Ухвала

від 15.06.2017 по справі 522/18975/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

15.06.2017

Справа № 522/18975/16-к

Провадження № 1-кс/522/10909/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2017 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно.

Як вбачається з клопотання слідчого,

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12014160330001088 відомості про яке 31.10.14 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 5 ст. 191, ст. 356, ч.1 ст.367 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 19.12.14 до чергової частини Комінтернівського РВ ГУМВС України в Одеській області, надійшло колективне звернення від інвесторів ЖК «Ступені», щодо шахрайських дій з боку забудовників в особі ТОВ «Чорноморська будівельна група» та ДП «Маккенлі» у будівництві 3 та 4 корпусів ЖК «Ступені», яке розташоване за адресою село Фонтанка вулиця Центральна, 25 Комінтернівського району Одеської області.

Так, службові особи ТОВ «Чорноморська будівельна група» та ДП «Маккенлі» в односторонньому порядку припинили виконання своїх зобов`язань щодо будівництва 3 та 4 корпусів ЖК «Ступені» по вулиці Центральній, 25, в селі Фонтанка Комінтернівського району Одеської області. Вказані дії службових осіб ТОВ «Чорноморська будівельна група» та ДП «Маккенлі» призвели до прострочення строків здачі об`єктів в експлуатацію та передачу їх у власність інвесторів.

В ході проведення досудового розслідування та проведення допиту інвесторів, які стали потерпілими, стало відомо, що приблизно, починаючи з 2009-2010 років на території Фонтанської сільської ради Одеської області, було почато будівництво нового житлового комплексу «Ступені», будівельна адреса якого: Одеська обл., Комінтернівський район, с. Фонтанка, вул. Центральна, 25. Проект будівництва передбачав будівництво чотирьох багатоквартирних будинків. Замовником забудови виступало Дочірнє підприємство «Маккенлі» (код ЄДРПОУ 31976757, юридична адреса: 65012, м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 2, тел./факс 728-19-16).

Для здійснення, будівництва об`єктів ДП «Маккенлі» залучало кошти інвесторів із числа фізичних осіб. Відповідно до умов укладених Договорів купівлі-продажу майнових прав, по завершенню будівництва кожен мав отримати у власність нерухоме майно - а саме визначену договором квартиру.

Відповідно до умов п. 3.3. Договору, плановий строк закінчення будівництва Об`єкта будівництва та введення в експлуатацію встановлюється: 4-ий квартал 2013 року.

Інвестора виконали свої зобов`язання за Договором в повному обсязі та сплатили на рахунок відповідача визначену Договором суму грошових коштів в повному обсязі, що підтверджується відповідними квитанціями Банку та довідкою ДП «Маккенлі» про сплату грошових коштів.

Крім того, до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області звернувся директор ДП «Маккенлі» щодо зловживання з боку попереднього директора ОСОБА_4 , що виразилось в заволодінні статутними документами та печатки підприємства, крім того ОСОБА_4 неправомірно розпоряджається активами підприємства, зокрема земельними ділянками, які орендує підприємство.

Також, до правоохоронних органів звернулася Фонтанська сільська рада щодо службової недбалості державним реєстраторами Одеської філії Державного підприємтва "Державний інститут судових економічно-правових та технічних екпертних досліджень", що заподіяло шкоду охоронюваним законом правам та інтересам територіальної громади села Фонтанка Одеська області, зареєструвавши майнові права на земельні ділянки кадастрові номери: 5122786400:02:002:1143 та 5122786400:02:003:0177, без документів, що підтверджує наявність факту виконання відповідних умов правочину, передбачених Законом та договором, а саме, дозволу сільської ради на передачу вказаних земель в суборенду.

Встановлено, що між Фонтанською сільською радою та ДП «Маккенлі» укладались договори оренди земельних ділянок, зокрема, договір оренди земельної ділянки від 24.10.2007 у відповідності до якого передано в оренду земельну ділянку площею 33, 058 гектарів для здійснення берегоукріплюючих робіт в селі Фонтанка та договір оренди земельної ділянки від 29.08.2008 за адресою вул. Центральній, 25 у селі Фонтанка, для будівництва багатоквартирних будинків загальною площею 1,678 гектарів.

З боку Фонтанської сільської ради усі умови договору виконані та виконуються на теперішній час, а саме передано за актом прийому передачі у п`ятиденний строк з моменту укладання вказаного договору. Та дії які б перешкоджали орендарю в користуванні земельною ділянкою не вчиняються. З боку орендаря умови договору виконуються не в повному обсязі, а саме періодично допускається прострочення внесення орендної плати. Як стало відомо на теперішній час земельна ділянка передана в суборенду ТОВ «Рев`єра 2» у порушення умов договору та ст. 93 Земельного кодексу України, ст. 8 Закону України «Про оренду землі» без письмового попередження власника земельної ділянки та отримання згоди на передачу в суборенду від власника земельної ділянки.

Також, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, відносно земельних ділянок кадастрові номери: 5122786400:02:002:1143 та 5122786400:02:003:0177 01.09.2016 зареєстровано, майнове право на вказані земельні ділянки за Обслуговуючим кооперативом «Об`єднання бійців АТО «Захисник» на підставі договору суборенди між ТОВ «Ревєра 2» та Обслуговуючим кооперативом «Об`єднання бійців АТО «Захисник» від 27.07.2016.

