Євро, що стан овить 19 650 грн., ОСОБА_238 по догово ру від 26 жовтня 2006 року грошима в сумі 2000 Євро, що становить 12 040 грн., ОСОБА_239 по договору від 19.07 .2005 року грошима в сумі 3486 доларі в США та 5200 Євро, що становить 48 804 грн., ОСОБА_240 по договору від 2 0.06.2006 року грошима в сумі 2000 долар ів США, що становить 10 000 грн., ОС ОБА_158. по договору від 02.08.2007 року грошима в сумі 1600 Євро, що стан овить 9 337,17 грн., ОСОБА_226. по догов ору від 30.08.2007 року грошима в сум і 4000 Євро, що становить 26 800 грн., О СОБА_47. по договору від 10.03.2006 року грошима в сумі 5 000 грн., ОСОБА_182. по договору від 15.02.2007 року та до говору від 16.08.2007 року грошима в сумі 10 000 грн., ОСОБА_52 по договор у від 14.03.2006 року грошима в сумі 510 0 доларів США, що становить 25 954 г рн., ОСОБА_241 по договору від 02.02.200 7 року грошима в сумі 4500 Євро, що становить 27 050 грн., ОСОБА_21 по до говору 16.02.2007 року грошима в сумі 5000 Євро, що становить 30 000 грн., ОС ОБА_242 по договору від 28.09.2005 року

-9-

грошима в сумі 7000 доларів СШ А, що становить 35 350 грн., ОСОБА_243 по договору від 26.12.2006 року. та до говору від 27.06.2007 року грошима в сумі 4500 доларів, 1610 доларів та 16 0 00 грн., що становить 46 946,50 грн., ОСО БА_56 по договору від 22.03.2007 року г рошима в сумі 12 892,43 грн., ОСОБА_225. п о договору від 21 серпня 2007 року грошима в сумі 5000 Євро, що стан овить 34 000 грн., ОСОБА_38. по догово ру від 01.03.2007 року грошима в сумі 11205 доларів США, що становить 56 967 грн., ОСОБА_244. по договору від 22.03.2007 року грошима в сумі 23 705 грн. , ОСОБА_85 по договору від 18.04.2006 ро ку грошима в сумі 5500 Євро, що ст ановить 33 550 грн., ОСОБА_245. по дого вору від 04.10.2006 року грошима в су мі 4000 доларів США, що становить 20 160 грн., ОСОБА_175. договору від 06.0 2.2007 року грошима в сумі 24 162 грн., О СОБА_95 по договору від 18.05.2006 року грошима в сумі 1500 Євро, що стан овить 9 600 грн., ОСОБА_246. по догов ору від 10.11.2006 року грошима в сум і 1500 доларів та 1500 Євро, що стано вить 12 091 грн., ОСОБА_87 по договор у від 21.12.2006 року грошима в сумі 1 0 677 доларів США, що становить 65 5 20 грн., ОСОБА_246 по договору від 14 .05.2007 року грошима в сумі 4000 Євро т а 1000 доларів США, що становить 2 9 240 грн., ОСОБА_103. по договору від 17.07.2007 року грошима в сумі 1300 Євро та 600 доларів США, що становить 11 840 грн., ОСОБА_98 по договору ві д 12.12.2006 року та договору від 24.05.2006 р оку грошима в сумі 15000 доларів С ША, що становить 75 600 грн., ОСОБА_ 90 по договору від 23.05.2007 року грош има в сумі 1000 доларів США, що ст ановить 5 040 грн., ОСОБА_247. по дого вору від 14.02.2007 року грошима в су мі 3500 доларів США, що становить 17 675 грн., ОСОБА_248 по договору від 10 жовтня 2005 року грошима в сумі 2200 доларів та 1800 євро, що станов ить 22 258 грн., ОСОБА_132 по договору від 12.09.2007 року грошима в сумі 5183,32 доларів США, що становить 26 036 грн., ОСОБА_130 по договору від 28.08 .2006 року грошима в сумі 5000 Євро, щ о становить 33 600 грн., ОСОБА_40 по д оговору від 28.09.2005 року грошима в сумі 2000 Євро, що становить 12 080 гр н., ОСОБА_154. по договору від 16.03.2007 р оку, договору від 11.12.2006 року та д оговору від 28.12.2006 року грошима в сумі 14 000 грн., ОСОБА_155 по догов ору від 24.01.2007 року грошима в сум і 9800 євро та по договору від 27.07.200 7 року грошима в сумі 4200 євро, що становить 90 895 грн., ОСОБА_249 по до говору від 21.07.2005 року грошима в сумі 1000 доларів США, що станови ть 5 050 грн., ОСОБА_250 по договору в ід 04.11.2006 року грошима в сумі 3000 Єв ро, що становить 17 750 грн., ОСОБА_ 112 по договору від 29 листопада 2 006 року грошима в сумі 3000 доларі в США, що становить 15 150 грн., ОСО БА_251 по договору від 12.02.2007 року г рошима в сумі 6 000 Доларів США, щ о становить 30 300 грн., ОСОБА_252 дог овору від 19.07.2006 року грошима в с умі 6800 Євро та 11445 доларів США, що становить 98 511 грн., ОСОБА_253 по д оговору від 19 липня 2005 року гро шима в сумі 7500 Євро та 500 доларів США, що становить 47 525 грн., ОСОБ А_254. по договору від 30 листопад а 2006 року грошима в сумі 1700 Євро, що становить 10 030 грн., ОСОБА_219 по договору від 26 липня 2007 року гр ошима в сумі 4000 Євро, що станови ть 27 320 грн., ОСОБА_255 по договору в ід 25 січня 2007 року грошима в сум і 1600 Євро, що становить 9920 грн., ОС ОБА_256 по договору від 02 жовтня 2007 року грошима в сумі 10 000 євро, щ о становить 71 000 грн., ОСОБА_55 по д оговору від 17 січня 2006 року, дог овору від 14 березня 2006 року та д оговору від 19 вересня 2006 року г рошима в сумі 8000 грн. та 2000 Євро, щ о становить 20 700 грн, ОСОБА_201 по д оговору від 28 квітня 2007 року гр ошима в сумі 1 500 грн., ОСОБА_257 по д оговору від 28 травня 2005 року гр ошима в сумі 5000 доларів США, що становить 25 250 грн., ОСОБА_258 по до говору від 14 червня 2007 року гро шима в сумі 2000 доларів США, що с тановить 10000 грн., ОСОБА_110 по дог овору від 14 червня 2007 року грош има в сумі 18 000 доларів США, що ст ановить 90160 грн., ОСОБА_99 по догов ору від 29 травня 2007 року грошим а в сумі 7 000 доларів США, що стан овить 37605 грн., ОСОБА_259 по догово ру від 28 листопада 2006 року грош има в сумі 4000 Євро, що становить 24 320 грн., ОСОБА_152. по договору ві д 29.11.2006 року грошима в сумі 5000 дол арів США, що становить 25 250 грн., О СОБА_12 по договору від 14.02.2007 року грошима в сумі 4000 Євро, що стан овить 24120 грн., ОСОБА_260 по догово ру від 24.10.2005 року та договору ві д 25.10.2005 року грошима в сумі 15 000 до ларів США та 30 000 грн., що станови ть 106 210 грн., ОСОБА_261 по договору від 07.12.2006 року грошима в сумі 1000 д оларів США, що становить 5 080 гр н., ОСОБА_224 по договору від 16 сер пня 2007 року грошима в сумі 5000 дол арів США, що становить 25 000 грн., ОСОБА_190. по договору від 13 бере зня 2007 року грошима в сумі 5000 дол арів США, що становить 25 458 грн. , ОСОБА_81 по договору від 06 жовт ня 2006 року, договору від 27 жовтн я 2006 року, договору від 04.01.2007 року , договору від 23.01.2007 року грошим а в сумі 3700 Євро, що становить 2054 5 грн., ОСОБА_227 по договору від 15. 02.2006 року грошима в сумі 3000 Євро, щ о становить 18 060 грн., ОСОБА_172 по д оговору від 14.10.2005 року та догово ру від 31.01.2007 року грошима в сумі 5000 Євро та 1000 доларів США, що ста новить 35 920 грн., ОСОБА_261 по догов ору від 16.12.2005 року грошима в сум і 5 000 Євро, що становить 30 050 грн., О СОБА_262 по договору від 28 вересн я 2005 року грошима в сумі 2375 долар ів США, що становить 11 994 грн., ОС ОБА_263 по договору від 24.01.2007 року грошима в сумі 2000 доларів США, щ о становить 10 200 грн., ОСОБА_72 по д оговору від 05 квітня 2006 року, до говору від 26 травня 2006 року, дог овору від 09 вересня 2005 року, дог овору від 26 вересня 2005 року , дог овору від 03 липня 2006 року, догов ору від 12 вересня 2006 року, догов ору від 12 грудня.2006 року, догово ру від 10 квітня 2007 року та догов ору від 17.07..2007 року грошима в сум і 116 450 доларів США та 38 315 Євро, що становить 857 381 грн., ОСОБА_29. по до говору від 21 лютого 2006 року гро шима в сумі 15 500 грн., ОСОБА_264 по д оговору від 08 серпня 2006 року гр ошима в сумі 4000 доларів США, що становить 20 040 грн., ОСОБА_221 по до говору від 08 серпня 2007 року гро шима в сумі 4000 доларів США, що с тановить 19 920 грн., ОСОБА_169 по дог овору від 26.01.2007 року грошима в с умі 3000 доларів США, що становит ь 15 390 грн., ОСОБА_37 по договору ві д 24.05.2006 року грошима в сумі 4000 дол арів США та 1000 Євро, що становит ь 26 300 грн., ОСОБА_116 по договору ві д 28 вересня 2005 року та договору від 28 вересня 2006 року грошима в сумі 7536 доларів США та 37 000 грн., щ о становить 75 063 грн., ОСОБА_57. по д оговору від 14 квітня 2007 року гр ошима в сумі 15 000 грн., ОСОБА_199. по договору від 19 квітня 2007 року г рошима в сумі 5000 Євро, що станов ить 33 500 грн., ОСОБА_139 по договору від 29.09.2006 року грошима в сумі 10 000 доларів США та 1500 Євро, що стан овить 59 725 грн., ОСОБА_42 по догово ру від 12.03.2007 року грошима в сумі 4800 доларів США, що становить 24 4 64 грн., ОСОБА_45 по договору від 1 0 березня 2006 року , договору від 14 березня 2006 року та договору в ід 18 липня 2007 року грошима в сум і 3000 доларів США, 515 Євро та 5500 грн ., що становить 23 662,50 грн., ОСОБА_124 п о договору від 10.02.2006 року, догов ору від 04 вересня 2007 року гроши ма в сумі 15 000 Євро, що становить 92 925 грн., ОСОБА_265 по договору від 06 грудня 2006 року грошима в сумі 2350 доларів США, що становить 11 8 91 грн., ОСОБА_54. по договору від 16 .03.2007 року грошима в сумі 3635 долар ів США, що становить 18 500,80 грн., ОС ОБА_59 по договору від 31.07.2007 року г рошима в сумі 750 доларів США, що становить 3 835 грн., ОСОБА_266 по до говору від 30 січня 2007 року грош има в сумі 1000 Євро, що становить 6 100 грн., ОСОБА_44 по договору від 18 серпня 2007 року грошима в сумі 1000 доларів США, що становить 5 11 0 грн., ОСОБА_170 по договору від 29. 01.2007 року грошима в сумі 7000 грн., О СОБА_267 по договору від 04 квітн я 2007 року грошима в сумі 4200 долар ів США, що становить 21 371 грн., ОС ОБА_129 по договору від 22 серпня 2007 року грошима в сумі 5000 Євро, щ о становить 33 200 грн., ОСОБА_209 по д оговору від 18 червня 2007 року гр ошима в сумі 1600 Євро, що станови ть 10 688 грн., ОСОБА_145 по договору в ід 27 жовтня 2006 року та договору від 02 листопада 2006 року грошим а в сумі 4000 Євро, що становить 24 840 грн., ОСОБА_217 по договору від 1 6.07.2007 року грошима в сумі 5000 долар ів США, що становить 25 250 грн., ОС ОБА_61 по договору від 19.04.2006 року грошима в сумі 2000 доларів США, що становить 10 200 грн., ОСОБА_127 по договору від 28 листопада 2006 ро ку та договору від 07 вересня 2007 року грошима на суму 5092 долара США, що становить 25 651,25 грн., ОСОБ А_34 по договору від 28 лютого 2007 р оку та договору від 27 червня 2007 року грошима на суму 7000 Євро, щ о становить 45 550 грн., ОСОБА_168 по д оговору від 22 січня 2007 року та д оговору від 12 квітня 2007 року гр ошима на суму 8170 Євро, що станов ить 53 463 грн., ОСОБА_194. по договору від 23.03.2007 року грошима в сумі 3500 г рн., ОСОБА_231. по договору від 06 ве ресня 2007 року грошима в сумі 1500 Є вро, що становить 10 050 грн., ОСОБА _58. по договору від 15 березня 2007 р оку грошима в сумі 1400 доларів С ША, що становить 7 068 грн., ОСОБА_2 68 по договору від 29 березня

-10-

2006 року грошима в сумі 6 900 г рн., ОСОБА_157 по договору від 15.12.200 6 року грошима в сумі 3000 Євро, що становить 19 800 грн., ОСОБА_212 по до говору від 25 червня 2007 року гро шима в сумі 5000 Євро, що становит ь 33 250 грн., ОСОБА_43 по договору ві д 16.10.2006 року грошима в сумі 1000 Євр о, що становить 5 700 грн., ОСОБА_269 п о договору від 29.11.2006 року грошим а в сумі 1700 доларів США, що стан овить 8 636 грн., ОСОБА_270 по догово ру від 01.12.2005 року грошима в сумі 1000 Євро, що становить 6 160 грн., ОС ОБА_32 по договору від 24.02.2006 року г рошима в сумі 1000 Євро, що станов ить 6 050 грн., ОСОБА_179. по договор у від 13.02.2007 року грошима в сумі 4 300 Доларів США, що становить 21 793 грн., ОСОБА_22 по договору від 16 л ютого 2007 року грошима в сумі 3000 Є вро та 5000 грн., що становить 26 000 г рн., ОСОБА_271 по договору від 04 ли стопада 2005 року грошима в сумі 1000 Євро, що становить 6 050 грн., ОС ОБА_272. по договору від 08.09.2006 року грошима в сумі 4000 доларів США, що становить 20 000 грн., ОСОБА_66 по договору від 3 листопада 2006 рок у, договору від 28 березня 2007 рок у та договору від 04 липня 2007 рок у грошима в сумі 14000 Євро, що ста новить 89 250 грн., ОСОБА_273 по догов ору від 07 липня 2005 року грошима в сумі 2740 доларів США, що стано вить 13 837 грн., ОСОБА_27 по договор у від 14 серпня 2006 року та догово ру від 21 лютого 2007 року грошима в сумі 70 000 грн., ОСОБА_140. по догов ору від 04 жовтня 2006 року грошим а в сумі 5000 Євро, що становить 31 750 грн., ОСОБА_200 по договору від 2 7 квітня 2007 року грошима в сумі 4000 долари США, що становить 20 120 г рн., ОСОБА_274 по договору від 10 жо втня 2005 року грошима в сумі 6000 до ларів США, що становить 30 600 грн ., ОСОБА_60 по договору від 13 бере зня 2006 року, договору від 03 трав ня 2006 року, договору від 10 серпн я 2006 року та договору від 13 лист опада 2006 року грошима на суму 80 000 доларів США, що становить 404 700 грн., ОСОБА_119 по договору від 1 0 лютого 2006 року, договору від 04 л ипня 2006 року, договору від 17 лип ня 2006 року, договору від 24 липня 2006 року, договору від 05 вересня 2006 року, договору від 09 листопа да 2006 року, договору від 16 лютог о 2007 року 50 500 грн. та договору від 04 квітня 2007 року грошима на сум у 60 000 доларів США та 6000 Євро, що с тановить 339 540 грн., ОСОБА_275 по дог овору від 16.03.2006 року грошима на суму 5000 доларів США, що станови ть 25 550 грн., ОСОБА_156 по договору в ід 18 квітня 2007 року грошима на с уму 1000 Євро, що становить 6 665 грн ., ОСОБА_147 по договору від 14 лист опада 2006 року, договору від 20 гр удня 2006 року, договору від 22 лют ого 2007 року, договору від 27 квіт ня 2007 року, договору від 05 липня 2007 року та договору від 11 верес ня 2007 року грошима на суму 10 040 Є вро, що становить 66 009 грн., ОСОБА _186 по договору від 23 лютого 2007 ро ку грошима на суму 40 000 грн., ОСОБ А_276 по договору від 05 грудня 2006 р оку грошима на суму 6000 доларів США, що становить 30 600 грн., ОСОБ А_51 по договору від 18 листопада 2005 року, договору від 13 березня 2006 року та договору від 19 берез ня 2007 року грошима на суму 25 100 до ларів США та 35 000 грн., що станови ть 162 550 грн., ОСОБА_31 по договору в ід 21 лютого 2006 року, договору ві д 21 березня 2006 року та договору від 20 вересня 2006 року грошима н а суму 17 300 доларів США та 3300 Євро , що становить 109 001 грн., ОСОБА_228 п о договору від 05 вересня 2007 рок у грошима на суму 2500 Євро, що ст ановить 16 925 грн., ОСОБА_141 по дог овору від 19 жовтня 2005 року, дого вору від 26 жовтня 2005 року, догов ору від 09 листопада 2005 року, 24 жо втня 2006 року та договору від 17 с ічня 2007 року грошима на суму 2000 Є вро, 8320 доларів США та 25 000 грн., що становить 79 921 грн., ОСОБА_230 по до говору від 05 вересня 2007 року гр ошима на суму 4 000 доларів США, щ о становить 20 000 грн., ОСОБА_108 по д оговору від 05 вересня 2006 року, д оговору 18 січня 2007 року та дого вору від 13 березня 2007 року грош има на суму 4440 Євро, що становит ь 28 312 грн., ОСОБА_41 по договору в ід 06.03.2006 року грошима 2726 Євро, що с тановить 16 683,12 грн., ОСОБА_83. по до говору від 13 квітня 2006 року, дог овору від 13 жовтня 2006 року та до говору від 04 травня 2007 року гро шима на суму 11 287 Євро, що станов ить 69 409,95 грн., ОСОБА_277 договору в ід 14 червня 2007 року грошима на с уму 4000 Євро, що становить 26 600 грн ., ОСОБА_83 по договору від 12.09.2007 ро ку грошима на суму 1507,26 євро, що с тановить 7 700 грн., ОСОБА_193 по дог овору від 17 серпня 2007 року грош има на суму 300 Євро, що становит ь 1 753 грн., ОСОБА_215 по договору в ід 18 липня 2007 року грошима на су му 6000 Євро, що становить 40 300 грн., ОСОБА_173 по договору від 31 січн я 2007 року, договору від 02 лютого 2007 року грошима на суму 44 250 грн., ОСОБА_23 по договору від 16 лютог о 2006 року та договору від 30 лист опада 2006 року грошима на суму 21 950, 48 доларів США та 40 000 грн., що ст ановить 150 849 грн., ОСОБА_164 по дого вору від 10 січня 2007 року грошим а на суму 6000 Євро, що становить 39 000 грн., ОСОБА_165 по договору від 16 січня 2007 року та договору від 19 червня 2007 року грошима на сум у 1600 Євро, що становить 10 435 грн., О СОБА_50. по договору від 14 березн я 2007 року грошима на суму 89 400 гр н., ОСОБА_144 по договору від 12 кві тня 2007 року та договору від 27 жо втня 2006 року грошима на суму 9646 Є вро, що становить 71 434,15 грн., ОСОБ А_111 по договору від 16 червня 2006 р оку та договору від 23 березня 2007 року грошима на суму 4000 Євро т а 10 000 грн., що становить 36 000 грн., О СОБА_135 по договору від 26 вересн я 2006 року, договору від 26 грудня 2007 року, договору від 01 лютого 20 07 року, договору від 26 лютого 2007 року, договору від 31 травня 2007 р оку та договору від 19 червня 2007 року грошима на суму 16 500 Євро, щ о становить 93 705 грн., ОСОБА_35 по договору від 28 лютого 2007 року г рошима на суму 1200 Євро , що стан овить 7 310 грн., ОСОБА_94 по догово ру від 17 травня 2007 року грошима на суму 1700 доларів США, що стан овить 8 585 грн., ОСОБА_150 по догово ру від 26 листопада 2006 року та до говору від 10 травня 2007 року гро шима на суму 11 000 грн., ОСОБА_278 по договору від 10 серпня 2005 року г рошима на суму 5000 доларів США, щ о становить 25 250 грн., ОСОБА_203 по д оговору від 14 травня 2007 року гр ошима на суму 7 000 грн., ОСОБА_279 п о договору від 13 жовтня 2006 року грошима на суму 3500 доларів СШ А, що становить 17 885 грн., ОСОБА_278 по договору від 13.10.21006 року грош има в сумі 1900 доларів США, що ст ановить 9 709 грн., ОСОБА_205. по дого вору від 07 червня 2007 року гроши ма на суму 5000 Євро, що становить 33 545 грн., ОСОБА_153 по договору від 05 грудня 2006 року грошима в сумі 8000 Євро, що становить 53 520 грн., ОС ОБА_222. по договору від 14 серпня 2007 року грошима в сумі 6450 Євро, щ о становить 43 860 грн., ОСОБА_204 по д оговору від 29 травня 2007 року гр ошима в сумі 6450 Євро, що станови ть 27 000 грн., ОСОБА_163 по договору від 10 січня 2007 року грошима на с уму 4000 доларів США та 3000 Євро, що становить 39 660 грн., ОСОБА_280 по д оговору від 24 липня 2006 року гро шима на суму 5 600 Євро, що станов ить 33 461,30 грн., ОСОБА_220 по договор у від 01 серпня 2007 року грошима н а суму 5000 Євро, що становить 34 000 г рн., ОСОБА_281 по договору від 12 с ерпня 2005 року грошима на суму 70 00 доларів США, що становить 35 350 грн., ОСОБА_18 по договору від 14.50. 2007 року грошима в сумі 18 100 долар ів США, що становить 90 500 грн., ОСО БА_282. по договору від 06 вересня 2007 року грошима на суму 12 500 Євро , 8000 доларів США, що становить 120 268,5 грн., ОСОБА_128 по договору від 15 серпня 2006 року та договору ві д 04 вересня 2006 року грошима на с уму 17 573 грн., ОСОБА_25 по договору від 27 січня 2006 року, договору ві д 20 лютого 2006 року, договору від 27 лютого 2006 року, договору від 03 березня 2006 року., договору від 26 квітня 2006 року, договору від 10 травня 2006 року, договору від 25 т равня 2006 року, договору від 12 се рпня 2006 року, договору від 05 вер есня 2006 року, договору від 13 вер есня 2006 року, договору від 02 жов тня 2006 року, договору від 21 лист опада 2006 року, договору від 27 гр удня 2006 року, договору від 20 лют ого 2007 року.,02 березня 2007 року, дог овору від 03 квітня 2007 року, дого вору від 29 травня 2007 року та дог овору від 13 вересня 2007 року гро шима на суму 14 744 Євро, 6663,72 долари США, 94 850,75 грн., що становить 233 291,35 г рн., ОСОБА_13 по договору від 14 лю того 2006 року грошима на суму 2740 д оларів США, що становить 13 840 гр н., ОСОБА_229 по договору від 05.09.2007 р оку грошима на суму 5000 Євро, що становить 38 850 грн., ОСОБА_283 по до говору від 20.07.2005 року, грошима в сумі 4950 доларів США, що станови ть 24 997,50 грн., ОСОБА_100 по договору від 30.05.2006 року грошима на суму 200 00 доларів США, що становить 100 400 грн., ОСОБА_191. по договору від 15. 03.2007 року грошима на суму 1000 дола рів США, що становить 5 020 грн., ОС ОБА_97 по договору від 29.09.2006 року, договору від 24.10.2006 року, договор у від 05.12.2006 року, договору від 06.03.2 007 року та договору від 06.09.2007 рок у грошима на суму 100 000 доларів С ША, що становить 503 740 грн., ОСОБА _160. по договору від 27.12.2006 року гро шима на суму 6000 Євро, що станови ть 39 300 грн., ОСОБА_284. по договору від 25.10.2005 року грошима на суму

