Ухвала

від 30.06.2017 по справі 751/3852/17

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/3852/17

Провадження №1-кс/751/1598/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування злочині у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017270000000325 від 14.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,- про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «ЖЕК-10» Чернігівської міської ради (ЄДРПОУ 14252113), адреса: м. Чернігів, вул. Доценка, 25-Б, за період часу з 01.11.2016 по 30.06.2017, -

встановив:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017270000000325 від 14.04.2017, за фактом заволодіння грошовими коштами керівником Комунального підприємства «ЖЕК-10» Чернігівської міської ради за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Десна Ком Сервіс» під час укладання договорів підряду про поточний ремонт ізоляції трубопроводів центрального опалення та гарячого водопостачання житлових будинків в м. Чернігів в 2016 році, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами КП «ЖЕК-10» у 2016 році укладено ряд договорів підряду з ТОВ «Десна Ком Сервіс» (м. Чернігів, вул. Текстильників, 1, код ЄДРПОУ 32284829) про надання послуг з поточного ремонту ізоляції трубопроводів центрального опалення та гарячого водопостачання житлових будинків у м. Чернігові, зокрема:

Договір підряду № 109 від 12.12.2016, про надання послуг з поточного ремонту ізоляції трубопроводів центрального опалення та гарячого водопостачання житлових будинків у м. Чернігові, всього 1504 метра, за адресами: вул. Всіхсвятська, 16; вул. Рокосовського, 66, 20-Б, 22, 42, 46; вул. Бєлова, 20, 22, 34; вул. Верьовки, 12; вул. Захисників України, 17; вул. 1-го Травня, 161, 165/1, 165/2; вул. Доценка, 2, 4, 4-А, 12, 16, 30, 32; вартістю 119 510 грн., строком виконання до 31.12.2016;

Договір підряду № 103 від 18.11.2016, про надання послуг з поточного ремонту ізоляції трубопроводів центрального опалення та гарячого водопостачання житлових будинків у м. Чернігові, всього 1831 метр, за адресами: вул. Всіхсвятська, 18, 6, 8, АДРЕСА_1 ; вул. Рокосовського, 10, 40, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , 18, АДРЕСА_11 ; вул. 1-го Травня, 157, 159, 169 к. 1; вул. Доценка, 8-А; 10; 14; вартістю 143 996,38 грн., строком виконання до 31.12.2016;

Договір підряду № 112 від 22.12.2016, про надання послуг з поточного ремонту ізоляції трубопроводів центрального опалення та гарячого водопостачання житлових будинків у м. Чернігові, всього 2300 м, за адресами: вул. Всіхсвятська, 6, АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; вул. 1-го Травня, 157, АДРЕСА_18 ; вул. Доценка, 2, АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 ; вул. Г. Бєлова, 20, 21 к.2, 22, 24, 37 к.4, 37 к.5; вул. Г. Пухова, 132, 140; вартістю 199 990,79 грн., строком виконання до 31.12.2016;

Договір підряду №111 від 21.12.2016, про надання послуг з поточного ремонту ізоляції трубопроводів центрального опалення та гарячого водопостачання житлових будинків у м. Чернігові, всього 2290 м, за адресами: вул. Космонавтів, 1, АДРЕСА_22 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 ; вул. Рокосовського, 28, АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 ; вул. Захисників України, 5, 6, АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_37 , 12-А, 13-Б; вартістю 199 820 грн., строком виконання робіт до 31.12.2016.

Загальна вартість робіт за вказаними договорами становить 663317,17 грн.

Згідно з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі», в системі «Прозоро» замовником оприлюднено звіти про вищевказані договори з підрядником.

Відповідно до укладених договорів, сторонами були підписані акти виконаних робіт та здійснено перерахування (освоєння) грошових коштів. При цьому, в акти внесено недостовірну інформацію щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Роботи по ремонту виконувались неналежним чином і на рахунок ТОВ «Десна Ком Сервіс» перераховано грошових коштів в сумі 663317,17 грн.

Для прикриття своєї протиправної діяльності посадовими особами КП «ЖЕК-10» у 2017 році укладено ряд договорів про надання послуг з поточного ремонту ізоляції трубопроводів центрального опалення та гарячого водопостачання житлових будинків у м. Чернігові на загальну суму 594033,56 грн., які оприлюднено в системі «Прозоро». В зазначених договорах дублюється номери окремих будинків, визначені для проведення робіт у договорах 2016 року, також, у квітні поточного року почалось фактичне виконання робіт за новоукладеними договорами:

Договір підряду № 129 від 22.02.2017 року про надання послуг з поточного ремонту ізоляції трубопроводів центрального опалення та гарячого водопостачання житлових будинків у м. Чернігові, за адресами: вул. Малиновського, 41, АДРЕСА_38 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_39 ; АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 ; АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 ; АДРЕСА_44 . Захисників України, 12, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_46 ; вартістю 199 869 грн., строком виконання до 31.12.2017 року.

Договір підряду № 124 від 09.02.2017 року про надання послуг з поточного ремонту ізоляції трубопроводів центрального опалення та гарячого водопостачання житлових будинків у АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_49 , АДРЕСА_50 , Захисників України, 3-А, 5, 10-А, 11-Б, 12, 12-А, 14-Б, 16, вартістю 194 173 грн., строком виконання до 31.12.2017 року.

Договір підряду №131 від 13.03.2017 року про надання послуг з поточного ремонту ізоляції трубопроводів центрального опалення та гарячого водопостачання житлових будинків у АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_59 , 25 вартістю 199 710 грн., строком виконання до 31.12.2017 року.

Договір підряду №137 від 15.03.2017 року про надання послуг з поточного ремонту ізоляції трубопроводів центрального опалення та гарячого водопостачання житлових будинків у АДРЕСА_60 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_62 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_63 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_64 , вартістю 195 503 грн., строком виконання до 31.12.2017 року.

21.04.2017 в ході огляду підвальних приміщень будинків за адресами АДРЕСА_26 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , на трубах центрального опалення та гарячого водопостачання виявлено нову теплоізоляцію, загальна довжина якої становить 294,3 м., також під час огляду встановлено, що на більшості труб центрального опалення та гарячого водопостачання мається стара теплоізоляція, яка перебуває в задовільному стані (трухла, в деяких місцях взагалі відсутня).

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 (мешкає за адресою АДРЕСА_65 ), остання пояснила, що в листопаді 2016 року, у підвальному приміщенні їхнього будинку два невідомих чоловіки проводили роботи з утеплення труб, а саме вони пояснювали, що проводять роботи за завданням ЖЕКу, працювали дані особи один день та утеплили декілька труб.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 (мешкає за адресою АДРЕСА_66 ), останній пояснив, що не пам`ятає щоб у підвалі їхнього будинку ЖЕК виконував, якісь роботи з утеплення труб, також зазначив, що всі роботи з утеплення труб у підвалі проводились в 2016 році перед початком опалювального сезону, працівниками магазину, який розміщений у їхньому будинку.

10.05.2017 в службових кабінетах КП «ЖЕК-10» ЧМР, яке розташовується за адресою м. Чернігів, вул. Доценка, 25-Б, проведено обшук в ході якого вилучено вищевказані договори підряду, кошторисну та бухгалтерську документацію, акти приймання-передачі виконаних робіт, дефектні акти.

12.05.2017 в ході проведення огляду вилучених під час обшуку в службових кабінетах КП «ЖЕК-10» ЧМР, документів за участю спеціаліста, а саме начальника відділу Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області, та аналізу отриманих в ході огляду підвальних приміщень будинків за адресами м. Чернігів, вул. Рокосовського, 10, 12-А, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , 14-Б, 14-В від 21.04.2017 встановлено ряд невідповідностей.

Під час досудового розслідування встановлено обставини, які дозволяють стверджувати, що відповідно до вказаних договорів підряду між Комунальним підприємством «ЖЕК-10» (м. Чернігів, вул. Доценка, 25-Б, код ЄДРПОУ 14252113) з ТОВ «Десна Ком Сервіс» (м. Чернігів, вул. Текстильників, 1, код ЄДРПОУ 32284829) про надання послуг з поточного ремонту ізоляції трубопроводів центрального опалення та гарячого водопостачання житлових будинків у м. Чернігові, укладених в 2016 році, виконання робіт з поточного ремонту ізоляції виконувалося неналежним чином, до актів виконаних робіт вносилась недостовірна інформація (значно завищена) на підставі якої здійснено перерахування (освоєння) грошових коштів.

В ході розслідування даного кримінального провадження, існує необхідність у позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «ЖЕК-10» Чернігівської міської ради (ЄДРПОУ 14252113), адреса: м. Чернігів, вул. Доценка, 25-Б, за період часу з 01.11.2016 по 30.06.2017.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 2 Постанови Кабінету Міністрів України № 408 від 13 серпня 2014 року «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами» встановлено, що надання дозволу на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців не потребуються у разі, якщо такі перевірки проводяться за рішенням суду, на вимогу службових осіб у випадках, передбачених КПК України.

Заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Згідно ст. 2 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» КП «ЖЕК-10» Чернігівської міської ради м. Чернігів, вул. Доценка, 25-Б, код ЄДРПОУ 14252113), являється підконтрольною установою.

Статтею 11 Закону передбачено, що за зверненням правоохоронного органу для забезпечення розслідування під час кримінального провадження орган державного фінансового контролю проводить позапланову виїзну ревізію.

Згідно ч. 6 ст. 11 Закону позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 8 ст. 11 Закону орган або особа, що ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Згідно положення ч. 17 ст. 11 Закону у ході проведення ревізії органами державного фінансового контролю, при виникненні потреби, можуть бути проведені зустрічні звірки.

Згідно відповіді з Північного офісу Держаудитслужби України в Чернігівській області попередньо узгоджено строки початку та закінчення контрольного заходу проведення позапланової виїздної ревізії КП «ЖЕК-10» ЧМР, а саме в період часу з 03.07.2017 по 21.07.2017.

Таким чином, без проведення перевірки спеціалістами Північного офісу Держаудитслужби України в Чернігівській області, які мають спеціальні знання в галузі бухгалтерського обліку та аудиту, сторона обвинувачення об`єктивно позбавлена можливості іншим чином зібрати належні докази.

Прокурором в судовому засіданні доведено необхідність отримання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «ЖЕК-10» Чернігівської міської ради (ЄДРПОУ 14252113), адреса: м. Чернігів, вул. Доценка, 25-Б, за період часу з 01.11.2016 по 30.06.2017, оскільки отримані результати та відомості матимуть істотне значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а відтак призначення перевірки є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, тому наявні підстави для задоволення клопотання. Термін для проведення перевірки слід визначити у 15 робочих днів, що буде достатнім періодом для виконання її завдань.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.92,93 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «ЖЕК-10» Чернігівської міської ради (ЄДРПОУ 14252113), адреса: м. Чернігів, вул. Доценка, 25-Б, за період часу з 01.11.2016 по 30.06.2017.

Проведення позапланової виїзної ревізії встановити терміном 15 робочих днів в період з 03 липня 2017 року по 21 липня 2017 року (включно) та доручити її проведення Північному офісу Держаудитслужби України в Чернігівській області (ЄДРПОУ 21395267), адреса: м. Чернігів, вул. Єлицька, 11.

При проведенні позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «ЖЕК-10» Чернігівської міської ради (ЄДРПОУ 14252113), в разі необхідності, надати дозвіл на проведення зустрічних звірок з ТОВ «Десна Ком Сервіс» (ЄДРПОУ 32284829), юридична адреса: м. Чернігів, вул. Текстильників, 1, за період часу з 01.11.2016 по 30.06.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1