Ухвала
від 19.07.2017 по справі 638/8751/17
ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/8751/17

Провадження № 1-кс/638/2001/17

19 липня 2017 рокуДзержинський районний суд м. Харкова в складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчогогрупи слідчих у кримінальному провадженні № 32017220000000018 слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №32017220000000018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.01.2017 року,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому зазначає, що Слідчим відділом Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000018 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів, виділених на ремонт та реконструкцію дорожньої мережі м. Харкова.

Відповідно до постанови керівника органу досудового розслідування - начальника СУ ГУНП в Харківській області полковника поліції ОСОБА_5 від 24.02.2017 року, досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000018 доручено групі слідчих, до складу якої включено слідчого відділу СУ майора поліції ОСОБА_3 .

Згідно постанови першого заступника прокурора Харківській області старшого радника юстиції ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №32017220000000018 від 26.01.2017 року призначено групу прокурорів, до складу якої включено прокурора відділу прокуратури Харківської області старшого радника юстиції ОСОБА_4 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської рада за результатами проведення процедури закупівлі робіт з капітального та ремонту доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та інше) на протязі 2015-2017 років укладено ряд договорів про закупівлю робіт за державні кошти з двома учасниками - переможцями по відповідним лотам КПСПпРІБА «Шляхрембуд», ПП ПВКП «Укрєвробуд 2013» та ТОВ «Вега-Буд».

Разом з тим, в період з 01.12.2015 по 31.12.2016, службові особи КПСПпРІБА «Шляхрембуд», ПП ПВКП «Укрєвробуд 2013» та ТОВ «Вега-Буд» на підставі укладених договорів виконували роботи з капітального ремонту пр. Перемоги м. Харкова (від вул.Клочківської до ХІБС за адресою пр. Перемоги, 55), з капітального ремонту пр.Перемоги (від зупинки громадського транспорту «Шкільна» до кола трамвая) та з капітального ремонту пр. Перемоги (від ХІБС за адресою пр. Перемоги 55 до зупинки транспорту «Шкільна») м. Харкова.

Відповідно опрацьованої інформації ОУ Харківської ОДІП ГУ ДФС Харківської області встановлено, що два підприємства з різних регіонів ПП ПВКП «Укрєвробуд 2013» у 2015 році та ТОВ «Вега-Буд» у 2016 році, виконували одні й ті самі роботи з капітального ремонту по пр. Перемоги м. Харкова. При цьому, фактична вартість виконаних робіт з капітального ремонтну значно завищена, а отримані бюджетні грошові кошти, перераховані на розрахункові рахунки підприємств за виконання робіт та придбання ТМЦ за завищеними цінами.

За отриманими даними, підприємство ПП ПВКП «Укрєвробуд 2013» не мало достатньо ресурсів для зазначених обсягів робіт, на підприємстві працювало лише 2 особи, відсутні будь-які транспортні засоби, статутний фонд складає 100 грн., а засновник, директор та бухгалтер в одній особі.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, 16.06.2017 слідчими СГ СУ ГУНП в Харківській області проведено обшуки за юридичною адресою ПП ПВКП «Укрєвробуд 2013» та Філії ПП ПВКП «Укрєвробуд 2013» та виявлено відсутність підприємства за адресами.

Крім того, 27.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді від 14.06.2017 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у КПСПпРІБА «Шляхрембуд» щодо виконання робіт із капітального ремонту по пр. Перемоги м. Харкова за договорами укладеними з ПП ПВКП «Укрєвробуд 2013» та ТОВ «Вега-Буд». Під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів, КПСПпРІБА «Шляхрембуд» фінансово-господарські документи стосовно виконання робіт за договором укладеним із ПП ПВКП «Укрєвробуд 2013» надані не були.

З метою відшукання та вилучення предметів і документів, 17.07.2017 слідчими СГ СУ ГУНП в Харківській області проведено обшуки за місцем мешкання директора КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та за місцями здійснення діяльності підприємства.

Під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання директора ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон «sumsung» Duos, чорного кольору, із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_1 та зарядний пристрій до нього;

- Мобільний телефон «Nom», із сім-карткою та зарядний пристрій до нього;

- Мобільний телефон «Iphone 6», сірого кольору, який належить ОСОБА_7 ;

- Копія плану меж земельної ділянки, кадастровий номер №6322082500:01:000:0599 на 1 арк.;

- Копія плану меж земельної ділянки, кадастровий номер №6321688701:00:000:0056 на 1 арк.;

- Копія плану меж земельної ділянки, кадастровий номер №6321688706:00:000:0011 на 1 арк.

Під час обшуку за адресою: м. Харків, вул. Таджицька, 19 за місцем здійснення діяльності КПСПпРІБА «Шляхрембуд» виявлено та вилучено:

-Відтиски штампу з написом «КП «ШЛЯХРЕМБУД ДЕФ-7 начальник» відібрані під час обшуку на чисті аркуші паперу формату А-4 - 6 арк.;

-Відтиски штампу з написом «Районный дорожно-эксплутационный УЧАСТОК №7» УВОЛЕН» відібрані під час обшуку на чисті аркуші паперу формату А-4 - 3 арк.;

-Відтиски штампу з написом «КП «ШЛЯХРЕМБУД» ДЕФ-МАЙСТЕР»» відібрані під час обшуку на чисті аркуші паперу формату А-4 - 3 арк.;

-Мобільний телефон торгівельної марки «Нокіа» моделі «6700» ІМЕІ НОМЕР_2 , без сім-картки оператора мобільного зв`язку;

-Мобільний телефон торгівельної марки «Нокіа» моделі «N76» ІМЕІ НОМЕР_3 , без сім-картки оператора мобільного зв`язку;

-Мобільний телефон торгівельної марки «General mobile» моделі «DST01», ІМЕІ-1 № НОМЕР_4 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_5 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Лайф»№ НОМЕР_6 ;

-Мобільний телефон торгівельної марки «Нокіа» моделі «6030» ІМЕІ НОМЕР_7 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар»№ НОМЕР_8 »;

-Мобільний телефон торгівельної марки «ALCATEL» моделі «BG3» ІМЕІ НОМЕР_9 , без сім-картки оператора мобільного зв`язку;

-Мобільний телефон торгівельної марки «Sony Ericsson» моделі «Т230» ІМЕІ НОМЕР_10 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Лайф» № НОМЕР_11 ;

-Відтиски штампу з написом «Комінальне шляхове-експлуатаційне підприємство №7 Орджонікідзевський район міста Харкова» відібрані під час обшуку на чисті аркуші паперу формату А-4 - 6 арк.;

-Відтиски штампу з написом «ПОГАШЕНО» відібрані під час обшуку на чисті аркуші паперу формату А-4 - 2 арк.;

- Акт №1284 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 року на 3 арк.;

-Срокова локальна смета на будівельні роботи №1284 на 2 арк.;

-Відомості ресурсів до акту №1284 на 2 арк.;

-Розрахунок №1-2 до акту №1284 на 1 арк.;

-Розрахунок №5 до акту №1284 на 1 арк.;

-Розрахунок №6 до акту №1284 на 1 арк.;

-Акт №1192 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 року на 4 арк.;

-Довідка о вартості про будівельних робіт до акту 1192 на 1 арк.;

-Срокова локальна смета на будівельні роботи №1192 на 5 арк.;

-Відомості ресурсів до акту №1192 на 2 арк.;

-Розрахунок №1-2 до акту №1192 на 1 арк.;

-Розрахунок №5 до акту №1192 на 1 арк.;

-Розрахунок №6 до акту №1192 на 1 арк.;

-Акт №1193 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 року на 3 арк.;

-Довідка про вартість виконаних робіт до акту №1193 на 1 арк.;

-Срокова локальна смета на будівельні роботи №1193 на 3 арк.;

-Відомості ресурсів до акту №1193 на 2 арк.;

-Розрахунок №1-2 до акту №1193 на 1 арк.;

-Розрахунок №5 до акту №1193 на 1 арк.;

-Розрахунок №6 до акту №1193 на 1 арк.;

- Акт б/н про виконання робіт на 1 арк.;

-Акт №26 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2015 року на 4 арк.;

-Довідка про вартість виконаних робіт до акту №26 на 1 арк.;

-Локальний кошторис №26 на 4 арк.;

-відомості ресурсів до акту №26 на 2 арк.;

-Розрахунок №1-2 до акту №26 на 1 арк.;

-Розрахунок №5 до акту №26 на 1 арк.;

-Розрахунок №6 до акту №26на 1 арк.;

-Акт б/н про підтвердження виконання робіт на 1 арк.;

-Дефектний акт від 06.01.2015 на 1 арк.;

-Акт №210 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року на 3 арк.;

-Срокова локальна смета на будівельні роботи №210 на 5 арк.;

-Відомості ресурсів до акту №210 на 2 арк.;

-Розрахунок №1-2 до акту №210 на 1 арк.;

-Розрахунок №5 до акту №210 на 1 арк.;

-Розрахунок №6 до акту №210 на 1 арк.;

-Дефектний акт від 25.02.2015 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 26.06.16- 1 арк. № 00000007314;

-Копія накладної №ос 7921 від 26.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7955 від 26.06.2017 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 26.06.16 №00000007316-1 арк.;

-Копія накладної №ос 7925 від 26.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7953 від 26.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 26.06.16 №00000007329-1 арк.;

-Копія накладної №ос 7941 від 26.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 26.06.16 №00000007318 - 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7939 від 26.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7962 від 26.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 26.06.16 №00000007332- 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7918 від 26.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7948 від 26.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 26.06.16 №00000007327- 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7927 від 26.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7960 від 26.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 26.06.16 №00000007325- 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7926 від 26.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7952 від 26.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 26.06.16 №00000007324- 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7940 від 26.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 26.06.16 №00000007317- 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7920 від 26.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7963 від 26.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7806 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7854 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7897 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 25.06.16 №00000007261- 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 26.06.16 №00000007333- 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7919 від 26.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7949 від 26.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 26.06.16 №00000007330-1 арк.;

-Копія накладної №ос 7922 від 26.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7951 від 26.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 26.06.16 №00000007321- 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7928 від 26.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7959 від 26.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 26.06.16 №00000007320- 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7942 від 26.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 26.06.16 №00000007328- 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7924 від 26.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 25.06.16 №00000007259- 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7811 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7857 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної № ос 7899 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 25.06.16 №00000007254 - 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7796 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7881 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 25.06.16 №00000007264- арк.;

-Копія накладної №ос 7807 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7855 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7900 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 25.06.16 №00000007267- 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7809 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7851 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7895 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 25.06.16 №00000007258- 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7814 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7859 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7903 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 25.06.16 000000007255- 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7769 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7852 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7889 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 25.06.16 №00000007250- 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7785 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7841 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7884 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 25.06.16 №00000007262- 1 арк.;;

-Копія накладної № ос 7775 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7888 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7917 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 25.06.16 №00000007263-1 арк.;

-Копія накладної №ос 7820 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7866 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7915 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 25.06.16 №00000007248- 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7766 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7838 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7861 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 25.06.16 №00000007252-1 арк.;

-Копія накладної №ос 7810 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7878 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7905 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 25.06.16 №00000007251- 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7818 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7883 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 25.06.16 №00000007266- 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7798 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7848 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7890 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 22.06.2016 на 1 арк.;

-Копі накладної №ос 7322 від 22.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7402 від 22.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 22.06.16 №00000007054-1 арк.;

-Копія накладної №ос 7368 від 22.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7417 від 22.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 22.06.16 №00000007069- 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7326 від 222.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7409 від 22.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 22.06.16 №00000007066- 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7305 від 22.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7454 від 22.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 22.0616 №00000007052 - 1арк.;

-Копія накладної №ос 7331 від 22.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7444 від 22.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 22.06.16 №00000007051 - 1 арк.;

-Копія накладної № ос 7327 від 22.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної № ос 7372 від 22.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної № ос 7455 від 22.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 22.06.16 №00000007056 - 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7343 від 22.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної № ос 7403 від 22.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної № ос 7367 від 22.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної № ос 7423 від 22.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 22.06.16 №00000007073- 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 22.06.16 №00000007057- 1 арк.;

-Копія накладної № ос 7315 від 22.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7448 від 22.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної № ос 7313 від 22.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7378 від 22.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7422 від 22.06.2016 на 1 арк.4

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 22.06.16 №00000007068-1 арк.;

-Копія рапорту №7367 від 26.06.2016 на 1 арк.;

-Копія рапорту №000000007365 від 26.06.2016 на 1 арк.;

-Копія рапорту №000000007299 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія рапорту №000000007301 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія рапорту №000000007103 від 22.06.2016 на 1 арк.;

-Копія рапорту №07357 від 26.06.2016 на 1 арк.;

-Копія рапорту №07291 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія рапорту №07093 від 22.06.2016 на 1 арк.;

-Копія накладної № ос 7923 від 26.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 26.06.16 №00000007341- 1 арк.;

-Копія накладної №ос 7765 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 25.06.16 №00000007275- 1 арк.;

-Копія накладної № ос 7311 від 22.06.2016 на 1 арк.;

-Копія подорожного листа вантажного автомобіля від 22.06.16 №00000007077- 1 арк.;

-Копія рапорту №07096 від 22.06.2016 на 1 арк.;

-Копія рапорту №07162 від 23.06.2016 на 1 арк.;

-Копія рапорту №07228 від 24.06.2016 на 1 арк.;

-Копія рапорту №07424 від 27.06.2016 на 1 арк.;

-Копія рапорту №07490 від 28.06.2016 на 1 арк.;

-Копія рапорту №07556 від 29.06.2016 на 1 арк.;

-Копія рапорту №07622 від 30.06.2016 на 1 арк.;

-Копія рапорту б/н від 18.06.2016 на 1 арк.;

-Копія рапорту №07030 від 21.06.2016 на 1 арк.;

-Копія рапорту №06888 від 17.06.2016 на 1 арк.;

-Копія рапорту №06624 від 13.06.2016 на 1 арк.;

-Копія рапорту б/н від 14.06.2016 на 1 арк.;

-Копія рапорту №06756 від 15.06.2016 на 1 арк.;

-Копія рапорту б/н від 16.06.2016 на 1 арк.;

-Копія рапорту №00000007363 від 26.06.2016 на 1 арк.;

-Копія рапорту №00000007364 від 26.06.2016 на 1 арк.;

-Копія рапорту №00000007298 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія рапорту №00000007165 від 23.06.2016 на 1 арк.;

-Копія рапорту б/н від 22.06.2016 на 1 арк.;

-Копія рапорту №00000007296 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія рапорту №00000007358 від 26.06.2016 на 1 арк.;

-Копія рапорту №000000072292 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія рапорту №00000007094 від 22.06.2016 на 1 арк.;

-Копія рапорту №00000007293 від 25.06.2016 на 1 арк.;

-Копія рапорту №00000007359 від 26.06.2016 на 1 арк.

Під час обшуку за адресою: м. Харків, вул. Івана Каркача, 32-А за місцем здійснення діяльності КПСПпРІБА «Шляхрембуд» виявлено та вилучено:

- Журнал обліку матеріалів на базі сипучих матеріалів Б.І.К.-32А з 26.05.2012 по 06.07.2017 (1 книга);

- Журнал прийому-передачі зміни охорони піскобази з 31.10.2014 по 17.07.2017 (1 книга);

- Журнал обліку техніки по санітарному прибиранню ДЕФ №6 з 01.10.2016 по 17.07.2017 (1 книга);

- Журнал роботи спец. машин Глобус-Бродвей, Джонстон-СДК-МОК, облік води, солі по ДЕФ-6 з 31.03.2016 по 14.07.2017 (1 книга);

- Журнал обліку заправки водою на П/базі ДЕФ-6 з 11.11.2016 по 16.07.2017 (1 книга).

Під час обшуку за адресою: м. Харків, вул. Семиградська, б. 13/15: за місцем здійснення діяльності КПСПпРІБА «Шляхрембуд» виявлено та вилучено:

- записна книжка (журнал) в обкладинці синього кольору марки «Office book» з чорновими записами у ньому - на 92 арк.

Під час обшуку за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 20 за місцем здійснення діяльності КПСПпРІБА «Шляхрембуд» виявлено та вилучено:

- НЖМД «HIPER 240 Gb», серійний номер 50026В7261040997;

- НЖМД «WD 500 Gb», серійний номер WCC3F6JRFSSN;

- НЖМД «Seagate 320 Gb», серійний номер 68z0f131;

- НЖМД «WD 250 Gb», серійний номер WMART0584448;

- НЖМД «WD 500 Gb», серійний номер WMC1U5967358;

- НЖМД «WD 250 Gb», серійний номер WCANY4014283;

- НЖМД «Seagate 250 Gb» серійний номер 9QE3J31B;

- НЖМД «WD 500 Gb», серійний номер WCAYU4290258.

- Папка бурого кольору, в якій знаходиться документація КПСПпРІБА «Шляхрембуд» (акти виконаних робіт, з додатками), стосовно виконаних робіт за адресами: м.Харків, пр.Перемоги, вул. Ак. Павлова на 301 арк.

- Папка фіолетового кольору з написом «Договора субподряд 2017 г.), в якій знаходиться документація КПСПпРІБА «Шляхрембуд» (договори, акти виконаних робіт, з додатками), стосовно виконаних робіт за адресами: м.Харків, пр.Перемоги, вул. Ак. Павлова на 256 арк.

- Папка зеленого кольору, в якій знаходиться «Проект капітального ремонту просп.. Перемоги. Робочий проект. Том2» на 27 аркушах.

- Папка сірого кольору, в якій знаходиться «Проект капітального ремонту просп.. Перемоги від ХІБС за адресою пр.Перемоги-55 до зупинки громадського транспорту «Шкільна». Робочий проект. Том2» на 22 аркушах.

- Папка сірого кольору, в якій знаходиться «Проект капітального ремонту просп.. Перемоги від зупинки громадського транспорту «Шкільна» до кола трамваю. Робочий проект. Том2» на 22 аркушах.

- Папка білого кольору з написом «пр.Победы Субподряд), в якій знаходиться документація КПСПпРІБА «Шляхрембуд» (договори, акти виконаних робіт, з додатками, аркуш з чорновими записами), стосовно виконаних робіт за адресами: м.Харків, пр.Перемоги, вул. Ак. Павлова на 74 арк.

- Папка фіолетового кольору, без назви, в якій знаходиться документація КПСПпРІБА «Шляхрембуд» (договори, акти виконаних робіт, з додатками, аркуш з чорновими записами), стосовно виконаних робіт за адресами: м.Харків, пр.Перемоги, вул. Ак. Павлова на 250 арк. В тому числі знаходяться документи по взаємовідносинам КПСПпРІБА «Шляхрембуд» з ПП ППКП «Укрєвробуд-2013», не підписані з боку ПП ППКП «Укрєвробуд-2013» та КПСПпРІБА «Шляхрембуд».

- Папка різнокольорова, зі стікером з написом: «Мост Чігіріна», в якій знаходиться документація КПСПпРІБА «Шляхрембуд» по взаємовідносинам ТОВ «СІАТ» та іншими (договори, акти виконаних робіт, з додатками,), на 56 арк.

- Акт приймання виконаних робіт між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР №978 за червень 2017 року, адреса: м.Харків, вул.Ак.Павлова на 12 аркушах, не підписані.