-11-

1500 доларів США та 3000 євро, що с тановить 25 800 грн., ОСОБА_15 по дог овору від 18.07.2005 року грошима на суму 10 427,67 доларів США, що стано вить 51 884 грн., ОСОБА_14 по договор у від 18.07.2005 року та договору від 18.07.2007 року грошима на суму 7000 дол арів США, що становить 35 600 грн., ОСОБА_123 по договору від 11.07.2006 рок у грошима на суму 5600 доларів СШ А, що становить 28 108 грн., ОСОБА_75 п о договору від 05.02.2007 року грошим а на суму 7200 доларів США, що ста новить 36 636 грн., ОСОБА_285 по дого вору від 16.11.2006 року грошима на с уму 2000 доларів США, що становит ь 10 100 грн., ОСОБА_166 по договору ві д 15.03.2007 року грошима на суму 4765,81 д оларів США, що становить 24 048,44 гр н., ОСОБА_286. по договору від 28.07.2006 р оку грошима на суму 5 230 Євро, що становить 31 164,5 грн., ОСОБА_167 по д оговору від 18.01.2007 року грошима в сумі 3000 Євро, що становить 19 500 гр н., ОСОБА_287. по договору від 03 ли стопада 2006 року грошима на сум у 4000 доларів США, що становить 2 0 320 грн., ОСОБА_288 по договору від 17.08.2005 року грошима на суму 1000 дол арів США, що становить 5 050 грн., О СОБА_126 по договору від 31 серпня 2008 року грошима на суму 127 974,19 грн ., ОСОБА_78 по договору від 07 квіт ня 2006 року грошима на суму 2000 дол арів США, що становить 10 200 грн., ОСОБА_216 по договору від 06 липня 2007 року грошима на суму 9 557 грн., ОСОБА_289 по договору від 24 жовтн я 2005 року грошима на суму 2000 дола рів США, що становить 24 080 грн., О СОБА_73 по договору від 06 квітн я 2006 року грошима на суму 12 210 Євр о та 1100 доларів США, що становит ь 80 945,7 грн., ОСОБА_93 по договору в ід 05 травня 2006 року грошима на с уму 7000 доларів США та 7000 грн., що с тановить 42 350 грн., ОСОБА_290 по до говору від 06 квітня 2006 року гро шима на суму 1100 доларів США, що становить 5 610 грн., ОСОБА_291 по до говору від 15 листопада 2005 року грошима на суму 3000 Євро, що стан овить 19 804,93 грн., ОСОБА_292. по догов ору від 17 серпня 2007 року грошим а на суму 2 500 грн.

Крім цього, ОСО БА_8, діючи згідно попередньо р озробленого плану та в склад і організованої злочинної гр упи, за попередньою змовою з О СОБА_5., ОСОБА_7, під приводом поз ики грошей для особистого ко ристування, обіцяючи виплату високих відсотків, шляхом об ману та зловживання довірою, заздалегідь знаючи про неви конання взятих на себе обов' язків, в м.Заліщики, Тернопіль ської області, отримав у ОСОБ А_284 - 26.01.2006 року 3000 Євро, що становит ь 18 625,41 грн., 13.07.2006 року 2000 Євро, що ст ановить 12 849,22 грн. В свою чергу, О СОБА_5. 13.08.2007 року зробила відміт ку на договорі від 25.10.2005 року на ім' я ОСОБА_284, що гроші в сумі 5000 Євро, надійшли в касу кредит ної спілки «Народна скриня», хоча фактично вони в касу не в носились, а були привласнені підсудними. Аналогічними ді ями, ОСОБА_8, за попередньою зм овою з ОСОБА_5., ОСОБА_7, під прив одом внесення в кредитну спі лку та відкриття там депозит ного рахунку на ім' я ОСОБА_146 , обіцяючи виплату високих ві дсотків, шляхом обману та зло вживання довірою, заздалегід ь знаючи про невиконання взя тих на себе обов' язків, в м.За ліщики, отримав від потерпіл ої: в березні 2003 року, 4000 доларів США, що становить 21339,6 грн., в жов тні 2003 року, 8000 доларів США, що ст ановить 42656 грн., в листопаді 2004 р оку, 34 000 доларів США, що станови ть 180 421 грн., а всього 46000 доларів С ША, що становить 244 416,6 грн., які в кредитну спілку не були внес ені, а використовуні підсудн ими на власний розсуд. В подал ьшому, з метою приховання сво їх злочинних дій та надання ї м законного виду, ОСОБА_5., ОСОБ А_7 та ОСОБА_8 03., 06.11.2006 року від імен і ОСОБА_146, оформили з кредитно ю спілкою «Народна скриня», д епозитні договора, на суму 30 000 доларів США, що становить 151 500 г рн., тобто тільки на частину ра ніше незаконно отриманих від неї грошей.

18.01.2007 року, ОСОБА_8, дію чи в складі організованої зл очинної групи, за попередньо ю змовою з ОСОБА_5., ОСОБА_7, пере конуючи потерпілого ОСОБА_227 в вигідності надання йому осо бисто позики та обіцяючи вип лату високих відсотків, дост овірно знаючи про невиконанн я взятих на себе зобов' язан ь, згідно усного доручення ос таннього, зняв в кредитній сп ілці «Народна скриня», його в клад в розмірі 51200 грн. Далі, під судні уклали від імені ОСОБА _227, без його відома, депозитний договір від 05 вересня 2007 року н а суму 7400 доларів США, що станов ить 37 000 грн., а суму 14200 грн. викори стали на власні потреби, чим з аподіяли потерпілому ОСОБА_2 27 матеріальні збитки на суму 5 1200 грн.

Аналогічно, ОСОБА_8, за попе редньою змовою з ОСОБА_5., ОСОБ А_7, в м.Заліщики, отримав від ОС ОБА_73 - 24.07.2005 року 6000 Євро, що станов ить 36 926,61 грн. та 26.01.2006 року 2000 Євро, щ о становить 12 416,94 грн. ОСОБА_5. ж е, в свою чергу, 13.08.2007 року, зробил а відмітку на договорі від 06.04.2 006 року на ім' я ОСОБА_73, що грош і в сумі 8000 Євро, надійшли в кас у кредитної спілки «Народна скриня», хоча фактично вони в касу не вносились, а були вико ристані підсудними на свій р озсуд.

Аналогічними діями, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБ А_5., ОСОБА_7, під приводом позики грошей для особистого корис тування, обіцяючи виплату ви соких відсотків, шляхом обма ну та зловживання довірою, за здалегідь знаючи про невикон ання взятих на себе обов' яз ків, в м.Заліщики, Тернопільсь кої області, отримав від ОСОБ А_73 - 24.07.2005 року 6000 Євро, що 36 926,61 грн. та 26.01.2006 року 2000 Євро, що становить 12 416,94 грн. ОСОБА_5. же 13.08.2007 рок у, діючи згідно попередньо ро зробленого плану та в складі організованої злочинної гру пи за попередньою змовою з ОС ОБА_8. та ОСОБА_7, зробила відміт ку на договорі від 06.04.2006 року на ім' я ОСОБА_73, що гроші в сумі 8 000 Євро, надійшли в касу кредит ної спілки «Народна скриня», хоч фактично вони в касу не вн осились.

Всього ОСОБА_5., ОСОБА_7 та ОСОБА_8, в період з березня 2003 ро ку по 31.10.2007 року, зловживаючи св оїм службовим становищем зав дали збитки потерпілим на за гальну суму 9 061 180,61 грн., що є особ ливо великим розміром.

Крім цього, 01.10.2003 року, ОСОБА _5. та ОСОБА_7, за попередньою змо вою між собою, з метою викорис тання, приховування і прихов уваня походження коштів здоб утих злочинним шляхом, розро бивши попередній злочинний п лан, згідно з яким ОСОБА_5. в цей день, уклала з МКП «Заставнів ський міський ринок», догові р позики на 25 000 грн. та достовір но знаючи, що кошти які вона на дає цьому підприємству здобу ті внаслідок привласнення гр ошових коштів кредитної спіл ки «Народна скриня» шляхом з ловживання службовим станов ищем ОСОБА_5. та ОСОБА_7, за вказа ним договором, надала фінанс ові позики МКП «Заставнівськ ий міський ринок», а саме: 17.10.2003 р . в сумі 5297 грн., 27.10.2003 р. - 10000 грн., 06.11.2 003 р. - 10000 грн., а всього коштів на загальну суму 25297 грн.

Продовжуючи реалізацію св ого злочинного плану на лега лізацію коштів здобутих злоч инним шляхом та отримання до ходів від легалізованих кошт ів, 11.03.2004 р. ОСОБА_5., по договору п озики від 01.10.2003 року, уклала з МК П «Заставнівський міський ри нок» мирову угоду, згідно з як ою в її власність перейшли жи тлові приміщення - дві кварти ри, за адресою: АДРЕСА_4, загаль ною площею 93 кв.м, вартістю 26571 гр н. В подальшому ОСОБА_5. продов жуючи легалізацію коштів, зд обутих злочинним шляхом, 26.04.2004 р . внесла на рахунок МКП «Заста внівський міський ринок», рі зницю між вартістю приміщень та наданою нею позикою, в сумі 1571 грн. Далі, ОСОБА_5. 15.03.2007 р. частин у житлових приміщень, загаль ною площею 46,1 кв.м, що перейшли їй у власність, в результаті л егалізації коштів здобутих з лочинним шляхом, за адресою: А ДРЕСА_4, а саме: квартиру №1 пода рувала ОСОБА_7 За вказаний пер іод, тобто з 17.10.2003 р. по 15.03.2007 р. ОСОБА _5. та ОСОБА_7 легалізували неза конно здобуті кошти на загал ьну суму 26868 грн.

Також, 09.09.06р.,14.09.06р.ОСОБА_5., з мето ю використання і приховуванн я походження коштів здобутих злочинним шляхом, уклала з МК П «Заставнівський міський ри нок», договір позики та досто вірно знаючи, що кошти які вон а надає цьому підприємству я к позику, здобуті внаслідок п ривласнення грошових коштів кредитної спілки «Народна с криня» шляхом зловживання сл ужбовим становищем, надала ф інансові позику МКП «Заставн івський міський ринок», вніс ши кошти в касу цього підприє мства в розмірі 15 000 грн. та 20 000 гр н.

20.09.2004 р., ОСОБА_293 в рахунок пога шення заборгованості по рані ше укладеним кредитним догов орам внесла в касу кредитної спілки «Народна скриня», гро шові кошти в сумі 58362,01 гривня. ОС ОБА_7 працюючи головним бухга лтером даної кредитної спілк и та являючись посадовою осо бою, вказані грошові кошти от римала, при цьому в квитанція х до

-12-

прибуткових касових орде рів виданих ОСОБА_293 зазначила , що отримала від неї суму в по вному обсязі, однак, з метою ос обистого збагачення, шляхом зловживання службовим стано вищем, частину грошей в сумі 20 402,46 грн., умисно викрала, чим зап одіяла спілці збитки на вказ ану суму. При цьому, з метою пр иховування своєї злочинної д іяльності, в прибуткових кас ових ордерах №2220 та 2221 від 20.09.2004 р. в ідобразила, що прийняла від О СОБА_293 грошові кошти в сумі 30809,0 6 грн., як погашення заборгован ості по кредиту та 7146,52 грн., як п огашення заборгованості по в ідсотків за користування кре дитом.

Також, 20.09.2004 року, ОСОБА_7 прац юючи головним бухгалтером кр едитної спілки «Народна скри ня», шляхом зловживання служ бовим становищем привласнил а грошові кошти спілки на сум у 20402,46 грн. При цьому, з метою мас кування своєї злочинної діял ьності, внесла завідомо непр авдиву інформацію, в прибутк ові касові ордера №2220 та 2221 від 2 0.09.2004 року відобразила, що прийн яла від ОСОБА_293 грошові кошти в сумі 30809,06 грн., як погашення за боргованості по кредиту та 7146 ,52 грн., як погашення заборгова ності по відсотках за корист ування кредитом, а насправді ОСОБА_293 в касу спілки було вне сено кошти в сумі 58362,01 гривня.

В судовому засіданні ОСОБ А_5. винною себе визнала частко во та показала, що вона працюв ала головою КС «Народна скри ня» в м.Заставна з 27.01.2003р. по 31.10.2007р . З нею працювали ОСОБА_7 - голо вним бухгалтером і ОСОБА_8. - менеджером спілки. Кожен з ни х виконував свої обов' язки по роботі і ніякої між ними н е було злочинної організован ої групи на привласнення буд ь-яких коштів кредитної спіл ки. Житлові квартири в м.Заста вна вона придбала за власні к ошти, а не за кошти кредитної с пілки і в подальшому подарув ала квартиру ОСОБА_7 Підсудна також пояснила, що при зупине нні дії ліцензії на провадже нняя діяльності по залученню внесків, кошти вкладників за лучалися по старих договорах . Крім того, вона не привласнюв ала 1000л. бензину А-95 на свою крис ть з ОСОБА_7, так як бензин був в икористаний на заправку орен дованого транспорту, яким во ни їздили по позичальникам з метою повернення кредиту. В т ой же час визнає себе винною в тому, що вчинила службове під роблення документів, однак ц о було вчинено не із - за кори сті. Цивільні позови не визна є.

ОСОБА_7 в судовому засідан ні винною себе визнала частк ово і показала, що вона працюв ала в КС «Народна скриня» на п осаді головного бухгалтера і в ні якій організованій злоч инній групі не перебувала, жо дні кошти спілки ні сама, ні з ОСОБА_5. та ОСОБА_8 не привласню вала. Житлові квартири в м.Зас тавна були придбані ОСОБА_5. за її власні кошти і остання под арувала їй одну із квартир. Ви знає себе винною лише в підро бленні документів, так як вон и бажали, щоб кредитна спілка працювала. Цивільні позови н е визнає.

ОСОБА_8 винним себе визнав частково та показав, що в КС «Народна скриня» працюв ав менеджером по рекламі. При ступивши до роботи він ознай омився із Статутом спілки, по садової інструкції по його п осаді в спілці не було. Доступ у до грошових коштів спілки н е мав, вони знаходиля в сейфу а бо в банку. За період роботи в спілці він не маючи дорученн я людей - вкладників займав ся їх коштами, оскільки люди й ому довіряли. Цивільні позов и не визнає.

Суд вислухавши підсуд них, потерпілих, свідків, досл ідивши матеріали справи, зна ходить, що вина ОСОБА_5. , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні злочинів доведена зібраними доказами .

ПотерпілаОСОБА_178 пок азала, що 31.01.2006 р. вона зробила вк лад в розмірі 5000 доларів США в с пілку, оформляла договір ОСО БА_7, вклад їй не повернуто.

Потерпілий ОСОБА_143 по казав, що 09.11.2005 року зробив вкла д в розмірі 3650 доларів США, який прийняла ОСОБА_7, вклад не пов ернуто у зв' язку з відсутні стю коштів.

Потерпілий ОСОБА_143. по казав, що він 26.10.2006 р. в кредитну с пілку вніс вклад в розмірі 2100 доларів США, який прийняла ОС ОБА_5. 03.05.2007 р. вніс додатково 1700 до ларів США, які прийняла ОСОБА _7, яка від руки внесла зміни в д оговір від 26.10.2006 р. терміном до 03. 11.07 р. Із - за відсутності кошт ів вклад не повернуто.

Потерпіла ОСОБА_20 пока зала, що 15.02.2006 р. вона внесла в кре дитну спілку вклад в розмірі 4000 доларів США, який прийняла О СОБА_7 14.06.06 р. вона додатково вне сла на депозитний рахунок 600 д оларів США. Вклад на неоднора зові звернення їй не було пов ернуто, із - за відсутності к оштів.

Потерпіла ОСОБА_232 пока зала, що 20.01.06 р. вона внесла на де позит спілки 2000 доларів США, я кі прийняла ОСОБА_5. 05.02.07 р. вона д одатково внесла на депозитни й рахунок кошти 1000 доларів США , в подальшому в поверненні вк ладу їй було відмовлено.

Потерпілий ОСОБА_233 пока зав, що він 17.11.05 р. він зробив вкл ад в розмірі 3550 Євро і через рік зменшив суму вкладу до 3000 Євро . ОСОБА_7, від руки внесла запис , що термін дії договору до 17.11.200 7 р. Вклад не повернуто із- за ві дсутності коштів.

Потерпілий ОСОБА_223. пок азав, що він 15.08.07 р. вніс на депоз ит в спілці 5000 доларів США, які прийняла ОСОБА_7, спілка не по вернула йому кошти.

Потерпіла ОСОБА_28 пока зала, що 21.02.2006 р. вона в кредитну с пілку 7000 доларів США для оформ лення депозитного внеску. 27.02.07 р. вона внесла 1000 доларів США і ОСОБА_7, від руки внесено запи с в договір. 05.05.06 року нею внесен о 3000 доларів США. На її заяву ко шти їй не повернули.

Потерпілий ОСОБА_234 по казав, що він 10.2.06 року передав О СОБА_5. 6000 доларів США, для відкр иття депозитного рахунку, ко шти йому спілка не повернула .

Потерпіла ОСОБА_17 пок азала, що 13.12.04 року через ОСОБА_5 . внесла кошти на депозит в сум і 1000 грн. ОСОБА_5. через декілька днів привезла в м. Заліщики до говір та квитанцію, про отрим ання коштів та внесення вкла ду. Кошти їй не повернуті.

Потерпіла ОСОБА_70 пок азала, що 30.03.2006 року вона внесла на депозит в кредитну спілку 4000 Євро, прийняла вклад ОСОБА _7 16.04.07 року вона внесла в спілку 2000 Євро, вклад їй не повернуто у зв' язку з відсутністю.

Потерпіла ОСОБА_7 по казала, що вона 25.01.07 року внесла вклад в спілку 15 300 доларів США , 25.07.07 року - 3 500 доларів США. Восен и 2007 року від людей їй стало від омо, що спілка не виплачує від сотки та не видає вклади.

Потерпіла ОСОБА_235 по казала, що 06.02.2006 року внесла на д епозит спілки 5000 Євро, кошти ї й ніхто не повернув.

Потерпілий ОСО БА_192 показав, що про те, що 15.03.07 ро ку він вніс на депозит спілки 3000 доларів США. В оформленні вк ладу допомагав ОСОБА_8

Потерпіла ОСОБА_33. пок азала, що 27.02.06 року вона внесла н а депозит спілки 30 000 доларів С ША та 26 000 Євро. В лютому 2007 року в она звернулася в кредитну сп ілку на зняття вкладу. Через д еякий час їй повернули вклад - 30 000 доларів США, а вклад в Єв ро обіцяли повернути пізніше . ОСОБА_5. та ОСОБА_7 порадили їй не знімати вклад в Євро, а во ни їй підвищить відсоткову с тавку з 18% річних до 20% річних. З с уми яка була знята в доларах, ч астину коштів було обміняно на 2000 Євро та внесено в спілку, у результаті чого вклад скла в - 28 000 Євро, про що було зробле но відповідну помітку на дог оворі. 26.06.2007 року вона звернулас я в кредитну спілку з метою зн яти депозитний вклад, однак О СОБА_5 та ОСОБА_7, просили не зні мати кошти і підняли відсотк ову ставку по депозитному до говору з 20% річних до 24% річних. В листопаді 2007 року вона написа ла заяву про розірвання дого вору та повернення вкладу, од нак і кошти їй ніхто не поверн ув.

Потерпіла ОСОБА_236 пок азала, що 29.11.05 року вона внесла в кредитну спілку на депозит 100 0 доларів США. ОСОБА_7 оформла в ідповідний договір, кошти їй не повернуто.

Потерпіла ОСОБА_88 пок азала, що 19.01.06 року внесла на де позит в спілку 5000 доларів США. О СОБА_7 оформляла договір. 26.04.06 ро ку внесла 1000 Євро, 10.01.07 року - 5000 дол арів США, 07.09.07 року - 1000 доларів СШ А, внесені кошти їй ніхто не п овернув.

Потерпіла ОСОБА_121 пок азала, що 05.10.05 року внесла в кред итну спілку на депозит 2000 дола рів США. ОСОБА_5. оформила дого вір. 07.07.06 року зробила внесок в с умі 4 000 грн., потім додатково вн есла 1000 доларів США. Отримавши кошти ОСОБА_5. новий договір н е видала, а в старому від 05.10.05 ро ку внесла зміни, про те, що вкл ад складає

-13-

3000 доларів США. 12.02.2007 року внес ла 4000 грн., 02.03.2007 року - 2000 грн. Через деякий час вона зняла 7000 грн. і на депозиті залишок склав 3000 д оларів США та 3000 грн., які їй ніх то не повернув.

Потерпіла ОСОБА_237 пок азала, що 13.03.07 року вніс на депоз ит спілки 3000 Євро. 01.10.07 року на йо го звернення в спілку, кошти йому не було повернуто.

Потерпілий ОСОБА_238 по казав, що він 24.10.05 року передав О СОБА_7 2000 Євро, яка оформила йом у вклад. в поверненні якого йо му відмовлено.

Потерпіла ОСОБА_239 пок азала, що 19.07.05 року внесла в спіл ку 3486 доларів США та 5200 Євро, які їй не повернуто.

Потерпіла ОСОБА_158 пок азала, що в грудні 2006 року внесл а в спілку 3000 Євро, 08.02.07 року - 1000 Євр о, в даний час вклад складає 1600 Євро, в поверненні якого було відмовлено.

Потерпіла ОСОБА_182 пок азала, що 15.02.2007 року ОСОБА_7 оформ ила їй вклад на 5 000 грн., 16.08.2007 року на 5000 грн., кошти їй не повернул и.

Потерпіла ОСОБА_52 пок азала, що 14.03.2006 року вона оформи ла депозитний внесок на 4300 дол арів США, оформляла договір О СОБА_7 На даний час вклад скла дає 5100 доларів США, які не повер нуто.

Потерпіла ОСОБА_241 пок азала, що 02.02.2006 року вона в креди тній спілкі зробила вклад на 5 000 Євро, який оформила ОСОБА_7 02 .02.2008 року зняла 500 Євро, кошти їй н е повернуто.

Потерпілий ОСОБА _242 показав, що він передав ОСО БА_5. 7000 доларів США через її чол овіка, яка оформила йому внес ок на депозит спілки, який йом у не повернули.

Потерпілий ОСОБА_114 по казав, що 26.12.2005 року він звніс в с пілку на депозит 4550 доларів СШ А та 16 000 грн. який оформила ОСОБ А_7, 27.06.2006 року вніс 1610 доларів США , вклади не повернуті йому.

Потерпілий ОСОБА _225. показав, що 21.08.2007 року він вніс вклад в спілку 5000 Євро про що О СОБА_5. склала договір, вклад н е повернуто.

Потерпіла ОСОБА_38 пок азала, що на протязі 2004 - 2007 рокі в вона в доларах США зробила в клади і постійно передавала їх ОСОБА_7 яка і оформляла всі договори та видавала квитанц ії. Загальна сума вкладу 8 860 дол арів США, кошти їй ніхто не по вернув.

Потерпілий ОСОБА_294. по казав, його мати ОСОБА_244, переб уває на заробітках в Іспанії , яка має вклад в кредитній спі лці «Народна скриня» в сумі 4 1 00 доларів США та 3 000 грн.

Потерпіла ОСОБА_85 пок азала, що 18.04.2006 року вона зверну лася в спілку де була ОСОБА_7 т а оформила депозитний внесок в сумі 5 500 Євро, кошти не поверн уто.

Потерпілий ОСОБА_245 по казав, що 22.09.2005 року вніс в спілк у 4 000 доларів США , який оформил а ОСОБА_7, в подальшому в отрим анні своїх коштів йому було в ідмовлено.

Потерпіла ОСОБА_175. пок азала, що вона 06.02.2007 року в креди тну спілку зробила вклад в ро змірі 20 000 грн., 05.09.2007 року - 4 162 грн., оф ормляла договір ОСОБА_7 Кошти їй не повернули.

Потерпілий ОСОБА_87 показав, що 21.12.2006 року в ніс на депозит спілки вклад в сумі 15 000 доларів США, договір о формляла ОСОБА_7, потім зняв з депозиту 5 000 доларів США, кошти не повернуті. Потерпілий так ож пояснив, що він ніколи не бр ав участь в установчих збора х кредитної спілки «Народна скриня» та не ставив свій під пис в реєстрі осіб, що приймал и участь в цих зборах.

Потерпіла ОСОБА_98 по казала, що 24.05.2006 року вона зроби ла вклад в кредитну спілку в р озмірі 7 500 доларів США, оформля ла внесок ОСОБА_7 12.12.2006 року внес ла ще 7500 доларів США, кошти їй н е повернуті.

Потерпіла ОСОБА_90 по казала, що 04.05.2006 року вона в спіл ку внесла 1 000 доларів США, потім отримати свій вклад не зуміл а.

Потерпіла ОСОБА_247 по казала, що 14.02.2007 року вона внесл а в кредитну спілку вклад в ро змірі 3 500 доларів США, оформлял а його ОСОБА_7, кошти їй не пове рнули.

Потерпілий ОСОБА_248 по казав, що 10.10.2005 року в кредитну с пілку зробив вклад в розмірі 2200 доларів США та 1800 Євро, вклад и не повернули.

Потерпілий ОСОБА_132 по казав, що 07.09.2006 року він зробив в клад в розмірі 4 000 доларів США в кредитну спілку, оформляла в клад ОСОБА_5. 12.09.2007р. ним було внес ено ще 1 183 долари США, свої вкла ди отримати не зміг.

Потерпіла ОСОБА_130 пок азала, що 28.08.2006 року вона зробил а вклад в розмірі 1000 Євро в кред итну спілку, вклад оформляла була ОСОБА_7 Через один рік, во на знову зробила вклад в розм ірі 4 000 євро, в подальшому в отр иманні вкладу їй було відмов лено.

Потерпіла ОСОБА_40 пок азала, що починаючи з 2004 року во на здійснивала два внески на загальну суму 2 000 Євро, в отрим анні яких їй було ввідмовлен о.

Потерпіла ОСОБА_155 по казала, що 24.01.07 року внесла 9800 Євр о на депозит кредитної спілк и, а 27.07.2007 року - 8000 Євро. Через деяк ий час частину коштів зняла, з алишок склав 14 000 Євро, кошти ні хто не повернув.

Потерпіла ОСОБА_250 по казала, що 04.11.05 року. внесла в сп ілку 4000 Євро. В листопаді 2006 рок у вона хотіла зняти вклад та в ідсотки, однак ОСОБА_5., переко нувала, щоб вона не знімала, що у них надійно зберігати кошт и, проблем з вкладом не буде, т а переконливо попросила зали шити вклад ще на один рік, тоді вона зняла 1000 Євро, а 3000 Євро зал ишила на депозиті в спілці і д оговір продовжений був до 04.11.20 07 року на 3000 Євро. У вересні 2007 рок у вона звернулася в кредитну спілку із заявою про розірва ння договору, однак кошти ніх то не повернув.

Потерпіла ОСОБА_112 по казала, що 29.11.2006 року її чоловік вніс в кредитну спілку на деп озит 3000 доларів США. Восени 2007 ро ку вони зверталися про повер нення коштів, однак їх ніхто н е повернув.

Потерпіла ОСОБА_251 по казала, що вона являється мам ою ОСОБА_295, який тривалий час п еребуває у Франції. До неї зве рнувся ОСОБА_8, який повідомив , що він працює в кредитній «На родна скриня» м. Заставна, яка приймає вклади у населення я к у гривні так і іноземній вал юті, та виплачують високі від сотки, що спілка працює закон но, є всі необхідні ліцензії н а право прийняття коштів. Пор адившись з сином, вона в 2003 році передала ОСОБА_8 в м. Заліщики , 1000 доларів США, через деякий ч ас він привіз квитанцію про п рийняття внеску на ім' я син а. Після цього на пропозицію, О СОБА_8 вона вносила кошти на д епозит і вклад склав 6000 доларі в США. Договір був оформлений на її сина ОСОБА_295 Кошти їй ніх то не повернув.

Потерпіла ОСОБА_252 по казала, що 19.07.05 року вона внесла вклад в кредитну спілку в сум і 6100 Євро та 11445 доларів США. В отр иманні коштів їй було відмов лено.

Потерпілий ОСОБА_253 п оказав, що він 19.07.05 року передав ОСОБА_5, , 7500 Євро та 500 доларів США , для оформлення депозитного рахунку на його ім' я, які йом у не були повернуті.

Потерпіла ОСОБА_254 по казала, що вона 30.11.05р. внесла в с пілку 1700 Євро. В поверненні вкл аду відмовили у зв' язку з ві дсутністю коштів.

Потерпілий ОСОБ А_256 показав, що 02.10.07р.він оформив депозит в спілці на 8000 Євро під 20% річних. Договір оформляла О СОБА_7 Кошти йому не були повер нуті.

Потерпіла ОСОБА_55 пок азала, що 17.01.06 року внесла в спіл ку 3000 грн. 14.03.2006 року - 5000 грн., 19.09.2006 рок у - 2000 Євро. Кошти їй не повернул и.

Потерпіла ОСОБА_201. по казала, що 28.04.07 року вона внесла в спілку 1500 грн. З жовтня 2007 року вона зверталася в спілку про повернення коштів, однак їх ї й не повернули.

Потерпілий ОСОБА_257 п оказав, що 28.09.05 року він передав 5000 доларів США ОСОБА_5. для офор млення депозитного рахунку н а його ім' я. Кошти не поверну ли.

Потерпілий ОСОБА_110 п оказав, що 15.06.06 року він передав ОСОБА_7 8000 доларів США для офор млення депозитного рахунку н а його ім' я. По закінченню те рміну дії договору він продо вжив його дію та додатково вн іс на депозит 10000 доларів США, к ошти не повернули.

Потерпілий ОСОБА_99 по казав, що 29.05.06 року він передав 9 000 доларів США ОСОБА_7 для оформ лення рахунку на його ім' я, а по закінченню терміну догов ору, продовжив дію договору н а один рік і одночасно зняв 150 0 доларів США, кошти не поверну ли.

-14-

Потерпілий ОСОБ А_259 показав, що він 20.10.05 року пере дав ОСОБА_5. 4000 Євро для оформле ння депозитного рахунку на й ого ім' я, кошти йому не повер нули.

Потерпілий ОСОБА_26 0 показав, що 24.10.05 року він відкр ив в спілці депозитний рахун ок на 14000 доларів США, 25.10.05 року - 30 000 грн. та 1000 доларів США, кошти н е повернули йому.

Потерпілий ОСОБА_ 224. показав, що він 16.08.07 року оформ ив в спілці депозитний рахун ок на своє ім' я на 5000 доларів С ША, які йому не повернули.

Потерпіла ОСОБА_190 показала, що 20.02.06 року внесла в спілку 3000 доларів США, 13.03.2007 року 2000 доларів США, які їй не повер нули.

Потерпілий ОСОБА_262 показав, що на початку 2003 року в спілці він оформив на себе д епозитний рахунок на 1000 долар ів США і з відсотками його вкл ад склав більше 2000 доларів США , який йому не було повернуто .

Потерпіла ОСОБА_72 по казала, що 09.09.2005 року внесла в сп ілку 29 500 доларів США та 10 500 Євро , 26.09.2005 року, 9000 Євро та 11 000 доларів С ША, 05.04.2006 року - 2850 Євро та 2250 доларі в США, 18.09.2006 року - 32 700 доларів США , 12.12.2006 року - 7200 доларів США та 5150 Єв ро, 03.07.2007 року - 14800 доларів США та 581 5 Євро, 17.07.2007 року - 9000 Євро та 1000 дол арів США. Кошти їй ніхто не пов ернув.

Потерпіла ОСОБ А_265 показала, що за проханням своє сестри ОСОБА_29, яка переб уває за кордоном в листопаді 2004р. оформила на сестру депози тний рахунок в спілці на 5000 гр н., 21.02.06р.- 9000 грн. Крім того, 29.11.2005 року вона оформила депозитний ра хунок на своє ім' я на 2 350 дола рів США., всі договора оформля ла ОСОБА_5. У вересні 2007 року вир ішала забрати з спілки вклад и, але отримати їх не змогла

Потерпіла ОСОБА_296 показала, що 09.08.2006 року вона при йшла в кредитну спілку, де бул а ОСОБА_7 та ОСОБА_5. і зробила вк лад в розмірі 8 000 доларів США та оформила відповідний догові р. Потім продовжила дію догов ору та зняла 4 000 доларів США і п ереписати їх на сина ОСОБА_221 В осени 2007 р. вона хотіла поверну ти вкладені кошти, однак їй йо го не видали.

Потерпіла ОСОБА_169. показала, що 24.01.2006 року вона вне сла в кредитну спілку вклад в розмірі 2 400 доларів США, оформл яла договір ОСОБА_5. 26.01.2007 року зр обила другий внесок у розмір і 200 доларів США. З жовтня 2007 року на неодноразові звернення в спілку вона не змогла отрима ти кошти.

Потерпілий ОСОБА_116 показав, що він 29.07.2005 року вніс в спілку вклад 32 000 грн. та 7 000 дола рів США, які він передав ОСОБА _5., 28.09.2006 року додатково вніс 536 дол арів США та 5 000 грн., при цьому но вий договір не укладався, а ро билися відмітки на старому д оговорі. На його звернення, йо му вклад не повернули.

Потерпіла ОСОБА_57. по казала, що 14.03.2006 року вона зроби ла вклад в розмірі 10 000 грн., поті м внесла ще 3 000 грн. та 2 000 грн., офо рмляла вклад ОСОБА_5. Кошти їй не повернуто.

Потерпілий ОСОБА_199 показав, що 19.04.2007 року він відкр ив вклад в спілці на 5 000 Євро. В носячи кошти він думав, що сп ілка має всі необхідні докум енти на проведення операцій з коштами. В жовтні 2007 року він написав заяву про розірвання договору, але забрати з спілк и свій вклад не зміг.

Потерпілий ОСОБА_139 п оказав, що 29.09.2006 року він оформи в в спілці рахунок на 10 000 долар ів США та 1 500 Євро, оформляла ОС ОБА_7 Вклад не повернули йому.

Потерпіла ОСОБА_53 пок азала, що 10.03.2006 року за допомого ю ОСОБА_7 оформила вклад в спіл ці на 1000 доларів США та 5 500 грн., 14.0 3.2006р. - 2 000 доларів США, 30.03.2007 року - 250 Євро. ОСОБА_7 оформляла внески . Кошти їй не повернули.

Потерпілий ОСОБА_124 по казав, що в 2004 році за пропозиці єю ОСОБА_5., він став працювати юристом кредитної спілки „Н ародна скриня”. Останній раз він вносив кошти 10.02.2006 року в су мі 5 500 Євро, 08.08.2206 року - 10 000 Євро, час тково знімав кошти. В його фун кціональні обов' язки входи ло ведення претензійно-позов ної роботи в судах по поверне нню кредитів виданих спілкою . За свою роботу він отримував заробітну плату. На початку 20 03 року ОСОБА_5. надала в кредитн у спілку позику на суму 25000 грив ень. За цю позику було укладен о мирову угоду, по якій у власн ість ОСОБА_5. перейшло дві квар тири по АДРЕСА_4, які належ али МКП «Заставнівський місь кий ринок», вартістю 30000 гривен ь. Різницю між позикою та варт істю квартир в подальшому ОС ОБА_5, було внесено на рахунок цього підприємства. Крім цьо го, впродовж 2006 року ОСОБА_5. над ала ринку фінансову позику н а суму 35 000 гривень. В спілці на п осаді менеджера по рекламі п рацював ОСОБА_8, який фактично отримуав вклади від жителів Тернопільської області. Він був в курсі діяльності креди тної спілки «Народна скриня» . ОСОБА_8 знаходив клієнтів для внесення коштів на депозит с пілки. Він в «НК Альфа - нафта » отримував талони на бензин марки А-95, в кількості 1000 л на су му 3950 грн., які були передані ОС ОБА_5.

Потерпілий ОСОБА_54 показав, що 14.03.2006 року оформив р ахунок в спілці на 5 520 доларів США, в даний час залишок стано вить 3 635 доларів США. Вклад при ймала ОСОБА_7, який йому не пов ернуто. Він особисто ніколи не приймав участі в установч их зборах кредитної спілки « Народна скриня» та не ставив свій підпис в реєстрі осіб, що брали в них участь.

Потерпіла ОСОБА_59 пок азала, що 15.03.2006 року зробила вкл ад в спілку на 750 доларів США, оф ормляла ОСОБА_7, вклад не повер нуто.

Потерпіла ОСОБА_46. пок азала, що вона її дочка ОСОБА_1 29, яка перебуває за кордоном н а заробітках, в серпні і 2007 року внесла в кредитну спілку 5 000 Є вро, які на даний час не поверт ають.

Потерпіла ОСОБА_209 пок азала, що 18.06.2007 року вона зробил а вклад в спілку на 1600 Євро, кош ти не отримала.

Потерпіла ОСОБА_145. пок азала, що 25.10.2005 року оформила де позитний вклад в сумі 2000 Євро, 0 2.11.2006 року - 2 000 Євро. Кошти їй не по вернули.

Потерпілий ОСОБА_217 по казав, що 16.07.2007 року він оформив вклад в розмірі 5 000 доларів СШ А, приймала вклад ОСОБА_7, йому було відмовлено в отриманні своїх коштів.

Потерпіла ОСОБА_127 по казала, що 11.08.2006 року оформила в клад на 3 500 доларів США, 28.11.2006 року на 1 000 доларів США, приймала ко шти ОСОБА_7 і які їй не поверну ли.

Потерпілий ОСОБА_34 по казав, що 28.02.2006 року він разом з ж інкою прийшли в кредитну спі лку, де була ОСОБА_5. і зробили в клад в розмірі 3 000 Євро, 27.06.2007 рок у внесено було 4 000 Євро. В отрим анні внесених коштів йому бу ло відмовлено.

Потерпіла ОСОБА_194 пок азала, що 22.01.2007 року вона оформи ла вклад в розмірі 25 000 грн., зал ишок якого в даний час склада є 3 500 грн., приймала вклад ОСОБА _7 В отриманні коштів їй відмов или, мотивуючи проведенням р евізії.

Потерпіла ОСОБА_58. п оказала, що її син ОСОБА_231., яки й перебуває за кордоном, має вклад в кредитній спілці „На родна скриня” в розмірі 1500 Євр о. Крім того, вона особисто, 15.03.20 06 року внесла на свій рахунок 500 доларів США, 15.03.2007 року - 900 долар ів США. Кошти не повернуто.

Потерпіла ОСОБА_268 по казала, що 29.03.2006 року вона внесл а на свій рахунок у спілкі 6 900 г рн., в отриманні коштів їй було відмовлено.

Потерпіла ОСОБА_212 п оказала, що 25.06.2007 року вона прий шла в кредитну спілку та здій снила вклад в розмірі 5 000 Євро, які не повернули.

Потерпіла ОСОБА_32 п оказала, що 24.02.2006 року вона в кре дитній спілці зробила вклад на 1000 Євро, оформляла його ОСОБ А_7 В жовтні місяці 2007 року вона дізналася, що спілка вже не ви плачує відсотки та не поверт ає вклади. Вона звернулася в спілку по гроші , однак їй було відмовлено та повідомлено, щ о спілка зобов' язуються пов ернути їх на протязі 3 місяців , однак цього не сталося.

Потерпіла ОСОБА_22 по казала, що 16.02.2006 року вона відкр ила рахунок в спілці на 5000 грн. та 1000 Євро, який оформила ОСОБ А_7 У жовтні 2007 року їй було відм овлено в отриманні свїх кошт ів.

-15-

Потерпіла ОСОБА_272 по казала, що 08.09.2005 року вона зроби ла вклад в розмірі 4 000 доларів С ША, договір оформляла ОСОБА_5., однак восени 2007р. в отриманні свого вкладу їй було відмовл ено.

Потерпілий ОСОБА_96 п оказав, що 28.03.2006 року він в спілк і оформив вклад в розмірі 5 000 Є вро, оформленням договору за ймалася ОСОБА_7 Всього на йог о рахунку було 14 000 Євро. Коли ві н звернувся в спілку по гроші , йому їх не повернули.

Потерпілий ОСОБА_27 3 показав, що він в кредитну сп ілку „Народна скриня”, вніс 2 200 доларів США і вданий час вкл ад складає 3600 доларів США, які н е були повернуті йому.

Потерпіла ОСОБА_140 показала, що 04.10.2006 року вона офо рмила вклад на 5000 Євро, при цьом у оформляла його ОСОБА_7 01.10.2007 ро ку вона звернулася в спілку з заявою про розірвання догов ору та отриманням вкладу, одн ак його їй не повернули.

Потерпілий ОС ОБА_60 показав, що в березні 2006 р оку він оформив у спілкі вкла д на 20 000 доларів США, 03.05.2006 року - 10 00 0 доларів США, 10.08.2006 року - 30 000 долар ів США, 13.11.2006 року - 20 000 доларів США . В подальшому він неодноразо во звертався до ОСОБА_5. та ОСО БА_7 з проханням повернути йом у його вклади, однак кошти йом у не повернули.

Потерпіла ОСОБА _119 показала, що в жовтні 2005 року вона зробила вклад в розмірі 6 000 доларів США в кредитну спіл ку. 04.07.2006 року внесла ще 10 000 долар ів США, 17.07.2006 року - 10 000 доларів США , 24.07.2006 року - 6000 доларів США та 6000 Єв ро, 05.09.2006 року - 6000 доларів США, 09.11.2006 р оку - 5000 доларів США, 16.02.2007 року - 10 000 доларів США,. Через деякий час вона дізналася що спілка не в иплачує відсотки та не повер тає вклади. Вона ніколи не при ймала участі в установчих зб орах кредитної спілки «Народ на скриня» та не ставила свій підпис в реєстрі осіб, що прий мали участь в цих зборах.

Потерпіла ОСОБА_63 показала, що в березні 2006 року зробила вклад в розмірі 5000 дол арів США. Оформленням вкладу займалася ОСОБА_7 З часом вона хотіла забрати з спілки свій вклад, але його їй не видали.

Потерпіла ОСО БА_144. показала, що 14.11.2006 року вона в кредитній спілкі від імені своєї дочки ОСОБА_147. оформила вклад на 4040 Євро, 20.12.2006 року - 1200 Євр о, 22.02.2007 року - 1150 Євро, 27.04.2007 року - 1200 Єв ро, 05.07.2007 року - 1200 Євро, 11.09.2007 року - 1250 Є вро, приймала кошти ОСОБА_7 Кол и же хотіла забрати з спілки с вій вклад, то їй відмовили.

Потерпіла ОСОБА _51 показала, що 18.11.2005 року внесла на свій депозит в спілці 23 000 до ларів США, а коли їх хотіла отр имати їй було відмовлено.

Потерпілий ОСОБ А_31 показав, що 24.02.2006 року передав ОСОБА_5., 5000 доларів США для офор млення на нього рахунку. 23.03.06 ро ку оформив депозитний вклад в кредитній спілці на 10 000 дола рів США, 20.09.2006 року - 2300 доларів СШ А та 3300 Євро. Кошти не повернуто .

Потерпілий ОСОБА _141 показав, що він 19.10.05 року вніс на депозит в спілку 4820 доларів США, 26.10.05 року - 15 000 грн., 09.11.05 року - 2000 Є вро, 11.11.2005 року- 3500 доларів США та 3 500 Євро, 24.10.06 року - 10 000 грн. 05.09.07 року вніс на імя своєї дочки 2500 Євро та на імя свого зятя ОСОБА_230. 4000 доларів США. Оформленням дог оворів займалася ОСОБА_5. Кошт и не повернуто.

Потерпіла ОСОБА_1 08 показала, що 09.06.2006 року внесла к ошти в спілку 3000 доларів США та 1740 Євро, 18.01.2007 року на 1000 Євро, 22.03.2007 ро ку - 1700 Євро. У листопаді 2007 року О СОБА_108, звернулася в кредитну спілку із заявою про поверне ння коштів, їх їй не повернули .

Потерпілий ОСОБА_41 . показав, що 06.03.2006 року він перед ав ОСОБА_7 9100 Євро для оформлен ня депозитного рахунку. В дан ий час залишок складає 2363 Євро , який йому не повернуто.

Потерпіла ОСОБА_83 по казала, що 13.04.2006 року внесла в сп ілку в сумі 9500 Євро, - через рік в несла 1537 Євро. По закінченню т ерміну додала ще 250 Євро і вкла д склав 12312 Євро. В отриманні вк ладу їй відмовили у зв' язку з відсутністю коштів.

Потерпілий ОСОБА_193. п оказав, що 21.03.2007 року він переда в ОСОБА_7 950 доларів США та 300 Євр о, для оформлення депозитног о рахунку у спілці. В даний час залишок склав 300 Євро, який не повернуто йому.

Потерпіла ОСОБА_215. п оказала, що 05.07.2007 року внесла дл я оформлення депозиту в спіл ку в 5000 Євро, 18.07.2007 року - 1000 Євро, в от риманні яких їй відмовили у з в' язку з відсутністю коштів .

Потерпілий ОСОБА_ 173 показав, що 30.01.2006 року він пере дав ОСОБА_7 3000 Євро, потім додат ково вніс 1000 Євро, 02.02.2007 року - 3000 Єв ро. Він неодноразово звертав ся із заявою на повернення ко штів, однак їх не повернули.

Потерпіла ОСОБА_23 показала, що 16.02.2006 року передала ОСОБА_7 для оформлення депози ту 28 000 доларів США та 10 000 грн., 30.05.0 6 року - 5000 доларів та 9000 грн., 30.11.06 ро ку 2000 доларів США та 20 000 грн. В да ний час вклад складає 21950 долар ів США та 40 000 грн., який йому не п овернуто.

Потерпіла ОСОБА_164 п оказала, що 10.01.2007 року передала ОСОБА_7 6000 Євро для офо рмлення депозиту у спілці, а к оли звернулася із заявою про повернення коштів, вона їх не повернули.

Потерпіла ОСОБА_165. п оказала, що вона 16.01.2007 року для о формлення депозитного рахун ку в спілці передала ОСОБА_7 1110 Євро, 19.06.07 року - 500 Євро, а коли зв ернулася із заявою в спілку п ро повернення коштів їй кошт и не повернули.

Потерпіла ОСОБА_144. п оказала, що вона для оформлен ня депозиту 20.10.2005 року передала ОСОБА_5. 4500 Євро, 13.02.06 року - 2000 Євро, 2 7.10.06 року - 2000 Євро, коли восени 2007 р оку зверталася із заявою в сп ілку про розірвання договору та повернення коштів, кошти н е повернули.

Потерпіла ОСОБА_111 п оказала, що для оформлення в с пілці рахунку передала ОСОБА _7 16.06.2006 року 10000 грн., а 23.03.07 року - 4000 Єв ро і коли в жовтні 2007 року зверт алася на повернення коштів, ї й в цьому було відмовлено.

Потерпіла ОСОБА_297 п оказала, що вона від імені сво єї невістки ОСОБА_135. вносила в клади в кредитну спілку «Нар одна скриня»: 26.09.2006 року - 8500 Євро, - 26.12.2006 року - 1700 Євро, 01.02.2007 року - 1000 Євр о, 26.02.2007 року - 2000 Євро, 31.05.2007 року - 800 Єв ро - 5360 грн., 19.06.2007 року - 500 Євро. Вне сені кошти не повернуті.

Потерпілий ОСОБА_94 показав, що він 17.05.2006 року перед ав ОСОБА_7 1700 доларів США для оф ормлення депозитного рахунк у. По закінченню терміну дії д оговору в старому договорі в несли відповідні зміни на пр одовження договору по якому вклад складає 2040 доларів США. Н а його заяву, кошти йому не пов ернули.

Потерпіла ОСОБА_150 по казала, що вона 21.11.2006 року перед ала ОСОБА_7, 6000 грн., для оформлен ня депозитного внеску. 10.05.2007 рок у додатково внесла ще 5000 грн. Ко шти їй не повернули.

Потерпілий ОСОБА_298 показав, що 10.08.2005 року було пере дано ОСОБА_5., 5000 доларів США для оформлення депозитного внес ку, який не було повернуто.

Потерпіла ОСОБА_203. п оказала, що вона 14.05.2007 року пере дала ОСОБА_7 7000 грн. для оформле ння депозитного внеску, який не повернули.

Потерпіла ОСОБА_299 п оказала, що вона 10.10.05 року оформ ила депозитний внесок на імя своєї дочки ОСОБА_279. на 3500 дола рів США, який не був повернути й.

Потерпілий ОСОБА_ 153 показав, що 05.12.2006 року передав ОСОБА_7 для оформлення депози тного внеску 8000 Євро, а коли зве рнувся із заявою про розірва ння договору, кошти йому не по вернули.

Потерпіла ОСОБА_222 показала, що вона 14.08.2007 року пер едала ОСОБА_7 6450 Євро для оформл ення депозитного внеску, яки й не було їй повернуто.

-16-

Потерпілий ОСОБ А_300 показав, що про те, що його м ати ОСОБА_220. 01.08. 07 року оформила д епозитний внесок в кредитній спілці «Народна скриня» в су мі 5000 Євро, який не було поверну то.

Потерпілий ОСО БА_18 показав, що він 14.02.2006 року пе редав ОСОБА_5. 20 000 доларів США дл я оформлення депозитного вне ску. 14.05.2007 року додатково вніс н а депозит 3500 доларів США. На дан ий час на рахунку залишок вкл аду складає 18 100 доларів США, як ий йому не повернуто.

Потерпілий ОСОБА_28 2. показав, що він 11.10.2005 року перед ав ОСОБА_5. для оформлення депо зитного внеску 7000 доларів США та 4000 Євро, 09.01.2006 року - 3000 Євро, 10.01.06 ро ку - 1000 доларів США та 1000 Євро, 06.09.20 07 року - 4500 Євро, які йому не пове рнули.

Потерпіла ОСОБА_25 п оказала, що вона з січня 2006 року по травень 2007 року внесла на де позит в кредитну спілку 15 264 Єв ро, 8083 долари США та 79 900 грн., що бу ло оформлено відповідними до говорами на термінові внески і які їй не повернули.

Потерпіла ОСОБА _283 показала, що вона знайома з О СОБА_8, який працював в кредитн ій спілці «Народна скарбниця » м.Заліщики, який перейшов п рацювати в кредитну спілку « Народна скриня» і сказав, що ц е надійна організація, працю є офіційно, проблем з поверне нням вкладів не буде і запроп онував зняти кошти з КС «Наро дна скарбниця» та внести в КС «Народна скриня». На її згоду він перевів кошти в КС «Наро дна скриня» і за домовленіст ю ОСОБА_8 привозив відсотки їй додому, один раз в квартал. По закінченню терміну дії дого ворів, ОСОБА_8, нові договори ї й не привозив, а повідомляв, пр о те, що він про все домовився з головою кредитної спілки О СОБА_5., та головним бухгалтеро м ОСОБА_7, та договір в спілці п родовжено. Приблизно з 2006 року ОСОБА_8, повідомив, про те, що ду же вигідно зараховувати відс отки до основної суми вкладу , вона на це погодилася. ОСОБА_ 8 згодом повідомив, що її вкла д складає 4950 доларів США. На поч атку 2008 року вона дізналася пр о те, що спілка вже не виплачує відсотки та не повертає вкла ди.

Потерпілий ОСОБА_97 як ий показав, що його знайомий О СОБА_8, запропонував вносити к ошти в кредитну спілку «Наро дна скриня», оскільки вона на дійна, працює офіційно, пробл ем з поверненням вкладів не б уде. Кошти передавав ОСОБА_8 в м. Заліщики. З діючих договорі в, ОСОБА_8 передав договір від 29.09.2006 року, відповідно якого кре дитна спілка прийняла вклад в сумі 20 000 доларів США. 06.03.2007 року передав ОСОБА_8, 6000 доларів США, 05.12.2006 року - 32 000 доларів США, 06.03.2007 ро ку - 16 000 доларів США, 06.09.2007 року - 2600 0 доларів США. В літку 2007 року зв ернувся в кредитну спілку дл я звірки вкладів і ОСОБА_5. та О СОБА_7 повідомили, що всі кошти оприбутковані в спілці, та жо дних проблем їх поверненням вкладів не буде. В жовтні 2007 рок у він дізнався про те, що спілк а не виплачує відсотки та не п овертає вклади, у зв' язку з в ідсутністю коштів.

Потерпілий ОСОБА_160 показав, що від свого знайомо го ОСОБА_8, він дізнався про те , що в м. Заставна є Кредитна сп ілка «Народна скриня», яка пр иймає вклади під виплату вис оких відсотків. ОСОБА_8, запевн яв, про те, що спілка надійна, в они все оформляють по бухгал терії, проблем з поверненням вкладів не буде. 27.12.2006 року він п ередав ОСОБА_8 6000 Євро для оформ лення депозитного внеску в к редитній спілці. ОСОБА_8 перед ав йому договір та квитанцію про внесення вкладу. Відсотк и ОСОБА_8 привозив відсотки пр ивозив в м. Заліщики. 08.11.2007 року в ін. звернувся в спілку із заяв ою про розірвання договору т а отримання коштів, одна кошт и ніхто не повернув.

Потерпіла ОСОБА_301 п оказала, що її дочка ОСОБА_284 ма є вклад у Кредитній спілці «Н ародна скриня». Договір дочц і допомагав відкривати ОСОБА _8, який спільно з ОСОБА_5., запев нили, що спілка надійна орган ізація, виплачує відсотки, то му проблем з поверненням вкл адів не буде. Кошти дочка в сум і 1500 доларів США передавала ОС ОБА_5. в м. Заліщики, через деяки й час вона особисто передала ще 3000 Євро. ОСОБА_8 поновлював д ію договору. 26.01.2006 року ОСОБА_301 п озичала ОСОБА_8 3000 Євро, а 13.07.2006 рок у 2000 Євро. Відсотки ОСОБА_8 випл ачував їй як в кредитній спіл ці. В липні 2007 року ОСОБА_73 виріш ила забрати 8000 Євро., однак, ОСО БА_8 повідомив, про те, що ті кош ти, які він отримав у них особи сто вніс в кредитну спілку на рахунки ОСОБА_284. та ОСОБА_73, в сп ілці ОСОБА_5. підтвердила, що к ошти зараховані, а квитанцію та договір ОСОБА_8 завезе особ исто їм додому. В подальшому н а неодноразові зверненнякош тів ніхто не повернув.

Потерпіла ОСОБА_15 пок азала, що вона мала вклад в кре дитній спілці «Народна скарб ниця» м. Заліщики. ОСОБА_8 пові домив її про те, що у м. Заставн а відкривається кредитна спі лка «Народна скриня», яка явл яється надійною організаціє ю, працює офіційно та проблем з поверненням вкладів не буд е. Він запропонував перевест и в кредитну спілку «Народна скриня» м. Заставнаі і з її до зволу зняв кошти з КС «Народн а скарбниця» та вніс їх на деп озитний рахунок в КС «Народн а скриня» м. Заставна. ОСОБА_8 ї й привозив відсотки в м.Заліщ ики. По закінченню терміну ді ї договорів, ОСОБА_8 нові догов ори тривалий час не привозив , а повідомляв, що він про все д омовлявся з головою спілки О СОБА_5., що договори продовжува лися на новий термін. В 2005 році ОСОБА_8 запропонував залишат и відсотки в кредитній спілц і та додавати їх до основної с уми вкладу, оскільки будуть н араховуватися вищі відсотки . В період з 2005 року по 2007 рік ОСОБ А_8 не привозив нових договорі в, квитанцій і тривалий час не з' являвся та не віддавав до кументи, запевняв, що проблем з поверненням вкладів не буд е, однак кошти із спілки не бул и отримані. Крім того, ОСОБА_15 п оказала, що вона являється св екрухою ОСОБА_286, яка на даний ч ас перебуває за кордоном. За п орадою ОСОБА_8, ОСОБА_286 15.08.2005 року внесла в кредитну спілку на д епозит 4300 доларів США. Кошти во на передавала ОСОБА_8 в його до мі. В даний час вклад склав 5230 Є вро, ці кошти також не поверну ті.

Аналогічні покази д ав потерпілий ОСОБА_14 і до поп овнив, що весною 2007 року на його звернення йому видал и договір від 18.07.2005 року та квит анцію на прийняття вкладу в с умі 6000 доларів США. 18.07.07 року він запитав у спілці чи приймают ь вклади, на позитивну відпов ідь, він передав 1000 доларів США , а вже в листопаді 2007 року дізн авшись про фінансові проблем и спілки, звернувся на поверн ення коштів, в чому йому було в ідмовлено.

Потерпілий ОСОБА_285 п оказав, що за допомогою і проп озицією ОСОБА_8, він в кредитн у спілку «Народна скриня» ві н 23.11.2006 року вніс на депозит 2000 до ларів США, а в листопаді 2007 року при зверненні на повернення коштів, йому було відмовлено .

Потерпіла ОСОБА_166. п оказала, що ОСОБА_8 займався оф ормленням договору та привоз и відсотки по її вкладу в сумі 4765,81 долара США у кредитній спі лці «Народна скриня», кошти п о даний час ніхто не повернув .

Потерпіла ОСОБА_146 по казала, що по рекомендації ОС ОБА_8, вона оформила депозит в спілці, спочатку 4000 доларів СШ А, потім - 8000 доларів США, в листо паді 2004 року 34000 доларів США. ОСО БА_8 брав в неї грші займався о формленням і запевняв всі до говора та квитанції знаходят ься у нього, він все контролює та веде відповідний облік. В ж овтні 2007 року коли дізналася п ро фінансові проблеми спілк и, звернулася на отримання ко штів, однак їх ніхто не поверн ув.

Потерпілий ОСОБА_167. п оказав, що за пропозицією ОСО БА_8, 18.01.2007 року передав йому 3000 Євр о для оформлення договору. Ві дсотки ОСОБА_8 привозив, додом у. На початку грудня 2007 року ОСО БА_167. дізнався про фінансові п роблеми спілки, однак ОСОБА_8 повідомив, що все нормально в спілці.

Потерпілий ОСОБА_287 по казав, що на пропозицію ОСОБА _8, той зняв його вклад з Кредит ної спілки «Народна скарбниц я» м.Заліщики та вніс їх на деп озитний рахунок в КС «Народн а скриня» м.Заставна. Останні й договір оформлено 03.11.2005 року, відповідно якого спілка прий няла вклад в сумі 5000 доларів СШ А. Через рік він зняв 1000 доларі в США, а коли в листопаді 2007 рок у хотів зняти кошти, то ніхто їх не повернув.

Потерпілий ОСОБ А_78 показала, що за пропозиціє ю і допомогою ОСОБА_8, 07.04.2006 року н а суму 2000 доларів США оформила в кредитній спілці «Народна скриня» в м. Заставна, депозит ний внесок.. 07.04. 2007 року закінчив ся термін дії договору і ОСОБ А_5., продовжила термін його ді ї, запевнивши що спілка працю є нормально. В листопаді 2007 рок у коли вона хотіла отримати с вій вклад. їй в цьому було відм овлено..

-17-

Потерпіла ОСОБА _73 показала, що вона за порадою ОСОБА_5. та допомогою ОСОБА_8 відкрила депозитний вне сок в кредитній спілці «Наро дна скриня». Її вклад станови в 12 210 Євро та 1100 доларів США. В 2006 р оці ОСОБА_8 позичив в неї 2000 Євр о, особисто для себе, з виплато ю відсотків як в кредитній сп ілці. Через деякий час вона по зичила ОСОБА_8 3000 Євро. В липні 200 7 року звернулася до ОСОБА_8 їй 8000 Євро., однак він тривалий ча с не повертав кошти, а пізніше повідомив, що їх зарахував в к редитну спілку на її ім' я. В жовтні 2007 зверталася в кредит ну спілку на отримання кошті в, однак кошти ніхто не поверн ув.

Потерпілий ОСОБА_29 1 показав, що за порадою та доп омогою ОСОБА_8 в м. Заставна, в к редитній спілкі оформив вкла д, який становить 15000 грн. ОСОБА _8 з травня 2007 року, перестав вип лачувати відсотки. Вклад обі цяв повернути до 15.12.2007 року, одн ак не повернув.

Потерпіла ОСОБА_185 по казала, що 20.02.06р. її покійний чол овік в кредитній спілці офор мив депозитний внесок на сум у 30000грн. При оформленні ОСОБА_5 . та ОСОБА_7 пояснювали, що спіл ка дія на законних підставах , має ліцензію. 14.08.06р. додатково було внесено на депозит 40000 грн ., які в подальшому від спілки не отримали.

Потерпіла ОСОБА_305. по казала, що 28.02.06р. вона оформила в кредитній спілкі депозитний рахунок на 1000Євро, 27.02.07р. - 200 Євр о, при цьому ОСОБА_7 запевняла , що спілка працює нормально. В несені кошти від спілки вона не отримала.

Із показів потерпіло го ОСОБА_64 вбачається, що він 1 6.03.06 р. він вніс на депозит спілк и 2000 Євро, які прийняла ОСОБА_7 , кошти йому не повернуто. ( т.3 а .с.59-66).

Із показів потерпіло ї ОСОБА_180. вбачається, що 08.08.2005 ро ку у присутгності ОСОБА_5. та О СОБА_7, внесла на депозит в кре дитну спілку 6000 доларів США. 13.02. 07 року внесла 1000 доларів США. ОС ОБА_5., отримавши кошти, зробил а відмітку в старому договор і. На початку грудня 2007 року від людей стало відомо, що спілка не виплачує відсотки та не ви дає вклади (т.3 а.с.97-101).

Із показів потерпілог о ОСОБА_303, вбачається що 28.09.06 рок у він разом зі своєю мамою ОСО БА_137 внесли на депозит в креди тну спілку 5000 Євро. Договір бул о оформлено на ОСОБА_137, кошти н іхто не повернув (т.3 а.с. 212-217).

