Ухвала
від 19.07.2017 по справі 760/8192/17
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/3316/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

захисника (представника) ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги захисника ОСОБА_8 в інтересах підозрюваного ОСОБА_9 та в інтересах громадянки ОСОБА_10 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 26 травня 2017 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_11 , яке погоджене із прокурором Шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , і накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

1) нерухоме майно:

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;

- домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 1/2 частину земельної ділянки площею 0,0489 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер 1211000000:08:602:0002;

2) на корпоративні права, якими володіє підозрюваний ОСОБА_9 , зокрема, на:

- 1/2 частку статутного капіталу ТОВ «КРУГ» (код ЄДРПОУ 19089043), що складає 3940,00 гривень;

- 1/2 частку статутного капіталу ТОВ «ЗАБУДОВНИК ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 30498676), що складає 410000,00 гривень;

- 1/2 частку статутного капіталу ТОВ «ПРОМЕНЕРГОСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 31736108), що складає 3500,00 гривень;

3) на рухоме та нерухоме майно, що знаходиться у спільній сумісній власності громадянки ОСОБА_10 та підозрюваного ОСОБА_9 , а саме на 1/2 частину майна у виді позбавлення права відчуження, розпорядження, користування та фактичного вилучення рухомого майна, зокрема, на:

- 1/2 частину нежитлової будівлі під літ. А-2, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 ;

- нежитлове приміщення, вбудоване в перший поверх дев`ятиповерхового житлового будинку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ;

- нежитлову будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 ;

- 12/100 частину учбового корпусу, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_8 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_9 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_10 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_11 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_12 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_13 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_14 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_15 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_16 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_17 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_18 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_19 ;

- будівлю (об`єкт житлової нерухомості), розташовану за адресою: АДРЕСА_3 ;

- кафе «ДЕЖАВЮ ЛЯ МЕР» (нежиле приміщення 1-го поверху, підвал), розташоване за адресою: АДРЕСА_20 ;

- нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_21 ;

- земельну ділянку площею 2,2514 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер 3223155400:05:082:0015;

- земельну ділянку площею 3,08 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0035;

- земельну ділянку площею 1,5399 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0038;

- земельну ділянку площею 1,5401 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 32224858800:03:005:0034;

- земельну ділянку площею 1,54 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0033;

- земельну ділянку площею 1,5401 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0037;

- автомобіль BENTLEY CONTINENTAL GT, 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 ;

4) на корпоративні права, які знаходяться у спільній сумісній власності громадянки ОСОБА_10 та підозрюваного ОСОБА_9 , зокрема, на 1/2 частку:

- статутного капіталу фермерського господарства «ДААР» (код ЄДРПОУ 35331297), що складає 29700,00 гривень;

- статутного капіталу ТОВ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОДУКТИ» (код ЄДРПОУ 38995467), що складає 1000,00 гривень;

- статутного капіталу ТОВ «ЕЛІТКУРОРТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33239940), що складає 1414472,50 гривень;

- статутного капіталу ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТОМ І КО» (код ЄДРПОУ 31065487), що складає 775000,00 гривень;

- статутного капіталу ТОВ «РЕСТ МОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 35255303), що складає 1750000,00 гривень;

- статутного капіталу ТОВ «РЕСТОРАННА ГІЛЬДІЯ» (код ЄДРПОУ 37996339), що складає 31500,00 гривень;

- статутного капіталу ВИРОБНИЧОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВУ «ІМЕНІ ГОРЬКОГО» (код ЄДРПОУ 30763434), що складає 126841,60 гривень;

- статутного капіталу ТОВ «ВЕНЕЦІЯ-БЕСТ» (код ЄДРПОУ 30735035), що складає 5949,60 гривень;

- статутного капіталу ТОВ «КІНОШАНС» (код ЄДРПОУ 23935414), що складає 976800,00 гривень;

- статутного капіталу ТОВ «ТЯНЬСЯ» (код ЄДРПОУ 38148255), що складає 2500500,00 гривень;

- статутного капіталу ТОВ «СУЧАСНІ ВЕБ МЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 38995430), що складає 16541100,00 гривень.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, захисник (представник) ОСОБА_8 подала в інтересах підозрюваного ОСОБА_9 та громадянки ОСОБА_10 апеляційні скарги.

