Ухвала

від 09.12.2016 по справі 760/675/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/16448/16

(№760/675/16-к)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09. 12. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором четвертого відділу САП Генеральної прокуратури ОСОБА_7 - про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні за №52015000000000002 від 04.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст.28, ч. 5 ст. 191, ч.4 ст. 28, ч.2 ст.205, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст. 364-1, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором четвертого відділу САП Генеральної прокуратури ОСОБА_7 - про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні за №52015000000000002 від 04.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст.28, ч. 5 ст. 191, ч.4 ст. 28, ч.2 ст.205, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст. 364-1, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №52015000000000002 від 04.12.2015 за підозрою ряду осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 КК України.

Одним з підозрюваних у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , якому 29.06.2016 детективом Національного антикорупційного бюро України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205 КК України.

Загалом, внаслідок протиправних дій ОСОБА_8 та підконтрольної останньому злочинної організації, через реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, групою осіб було привласнено грошові кошти ПАТ«Укргазвидобування» у сумі 1613224251 грн., чим завдано шкоди державним інтересам на вказану суму.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №10620/10621/16-45 від 10.08.2016, встановлено, що внаслідок реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність укладених з ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» по занижених цінах, в період 2014-2015 років, в адресу ТОВ «Газтранспроект», ТОВ«Нафтогаз Трейд», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «ТД Київгазенерго», ТОВ«Екселент ЛТД», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газ Транс Груп»: -сума втрачених активів ПАТ «Укргазвидобування» складає 2474852,30 грн.; -сума недоотриманих доходів ПАТ «Укргазвидобування» складає 737591072,66 грн.

Загалом, внаслідок протиправних дій ОСОБА_8 та підконтрольної останньому злочинної організації, до складу якої входив ОСОБА_5 , через реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, вказаними особами було привласнено грошові кошти ПАТ«Укргазвидобування» у сумі 740065924,96 грн., чим завдано збитків державному підприємству на вказану суму.

28.06.2016 о 22 год. 00 хв. ОСОБА_5 затримано на підставі п.3 ч.1 ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст.191; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

29.06.2016 о 07 год. 43 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 01.07.2016 частково задоволене клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03.08.2016 частково задоволене клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та запобіжний захід відносно підозрюваного ОСОБА_5 змінено на цілодобовий домашній арешт.

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 17.08.2016 частково задоволені апеляційні скарги прокурора та підозрюваного, ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03.08.2016 скасовано та постановлено нову ухвалу, якою до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 31.08.2016.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 29.08.2016 строк тримання підозрюваного ОСОБА_5 під домашнім арештом продовжено до 15.10.2016.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13.10.2016 строк тримання підозрюваного ОСОБА_5 під домашнім арештом продовжено до 15.12.2016.

Детектив в поданому клопотанні посилався на те, що відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 199 КПК України, є обґрунтовані обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про домашній арешт, оскільки незважаючи на значний обсяг проведених слідчих дій для повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин вчинення злочинів, необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, що потребує додаткового часу.

Також детектив зазначав, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст.177 КПК України, які не зменшились, а навпаки з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження строку тримання підозрюваного під домашнім арештом.

В зв`язку із зазначеним детектив просив слідчого суддю продовжити строк тримання під домашнім арештом відносно підозрюваного ОСОБА_5 до 03. 02. 2017 року, заборонивши підозрюваному цілодобово покидати місце свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 та покласти на підозрюваного наступні обов`язки: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання з підстав зазначених у ньому та просив слідчого суддю про задоволення клопотання.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що підозрюваний не має намір переховуватись від органів досудового розслідування та вчиняти будь-які дії, які перешкоджатимуть здійсненню досудового розслідування, зазначали що будь-які ризики передбачені ст.. 177 КПК України відсутні, в зв`язку з чим просили слідчого суддю відмовити в задоволення клопотання детектива НАБУ про продовження строку тримання під домашнім арештом.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №52015000000000002 від 04.12.2015 за підозрою ряду осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 КК України.

Одним з підозрюваних у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , якому 29.06.2016 детективом Національного антикорупційного бюро України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з січня 2013 року по червень 2016 року ОСОБА_5 у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , вчинив низку кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, власності та у сфері господарської діяльності за наступних обставин.

ОСОБА_8 , будучи народним депутатом України VII та VIII скликань, обіймаючи протягом цих скликань посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, володіючи досвідом керівника у сфері управління спільною діяльністю та веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за договором про спільну діяльність, маючи повний контроль над діяльністю підприємств ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма Хас» та ТОВ«Карпатнадраінвест», які є операторами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», досконало вивчивши та проаналізувавши попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами ПАТ«Укргазвидобування», отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому усвідомлюючи шкоду, яка буде завдана державним інтересам.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування», він не в змозі, у січні 2013 року, за активною участю ОСОБА_9 та ОСОБА_10 створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого злочину заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , а також інші невстановлені досудовим слідством особи, у тому числі із числа службових осіб ПАТ«Укргазвидобування».

Метою діяльності злочинної організації було незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування».

Вищевказані особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу направленого на вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як безпосереднім керівникам, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, а ОСОБА_9 і ОСОБА_10 у свою чергу свідомо виконували всі вказівки ОСОБА_8 як керівника злочинної організації.