- Акт приймання виконаних робіт між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР №1054 без дати, адреса: м.Харків, пр.Ювілейний на 3 аркушах, підписаний з боку Дорстрой монтаж Київ.

- Акти на закриття прихованих робіт між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та технаглядом ОСОБА_8 на 2 х арк., адреса: м.Харків, пр.Перемоги, до акту №1180.

- Акти на закриття прихованих робіт між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та технаглядом ОСОБА_8 на 2 х арк., адреса: м.Харків, пр.Перемоги, до акту №990.

- Папка червоного кольору з написом «Счет 361 по текущему ремонту дорожной сети 2017», в якій знаходиться документація КПСПпРІБА «Шляхрембуд» (акти виконаних робіт по договору №81 від 18.06.2017 стосовно влаштування дорожньої розмітки), на 399 арк.

Акт приймання виконаних робіт №1374 за травень 2016 року між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР на 9 арк.

-Акт підтвердження виконаних робіт за 2016 рік на 1 арк.

-Дефектний акт, затверджений 25.04.2016 на 1 арк.

- Акт приймання виконаних робіт №1373 за травень 2016 року між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР на 11 арк.

- Акт підтвердження виконаних робіт за 2016 рік на 1 арк.

- Дефектний акт, затверджений 25.04.2016 на 1 арк.

- НЖМД «WD 500 Gb», серійний номер WCC2EEKVHDSU;

- НЖМД «Toshiba 1.0 Tb», серійний номер 95AU2XLFSWK7;

- НЖМД «WD 500 Gb», серійний номер WCC2EEKVHV9K;

- Папка білого кольору з написом «Служебные обязанности работников бухгалтерии», в які знаходяться документи щодо службових обов`язків працівників підприємства на 88 арк.

- НЖМД «WD 500 Gb», серійний номер WCC2EE3L0169;

- НЖМД «WD 500 Gb», серійний номер WCC2EPJK31HJ;

- НЖМД «WD 500 Gb», серійний номер WCC2ED58841J;

- НЖМД «Toshiba 2.0 Tb», серійний номер 24ADD90TA;

- НЖМД «WD 500 Gb», серійний номер WCC2EEKVHNS6;

- НЖМД «Toshiba 500 Gb», серійний номер 25SRBTNAS;

- Папка оранжевого кольору, без назви, в якій знаходиться документація КПСПпРІБА «Шляхрембуд» (договори, акти виконаних робіт, з додатками, аркуш з чорновими записами), стосовно виконаних робіт за адресами: м.Харків, пр.Перемоги, вул. Ак. Павлова на 272 арк. В тому числі знаходяться документи по взаємовідносинам КПСПпРІБА «Шляхрембуд» з ПП ППКП «»Укрєвробуд-2013», не підписані з боку ПП ППКП «Укрєвробуд-2013» та КПСПпРІБА «Шляхрембуд».

- Папка фіолетового кольору, без назви, в якій знаходиться документація КПСПпРІБА «Шляхрембуд» (договори, акти виконаних робіт, з додатками, аркуш з чорновими записами), на 170 арк.

- Договір про закупівлю №94 між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та ТОВ «ХОЗСФЕРА» від 03.07.2017 на 8 арк.

- Договір про закупівлю №95 між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та ТОВ «ХОЗСФЕРА» від 03.07.2017на 6 арк.

- Договір на поставку продукції №123017 між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та ТОВ «ВП ПРОМОДЯГ» від 02.06.2017 на 3 арк.

- Договір на поставку продукції №083017 між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та ТОВ «ВП ПРОМОДЯГ» від 13.06.2017 на 3 арк.

- Договір на поставку продукції №073017 між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та ТОВ «ВП ПРОМОДЯГ» від 02.06.2017 на 3 арк.

- Договір на поставку продукції №043017 між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та ТОВ «ВП ПРОМОДЯГ» від 02.06.2017 на 3 арк.

- Договір на поставку продукції №113017 між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та ТОВ «ВП ПРОМОДЯГ» від 13.06.2017 на 3 арк.

- Договір на поставку продукції №033017 між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та ТОВ «ВП ПРОМОДЯГ» від 13.06.2017 на 3 арк.

- Договір на поставку продукції №103017 між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та ТОВ «ВП ПРОМОДЯГ» від 14.06.2017 на 3 арк.

- Договір на поставку продукції №013017 між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та ТОВ «ВП ПРОМОДЯГ» від 14.06.2017 на 3 арк.

- Договір на поставку продукції №063017 між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та ТОВ «ВП ПРОМОДЯГ» від 15.06.2017 на 3 арк.

= Договір на поставку продукції №143017 між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та ТОВ «ВП ПРОМОДЯГ» від 15.06.2017 на 3 арк.

- Договір на поставку МТЗ №01/16 між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та ТОВ «Фірма ПРОМОДЯГ» від 05.01.2016 на 2 арк.

- Договір на поставку МТЗ №02/16 між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та ТОВ «Фірма ПРОМОДЯГ» від 05.01.2016 на 2 арк.

- Договір на поставку МТЗ №03/16 між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та ТОВ «Фірма ПРОМОДЯГ» від 05.01.2016 на 2 арк.

- Договір на поставку МТЗ №04/16 між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та ТОВ «Фірма ПРОМОДЯГ» від 05.01.2016 на 2 арк.

- Договір на поставку МТЗ №05/16 між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та ТОВ «Фірма ПРОМОДЯГ» від 05.01.2016 на 2 арк.

- Договір на поставку МТЗ №06/16 між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та ТОВ «Фірма ПРОМОДЯГ» від 05.01.2016 на 2 арк

- Договір на поставку МТЗ №07/16 між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та ТОВ «Фірма ПРОМОДЯГ» від 05.01.2016 на 2 арк.

- Договір на поставку МТЗ №08/16 між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та ТОВ «Фірма ПРОМОДЯГ» від 05.01.2016 на 2 арк.

- Договір на поставку МТЗ №09/16 між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та ТОВ «Фірма ПРОМОДЯГ» від 05.01.2016 на 2 арк.

- Договір на поставку МТЗ №10/16 між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та ТОВ «Фірма ПРОМОДЯГ» від 05.01.2016 на 2 арк.

- Договір на поставку МТЗ №12/16 між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та ТОВ «Фірма ПРОМОДЯГ» від 05.01.2016 на 2 арк.

- Договір на поставку МТЗ №11/16 між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та ТОВ «Фірма ПРОМОДЯГ» від 05.01.2016 на 2 арк.

- Акт №2/301 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2017 року між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та ТОВ «МІШЕМ» по ремонту дороги по вул.Ак.Павлова в м.Харкові на 7 арк.

- Довідка та акт виконаних робіт №1/292 за червень 2017 року між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та ТОВ «МІШЕМ» по ремонту дороги по вул.Ак.Павлова в м.Харкові на 8 арк.

- Папка червоного кольору, з написом «Разметка 2016 год», в якій знаходиться документація КПСПпРІБА «Шляхрембуд» (переписка, звіти по фарбі, матеріальні звіти, акти виконаних робіт, з додатками,), стосовно влаштування дорожньої розмітки на 164 арк.

- Ноутбук «ASUS», корпус чорного кольору, серійний номер D9N0CX29548038D, а також блок живлення для вказаного ноутбуку.

- НЖМД «WD 500 Gb», серійний номер WCC2EEKVHHZE;

- Ноутбук «ASUS», корпус чорного кольору, серійний номер 8696, а також блок живлення для вказаного ноутбуку.

- Моноблок «НР», корпус сірого кольору, серійний номер 8СС6490FT4, а також блок живлення для вказаного моноблоку.

- Моноблок «НР», корпус сірого кольору, серійний номер 8СС6480R8R.

- Моноблок «НР», корпус сірого кольору, серійний номер 8СС6490FT1, а також блок живлення для вказаного моноблоку.

- папка-конверт жовтого кольору, в якому знаходяться акти приймання виконаних робіт між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та замовником, а також з субпідрядними організаціями, всього на 180 арк.

