Ухвала

від 07.08.2017 по справі 640/9474/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/9474/17

н/п 1-кс/640/6460/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №120172200000000344 від 16.03.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

07 серпня 2017р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по теперішній час: наказів про призначення/звільнення директора підприємства, посадову інструкцію директора підприємства; договорів (за всіма додатками), контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, вантажно-митних декларацій зі всіма додатками, сертифікатів якості, платіжних та банківських документів, що підтверджують фактичне отримання (придбання, виготовлення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 товару, згодом поставленого на адресу КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 та КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; договорів (за всіма додатками), контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, платіжних та банківських документів, що підтверджують перевезення (доставку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 товару на адресу КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 та КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; документів, що підтверджують встановлення обладнання у КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 та КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; договорів (за всіма додатками), контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, сертифікатів якості, платіжних та банківських документів, що підтверджують постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 товару на адресу КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 та КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №120172200000000344 від 16.03.2017р. за ч.3 ст.191 КК України за обставин заволодіння у період 2015-2016рр. службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетними коштами, перерахованими в подальшому на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України до судового засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУ НП в Харківській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №120172200000000344 від 16.03.2017р. за ч.3 ст.191 КК України за обставин заволодіння у період 2015-2016рр. службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетними коштами, перерахованими в подальшому на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Однак, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Також зазначений у клопотанні період з 01.01.2017р. по 22.06.2017 знаходиться поза межами кримінального провадження, тобто, всупереч вимог ч.5 ст. 132 КПК України відповідними доказами не підтверджений, а тому за невиконання слідчим вимог п. 2, п.3 ч.3 ст. 132 КПК України, клопотання в цій частині також задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №120172200000000344 від 16.03.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по 31.12.2016: наказів про призначення/звільнення директора підприємства, посадову інструкцію директора підприємства; договорів (за всіма додатками), контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, вантажно-митних декларацій зі всіма додатками, сертифікатів якості, платіжних та банківських документів, що підтверджують фактичне отримання (придбання, виготовлення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару, згодом поставленого на адресу КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договорів (за всіма додатками), контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, платіжних та банківських документів, що підтверджують перевезення (доставку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару на адресу КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; документів, що підтверджують встановлення обладнання у КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договорів (за всіма додатками), контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, сертифікатів якості, платіжних та банківських документів, що підтверджують постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товару на адресу КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дозволити ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по 31.12.2016: наказів про призначення/звільнення директора підприємства, посадову інструкцію директора підприємства; договорів (за всіма додатками), контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, вантажно-митних декларацій зі всіма додатками, сертифікатів якості, платіжних та банківських документів, що підтверджують фактичне отримання (придбання, виготовлення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару, згодом поставленого на адресу КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договорів (за всіма додатками), контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, платіжних та банківських документів, що підтверджують перевезення (доставку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару на адресу КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; документів, що підтверджують встановлення обладнання у КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договорів (за всіма додатками), контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, сертифікатів якості, платіжних та банківських документів, що підтверджують постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товару на адресу КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1

У задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.

Роз`яснити керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.09.2017р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1