Створена ОСОБА_8 злочинна організація складалася із двох структурних частин організованих груп, до першої організованої групи ввійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_26 , а також невстановлені слідством особи, до другої організованої групи ввійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 а також невстановлені слідством особи.

Крім того, ОСОБА_8 визначив конкретні завдання цієї організації та її учасників, об`єднав їхні зусилля і детально розподілив між її членами функції, ролі, завдання й обов`язки, відповідно до яких ОСОБА_5 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА_8 доручив виконувати наступне:

-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі керівнику злочинної організації ОСОБА_8 , а також співзасновникам ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ;

-при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних органів підпорядковуватись ОСОБА_11 ;

-виконувати роль фактичного керівника ТОВ «Надра Геоцентр», яке було оператором спільної діяльності за договором спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та, здійснювати керівництво працівниками товариства, які не знали про злочинні наміри, направлені на заволодіння коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах спільної діяльності, які фактично розміщувались по вул. Хрещатик, 27б в м. Києві, координувати їх дії, та здійснювати загальний контроль за виконанням покладених на них обов`язків із ведення спільної діяльності;

-виконувати роль представника ТОВ «Надра Геоцентр» як учасника за договором спільної діяльності в Комітеті управління спільною діяльністю;

-подавати заявки на підконтрольні злочинному об`єднанню товарні біржі із зазначенням початкової заниженої ціни природного газу, що не перевищувала розміру рентної плати, яка підлягала сплаті до бюджету за видобутий природний газ;

-маскувати діяльність злочинної організації, що полягало в частковому перерахуванні на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» коштів під виглядом прибутків від здійснення спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати, яка була розстрочена за рішенням Державної фіскальної служби України;

-брати участь у загальних зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

19.11.2007 між дочірньою компанією «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (код за ЄДРПОУ 30019775) і товариством з обмеженою відповідальністю «Надра Геоцентр» (код за ЄДРПОУ 34763705) укладено договір про спільну діяльність № 265-12(індивідуальний податковий номер договору про спільну діяльність 587437982). Додатковими угодами від 10.03.2010 № 1, від 22.07.2010 № 2, від 28.09.2011 № 3, від 11.03.2013 № 4 та від 22.11.2013 № 5 до договору про спільну діяльність № 265-12 вносилися зміни та доповнення.

Відповідно до додаткової угоди від 11.03.2013 № 4 у тексті договору та всіх документах договору найменування ДК «Укргазвидобування» НАК«Нафтогаз України» змінено на публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування».

Пунктом 2.1 договору визначено, що сторони зобов`язуються шляхом об`єднання внесків сторін спільно діяти у сфері видобутку та реалізації вуглеводневої сировини з метою отримання прибутку.

Пунктами 1.1 та 2.2 договору визначено, що уповноваженою стороною, яка здійснює ведення спільних справ, поточне керівництво спільною діяльністю та ведення балансу спільної діяльності, тобто оператором спільної діяльності, є ТОВ «Надра Геоцентр».

Відповідно до п. 6.10 договору оператор зобов`язаний:

організувати та здійснювати поточний контроль за виконанням програми спільної діяльності;

здійснювати складання та поточний контроль за виконанням бюджету спільної діяльності;

виконувати рішення комітету управління;

здійснювати постійний контроль за технічним режимом експлуатації свердловин та технологічних заходів по обслуговуванню свердловин, необхідних для їх нормального технологічного використання;

забезпечувати безпечний режим експлуатації свердловин, дотримання правил охорони праці, правил охорони надр та інших вимог чинного законодавства, пов`язаних з експлуатацією свердловин;

здійснювати видобуток та реалізацію вуглеводневої сировини. При цьому умови реалізації (зокрема і ціна реалізації) вуглеводневої сировини встановлюються за рішенням комітету управління та згідно з чинним законодавством України;

забезпечити облік природного газу відповідно до Положення, затвердженого наказом НАК «Нафтогаз України» від 14.05.2002 № 146;

вести бухгалтерський та податковий облік спільної діяльності, складання та подання уповноваженим органам державної виконавчої влади обов`язкової звітності;

сплачувати у повному обсязі та у встановлені чинним законодавством строки податки (обов`язкові збори, платежі);

визначати фінансові результати спільної діяльності та виплачувати сторонам належні їм частини прибутку;

квартально надавати ПАТ «Укргазвидобування» фінансову та бухгалтерську звітність;

здійснювати інші заходи, необхідні для виконання договору та досягнення мети спільної діяльності.

Підпунктом 6.10.6 договору встановлено, що умови реалізації (зокрема і ціна реалізації) вуглеводневої сировини встановлюються за рішеннями Комітету управління та згідно з чинним законодавством.

14.03.2011 Комітетом управління спільною діяльністю прийнято рішення, яке оформлено відповідним протоколом, яким зобов`язано ТОВ «Надра Геоцентр» як оператора договору про спільну діяльність проводити реалізацію всього обсягу вуглеводнів, видобутих за договором спільної діяльності, виключно на аукціонах з подальшим наданням підтверджуючих документів (копій аукціонних свідоцтв).

Пунктом 4.4 договору визначено, що майно та нематеріальні активи, створені та придбані в процесі спільної діяльності, є спільною частковою власністю сторін із таким визначенням часток:

-частка ПАТ «Укргазвидобування» становить 45 %;

-частка ТОВ «Надра Геоцентр» становить 55 %.

