Ухвала

від 16.06.2017 по справі 554/7620/16-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 16.06.2017 Справа № 554/7620/16-к

Провадження № 1-кс/554/4181/2017

У Х В А Л А

про проведення обшуку

16 червня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12016170000000428 від 02.09.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

В слідчому управлінні ГУ Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 12016170000000428 від 02.09.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом неналежного виконання службових обов`язків, що спричинило тяжкі наслідки інтересам громадськості та держави.

Зокрема, 02.09.2016 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від співробітників УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України про те, що Відповідно до Розпоряджень Кабінету Міністрів України №1340-р від 16.12.2015 року та №422-р від 08.06.2016 року у 2016 році передбачено перерозподіл між обласними центрами України коштів державного бюджету на придбання шкільних автобусів згідно цільової соціальної програми «Шкільний автобус» (Полтавська область 25,8 млн грн.) Службовими особами, які є розпорядниками бюджетних коштів, внаслідок несумлінного ставлення до покладених на них службових обов`язків, що виявилися у неналежному їх виконанні, в порушенні ст. 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель», який передбачає принцип максимальної економії та ефективності, придбали автобуси марки ПАЗ АС-Р-4234 «Мрія» за цінами вищими ніж їх ринкова вартість, а також автобуси, які не відповідають технічним характеристикам що вказані в документації конкурсних торгів. Внаслідок чого, інтересам громадськості та держави спричинили тяжкі наслідки.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170000000428 від 02.09.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

05.09.2016 за вих. № 7058/115/24/05-2016 на адресу департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації направлено запит з проханням надати інформацію та завірені належним чином копії документів щодо реєстрації транспортних засобів за 2016 рік розпорядниками бюджетних коштів, які підпорядковуються Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.

08.09.2016 за вих. № 01-13/1278 надійшов лист-відповідь відділу освіти Новосанжарської районної державної адміністрації Полтавської області, яким надано інформацію стосовно проведення у 2016 році процедури закупівлі шкільних автобусів (ДК 016:2010 29.10.3 автомобілі для перевезення не менше ніж 10 людей). Єдиний закупівельний словник (ДК 021:2015)- 34121000-1 міські та туристичні автобуси (шкільний автобус 2 лоти).

Згідно наданих копій документації конкурсних торгів встановлено, що технічні вимоги замовника (відділу освіти Новосанжарської районної державної адміністрації Полтавської області) в таблицях, серед яких у таблиці № 2 та № 4 зазначено рік випуску транспортного засобу 2016, новий. В той час як згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 та НОМЕР_2 автобуси АС-Р 4234 МРІЯ, закуплені вказаним відділом освіти, рік випуску транспортних засобів 2015.

Крім того, у технічних вимогах ТОВ «Лада-Сервіс» наявні невідповідності вимогам замовника (відділу освіти Новосанжарської районної державної адміністрації Полтавської області), але торги проведені за наявності невідповідностей.

21.04.2016 укладено договір № 52, відповідно до пункту 1.1 якого постачальник ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА» зобов`язується у 2016 році поставити замовникові відділу освіти Новосанжарської районної державної адміністрації Полтавської області "Автомобілі для перевезення " не менше ніж 10 людей (Код за ДК 021:2015 (CVP 2008) 34121000-1 Міські та туристичні автобуси) (шкільний автобус)" (код за ДК 016:2010 29.10.3) 2 лоти, а саме: Автобус спеціалізований для перевезення школярів марки АС-Р-4234 Мрія, що зазначено в специфікації, яка додається до Договору і є його невід`ємною частиною, а Замовник прийняти і оплатити такий товар.

28.09.2016 в рамках кримінального провадження №12016170000000428 від 02.09.2016 призначено проведення судової автотоварознавчої експертизи з метою встановлення вартості транспортних засобів та відповідності технічним характеристикам, що вказані в документації конкурсних торгів. Згідно висновку експертизи автобуси відповідають технічним характеристикам, що вказані в документації конкурсних торгів, окрім року випуску.

23.03.2017 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від Управління північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області про те, що службовими особами, які є розпорядниками бюджетних коштів, в ході придбання шкільних автобусів згідно цільової соціальної програми «Шкільний автобус» вчинено розтрату бюджетних коштів, внаслідок чого інтересам громадськості та держави спричинено матеріальні збитки на суму 321400,00 грн.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170000000139 від 23.03.2017, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України, та в подальшому матеріали вказаного кримінального провадження об`єднані з №12016170000000428 від 02.09.2016.

Внаслідок не виконання умов договору ТОВ "Радіал-Україна" № 52 від 21.04.2016, укладеному з відділом освіти Новосанжарської РДА за результатами проведених конкурсних торгів в частині фактичної поставки транспортних засобів випуску 2015 року замість випуску 2016 року, як це передбачено документацією конкурсних торгів, бюджету Новосанжарського району завдані збитки на суму 321400,00 грн.

Єдиною можливістю виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: неналежного виконання службових обов`язків, та розтрати бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки інтересам громадськості та держави, є примусове обстеження приміщення, де здійснюється господарська діяльність ТОВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАДІАЛ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35018734), тобто проведення обшуку.

В результаті вказаної слідчої дії є можливим та необхідним виявити та вилучити фінансово-господарську і бухгалтерську документацію, яка підтвердить вчинення дій, що призвели до вчинення кримінального правопорушення, а також встановити можливості відшкодування майнової шкоди, завданої бюджету Новосанжарського району Полтавської області.

Вся необхідна фінансово-господарська і бухгалтерська документація ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАДІАЛ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35018734) знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21, де знаходиться юридична адреса та фактично розташоване підприємство згідно витягу з Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій.

Згідно інформаційної довідки № 84826059 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21, належать ТОВ «Ніко Плюс», (код ЄДРПОУ 33565802); ТОВ «АЛЕКО-ГРУП» (код ЄДРПОУ 33565865); ТОВ «КВІК КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 33565734).

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень під час проведення закупівлі шкільних автобусів розпорядниками бюджетних коштів на території Полтавської області, а також недопущення знищення, пошкодження заміни чи спотворення речових доказів, виникла необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів або звірених копій документів за місцезнаходженням юридичної особи: ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАДІАЛ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35018734) за адресою: м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21, за період часу з 01.01.2016 по ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС, а саме: договорів (угод, контрактів) з додатками, додаткових договорів (угод, контрактів), специфікацій до них; документів, які складалися під час поставки товарів, робіт, послуг, актів приймання виконаних робіт (наданих товарів, послуг), документів, що стосуються оплати вартості товарів, робіт (послуг); видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунківфактур, рахунків, накладних на придбання та реалізацію товарів, робіт, послуг, податкових накладних на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг); документів, що підтверджують технічні характеристики товарів, які реалізовувалися ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА» (сертифікати, протоколи, довідки та інше); документів, що підтверджують взаємовідносини з підприємствами, установами, організаціями з приводу встановлення технічних характеристик товарів, які реалізовувались ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА»; договорів відповідального зберігання, актів приймання-передачі; документів, які спрямовувалися на адресу підприємств, установ, організацій для участі у торгах з приводу закупівлі автобусів, пропозицій щодо поставки товарів, надання послуг, виконання робіт на замовлення підприємств, установ, організацій Полтавської області, листування, доповнення, уточнення; актів звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2016 року по теперішній час між суб`єктами господарювання та ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА», платіжних доручень; довіреностей, книг виписаних довіреностей; платіжних доручень, банківських виписок, документів, що стосуються оплати вартості поставлених товарів та проведених робіт (послуг); виписок по рахунках ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА» в банківських установах; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА» по рахунках 31, 63, 36, 20, 23, 28, 37, 64, 68, 66, 90-92, а також первинних документів до них; головної книги, регістрів бухгалтерського обліку, на підставі яких вона складалася; первинних документів до регістрів бухгалтерського обліку, на підставі яких складалася головна книга; документів, що підтверджують вартість (калькуляцію) продукції, яка реалізовувалася або використовувалася під час постачання товарів, виконання робіт (послуг) на замовлення підприємств, установ, організації Полтавської області; документів, що підтверджують придбання, товарів, робіт, послуг у суб`єктів господарювання або виготовлення власними силами, які використовувалися під час постачання, товарів, виконання робіт (послуг) на замовлення підприємств, установ, організацій Полтавської області та інших документів, в тому числі на електронних носіях інформації; речі, предмети, які можливо використати як докази та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні і без цих документів, речей неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя злочину або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що:було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21, яким користується ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАДІАЛ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35018734), та яке належить на праві власності ТОВ «Ніко Плюс», (код ЄДРПОУ 33565802); ТОВ «АЛЕКО-ГРУП» (код ЄДРПОУ 33565865); ТОВ «КВІК КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 33565734), в якому планується відшукати та вилучити оригінали або завірені копії документів господарської діяльності ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35018734) а саме: договорів (угод, контрактів) з додатками, додаткових договорів (угод, контрактів), специфікацій до них; документів, які складалися під час поставки товарів, робіт, послуг, актів приймання виконаних робіт (наданих товарів, послуг), документів, що стосуються оплати вартості товарів, робіт (послуг); видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунківфактур, рахунків, накладних на придбання та реалізацію товарів, робіт, послуг, податкових накладних на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг); документів, що підтверджують технічні характеристики товарів, які реалізовувалися ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА» (сертифікати, протоколи, довідки та інше); документів, що підтверджують взаємовідносини з підприємствами, установами, організаціями з приводу встановлення технічних характеристик товарів, які реалізовувались ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА»; договорів відповідального зберігання, актів приймання-передачі; документів, які спрямовувалися на адресу підприємств, установ, організацій для участі у торгах з приводу закупівлі автобусів, пропозицій щодо поставки товарів, надання послуг, виконання робіт на замовлення підприємств, установ, організацій Полтавської області, листування, доповнення, уточнення; актів звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2016 року по теперішній час між суб`єктами господарювання та ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА», платіжних доручень; довіреностей, книг виписаних довіреностей; платіжних доручень, банківських виписок, документів, що стосуються оплати вартості поставлених товарів та проведених робіт (послуг); виписок по рахунках ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА» в банківських установах; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА» по рахунках 31, 63, 36, 20, 23, 28, 37, 64, 68, 66, 90-92, а також первинних документів до них; головної книги, регістрів бухгалтерського обліку, на підставі яких вона складалася; первинних документів до регістрів бухгалтерського обліку, на підставі яких складалася головна книга; документів, що підтверджують вартість (калькуляцію) продукції, яка реалізовувалася або використовувалася під час постачання товарів, виконання робіт (послуг) на замовлення підприємств, установ, організації Полтавської області; документів, що підтверджують придбання, товарів, робіт, послуг у суб`єктів господарювання або виготовлення власними силами, які використовувалися під час постачання, товарів, виконання робіт (послуг) на замовлення підприємств, установ, організацій Полтавської області та інших документів, в тому числі на електронних носіях інформації.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1