В апеляційній скарзі в інтересах підозрюваного ОСОБА_9 захисник ОСОБА_8 , вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на майно ОСОБА_9 , а саме на: - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; - домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; - 1/2 частину земельної ділянки площею 0,0489 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер 1211000000:08:602:0002; - корпоративні права, якими володіє ОСОБА_9 , зокрема, на: - 1/2 частку статутного капіталу ТОВ «КРУГ» (код ЄДРПОУ 19089043), що складає 3940,00 гривень; - 1/2 частку статутного капіталу ТОВ «ЗАБУДОВНИК ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 30498676), що складає 410000,00 гривень; - 1/2 частку статутного капіталу ТОВ «ПРОМЕНЕРГОСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 31736108), що складає 3500,00 гривень, та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання детектива в цій частині.

В апеляційній скарзі в інтересах громадянки ОСОБА_10 представник ОСОБА_8 , вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на майно ОСОБА_10 , зокрема, на: - 1/2 частину нежитлової будівлі під літ. АДРЕСА_22 ; - нежитлове приміщення, вбудоване в перший поверх дев`ятиповерхового житлового будинку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ; - нежитлову будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 ; - 12/100 частину учбового корпусу, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_8 ; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_9 ; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_10 ; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_11 ; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_12 ; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_13 ; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_14 ; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_15 ; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_16 ; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_17 ; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_18 ; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_18 ; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_19 ; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_19 ; - будівлю (об`єкт житлової нерухомості), розташовану за адресою: АДРЕСА_3 ; - кафе «ДЕЖАВЮ ЛЯ МЕР» (нежиле приміщення 1-го поверху, підвал), розташоване за адресою: АДРЕСА_20 ; - нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_21 ; - земельну ділянку площею 2,2514 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер 3223155400:05:082:0015; - земельну ділянку площею 3,08 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0035; - земельну ділянку площею 1,5399 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0038; - земельну ділянку площею 1,5401 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 32224858800:03:005:0034; - земельну ділянку площею 1,5399 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0036; - земельну ділянку площею 1,54 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0033; - земельну ділянку площею 1,5401 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0037; - автомобіль BENTLEY CONTINENTAL GT, 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 ; - 1/2 частку статутного капіталу фермерського господарства «ДААР» (код ЄДРПОУ 35331297), що складає 29700,00 гривень; - 1/2 частку статутного капіталу ТОВ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОДУКТИ» (код ЄДРПОУ 38995467), що складає 1000,00 гривень; - 1/2 частку статутного капіталу ТОВ «ЕЛІТКУРОРТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33239940), що складає 1414472,50 гривень; - 1/2 частку статутного капіталу ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТОМ І КО» (код ЄДРПОУ 31065487), що складає 775000,00 гривень; - 1/2 частку статутного капіталу ТОВ «РЕСТ МОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 35255303), що складає 1750000,00 гривень; - 1/2 частку статутного капіталу ТОВ «РЕСТОРАННА ГІЛЬДІЯ» (код ЄДРПОУ 37996339), що складає 31500,00 гривень; - 1/2 частку статутного капіталу ВИРОБНИЧОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВУ «ІМЕНІ ГОРЬКОГО» (код ЄДРПОУ 30763434), що складає 126841,60 гривень; - 1/2 частку статутного капіталу ТОВ «ВЕНЕЦІЯ-БЕСТ» (код ЄДРПОУ 30735035), що складає 5949,60 гривень; - 1/2 частку статутного капіталу ТОВ «КІНОШАНС» (код ЄДРПОУ 23935414), що складає 976800,00 гривень; - 1/2 частку статутного капіталу ТОВ «ТЯНЬСЯ» (код ЄДРПОУ 38148255), що складає 2500500,00 гривень; - 1/2 частку статутного капіталу ТОВ «СУЧАСНІ ВЕБ МЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 38995430), що складає 16541100,00 гривень, та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання детектива в частині накладення арешту на вищезазначене майно ОСОБА_10 .