Відповідно до пунктів 7.2 та 7.3 договору визначення фінансових результатів спільної діяльності здійснюється оператором щоквартально, протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Чистий прибуток, одержаний в результаті спільної діяльності, розподіляється пропорційно вартості внесків сторін.

Пунктом 6.12 договору передбачено, що оператор спільної діяльності діє на підставі договору. Оператор від імені сторін договору має право:

-представляти інтереси спільної діяльності у взаємовідносинах з органами державної влади та управління, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами з питань, що стосуються спільної діяльності;

-укладати необхідні угоди від імені спільної діяльності, пов`язані зі спільною діяльністю;

- виконувати інші дії, передбачені чинним законодавством та договором, спрямовані на досягнення мети спільної діяльності.

Пунктами 6.13, 6.14 та 6.15 договору передбачено, що виконавчий директор в межах наданих йому повноважень укладає договори, пов`язані із забезпеченням спільної діяльності. Бухгалтер відповідає за ведення бухгалтерського обліку і встановленої звітності спільної діяльності відповідно до чинного законодавства. Виконавча дирекція повинна забезпечити ведення оперативного, бухгалтерського, податкового та статистичного обліку і щоквартально надавати сторонам звіт за формами відповідно до чинного законодавства.

Загальними зборами учасників ТОВ «Надра Геоцентр» прийнято рішення, оформлене протоколом від 18.11.2009 № б/н, яким ОСОБА_8 з 20.11.2009 призначено на посаду директора товариства.

10.03.2010 Комітетом з управління спільною діяльністю за договором про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12, до якого зі сторони ПАТ «Укргазвидобування» входили ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , прийнято рішення, оформлене протоколом №3/10/03, про призначення ОСОБА_8 головою Комітету з управління спільною діяльністю.

Також вказаним протоколом оформлено рішення про призначення ОСОБА_5 на посаду виконавчого директора спільної діяльності, а ОСОБА_12 на посаду головного бухгалтера спільної діяльності та відповідно до договору про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12наділено організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто статусом службових осіб спільної діяльності за вказаним договором.

30.03.2010 за договором купівлі-продажу ОСОБА_8 викупив частку в статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр» в розмірі 100% та забезпечив собі одноособовий контроль над діяльністю вказаного підприємства та отримав можливість керувати діями його керівника та працівників.

28.10.2010 на чергових виборах до Верховної Ради України VII скликання ОСОБА_8 обрано народним депутатом України.

18.03.2013 ОСОБА_8 як одноособовий учасник товариства, що володіє 100 % голосів, призначив на посаду директора ТОВ «Надра Геоцентр» ОСОБА_5 .

Згідно з функціональними обов`язками ОСОБА_5 як директор ТОВ«Надра Геоцентр» відповідно до статуту (в редакції від 22.04.2013), затвердженого протоколом від 22.04.2013 № б/н, відносився до виконавчих органів товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, та був наділений такими повноваженнями:

-призначати в разі необхідності заступників директора;

-вирішувати усі питання діяльності товариства, крім тих, які віднесено до виключної компетенції загальних зборів учасників;

-діяти від імені товариства без довіреності у відносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами;

-укладати правочини (договори, контракти, в тому числі й міжнародні) та чинити юридичні дії від імені товариства, видавати доручення, відкривати та використовувати рахунки товариства в установах банків;

-укладати правочини (договори, контракти, в тому числі й міжнародні) та чинити юридичні дії від імені товариства на суму більш ніж 40000000,00 гривень тільки після надання попереднього дозволу на укладення таких правочинів загальними зборами учасників товариства;

-брати участь в конкурсах, аукціонах із придбання ліцензій на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку та промислову експлуатацію родовищ корисних копалин;

-визначати джерела фінансування та терміни виконання робіт з буріння, капітального ремонту та облаштування нафтогазових свердловин;

-організовувати виконання рішень загальних зборів учасників товариства і подавати звіти про їх виконання;

-подавати на затвердження загальних зборів учасників товариства проекти кошторису адміністративно-господарських витрат товариства;

-подавати звітність, що передбачена чинним законодавством України до контролюючих органів;

-затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

-формувати та затверджувати штатний розклад товариства, затверджувати посадові інструкції, здійснювати прийом на роботу і звільняти працівників, накладати дисциплінарні стягнення, приймати рішення про заохочення працівників;

-вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому загальними зборами учасників товариства.

Згідно зі статутом ТОВ «Надра Геоцентр» ОСОБА_5 як директор вказаного підприємства виконував організаційно-розпорядчі обов`язки, а також був уповноважений одноособово розпоряджатися активами товариства, у зв`язку з чим виконував і адміністративно-господарські функції, а тому був службовою особою товариства.

Таким чином, ОСОБА_8 , будучи народним депутатом України, обіймаючи посаду заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, отримавши досвід керівника у сфері управління спільною діяльністю щодо видобутку природного газу із свердловин ПАТ «Укргазвидобування» та веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за договором про спільну діяльність, отримавши повний контроль над діяльністю підприємства ТОВ«Надра Геоцентр», що має право діяти від імені учасників договору про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, володіючи інформацією про попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами, отриманими оператором спільної діяльності від реалізації природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування», та на початку 2013 року, керуючись метою швидкого незаконного збагачення, розробив план заволодіння вказаними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Відповідно до зазначеного плану ОСОБА_8 мав намір створити або придбати підприємство товарну біржу, чи підшукати представників товарних бірж, які, діючи всупереч своєму службовому становищу, шляхом проведення фіктивних аукціонів повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ (в тому числі виконання умов реалізації видобутого природного газу на аукціонах, встановлених протоколом Комітету спільної діяльності від 14.03.2011), видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, під час його реалізації підконтрольним фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами. В подальшому, діючи від імені вказаних фіктивних підприємств юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких, відповідно до установчих документів є торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи, ОСОБА_8 планував проводити реалізацію природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, газовим трейдерам та промисловим підприємствам України споживачам газу за ринковими цінами.

Різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, ОСОБА_8 мав намір перерахувати на рахунки створених з метою прикриття незаконної діяльності юридичних осіб, діючи від імені яких проводити безтоварні операції для ухилення від сплати податків та особистого незаконного збагачення, переведення безготівкових коштів у неконтрольовану готівку.

Для вчинення вказаного злочину ОСОБА_8 запланував створення злочинної організації з понад двадцять осіб із числа його близьких родичів та знайомих, бажаючих збагатитися злочинним шляхом, які характеризувалися комунікабельністю, володіли навичками керування людьми та мали досвід роботи у сфері видобутку та реалізації природного газу.

Реалізуючи злочинний план, на початку 2013 року ОСОБА_8 розповів про свої злочинні наміри ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які їх схвалили та надали свою згоду на вступ до злочинної організації та участь у вчиненні злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого оператором спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, як виконавці та співорганізатори, які брали активну участь у розробці плану незаконного заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, керували підготовкою та вчиненням злочинів учасниками злочинної організації.

У подальшому ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 повідомили про свої злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , які, ознайомившись із зазначеним планом злочинної діяльності, схвали його та надали свою згоду на вступ до злочинної організації та участь у вчиненні злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, як виконавці.

На початку травня 2014 року ОСОБА_8 , діючи узгоджено з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими членами злочинної організації, прийняв рішення розширити свою злочинну діяльність за рахунок отримання контролю над ТОВ«Карпатнадраінвест» (код ЄДРПОУ 31789453), що уповноважене вести облік результатів спільної діяльності за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 13.10.2004 №1747 з ПАТ «Укргазвидобування» (індивідуальний податковий номер договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність 560244179).

Також ОСОБА_8 був обізнаним з тим, що 29.02.2004 між дочірньою компанією «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», правонаступником якої є публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», та товариством з обмеженою відповідальністю «Карпатнадраінвест» укладено договір про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 13.10.2004 №1747 , а також додаткові угоди від 03.09.2012 № 1, від 18.12.2014 № 2, від 03.02.2016 № 3, якими до договору вносилися зміни та доповнення.

Договір, згідно з п. 8.2 договору в редакції, викладеній у додатковій угоді від 18.12.2014 № 2, діє до 31.12.2019.

Пунктом 1.1 договору визначено, що за цим договором сторони зобов`язуються об`єднати свої вклади та вести спільну інвестиційну та виробничу діяльність. Метою спільної діяльності є отримання прибутку.

Згідно з п. 4.3 договору ведення спільних справ та поточне керівництво спільною діяльністю здійснює ТОВ «Карпатнадраінвест» як оператор. При цьому оператор діє в межах обумовлених договором, програмами та бюджетами спільної діяльності та рішеннями комітету управління. З питань, пов`язаних з даним договором, оператор є представником ПАТ«Укргазвидобування» і здійснює ведення спільних справ на підставі довіреності, що видається ПАТ«Укргазвидобування».

Відповідно до п. 4.4 договору до компетенції Комітету управління, серед іншого, належить визначення умов та меж цін реалізації вуглеводнів.

Комітетом управління спільною діяльністю прийнято рішення, яке оформлене протоколом від 12.12.2012 № 1, яким ТОВ«Карпатнадраінвест» зобов`язано проводити реалізацію природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність, виключно на біржових аукціонах за максимальною ціною, що склалась на відповідний товар, з урахуванням граничного рівня ціни на природний газ, встановленого постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики (далі НКРЕ). Після проведення аукціону оператор надає іншій стороні договору № 1747 копії аукціонних свідоцтв.

Відповідно до п. 4.1 договору майно, внесене сторонами у спільну діяльність, а також створене та придбане в процесі спільної діяльності, є спільною частковою власністю сторін з такими частками:

-частка ПАТ «Укргазвидобування» становить 40 %

-частка ТОВ «Карпатнадраінвест» становить 60 %.

Пунктами 6.2 договору передбачено, що отриманий в результаті спільної діяльності чистий прибуток розподіляється між сторонами у такому співвідношенні:

-частка ПАТ «Укргазвидобування» становить 40 %

-частка ТОВ «Карпатнадраінвест» становить 60 %.

12.09.2014 Комітетом з управління спільною діяльністю за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 13.10.2004 № 1747, до якого зі сторони ПАТ «Укргазвидобування» входила ОСОБА_29 , прийнято рішення, яке оформлено протоколом № 13, про призначення ОСОБА_5 виконавчим директором спільної діяльності та відповідно до договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 13.10.2004 №1747 з ПАТ «Укргазвидобування» наділено організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто статусом службової особи спільної діяльності.

30.09.2014 протоколом загальних зборів учасників ТОВ«Карпатнадраінвест» прийнято рішення про призначення ОСОБА_5 директором товариства з 01.10.2014 та відповідності до статуту товариства наділено організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто статусом службової особи зазначеного товариства.

Для проведення переговорів з промисловими споживачами природного газу та газовими трейдерами, розміщення учасників злочинної організації та працівників ТОВ «Надра Геоцентр», що не знали про існування злочинної організації та її наміри, які виконували технічну роботу в процесі ведення спільних справ, поточному керівництві та веденні балансу спільної діяльності за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 №265-12, а також для проведення загальних зборів учасників злочинної організації з метою розроблення планів вчинення злочинів та визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів ОСОБА_10 надала під офіс належне їй нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що було замасковано під громадську приймальню народного депутата України ОСОБА_8 , хоча фактично з цією метою не використовувалося, а було визначено ОСОБА_8 як місце подальшого вчинення злочинів учасниками злочинної організації.

У подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , прийняв рішення щодо створення, придбання або іншим способом залучення до злочинної діяльності ряду суб`єктів господарювання юридичних осіб, необхідних для вчинення злочину, як переможців на фіктивних аукціонах з продажу природного газу та забезпечення отримання, у разі відсутності, створеними чи залученими підприємствами ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України.

Реалізуючи свої протиправні наміри, ОСОБА_8 на початку 2013 року звернувся до свого знайомого ОСОБА_19 , якому повідомив свої злочинні наміри, та знаючи, що останній контролює ряд суб`єктів господарювання, зареєстрованих на території України, запропоновував залучити їх для вчинення злочину. Пропозицію ОСОБА_8 як керівника злочинної організації ОСОБА_19 схвалив та надав свою згоду на вступ до злочинної організації й участь у вчиненні злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, як виконавець та керівник структурної частини злочинної організації, що відповідала за створення, придбання чи іншим чином залучення суб`єктів господарювання до злочинної діяльності з метою прикриття незаконної діяльності. При цьому ОСОБА_8 та ОСОБА_19 обговорили, що контроль над коштами, що будуть надходити на рахунки створених підприємств від реалізації природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12, будуть здійснювати члени злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , а ведення бухгалтерського обліку та подачу податкової звітності від імені вказаних підприємств ОСОБА_19 та залучені ним до злочинної організації особи.

ОСОБА_26 , який мав досвід роботи в Службі безпеки України та Державній податковій службі України, ОСОБА_19 доручив спільно з ОСОБА_20 здійснити пошук та залучати до злочинної діяльності осіб без постійних джерел доходів та за невелику грошову винагороду зареєструвати на них суб`єкти господарювання, відкрити рахунки в банківських установах та після реєстрації в Державній податковій інспекції, Пенсійному фонді та інших державних органах передати управління банківськими рахунками та печатку підприємств членам злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 .

Підшукати та залучити до злочинної організації представників товарних бірж, які шляхом проведення фіктивних аукціонів повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ під час його реалізації від імені ТОВ «Надра Геоцентр» як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12 підконтрольним підприємствам за істотно заниженими цінами ОСОБА_8 доручив ОСОБА_17 .

ОСОБА_17 , виконуючи свою частину плану злочинної діяльності та використовуючи для маскування ім`я ОСОБА_30 , звернулась до директора товарної біржі «Львівська універсальна» (код ЄДРПОУ 33562323, м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601) ОСОБА_24 з пропозицією виготовляти за грошову винагороду підроблені документи, в тому числі аукціонні свідоцтва, що б свідчили про проведення аукціонів з продажу природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12. ОСОБА_24 , керуючись метою незаконного збагачення, погодився вступити до злочинної організації та запропонував ОСОБА_17 використати у злочинній діяльності підконтрольну йому брокерську контору ПП «Колорит» (код ЄДРПОУ 31528781, м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601), брокери якої під час проведення аукціонів за дорученням повинні були діяти від імені продавця природного газу ТОВ«Надра Геоцентр», що діє від імені учасників договору про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12.

У подальшому на підставі виготовлених ОСОБА_24 завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв між ТОВ «Надра Геоцентр» в особі виконавчого директора ОСОБА_5 , що діє від імені учасників договору про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12, та підконтрольними злочинній організації ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «ТД «Київгазенерго», ТОВ «Екселент ЛТД», ТОВ «Київпромзбут» було укладено ряд договорів купівлі-продажу природного газу за істотно нижчими від ринкових цінами.

У зв`язку з розширенням злочинної діяльності, за рахунок отримання контролю над ТОВ Фірма «ХАС», що є оператором спільної діяльності під час виконання договору про спільну діяльність № 60 від 04.02.2004 з ПАТ «Укргазвидобування», ОСОБА_8 , як керівником злочинної організації, прийнято рішення, яке доведено до відома учасників злочинної організації, про залучення до злочинної діяльності нових суб`єктів господарювання, з метою прикриття незаконної діяльності, в першу чергу направленої на заволодіння коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування».

Так, до злочинної організації заплановано було залучити, окрім суб`єктів господарювання юридичних осіб основним видом діяльності яких мало значитися торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи, підприємство -товарну біржу, зареєстроване в м. Києві, що мало забезпечити оперативність та контроль за виготовленням завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв, без фактичного проведення аукціонів з продажу природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

Реалізовуючи свій злочинний план, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , залучили до злочинної діяльності ОСОБА_15 , повідомивши йому про діяльність злочинної організації та злочинні наміри, направлені на заволодіння коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування».

Планом злочинної діяльності злочинної організації ОСОБА_15 передбачалось виконувати роль фактичного директора суб`єкта господарювання, створеного з метою прикриття незаконної діяльності та стати формальним переможцем аукціонів з продажу природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність, а також використовуючи надані йому повноваження керівника підприємства, проводити подальшу реалізацію природного газу промисловим споживачам України за ринковими цінами.

Отримавши добровільну згоду ОСОБА_15 на вступ до злочинної організації в ролі виконавця, член злочинної організації ОСОБА_11 , забезпечив придбання останнім 12.11.2014 частки в статутному капіталі ТОВ«Газтранспроект» (код за ЄДРПОУ 38889116) в розмірі 100%.

Отримавши повний контроль над діяльністю підприємства, ОСОБА_8 було визначено, що веденням фінансово-господарської діяльності ТОВ«Газтранспроект» буде займатися ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , веденням бухгалтерського обліку та подачею звітності ОСОБА_12 , контроль над коштами отриманими від злочинної діяльності буде здійснювати ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Реалізовуючи свої злочинні плани щодо залучення до злочинної діяльності нового повністю підконтрольного підприємства-товарної біржі, уповноваженого на проведення аукціонів ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та невстановлені слідством особи, на початку листопада 2014 року залучили до злочинної діяльності через невстановлених досудовим слідством осіб ОСОБА_18 , який являвся уповноваженим представником Товарної біржі «Центр» (код за ЄДРПОУ 34532563) з місцезнаходженням за адресою: м. Київ, провулок Артилерійський, 5-В, повідомивши йому про діяльність злочинної організації та злочинні наміри, направлені на заволодіння коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування». ОСОБА_18 , керуючись метою швидкого незаконного збагачення надав згоду на вступ до злочинної організації та на участь у вчиненні злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності за договорами про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування», як виконавець.

Отримавши повний контроль над підприємствами ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Газтранспроект» та Товарною біржою «Центр», ОСОБА_8 діючи узгоджено з членами злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування», шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надав вказівку ОСОБА_18 , через невстановлених досудовим слідством осіб, на виготовлення аукціонних свідоцтв, що свідчили б про проведення аукціонів з продажу природного газу 26.11.2014, від імені ТОВ«Надра Геоцентр», що діє від імені учасників договору про спільну діяльність № 265-1212 від 19.11.2007 та 28.11.2014 від імені ТОВ «Карпатнадраінвест», що діє від імені учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 1747 від 13.10.2004, переможцем яких мало стати ТОВ«Нафтогаз Трейд».

Отримавши вказівку ОСОБА_8 , як керівника злочинної організації, ОСОБА_18 , як уповноважена особа ТБ «Центр», виконуючи свою частину плану злочинної діяльності, будучи службовою особою, діючи всупереч покладених на нього обов`язків, перебуваючи в приміщення товарної біржі, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського,45, офіс № 712, складав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме аукціонні свідоцтва.

Після чого, виготовлені аукціонні свідоцтва, ОСОБА_18 , передав для підпису ОСОБА_5 , як виконавчому директору спільної діяльності, за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» №1747 від 13.10.2004 та від 19.11.2007 № 265-12.

У подальшому ОСОБА_5 , використовуючи свої повноваження виконавчого директора спільної діяльності, з метою приховання злочинної діяльності злочинної організації, передав до ПАТ«Укргазвидобування» завідомо підроблені аукціонні свідоцтва.

На підставі складених та виданих ОСОБА_18 завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв між ТОВ «Надра Геоцентр» в особі виконавчого директора ОСОБА_5 , що діє від імені учасників договорів про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 1747 від 13.10.2004, і підконтрольними злочинній організації ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Ленстер Компані», було укладено ряд договорів купівлі-продажу природного газу за істотно нижчими від ринкових цінами.

У такий спосіб членами організованої злочинної організації від імені ТОВ «Надра Геоцентр» як оператора за договором про спільну діяльність № 265-12 реалізовано природного газу 426 112,084 тис. м.куб. на суму 1917398 166 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного спільного договору умисно занижена на суму 1166301 847 грн.

Також членами організованої злочинної організації від імені ТОВ «Карпатнадраінвест» як оператора за договором про спільну діяльність № 1747 реалізовано природного газу 33031,359 тис. м.куб. на суму 159805127 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного спільного договору умисно занижена на суму 82310 610 грн.

В цілому, загальна вартість проданого природного газу умисно занижена операторами спільної діяльності, підконтрольними злочинній організації на суму 1613224 251 грн.

У подальшому, діючи від імені ТОВ«Нафтогаз Трейд», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газтранспроект», природний газ, видобутий за договорами про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12, № 1747 від 13.10.2004, № 60 від 04.02.2004, учасниками злочинної організації було реалізовано за ринковою ціною промисловим споживачам України, а різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, перераховано на рахунки фіктивних підприємств та через ряд фіктивних безтоварних операцій переведено в неконтрольовану готівку, яку учасники злочинної організації розподілили між собою та розпорядились на власний розсуд.

Загалом, внаслідок протиправних дій ОСОБА_8 та підконтрольної останньому злочинної організації, через реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, вказаними особами було привласнено грошові кошти ПАТ«Укргазвидобування» у сумі 1613224251 грн., чим завдано шкоди державним інтересам на вказану суму.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №10620/10621/16-45 від 10.08.2016, встановлено, що внаслідок реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність укладених з ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» по занижених цінах, в період 2014-2015 років, в адресу ТОВ «Газтранспроект», ТОВ«Нафтогаз Трейд», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «ТД Київгазенерго», ТОВ«Екселент ЛТД», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газ Транс Груп»: -сума втрачених активів ПАТ «Укргазвидобування» складає 2474852,30 грн.; -сума недоотриманих доходів ПАТ «Укргазвидобування» складає 737591072,66 грн.

Загалом, внаслідок протиправних дій ОСОБА_8 та підконтрольної останньому злочинної організації, до складу якої входив ОСОБА_5 , через реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, вказаними особами було привласнено грошові кошти ПАТ«Укргазвидобування» у сумі 740065924,96 грн., чим завдано збитків державному підприємству на вказану суму.

Своїми умисними діями, що виразилися в участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення особливо тяжкого злочину, а також участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 255 КК України.

Своїми умисними діями, що виразилися в створенні та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі в складі злочинної організації ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч.4 ст.28 ч.2 ст.205 КК України.

Також своїми умисними діями, що виразилися у привласненні чужого майна в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в складі злочинної організації ОСОБА_5 вчинив злочин вчинив злочин, передбачений ч.4 ст.28 ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 КК України, тобто в участі у злочинної організації, створеній з метою вчинення особливо тяжких злочинів, а також участі у злочинах, вчинюваних такою організацією; заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації; фіктивному підприємництві, тобто створенні та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та юридичним особам, вчиненому у складі злочинної організації.

28.06.2016 о 22 год. 00 хв. ОСОБА_5 затримано на підставі п.3 ч.1 ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст.191; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

29.06.2016 о 07 год. 43 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 01.07.2016 частково задоволене клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03.08.2016 частково задоволене клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та запобіжний захід відносно підозрюваного ОСОБА_5 змінено на цілодобовий домашній арешт.

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 17.08.2016 частково задоволені апеляційні скарги прокурора та підозрюваного, ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03.08.2016 скасовано та постановлено нову ухвалу, якою до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 31.08.2016.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 29.08.2016 строк тримання підозрюваного ОСОБА_5 під домашнім арештом продовжено до 15.10.2016.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13.10.2016 строк тримання підозрюваного ОСОБА_5 під домашнім арештом продовжено до 15.12.2016.

Постановою Заступника Генерального прокурора України керівника САП ОСОБА_31 від 30. 11. 2016 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №52015000000000002 від 04.12.2015 року до 9 місяців, тобто до 15. 03. 2017 року.

Клопотання детектива про обрання запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 в частині обґрунтованості підозри підтверджується наступними доказами, а саме:

- протоколами про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких також встановлено, що члени злочинної організації повідомляли йому про місце переховування документів від органу досудового розслідування, також він постійно перебуває за місцем знаходження злочинної організації за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, та займається бухгалтерським обліком спільної діяльності та фіктивних підприємств;

протоколом обшуку за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, під час якого встановлено, що в приміщенні під вивіскою «Приймальня Народного депутата України ОСОБА_8 » фактично знаходяться офіси підконтрольних злочинній організації суб`єктів господарювання ТОВ«Надра Геоцентр», в якому керівником до лютого 2016 року був ОСОБА_5 , робоче місце останнього, а також ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ«Газтранспроект»;

інформацією ДФС України та провайдера телекомунікацій, а також документами, вилученими у банківських установах, згідно яких підконтрольні злочинній організації суб`єкти господарювання ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ«Ленстер Компані», ТОВ «Нафтогаз Трейд», подавали електронну податкову звітність та здійснювали керування банківськими рахунками з єдиної ІР-адреси, закріпленої за приміщенням за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 27б, де знаходиться також ТОВ«Надра Геоцентр» та робоче місце його керівника ОСОБА_5 ;

показаннями свідків номінальних директорів підконтрольних злочинній організації фіктивних суб`єктів господарювання та інших пов`язаних осіб, які пояснили, що участі в аукціонах з продажу газу вони не брали, у тому числі щодо продажу газу від ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест» на користь очолюваних ними підприємств, виконавчим директором спільної діяльності яких з ПАТ «Укргазвидобування» був ОСОБА_5 ; для отримання інструкцій з приводу вчинення злочинних дій, пов`язаних зі створенням фіктивних суб`єктів господарювання, відкриття банківських рахунків, підписання договорів купівлі-продажу природного газу, вони прибували до приміщення за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, за яким знаходилось у тому числі робоче місце ОСОБА_5 як керівника ТОВ «Надра Геоцентр»;

аукціонними свідоцтвами на реалізацію природного газу підконтрольним злочинній організації ТОВ «Надра Геоцентр», керівником якого є ОСОБА_5 , підписаними останнім, пов`язаним суб`єктам господарювання ТОВ«Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані» та іншим за цінами, істотно нижчими від ринкових;

висновком судової товарознавчої експертизи, виходячи з якого видобутий природний газ в межах спільної діяльності ПАТ«Укргазвидобування» з підконтрольним злочинній організації ТОВ «Надра Геоцентр»,» реалізовувався пов`язаним суб`єктам господарювання ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Морісель Груп» та іншим за цінами, істотно нижчими від ринкових;

довідкою спеціаліста про перевірку реалізації природного газу підприємствами ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ«Фірма «Хас», з якими ПАТ «Укргазвидобування» укладено договори спільної діяльності, за період 2014-2015 року, згідно якого встановлене істотне заниження ціни реалізації ТОВ «Надра Геоцентр» видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» природного газу на користь ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Морісель Груп» та інших підконтрольних злочинній організації суб`єктів господарювання;

договором поруки між ТОВ «Надра Геоцентр» в особі ОСОБА_5 та ПАТ «Авант Банк» по кредитному договору з ТОВ «Нафтогаз Трейд»;

показаннями підозрюваних ОСОБА_24 від 18.07.2016 та ОСОБА_18 від 29.07.2016 директорів товарних бірж «Львівська Універсальна» та «Центр», які показали, що аукціони з продажу природного газу вони не проводили, а за вказівкою учасників злочинної організації ОСОБА_17 та ОСОБА_5 виготовляли аукціонні свідоцтва, в яких зазначали підприємство-переможця та остаточну ціну природного газу. В подальшому аукціонні свідоцтва із завідомо неправдивими даними ОСОБА_24 та ОСОБА_18 привозили до офісу злочинної організації, замаскованому під приймальню народного депутата України ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 ;

вироком Шевченківського районного суду м.Львова від 19.07.2016 яким затверджено угоду про визнання винуватості та засуджено ОСОБА_24 директора товарної біржі «Львівська Універсальна» за вчинення злочинів передбачених ч.4 ст.28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст.366 КК України;

вироком Солом`янського районного суду м.Києва від .08.2016 яким затверджено угоду про визнання винуватості та засуджено ОСОБА_18 директора товарної біржі «Центр» за вчинення злочинів передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст.366 КК України.

показаннями підозрюваних ОСОБА_25 та ОСОБА_18 які пояснили, що вони знають ОСОБА_5 , який вирішував питання з приводу документального оформлення документів з приводу нібито проведених аукціонів з продажу природного газу операторів спільної діяльності;

висновком судово-економічної експертизи за №10620/10621/16-45 від 10.08.2016, згідно якого встановлено, що внаслідок реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність укладених з ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ«Карпатинадраінвест», ТОВ«Фірма «Хас» по занижених цінах, в період 2014-2015 років, в адресу ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ«Київпромзбут», ТОВ «ТД Київгазенерго», ТОВ «Екселент ЛТД», ТОВ«Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газ Транс Груп»: -сума втрачених активів ПАТ «Укргазвидобування» складає 2474852,30 грн., -сума недоотриманих доходів ПАТ «Укргазвидобування» складає 737591072,66 грн. У раз встановлення порушення норм законодавства, вищезазначені втрачені активи та недоотриманні доходи в загальній сумі 740065924,96 грн. визнаються збитками;

протоколом огляду речей блокноту який 15.06.2016 був вилучений в ході обшуку за місцем роботи ОСОБА_11 м. Київ, вул. Хрещатик, 27б (місце розташування офісу злочинної організації) який мав безпосереднє відношення до фіктивного банкрутства ТОВ «Газтранспроект» та ін. товариств підконтрольних злочинній організації, також мав на меті після накопичення і не сплати рентних платежів здійснити фіктивне банкрутство ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ«Карпатинадраінвест», ТОВ«Фірма «Хас», з якими ПАТ «Укргазвидобування» укладено договори спільної діяльності.

Таким чином вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, які відповідно до Кримінального кодексу України, згідно ст.12, відносяться до категорії особливо тяжких злочинів за вчинення, яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Крім того, злочин, передбачений ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст.191 КК України, є корупційним, за який правопорушнику має бути призначена виключно реальна міра покарання у вигляді позбавлення волі.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії. передбачені частиною першою цієї статті.

Слідчий суддя вважає наявними ризики, передбаченіст. 177 КПК України, а саме як можливість підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду, зважаючи на тяжкість злочину, у вчиненні якого він підозрюється, та суворість ймовірного покарання, незаконно впливати на потерпілого, свідків, даних щодо зменшення яких протягом розгляду клопотання не встановлено.

З огляду на викладене вище, враховуючи продовження існування ризиків того, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що вказує на неможливість запобігання вказаним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, у зв`язку із чим вважаю наявними підстави для задоволення клопотання про продовження щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, в межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме до 03. 02. 2017 року, заборонивши підозрюваному цілодобово покидати місце свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 .

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, вважаю за доцільне покласти на підозрюваного наступні обов`язки: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 177, 178, 181,194,196,205,309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 03. 02. 2017 року, заборонивши підозрюваному цілодобово покидати місце свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 .

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

1)Прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

2)Не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;

3)Повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4)Утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

5)Здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

6)Носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід.

Виконання ухвали доручити органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні начальника четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді САП Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали до 03. 02. 2017 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1