Ухвала

від 20.07.2017 по справі 501/1329/17

ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата документу 20.07.2017

Справа № 501/1329/17

1-кс/501/255/17

У Х В А Л А

20 липня 2017 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області клопотання слідчого слідчої групи т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , узгоджене із прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 12016160480002453, внесеного до ЄРДР 22.06.2017 року, за ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

19.07.2017 року до Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання слідчого.

Слідчий просить винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: м.Одеса, вул.Мала Арнаутська, 85 за місцем розташування підприємства «LexStatus».

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у 2004 році ОСОБА_5 познайомився із ОСОБА_6 , з яким, в подальшому в нього склалися товариські відносини.

Наприкінці липня 2011 року, більш точна дата досудовим слідством не встановлена, у ОСОБА_6 разом із його сином ОСОБА_7 , із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою останнього у великому розмірі під приводом реалізації бізнес-проекту, з будівництва багатоквартирних будинків на території України.

Так, у серпні 2011 року ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, звернувся до ОСОБА_5 та попрохав останнього позичити йому 100000 доларів під реалізацію бізнес проекту з будівництва багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_5 щодо вигідності вказаного проекту, та що при завершені будівництва отримає прибуток, який використає, зокрема, для погашення боргу перед останнім.

Довірившись ОСОБА_6 та сприймаючи наміри останнього щодо повернення грошових коштів як дійсні ОСОБА_5 у період часу з 13 серпня 2011 по грудень 2011 року грошові кошти у розмірі 100000 доларів США.

В подальшому, переконавшись у дієвості свого злочинного плану, та з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , перебуваючи у злочинній змові зі своїм сином ОСОБА_7 запропонували ОСОБА_5 взяти участь у бізнес-проекті, який полягав у будівництві багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 на даний час не має грошових коштів для завершення будівництва вказаного об`єкту нерухомості, а також запевнив ОСОБА_5 у вигідності, дійсності та реальності вказаного проекту для останнього. За умовами цього проекту, ОСОБА_5 мав передати ОСОБА_6 та його сину ОСОБА_7 грошові кошти, необхідні для завершення будівництва вказаного об`єкту нерухомості, у розмірі половини вартості, а ОСОБА_6 , в свою чергу, мав оформити ? права власності на вказану земельну ділянку та об`єкт завершеного будівництва за ОСОБА_5 , або повернути грошові кошти. Враховуючи вигідність пропозиції, та те, що ОСОБА_5 тривалий час був знайомий з ОСОБА_6 , а також те, що ОСОБА_5 сприймав вказаний проект як вигідний, а наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як дійсні та реальні, останній довірився ОСОБА_6 та погодився на його пропозицію.

Так, в період часу 2011 року по 2014 рік (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_5 , будучи введеним в оману щодо вигідності запропонованого ОСОБА_6 бізнес-проекту та дійсних злочинних намірів останнього, знаходячись у приміщенні ресторану «Роббін Бобін» за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 22, передав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 163 000 (сто шістдесят три тисячі) доларів США.

В свою чергу, ОСОБА_6 , перебуваючи у злочинній змові зі своїм сином ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 в особливо великих розмірах, шляхом зловживання довірою останнього, отримали від останнього грошові кошти у розмірі 163 000 (сто шістдесят три тисячі) доларів США, що на той момент, згідно курсу Національного банку України по відношенню гривні до долару США склало 2 568 880 (два мільйони п`ятсот шістдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят) гривень про що, в подальшому, склав відповідну письмову розписку від 11 листопада 2014 року у якій, що у період часу з 13 серпня 2011 року по 11 листопада 2014 року отримав від ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 263 000 доларів США, за умови повернути їх у строк до 11 листопада 2015 року.

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , заздалегідь не маючи наміру на виконання домовленостей та реалізацію запропонованого ОСОБА_5 бізнес-проекту з будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 та повернення грошових коштів, розпорядилися ними на власний розсуд, а право власності на обіцяні земельну ділянку та житловий будинок, оформили за ОСОБА_7 .

Враховуючи викладене, в період часу з 13 серпня 2011 року по 11 листопада 2014 року, знаходячись, у тому числі, у приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , діючи спільно з ОСОБА_7 , зловживаючи довірою, під приводом реалізації бізнес-проекту з будівництва багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділи грошовими ОСОБА_5 в особливо великому розмірі, а саме 3 152 000 (три мільйони сто п`ятдесят дві тисячі) гривень, якими розпорядилися на власний розсуд.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мешкають за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, згідно аналізу усіх правочинів, здійснених щодо оформлення права власності на земельні ділянки та об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 у період часу з 2004 року по теперішній час, зокрема переоформлення права власності на вказані об`єкти за третьою особою 08.06.2017, з метою уникнення відповідальності, а також видачі довіреності від потерпілого ОСОБА_5 на третіх осіб, для реєстрації підприємства ООО «Алмалах» посвідчувалися одним й тим самим нотаріусом приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні нотаріальних справ щодо посвідчення правочинів, вчинюваних за участю/на користь ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Так, 14 липня 2017 року, на підставі ухвали слідчого судді слідчим проведено обшук у приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_9 , під час якого виявлено та вилучено нотаріальні справи щодо майна, яке має суттєве значення по кримінальному провадженню, відповідно до яких, правочини щодо вказаних об`єктів нерухомого майна здійснено на підставі звітів експертно-грошової оцінки земельної ділянки і майна. Вказані звіти, відповідно до реквізитів, складено у м. Києві 07.06.2017, на підставі договорів, укладених з ОСОБА_7 07.06.2017. Однак, правочини щодо відчуження майна, яке проводилося на підставі вказаних звітів здійснені також 07.06.2017, але в м. Одесі, за участю того ж ОСОБА_10 . Крім того, в матеріалах нотаріальних справ, та взагалі у всіх документах нотаріуса відсутні повні звіти оцінок, що дає підстави вважати, що вказані звіти та висновки є такими, що містять ознаки підробки.

Так, з метою спростування чи підтвердження факту видачі вказаних звітів підприємствами, зазначеними у реквізитах звітів, а саме ТОВ «Експертно-оціночна компанія «Оцінка-експерт-інформ» (код ЄДРПОУ 40571165) та ТОВ «Об`єднання професійних експертів» (код ЄДРПОУ 41210684) виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів вказаних підприємств.

Однак, під час встановлення контактних даних зазначених підприємств встановлено, що вказані підприємства зареєстровані за адресами масової реєстрації підприємств, та фактично за вказаними адресами не знаходяться. Крім того, будь-яка контактна інформація щодо номерів телефонів відсутня.

Але, на бланку вказаних звітів обох підприємств, у нижньому куті зазначений контактний телефон НОМЕР_1 (стаціонарний номер Одеського регіону).

Так, 17.07.2017 слідчим здійснено телефонний дзвінок за вказаним номером. На дзвінок відповіла жінка, яка представилася ОСОБА_11 та працівником підприємства «LexStatus». На запитання, чи здійснює їх підприємство проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки та майна, остання повідомила позитивно. На питання, чи проводиться вказана оцінка в м. Києві, як це зазначається у реквізитах, ОСОБА_11 повідомила, що вказані підприємства лише зареєстровані в м. Києві, та мають відповідну ліцензію, однак фактично оцінку складають в м. Одесі працівники їх підприємства використовуючи реквізити вказаних підприємств, оскільки їх підприємство відповідної ліцензії не має. Крім того, ОСОБА_11 повідомила, що їх підприємство знаходиться в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 85, та що залежно від вартості та необхідності звіт може бути складено впродовж декілька годин без виходу на об`єкт.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що посвідчення правочинів за участю Маалуф Салем приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 здійснено на підставі підробленої експертно-грошової оцінки, виготовленої працівниками підприємства «LexStatus» на замовлення приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_9 , яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 85.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт за адресою: м. Одеса, вул.. Мала Арнаутська на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведені обшуку за місцем розташування підприємства «LexStatus» за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 85, з метою відшукання печаток підприємств ТОВ «Експертно-оціночна компанія «Оцінка-експерт-інформ» (код ЄДРПОУ 40571165) ТОВ «Об`єднання професійних експертів» (код ЄДРПОУ 41210684) та інших підприємств, які здійснюють оцінку, документи зі зразками підписів директора та оцінювачем вказаних підприємств, договорів, на підставі яких здійснювалася оцінка, повний звіт експертно-грошових оцінок, замовником яких виступав ОСОБА_7 , комп`ютерної техніки, за допомогою яких вироблялися вказані звіти, електронні носії інформації флеш носії, в тому числі які містять електронний ключ доступу до реєстру ФДМУ інших підприємств, уповноважених здійснювати експертно-грошову оцінку, мобільних телефонів, за допомогою яких останні погоджували свої незаконні дії.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання і просять задовольнити його.

Дослідивши надані матеріали, заслухавши пояснення слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Одеса, вул.. Мала Арнаутська, 85 за місцем за місцем розташування підприємства «LexStatus», з метою відшукання та вилучення печаток підприємств ТОВ «Експертно-оціночна компанія «Оцінка-експерт-інформ» (код ЄДРПОУ 40571165) ТОВ «Об`єднання професійних експертів» (код ЄДРПОУ 41210684) та інших підприємств, які здійснюють оцінку, документи зі зразками підписів директора та оцінювачем вказаних підприємств, договорів, на підставі яких здійснювалася оцінка, повний звіт експертно-грошових оцінок, замовником яких виступав ОСОБА_7 , комп`ютерної техніки, за допомогою яких вироблялися вказані звіти, електронні носії інформації флеш носії, в тому числі які містять електронний ключ доступу до реєстру ФДМУ інших підприємств, уповноважених здійснювати експертно-грошову оцінку, мобільних телефонів, за допомогою яких останні погоджували свої незаконні дії. Проведення обшуку доручити т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню та\або співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого.

Ухвала діє протягом місяця з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Іллічівського міського суду

Одеської області ОСОБА_1