- Акт приймання виконаних робіт №1047 за серпень 2016 року між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР на 10 арк.

- Акт підтвердження виконаних робіт за 2016 рік, без підпису, на 1 арк.

- Дефектний акт, затверджений 25.05.2016 на 1 арк.

- Акт приймання виконаних робіт №485 за серпень 2016 року між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР на 9 арк.

- Акт підтвердження виконаних робіт, на 1 арк.

- Дефектний акт, затверджений 17.03.2016 на 1 арк.

- Полімерний файл, в якому знаходяться акти приймання виконаних робіт між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР, з додатками, всього на 70 арк., за період 2016 року.

- Папка-швидкозшивач зеленого кольору, в якій знаходяться акти приймання виконаних робіт між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР, з додатками, всього на 278 арк., за період 2016 року.

- Папка-швидкозшивач синього кольору, в якій знаходяться акти приймання виконаних робіт між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР, з додатками, всього на 225 арк., за період 2016 року.

- Папка-швидкозшивач чорного кольору, в якій знаходяться акти приймання виконаних робіт між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР, з додатками, всього на 165 арк. та на 91 арк., за період 2016 року.

- Папка-швидкозшивач синього кольору, в якій знаходяться акти приймання виконаних робіт між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР, з додатками, всього на 233 арк., за період 2016 року.

Посилаючись на норми ст.. 170 КПК України, слідчий просить накласти арешт на виявлене та вилучене у відповідності до вимог ст.. 167 КПК України, майно, мотивуючи тим, що вилучені за місцем мешкання директора КПСПпРІБА «Шляхрембуд» ОСОБА_7 та за місцем здійснення діяльності підприємства речі і документи, а саме документи, носії інформації, мобільні телефони, незаповнені бланки, чорнові записи можуть зберегти на собі сліди вчинення злочинів та можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному провадженні оскільки використовувались у незаконній діяльності.

Крім того слідчий зазначає, що під час зазначеного обшуку, була надана можливість провести необхідне копіювання електронної інформації, яка знаходиться на електронних носіях інформації та копіювання документів, необхідних для подальшої роботи КПСПпРІБА «Шляхрембуд». Уся необхідна інформація була скопійована представниками КПСПпРІБА «Шляхрембуд».

В судове засідання прокурор не зявився, причину не явки суду не повідомив.

Власника майна, в судове засідання також не з`явився, та про причини неявки суду не повідомив.

Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, заслухавши слідчого, оглянувши письмові додатки до клопотання, дійшов наступного.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2)надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;

3)є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом;

4)набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення».

З доводів клопотання вбачається, що перелічене вище майно, вилучене під час обшуку 17.07.2017 року, є предметом кримінального правопорушення, а також є засобами чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, є доказами здійснення протиправної діяльності, тобто відповідають вимогам п.п. 1, 2, 3, 4 ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Нормою частини 3 передбачено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 2ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно з ч. 2ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Постановою слідчого від 17.07.2017 року вилучене в ході обшуку майно визнано в якості речових доказів та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 3ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому п. 1 ч. 2ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 КПК України.

Відповідно до вимогст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст.ст.214,223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Вилучені речі та предмети можуть бути використані в кримінальному провадженні з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Арешт майна вважаю розумним та співрозмірним обмеженням права власності, завданням кримінального провадження. Повернення вищезазначених предметів та документів може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, оскільки у разі повернення вищезазначених предметів та документів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії направленні на їх знищення, що може значно ускладнити або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також призначення та проведення необхідних судових експертиз.

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної діяльності громадянина та гарантуватиме охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечить швидке, повне та неупереджене досудове розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.167,170-173,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотанняслідчогогрупи слідчих у кримінальному провадженні № 32017220000000018 слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №32017220000000018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.01.2017 року - задовольнити.

Накласти арешт на майно, , яке вилучено 17.07.2017 під час проведення обшуків, а саме: