Ухвала
від 15.06.2017 по справі 522/10214/17
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №522/10214/17

Провадження № 1-кс/522/10620/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2017 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуків від 12.06.2017 року предмети та документи у кримінальному провадженні № 22016160000000083.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000083 від 29.03.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ Управління невстановлені посадові особи ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ» у м. Одеса, яке здійснює фінансово-господарську діяльність на тимчасового окупованій території України, так званої Луганської народної Республіки (м. Луганськ) здійснюють фінансування тероризму, а саме фінансове і матеріальне забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Для незаконної діяльності з переведення коштів в готівку та використовуються підприємств, діяльність яких містить ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Пост Сервіс Одеса» (код ЄДРПОУ 38847275), ПМП «Зета» (код ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «Укрбуд І.Л.С.» (код ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Тарсан Ком ЛТД» (код ЄДРПОУ 39860134), Філія ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ» у м. Одеса код ЄДРПОУ 36990996, і використовують вказані кошти для фінансового і матеріального забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Загальний розмір грошових коштів, які були отримані в результаті діяльності фіктивних підприємств, легалізовних та використаних для фінансування тероризму протягом 2016 року, складає більше 50 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укрбуд І.Л.С.» та ПМП «Зета» (код ЄДРПОУ 22510457) визнано підприємствами, діяльність яких містить ознаками фіктивності, а директорів вказаних підприємств ОСОБА_5 та ОСОБА_6 засуджено та визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно з повідомленням ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області до фінансування тероризму, а саме терористичної організації ДНР на тимчасово окупованій території України (м. Єнакієво, Донецької області) та легалізації грошових коштів причетні підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Ліцензлайт» (код ЄДРПОУ 39685255), ТОВ «Вівсонік» (код ЄДРПОУ 39685543), ТОВ «Рінгфорд» (код ЄДРПОУ 39665087), ТОВ «Альтена-груп», (код ЄДРПОУ 40044394), ТОВ «ДК Європродукт» (код ЄДРПОУ 32575055), ТОВ «Альтена-груп» (код ЄДРПОУ 40044394), ТОВ «Профіт-ойл» (код ЄДРПОУ 32288184), ТОВ «Родлайф» (код ЄДРПОУ 38437123) та ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177).

Директором підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Вівсонік» є раніше судимий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який в ході допиту показав, що ніякого відношення до діяльності ТОВ «Вівсонік» не мав, вказану компанію зареєстрував за грошову винагороду на прохання сторонніх осіб. Від імені ТОВ «Вівсонік» жодної господарської діяльності не проводив.

Директором підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Ліцензлайт» є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в ході допиту показала, що ніякого відношення до діяльності ТОВ «Ліцензлайт» не мала, вказану компанію зареєструвала за грошову винагороду на прохання сторонніх осіб. Від імені ТОВ «Ліцензлайт» жодної господарської діяльності не проводила.

Директором підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Альтена-груп», (код ЄДРПОУ 40044394), ТОВ «Профіт-ойл» (код ЄДРПОУ 32288184), ТОВ «Родлайф» (код ЄДРПОУ 38437123) є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в ході допиту показав, що ніякого відношення до діяльності вказаних компаній не мав, зареєстрував їх за грошову винагороду на прохання сторонніх осіб. Від імені ТОВ «Альтена-груп», (код ЄДРПОУ 40044394), ТОВ «Профіт-ойл» (код ЄДРПОУ 32288184), ТОВ «Родлайф» (код ЄДРПОУ 38437123) жодної господарської діяльності не проводив.

Згідно з повідомленням ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області банківські квитанції, договори, документи податкової звітності, бухгалтерська документація та електронно-обчислювальна техніка з інформацією відносно діяльності підприємств, які використовуються для проведення незаконних операцій з переведення готівки, в тому числі ТОВ «Ліцензлайт» (код ЄДРПОУ 39685255), ТОВ «Вівсонік» (код ЄДРПОУ 39685543), ТОВ «Рінгфорд» (код ЄДРПОУ 39665087), ТОВ «Альтена-груп», (код ЄДРПОУ 40044394), ТОВ «ДК Європродукт» (код ЄДРПОУ 32575055), ТОВ «Альтена-груп» (код ЄДРПОУ 40044394), ТОВ «Профіт-ойл» (код ЄДРПОУ 32288184), ТОВ «Родлайф» (код ЄДРПОУ 38437123), а також проформи статутів, дублікати банківських карток для зарахування так званої «заробітної плати», мобільні телефони з контактами та перепискою з організаторами даного «конвертаційного центру», звіти про отримання винагороди, знаходяться в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання оператора банківських рахунків, у відділенні Южного ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" "7 кілометр" за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 20 та за місцем знаходження офісу ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177) за адресою: м. Одеса, вул. Михайла Грушевського, 39Е.

12.06.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 06.06.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено наступні предмети:

- накопичувач інформації (флешка) фірми «Kingston», об`ємом 1 GB, в корпусі білого кольору;

- накопичувач інформації (флешка) у помірному корпусі синього кольору з металевим корпусом, з брелком, на якому є надпис «Sony Ericsson»;

- накопичувач інформації (MicroCD) об`ємом 126 МВ;

- накопичувач інформації (MicroCD) об`ємом 1 GB;

- накопичувач інформації (MicroCD) об`ємом 128 МВ;

- СІМ-кратка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_1 ;

- скретч-картка мобільного оператора «Lifecell» # НОМЕР_2 ;

- мобільних телефон марки «Samsung», з IMEI НОМЕР_3 з СІМ-карткою «Life»;

- мобільних телефон марки «Samsung DUOS» з дома картками мобільних операторів «Київстар» та «Life»;

- грошові кошти у сумі 71220 грн.;

- мобільний телефон «Samsung Duos»;

- мобільний телефон Мейзу з сім-картою Київстар;

- смартфон «Iрhonе 7» з карткою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_4 ;

- ноутбук фірми «SONY» модель «PCG-393L»;

- смартфон «Samsung».

12.06.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 06.06.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного знаходження ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177), в ході якого було вилучено наступні предмети:

-папка блакитного кольору з написом «До підпису» з документами;

-папка сірого кольору з різноманітними документами;

-картонна папка з написом «Справа № на подпись Санринг» з різноманітними документами;

-жорсткий диск S/N: WCAP90234222;

-ноутбук марки «Toshiba», S/N: 66089995W із зарядним пристроєм;

-картонна папка з написом «Справа №» з різноманітними документами;

-картонна папка з написом «Справа № Банковская виписка ІІое полугодие 2016 г ООО «Агро-производственный центр» з різноманітними документами;

-картонна папка з написом «Справа № Копии писем ЕБК» з різноманітними документами;

-картонна папка з написом «Справа №» з різноманітними документами;

-папка червоного кольору з написом «Исходящая Корресподенция 2017 г.» з документами;

-журнал вихідної кореспонденції Европейская Биоэнергетическая Компания;

-папка-швидкозшивач червоного кольору з написом «Комфрот» з документами;

-папка-швидкозшивач сірого кольору з написом «Склад» з документами;

-папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договора ТОВ «ЄБК» з документами;

-папка-швидкозшивач темно-зеленого кольору з написом «ООО «ЕБК» з документами;

-папка-швидкозшивач сірого кольору з написом «Приходные накладные ООО «Европейская биоэнергетическая компания» з документами;

-папка-швидкозшивач темно-сірого кольору з написом « ОСОБА_10 » з документами;

-папка червоного кольору з написом «Исходящая Корреспонденция 2017 г Письма» з документами;

-папка фіолетового кольору з написом «Входящая Корреспонденция 2017 г.» з документами;

-папка червоного кольору з різноманітними документами;

-картонна папка з написом «Справа № ООО «Европейская Биоэнергетическая Компания» паспорта бланки договоров и заявлений» з документами;

-папка чорного кольору з різноманітними документами;

-журнал вхідної кореспонденції 2016 р. ТОВ «Агро-виробничий центр» 2017 р.;

-журнал вихідної кореспонденції 2016 р. ООО «Агро-производственный центр» 2016 г 2017 г;

-папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Реквизиты предприятий Агро-производственный центр» з документами;

-папка-швидкозшивач жовтого кольору з написом «Договора поставок Агро-производственный центр» з документами;

-папка чорного кольору з написом «Сертификаты Свидетельства Аттестаты» з документами;

-папка червоного кольору з написом «Свідоцтва ТОВ «Агро-промисловий центр» з документами;

-папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Договора товарного кредита Агро-производственный центр» з документами;

-папка зеленого кольору з написом «Выписка с весовой» з документами;

-папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Счет 20 (по субсчетам) ООО «Агро-производственный центр» з документами;

-папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Договора реализации Агро-производственный центр» з документами;

-папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Адреса» з документами;

-картонна папка з написом «Папка для паперів Дополнение к 2017 г Договору № 30/12-1 тр. (заявки для службы безопасности Запорожсталь) з документами;

-папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Реквизиты» з документами;

-картонна папка з написом «Папка для паперів» з документами;

-жовта папка з документами;

-картонна папка з написом «Папка для паперів тел.. 0674884062 г. Одесса Анна» з документами;

-картонна папка з написом «Папка для паперів» з документами;

-прошита упаковка з написом «Счета Агро-производственный центр 2016 год»;

-упаковка рахунків на оплату;

-бланки товарно-транспортних накладних;

-картонна папка з написом «Справа № налоговый кредит ООО «Агро-производственный центр» январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2016 год» з документами;

-картонна папка з написом «Справа № налоговые обязательства ООО «Агро-производственный центр» 2016 год» з документами;

-картонна папка з написом «Справа № Реализация ООО «Агро-производственнй центр» 2016 год» з документами;

-картонна папка з написом «Справа № Приход ТОВ «Агро-виробничий центр» 08,09,10,11 2016 рік» з документами;

-папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Счета АПц» з документами;

-картонна папка з написом «Справа № «Оранта» по Фиату» з документами;

-папка-швидкозшивач червоного кольору з написом «Отчеты 2016 год» з документами;

-папка-швидкозшивач червоного кольору з написом «Агро-производственный центр» з документами;

-картонна папка з написом «Степова агрокорпорація Якісне насіння запорука врожаю» з документами;

-папка-швидкозшивач темно-зеленого кольору з написом «Реализация І-е полугодие ООО «Агро-производственный центр» з документами;

-картонна папка з написом «Справа № Банковские виписки Аваль Агро-производственный центр» з документами;

-картонна ппака з написом «Справа № счет 205 строительные материалы ООО «Агро-производственный центр» год 2015 2016» з документами;

-картонна папка з написом «Справа № счет 201 счет 203» з документами;

-папка червоного кольору з різноманітними документами;

-картонна папка з написом «Папка для паперів Макулатура» з документами;

-папка червоного кольору з різноманітними документами;

-папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Банковські виписки ООО Агро-производственный центр» з документами;

-папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Налогові накладні ООО Агро-производственный центр» з документами;

-папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Приход 1-е полугодие ООО Агро-производственный центр» з документами;

-дві касові книги;

-блокнот чорно-білого кольору з написом «Засоби захисту рослин Нертус» з рукописними записами;

-блокнот коричневого кольору з написом «Best» з рукописними записами;

-картонна папка з написом «Справа № счета выписанные 2016 г» з документами;

-файл рожевого кольору з бланками довіреностей;

-журнал реєстрації нарядів-допусков МД-90;

-картонна папка з написом «Реквизити ООО «АПЦ» з документами;

-блокнот синього кольору формату А4;

-журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів;

-журнал реєстрації прибутково-видаткових касових ордерів;

-печатка з відтиском «ТОВ Європейська біоенергетична компанія 39460499»;

-печатка з відтиском «ТОВ Санвалі 371308024»;

-печатка з відтиском «ТОВ Санринг 35357763»;

-печатка з відтиском «ЖБК Дача Ковалевского 406532374»;

-печатка з відтиском «ТОВ А Фінуспіх 41242082»;

-печатка з відтиском «ТОВ Агро-виробничий центр м. Одеса, вул. Скісна, 27, ЄДРПОУ 31622177 372603 р/р НОМЕР_5 МФО 328704 в ФЮГРУПАОКБ Приватбанк»;

-печатка з відтиском «Агро-виробничий центр 31622177»;

-печатка з відтиском «ТОВ Світанок 2011 37314370»;

-печатка з відтиском «ТОВ Агро-виробничий центр 31622177»;

-банківська картка Приватбанк № НОМЕР_6 ;

-картка на пальне WOG на 10 л 150 шт;

-відтиск для печатки з написом «Державна служба статистики України ГУС в Одеській області»;

-картки на пальне WOG на 20 л 29 шт;

-флеш-носій № Б2238;

-технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна будівля зерносховища від 14.03.2008;

-папка синього кольору з документами;

-папка червоного кольору з документами;

-папка помаранчевого кольору з документами;

-файл зі звітом про експертну грошову оцінку;

-папка синього кольору з написом «Приватбанк» з документами;

-папка червоного кольору з документами;

-картонна папка з написом «Папка для паперів авто перевозки отчеты» з документами;

-папка синього кольору з документами;

-900 купюр номіналом 100 грн. кожна;

-1492 купюри номіналом 500 грн. кожна;

-2839 купюр номіналом 200 грн. кожна;

-260 купюр номіналом 50 грн. кожна;

-5000 купюр номіналом 200 грн. кожна;

-4811 купюр номіналом 100 доларів США кожна;

-164 купюри номіналом 50 доларів США кожна;

-192 купюри номіналом 20 доларів США кожна;

-57 купюр номіналом 10 доларів США кожна;

-103 купюри номіналом 100 Євро кожна;

-11 купюр номіналом 5 доларів США кожна ;

-2 купюри номіналом 500 Євро кожна ;

-6 купюр номіналом 20 Євро кожна;

-2 купюри номіналом 10 Євро кожна;

-1 купюра номіналом 50 Євро кожна;

-флеш-носій «HASP»;

-жорсткий диск S\N WCAT10003225 ;

-жорсткий диск S\N WМAV2MD39308 ;

-ноутбук марки «Fujitsu» S\N578707-01R2702943 з зарядним пристроєм та мишкою.

12.06.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 06.06.2017 проведено обшук за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 20, за місцем знаходження ПАТ КБ «Приватбанк» (відділення «7 кілометр» Южного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»), в ході якого було вилучено наступні предмети:

-листки аркушів паперу з чорновими записами у кількості дев`ять штук;

-банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 ;

-банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_8 ;

-банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_9 ;

-банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 ;

-банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 ;

-банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 ;

-банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_13 ;

-банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_14 ;

-банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_15 ;

-банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_16 ;

-банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_17 ;

-банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_18 ;

-банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_19 ;

-банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_20 ;

-банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_21 ;

-банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_22 ;

-банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_23 ;

-банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_24 ;

-банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_25 ;

-банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_26 ;

-робочий зошит ОСОБА_11 ;

-мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ;

-мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 .

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також вилучені в ході проведення обшуків документи фінансово-господарської діяльності зберегли на собі сліди вчинення злочину і містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки стосуються діяльності підприємств які використовувались для протиправної діяльності та за допомогою вказаних документів можливо встановити безпосередні обставини вчинення злочину дату, місце, час, осіб можливо причетних до його вчинення та інше.

Вилучені в ході обушку грошові кошти є грошима (цінностями) набутими кримінально протиправним шляхом, оскільки отримані під час ведення незаконної діяльності з переведення грошових коштів в готівку. Будь-які особи в ході досудового розслідування не підтвердили законність походження вказаних коштів.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальній справі предметів та документів, які за обставинами кримінального провадження визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду слідчий просить накласти арешт на зазначене майно.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Власники тимчасово вилученого майна, у зв`язку із скороченими строками розгляду клопотання, викликалися через слідчого, проте в судове засідання не з`явились. Зважаючи на приписи частини першої статті 172 КПК України вважаю можливим розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого та прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000083 від 29.03.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що перелічені у клопотанні предмети, речі, документи, електронні носії інформації та грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуків, в рамках кримінального провадження №22016160000000083, можуть містити сліди злочину, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та забезпечення можливої конфіскації майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження № 22016160000000083 від 29.03.2016, а саме: