Ухвала

від 10.07.2017 по справі 209/1742/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА

Справа № 209/1742/17

Провадження № 1-кс/209/618/17

УХВАЛА

10 липня 2017 року м.Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 ,-

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене клопотання прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури юриста 2-го класу ОСОБА_3 - про проведення обшуку, у кримінальному проваджені №42017041160000023 від 31.03.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

До Дніпровського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області звернувся прокурор Дніпродзержинської місцевої прокуратури юриста 2-го класу ОСОБА_3 із клопотанням про проведення обшуку, у кримінальному проваджені внесеному в ЄРДР за №42017041160000023 від 31.03.2017 року.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017041160000023, внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ «НВО «Промсервіс» (код 13441711), діючи за попередньою змовою зі службовими особами Кам`янської міської ради, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, заволоділи бюджетними коштами, призначеними на закупівлю продуктів харчування до навчальних закладів міста, чим завдали збитки територіальній громаді міста.

Підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017041160000023 стала інформація, викладена у статті під заголовком «В городе появился новый монополист» у друкованій газеті «Город» за № 06 (006) від 22.03.2017.

В ході досудового слідства під час допиту головного редактора ТОВ «5692» ОСОБА_4 встановлено, що до редакції вказаного інформаційного видання та безпосередньо до нього звернулись суб`єкти господарської діяльності в сфері постачання продуктів харчування до навчальних закладів м.Кам`янське. В своїх зверненнях вказані підприємці повідомили про те, що перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з директором департаменту з гуманітарних питань міської ради ОСОБА_6 , лобіюють інтереси ТОВ НВО «Промсервіс», шляхом примушування керівників підзвітних департаменту навчальних закладів міста до укладання договорів на постачання продуктів харчування саме з ТОВ НВО «Промсервіс» та заздалегідь визначеними суб`єктами господарювання.

В ході допиту головного редактора ТОВ «5692» ОСОБА_4 та фізичних осіб-підприємців, які здійснюють постачання продуктів харчування до навчальних закладів м. Кам`янське встановлено, що одним з фактів злочинної діяльності службових осіб ТОВ НВО «Промсервіс» є те, що фактичну поставку хлібобулочних виробів до навчальних закладів здійснює ТОВ "Хлiбзавод №3" (ЄДРПОУ 34984708), однак шляхом надання завідомо підроблених накладних поставок, в яких вказується завищена вартість продукції та постачальник, в особі ТОВ НВО «Промсервіс», службовими особами ТОВ НВО «Промсервіс» привласнюються бюджетні кошти.

Відповідно до рапортів працівників МРВ №4 (м. Кам`янське) УЗЕ в Дніпропетровській області встановлено, що службові особи ТОВ «НВО «Промсервіс», шляхом підроблення та використання документів від імені підконтрольних товариству ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 на закупівлю продуктів харчування до навчальних закладів міста привласнюють бюджетні кошти.

Зазначені підроблені документи зберігаються в комплексі багатофункціональних будівель, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), який використовується в господарській діяльності ТОВ НВО «Промсервіс».

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.05.2017 комплекс багатофункціональних будівель, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) є приватною власністю та належить ОСОБА_18 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, що є речовими доказами по кримінальному провадженню, попередження їх зникнення або внесення змін в їх зміст, виникла необхідність в проведенні обшуку в комплексі багатофункціональних будівель, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), так як іншим засобом неможливо встановлення істини в даному кримінальному провадженні і вилучення доказів вчинення з боку службових осіб ТОВ НВО «Промсервіс» та службових осіб Кам`янської міської ради кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В ході проведення обшуку за вищевказаною адресою необхідно встановити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукати та вилучити оригінали документів щодо підготовки, укладання та виконання договорів, укладених між ТОВ НВО «Промсервіс» (підконтрольними ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 ) та навчальними закладами м. Кам`янське на закупівлю продуктів харчування, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, блокноти, щоденники та інші документи і предмети, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Відповідно до наказу №974 від 23.06.2017 «Про створення слідчо-оперативної групи для розслідування кримінального правопорушення» Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні за № 42017041160000023 від 31.03.2017 створено слідчо-оперативну групу у складі: старшого слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_19 , старшого слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_20 , слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_23 , слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_24 , слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_25 , слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_27 .

Таким чином, в зв`язку з тим, що ніяким іншим засобом, окрім як проведення обшуку з`ясувати обставини в кримінальному провадженні не можливо, з метою відшукання та вилучення документів, отримання доказів та встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідно провести обшук в комплексі багатофункціональних будівель, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), який використовується в господарській діяльності ТОВ НВО «Промсервіс» та належить на праві приватної власності ОСОБА_18 , керуючись ст.ст.166, 233, 234 КПК України, прокурор просив задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку прокурору Дніпродзержинської місцевої прокуратури юристу 2-го класу ОСОБА_3 , а також членам слідчо-оперативної групи по кримінальному провадженню за № 42017041160000023 від 31.03.2017 у складі: старшого слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_19 , старшого слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_20 , слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_23 , слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_24 , слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_25 , слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_26 комплексу багатофункціональних будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 , який використовується в господарській діяльності ТОВ НВО «Промсервіс» та належить на праві приватної власності ОСОБА_18 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання оригіналів документів щодо підготовки, укладання та виконання договорів, укладених між ТОВ НВО «Промсервіс», в тому числі повязаними ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 та навчальними закладами м.Кам`янське на закупівлю продуктів харчування, а також тих, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, блокнотів, щоденників та інших документів і предметів, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст.107 КПК України.

Прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Дослідивши зміст клопотання, додані матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України встановлено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Метою проведення обшуку прокурором визначено виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), оригіналів документів щодо підготовки, укладання та виконання договорів, укладених між ТОВ НВО «Промсервіс», в тому числі пов`язаними ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 та навчальними закладами м.Кам`янське на закупівлю продуктів харчування, а також тих, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, блокнотів, щоденників та інших документів і предметів, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим доведені обставини передбачені ч.5 ст.234 КПК України із врахуванням мети проведення обшуку.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2017 року за №42017041160000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих документів, зокрема з протоколу допиту свідка ОСОБА_28 долученого до клопотання, вбачається, що є підстави вважати, що в комплексі багатофункціональних будівель, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), який використовується в господарській діяльності ТОВ НВО «Промсервіс» та належить на праві приватної власності ОСОБА_18 , можуть зберігатись оригіналів документів щодо підготовки, укладання та виконання договорів, укладених між ТОВ НВО «Промсервіс», в тому числі пов`язаними ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 та навчальними закладами м.Кам`янське на закупівлю продуктів харчування, а також тих, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, блокнотів, щоденників та інших документів і предметів, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на комплекс багатофункціональних будівель, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), належить на праві приватної власності ОСОБА_18 .

Виходячи з викладеного, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість та наявність підстав для часткового задоволення клопотання про проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у кримінальному проваджені №42017041160000023 від 31.03.2017 року та відшукання за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), оригіналів документів щодо підготовки, укладання та виконання договорів, укладених між ТОВ НВО «Промсервіс», в тому числі пов`язаними ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 та навчальними закладами м.Кам`янське на закупівлю продуктів харчування, а також тих, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині обшуку житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), який використовується в господарській діяльності ТОВ НВО «Промсервіс» та належить на праві приватної власності ОСОБА_18 , з метою вилучення чорнових записів, блокнотів, щоденників та інших документів і предметів, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, оскільки згідно вимогам п.6 ч.2 ст.235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити чіткий перелік речей, документів або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Керуючись ст.ст.108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити прокурору Дніпродзержинської місцевої прокуратури юристу 2-го класу ОСОБА_3 , а також членам слідчо-оперативної групи по кримінальному провадженню за №42017041160000023 від 31.03.2017 року у складі: старшого слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_19 , старшого слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_20 , слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_23 , слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_24 , слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_25 , слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_26 провести обшук комплексу багатофункціональних будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який використовується в господарській діяльності ТОВ НВО «Промсервіс» та належить на праві приватної власності ОСОБА_18 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення по кримінальному провадженю №42017041160000023, відшукання оригіналів документів щодо підготовки, укладання та виконання договорів, укладених між ТОВ НВО «Промсервіс», в тому числі пов`язаними ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 та навчальними закладами м.Кам`янське на закупівлю продуктів харчування, а також тих, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні покурора надає, право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Встановити строк дії цієї ухвали до 10.08.2017 року включно.

З метою виконання ч.3 ст.235 КПК України виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1