Із показів потерпілої ОСОБА_39. вбачається, що в ч ервні 2007 року вона внесла в спі лку на депозит 30000грн, які прийн яла ОСОБА_7, які їй не повернут о у зв' язку з відсутністю (т.3 а.с.145 - 150).

Із показів потерпілої ОСОБА_86., вбачається, що 18.04.20 06 року вона в кредитну спілку внесла на депозит 4000 доларів С ША, кошти їй ніхто не повернув в той час як ОСОБА_5. та ОСОБА_7 з апевняли про вигідність внес ення коштів на депозит спілк и (т3 а.с.154-158).

Із показів потерпілог о ОСОБА_240 вбачається, що 20.06 .07 року він передав ОСОБА_7, 2000 до ларів США для оформлення деп озитного внеску, які йому не п овернули (т.3 а.с.243-248).

Із показів потерпілої ОСОБА_226 вбачається, що 30.08.200 7 року вона зробила вклад наі 4 000 Євро, оформленням займалася ОСОБА_7 Свій вклад вона не от римала. (т.4 а.с.2-8).

Із показів потерпіло ї ОСОБА_47 вбачається, що 10.03. 2006 року ОСОБА_7 оформила їй вкла д на 5 000 грн.. який не повернуто (т.4 а.с.12-16).

Із показів потерпіло ї ОСОБА_306 вбачається, що 16.02 .2006 року вона разом з сином прий шла в кредитну спілку, де була ОСОБА_7 і зробила вклад в розм ірі 5000 Євро, гроші їй не поверну ли(т.4 а.с.51-56).

Із показів потерпіл ої ОСОБА_95 вбачаєтьсяё що 18.05.2006 року вона зробила вклад у спі лку в розмірі 1 500 Євро, оформлял а вклад ОСОБА_7, кошти їй ніхто не повернув (т4. а.с.137-141).

Із показів потерпі лої ОСОБА_246 вбачається, що вона має вклади в сумі 1500 дола рів США та 1500 Євро у спілці, які в неї отримала ОСОБА_5. і які їй не повернуто (т.4 а.с.137-141).

Із показів потерпі лого ОСОБА_246 вбачається, що 14.10.2005 року він оформив вклад в розмірі 4 000 євро та 1 000 доларів США в кредитну спілку. ОСОБА_5 . оформляла, кошти йому не пов ернули (т.4 а.с. 158-163).

Із показів потерпі лого ОСОБА_103. вбачається, щ о 17.07.2007 року він в кредитну спіл ку вніс вклад в розмірі 1 300 Євро та 600 доларів США, ОСОБА_7 оформ ляла договір, які йому не пове рнули. (т.4 а.с.167-171).

Із показів потерпіл ої ОСОБА_154 вбачається, що 16.03.2006 р оку вона зробила вклад в кред итну спілку в розмірі 6 000 грн., о формляла вклад ОСОБА_7 , 11.12.та 28.12. 2006 року внесла два вклади на за гальну суму 8 000 грн., вклади їй н е повернули (т.4 а.с.233-244).

Із показів потерпіл ого ОСОБА_249 вбачається, що в липні 2004 року передав в смт. Т овсте ОСОБА_5 1000 доларів США для оформлення депозитного внес ку, через деякий час вона прив езла відповідні договори, ко шти йому не повернули (т.5 а.с. 12-15 ).

Із показів потерпіл ої ОСОБА_307, вбачається, що 26.07.2007 року її невістка ОСОБА_21 9, внесла 4000 Євро на депозит в кредитну спілку «Народна скр иня», кошти не повернуто (т.5 а.с . 61-66).

Із показів потерпіл ої ОСОБА_308 вбачається, що 2 5.01.06 року вона внесла в спілку 3000 Євро. По закінченню терміну дії договору їй ОСОБА_7. ді ю договору продовжила до 25.07.2007 р оку і після даної дати вона зв ернулася в кредитну спілку з проханням видати вклад та ві дсотки по ньому, однак ОСОБА_7, переконала її залишити кошт и в спілці та продовжити дого вір до січня 2008 року, на що вона погодилася, однак, частково з няла 1400 Євро, залишивши на депо зиті 1600 Євро. Кошти їй не поверн ули (т.5 а.с. 70-75).

Із показів потерпіл ого ОСОБА_261 вбачається, що він за проханням своєї бабус і ОСОБА_261 в 2005 році оформив депозит в кредитну спілку «Н ародна скриня на суму 1000 долар ів США і продовжував дію дого вору на нові терміни. Крім то го, він 16.12.2005 року передав ОСОБА _7 5000 Євро для оформлення депози тного рахунку на його ім' я і продовжував дію договору на кожен рік. У вересні 2007 року ві н звернувся із заявою на пове рнення його внеску, однак кош ти не повернули.

(т.5 а.с. 180,231-235).

Із показів потерпіло ї ОСОБА_208 вбачається, що 14.06.07 рок у вона внесла в спілку 2000 долар ів США, кошти їй не повернули ( т.5 а.с. 112-116).

Із показів потерпілої ОС ОБА_309 вбачається, що вона 29.11. 06 року внесла в спілку 5000 долар ів США, кошти їй не повернули ( т.5 а.с. 148-153).

Із показів потерпіл ої ОСОБА_12.вбачається, що вона 14.02.06 року внесла в спілку 1500 Євро , 20.09.2006 року - 4000 Євро. Через деякий час вона зняла частину вклад у, і залишок склав 4000 Євро, кошт и їй не повернули (т.5 а.с. 157-165).

Із показів потерпіл ого ОСОБА_261 вбачається, що він за проханням своєї бабус і ОСОБА_261 в 2005 році оформив депозит в кредитну спілку «Н ародна скриня на суму 1000 долар ів США і продовжував дію дого вору на нові терміни. Крім то го, він 16.12.2005 року передав ОСОБА _7 5000 Євро для оформлення депози тного рахунку на його ім' я і продовжував дію договору на кожен рік. У вересні 2007 року ві н звернувся із заявою на пове рнення його внеску, однак кош ти не повернули.

(т.5 а.с. 180,231-235).

Із показів потерпі лої ОСОБА_81 вбачається, що у сі чні 2006 року вона внесла в спілк у на депозит 1600 Євро, 06.10.2006 року - 80 0 Євро, 27.10.2006 року - 700 Євро, 04.01.2007 року - 1000 Євро. В січні 2007 року частков о зняла кошти з депозиту. Кошт и їй не повернули (т.5 а.с.201-207).

Із показів ОСОБА_19 вбачається, що 15.02.2005 року внесла в спілку 3000 Євро. У вересні 2007 ро ку вона зверталася в спілку і з заявою про розірвання дого вору, однак, кошти їй не поверн ули (т.5 а.с. 212-216).

Із показів потерп ілого ОСОБА_172. вбачається, що він 14.10.2005 року передав ОСОБА_5. 2000 Є вро та 1000 доларів США для оформ лення депозитного рахунку на його ім' я. 24.01.2006 року вніс - 2000 Єв ро, 31.01.2007 року - 1000 Євро. Свої кошти від спілки він не отримав (т. 5 а .с. 220-227).

-18-

Із показів потер пілого ОСОБА_263 вбачаєтьс я, що він 25.01.2006 року передав ОСОБ А_5. 2000 доларів США для оформлен ня депозитного рахунку на йо го ім' я, яка оформила догові р, а ОСОБА_7 продовжувала термі н його дії. Залишок на рахунку його становив 2480 доларів США. У жовтні 2007 року він звернувся із заявою про повернення вне ску, однак кошти не повернули (т.5 а.с.241- 245).

Із показів потерпіл ої ОСОБА_42. вбачається, що 07.03.2006 р оку вона зробила вклад в спіл ку на 4 000 доларів США, який офор мляла ОСОБА_5. У вересні 2007 року вона написала заяву про розі рвання договору, але забрати з спілки свій вклад, не змогла (т.6 а.с.77-82).

Із показів потерпіл ої ОСОБА_266 вбачається, що 3 0.01.2006 року вона оформила вклад в розмірі 1000 Євро, поверненні як ого їй було відмовлено (т.6 а.с. 128-133).

Із показів потерпі лої ОСОБА_44. вбачається, що 17.04.2006 року вона оформила депози тний внесок на суму 1500 доларів США, частково знімала кошти і продовжувала термін дії дог овору. Кошти їй не повернули (т.6 а.с.137-124).

Із показів потерпіл ої ОСОБА_170 вбачається, що 29.01.2007 р оку на себе оформила внесок в спілку в розмірі 9 000 грн., зали шок в даний час складає 7 000 грн . Оформляла вклад ОСОБА_7 При з верненні в спілку на поверне ння коштів, їй було відмовлен о(т.6 а.с. 146-154).

Із показів потерпіло ї ОСОБА_310. вбачається, що щ о її син ОСОБА_195, який перебув ає за кордоном, має вклад в кр едитній спілці на суму 4 200 дола рів США Через деякий час вона дізналася що спілка не випла чує відсотки та не видає вкла ди, тоді вона хотіла забрати з спілки вклади, але їй їх не ви дали (т.6 а.с. 158-164).

Із показів потерпіло ї ОСОБА_61 вбачається, що 19.04.2006 рок у вона прийшла в кредитну спі лку, де була ОСОБА_7 і зробила в клад в розмірі 2 000 доларів США, в поверненні якого їй відмов лено(т.6 а.с.199-204).

Із показів потерпі лого ОСОБА_157 вбачається, що 15.12.2 006 року він зробив вклад в роз мірі 3 000 Євро, які йому не повер нули (т. 7 а.с.19-23).

Із показів поте рпілої ОСОБА_43 вбачається, що 07.03.2006 року вона оформила в спілц і на 2000 Євро. В даний час її вкла д склає 1005,81 Євро, оформляла вкл ад ОСОБА_7 В поверненні вкладу було відмовлено(т. 7 а.с.36-40).

Із показів поте рпілої ОСОБА_269 вбачаєтьс я, що 18.11.2005 року вона здійснила в клад в розмірі 1700 доларів США. В осени 2007 року вона зверталася в кредитну спілку, щоб забрат и свій вклад, однак їй не видал и його (т.7 а.с.44-48).

Із показів потер пілої ОСОБА_270 вбачається , що 01.12.2005 року вона прийшла в кр едитну спілку, де була ОСОБ А_5 і зробила вклад в розмірі 8000 доларів США та 1000 Євро. У вере сні 2007 року вона в спілці отрим ала вклад в доларах США на заг альну суму 8 000 і залишок вкладу склав 1000 Євро. В отриманні свої х коштів їй було відмовлено (т .7 а.с.52-56).

Із показів потер пілого ОСОБА_179. вбачається, що 09.02.2006 року він в кредитній спіл кі зробив вклад на 3900 доларів США, 13.02.2007 року на 400 доларів США, я кі йому не повернули їх (т.7 а.с.6 9-73).

Із показів поте рпілої ОСОБА_271 вбачаєтьс я, що 04.11.2005 року вона оформила вн есок на суму 1000 Євро. Всі продов ження договорів робила ОСО БА_7 В поверненні вкладу їй б уло відмовлено (т. 7 а.с.85-89).

Із показів потер пілої ОСОБА_200 вбачається , що 27.04.2006 року вона в кредитну сп ілку здійснила вклад в розмі рі 4000 доларів США, оформляла О СОБА_7 В жовтні 2007 року вона діз налася що спілка не виплачує відсотки та не повертає вкла ди (т.7 а.с.140-145).

Із показів потер пілої ОСОБА_274. вбачається , що 10.10.2005 року вона в кредитну с пілку здійснила вклад в розм ірі 5000 доларів США, оформлення вкладу робила ОСОБА_7 Через рі к внесла ще 1 000 доларів США і ОС ОБА_5. продовжила дію договору . У вересні 2007р. вона дізналася що спілка не виплачує відсот ки та не повертає вклади, а так ож що в спілки була відсутні л іцензія про прийом коштів у в алюті (т. 7 а.с.149-154).

Із показів потерп ілої ОСОБА_156 вбачається, що 14.12 .2006 року вона оформила в кредит ній спілкі вклад в розмірі 700 Є вро. 18.04.2007 року вона додатково в несла 300 Євро, що разом з відсот ками склало 1010 Євро, приймала в клади ОСОБА_7 Восени 2007 року вон а зверталася в спілку, щоб заб рати свій вклад, однак їй відм овили (т.7 а.с.198-204).

Із показів потерпі лого ОСОБА_50 вбачається, що 14.03.20 06 року він передав ОСОБА_7 89 400 гр н. для оформлення депозитног о рахунку, а коли у жовтні 2007 ро ку стала неодноразово зверта вся із заявою про повернгенн я вкладу їй його не повернули (т.8 а.с. 145-149).

Із показів поте рпілої ОСОБА_30 вбачається, що 23.02.2006 року вона внесла на депози т в спілку 35 000 грн., 23.02.07 року - 5000 грн ., Коли вона дізналася, що спіл ка не виплачує відсотки та не видає вклади, звернулася в сп ілку, однак кошти не отримала ( т.7 а.с.225-229).

Із показів потерп ілого ОСОБА_276 вбачається , що 06.10.2006 року він зробив вклад в спілку на 6 000 доларів США, дог овір оформляла ОСОБА_7 В жовт ні 2007 року він звертався в кред итну спілку, однак отримати с вій вклад не зміг (т.7 а.с.233-238).

Із показів потерпіл ого ОСОБА_277 вбачається, що 14.06.2007 року передав ОСОБА_7, кошти в сумі 4000 Євро, що було оформле но відповідним договором. В д аний час залишок склав 2000 Євро . Кошти йому не повернули (т.8. а .с.70-75).

Із показів потерпіл ого ОСОБА_83 вбачається, що 16.10.2005 р оку він передав ОСОБА_7 4500 Євро для оформлення в спілці раху нку. Залишок в даний час склад ає 1500 Євро, який йому не поверну ли (т.8 а.с.79-81).

Із показів потерпі лої ОСОБА_35 вбачається, що вон а для оформлення депозиту пе редала ОСОБА_7 28.02.2006 року. - 1000 Євро , 27.02.07 року - 200 Євро, які їй спілка не повернула (т 8 а.с. 203-208).

Із показів потерпі лого ОСОБА_278 вбачається, щ о який показав, що вклади він о формляв ще в кредитній спілц і «Народна скриня». Оформлен ням договору займалася ОСОБА _5., яка і привозила відсотки та передавала йому в с.Зелений г ай Заліщицького р-ну. Останні й договір ОСОБА_5., оформила 10.10.05 року, на 1900 доларів США. Вклад н а його звернення йому не було повернуто(т 9 а.с. 2-5).

Із показів потерп ілої ОСОБА_311. вбачається, щ о у її сестри ОСОБА_205 є вкл ад в кредитній спілці «Народ на скриня» м. Заставна, яка 18.04.200 7 року здійснила вклад в сумі 3 500 Євро, 07.06.2007 року - 1500 Євро. Кошти с пілка не повернула (т 9 а.с. 9-14).

Із показів потерпі лого ОСОБА_204 вбачається, що 29.05 .2007 року передав ОСОБА_5. 4000 Євро д ля оформлення депозитного вн еску, який не було йому поверн уто (т 9 а.с.35-38).

Із показів потерп ілої ОСОБА_312. вбачається, щ о вона разом з чоловіком ОСОБ А_163, 10.01.2007 року передала ОСОБА_7 4000 д оларів США та 3000 Євро для оформ лення депозитного внеску. Пр и зверненні на отримання кош тів, їй було відмовлено (т 9 а.с.4 2-49).

Із показів потерп ілої ОСОБА_280 вбачається, щ о вона 10.01.2006 року передала ОСОБА _7 6300 Євро для оформлення депози тного внеску. Через деякий ча с вона зняла частину коштів з депозиту внаслідок чого вкл ад склав 5600 Євро, який їй не пов ернули (т 9 а.с. 53-56).

Із показів потерпі лої ОСОБА_281 вбачається, що вона 12.08.2005 року передала ОСОБА_ 5. 7000 доларів США для оформлення депозитного внеску, який не б уло їй повернуто (т 9 а.с. 69-73).

Із показів потерпі лої ОСОБА_128 вбачається, що вон а для оформлення депозитного внеску передала ОСОБА_7 15.08.2006 ро ку 7000 грн., 04.09 2006 року ще 2100 доларів США, які їй не повернули (т 9 а.с. 101-107).

Із показів потерпі лого ОСОБА_13. вбачається, щ о від ОСОБА_8 він дізнався, про те, що в м. Заставна, є кредитна спілка «Народна скриня», яка приймає вклади під високі ві дсотки та видає кредити. ОСОБ А_8 запевняв його про те, що він працівник цієї спілки, знайо мий з головою цієї спілки та й ому повністю відомий фінансо вий стан спілки, вона надійна тому проблем з поверненням в кладів не буде. У зв' язку з ци м виявив виявив бажання внес ти кошти на депозит. В кредитн ій спілці ОСОБА_8 познайомив й ого з ОСОБА_5., яка підтвердила слова ОСОБА_8 стосовно високи х відсотків та фінансового с тану. У грудні 2003 року , в кредит ній спілці , в присутності ОС ОБА_8, передав ОСОБА_5. 1500 доларів США, для оформлення депозитн ого внеску, що було оформлено відповідним договором. Чере з деякий

-19-

час він виїхав на проживан ня до м. Львова, у зв' язку з чи м доручив ОСОБА_8, займатися йо го вкладом. Як повідомляв йог о ОСОБА_8 переоформлялися нов і договори, однак вони залиша лися у нього і що його вклад ск ладає 2740 доларів США.. Приблиз но восени 2007 року дізнався про те, що спілка уже не виплачує відсотки та не повертає вкла ди (т.9 а.с. 133-134).

Із показів потерпіл ого ОСОБА_313 вбачається, що він являється далеким родич ем ОСОБА_229., яка на даний час пе ребуває за кордоном. Приблиз но у вересні 2007 року він дізнав ся від ОСОБА_8 про те що в м. Заст авна є кредитна спілка «Наро дна скриня», яка приймає вкла ди під високі відсотки та вид ає кредити. Також ОСОБА_8 запев няв його про вигідність внес ення коштів на депозит, оскіл ьки спілка виплачує високі в ідсотки, вона надійна органі зація, яка офіційно зареєстр ована та видає відповідні кв итанції про прийом коштів. Пр о це все він розповів ОСОБА_229., яка перебувала за кордоном, п ісля чого вона попросила вне сти кошти на її ім' я в кредит ну спілку на депозит в сумі 5000 Є вро. Про вказане він повідоми в ОСОБА_8, який сказав, що не ма є жодних проблем, та вони зуст рілися в кредитній спілці в м . Заставна. ОСОБА_8, де той позна йомив в кредитній спілці. з жі нкою на імя ОСОБА_5, яка під твердила слова ОСОБА_8, а також розповіла, про умови внесенн я коштів на депозит. Після цьо го він передав їй 5000 Євро і за й ого проханням вона оформила договір на ОСОБА_229. Приблизно в середині грудня 2007 року він д ізнався про те, що спілка уже н е виплачує відсотки та не пов ертає вклади (т 9 а.с. 138-143).

Із показів потерпіл ого ОСОБА_100. вбачається, що він в червні 2006 року від свого знайомого ОСОБА_8, він дізнавс я про те, що в м. Заставна, є Кре дитна спілка «Народна скриня », яка приймає вклади під випл ату високих відсотків. ОСОБА _8, запевняв, про те, що спілка на дійна, вони все оформляють по бухгалтерії, проблем з повер ненням вкладів не буде. Він р азом з ОСОБА_8, приїхали в кред итну спілку «Народна скриня» . Там розповідали про надійні сть спілки, про вигідність вн есення коштів на депозит. Чер ез деякий час він передав ОСО БА_8 в м. Заліщики 100 тис. грн. для оформлення депозитного внес ку в кредитній спілці «Народ на скриня» м. Заставна. За дом овленістю ОСОБА_8, привозив ві дсотки йому в м.Заліщики. По за кінченню терміну дії договор у ОСОБА_8 вирішував всі питанн я пов' язані з продовженням. З часом ОСОБА_8 став не привоз ити відсотки і не повернув вк лад, мотивуючи відсутністю к оштів в кредитній спілці (т 9 а .с. 152).

Із показів потерпіл ої ОСОБА_314 вбачається, що щ о її тітка ОСОБА_15 15.03.2007 року част ину свого вкладу на суму 1000 дол арів США, який мала в кредитн ій спілці «Народна скриня», п оспілкувавшись перед цим з О СОБА_8, переписала на ОСОБА_31 5, які не були повернуті їй (т .9 а.с. 156-160).

Із показів потерпіл ого ОСОБА_227. вбачається, що в 200 3 році за рекомендацією ОСОБА _8 він передав йому 5000 доларів С ША для оформлення депозитно го внеску в кредитній спілці «Народна скриня». ОСОБА_8 пові домив, що рахунок не буде вікр ивати, а відсотки йому буде пл атити в розмірі 2,5 %. Потім перед ав йому ще кошти і сума загаль на стала - 10000доларів США.В січ ні 2007 року ОСОБА_8 повідомив йог о, що 10 000 доларів США оформив на його ім' я в кредитну спілку «Народна скриня», однак дого вір і квитанцій Через деякий час ОСОБА_8 повідомив його, що зняв з рахунку 10000доларів США, дав 600 доларів США відсотків і що коштами буде користувати ся особисто, а відсотки відда вати буде йому. Коли вийшов те рмін для отримання відсотків . Він звернувся до ОСОБА_8 і той повідомив, що у нього виникли фінансові проблеми та попро сив зачекати. В кінці жовтня 20 07 року працівники міліції по відомили його про те, що у ньог о є вклад в сумі 7400 доларів США у спілці, відповідно до догов ору від 05.09.2007 року, однак жодног о разу в кредитній спілці він не був та не укладав договір н а вказану суму і не давав відп овідного дозволу на укладенн я договору ОСОБА_8 (т 9 а.с. 257-259).

Із показів потерпіл ої ОСОБА_316 вбачається, що О СОБА_8 їй з чоловіком запропо нував вносити кошти на депоз ит в кредитну спілкуі «Народ на скриня» в м. Заставна, яка п риймає депозити під виплату високих відсотків, що спілка надійна, працює офіційно, про блем з поверненням вкладів н е буде, є всі необхідні ліценз ії на право прийняття коштів . В самій спілкі ОСОБА_5. підтве рдила те, що розповів ОСОБА_8 і в той же день ОСОБА_5. оформила договір на її чоловіка на 10000. Є вро.Відсотки привозив ОСОБА_ 8 Останній раз чоловік переда в ОСОБА_8 в березні 2007 року - 5600 дол арів США, однак будь-яких док ументів ОСОБА_8 не привіз. Коли вони звернулися на отриманн я вкладених коштів, їх ніхто н е повернув (т.9 а.с.217-218).

Із показів потерпіл ої ОСОБА_75 вбачається що з а пропозицією і допомогою ОС ОБА_8 вона перевела свої вклад и з кредитної спілкі «Народн а скарбниця» м. Заліщики в кре дитну спілку «Народна скриня » м. Заставна. Гроші передавал а ОСОБА_8 в м. Заліщики. Всього н ею було внесено в кредитну сп ілку кошти в сумі 7200 доларів СШ А (т 9 а.с. 222-223).

Із показів потерпілого О СОБА_288 вбачається, що від ОС ОБА_8, порадив йому вносити ко шти на депозит в кредитну спі лку «Народна скриня», оскіль ки відсотки там найвищі, та пр и цьому жодних проблем з пове рненням вкладів не буде. За до мовленістю ОСОБА_8, 14.08.2005 року їх прийняли в кредитній спілці і було оформлено вклад на 1000 до ларів США, який було переведе но потім в1156 Євро, а в листопаді 2007 року йому було відмовлено в отримані вкладу (т.9 а.с. 281-286).

Із показів потерпіло го ОСОБА_126 вбачається, що в 2005 році ОСОБА_8, позичив у нього 50 тис. доларів США під виплату відсотків, які тривалий час в иплачував вчасно та без проб лем. Через деякий час попроси в ОСОБА_8 повернути кошти, одна к той попросив зачекати. В той час ОСОБА_8 розповів, про те, що в м. Заставна, є кредитна спіл ка, яка приймає вклади та вида є кредити. Також, він повідоми в, про те, що він є працівником вказаної спілки, достовірно знає фінансовий стан спілки , тому проблем з поверненням в кладу не буде. ОСОБА_8, повідом ив, що у нього є кошти в кредит ній спілці «Народна скриня», тому він може оформити вклад на його ім' я та виплачувати йому відсотки. На його згоду О СОБА_8 оформив вклад, розділив ши на два депозита. В даний ча с залишок вкладу складає 127 974, 19 грн. Пізніше йому стало відо мо про фінансові проблеми по виплаті відсотків та поверн енню вкладів спілкою (т.9 а.с. 290-29 5).

Із показів потерп ілої ОСОБА_317 вбачається, щ о 04.07.2006 року ОСОБА_5. відкрила вк лад на ім' я її матері ОСОБ А_318. в сумі 7000 грн. 04.07.2007 року внес ла додатково 4557 грн. В даний час вклад складає 9557 грн. який їй н е повернуто (т.9.а.с. 304-307).

Із показів потерп ілої ОСОБА_289 вбачається, щ о за порадою і допомогою ОСОБ А_8 24.10.2005 року предала йому 4000 Євро для оформлення в кредитній с пілці «Народна скриня» в м. За ставна, який їй не повернуто (т . 9 а.с. 311-313).

Із показів потерпі лого ОСОБА_210 вбачається, що на пропозицію та за допомогою О СОБА_8 18.07.2007 року оформив в спілц і депозитний вклад в сумі 7000 д оларів та 7000 грн., які йому не по вернули (т 9 а.с. 325- 329).

Із показів потерпіл ої ОСОБА_290 вбачається, що за порадою та допомогою ОСОБ А_8 відрила депозитнй рахунок в кредитній спілці і вклад ст ановить 1100 доларів США, який їй не повернуто. ОСОБА_8 з травня 2007 року перестав виплачувати їй відсотки (т 9 а.с. 333).

Із показів потерпі лого ОСОБА_292 вбачається, щ о за порадою та допомогою ОСО БА_8, в м. Заставна, в кредитній с пілкі 17.08.2005 року відкрив депози тний внесок на 2500 грн. По закінч енню терміну дії договору ОС ОБА_8, вирішував всі питання в кредитній спілці про продовж ення дії договорів. Також від сотки додавалися до основної суми вкладу, про що було зробл ено відповідну помітку, що вк лад складає 4225 грн. В листопад і 2007 року звернувся в спілку пр о повернення коштів, однак їх не отримав (т.9 а.с 342-347).

Із показів потерпіл ого ОСОБА_256 вбачається, що 02.10.2007 року, під час перебування в кредитній спілкі «Народна скриня», в м.Заставна ОСОБА_7 п ереконала його про внесення вкладу в кредитну спілку. Він погодився е та вніс в касу спі лки 10000 Євро, який йому ніхто не повернув (т.9 а.с.351-352).

Із показів потерпіл ої ОСОБА_168.вбачається, що 2 2.01.2007 року оформила вклад в роз мірі 4 000 Євро і на протязі бере зня-квітня 2007 року вона внесла на рахунок ще 4 650 Євро, приймал а внески ОСОБА_7 В вересні-жовт ні 2007 року вона зверталася в сп ілку по кошти, але її видалипр и лише 2 600 грн. та 200 доларів США, н е видали 8 170 Євро (т.6 а.с.228-234).

Із показів потерпі лого ОСОБА_37 вбачається, що ві н у 2003 р. зробив вклад в спілку у розмірі 53 000 грн. На даний час в н ього в спілці наявний вклад 400 0 доларів США та 1000 євро. По закі нченні дії договорів йому їх продовжували. Відсотки по де позиту йому

-20-

привозив ОСОБА_8 за погодже нням з ОСОБА_5. З часом він хоті в забрати з спілки свій вклад , але йому його не видали (т.6 а.с .31).

В судовому засіда нні потерпілі та прокурор в і нтересах відсутніх потерпі лих цивільні позови підтрима ли., крім потепілих ОСОБА_262 , ОСОБА_172., які відмовилися від позовних вимог, а також ОСОБ А_50 зменшив стягнення суми до 53138 грн. Потерпілий ОСОБА_141 у зв ' язку із зміною курсу долар а США на період розгляду спра ви збільшив позовні вимоги д о 239545грн.

Свідки ОСОБА_319 , ОСОБА_320., ОСОБА_321., О СОБА_322., ОСОБА_323 показали , що вони ніколи не приймали уч асті в установчих зборах кре дитної спілки «Народна скрин я». Навпроти свого прізвища в реєстрі осіб, які брали участ ь в установчих зборах спілки вони свій підпис не ставили.

Із показів свідк а ОСОБА_324, оголшених судом , вбачається, що він являвся г оловою правління кредитної с пілки «Народна скарбниця», в м.Заліщики. До 2002 року у цієї сп ілки в м.Заставна була філія, д е головним бухгалтером працю вала ОСОБА_5., а касиром ОСОБА_7 В кінці 2002 року ОСОБА_7 повідомил а, що вона разом з ОСОБА_5. звіль няються та створюють власну спілку, що ним в подальшому і б уло зроблено (т.13 а.с. 3-4).

Із показів свідк а ОСОБА_325, оголошених судо м, вбачається0, що він являєтьс я колишнім чоловіком ОСОБА_5. В 200 році його дружина влаштува лась на роботу в кредитну спі лку в м.Заставна. В 2002 році вона вовідомила, що буде відкрива ти свою спілку та сказала бут и головою спостережної ради цієї спілки, для того, щоб не б рати чужу людину у спілку. Він погодився. ОСОБА_5. дала йому п ідписати статут спілки та іщ е якісь документи, які він не ч итав. Підписавши ці документ и, він більше діяльністю спіл ки не займався, засідань спос тережної ради ніколи не було та взагалі такий орган, як спо стережна рада в спілці не дія в. Осінню 2003 року ОСОБА_5. сказал а, що вона хоче купити квартир у в м.Заставна, щоб кожен день не добиратись на роботу з с.Зе лений Гай, де вони проживали. Г роші на покупку квартири вон а сказала, що візьме з кредитн ої спілки. В 2004 році вона придба ла квартиру по АДРЕСА_4. Та кож зі слів дружини йому відо мо, що в кредитній спілці на по саді менеджера по рекламі ра хувався ОСОБА_8, який займався обслуговуванням Тернопільс ької область та з його допомо гою спілка проводить свою ді яльність (т.13 а.с. 44-45).

Із показів свідка ОСОБА_326 вбачається, що ОСО БА_5. являється її дочкою і яка працювала головою правління кредитної спілки «Народна с криня» у м.Заставна, про діяль ність її роботи їй нічого не в ідомо (т.13 а.с.38).

Із показів свідка ОСОБА_9 вбачається, що в люто му 2003 року за пропозицією ОСОБ А_7 вона влаштувалася на посад у касира в кредитну спілку «Н ародна скриня». По домовлено сті з головою правління спіл ки ОСОБА_5. вона повинна була п риходити на роботу в спілку н а 17 годину та вести касову кни гу спілки, а саме, записувати в книгу книгу операції по касі , які здійснювались за день. Фу нкціональних обов' язків в с пілці у неї не було. Записуючи в книгу операції за день, вона бачила, що ОСОБА_5. та ОСОБА_7 бе руть з каси спілки собі гроші , виписуючи на своє ім' я вида ткові касові ордера, де вказа но, що вони беруть кредит. Коли вона запитала про це ОСОБА_7, т о остання відповіла, що вони я к засновники кредитної спілк и мають право отримувати в сп ілці безпроцентні кредити, щ о вони і роблять. Коли вона зап итала про це у ОСОБА_5., то вона в ідповіла, що так можна робити , а перевірка наявності креди тних договорів не входить в о бов' язки ОСОБА_9 ОСОБА_8 п еребував на посаді менеджера по рекламі в спілці, але факти чно він приймав вклади у люде й, які проживають на територі ї Тернопільської області та вносив від їх імені такі кошт и в касу спілки, отримуав за ци х людей вклади та відсотки по ним.. Ці люди в спілку навіть н е приїжджали. Коли вона сказа ла ОСОБА_5., що для того, щоб ОСОБ А_8 з каси отримав для когось г роші, необхідно щоб ця людина дала йому доручення, то ОСОБА _5. відповіла, що ОСОБА_8 має прав о отримувати ці гроші, такі до ручення у нього є. Крім цього, ОСОБА_8 спілкувався з працівн иками Держфінспослуг, про це він їй самий розповідав, та во ни йому повідомили, що у креди тній спілці «Народна скриня» є проблеми з залученням депо зитних внесків. Влітку 2007 року до них в спілку приходили вкл адники та запитували у ОСОБА _5. та ОСОБА_7 чи все впорядку з с пілкою та чи є у них ліцензія. На це останні відповідали, що з спілкою усе в порядку та пок азували людям ліцензію (т.13 а. с.50-51).

Із протоколу виїмки та огляду від 26.11.2007 року вбачає ться, що органом досудового с лідства вилучено та оглянут о документи, що послужили під ставою для перереєстрації кр едитної спілки «Народна скри ня» в Держфінпослуг України та звіти цієї спілки за весь п еріод діяльності (т.10 а.с.2).

Із протоколу виїмки та огляду від 24.10.2007 року вбачає ться, що було вилучено та огля нуто документи, що послужили підставою для реєстрації кр едитної спілки «Народна скри ня» у державного реєстратора Заставнівського району Черн івецької області (т.11 а.с. 222).

Із протоколу виїмки та огляду від 24.10.2007 року вбачає ться, що було вилучено та огля нуто документи, що послужили підставою для реєстрації кр едитної спілки «Народна скри ня»в управлінні юстиції Заст авнівського району Чернівец ької області (т.11 а.с.253).

Із повідомлення ДП І у Заставнівському районі Ч ернівецької області вбачаєт ься, що ОСОБА_5. в 2003 році доходів не отримувала, в 2004 році отрима ла чистий дохід 214 грн., в 2005 та 2006 р оці не звітувала, за 1 квартал 2007 року отримала валовий дохі д 100000 грн. за 2-4 квартал 2007 року не з вітувала (т.13 а.с. 182-190).

Із довідки - перевір ки КРУ в Чернівецькій област і діяльності МКП «Заставнівс ький міський ринок», вбачаєт ься, що в період з жовтня 2003 рок у по квітень 2004 року ОСОБА_5. над ано фінансову позику МКП «За ставнівський міський ринок» на суму 25297 грн., за що згідно мир ової угоди ОСОБА_5. отримала дв і квартири в будинку АДРЕСА _4 та сплачено різницю в варт ості житла на суму 1571 грн. Протя гом 2006 року, нею надано позику ц ьому підприємству на суму 35000 г рн.(т.13 а.с. 193-209).

Із акту №302/10-п від 08.06.2007 року Держфінпослуги України , вбачається, що в діяльності к редитної спілки «Народна скр иня» встановлені численні по рушення, в тому числі і встано влено, що відповідно до даних касових книг та первинних ка сових документів в спілці сп остерігається тенденція щод о повернення вкладникам спіл ки грошових коштів за рахуно к поточних надходжень у вигл яді внесків за ознакою «фіна нсової піраміди» та/або прол онгації дії наявних договорі в на залучення внесків на нас тупний період із встановленн ям розміру відсоткової ставк и нижче попереднього, в тому ч ислі із відображенням зазнач ених внесків у складі додатк ового капіталу спілки, що сві дчить про виникнення у спілц і ситуації щодо неможливості виконання спілкою власних п оточних зобов' язань по випл аті грошових коштів за раніш е укладеними договорами по з алученню внесків. На підстав і акту інспекції від 08.06.2007 року №302/10-п, директором Департамент у нагляду за кредитними уста новами прийнято рішення від 06.07.2007 року №897, схвалене розпоряд женням Держфінпослуг від 17.07.200 7 року №7627 виключено кредитну с пілку «Народна скриня» з Дер жавного реєстру фінансових у станов та анульовано свідоцт во про реєстрацію фінансової установи від 07.07.2004 року серії К С №335 (т.14 а.с.24-35).

Із довідки - пер евірки фінансово-господарсь кої діяльності проведеної пр ацівниками Держфінпослуг Ук раїни та акту ревізії №24-290-24/247 в ід 21.12.2007 року проведеної праців никам КРУ в Чернівецькій обл асті вбачається, що за період з 2003 року по 31.10.2007 року працівник ами кредитної спілки «Народн а скриня», після зупинення, ан улювання та виключення спілк и з фінансових установ Украї ни, залучено додатково 12739192,8 грн ., депозитних внесків від насе лення. Заборгованість по неп овернутим депозитним внеска м становить 9693481,07 грн. Отримано з каси спілки, безпідставно, я к кредити, на ім' я ОСОБА_5. на с уму 440686,02 грн., на ім' я ОСОБА_7 на суму 461593,32 грн. Надлишково випла чено з каси спілки ОСОБА_5. 7155,5 гр н. - депозитних внесків та ві дсотків по таким внескам на і м' я ОСОБА_7 36194,5 грн., на ім' я ОС ОБА_5. 26046,66 грн. Крім цього, праців никам спілки, надлишково бул а виплачена заробітна плата на загальну суму 258509,8 грн. 26.05.2006 ро ку проплачено на рахунок ООО «НК Альфа-Нафта», але не оприб утковано по бухгалтерському обліку 1000 л бензину на суму 3950 г рн. По погашенню кредиту на ім ' я ОСОБА_327. не оприбутков ано 20683,57 грн. (т.14 а.с. 40-64, т.14 а.с. 76-174).

-21-

Із акту операційног о аудиту вбачається, що стано м на 31.10.2007 року залишок заборгов аності КС «Народна скриня» п еред вкладниками по залучени х депозитних внесках станови ть 9 693 481,07 грн. (т.14 а.с. 177-192).

Із висновку почеркоз навчої експертизи № 1929 від 10.01.2008 року вбачається, що два підпи си в протоколі №1 від 02.12.2002 року т а №3 від 02.04.2004 року в графі навпро ти прізвища ОСОБА_328 викон ані ОСОБА_5., а в графах навпрот и прізвища ОСОБА_7 виконані не ОСОБА_7(т.14 а.с. 236-242).

Із висновку почеркоз навчої експертизи №47 від 28.01.2008 р оку вбачається, що в графі «г оловний бухгалтер» в квитанц іях до прибуткових касових о рдерів №2220 та 2221 від 20.09.2004 року вик онані ОСОБА_7(т.14 а.с. 252-256).

Із висновків амбулат орної судово-психіатричних е кспертиз №586, №587 від 31.12.2007 року вба чається, що ОСОБА_5.. ОСОБА_7 псих ічними захворюваннями не стр аждають та являються осудним и (т.14 а.с. 40-41).

Таким чином, наведен ими вище доказами в їх сукупн ості, доведена вина підсудни х у вчиненні злочинів.

Часткове не визнанн я своєї вини підсудними у вчи ненні злочинів, судом розцін юється як вибраний ними мето д самозахисту, мета якого ухи литися від відповідальності за більш важкі злочини.

Суд приймає за дока зи покази ОСОБА_5., ОСОБА_7, ОСОБА _8 дані ними під час досудовог о слідства, які підтверджуют ься в сукупності з іншими док азами та дані ними без будь - я кого впливу з боку слідства.

Так, будучи о питаною 19.09.2007 року ОСОБА_5. поясн ила, що вона спільно з ОСОБА_7 в иготовила протокол установч их зборів, членів кредитної с пілки «Народна скриня» №1 від 02.12.2002 року, хоч ніяких зборів не відбувалось та спільно з ОСО БА_7 підробила підписи у додат ку до протоколу реєстрі член ів кредитної спілки. Протоко л зборів підписала вона як го лова зборів та ОСОБА_7, як секр етар зборів. В 2004 році у спілку прийшов лист, згідно з яким не обхідно було перереєструват и кредитну спілку у Держфінп ослуг. Вона разом з ОСОБА_7 зно ву, без скликання загальних з борів членів спілки, виготов или протокол установчих збор ів членів кредитної спілки № 3 від 02.04.2004 року. В якому вона вико нала підпис, як голова зборів , а ОСОБА_7 виконала підпис як с екретар зборів. На підставі ц ього документу їх перереєстр ували та через місяць вони от римали ліцензію на право при ймати внески від членів спіл ки. В 2004-2005 роках стала рости заб оргованість по депозитним до говорам, а за рахунок виданих кредитів, вони не могли погаш ати ці зобов' язання, тому ст али погашати заборгованість по депозитним вкладам за рах унок залучення нових депозит них внесків. Тому, в 2006 році Дер жфінпослуг анулював ліцензі ю кредитній спілці на прийом депозитних внесків, так як бу ла дуже велика заборгованіст ь по депозитним внескам та ві дсоткам по ним. З того часу вон и стали залучати депозитні в нески та переводити їх додат кові пайові внески, без відом а вкладників спілки. Після пе реводу депозитних внесків в додаткові паї, вони продовжу вали вкладникам виплачувати відсотки, тільки, що вони не з абирали свої кошти, хоч це і за боронено Законом України «Пр о кредитні спілки». Бу дучи допитаною в якості підо зрюваної 11.12.2007 року ОСОБА_5. пока зала, що вона разом з ОСОБА_7 ви готовила протокол установчи х зборів №1 від 02.12.2002 року. В додат ку до протоколу, а саме в реєст рі осіб, що брали участь в уста новчих зборах спілки, яких во на переписала з вкладників т а кредитчиків філії спілки « Народна скарбниця», за них пі дписи виконала вона та ОСОБА _7 У спілки стали рости борги п о депозитним внескам, а тому в они стали залучати вклади у г ромадян та погашати ними ран іше отримані вклади та відсо тки по ним. Заробітна плата пр ацівникам спілки виплачувал ась за рахунок нових залучен их депозитних внесків. З моме нту заснування спілки ОСОБА_ 8 володів всією інформацією п ро фінансовий стан спілки, йо му достеменно було відомо, що депозитні вклади, які вони за лучають, використовуються на погашення боргів по раніше у кладеним депозитним договор ам. В 2006 році Держфінпослуг зуп инив дію ліцензії на прийом д епозитних вкладів. Про це бул о відомо ОСОБА_8, так як він був присутній при цих перевірка х, крім того, про це вона йому р озповідала, але після зупине ння дії ліцензії, вони продов жили залучати депозитні внес ки у громадян, оформляючи їх я к додаткові пайові внески, пр о це також було відомо ОСОБА_8 В 2004 році спілка «Народна скри ня» була перереєстрована в Д ержфінсполуг. Під час перере єстрації спілки, вона разом з ОСОБА_7 знову виготовила прот окол установчих зборів, хоч н іяких зборів не проводилось та подала його на перереєстр ацію. В цьому протоколі вона п ідписалась як голова зборів, а ОСОБА_7 поставила свій підпи с як секретар зборів. Крім цьо го в 2006 році, вона брала гроші з каси спілки, при цьому ніяких документів не оформлялось, а вона виписувала на своє ім' я видатковий касовий ордер. О тримані кошти з спілки вона в итрачала на власні потреби. Ч астину грошей вона повертала назад в спілку, а частину зали шала собі. Про те, що ОСОБА_8 був обізнаний в фінансовому ста ні спілки свідчить той факт, щ о коли у спілки стали виникат и фінансові проблеми, він зве рнувся до ОСОБА_5. та попросив, щоб гроші в сумі 8000 євро та 5000 єв ро вона зняла з його депозитн ого рахунку та оформила на ці суми вклади від імені ОСОБА_28 4 та ОСОБА_73, що нею і було зробл ено. Будучи притягнуто ю в якості обвинуваченої 11.12.2007 р оку в скоєнні злочинів перед бачених ст.190 ч.4 КК України ОСОБ А_5. винною себе визнала повніс тю, в скоєному щиросердечно р озкаялась та показала, що вон а повністю підтримує покази дані нею в якості підозрюван ої у кримінальній справі (т.1 а .с.213-219, т.14 а.с. 11-12, т.14 а.с.15).

Будучи опитаною 19.09.2007 року О СОБА_7 пояснила, що вона спільн о з ОСОБА_5. виготовила протоко л установчих зборів, членів к редитної спілки «Народна скр иня» №1 від 02.12.2002 року, хоч ніяких зборів не відбувалось та спі льно з останньою підробила п ідписи у додатку до протокол у реєстрі членів кредитної с пілки. Протокол зборів підпи сала ОСОБА_5. як голова зборів та ОСОБА_7, як секретар зборів. В 2004 році у спілку прийшов лист , згідно з яким необхідно було перереєструвати кредитну сп ілку у Держфінпослуг. Вона ра зом з ОСОБА_5. знову, без склика ння загальних зборів членів спілки, виготовили протокол установчих зборів членів кре дитної спілки №3 від 02.04.2004 року. В якому остання виконала підп ис, як голова зборів, а ОСОБА_7 в иконала підпис як секретар з борів. На підставі цього доку менту їх перереєстрували та через місяць вони отримали л іцензію на право приймати вн ески від членів спілки. В 2004-2005 р оках стала рости заборговані сть по депозитним договорам, а за рахунок виданих кредиті в, вони не могли погашати ці зо бов' язання, тому стали пога шати заборгованість по депоз итним вкладам за рахунок зал учення нових депозитних внес ків. Тому, в 2006 році Держфінпосл уг анулював ліцензію кредитн ій спілці на прийом депозитн их внесків, так як була дуже ве лика заборгованість по депоз итним внескам та відсоткам п о ним. З того часу вони стали з алучати депозитні внески та переводити їх додаткові пайо ві внески, без відома вкладни ків спілки. Після переводу де позитних внесків в додаткові паї, вони продовжували вклад никам виплачувати відсотки, тільки, що вони не забирали св ої кошти, хоч це і заборонено З аконом України «Про кредитні спілки». Будучи допитаною в я кості підозрюваної 11.12.2007 року О СОБА_7 показала, що вона разом з ОСОБА_5. виготовила протокол установчих зборів №1 від 02.12.2002 р оку. В додатку до протоколу, а саме в реєстрі осіб, що брали у часть в установчих зборах сп ілки, яких вона переписала з в кладників та кредитчиків філ ії спілки «Народна скарбниця », за них підписи виконала вон а та ОСОБА_5. У спілки стали рос ти борги по депозитним внеск ам, а тому вони стали залучати вклади у громадян та погашат и ними раніше отримані вклад и та відсотки по ним. Заробітн а плата працівникам спілки в иплачувалась за рахунок нови х залучених депозитних внеск ів. З моменту заснування спіл ки ОСОБА_8 володів всією інфор мацією про фінансовий стан с пілки, йому достеменно було в ідомо, що депозитні вклади, як і вони залучають, використов уються на погашення боргів п о раніше укладеним депозитни м договорам. В 2006 році Держфінп ослуг зупинив дію ліцензії н а прийом депозитних вкладів. Про це було відомо ОСОБА_8, але після зупинення дії ліцензі ї, вони продовжили залучати д епозитні внески у громадян т а за вказівкою голови правлі ння спілки оформляти їх як до даткові пайові внески, про це також було відомо ОСОБА_8 В 2004 р оці спілка «Народна скриня» була перереєстрована в Держф інсполуг. Під час перереєстр ації спілки, вона разом з ОСОБ А_5. знову виготовила протокол установчих зборів, хоч ніяки х зборів не проводилось та ос тання подала його на перереє страцію. В цьому протоколі ОС ОБА_5. підписалась як голова зб орів, а ОСОБА_7 поставила свій підпис як секретар зборів. Кр ім цього, вона брала гроші з ка си спілки, при цьому ніяких до кументів не оформлялось, а во на виписувала на своє ім' я

-22-

видатковий касовий ордер . Отримані кошти з спілки вона витрачала на власні потреби . Частину грошей вона поверта ла назад в спілку, а частину за лишала собі. Сума неповернут их коштів в спілку становить 461593,32 грн. Таким саме чином з спі лки кошти брала і голова прав ління спілки ОСОБА_5. Її сума н еповернутих коштів в касу сп ілки становить 440686,02 грн. Також, ОСОБА_8, займався залученням д епозитних внесків у громадян , які проживають на території Тернопільської області Про те, що ОСОБА_8 був обізнаний в ф інансовому стані спілки свід чить той факт, що коли у спілки стали виникати фінансові пр облеми, він звернувся до ОСОБ А_5. та попросив, щоб гроші в сум і 8000 євро та 5000 євро вона зняла з його депозитного рахунку та оформила на ці суми вклади ві д імені ОСОБА_284 та ОСОБА_73, що не ю і було зроблено. Будучи прит ягнутою в якості обвинувачен ої 11.12.2007 року в скоєнні злочинів передбачених ст.190 ч.4 КК Україн и ОСОБА_7 винною себе визнала п овністю, в скоєному щиросерд ечно розкаялась та показала, що вона повністю підтримує п окази дані нею в якості підоз рюваної у кримінальній справ і (т.1 а.с.225-231, т. 14 а.с. 148-149, т.14 а.с. 153).

Будучи допитаним в як ості підозрюваного ОСОБА_8 по казав, що з початку заснуванн я він працював в кредитній сп ілці «Народна скриня» на пос аді менеджера по рекламі. Пра цюючи на цій посаді він залуч ав вклади у жителів Тернопіл ьської області, хоч фактично йому було відомо, що згідно ст атуту спілки вклади спілка м оже залучати тільки у жителі в Чернівецької області, але ц е він робив за вказівкою голо ви правління спілки ОСОБА_5. Кр ім цього, йому було відомо, що залучені депозитні внески ни м у громадян в спілці викорис товуються на погашення раніш е укладених депозитних догов орів, але залучати депозитні вклади йому наказувала ОСОБ А_5. Вклади він залучав за вказ івкою ОСОБА_5. та ОСОБА_7(т.14 а.с.282-2 83).

Суд вважає, що дії ОС ОБА_5. вірно кваліфіковані по ч .5 ст.191 КК України, оскільки, вон а являючись службовою особою , зловживаючи службовим стан овищем привласнила та заволо діла чужим майном, вчинивши д іяння за попередньою змовою групою осіб, в особливо велик их розмірах, повторно.

Вірно дана кваліфік ація діям підсудної по ч.4 ст.190 КК України, оскільки вона зав олоділа чужим майном шляхом обману та зловживання довіро ю, вчинене повторно, в особлив о великих розмірах, за попере дньою змовою групою осіб, орг анізованою групою.

Вірно кваліфікован і її дії по ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 КК Укра їни, так як вона вчинила зловж ивання службовим становищем , а саме, умисно, з корисливих м отивів та в інтересах третіх осіб, являючись службовою ос обою використала службове ст ановище всупереч інтересам служби, що заподіяло тяжкі на слідки окремим громадянам, в чинене організованою групою .

Вірно кваліфікован і дії підсудної по ч.3 ст.28., ч.2 ст .202 КК України, оскільки, вона вч инила організованою групою порушення порядку зайняття господарською діяльністю, а саме, здійснення операцій не банківських фінансових уста нов, без спеціального дозвол у (ліцензії), одержання якого п ередбачено законодавством, щ о пов' язано з отриманням до ходу у великих розмірах.

Вірно кваліфіковані дії підсудної по ч.3 ст.28., ч.2 ст.366 КК України, оскільки, вона вчи нила організованою групою с лужбове підроблення, а саме, в несення службовою особою до офіційних документів завід омо неправдивих відомостей т а складання завідомо неправ дивих документів, що спричин ило тяжкі наслідки.

Вірно кваліфіковані дії підсудної по ч.2 ст.366 КК Укр аїни, оскільки, вона вчинила, я вляючись службовою особою, с лужбове підроблення, а саме, в несення до офіційних докумен тів завідомо неправдивих ві домостей та складання завід омо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки .

Вірно кваліфікован і дії підсудної по ч.2 ст.209 КК Ук раїни, оскільки вона вчинила легалізацію доходів, одержа них злочинним шляхом, а саме, в чинила фінансові операції з коштами одержанами внаслід ок вчинення суспільно - не безпечного протиправного д іяння, передувало легалізаці ї ( відмиванню) доходів, а тако ж вчинення дій. Спрямованих на приховування, а так само на буття, володіння та використ ання коштів, одержаних внасл ідок вчинення суспільно - н ебезпечного протиправного д іяння, що передувало легаліз ації (відмиванню) доходів, вчи нено повторно, за попередньо ю змовою групою осіб.

Суд вважає, що вірно кваліфіковані дії ОСОБА_7 по ч.5ст.191 КК України, оскільки, во на являючись службовою особо ю, зловживаючи службовим ста новищем привласнила та завол оділа чужим майном, вчинивши діяння за попередньою змово ю групою осіб, в особливо вели ких розмірах, повторно.

Вірно дана кваліфік ація діям підсудної по ч.4ст.190 К К України, оскільки вона заво лоділа чужим майном шляхом о бману та зловживання довірою , вчинене повторно, в особливо великих розмірах, за поперед ньою змовою групою осіб, орга нізованою групою.

Вірно кваліфікован і її дії по ч.3ст.28, ч.2ст.364 КК Украї ни, так як вона вчинила зловжи вання службовим становищем, а саме, умисно, з корисливих мо тивів та в інтересах третіх о сіб, являючись службовою осо бою використала службове ста новище всупереч інтересам с лужби, що заподіяло тяжкі нас лідки окремим громадянам, вч инене організованою групою.

Вірно кваліфікован і дії підсудної по ч.3ст.28, ч.2 ст.2 02 КК України, оскільки, вона вч инила організованою групою порушення порядку зайняття господарською діяльністю, а саме, здійснення операцій не банківських фінансових уста нов, без спеціального дозвол у (ліцензії), одержання якого п ередбачено законодавством, щ о пов' язано з отриманням до ходу у великих розмірах.

Вірно кваліфіковані дії підсудної по ч.3ст.28, ч.2ст.366 К К України, оскільки, вона вчин ила організованою групою сл ужбове підроблення, а саме, вн есення службовою особою до о фіційних документів завідо мо неправдивих відомостей та складання завідомо неправд ивих документів, що спричини ло тяжкі наслідки.

Вірно кваліфіковані дії підсудної по ч.2ст.366 КК Укр аїни, оскільки, вона вчинила, я вляючись службовою особою, с лужбове підроблення, а саме, в несення до офіційних докумен тів завідомо неправдивих ві домостей та складання завід омо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки .

Вірно кваліфікован і дії підсудної по ч.2 ст.209 КК Ук раїни, оскільки вона вчинила легалізацію доходів, одержа них злочинним шляхом, а саме, в чинила фінансові операції з коштами одержанами внаслід ок вчинення суспільно - не безпечного протиправного д іяння, передувало легалізаці ї ( відмиванню) доходів, а тако ж вчинення дій. Спрямованих на приховування, а так само на буття, володіння та використ ання коштів, одержаних внасл ідок вчинення суспільно - н ебезпечного протиправного д іяння, що передувало легаліз ації (відмиванню) доходів, вчи нено повторно, за попередньо ю змовою групою осіб.

Вірно кваліфікован і дії підсудної по ч.3 ст.191 КК Ук раїни, оскільки вона, являючи сь службовою особою, привлас нила та заволоділа чуже майн о, шляхом зловживання службо вим становищем, вчинене повт орно.

Вірно кваліфікован і дії підсудної по ч.1 ст.366 КК Ук раїни, оскільки, вона вчинила , являючись службовою особою , службове підроблення, а сам е, внесення до офіційних доку ментів завідомо неправдиви х відомостей та складання за відомо неправдивих документ ів.

Суд вважає, що дії ОСОБА_8 вірно кваліфіковані п о ч.4 ст.190 КК України, оскільки в ін заволодів чужим майном шл яхом обману та зловживання д овірою, вчинене повторно, в ос обливо великих розмірах, за п опередньою змовою групою осі б, організованою групою.

Вірно кваліфікован і підсудного дії по ч.5 ст.27, ч.3ст .28, ч.2 ст.364 КК України, так як він, шляхом пособництва, вчинив з ловживання службовим станов ищем, а саме, умисно, з корисли вих мотивів та в інтересах тр етіх осіб, являючись службов ою особою використав службов е становище всупереч інтере сам служби, що заподіяло тяжк і наслідки окремим громадян ам, вчинене організованою гр упою.

Вірно кваліфікован і дії підсудного по ч.3ст.28, ч.2 ст .202 КК України, оскільки, він вчи нив організованою групою по рушення порядку зайняття го сподарською діяльністю, а са ме, здійснення операцій неба нківських фінансових устано в, без спеціального дозволу ( ліцензії),

-23-

одержання якого передба чено законодавством, що пов' язано з отриманням доходу у в еликих розмірах.

Вірно кваліфіковані дії підсудного по ч.5 ст27, ч.3ст.28 ., ч.2ст.366 КК України, оскільки, ві н, шляхом пособництва, вчинив організованою групою служб ове підроблення, а саме, внесе ння службовою особою до офіц ійних документів завідомо н еправдивих відомостей та скл адання завідомо неправдиви х документів, що спричинило т яжкі наслідки.

Суд вважає, що пі длягають задоволенню цивіль ні позова, оскільки в результ аті злочинних дій підсудних потерпілим заподіяна матері альна шкода, а саме - не повер ненням останнім їх депозитни х внесків. Що стосується збіл ьшення суми позову потерпіл им ОСОБА_141,то суд вважає, щ о зміна курсу долара США на мо мент розгляду справи в суді, н е є підставою для перерахунк у суми шкоди.

Визначаючи ОСОБА_5. вид і міру покарання у вигляд і основної міри - позбавлення волі та додаткової - конфіска ції майна, позбавлення права обіймати посади, пов' язані з виконанням організаційно - розпорядчих обовязків, су д приймає до уваги ступінь тя жкості вчиненого діяння, а та кож приймаються до уваги обс тавини, які помякшують її вин у, зокрема, що підсудна визна ла себе частково винною і кає ться, позитивно характеризує ться, має на утриманні двох не повнолітніх дітей, що злочин вчинено раніше не судимою ос обою, що дає підстави суду зас тосувати вимоги ст.69 КК Украї ни, для призначення основног о покарання нижче віж найниж чої межі, передбаченої санкц іями ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, 209, ч.2 ст.209 КК Ук раїни.

Визначаючи підсудн ому ОСОБА_7 вид і міру покаран ня у вигляді основної міри мі ри покарання - позбавлення во лі та додаткової - конфіскаці ї майна, позбавлення права об іймати посади, пов' язані з в иконанням організаційно - розпорядчих обов' язків, су д приймає до уваги ступінь тя жкості вчиненого діяння, а та кож обставини, що пом' якшую ть її вину, зокрема, що підсуд на визнала частково себе вин ною і кається, позитивно хара ктеризується , що злочи н вчинено раніше не судимою о собою, що вона являється вдов ою, має на утриманні неповнол ітню дитину, батько якої і чол овік підсудної помер під час розгляду справи, а тому є підс тави для застосування до неї вимог ст.69 КК України, признач ивши основне покарання нижче від найнижчої межі, встановл еної санкцією ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, 209, ч .2 ст.209 КК України.

Визначаючи підсудн ому ОСОБА_8 вид і міру покаран ня у вигляді основної міри по карання - позбавлення волі та додаткової - конфіскації м айна, позбавлення права обій мати посади, пов' язані з вик онанням організаційно - ро зпорядчих обов' язків суд пр иймає до уваги ступінь тяжко сті вчиненого діяння, а також обставини, що пом' якшують й ого вину, зокрема, що підсудн ий визнав себе частково винн им і кається, позитивно харак теризується , що злочин вчинено раніше не судимою ос обою, має на утриманні двох н еповнолітніх дітей, а тому є підстави для застосування до нього вимог ст.69 КК України, пр изначивши основне покарання нижче від найнижчої межі, вс тановленої санкцією ч.4 ст.190 КК України.

Суд вважає, необхідн им зняти арешт з АДРЕСА_5, я ка по договору іпотеки між ЗА Т КБ «Приватбанк» та ОСОБА_8. в ід 21.05.07р. являлася предметом іп отеки і потенційним власнико м арештованого в процесі дос удового слідства нерухомого майна є банк.

Оскільки по справі п ри проведенні експертизи бул и витрачені державні кошти, т о відповідно дані витрати не обхідно стягнути з підсудних .

Керуючис ь ст.ст. 323, 324 КПК України суд,

З А С У Д И В:

Визнати ОСОБА_5 винною у вчиненні злочинів, п ередбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч.3 ст .28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.202, ч.3 ст.28, ч.2 с т.366, ч.2.ст.209, ч.2 ст.366 КК України. Пр изначити покарання ОСОБА_5. по ч.4 ст.190 КК України, із застосув анням ст.69 КК України у вигля ді чотирьох років позбавленн я волі, з конфіскацією всього особистого майна, по ч.5 ст.191 КК України, із застосуванням ст .69 КК України - п' ять років п озбавлення волі, з конфіскац ією всього особистого майна, з позбавленням права обійма ти посади, пов' язані з викон анням організаційно - розп орядчих обов' язків на два р оки, по ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 КК України - три роки позбавлення волі , з позбавленням права обійма ти посади, пов' язані з викон анням організаційно - розп орядчих обов' язків на три р оки, по ч.3 ст.28, ч.2 ст.202 КК України - два роки і шість місяців об меження волі, з позбавленням права обіймати посади, пов' язані з виконанням організа ційно - розпорядчих обов' я зків на два роки, по ч.3 ст.28, ч.2 ст .366 КК України - три роки і шіст ь місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов' язані з виконан ням організаційно - розпор ядчих обов' язків на один рі к, по ч.2 ст.209 КК України, із засто суванням ст.69 КК України, - чо тири роки і шість місяців поз бавлення волі, з позбавлення м права обіймати посади, пов' язані з виконанням організа ційно - розпорядчих обов' я зків на два і шість місяців, з конфіскацією коштів або іншо го майна добутого злочинним шляхом, по ч.2 ст.366 КК України - д ва роки і шість місяців позба влення волі, з позбавленням п рава обіймати посади, пов' я зані з виконанням організац ійно - розпорядчих обов' яз ків на один рік. На підставі ст .70 КК України остаточно визнач ити покарання ОСОБА_5., шляхом поглинання менш суворого по карання більш суворим у вигл яді пяти років позбавлення в олі з конфіскацією всього ма йна яке їй належить, з позбавл енням права обіймати посади, пов' язані з виконанням орг анізаційно - розпорядчих об ов' язків на три роки, з конфі скацією коштів або іншого ма йна добутого злочинним шляхо м, з відбуттям покарання у кр имінально - виконавчій уста нові. Міру запобіжного заход у залишити - утримання під в артою, в строк відбуття покар ання зарахувати попереднє ут римання під вартою з 10 грудня 2007 р., рахуючи з даної дати стро к відбуття покарання.

Визнати винною О СОБА_7 у вчиненні злочинів, п ередбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст .191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.202, ч.3 ст .28, ч.2 ст.366, ч.2.ст.209, ч.2 ст.366, ч.1 ст.366 КК У країни. Призначити покаран ня ОСОБА_7 по ч.4 ст.190 КК України, із застосуванням ст.69 КК Укра їни - у вигляді у вигляді чотир ьох років позбавлення волі, з конфіскацією всього особист ого майна, по ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 КК Ук раїни - три роки позбавленн я волі, з позбавленням права о біймати посади, пов' язані з виконанням організаційно - розпорядчих обов' язків на три роки, по ч.3 ст.28, ч.2 ст.202 КК Укр аїни - два роки обмеження во лі, з позбавленням права обій мати посади, пов' язані з вик онанням організаційно - ро зпорядчих обов' язків на два роки, по ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК Україн и - два роки і шість місяців п озбавлення волі, з позбавлен ням права обіймати посади, по в' язані з виконанням орган ізаційно - розпорядчих обов ' язків на один рік, по ч.5 ст.191 КК України, із застосуванням ст.69 КК України - чотири роки і шість місяців позбавлення волі, з конфіскацією всього о собистого майна, з позбавлен ням права обіймати посади, по в' язані з виконанням орган ізаційно - розпорядчих обов ' язків на два роки, по ч.2 ст.366 КК України - два роки і позбав лення волі, з позбавленням пр ава обіймати посади, пов' яз ані з виконанням організаці йно - розпорядчих обов' язк ів на один рік, по ч.2 ст.209 КК Укр аїни, із застосуванням ст.69 КК України, - чотири роки позб авлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов' язані з виконанням організа ційно - розпорядчих обов' я зків на два і шість місяців, з конфіскацією коштів або іншо го майна добутого злочинним шляхом, по ч.3 ст.191 КК України - три роки і шість місяців поз бавлення волі, з конфіскаціє ю всього особистого майна, з п озбавленням права обіймати п осади, пов' язані з виконанн ям організаційно - розпоря дчих обов' язків на два роки , ч.1 ст.366 КК України - один рік і шість місяців обмеження вол і, з позбавленням права обійм ати посади, пов' язані з вико нанням організаційно - роз порядчих обов' язків на один рік. На підставі ст.70 КК Україн и остаточно визначити покара ння ОСОБА_7, шляхом поглинанн я менш суворого покарання бі льш суворим у вигляді чотирь ох років і шість місяців поз бавлення волі з конфіскацією всього майна яке їй належить , з позбавленням права обійма ти посади, пов' язані з викон анням організаційно - розп орядчих обов' язків на три р оки, з конфіскацією коштів аб о іншого майна добутого злоч инним шляхом, з відбуттям пок арання у кримінально - вико навчій установі. Міру запобі жного заходу залишити - утр имання під вартою, в строк від буття

- 24-

покарання зарахувати по переднє утримання під вартою з 10 грудня 2007 р., рахуючи з даної дати строк відбуття покаран ня.

Визнати ОСОБА_8 ви нним у вчиненні злочинів, пер едбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч .2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.202, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч .2 ст.366 КК України. Призначити п окарання ОСОБА_8 по ч.4 ст.190 КК Ук раїни, із застосуванням ст..69 К К України, у вигляді - трьох р оків і шість місяців позбавл ення волі, з конфіскацією всь ого особистого майна, по ч.5 ст .27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 КК України - тр и роки позбавлення волі, по ч .3 ст.28, ч.2 ст.202 КК України - два рок и обмеження волі, з позбавлен ням права обіймати посади, по в' язані з виконанням орган ізаційно - розпорядчих обов ' язків на два роки, по ч.5 ст.27, ч .3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України - два р оки і шість місяців позбавле ння волі, з позбавленням прав а обіймати посади, пов' язан і з виконанням організаційн о - розпорядчих обов' язків на один рік. На підставі ст.70 К К України остаточно визначит и покарання ОСОБА_8, шляхом по глинання менш суворого покар ання більш суворим у вигляді трьох років і шість місяців п озбавлення волі з конфіскаці єю всього майна яке йому нале жить, з позбавленням права об іймати посади, пов' язані з в иконанням організаційно - розпорядчих обов' язків на три роки. Міру запобіжного за ходу ОСОБА_8 змінити з підписк и про невиїзд на утримання пі д вартою, строк відбуття пока рання засудженому рахувати з моменту затримання.

Стягнути з ОСОБА_5., ОС ОБА_7 і ОСОБА_8 солідарно на кор исть потерпілих:

ОСОБА_178 - 5000 доларів США, що ста новить 25 500 грн., ОСОБА_143- 3650 до ларів США, що становить 18 542 грн ., ОСОБА_202 - 3800 доларів США, що стан овить 19 164 грн., ОСОБА_20. - 4000 дол арів США, що становить 23 400 грн., ОСОБА_232 - 3000 доларів США, що с тановить 15 350 грн., ОСОБА_233 - 3000 Євр о, що становить 17 370 грн., ОСОБА_64 - 2000 Євро, що становить 12 200 грн., ОС ОБА_223. - 5000 доларів США, що станов ить 24 900 грн., ОСОБА_28 - 11000 доларів С ША, що становить 55 490 грн., ОСОБ А_234 - 6000 доларів США, що станови ть 30 600 грн., ОСОБА_180. - 7029 доларів СШ А, що становить 35 350 грн., ОСОБА_17 - 1 350 грн., ОСОБА_70 - 6000 Євро, що стано вить 37 600 грн., ОСОБА_7 - 18800 доларів США, що становить 94 992 грн., ОСОБА _235 - 5000 Євро, що становить 30 500 грн., ОСОБА_39. - 30 000 грн., ОСОБА_86 - 4000 до ларів США, що становить 20 400 грн ., ОСОБА_192 - 3000 доларів США, що стан овить 15 060 грн., ОСОБА_33. - 28 000 Євро, щ о становить 170 300 грн., ОСОБА_236 - 1000 д оларів США, що становить 5 060 гр н., ОСОБА_88 - 11 000 доларів США та 1000 Є вро, що становить 61 900 грн., ОСОБА _121 - 3000 доларів США та 3000 грн., що ст ановить 18 102 грн., ОСОБА_137 - 5000 Євро , що становить 31 600 грн., ОСОБА_237 - 30 00 Євро, що становить 19 650 грн., ОСО БА_238 - 2000 Євро, що становить 12 040 гр н., ОСОБА_239 - 3486 доларів США та 5200 Єв ро, що становить 48 804 грн., ОСОБ А_240 - 2000 доларів США, що станови ть 10 000 грн., ОСОБА_158 - 1600 Євро, що ста новить 9337,17 грн., ОСОБА_226 - 4000 Єв ро, що становить 26 800 грн., ОСОБА_ 47. - 5 000 грн., ОСОБА_182 - 10 000 грн., ОСОБА_5 2 - 5100 доларів США, що становить 25 954 грн., ОСОБА_241 - 4500 Євро, що стано вить 27 050 грн., ОСОБА_21 - 5000 Євро, що с тановить 30 000 грн., ОСОБА_242 - 7000 дол арів США, що становить 35 350 грн., ОСОБА_114 - 4500 доларів, 1610 доларів т а 16 000 грн., що становить 46 946,50 грн., О СОБА_56 - 12 892,43 грн., ОСОБА_225.- 5000 Євро, щ о становить 34 000 грн., ОСОБА_38 - 11205 д оларів США, що становить 56 967 гр н., ОСОБА_244 - 23 705 грн., ОСОБА_85 - 5500 Євр о, що становить 33 550 грн., ОСОБА_245 - 4000 доларів США, що становить 20 160 грн., ОСОБА_175.- 24 162 грн., ОСОБА_95 - 1500 Євро, що становить 9 600 грн., ОС ОБА_246 - 1500 доларів та 1500 Євро, щ о становить 12 091 грн., ОСОБА_87- 10 677 д оларів США, що становить 65 520 гр н., ОСОБА_246 4000 Євро та 1000 долар ів США, що становить 29 240 грн., О СОБА_103. 1300 Євро та 600 доларів СШ А, що становить 11 840 грн., ОСОБА_98- 15000 доларів США, що становить 75 6 00 грн., ОСОБА_90 - 1000 доларів США, що становить 5 040 грн., ОСОБА_247 - 3500 доларів США, що становить 17 6 75 грн., ОСОБА_248- 2200 доларів та 1800 Єв ро, що становить 22 258 грн., ОСОБА_ 132- 5183,32 доларів США, що становить 26 036 грн., ОСОБА_130 5000 Євро, що ст ановить 33 600 грн., ОСОБА_40.- 2000 Є вро, що становить 12 080 грн., ОСОБА _154- 14 000 грн., ОСОБА_155- 14000 Євро, що ста новить 90 895 грн., ОСОБА_249- 1000 до ларів США, що становить 5 050 грн ., ОСОБА_250- 3000 Євро, що становить 17 750 грн., ОСОБА_112- 3000 доларів США, що становить 15 150 грн., ОСОБА_251- 6 000 До ларів США, що становить 30300 грн. , ОСОБА_252- 6800 Євро та 11445 доларів С ША, що становить 98 511 грн., ОСОБА _253- 7500 Євро та 500 доларів США, що ст ановить 47 525 грн., ОСОБА_254- 1700 Євро, що становить 10 030 грн., ОСОБА_21 9- 4000 Євро, що становить 27 320 грн. , ОСОБА_255 - 1600 Євро, що станови ть 9920 грн., ОСОБА_256- 10 000 євро, що ста новить 71 000 грн., ОСОБА_55- 8000 грн. та 2000 Євро, що становить 20 700 грн, ОС ОБА_201.- 1 500 грн., ОСОБА_257- 5000 доларів США, що становить 25 250 грн., ОСОБА _208- 2000 доларів США, що становить 10000 грн., ОСОБА_110- 18 000 доларів США, щ о становить 90160 грн., ОСОБА_99- 7 000 до ларів США, що становить 37605 грн. , ОСОБА_259- 4000 Євро, що становить 24 320 грн., ОСОБА_152.- 5000 доларів США, що становить 25 250 грн., ОСОБА_12.- 4000 Євр о, що становить 24120 грн., ОСОБА_260- 1 5 000 доларів США та 30 000 грн., що ста новить 106 210 грн., ОСОБА_261- 1000 д оларів США, що становить 5 080 гр н., ОСОБА_224.- 5000 доларів США, що ста новить 25 000 грн., ОСОБА_190- 5000 доларі в США, що становить 25 458 грн., ОСО БА_81- 3700 Євро, що становить 20545 грн ., ОСОБА_19- 3000 Євро, що становить 18 060 грн., ОСОБА_261-5 000 Євро, що ст ановить 30 050 грн., ОСОБА_263.- 2000 д оларів США, що становить 10 200 гр н., ОСОБА_72- 116 450 доларів США та 38 315 Євро, що становить 857 381 грн., ОСО БА_29- 15 500 грн., ОСОБА_264- 4000 долар ів США, що становить 20 040 грн., ОС ОБА_221- 4000 доларів США, що станов ить 19 920 грн., ОСОБА_169.- 3000 доларів С ША, що становить 15 390 грн., ОСОБА_ 37- 4000 доларів США та 1000 Євро, що ст ановить 26 300 грн., ОСОБА_116- 7536 долар ів США та 37 000 грн., що становить 75 063 грн., ОСОБА_57.- 15 000 грн., ОСОБА_199- 50 00 Євро, що становить 33 500 грн., ОСО БА_139- 10 000 доларів США та 1500 Євро, щ о становить 59 725 грн., ОСОБА_42.- 4800 д оларів США, що становить 24 464 гр н., ОСОБА_53- 3000 доларів США, 515 Євро та 5500 грн., що становить 23 662,50 грн., ОСОБА_124- 15 000 Євро, що становить 9 2 925 грн., ОСОБА_265- 2350 доларів С ША, що становить 11 891 грн., ОСОБА_ 54- 3635 доларів США, що становить 18 500,80 грн., ОСОБА_59- 750 доларів США, щ о становить 3 835 грн., ОСОБА_266 - 1000 Євро, що становить 6 100 грн., ОСОБА_44- 1000 доларів США, що ста новить 5 110 грн., ОСОБА_170- 7000 грн., ОСОБА_267- 4200 доларів США, що ст ановить 21 371 грн., ОСОБА_129- 5000 Євро, що становить 33 200 грн., ОСОБА_20 9- 1600 Євро, що становить 10 688 грн. , ОСОБА_145.- 4000 Євро, що становить 24 840 грн., ОСОБА_217- 5000 доларів США, що становить 25 250 грн., ОСОБА_61- 2000 до ларів США, що становить 10 200 грн ., ОСОБА_127- 5092 долара США, що стано вить 25 651,25 грн., ОСОБА_34- 7000 Євро, що с тановить 45 550 грн., ОСОБА_168- 8170 Євро , що становить 53 463 грн., ОСОБА_194- 3500 грн., ОСОБА_231.- 1500 Євро, що станови ть 10 050 грн., ОСОБА_58.- 1400 доларів СШ А, що становить 7 068 грн., ОСОБА_268- 6 900 грн., ОСОБА_157- 3000 Євро, що стано вить 19 800 грн., ОСОБА_212- 5000 Євро, що с тановить 33 250 грн., ОСОБА_43- 1000 Євро , що становить 5 700 грн., ОСОБА_26 9- 1700 доларів США, що становить 8 636 грн., ОСОБА_270 1000 Євро, що ст ановить 6 160 грн., ОСОБА_32- 1000 Євро, щ о становить 6 050 грн., ОСОБА_179.- 4 300 Доларів США, що становить 21 793 г рн., ОСОБА_22- 3000 Євро та 5000 грн., що с тановить 26 000 грн., ОСОБА_271- 1000 Євро, що становить 6 050 грн., ОС ОБА_272- 4000 доларів США, що стано вить 20 000 грн., ОСОБА_96- 14000 Євро, що с тановить 89 250 грн., ОСОБА_273.- 274 0 доларів США, що становить 13 837 г рн., ОСОБА_27- 70 000 грн., ОСОБА_140- 5000 Євр о, що становить 31 750 грн., ОСОБА _200- 4000 долари США, що становить 20 120 грн., ОСОБА_274.- 6000 доларів С ША, що становить 30 600 грн., ОСОБА_6 0- 80 000 доларів США, що становить 404 700 грн., ОСОБА_119- 50 500 грн., 60 000 долар ів США та 6000 Євро, що становить 339 540 грн., ОСОБА_275- 5000 доларів С ША, що становить 25 550 грн., ОСОБ А_156- 1000 Євро, що становить 6 665 гр н., ОСОБА_147.- 10 040 Євро, що становит ь 66 009 грн., ОСОБА_30- 40 000 грн., ОСОБА _276- 6000 доларів США, що становит ь 30 600 грн., ОСОБА_51- 25 100 доларів США та

- 25-

35 000 грн., що становить 162 550 грн. , ОСОБА_31- 17 300 доларів США та 3300 Євр о, що становить 109 001 грн., ОСОБА_228 .- 2500 Євро, що становить 16 925 грн., ОС ОБА_141- 2000 Євро, 8320 доларів США та 2 5 000 грн., що становить 79 921 грн., ОСО БА_230.- 4 000 доларів США, що станови ть 20 000 грн., ОСОБА_108- 4440 Євро, що ста новить 28 312 грн., ОСОБА_41.- 2726 Євро, щ о становить 16 683,12 грн., ОСОБА_83- 11 28 7 Євро, що становить 69 409,95 грн., О СОБА_277- 4000 Євро, що становить 26 600 грн., ОСОБА_83.- 1507,26 євро, що с тановить 7 700 грн., ОСОБА_193.- 300 Євро , що становить 1 753 грн., ОСОБА_215.- 6 000 Євро, що становить 40 300 грн., ОСО БА_173- 44 250 грн., ОСОБА_23- 21 950, 48 доларів США та 40 000 грн., що становить 150 849 грн., ОСОБА_164- 6000 Євро, що станови ть 39 000 грн., ОСОБА_165.- 1600 Євро, що ста новить 10 435 грн., ОСОБА_50 - 53138 грн., ОС ОБА_144.- 9646 Євро, що становить 71 434,15 г рн., ОСОБА_111- 4000 енвро та 10 000 грн., що становить 36 000 грн., ОСОБА_135.- 16 500 Є вро, що становить 93 705 грн., ОСОБА _35- 1200 Євро , що становить 7 310 грн., О СОБА_94- 1700 доларів США, що станов ить 8 585 грн., ОСОБА_150- 11 000 грн., ОСОБА_278.- 5000 доларів США, що ст ановить 25 250 грн., ОСОБА_203.- 7 000 грн., ОСОБА_279.- 3500 доларів США, що стан овить 17 885 грн., ОСОБА_278.- 1900 дол арів США, що становить 9 709 грн., ОСОБА_205- 5000 Євро, що становит ь 33 545 грн., ОСОБА_153- 8000 Євро, що стан овить 53 520 грн., ОСОБА_222- 6450 Євро, що становить 43 860 грн., ОСОБА_204- 6450 Єв ро, що становить 27 000 грн., ОСОБА_ 163- 4000 доларів США та 3000 Євро, що ст ановить 39 660 грн., ОСОБА_280- 5 600 Є вро, що становить 33 461,30 грн., ОСОБ А_220.- 5000 Євро, що становить 34 000 грн ., ОСОБА_281- 7000 доларів США, що становить 35 350 грн., ОСОБА_18- 18 100 до ларів США, що становить 90 500 грн ., ОСОБА_282.- 12 500 Євро, 8000 доларів США , що становить 120 268,5 грн., ОСОБА_128- 17 573 грн., ОСОБА_25- 14 744 Євро, 6663,72 долар и США, 94 850,75 грн., що становить 233 291,3 5 грн., ОСОБА_13.- 2740 доларів США, що становить 13 840 грн., ОСОБА_229.- 5000 Єв ро, що становить 38 850 грн., ОСОБА_ 283- 4950 доларів США, що становить 2 4 997,50 грн., ОСОБА_100.- 20000 доларів США, що становить 100 400 грн., ОСОБ А_191- 1000 доларів США, що становить 5 020 грн., ОСОБА_97- 100 000 доларів США , що становить 503 740 грн., ОСОБА_160.- 6000 Євро, що становить 39 300 грн., ОС ОБА_284- 1500 доларів США та 8000 Євро, щ о становить 57274,63 грн., ОСОБА_15 .- 10 427,67 доларів США, що становит ь 51 884 грн., ОСОБА_14- 7000 доларів США, що становить 35 600 грн., ОСОБА_123- 5600 доларів США, що становить 28 108 г рн., ОСОБА_75.- 7200 доларів США, що ст ановить 36 636 грн., ОСОБА_285- 2000 дола рів США, що становить 10 100 грн., О СОБА_166.- 4765,81 доларів США, що стано вить 24 048,44 грн., ОСОБА_286- 5 230 Євро, що становить 31 164,5 грн., ОСОБА_146 - 460 00 доларів США, що становить 244416,6 0грн., ОСОБА_227.- 10000 доларів США, що становить 51200грн., ОСОБА_167.- 3000 Євро, що становить 19 500 грн., ОСОБА_287.- 4000 доларів США, що становить 20 320 грн., ОСО БА_288- 1000 доларів США, що стано вить 5 050 грн., ОСОБА_126- 127 974,19 грн., ОСО БА_78- 2000 доларів США, що становит ь 10 200 грн., ОСОБА_216.- 9 557 грн., О СОБА_289- 2000 доларів США, що стан овить 24 080 грн., ОСОБА_73- 20 210 Євро т а 1100 доларів США, що становить 1 30289,25 грн., ОСОБА_210- 7000 доларів США т а 7000 грн., що становить 42 350 грн., ОСОБА_290- 1100 доларів США, що ст ановить 5 610 грн., ОСОБА_291- 3000 Євро, що становить 19 804,93 грн., ОСОБА_ 292- 2 500 грн.

Стягнути з ОСОБА_5. та ОСОБА_7 на користь кредитної с пілки «Народна скриня» у м.За ставна 1234135,78 грн., з ОСОБА_7 - 204002,46 грн.

Стягнути з ОСОБА_5., ОСОБ А_7 солідарно на користь Н ауково дослідного експер тно - криміналістичного цен тру УМВС України в Чернівець кій області (м.Чернівці, вул. Г оловна, 24, ЄДРПОУ 25575279 в УДК м.Черн івці, МФО 856135, р/р № 35220002000298 «За послу ги НДЕКЦ» 2736,37 грн., з ОСОБА_7 - 1095,2 6грн.

Стягнути з ОСОБА_5., ОСО БА_7 та ОСОБА_8 солідарно на кор исть ТОВ Аудиторської фірми «Вест - Аудит» (58000 м.Чернівці , вул. Заводська.19/1. р/р26007060004498 в Чер нвецькій філії «Приватбанк» . МФО356282, Код ЄДРПОУ 32790721) 1000грн.

Речові докази по спра ві: прибуткові та видаткові п ервинного касового обліку кр едитної спілки «Народна скри ня», касові книги та інше (паке т№1), архівні депозитні та кред итні договора, кредитні спра ви, діючі депозитні договора та інше (пакет№2), книги наказі в, журнали, ордера та інше (пак ет №3), а також речі та документ и вилучені під час обшуку у ОС ОБА_5., ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБ А_9 (пакет№4), які знаходяться в камері схову речових доказ ів Заставнівського РВ УМВС У країни в Чернівецькій област і, після набрання чинності ви року, повернути кредитній сп ілці та зазначенним особам.

Речові докази: печатк у та кутовий штамп кредитної спілки «Народна скриня», печ атку та кутовий штамп Товсте нької філії кредитної спілки «Народна скриня», які знаход яться на зберіганні в дозвіл ьній системі Заставнівсько го РВ УМВС України в Чернівец ькій області, після набрання чинності вироку, повернути н азваним юридичним особам, ін ші речові докази залишити пр и справі.

Зняти арешт з квартир и АДРЕСА_5, яка по договору іпотеки між ЗАТ КБ «Приватба нк» та ОСОБА_8. від 21.05.07р. являлас я предметом іпотеки.

На вирок суду може б ути подана апеляція в апеляц ійний суд Чернівецької облас ті через Садгірський районни й суд м.Чернівці протягом 15 ді б з моменту його проголошенн я.

Головуючий су ддя А.М.Галузі нський

СудСадгірський районний суд м. Чернівців
Дата ухвалення рішення30.06.2009
Оприлюднено27.11.2009
Номер документу6712819
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —1-38

Постанова від 15.11.2022

Кримінальне

Маловисківський районний суд Кіровоградської області

Кавун Т. В.

Ухвала від 01.06.2021

Цивільне

Троїцький районний суд Луганської області

Певна О. С.

Ухвала від 06.10.2017

Кримінальне

Артемівський міськрайонний суд Донецької області

Конопленко О. С.

Ухвала від 03.10.2017

Кримінальне

Артемівський міськрайонний суд Донецької області

Конопленко О. С.

Ухвала від 11.09.2017

Кримінальне

Артемівський міськрайонний суд Донецької області

Харченко О. П.

Вирок від 09.02.2010

Кримінальне

Іванківський районний суд Київської області

Яковенко В. С.

Постанова від 03.03.2010

Кримінальне

Ємільчинський районний суд Житомирської області

Гресько В. А.

Ухвала від 19.08.2010

Кримінальне

Апеляційний суд Вінницької області

Пікановський Б. В.

Ухвала від 12.01.2010

Кримінальне

Апеляційний суд Полтавської області

Денисенко Л. М.

Вирок від 03.02.2010

Кримінальне

Валківський районний суд Харківської області

Бондаренко В. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні