Ухвала

від 10.07.2017 по справі 640/9474/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/9474/17

н/п 1-кс/640/5520/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" липня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника особи, яка заявила

себе у якості володільця майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №120172200000000344 від 16.03.2017 за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

встановив:

07 липня 2017р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про накладення арешту на належне ТОВ «ЗРО «КВАНТ», ЄДРПОУ 32871873 майно, вилучене 05.07.2017р. під час обшуку за адресою м. Харків, вул. Плиткова,1-В: аркуші із надрукованими таблицями з переліком приладів та закладів-одержувачів ТМЦ виробництва ТОВ «ЗРО «Квант» за період 2015-2016 років - 12 арк.; перелік національних стандартів за 2015 рік - 1 арк.; підтвердження відповідності тех. регламенту комплексу рентгенівського діагностичного КРД-50, виробництва ТОВ «ЗРО «Квант» 25 арк.; прибутково-видатковий Журнал ФОП ОСОБА_6 від 25.11.2015 12 арк.; журнал реєстрації перевірок ФО-П ОСОБА_6 за 2015 рік 6 арк.; журнал реєстрації результатів ФОП ОСОБА_6 за 2015 рік 12 арк.; журнал реєстрації ознайомлення співробітників ФОП ОСОБА_6 за 2015 рік 6 арк.; журнал реєстрації вступного інструктажу ФОП ОСОБА_6 за 2015 рік 6 арк.; журнал реєстрації інструктажу ФОП ОСОБА_6 за 2015 рік 7 арк.; замовлення-заявки на постачання джерел іонізуючого випромінювання на ТОВ «ЗРО «КВАНТ» за період 2015-2016 років на 26 арк.; папка прозора з копіями документів щодо звіту ТОВ «ВП «Квант» про стан радіаційної безпеки за 2016 рік.; список працівників для медогляду ТОВ «ЗРО «КВАНТ» від 22.07.16 2 арк.; список працівників для медогляду ТОВ фірма «КВАНТ Лтд» від 22.07.16 2 арк.; список працівників для медогляду ТОВ «Індіс» від 22.07.16 2 арк.; список працівників для медогляду ТОВ «ВР «КВАНТ» від 22.07.16 2 арк.; файл з позначкою «Мой экземпляр для лицензии ООО «Миромед» з копіями документів за 2016 рік - 19 арк.; накази ФОП ОСОБА_7 за 2016 рік 6 арк.; копія паспорту та коду ОСОБА_7 2 арк.; копія акту та протоколу обстеження ФОП ОСОБА_7 за 2016 рік - 2 арк.; файл із позначкою «Мой экземпляр для лицензии ФОП ОСОБА_8 2017» із копіями документів (накази, інструкції, витяги) 29 арк.; копія санітарно паспорту, свідоцтва про державну реєстрації та свідоцтва про сплату єдиного податку ФОП ОСОБА_9 3 арк.; чисті аркуші формату А-4 з проставленими відбитками печатки СПДФО ОСОБА_9 ; бланки з реквізитами Замовник ЗРО «КВАНТ» та Виконавець ФОП « ОСОБА_9 » не заповнені з проставленими відбитками СПДФО ОСОБА_9 4 арк.; копія свідоцтва про підвищення кваліфікації ОСОБА_9 1 арк.; бірки для опечатування з відбитком ТОВ «ЗРО «КВАНТ» - 2 шт.; бірки для опечатування з відбитком ТОВ «ЗРО «КВАНТ» - 2шт.; аркуші з рукописними записами 2 шт.; довідки учасника ТОВ «ЗРО «КВАНТ» - 3 шт.; довідки учасника ТОВ «Індіс» - 3 шт.; договір купівлі-продажу частки ТОВ «Індіс» від 26.03.2014 №01/2014 3 примірники на 3 арк.; акти передачі справ відділу маркетингу від 04.03.14 - 1 арк.; технічні умови «КРД-50» від 03.11.2016 108 арк.; аркуші з чорновими записами рукописними за 2015 рік 2 шт.; блокнот чорного кольору «Office» із рукописними записами за 2015 рік.; аркуш із надрукованим переліком працівників в таблиці за 2017 рік 1арк.; копії листів КЗОЗ «ХМКЛ №11» від 24.04.2014 та 25.04.2014 - 2 арк.; папка-швидкозшивач сірого кольору із надписом «КРД-50 папка №5 Письма Испытания. протоколы. Акты» із технічною документацією комплексу КРД-50 за 2016 рік 307 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із надписом КРД-50 папка №1 Письма Испытания. протоколы. Акты» із технічною документацією комплексу КРД-50 за 2016 рік на 262 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із надписом «КРД50 Папка №6 Письма Испытания. Протоколы. Акты» із технічною документацією комплексу КРД-50 за 2016 рік 228 арк.; папка-швидкозшивач сірого кольору із надписом «КРД 50 Папка №2 Письма Испытания. Протоколы. Акты» із технічною документацією комплексу КРД-50 за 2016 рік 332 арк.; папка-швидкозшивач сірого кольору із надписом «КРД 50 Папка №3 Письма Испытания. протоколы .