Зокрема, в апеляційних скаргах апелянт зазначає, що слідчий суддя прийняв рішення про необхідність розгляду клопотання детектива про арешт майна без повідомлення власників цього майна та їх представника, жодним чином не мотивувавши таке своє рішення, чим порушив вимоги ч. 1 ст. 372 КПК України. Крім того, як стверджує автор апеляції, ОСОБА_9 не набув статусу підозрюваного, а відтак, на думку апелянта, його майно не підлягає арешту для забезпечення конфіскації майна як виду покарання або спеціальної конфіскації. Також, як стверджує ОСОБА_8 , досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110110000482 від 25 жовтня 2013 року здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, які не містяться в переліку, передбаченому ч. 1 ст. 96-1 КК України, для забезпечення спеціальної конфіскації в даному кримінальному провадженні.

Крім того, апелянт вказує, що слідчий суддя наклав арешт на майно громадянки ОСОБА_10 , яке належить їй на праві особистої приватної власності відповідно до шлюбного договору від 18 вересня 2014 року, що підтверджується також Інформаційною довідкою з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно і іншим. При цьому представник наголошує, що громадянка ОСОБА_10 не є підозрюваною чи обвинуваченою у даному кримінальному провадженні.

Заслухавши доповідь судді, пояснення захисника (представника) ОСОБА_7 , який підтримав апеляційні скарги та просив їх задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги захисника (представника) ОСОБА_8 не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110110000482, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що напочатку грудня 2011 року у ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на той час неофіційно займався підприємницькою діяльністю, здійснюючи фактичне керівництво низкою суб`єктів господарювання, і мав особисті зв`язки з родиною генерального директора Відокремленого підрозділу «Южно-Українська АЕС» Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (надалі ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом») ОСОБА_14 та інженером з комплектації обладнання Управління виробничо-технічної комплектації (УВТК) вказаного Відокремленого підрозділу ОСОБА_15 , виник умисел на заволодіння коштами вищевказаного державного підприємства шляхом підшукання підприємства-виробника, що було затверджене як постачальник для АЕС, мало відповідні технічні умови та могло здійснювати виготовлення і поставку складного електротехнічного обладнання, спільної участі підконтрольних йому підприємств, зокрема, ПрАТ «Уніс-Центр» та ТОВ «Арстрейд», номінальними керівниками яких були ОСОБА_16 та ОСОБА_17 відповідно, у торгах на закупівлю вказаного обладнання, що проводитимуться ВП «Южно-Українська АЕС», які, виступаючи дилерами одного й того ж самого підприємства-виробника, пропонуватимуть заздалегідь узгоджену завищену ціну на нього, як на етапі формування очікуваної вартості предмета закупівлі, так і у ході спільної участі у відкритих торгах, забезпечення за прямого сприяння ОСОБА_15 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням службових осіб ВП «Южно-Українська АЕС» їх перемоги у цих торгах та подальшого заволодіння коштами, отриманими злочинним шляхом, що становитимуть різницю у реальній вартості (вартості виробника) та вартості реалізації обладнання на адресу вказаного відокремленого підрозділу державного підприємства через виведення їх на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, для подальшого переведення у готівку та розподілу між учасниками злочинної схеми.

