Ухвала

від 06.09.2017 по справі 640/9474/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/9474/17

н/п 1-кс/640/6678/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" вересня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №120172200000000344 від 16.03.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

15 серпня 2017р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів справи юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком та інших документів, що знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків;документів про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з дати відкриття рахунку по 01.09.2017, з вказівкою IP адресу комп`ютеру, з яких здійснювалось з`єднання з системою; документів (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ЄДРПОУПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам: № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США та Євро) та № НОМЕР_4 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по теперішній час та № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по 01.09.2017, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №120172200000000344 від 16.03.2017р. за ч.3 ст.191 КК України за обставин заволодіння у період 2015-2016рр. службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » бюджетними коштами, перерахованими в подальшому на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явився, причину неявки не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУ НП в Харківській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №120172200000000344 від 16.03.2017р. за ч.3 ст.191 КК України за обставин заволодіння у період 2015-2016рр. службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » бюджетними коштами, перерахованими в подальшому на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №120172200000000344 від 16.03.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів справи юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком та інших документів, що знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків;документів про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з дати відкриття рахунку по 01.09.2017, з вказівкою IP адресу комп`ютеру, з яких здійснювалось з`єднання з системою; документів про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ЄДРПОУПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам: № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США та Євро) та № НОМЕР_4 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по теперішній час та № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по 01.09.2017.

Дозволити ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів справи юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком та інших документів, що знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків;документів про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з дати відкриття рахунку по 01.09.2017, з вказівкою IP адресу комп`ютеру, з яких здійснювалось з`єднання з системою; документів про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ЄДРПОУПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам: № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США та Євро) та № НОМЕР_4 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по теперішній час та № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по 01.09.2017, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса АДРЕСА_1 .

У задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.

Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.10.2017р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1