Акты» із технічною документацією комплексу КРД-50 за 2016 рік 357 арк.; папка-швидкозшивач рожевого кольору із надписом «ТОВ «Індіс-2» із документами (накази, договори, інструкції, звіти, акти) ТОВ «Індіс» за 2015 рік - 320 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із надписом «КРД50 папка №4 Письма Испытания. протоколы Акты» із технічною документацією комплексу КРД-50 за 2016 рік на 147 арк.; папка картонна із надписом «Прих. накл. ЗКВ 2015 г.» із накладними та актами покупця ТОВ «ЗРО «Квант» за 2015 рік на 193 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із надписом «ТОВ «Індіс»-3» із документами (інструкції, довідки, звіти, заяви) ТОВ «Індіс» за 2015-2017 роки - 592 арк.; папка-швидкозшивач зеленого кольору із надписом «ТОВ «Індіс»-1» із документами (договори, акти, інструкції, звіти, довідки) ТОВ «Індіс» за 2015-2016 роки на 563 арк.; папка-швидкозшивач зеленого кольору із надписом «Дозиметрический контроль» із документами списки працівників, листування, договори підприємств ТОІ «Індіс», Фірма «КВАНТ», ТОВ «ВП «КВАНТ» за 2015-2016 роки на 311 арк.; картонна папка-швидкозшивач із написом «ЗРО Договора расход 2014-2015» із документами договорами поставки та рахунками від ТОВ «ЗРО «КВАНТ» за період 2014-2015 років на 90 арк.; папка картонна із надписом « Приход. накл. 1-2 кв. 2015 г» із документами ТОВ «ЗРО «Квант» - акти, накладні на придбання за період 2015 р. 243 арк.; картонна папка-швидкозшивач із надписом «Договора Приход 2014-2015» із документами ТОВ «ЗРО «КВАНТ»» - договорами на придбання за період 2014-2015 років на 186 арк.; папка картонна з надписом «Приход. накл. 4 кв. 2015 г» із документами накладні, акти замовника ТОВ «ЗРО «КВАНТ» за період 2015 р. на 328 арк.; папка картонна із надписом «ВАЛЮТА» 2014, 2015» із документами митні декларації, контракти ТОВ «ЗРО «КВАНТ» за 2015 рік на 143 арк.; папка картонна із написом «Оборотно-сальдовне ведомости 2012, 2013, 2014, 2015 г.» із документами - оборотно-сальдовними відомостями ТОВ «ЗРО «КВАНТ» на 63 арк.; папка картонна швидкозшивач із написом «РАсход. накладные, акты с 01.04.2013 г по 31.03.2016» із документами видатковими накладними та довіреностями, актами постачальника ТОВ «ЗРО «КВАНТ» за період 2013-2016 років на 146 аркушах.; блокнот із рукописними записами на 10 арк.; аркуш паперу із рукописними записами; чернетка листа ТОВ «ЗРО «КВАНТ» до ОСОБА_10 2 арк.; копії запитів СВ Роздільнянського В.П ГУНП в Одеській області 4 шт.; аркуші із рукописними записами 1 шт.; прайс-лист ЗРО «КВАНТ» - 2 арк.; звіти виробництва ТОВ «ЗРО «КВАНТ» 2016 р. 4 арк. (копії); план для підрозділів на І півріччя 2016 р. ТОВ «ЗРО «КВАНТ» - 2 арк. (копія); перелік посадових та функціональних обов`язків в 2014 р. ТОВ «ЗРО «КВАНТ» - 1 арк.; таблиці з телефонами працівників «КВАНТ-СІ», «ВП «КВАНТ», «ИНДНС», «ЗРО «КВАНТ», «КВАТ Лтд» - 5 арк.; папка-швидкозшивач синього кольору із написом «Вихідна документація ТОВ «ІНДІC» із документами копіями листів-довідок, листів-пропозицій ТОВ «Індіс» за період 2017 року 87 арк.; паспорт на «Комплекс рентгенівський діагностичний «INDIascan» - 14 арк.; посібник з експлуатації КРД «INDIascan» - 29 арк.; паспорт на КРД «INDIascan -01» - 14 арк.; посібник з експлуатації КРД «INDIascan-01» - 31 арк.; носій інформації жорсткий диск «Seagate» Barracuda 7200.10. 250 GB S\N GRY5JPPT/; персональний комп`ютер «Fanless Mini PC» Model: FMP06-3558; папка-швидкозшивач зеленого кольору із надписом «Письма входящие» із документами листами на адресу ТОВ «ЗРО «КВАНТ», Фірма «КВАНТ Лтд», ТОВ «ІНДІС» за 2015-2016 роки на 233 арк.; папка-швидкозшивач синього кольору із надписом «Пакети документів 2017 ТОВ «ІНДІС» з документами - пакети на тендерні пропозиції ТОВ «Індіс» 2017 року та копія статуту ТОВ «Індіс» - 210 арк.; папка-швидкозшивач фіолетового кольору із надписом «Уставные документы ООО «ЗРО «КВАНТ» з документами - копіями договорів, довідок, свідоцтв, витягів з ЄДР, патентів ТОВ «ЗРО «КВАНТ», а також статуту ТОВ «ЗРО «КВАНТ» фінансової звітності (баланс, звіти про фінансові результати) за період 2014-2016 років на 203 арк.; папка-швидкозшивач синього кольору із надписом «Пакети документів 2017 ТОВ «ЗРО «КВАНТ» із документами пропозиції на тендерні борги ТОВ «ЗРО «КВАНТ» за період 2017 року на 160 арк.; папка-швидкозшивач зеленого кольору із надписом «Тендерная документация 2015 Отдел маркетинга» із документами документацією конкурсних торгів замовників, листом до ТОВ «Індіс» за період 2015 року 263 арк.; носій інформації жорсткий диск TOSHIBA S\N:83GBBJBNSWK7;- 1.0 TB; носій інформації жорсткий диск TOSHIBA S\N:766N89VKSX13, 500GB; носій інформації жорсткий диск Western Digital 500 GB S\N: WCAS82594158; персональний комп`ютер в корпусі срібного кольору без назви та номерів; носій інформації жорсткий диск Western Digital 80GB S\N:WMAM94517757; носій інформації жорсткий диск Western Digital 40GB S\N: WMAD15027001; носій інформації жорсткий диск «Seagate» 40 GB Model ST340810A; носій інформації жорсткий диск Western Digital WD 400 S\N: WCAATH042508; носій інформації жорсткий диск «Seagate Barracuda» 40 GB S\N 3JXAMOTA/; носій інформації жорсткий диск Western Digital 40GB S\N:WMAKA1311426; носій інформації флеш-накопичувач «Кіngton» білого та жовтого кольору «Data Traveler» 8 GB G3; ноутбук «Acer» Е5-521 S\N:NXMPQEU0064382958F3400/; папка-швидкозшивач сірого кольору з написом «Поставки 2017 « із документами копіями актів вводу в експлуатацію та актів приймання-передачі ТОВ «ЗРО «Квант», ТОВ «Індіс» на 36 арк.; папка картонна швидкозшивач із написом «Договор Приход» із документами - договори поставки та специфікації ТОВ «ЗРО «КВАНТ» та Фірми «КВАНТ Лтд» за 2015-2016 роки на 39 арк.; папка-швидкозшивач синього кольору із документами плани та звіти роботи відділів ТОВ «ЗРО «КВАНТ» за період 2014-2017 років на 203 арк.; папка картонна швидкозшивач з написом «Оборотно-сальдова ведомость Индис» з документами оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «Індіс» за період 2016 -2017 років.; папка картонна швидкозшивач з надписом «ЛТД Банк 2016» із виписками банку по рахунку Фірми «Квант Лтд» за 2016-2017 роки на 45 арк.; папка картонна швидкозшивач з написом «ИНДИС Расход 2016 » із видатковими накладними ТОВ «Індіс» за 2016-2017 роки на 7 арк.; папка картонна швидкозшивач з надписом «ИНДИС Приход 2016» із актами, рахунками-фактурами, накладними в адресу ТОВ «Індіс» на 71 арк.; папка картонна швидкозшивач з написом «2016 Договор расход» із договорами ТОВ «Індіс» за період 2016-2017 років.; папка картонна швидкозшивач з надписом «2016 Договор приход» із специфікаціями та договорами ТОВ «Індіс» за 2016-2017 роки на 32 арк.; папка картонна швидкозшивач з надписом «2016 Оборотно-сальдовими відомостями Фірма «КВАНТ Лтд» із оборотно-сальдовими відомостями Фірма «КВАНТ Лтд» за 2016-2017 роки на 40 арк.; папка картонна швидкозшивач з надписом «2016 Договор Расход» із договорами Фірма «Квант Лтд» ТОВ за період 2016-2017 років на 164 арк.; папка картонна швидкозшивач із написом «2016 Расход Квант Лтд» із актами та видатковими накладними фірми «КВАНТ Лтд» ТОВ за період 2016-2017 років на 46 арк.; папка картонна із надписом «ИНДИС» з документами-картками рахунків 361 та 631 за 2016-2017 роки на 174 арк.; папка картонна швидкозшивач із надписом «2016 Приход «КВАНТ Лтд» із актами, рахунками-фактури, накладними на фірму «КВАНТ Лтд» ТОВ за 2016-2017 роки на 100 арк.; папка картонна швидкозшивач з надписом «Отчеты 2017» із звітністю ТОВ «ІНДІС» за 2017 рік на 62 арк.; папка картонна швидкозшивач з надписом «ИНДИС БАНК 2016, 2017» із виписками по рахунку ТОВ «Індіс» за 2016-2017 роки на 51 арк.; папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «Коммерческие предложения 2016» із листами-пропозиціями ТОВ «ЗРО «Квант» за 2017 рік на 116 арк.; папка-швидкозшивач темно-синього кольору із надписом «Коммерческие предложения 2016» із листами-пропозиціями ТОВ «ЗРО «Квант» за 2016 рік на 75 арк.; папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «Должностные инструкции №4» із докумнтами посадовими інструкціями ТОВ «ЗРО «КВАНТ» за 2016 рік - 199 арк.; носій інформації жорсткий диск «SAMSUNG» 160 GB S\N: SOV3J9BQ53223; носій інформації жорсткий диск «Scagate» 80 GB S\N:9RW1PVMB; носій інформації жорсткий диск «SAMSUNG» 80 GB S\N:SODWJILP200226; носій інформації жорсткий диск «TOSHIBA» 500 GB S\N:56DR25DASX13; носій інформації жорсткий диск «TOSHIBA» 1.0 TB S\N: 27SPB4WMSWK7; персональний міні-компютер «НР» S\N: CNV73706BZ; персональний компютер-ноутбук «НР» S\N: 8CG7073R2H; носій інформації НЖМД «Samsung» S\N: 0536JIDW507132; носій інформації НЖМД «Seagute» S\N: 90Z5H7VT; носій інформації НЖМД «WD» S\N:WMAYV1303150; носій інформації НЖМД «Samsung» S\N:SOIJJ30WC90001; носій інформації НЖМД «Hitach» S\N: JEORZW2V; носій інформації НЖМД «WD» S\N:WCC4J3KVFXEU; носій інформації НЖМД «Samsung» S\N: SOIJJ30X435500; носій інформації НЖМД «Samsung» S\N:S44JJ9DP995625; носій інформації НЖМД «Samsung» S\N:SO8EJIAP132587; носій інформації НЖМД «WD» S\N:WCC6Y5ERHT45; носій інформації НЖМД «WD» S\N:WCC6Y5ULF20I; носій інформації НЖМД «WD» S\N:WCAS82356919; носій інформації НЖМД «Samsung» S\N:SOAEIJIGLCOI372; папка-швидкозшивач сірого кольору без надпису з документами - накладні та акти в адресу ТОВ «ЗРО «КВАНТ» за період 2016-2017 року на 316 арк.; папка-швидкозшивач сірого кольору з надписом «2015-2017 Договора» із документами договорами ТОВ «ЗРО «КВАНТ» за період 2015-2017 років на 219 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із надписом «Поставки 2014-2016» із документами акти приймання-передачі, вводу в експлуатацію ТОВ «ЗРО «КВАНТ», ТОВ «Індіс», Фірма «КВАНТ Лтд» ТОВ за період 2014-2016 років на 371 арк.; папка картонна з документами - накладними та актами до ТОВ «ЗРО «КВАНТ» за період 2017 року на 299 арк.; ноутбук «НР» чорного кольору serial: 5CG33842TH.

В якості підстав накладення арешту слідчий зазначив проведення СУ ГУ НП в Харківській досудового розслідування у кримінальному провадженні №120172200000000344 від 16.03.2017р. за ч.3 ст.191 КК України з обставин заволодіння у період 2015-2016рр. службовими особами ТОВ «ЗРО «КВАНТ» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ІНДІС», КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф.О.І. Мещанінова», КЗОЗ «Харківська міська поліклініка №6», КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2 ім. проф.. О.О. Шалімова», КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №30», КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» бюджетними коштами, перерахованими в подальшому на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Концепт Актив», ТОВ «Далтер Груп», ТОВ «Апітрейдс», ТОВ «Барроуз Груп».

05.07.2017 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.06.2017р. проведений обшук за адресою: м. Харків, вул. Плиткова,1-В, під час якого вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.

Представник ТОВ «ВП «Квант» проти задоволення клопотання в частині арешту ноутбуку «НР» чорного кольору serial: 5CG33842TH заперечував, посилаючись його приналежність ТОВ «ВП «Квант», що орендує приміщення за адресою: м. Харків, вул. Плиткова,1-В, з урахуванням чого, а також за пропуску слідчим строку звернення з клопотанням просив в арешті зазначеного майна відмовити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити. Пояснив, що про належність ноутбуку ТОВ ВП «Квант» і про оренду вказаним підприємством приміщення за адресою: м. Харків, вул. Плиткова,1-В дізнався лише зараз, просив поновити строк звернення з клопотанням про арешт.

Представник власника майна ТОВ «ЗРО «Квант», про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, причину неявки не сповістив, що відповідно ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Беручи до уваги відсутність у слідчого зареєстрованих у встановленому порядку даних про фактичне місце знаходження за місцем проведення обшуку ТОВ ВП «Квант» та неповідомлення про це осіб, присутніх при обшуку, про що слідчий дізнався безпосередньо при судовому розгляді, слідчий суддя не вважає строк пропущеним та розглядає клопотання по суті.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить такого:

З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання вбачається, що СУ ГУ НП в Харківській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №120172200000000344 від 16.03.2017р. за ч.3 ст.191 КК України з обставин заволодіння у період 2015-2016рр. службовими особами ТОВ «ЗРО «КВАНТ» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ІНДІС», КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова», КЗОЗ «Харківська міська поліклініка №6», КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2 ім. проф. О.О. Шалімова», КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №30», КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» бюджетними коштами, перерахованими в подальшому на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Концепт Актив», ТОВ «Далтер Груп», ТОВ «Апітрейдс», ТОВ «Барроуз Груп».

05.07.2017 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.06.2017р. проведений обшук за адресою: м. Харків, вул. Плиткова,1-В, під час якого вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, оскільки належне ТОВ «ЗРО «КВАНТ», ТОВ ВП «Квант» майно є речовим доказом та має значення для забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Послання представника особи, яка заявила себе в якості власника майна на приналежність ТОВ ВП «КВАНТ» вилученого при обшуку ноутбуку НР 2000-2d78SR (F2U43EA) вищевикладених висновків не змінюють, оскільки, як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності вказаного підприємства, адреса за якою проведений обшук не зареєстрована, а присутній при обшуку директор ТОВ «ЗРО «Квант» ОСОБА_11 , який водночас є засновником ТОВ ВП «КВАНТ» зауважень під час обшуку не надавав і про неприналежність вказаного ноутбуку ТОВ «ЗРО «Квант» не повідомляв.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №120172200000000344 від 16.03.2017 за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 05.07.2017р. під час обшуку за адресою м. Харків, вул. Плиткова,1-В: аркуші із надрукованими таблицями з переліком приладів та закладів-одержувачів ТМЦ виробництва ТОВ «ЗРО «Квант» за період 2015-2016 років - 12 арк.; перелік національних стандартів за 2015 рік - 1 арк.; підтвердження відповідності тех. регламенту комплексу рентгенівського діагностичного КРД-50, виробництва ТОВ «ЗРО «Квант» 25 арк.; прибутково-видатковий Журнал ФОП ОСОБА_6 від 25.11.2015 12 арк.; журнал реєстрації перевірок ФО-П ОСОБА_6 за 2015 рік 6 арк.; журнал реєстрації результатів ФОП ОСОБА_6 за 2015 рік 12 арк.; журнал реєстрації ознайомлення співробітників ФОП ОСОБА_6 за 2015 рік 6 арк.; журнал реєстрації вступного інструктажу ФОП ОСОБА_6 за 2015 рік 6 арк.; журнал реєстрації інструктажу ФОП ОСОБА_6 за 2015 рік 7 арк.; замовлення-заявки на постачання джерел іонізуючого випромінювання на ТОВ «ЗРО «КВАНТ» за період 2015-2016 років на 26 арк.; папка прозора з копіями документів щодо звіту ТОВ «ВП «Квант» про стан радіаційної безпеки за 2016 рік.; список працівників для медогляду ТОВ «ЗРО «КВАНТ» від 22.07.16 2 арк.; список працівників для медогляду ТОВ фірма «КВАНТ Лтд» від 22.07.16 2 арк.; список працівників для медогляду ТОВ «Індіс» від 22.07.16 2 арк.; список працівників для медогляду ТОВ «ВР «КВАНТ» від 22.07.16 2 арк.; файл з позначкою «Мой экземпляр для лицензии ООО «Миромед» з копіями документів за 2016 рік - 19 арк.; накази ФОП ОСОБА_7 за 2016 рік 6 арк.; копія паспорту та коду ОСОБА_7 2 арк.; копія акту та протоколу обстеження ФОП ОСОБА_7 за 2016 рік - 2 арк.; файл із позначкою «Мой экземпляр для лицензии ФОП ОСОБА_8 2017» із копіями документів (накази, інструкції, витяги) 29 арк.; копія санітарно паспорту, свідоцтва про державну реєстрації та свідоцтва про сплату єдиного податку ФОП ОСОБА_9 3 арк.; чисті аркуші формату А-4 з проставленими відбитками печатки СПДФО ОСОБА_9 ; бланки з реквізитами Замовник ЗРО «КВАНТ» та Виконавець ФОП « ОСОБА_9 » не заповнені з проставленими відбитками СПДФО ОСОБА_9 4 арк.; копія свідоцтва про підвищення кваліфікації ОСОБА_9 1 арк.; бірки для опечатування з відбитком ТОВ «ЗРО «КВАНТ» - 2 шт.; бірки для опечатування з відбитком ТОВ «ЗРО «КВАНТ» - 2шт.; аркуші з рукописними записами 2 шт.; довідки учасника ТОВ «ЗРО «КВАНТ» - 3 шт.; довідки учасника ТОВ «Індіс» - 3 шт.; договір купівлі-продажу частки ТОВ «Індіс» від 26.03.2014 №01/2014 3 примірники на 3 арк.; акти передачі справ відділу маркетингу від 04.03.14 - 1 арк.; технічні умови «КРД-50» від 03.11.2016 108 арк.; аркуші з чорновими записами рукописними за 2015 рік 2 шт.; блокнот чорного кольору «Office» із рукописними записами за 2015 рік.; аркуш із надрукованим переліком працівників в таблиці за 2017 рік 1арк.; копії листів КЗОЗ «ХМКЛ №11» від 24.04.2014 та 25.04.2014 - 2 арк.; папка-швидкозшивач сірого кольору із надписом «КРД-50 папка №5 Письма Испытания. протоколы. Акты» із технічною документацією комплексу КРД-50 за 2016 рік 307 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із надписом КРД-50 папка №1 Письма Испытания. протоколы. Акты» із технічною документацією комплексу КРД-50 за 2016 рік на 262 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із надписом «КРД50 Папка №6 Письма Испытания. Протоколы. Акты» із технічною документацією комплексу КРД-50 за 2016 рік 228 арк.; папка-швидкозшивач сірого кольору із надписом «КРД 50 Папка №2 Письма Испытания. Протоколы. Акты» із технічною документацією комплексу КРД-50 за 2016 рік 332 арк.; папка-швидкозшивач сірого кольору із надписом «КРД 50 Папка №3 Письма Испытания. протоколы .Акты» із технічною документацією комплексу КРД-50 за 2016 рік 357 арк.; папка-швидкозшивач рожевого кольору із надписом «ТОВ «Індіс-2» із документами (накази, договори, інструкції, звіти, акти) ТОВ «Індіс» за 2015 рік - 320 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із надписом «КРД50 папка №4 Письма Испытания. протоколы Акты» із технічною документацією комплексу КРД-50 за 2016 рік на 147 арк.; папка картонна із надписом «Прих. накл. ЗКВ 2015 г.» із накладними та актами покупця ТОВ «ЗРО «Квант» за 2015 рік на 193 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із надписом «ТОВ «Індіс»-3» із документами (інструкції, довідки, звіти, заяви) ТОВ «Індіс» за 2015-2017 роки - 592 арк.; папка-швидкозшивач зеленого кольору із надписом «ТОВ «Індіс»-1» із документами (договори, акти, інструкції, звіти, довідки) ТОВ «Індіс» за 2015-2016 роки на 563 арк.; папка-швидкозшивач зеленого кольору із надписом «Дозиметрический контроль» із документами списки працівників, листування, договори підприємств ТОІ «Індіс», Фірма «КВАНТ», ТОВ «ВП «КВАНТ» за 2015-2016 роки на 311 арк.; картонна папка-швидкозшивач із написом «ЗРО Договора расход 2014-2015» із документами договорами поставки та рахунками від ТОВ «ЗРО «КВАНТ» за період 2014-2015 років на 90 арк.; папка картонна із надписом « Приход. накл. 1-2 кв. 2015 г» із документами ТОВ «ЗРО «Квант» - акти, накладні на придбання за період 2015 р. 243 арк.; картонна папка-швидкозшивач із надписом «Договора Приход 2014-2015» із документами ТОВ «ЗРО «КВАНТ»» - договорами на придбання за період 2014-2015 років на 186 арк.; папка картонна з надписом «Приход. накл. 4 кв. 2015 г» із документами накладні, акти замовника ТОВ «ЗРО «КВАНТ» за період 2015 р. на 328 арк.; папка картонна із надписом «ВАЛЮТА» 2014, 2015» із документами митні декларації, контракти ТОВ «ЗРО «КВАНТ» за 2015 рік на 143 арк.; папка картонна із написом «Оборотно-сальдовне ведомости 2012, 2013, 2014, 2015 г.» із документами - оборотно-сальдовними відомостями ТОВ «ЗРО «КВАНТ» на 63 арк.; папка картонна швидкозшивач із написом «РАсход. накладные, акты с 01.04.2013 г по 31.03.2016» із документами видатковими накладними та довіреностями, актами постачальника ТОВ «ЗРО «КВАНТ» за період 2013-2016 років на 146 аркушах.; блокнот із рукописними записами на 10 арк.; аркуш паперу із рукописними записами; чернетка листа ТОВ «ЗРО «КВАНТ» до ОСОБА_10 2 арк.; копії запитів СВ Роздільнянського В.П ГУНП в Одеській області 4 шт.; аркуші із рукописними записами 1 шт.; прайс-лист ЗРО «КВАНТ» - 2 арк.; звіти виробництва ТОВ «ЗРО «КВАНТ» 2016 р. 4 арк. (копії); план для підрозділів на І півріччя 2016 р. ТОВ «ЗРО «КВАНТ» - 2 арк. (копія); перелік посадових та функціональних обов`язків в 2014 р. ТОВ «ЗРО «КВАНТ» - 1 арк.; таблиці з телефонами працівників «КВАНТ-СІ», «ВП «КВАНТ», «ИНДНС», «ЗРО «КВАНТ», «КВАТ Лтд» - 5 арк.; папка-швидкозшивач синього кольору із написом «Вихідна документація ТОВ «ІНДІC» із документами копіями листів-довідок, листів-пропозицій ТОВ «Індіс» за період 2017 року 87 арк.; паспорт на «Комплекс рентгенівський діагностичний «INDIascan» - 14 арк.; посібник з експлуатації КРД «INDIascan» - 29 арк.; паспорт на КРД «INDIascan -01» - 14 арк.; посібник з експлуатації КРД «INDIascan-01» - 31 арк.; носій інформації жорсткий диск «Seagate» Barracuda 7200.10. 250 GB S\N GRY5JPPT/; персональний комп`ютер «Fanless Mini PC» Model: FMP06-3558; папка-швидкозшивач зеленого кольору із надписом «Письма входящие» із документами листами на адресу ТОВ «ЗРО «КВАНТ», Фірма «КВАНТ Лтд», ТОВ «ІНДІС» за 2015-2016 роки на 233 арк.; папка-швидкозшивач синього кольору із надписом «Пакети документів 2017 ТОВ «ІНДІС» з документами - пакети на тендерні пропозиції ТОВ «Індіс» 2017 року та копія статуту ТОВ «Індіс» - 210 арк.; папка-швидкозшивач фіолетового кольору із надписом «Уставные документы ООО «ЗРО «КВАНТ» з документами - копіями договорів, довідок, свідоцтв, витягів з ЄДР, патентів ТОВ «ЗРО «КВАНТ», а також статуту ТОВ «ЗРО «КВАНТ» фінансової звітності (баланс, звіти про фінансові результати) за період 2014-2016 років на 203 арк.; папка-швидкозшивач синього кольору із надписом «Пакети документів 2017 ТОВ «ЗРО «КВАНТ» із документами пропозиції на тендерні борги ТОВ «ЗРО «КВАНТ» за період 2017 року на 160 арк.; папка-швидкозшивач зеленого кольору із надписом «Тендерная документация 2015 Отдел маркетинга» із документами документацією конкурсних торгів замовників, листом до ТОВ «Індіс» за період 2015 року 263 арк.; носій інформації жорсткий диск TOSHIBA S\N:83GBBJBNSWK7;- 1.0 TB; носій інформації жорсткий диск TOSHIBA S\N:766N89VKSX13, 500GB; носій інформації жорсткий диск Western Digital 500 GB S\N: WCAS82594158; персональний комп`ютер в корпусі срібного кольору без назви та номерів; носій інформації жорсткий диск Western Digital 80GB S\N:WMAM94517757; носій інформації жорсткий диск Western Digital 40GB S\N: WMAD15027001; носій інформації жорсткий диск «Seagate» 40 GB Model ST340810A; носій інформації жорсткий диск Western Digital WD 400 S\N: WCAATH042508; носій інформації жорсткий диск «Seagate Barracuda» 40 GB S\N 3JXAMOTA/; носій інформації жорсткий диск Western Digital 40GB S\N:WMAKA1311426; носій інформації флеш-накопичувач «Кіngton» білого та жовтого кольору «Data Traveler» 8 GB G3; ноутбук «Acer» Е5-521 S\N:NXMPQEU0064382958F3400/; папка-швидкозшивач сірого кольору з написом «Поставки 2017 « із документами копіями актів вводу в експлуатацію та актів приймання-передачі ТОВ «ЗРО «Квант», ТОВ «Індіс» на 36 арк.; папка картонна швидкозшивач із написом «Договор Приход» із документами - договори поставки та специфікації ТОВ «ЗРО «КВАНТ» та Фірми «КВАНТ Лтд» за 2015-2016 роки на 39 арк.; папка-швидкозшивач синього кольору із документами плани та звіти роботи відділів ТОВ «ЗРО «КВАНТ» за період 2014-2017 років на 203 арк.; папка картонна швидкозшивач з написом «Оборотно-сальдова ведомость Индис» з документами оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «Індіс» за період 2016 -2017 років.; папка картонна швидкозшивач з надписом «ЛТД Банк 2016» із виписками банку по рахунку Фірми «Квант Лтд» за 2016-2017 роки на 45 арк.; папка картонна швидкозшивач з написом «ИНДИС Расход 2016 » із видатковими накладними ТОВ «Індіс» за 2016-2017 роки на 7 арк.; папка картонна швидкозшивач з надписом «ИНДИС Приход 2016» із актами, рахунками-фактурами, накладними в адресу ТОВ «Індіс» на 71 арк.; папка картонна швидкозшивач з написом «2016 Договор расход» із договорами ТОВ «Індіс» за період 2016-2017 років.; папка картонна швидкозшивач з надписом «2016 Договор приход» із специфікаціями та договорами ТОВ «Індіс» за 2016-2017 роки на 32 арк.; папка картонна швидкозшивач з надписом «2016 Оборотно-сальдовими відомостями Фірма «КВАНТ Лтд» із оборотно-сальдовими відо-мостями Фірма «КВАНТ Лтд» за 2016-2017 роки на 40 арк.; папка картонна швидкозшивач з надписом «2016 Договор Расход» із договорами Фірма «Квант Лтд» ТОВ за період 2016-2017 років на 164 арк.; папка картонна швидкозшивач із написом «2016 Расход Квант Лтд» із актами та видатковими накладними фірми «КВАНТ Лтд» ТОВ за період 2016-2017 років на 46 арк.; папка картонна із надписом «ИНДИС» з документами-картками рахунків 361 та 631 за 2016-2017 роки на 174 арк.; папка картонна швидкозшивач із надписом «2016 Приход «КВАНТ Лтд» із актами, рахунками-фактури, накладними на фірму «КВАНТ Лтд» ТОВ за 2016-2017 роки на 100 арк.; папка картонна швидкозшивач з надписом «Отчеты 2017» із звітністю ТОВ «ІНДІС» за 2017 рік на 62 арк.; папка картонна швидкозшивач з надписом «ИНДИС БАНК 2016, 2017» із виписками по рахунку ТОВ «Індіс» за 2016-2017 роки на 51 арк.; папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «Коммерческие предложения 2016» із листами-пропозиціями ТОВ «ЗРО «Квант» за 2017 рік на 116 арк.; папка-швидкозшивач темно-синього кольору із надписом «Коммерческие предложения 2016» із листами-пропозиціями ТОВ «ЗРО «Квант» за 2016 рік на 75 арк.; папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «Должностные инструкции №4» із докумнтами посадовими інструкціями ТОВ «ЗРО «КВАНТ» за 2016 рік - 199 арк.; носій інформації жорсткий диск «SAMSUNG» 160 GB S\N: SOV3J9BQ53223; носій інформації жорсткий диск «Scagate» 80 GB S\N:9RW1PVMB; носій інформації жорсткий диск «SAMSUNG» 80 GB S\N:SODWJILP200226; носій інформації жорсткий диск «TOSHIBA» 500 GB S\N:56DR25DASX13; носій інформації жорсткий диск «TOSHIBA» 1.0 TB S\N: 27SPB4WMSWK7; персональний міні-компютер «НР» S\N: CNV73706BZ; персональний компютер-ноутбук «НР» S\N: 8CG7073R2H; носій інформації НЖМД «Samsung» S\N: 0536JIDW507132; носій інформації НЖМД «Seagute» S\N: 90Z5H7VT; носій інформації НЖМД «WD» S\N:WMAYV1303150; носій інформації НЖМД «Samsung» S\N:SOIJJ30WC90001; носій інформації НЖМД «Hitach» S\N: JEORZW2V; носій інформації НЖМД «WD» S\N:WCC4J3KVFXEU; носій інформації НЖМД «Samsung» S\N: SOIJJ30X435500; носій інформації НЖМД «Samsung» S\N:S44JJ9DP995625; носій інформації НЖМД «Samsung» S\N:SO8EJIAP132587; носій інформації НЖМД «WD» S\N:WCC6Y5ERHT45; носій інформації НЖМД «WD» S\N:WCC6Y5ULF20I; носій інформації НЖМД «WD» S\N:WCAS82356919; носій інформації НЖМД «Samsung» S\N:SOAEIJIGLCOI372; папка-швидкозшивач сірого кольору без надпису з документами - накладні та акти в адресу ТОВ «ЗРО «КВАНТ» за період 2016-2017 року на 316 арк.; папка-швидкозшивач сірого кольору з надписом «2015-2017 Договора» із документами договорами ТОВ «ЗРО «КВАНТ» за період 2015-2017 років на 219 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із надписом «Поставки 2014-2016» із документами акти приймання-передачі, вводу в експлуатацію ТОВ «ЗРО «КВАНТ», ТОВ «Індіс», Фірма «КВАНТ Лтд» ТОВ за період 2014-2016 років на 371 арк.; папка картонна з документами - накладними та актами до ТОВ «ЗРО «КВАНТ» за період 2017 року на 299 арк.; а також на ноутбук «НР» чорного кольору serial: 5CG33842TH., належний ТОВ ВП «Квант».

Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1