Крім того, станом на 14.06.2017 встановлено, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, відносно земельної ділянки кадастровий номер: 5122786400:02:003:0177 06.06.2017 зареєстровано, майнове право на вказану земельну ділянку площею 0,03 гектара за ОСОБА_5 на підставі договору суборенди між ОК «Об`єднання бійців АТО «Захисник» від 24.10.2016 (ділянка №56). Також, відносно земельної ділянки кадастровий номер: 5122786400:02:003:0177 06.06.2017 зареєстровано, майнове право на вказану земельну ділянку площею 0,03 гектара за ОСОБА_6 на підставі договору суборенди між ОК «Об`єднання бійців АТО «Захисник» від 02.11.2016 (ділянка №58). Крім того, відносно земельної ділянки кадастровий номер: 5122786400:02:003:0177 06.06.2017 зареєстровано, майнове право на вказану земельну ділянку площею 0,03 гектара за ОСОБА_7 на підставі договору суборенди між ОК «Об`єднання бійців АТО «Захисник» від 28.09.2016 (ділянка №57). Також, відносно земельної ділянки кадастровий номер: 5122786400:02:003:0177 06.06.2017 зареєстровано, майнове право на вказану земельну ділянку площею 0,03 гектара за ОСОБА_8 на підставі договору суборенди між ОК «Об`єднання бійців АТО «Захисник» від 05.10.2016 (ділянка №64).

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а саме надання ДП «Маккенлі» земельної ділянки в суборенду ТОВ «Рев`єра 2», а в подальшому передача ТОВ «Рев`єра 2» земельної ділянки в суборенду ОК «Об`єднання бійців АТО «Захисник» та втретє надання в суборенду земельної ділянки ОК «Об`єднання бійців АТО «Захисник» фізичним особам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 зареєстровано державним реєстратором Одеської філії Державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень».

Є достатні підстави вважати, що земельна ділянка кадастровий номер: 5122786400:02:003:0177 загальною площею 10.8599 га з адресою Одеська область, Лиманський район, с/рада. Фонтанка відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України виходячи з наступного:

оскільки вказане майно було набуто кримінально протиправним шляхом, двічі було передано в суборенду без дозволу власника земельної ділянки, Фонтанської сільської ради, всупереч вимог, передбачених ст. 93 Земельного кодексу України, ст. 8 Закону України «Про оренду землі» без письмового попередження власника земельної ділянки та отримання згоди на передачу в суборенду від власника земельної ділянки.

також, в порушення вимог п. 57 «Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», затвердженого Постановою Кабінету міністрів України №1127 від 25.12.2015 здійснено держану реєстрацію речового права на вказані земельні ділянки, яке набувається у зв`язку з виконанням умов правочину, з яким закон та/або відповідний правочин пов`язує можливість виникнення, переходу, припинення таких прав без подання документів, що підтверджує наявність факту виконання відповідних умов правочину та вказане право користування набуто внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, а тому вказана земельна ділянка є предметом вчиненого кримінального правопорушення.

право користування вказаною земельною ділянкою було зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно після заволодіння попереднім директором ДП «Маккенлі» ОСОБА_4 статутною та бухгалтерською документацією, печатками підприємства та призначення нового керівництва, що дає підстави вважати, що набуття вказаної земельної ділянки у користування відбулося внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. а тому вказана земельна ділянка є предметом вчиненого кримінального правопорушення.

Посилаючись на вищевикладене, враховуючи, що у досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно набуто кримінально протиправним шляхом, може бути відчужене, знищене або пошкоджене, прокурор просив накласти арешт нерухомого майна, а саме: земельну ділянку кадастровий номер: 5122786400:02:003:0177 загальною площею 10.8599 га з адресою Одеська область, Лиманський район, с/рада. Фонтанка, реєстраційний номер об`єкта нерухомості 932820051227 заборонивши його використання, розпоряджання та відчуження.

При цьому, просив розглянути клопотання про арешт майна - земельну ділянку кадастровий номер: 5122786400:02:003:0177 загальною площею 10.8599 га з адресою Одеська область, Лиманський район, с/рада. Фонтанка, реєстраційний номер об`єкта нерухомості 932820051227, без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, згідно ч.2. ст. 172 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Власники (інші володільці) майна в судове засідання не викликались у зв`язку з заявленим прокурором клопотанням, в якому просила розглянути клопотання без виклику власників майна.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши прокурора, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених КПК України, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення, та те, що незастосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження даного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженні.

За таких обставин, враховуючи, що у досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно набуто кримінально протиправним шляхом, може бути відчужене, знищене або пошкоджене, суд вважає, що слідчим доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме: земельну ділянку кадастровий номер: 5122786400:02:003:0177 загальною площею 10.8599 га з адресою Одеська область, Лиманський район, с/рада. Фонтанка, реєстраційний номер об`єкта нерухомості 932820051227 заборонивши його використання, розпоряджання та відчуження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1