У зв`язку із відсутністю достатньої суми грошових коштів для забезпечення реалізації розробленої злочинної схеми, що передбачала здійснення значних за обсягом витрат на придбання товару у підприємства-виробника, надання неправомірної вигоди посадовим особам ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» за забезпечення останніми перемоги ПрАТ «Уніс-Центр» та ТОВ «Арстрейд» у відкритих торгах, оплату послуг фіктивних підприємств з переведення у готівку бюджетних грошових коштів, а також інших супутніх витрат, ОСОБА_13 орієнтовно у грудні 2011 року за невстановлених досудовим розслідуванням обставин звернувся до свого приятеля ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який займається підприємницькою діяльністю, здійснюючи фактичне керівництво групою суб`єктів господарювання «DARA Group», до якої входили, окрім інших, ТОВ «Укрекологія» та ТОВ «Грімальді», з пропозицією взяти участь у реалізації злочинного плану.

Ознайомившись із розробленою ОСОБА_13 злочинною схемою із заволодіння грошовими коштами ДП НАЕК «Енергоатом», ОСОБА_9 , маючи у своєму розпорядженні значні фінансові активи, зокрема, грошові кошти, розміщені на банківських рахунках підконтрольних йому ТОВ «Грімальді» та ТОВ «Укрекологія», переслідуючи мету власного та інших учасників змови незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання їх шкідливих наслідків у вигляді завдання шкоди державному підприємству в особливо великих розмірах, погодився на пропозицію ОСОБА_13 , взявши на себе роль співорганізатора злочину у частині фінансового забезпечення реалізації розробленого ОСОБА_13 злочинного плану.

Таким чином, ОСОБА_9 , діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_13 , організував протиправне заволодіння грошовими коштами ВП «Южно-Українська АЕС» ДПНАЕК «Енергоатом» у сумі 10520800,00 гривень.

27 квітня 2017 року ОСОБА_9 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

03 травня 2017 року постановою детектива Національного бюро першого відділу детективів третього підрозділу детективів головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_18 підозрюваного ОСОБА_9 було оголошено в розшук.

Під час розслідування також встановлено, що підозрюваному ОСОБА_9 , згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 05 травня 2017 року та витягу із Державного земельного кадастру від 10 травня 2017 року, належать: - квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; - домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; - 1/2 частина земельної ділянки площею 0,0489 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер 1211000000:08:602:0002.

Крім того, згідно витягу із ЄДР від 10 травня 2017 року, ОСОБА_9 є засновником та кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб: - ТОВ "КРУГ" (код ЄДРПОУ 19089043) розмір внеску до статутного фонду складає 3940,00 гривень; - TOB «ЗАБУДОВНИК ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 3 0498676) розмір внеску до статутного фонду складає 410000,00 гривень; - TOB «ПРОМЕНЕРГОСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 31736108) розмір внеску до статутного фонду складає 3500,00 гривень.

06 квітня 1996 року між ОСОБА_9 та ОСОБА_19 укладено шлюб, у зв`язку з чим органи досудового розслідування, пославшись на ст. ст. 60, 61 Сімейного кодексу України, вказують, що майно, набуте подружжям ОСОБА_20 під час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини самостійного заробітку (доходу), а об`єктом права спільної сумісної власності є будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту.

Виходячи з цього, органи досудового розслідування встановили, що громадянці ОСОБА_21 , згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 05 травня 2017 року та витягів із Державного земельного кадастру від 10 травня 2017 року, належить на праві власності наступне майно: - 1/2 частина нежитлової будівлі під літ. А-2, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 ; - нежитлове приміщення, вбудоване в перший поверх дев`ятиповерхового житлового будинку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ; - нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_6 ; - 12/100 частини учбового корпусу, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ; - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_8 ; - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_9 ; - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_10 ; - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_11 ; - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_12 ; - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_13 ; - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_14 ; - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_15 ; - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_16 ; - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_17 ; - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_18 ; - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_18 ; - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_19 ; - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_19 ; - будівля (об`єкт житлової нерухомості), розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; - кафе «ДЕЖАВЮ ЛЯ МЕР» (нежиле приміщення 1-го поверху, підвал), розташоване за адресою: АДРЕСА_20 ; - нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_21 ; - земельна ділянка площею 2,2514 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер 3223155400:05:082:0015; - земельна ділянка площею 3,08 га, розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0035; - земельна ділянка площею 1,5399 га, розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0038; - земельна ділянка площею 1,5401 га, розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 32224858800:03:005:0034; - земельна ділянка площею 1,5399 га, розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0036; - земельна ділянка площею 1,54 га, розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0033; - земельна ділянка площею 1,5401 га, розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0037; - земельна ділянка площею 4,6199 га, розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0062; - земельна ділянка площею 6,1600 га, розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0065; - земельна ділянка площею 0,1538 га, розташована за адресою: Івано-Франківська область, Косівський район, місто Косів, вул. Камениста, кадастровий номер 2623610100:02:006:0090; - земельна ділянка площею 0,1 га, розташована за адресою: Івано-Франківська область, Косівський район, місто Косів, вул. Камениста, кадастровий номер 2623610100:02:006:0194; - земельна ділянка площею 0,0374 га, розташована за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Комунарна, 144, кадастровий номер 1211000000:03:277:0008; - земельна ділянка площею 0,1 га, розташована за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Комунарна, 144, кадастровий номер 1211000000:03:277:0007.

Також органи досудового розслідування витягом із «НАІС ДДАІ» МВС України від 10 травня 2017 року встановили, що громадянці ОСОБА_10 належить на праві власності автомобіль BENTLEY CONTINENTAL GT, 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , а, згідно витягу з витягу із ЄДР від 10 травня 2017 року, Самоткал РО є засновницею та кінцевим бенефіціарним власником: - 1/2 частки статутного капіталу фермерського господарства «ДААР» (код ЄДРПОУ 35331297), що складає 29700,00 гривень; - 1/2 частки статутного капіталу ТОВ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОДУКТИ» (код ЄДРПОУ 38995467), що складає 1000,00 гривень; - 1/2 частки статутного капіталу ТОВ «ЕЛІТКУРОРТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33239940), що складає 1414472,50 гривень; - 1/2 частки статутного капіталу ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТОМ І КО» (код ЄДРПОУ 31065487), що складає 775000,00 гривень; - 1/2 частки статутного капіталу ТОВ «РЕСТ МОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 35255303), що складає 1750000,00 гривень; - 1/2 частки статутного капіталу ТОВ «РЕСТОРАННА ГІЛЬДІЯ» (код ЄДРПОУ 37996339), що складає 31500,00 гривень; - 1/2 частки статутного капіталу ВИРОБНИЧОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВУ «ІМЕНІ ГОРЬКОГО» (код ЄДРПОУ 30763434), що складає 126841,60 гривень; - 1/2 частки статутного капіталу ТОВ «ВЕНЕЦІЯ-БЕСТ» (код ЄДРПОУ 30735035), що складає 5949,60 гривень; - 1/2 частки статутного капіталу ТОВ «КІНОШАНС» (код ЄДРПОУ 23935414), що складає 976800,00 гривень; - 1/2 частки статутного капіталу ТОВ «ТЯНЬСЯ» (код ЄДРПОУ 38148255), що складає 2500500,00 гривень; - 1/2 частки статутного капіталу ТОВ «СУЧАСНІ ВЕБ МЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 38995430), що складає 16541100,00 гривень.

11 травня 2017 року детектив Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_11 , за погодженням із прокурором Шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , звернувся до Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: 1) нерухоме майно: - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; - домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; - земельну ділянку площею 0,0489 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер 1211000000:08:602:0002; 2) корпоративні права, якими володіє ОСОБА_9 , зокрема, на: - частку статутного капіталу ТОВ «КРУГ» (код ЄДРПОУ 19089043), що складає 3940,00 гривень; - частку статутного капіталу ТОВ «ЗАБУДОВНИК ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 30498676), що складає 410000,00 гривень; - частку статутного капіталу ТОВ «ПРОМЕНЕРГОСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 31736108), що складає 3500,00 гривень; 3) рухоме та нерухоме майно, що знаходиться у спільній сумісній власності ОСОБА_10 та підозрюваного ОСОБА_9 , а саме на майно у виді позбавлення права відчуження, розпорядження, користування та фактичного вилучення рухомого майна, зокрема, на: - 1/2 частину нежитлової будівлі під літ. А-2, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 ; - нежитлове приміщення, вбудоване в перший поверх дев`ятиповерхового житлового будинку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ; - нежитлову будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 ; - 12/100 частини учбового корпусу, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_8 ; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_9 ; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_10 ; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_11 ; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_12 ; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_13 ; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_14 ; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_15 ; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_16 ; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_17 ; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_18 ; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_18 ; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_19 ; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_19 ; - будівлю (об`єкт житлової нерухомості), розташовану за адресою: АДРЕСА_3 ; - кафе «ДЕЖАВЮ ЛЯ МЕР» (нежиле приміщення 1-го поверху, підвал), розташоване за адресою: АДРЕСА_20 ; - нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_21 ; - земельну ділянкуплощею 2,2514 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер 3223155400:05:082:0015; - земельну ділянку площею 3,08 га, розташовануза адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0035; - земельну ділянку площею 1,5399 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0038; - земельну ділянку площею 1,5401 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 32224858800:03:005:0034; - земельну ділянку площею 1,5399 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0036; - земельну ділянку площею 1,54 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0033; - земельну ділянку площею 1,5401 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0037; - земельну ділянку площею 4,6199 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0062; - земельну ділянку площею 6,1600 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0065; - земельну ділянку площею 0,1538 га, розташовану за адресою: Івано-Франківська область, Косівський район, місто Косів, вул. Камениста, кадастровий номер 2623610100:02:006:0090; - земельну ділянку площею 0,1 га, розташовану за адресою: Івано-Франківська область, Косівський район, місто Косів, вул. Камениста, кадастровий номер 2623610100:02:006:0194; - земельну ділянку площею 0,0374 га, розташовану за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Комунарна, 144, кадастровий номер 1211000000:03:277:0008; - земельнуділянку площею 0,1 га, розташовануза адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Комунарна, 144, кадастровий номер 1211000000:03:277:0007; - автомобіль BENTLEY CONTINENTAL GT, 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 ; 4) корпоративні права, що знаходяться у спільній сумісній власності ОСОБА_10 та підозрюваного ОСОБА_9 , а саме на: - частку статутного капіталу фермерського господарства «ДААР» (код ЄДРПОУ 35331297), що складає 29700,00 гривень; - частку статутного капіталу ТОВ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОДУКТИ» (код ЄДРПОУ 38995467), що складає 1000,00 гривень; - частку статутного капіталу ТОВ «ЕЛІТКУРОРТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33239940), що складає 1414472,50 гривень; - частку статутного капіталу ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТОМ І КО» (код ЄДРПОУ 31065487), що складає 775000,00 гривень; - частку статутного капіталу ТОВ «РЕСТ МОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 35255303), що складає 1750000,00 гривень; - частку статутного капіталу ТОВ «РЕСТОРАННА ГІЛЬДІЯ» (код ЄДРПОУ 37996339), що складає 31500,00 гривень; - частку статутного капіталу ВИРОБНИЧОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВУ «ІМЕНІ ГОРЬКОГО» (код ЄДРПОУ 30763434), що складає 126841,60 гривень; - частку статутного капіталу ТОВ «ВЕНЕЦІЯ-БЕСТ» (код ЄДРПОУ 30735035), що складає 5949,60 гривень; - частку статутного капіталу ТОВ «КІНОШАНС» (код ЄДРПОУ 23935414), що складає 976800,00 гривень; - частку статутного капіталу ТОВ «ТЯНЬСЯ» (код ЄДРПОУ 38148255), що складає 2500500,00 гривень; - частку статутного капіталу ТОВ «СУЧАСНІ ВЕБ МЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 38995430), що складає 16541100,00 гривень.

26 травня 2017 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва клопотання детектива було задоволено частково та накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: