Ухвала

від 13.06.2017 по справі 760/15441/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

13.06.2017

Провадження 1-кс/760/8617/17

Справа № 760/15441/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120110000591 від 24 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 1,2 ст. 364, ч.ч. 3,5 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовується тим, що Третім підрозділом детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015120110000591 за ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.2 ст.205, ч.ч.2,3 ст. 209, ч.ч.1,2 ст. 364, ч.1 ст.366, ч.1 ст.382, , ч.1 ст.388 КК України щодо заволодіння посадовими особами державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської ДСГДС НААН» (далі - ДП ДГ ««Червоний землероб») майном підприємства в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , на підставі підписаних ОСОБА_7 накладних, у період з 11.11.2015 по 28.11.2015, організували відвантаження та спільно із вивезення із зернотоків підприємства соняшника в кількості 1658,73 тонн вартістю 16402058 грн., під виглядом передачі його на зберігання до ТОВ «ВЕЛ-АВТО-ТРАНС», спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами з використанням документів юридичної особи з ознаками фіктивності - СФГ «Любава-І» реалізували його ТОВ «Металзюкрейн», якому не було відомо про незаконне походження вказаного зерна, заволодівши коштами від реалізації зерна.

ОСОБА_6 у зв`язку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_7 та перебуванням ОСОБА_8 у відпустці у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності, маючи умисел на заволодіння урожаєм зерна ДП ДГ «Червоний землероб», зловживаючи службовим становищем, у період з 20 по 22 листопада 2015 року, під виглядом виконання умов Договору від 10.08.2015 про передачу зерна на зберігання до ТОВ «ВЕЛ-АВТО-ТРАНС», з метою маскування злочинних дій, організувала відвантаження із зернотоків державного підприємства кукурудзи на підставі накладних №257 від 20.11.2015, №№262, 263, 264, 265, 266 від 21.11.2015, №№267, 268, 269, 270, 271 від 22.11.2015, підписи в яких були підроблені невстановленою досудовим розслідуванням особою, від імені ОСОБА_8 , в кількості 446,02 тони вартістю 1353 495 грн. без наміру зберігати вказану кількість зерна, а таким чином лише приховала заволодіння ним.

ОСОБА_5 , будучи пособником ОСОБА_6 , у заволодінні зерном ДП ДГ «Червоний землероб» урожаю 2015 року спільно із не встановленими досудовим розслідуванням особами у період з 20 по 22 листопада 2015 року організував вивезення 446,02 тонни кукурудзи. В подальшому ОСОБА_5 з використанням документів ТОВ «Фамінвест» та ТОВ «Сігімпортгруп» реалізував 446,02 тонни зерна «Tiz-Zerno Services Limited» і «Gavilon Grain LLC», яким не було відомо про його незаконне походження.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , як заступник директора ДП ДГ «Червоний землероб», 30.11.2015 через перебування у відпустці у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності директора вказаного підприємства ОСОБА_7 та його першого заступника ОСОБА_8 , під виглядом виконання умов Договору від 10.08.2015 про передачу зерна на зберігання до ТОВ «ВЕЛ-АВТО-ТРАНС», з метою маскування злочинних дій спрямованих на заволодіння зерном державного підприємства, діючи у змові із ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, організувала відвантаження та вивезення із зерносховищ ДП ДГ «Червоний землероб» на підставі накладних №№51, 52, 53, 54 соняшника в кількості 91,06 тонн вартістю 928 812 грн. та на підставі накладних №№55, 56 кукурудзи в кількості 82,58 тонн вартістю 269 045,64 грн., а всього на суму 1 197 857.64 грн.

ОСОБА_6 , діючи як службова особа державного підприємства, у період з 18.11.2015 по 25.12.2015, з метою маскування злочинних дій спрямованих на заволодіння зерном державного підприємства, під виглядом виконання умов Договору від 10.08.2015 вмовила ОСОБА_7 підписати накладні, в тому числі за період з 26.11.2015 по 05.12.2015 включно, коли ОСОБА_7 перебував у відпустці по тимчасовій втраті працездатності, №№225, 226, 228, 229, 230, 231, 232 від 18.11.2015, №233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 від 19.11.2015, №248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261 від 20.11.2015, №№6, 7, 12, 13, 14 від 23.11.2015, №№20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 від 24.11.2015, №30, 32, 34 від 25.11.2015, №37 від 26.11.2015, №50 від 29.11.2015, №55, 56 від 30.11.2015, №№ 57, 58, 59, 60, 61 від 02.12.2015, №62 від 03.12.2015, №№65, 66 від 25.12.2015 про передачу на зберігання кукурудзи до ТОВ «ВЕЛ-АВТО-ТРАНС» в кількості 2909,72 тонни вартістю 7570197, 29 грн. без наміру зберігати вказану кількість зерна, а таким чином лише приховала заволодіння ним.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період з 18.11.2015 по 25.12.2015, як заступник директора ДП ДГ «Червоний землероб» організувала відвантаження зі складів підприємства кукурудзи кількості 2909,72 тонни вартістю 7570197,29 грн.

Вищезазначена кількість зернових культур належних ДП ДГ «Червоний землероб» ніколи до складських приміщень ТОВ «ВЕЛ-АВТО-ТРАНС» не надходила.

ОСОБА_5 , діючи як пособник за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, організував вивезення із складів ДП ДГ «Червоний землероб» кукурудзи в кількості 2909,72 тонни вартістю 7570197,29 грн. та з використанням документів ТОВ «Фамінвест» та ТОВ «Сігімпортгруп» реалізував вказане зерно «Tiz-Zerno Services Limited» і «Gavilon Grain LLC», яким не було відомо про його незаконне походження.

Отже, у період часу з 11.11.2015 по 25.12.2015, ОСОБА_5 будучи пособником ОСОБА_6 та діючи у змові з останньою, а також з ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа зерном ДП ДГ «Червоний землероб» урожаю 2015 року на загальну суму 27757903,93 грн

В ході досудового розслідування, серед іншого, досліджуються обставини укладення та виконання господарських договорів (правочинів) між ДП ДГ «Червоний землероб» з однієї сторони та ТОВ «Агроінвестпрайм» (код ЄДРПОУ 40357875) з приводу вирощування, збирання та зберігання сільськогосподарської продукції врожаю 2016 року.

Підставою для проведення обшуку виступає необхідність відшукання оригіналів договорів (контрактів, угод) укладених між ДП «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської ДСГДС НААН», ТОВ «Агроінвестпрайм», первинних фінансових документів, які складалися на їх виконання, листування між товариствами, інших документів з метою з`ясування їх змісту, підстав здійснення господарської діяльності, обставин їх укладення, осіб, які виступали підписантами таких документів та їх повноважень здійснювати таке підписання. Відтак вказані документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають важливе значення для його розкриття.

Крім цього, згідно протоколів складених за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за телефонними розмова отримано відомості, що ОСОБА_5 координував дії осіб, які здійснювали перевезення сільськогосподарської продукції, яку в подальшому було незаконно реалізовано.

ОСОБА_5 отримував дозвіл у ОСОБА_9 на здійснення будь-яких операцій з сільськогосподарською продукцією ДП «ДГ «Червоний землероб», та в подальшому звітував про хід виконання отриманих від ОСОБА_9 вказівок та розпоряджень, направлених на заволодіння врожаєм.

Також в ході проведення допиту свідка ОСОБА_10 , отримані відомості про те, що ОСОБА_11 координував рух вантажного транспорту, який перевозив врожай ДП «ДГ ««Червоний землероб», яким незаконно заволоділи ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та пов`язані з ними особи. ОСОБА_11 надавав вказівки щодо місць розвантаження сільськогосподарської продукції, а також оплачував надані послуги з перевезення.

Крім цього, в ході огляду вилученого телефона ОСОБА_12 було встановлено, що останній контактував з приводу перевезення врожаю з номером « НОМЕР_1 ОСОБА_13 ». Даним контактом являється ОСОБА_14 , який разом з ОСОБА_15 координував рух вантажного транспорту, який надавав вказівки щодо місць розвантаження сільськогосподарської продукції, а також підроблені супроводжуючі документи.

Обшук планується провести в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_14 .

Під час обшуку планується відшукати та вилучити оригінали документів по господарських взаємовідносинах стосовно вирощування, збирання та зберігання сільськогосподарської продукції урожаю 2016 років, укладених між ДП ДГ «Червоний землероб», ТОВ «Агроінвестпрайм», зокрема:

- документи, укладені на виконання договорів підряду ДП «ДГ «Червоний землероб» ;

- листування ДП «ДГ «Червоний землероб» з приводу укладення та виконання договорів підряду;

- договори підряду, укладені ДП ДГ «Червоний землероб» з усіма додатками до них та укладені додаткові угоди;

- чорнові записи, які велися стосовно господарських відносин з ДП ДГ «Червоний землероб»;

- документи, укладені з третіми особами щодо здійснення фінансово-господарських операцій, предметом яких було вирощування, збирання та зберігання сільськогосподарської продукції врожаю 2016 року ДП ДГ «Червоний землероб», в тому числі угоди надання забезпечення за борговими зобов`язаннями, отримання фінансової допомоги;

- первинні фінансові документи, складені на виконання фінансово-господарських операцій ДП ДГ «Червоний землероб»;

- договори, укладені з третіми особами щодо здійснення купівлі-продажу сільськогосподарської продукції врожаю 2016 року ДП ДГ «Червоний землероб» та первинні фінансові документи, укладені на виконання цих угод;

- електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, а також ноутбуків, нетбуків, системних блоків, USB-флеш-накопичувачів, eSATA-накопичувачів, флеш-карток, твердих дисків (HDD, HMDD тощо), твердотілих накопичувачів SSD, NAS-накопичувачів, RAID-масивів, оптичних носіїв інформації тощо;

Враховуючи, що вказані документи містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у відшукуванні та вилученні оригіналів вказаних речей та документів, щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження.

Відшукання та вилучення вказаних документів та предметів надасть можливість стороні обвинувачення встановити механізм заволодіння службовими особами ДП «ДГ «Червоний землероб» майном підприємства в особливо великих розмірах, а також встановити інших причетних до вказаного злочину осіб.

В інший спосіб (запит детектива, тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням) неможливо здобути вказані докази, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження виникають підстави вважати про реальну загрозу зміни (підміни, фальсифікації) зазначених документів, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами у володінні яких перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, оскільки на даний час окремі особи, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється кримінальне провадження, працюють на керівних посадах на ТОВ «Агроінвестпрайм» та мають можливість змінити чи знищити документи.

На підставі викладеного, з метою перевірки інформації про протиправні дії службових осіб державного підприємства ДП ДГ «Червоний землероб», ТОВ «Агроінвестпрайм», встановлення інших важливих обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, детектив просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про проведення обшуку підлягає задоволенню в частині, яка охоплюється рамками кримінального провадження №12015120110000591, оскільки з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №12015120110000591 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 1,2 ст. 364, ч.ч. 3,5 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, необхідно провести обшук в квартирі - розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_14 .

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 159, 166, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015120110000591, дозвіл на проведення обшуку в квартирі - розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_14 , з метою відшукання і вилучення:

- документи, укладені на виконання договорів підряду ДП «ДГ «Червоний землероб»;

- листування ДП «ДГ «Червоний землероб» з приводу укладення та виконання договорів підряду;

- договори підряду, укладені ДП ДГ «Червоний землероб» з усіма додатками до них та укладені додаткові угоди;

- чорнові записи, які велися стосовно господарських відносин з ДП ДГ «Червоний землероб»;

- документи, укладені з третіми особами щодо здійснення фінансово-господарських операцій, предметом яких було вирощування, збирання та зберігання сільськогосподарської продукції врожаю 2016 року ДП ДГ «Червоний землероб», в тому числі угоди надання забезпечення за борговими зобов`язаннями, отримання фінансової допомоги;

- первинні фінансові документи, складені на виконання фінансово-господарських операцій ДП ДГ «Червоний землероб»;

- договори, укладені з третіми особами щодо здійснення купівлі-продажу сільськогосподарської продукції врожаю 2016 року ДП ДГ «Червоний землероб» та первинні фінансові документи, укладені на виконання цих угод

- інші засоби та пристрої зберігання та передачі інформації, відомості на яких зафіксовані за допомогою письмових чи електронних знаків, на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1