Вирок

від 01.08.2017 по справі 200/10602/16-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/10602/16-к

Провадження № 1-кп/200/173/17

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2017 року року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська у складі: головуючого: судді ОСОБА_1

за участі секретаря: ОСОБА_2

сторін судового провадження:

прокурора: ОСОБА_3

захисників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

обвинуваченого: ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро судове провадження № 1кп/200/173/17 (кримінальне провадження № 12015040000000746) за обвинуваченням:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, українця, громадянина України, що має середню освіту, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358 та ч.4 ст. 358 КК України, суд -

В С Т А Н О В И В:

Не пізніше 20.01.2016 року, більш точна дата та час не встановлена, ОСОБА_6 , діючи умисно, в особистих інтересах, спільно з невстановленими особами, вирішив заволодіти грошовими коштами ТОВ ТД ОМС (код ЄДРПОУ 39265300), які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ ПУМБ (МФО 334851) на загальну суму 3 140 966 гривень 19 копійок та 44895 доларів 39 центів США, що за офіційним курсом НБУ на 20.02.2016 року складало 1 115 392 гривень 98 копійок, шляхом підроблення інших офіційних документів, які видаються підприємством, установою та надають права, а також шляхом використання завідомо підроблених документів.

Так, не пізніше 20.01.2016 року більш точна дата та час не встановлена, ОСОБА_6 , реалізуючи свої злочинні наміри, діючи умисно, із корисливої заінтересованості, спільно з невстановленими особами, розробили план злочинних дій, відповідно до якого ОСОБА_6 здійснить підроблення паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого видаючи себе за останнього з метою отримання доступу до вищевказаного розрахункового рахунку та грошових коштів на ньому вчинить наступні злочинні дій у їх послідовності:

- надасть державному реєстратору реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, завідомо підроблені документи, що підтверджують придбання ОСОБА_7 статутного капіталу ТОВ «ТД ОМС» та призначення його директором;

- надасть приватному нотаріусу завідомо підроблені документи паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дві картки зі зразками підписів від імені ОСОБА_8 як директора ТОВ «ТД ОМС» для посвідчення зразків підписів останнього;

- здійснить підроблення інших офіційних документів та надасть працівникам ПАТ «ПУМБ» завідомо підроблені документи, що передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою постановою Національного банку України № 492 від 12.11.2003 року;

- отримає доступ до генерації сертифіката та активації роботи по розрахункову рахунку ТОВ ТД ОМС і здійснить дії щодо привласнення грошових коштів.

При цьому, невстановлені особи здійснять від імені ОСОБА_7 підроблення інших офіційних документів щодо придбання ОСОБА_8 статутного капіталу ТОВ «ТД ОМС» та призначення його директором товариства, а також офіційних документів, передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою постановою Національного банку України № 492 від 12.11.2003 року, після чого передадуть завідомо підробленні офіційні документи ОСОБА_6 для виконання ним дій, відведених йому у вчиненні злочину.

Розробивши та ознайомившись із даним планом, ОСОБА_6 та невстановлені особи, усвідомлюючи протиправність і злочинний характер своїх дій кожний, надали один одному добровільну згоду на його реалізацію та таким чином досягли спільного злочинного наміру (вступили в попередню змову) на підроблення інших офіційних документів, які видаються підприємством, установою і які надають права, з метою його використання підроблювачем, за попередньою змовою групою осіб та на використання завідомо підроблених документів.

В подальшому, не пізніше 20.01.2016 року (більш точна дата та час не встановлена), ОСОБА_6 реалізуючи спільний злочинний намір, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до раніше розробленого плану злочинних дій, заволодів паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на той момент був втраченим та недійсним.

ОСОБА_6 , не пізніше 20.01.2016 року (більш точна дата та час не встановлена), при не встановлених обставинах, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на підроблення іншого офіційного документу, який видається установою і який надає права, з метою його подальшого незаконного використання, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, замінив фотокартку у паспорті громадянина України серії НОМЕР_2 із зображенням ОСОБА_7 на фотокартку з власним зображенням.

Крім того, не пізніше 20.01.2016 року (більш точна дата та час не встановлена), невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до раніше розробленого плану злочинних дій, підробили інші офіційні документи, які посвідчуються підприємством і які надають права - заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 20.01.2016 року, протокол загальних зборів № 19/1-16 від 19.01.2016 року, наказ № 20/01/16 від 20.01.2016 року, протокол реєстрації для участі у загальних зборах ТОВ «ТД ОМС» від 19.01.2016 року, статут ТОВ «ТД ОМС» від 19.01.2016 року, договір купівлі продажу частки статутного (складеного) ТОВ «ТД ОМС» від 19.01.2016 року шляхом підписання вказаних документів від імені ОСОБА_7 , що не відповідає дійсності, та передали вказані завідомо підроблені документи ОСОБА_6 для виконанням ним відведеної ролі у вчиненні злочину.

Після цього, 20.01.2016 року, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області у м. Дніпропетровську по пр. Слобожанському (пр. ім. Газети «Правда»), буд. 42, у не встановлений час, продовжуючи реалізовувати злочинні наміри на використання завідомо підроблених документів, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до відведеної ролі у вчиненні злочину, видаючи себе за власника та директора ТОВ «ТД ОМС» ОСОБА_7 надав вищевказані завідомо підроблені документи державному реєстратору реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_9 , яка не була освічена в злочинному намірі ОСОБА_6 і невстановлених осіб, та здійснила державну реєстрацію змін до статутних документів ТОВ «ТД ОМС», відповідно до яких ОСОБА_7 визначено власником та директором товариства.

Не пізніше 02.02.2016 року (більш точна дата та час не встановлена), невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до раніше розробленого плану злочинних дій, підробили інші офіційні документи, які посвідчуються підприємством, і які надають права та передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою постановою Національного банку України № 492 від 12.11.2003 року, а саме: дві картки із зразками підписів від імені директора ТОВ «ТД ОМС» ОСОБА_7 шляхом підписання вказаних карток від імені ОСОБА_7 , що не відповідає дійсності, та передали вказані завідомо підроблені документи ОСОБА_6 для виконанням ним відведеної ролі у вчиненні злочину.

Одразу після цього, 02.02.2016 року ОСОБА_6 , знаходячись у м. Дніпропетровську по вул. Барикадна, буд. 21, у не встановлений час, продовжуючи реалізовувати злочині наміри на використання завідомо підроблених документів, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до відведеної ролі у вчиненні злочину, видаючи себе за власника та директора ТОВ «ТД ОМС» ОСОБА_7 надав приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 завідомо підроблені документи - паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого Юр`ївським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, 20.03.2000 року на ім`я ОСОБА_7 , який містив неправдиві відомості щодо його власника, а саме фотокартку із зображенням ОСОБА_6 та дві картки із зразками підписів від імені директора ТОВ «ТД ОМС» ОСОБА_7 , яка будучи не освічена в злочинному намірі ОСОБА_6 і невстановлених осіб, здійснила посвідчення вказаних документів та повернула їх ОСОБА_6 ..

Крім того, не пізніше 02.02.2016 року (більш точна дата та час не встановлені), невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до раніше розробленого плану злочинних дій, підробили інші офіційні документи, які посвідчуються підприємством і які надають права, та передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою постановою Національного банку України № 492 від 12.11.2003 року - договір купівлі-продажу частки статутного (складеного) ТОВ ТД ОМС від 19.01.2016 року; наказ № 20/01/16 від 20.01.2016 року; протокол № 19/1-16 загальних зборів учасників ТОВ ТД ОМС від 19.01.2016 року; обов`язкові реквізити опитувальника, що заповнюється клієнтом-юридичною особою-резидентом для вивчення та ідентифікації від 02.02.2016 року; статут ТОВ ТД ОМС (код ЄДРПОУ 39265300) від імені ОСОБА_7 шляхом підписання вказаних документів від імені ОСОБА_7 , що не відповідає дійсності, та передали вказані завідомо підроблені документи ОСОБА_6 для виконанням ним відведеної ролі у вчиненні злочину.

Одразу після цього, 02.02.2016 року ОСОБА_6 , знаходячись у м. Дніпропетровську по вул. Троїцька (Красна), буд. 10, у не встановлений досудовим розслідуванням час, продовжуючи реалізовувати злочині наміри на використання завідомо підроблених документів, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до відведеної ролі у вчиненні злочину, видаючи себе за власника та директора ТОВ «ТД ОМС» ОСОБА_7 , надав працівникам ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 завідомо підроблені документи, передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою постановою Національного банку України № 492 від 12.11.2003 - паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого Юр`ївським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, 20.03.2000 року на ім`я ОСОБА_7 , який містив неправдиві відомості щодо його власника, а саме фотокартку із зображенням ОСОБА_6 ; дві картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ ТД ОМС (код ЄДРПОУ 39265300), які 02.02.2016 року посвідчені приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 (реєстровий номер № 317); договір купівлі-продажу частки статутного (складеного) ТОВ ТД ОМС від 19.01.2016 року; наказ № 20/01/16 від 20.01.2016 року; протокол № 19/1-16 загальних зборів учасників ТОВ ТД ОМС від 19.01.2016 року; обов`язкові реквізити опитувальника, що заповнюється клієнтом-юридичною особою-резидентом для вивчення та ідентифікації від 02.02.2016 року; статут ТОВ ТД ОМС (код ЄДРПОУ 39265300) від імені ОСОБА_7 , які будучі не освічені в злочинному намірі ОСОБА_6 і невстановлених осіб, та прийняли вказані документи в роботу.

Не пізніше 02.02.2016 року (більш точна дата та час не встановлені), ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з наміром на внесення повторно завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, відповідно до відведеної йому ролі у вчиненні злочину, при невстановлених обставинах, склав лист № 17 від 02.02.2016 року до ПАТ «ПУМБ» щодо отримання інформації про актуалізацію даних по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ ТД ОМС в ПАТ ПУМБ та власноруч поставив свій підпис у вказаному листі від імені ОСОБА_7 , чим повторно підробив інший офіційний документ, який посвідчується підприємством і який надає права, з метою його використання.

Одразу після цього, 02.02.2016 року, ОСОБА_6 , знаходячись у м. Дніпропетровську по вул. Троїцька (Красна), буд.10, у не встановлений час, продовжуючи реалізовувати злочині наміри на використання завідомо підроблених документів, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до відведеної ролі у вчиненні злочину, видаючи себе за власника та директора ТОВ «ТД ОМС» ОСОБА_7 , надав працівникам ПАТ «ПУМБ» вказаний завідомо підроблений документ.

Крім того, ОСОБА_6 не пізніше 09.02.2016 року (більш точна дата та час не встановлена), діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з наміром на внесення повторно завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, відповідно до відведеної йому ролі у вчиненні злочину, при невстановлених обставинах, склав заяву на зміну параметрів системи дистанційного управління банківськими рахунками від 09.02.2016 року до ПАТ «ПУМБ» та власноруч виконав рукописний запис « ОСОБА_14 » та підпис від імені ОСОБА_7 у вказаній заяві, чим повторно підробив інший офіційний документ, який посвідчується підприємством і який надає права, з метою його використання.

Одразу після цього, 09.02.2016 року приблизно о 17:00 годині ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні ПАТ «ПУМБ» в м. Дніпропетровську по вул. Троїцька (Красна) буд. 10, продовжуючи реалізовувати злочині наміри на використання завідомо підроблених документів, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до відведеної ролі у вчиненні злочину, видаючи себе за власника та директора ТОВ «ТД ОМС» ОСОБА_7 , надав працівникам ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 завідомо підроблені документи - паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого Юр`ївським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, 20.03.2000 року на ім`я ОСОБА_7 , який містив неправдиві відомості щодо його власника, а саме фотокартку із зображенням ОСОБА_6 ; заяву на зміну параметрів системи дистанційного управління банківськими рахунками від 09.02.2016 року, після чого отримав доступ до генерації сертифіката та активації роботи по розрахункову рахунку № НОМЕР_1 ТОВ ТД ОМС.

Допитаний під час судового розгляду обвинувачений ОСОБА_6 вину в інкримінованому йому злочині не визнав. Пояснив, що він за родом своєї діяльності займався бізнесом. Він купував та продавав багато різних підприємств. Дане кримінальне провадження було сфабриковане співробітниками поліції та співробітниками ПАТ «ПУМБ», які бажають незаконно заволодіти грошовими коштами ТОВ «ТД ОМС». Він ніяких документів не підробляв, співробітникам ПАТ «ПУМБ» підроблені документи не надавав. Паспорт на ім`я ОСОБА_7 жодного разу в житті не бачив, свою фотокартку в нього не вклеював. Громадянина ОСОБА_7 він не знає. Покази всіх свідків, допитаних в судовому засіданні є неправдивими. Все кримінальне провадження є сфабрикованим.

Незважаючи на не визнання своєї вини обвинуваченим ОСОБА_6 , його вина у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях підтверджується дослідженими під час судового розгляду доказами:

Показами свідка ОСОБА_11 , допитаної під час судового розгляду, яка показала, що вона працює провідним спеціалістом в ПАТ «ПУМБ». Одним із підприємств, яке перебуває на обслуговуванні в ПАТ «ПУМБ» є ТОВ «ТД ОМС». В банку були відкриті рахунки даного підприємства. Через деякий час рахунки даного підприємства були заблоковані правоохоронними органами в зв`язку із розслідуванням кримінального провадження. На рахунках зберігалися грошові кошти, на загальну суму приблизно чотири з половиною мільйона гривень. Від співробітників служби безпеки банку їй було відомо, що дане підприємство було відкрито за підробленим паспортом. Власником підприємства значився громадянин на прізвище ОСОБА_15 . Проте, на момент коли підприємство реєструвалося державою, громадянин Король вже помер, а отже підприємство було фіктивним. Точну дату вона не пам`ятає, це було приблизно 02.02.2016 року. До неї звернувся громадянин, як тепер їй відомо ОСОБА_6 , який надав їй паспорт на ім`я ОСОБА_7 та пакет оформлених документів про те, що тепер ОСОБА_7 є власником та директором ТОВ «ТД ОМС». Серед цих документів були паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ІПН ОСОБА_7 , статут ТОВ «ТД ОМС», протокол про призначення ОСОБА_7 директором, анкету опитування, картку із зразком підпису. В паспорті ОСОБА_7 була вклеєна фотокартка із зображенням ОСОБА_6 .. Вона надала бланк для заповнення ОСОБА_6 і той заповнив його від імені ОСОБА_7 та при ній проставив печатку ТОВ «ТД ОМС», завіривши таким чином документ. Вона сама це бачила. Документи були оформлені відповідно до вимог банку і тому вона прийняла документи в роботу. Вона сканувала всі документи, надані ОСОБА_6 та направила їх до служби безпеки банку. ОСОБА_6 представився ОСОБА_16 , залишив їй номер свого телефону та попросив зателефонувати і повідомити про результат розгляду документів. Наступного дня, 03.02.2016 року вона отримала від служби безпеки банку підтвердження про те, що паспорт на ім`я ОСОБА_7 є недійним, що він є втраченим. Її колега оглянувши копію паспорта ОСОБА_7 , впізнала ОСОБА_6 та розповіла, що він є директором ще й іншого підприємства і там також фігурує як ОСОБА_7 .. Через декілька днів їй зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_17 та спитав на якій стадії його документи. Вона відповіла, що документи готові і що він може приходити та отримати доступ до рахунків ТОВ «ТД ОМС». Чоловік відповів, що приїде наступного дня. Разом із тим, приблизно через півгодини до неї зайшов ОСОБА_6 , який знову надав їй паспорт на ім`я ОСОБА_7 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_6 , та попросив надати доступ до рахунків ТОВ «ТД «ОМС». Вона провела його за окремий столик та надала можливість створити свій власний ключ доступу до рахунків ТОВ «ТД ОМС». Коли ОСОБА_6 сидів за окремим столиком та створював цей ключ, прийшли співробітники поліції та затримали ОСОБА_6 .. ОСОБА_6 в момент затримання погрожував їй фізичною розправою.

Показами свідка ОСОБА_18 , допитаного під час судового розгляду, який показав, що він працює в службі безпеки відділення ПАТ «ПУМБ». Громадянина ОСОБА_6 він знає як ОСОБА_7 .. Дана особа в лютому 2016 року звернулася до відділення банку, де він працює, з пакетом документів для отримання доступу до рахунків ТОВ «ТД ОМС». Раніше відносно даного підприємства до банку зі служби фінансового моніторингу надійшли документи про те, що ТОВ «ТД ОМС» оформлено на паспорт особи, яка на момент реєстрації підприємства була померлою. Коли ОСОБА_6 приходив до ПАТ «ПУМБ», то він надав в банк паспорт та ІПН на ім`я ОСОБА_7 .. В його ( ОСОБА_18 ) обов`язки входить взаємодія з правоохоронними органами. Про те, що з метою отримання доступу до рахунків ТОВ «ТД ОМС» до банку звернувся громадянин, який надав документи на ім`я ОСОБА_7 йому стало відомо від співробітників банку Безпалько та Торгунової. Від них же стало відомо і про те, що ОСОБА_6 видає себе за ОСОБА_7 .. ОСОБА_6 хотів оформити електронний ключ, аби дистанційно користуватися рахунками ТОВ «ТД ОМС» та грошима, які зберігалися на даних рахунках. Для цього ОСОБА_6 надав до банку паспорт та ІПН на ім`я ОСОБА_7 , статут ТОВ «ТД ОМС», анкету та ще якісь документи. Він ці документи він ( ОСОБА_18 ) бачив особисто 02.02.2016 року. 09.02.2016 року хтось із співробітників банку, ОСОБА_19 або ОСОБА_20 повідомили йому, що спочатку зателефонував, а потім прийшов до банку ОСОБА_6 , який представився як ОСОБА_7 .. Він ( ОСОБА_18 ) викликав співробітників поліції. Він бачив, як приїхали співробітники поліції. ОСОБА_6 в цей момент сидів в приміщенні банку за столиком для клієнтів разом із хлопцем, який називався ОСОБА_21 та представився юристом ОСОБА_6 .. Коли приїхали співробітники поліції та затримали ОСОБА_6 , ОСОБА_6 почав кричати, обурюватися на дії співробітників поліції та банку, погрожував співробітникам банку. Все це він бачив особисто. Також в його присутності, співробітниками поліції у ОСОБА_6 були вилучені паспорт на ім`я ОСОБА_7 , мобільний телефон, ключі, папка з документами ТОВ «ТД ОМС», в якій знаходилися: статут даного підприємства, протокол зборів учасників і ще якісь документи. Також у ОСОБА_6 була вилучена флеш-картка.

Показами свідка ОСОБА_13 , допитаної під час судового розгляду, яка показала, що вона працює приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу. 02.02.2016 року до неї звернувся громадянин, який представився як ОСОБА_7 .. Даний громадянин, якого вона в залі суду впізнає в обвинуваченому ОСОБА_6 , надав їй паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ІПН на те ж ім`я та попросив завірити дві банківські картки по підприємству та наказ. Вона звірила особу та фотокартку, яка містилася в паспорті. В неї на той момент не виникло сумнівів, що перед нею не ОСОБА_7 , а інша особа. Банківські картки, надані ОСОБА_6 , заповнюються половина нотаріусом, інша половина особою, яка просить їх завірити. ОСОБА_6 при ній ставив свій підпис на картці. Також ОСОБА_6 надав їй статут підприємства ТОВ «ТД ОМС», витяг, довідку та ще якісь документи. Вона перевірила дані документи та повернула їх ОСОБА_6 .. Вона завірила надані ОСОБА_6 документи. Вся процедура зайняла приблизно 20 хвилин.

Показами свідка ОСОБА_12 , допитаної під час судового розгляду, яка показала, що вона працює в філії ПАТ «ПУМБ». 04.06.2015 року до неї в банк прийшов громадянин, який представився прізвищем ОСОБА_15 . Він подав документи на відкриття рахунків підприємства ТОВ «ТД ОМС». Банк відкрив рахунки даному підприємству. Наприкінці липня 2015 року службою безпеки банку було виявлено, що на момент відкриття рахунків даного підприємства в банку, громадянин Король вже помер. Рахунки підприємства були арештовані. Через деякий час до банку зверталися двоє осіб, які представлялися юристами та надавали в банк підроблені ухвали слідчих суддів про зняття арешту з рахунку вказаного підприємства. 02.02.2016 року до банку прийшов ОСОБА_6 , який надав їй та ОСОБА_11 паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ІПН на те ж ім`я та документи про те, що він тепер є директором та власником ТОВ «ТД ОМС», а саме: статут підприємства, договір купівлі-продажу, анкету, протокол про призначення директором, картки підписів. ОСОБА_6 хотів отримати доступ до рахунків ТОВ «ТД ОМС». Для цього надав документи в банк. Він особисто, в її присутності ставив печатки даного підприємства в документах, які надавав до банку. Вона це бачила, бо ОСОБА_6 робив це в неї на очах. 09.02.2016 року ОСОБА_6 знову прийшов до банку, пред`явив паспорт на ім`я ОСОБА_7 та почав оформлювати ключ доступу до рахунків ТОВ «ТД ОМС». На рахунках ТОВ «ТД ОМС» в той момент була значна сума грошових коштів. В цей момент його затримали співробітники поліції. Під час затримання ОСОБА_6 поводився агресивно. Погрожував їй та ОСОБА_11 фізичною розправою. Співробітники поліції складали якийсь протокол.

Показами свідка ОСОБА_9 , допитаної під час судового розгляду, яка показала, що вона працює реєстратором реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області. Щодо реєстрації змін до реєстру по ТОВ «ТД ОМС» може пояснити, що 20.01.2016 року до неї звернувся керівник даного підприємства та надав всі необхідні документи для заміни керівника підприємства. Вона перевірила документи, вони були в порядку. Вона звірила особу, яка надала їй документи по даному підприємству з фотографією в паспорті. Паспорт був на ім`я ОСОБА_7 . Оскільки перед нею була саме та особа, фотографія якої містилася в паспорті ОСОБА_7 , вона прийняла документи в роботу та провела реєстрацію змін. Хто саме до неї звернувся, вона не пам`ятає. Впізнати особу, яка до неї зверталася з відповідними документами вона не може, оскільки кожен день до неї звертаються багато людей. Всіх запам`ятати вона не може.

Показами свідка ОСОБА_7 допитаного під час судового розгляду, який показав, що приблизно в 2014 році він працював в м. Павлограді. Коли точно відбувалися події він не пам`ятає. Він вночі повертався з роботи додому і ночував на автовокзалі в м. Новомосковську. В ту ніч в нього вкрали паспорт громадянина України на його ім`я. За даним фактом він звернувся до міліції із відповідною заявою. Через деякий час він отримав новий паспорт. До ТОВ «ТД ОМС» він відношення не має. Ніяких документів щодо даного підприємства він не складав та не підписував. До державних органів та нотаріусів, банків не звертався. Участі в зборах учасників товариства не приймав. Він взагалі працює нічним сторожем. Громадянина ОСОБА_6 він не знає. Такі ж покази давав і працівникам міліції, які його викликали в прокуратуру в м. Дніпро всередині літа. Вони записали його покази, він розписався.

Також вина обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується письмовими доказами, дослідженими під час судового розгляду:

протоколом огляду місця події від 09.02.2016 року, в ході якого яким слідчим СУ ГУ НП в Дніпропетровській області, в присутності понятих було оглянуто приміщення банку «ПУМБ» (зала для клієнтів), розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Красна, буд. 10. Під час огляду вилучені документи ТОВ «ТД ОМС», мобільні телефони, паспорт НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , копія ІПН № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , банківські картки, візитка на ім`я ОСОБА_6 (т.1 а.с. 42-45);

протоколом огляду предметів від 10.02.2016 року, яким слідчий оглянув мобільний телефон білого кольору «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_4 . В ході огляду телефону встановлено, що в ньому міститься фотографія першої сторінки паспорту на ім`я ОСОБА_6 , серія НОМЕР_5 ; фотографія першої сторінки паспорту на ім`я ОСОБА_7 серія НОМЕР_2 із фотографією ОСОБА_6 (т.1 а.с. 46);

постановою про визнання речовими доказами від 10.02.2016 року, якою визнано речовим доказом паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та долучено його до матеріалів справи (т.1 а.с. 47-49);

протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 24.02.2016 року, яким було вилучено у приватного нотаріуса ОСОБА_13 оригінал підпису гр. ОСОБА_7 під №317 в реєстрі нотаріальних дій (т.1 а.с. 186-188);

протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20.05.2016 року, в ході якого свідок ОСОБА_13 під №3 впізнала чоловіка, який приходив до неї в офіс для засвідчення підпису на картках зі зразками підпису та печатки до ПАТ «ПУМБ». На фото № 3 міститься фотографія ОСОБА_6 (т.1 а.с. 192-193);

протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20.05.2016 року, в ході якого свідок ОСОБА_13 заявила, що на пред`явлених їй фотознімках відсутній чоловік, який приходив до неї в офіс для засвідчення підпису на картках зі зразками підпису та печатки до ПАТ «ПУМБ». На фото № 1 міститься фотографія ОСОБА_7 .. Фото ОСОБА_6 відсутнє (т.1 а.с. 192-193);

протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.05.2016 року, в ході якого свідок ОСОБА_12 під №3 впізнала чоловіка, який приходив до відділення ПАТ «ПУМБ», розташованого в м. Дніпропетровську по вул. Червона, 10, представився ОСОБА_7 , та заявив, що він є директором ТОВ «ТД ОМС» і надавав паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , в якому була вклеєна його фотокартка. Надав документи ТОВ «ТД ОМС» для отримання доступу до генерації сертифікату та активації роботи по рахункам ТОВ «ТД ОМС». На фото № 3 міститься фотографія ОСОБА_6 (т.1 а.с. 200-202);

протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.05.2016 року, в ході якого свідок ОСОБА_12 заявила, що на пред`явлених їй фотознімках відсутній чоловік, який приходив до відділення ПАТ «ПУМБ», розташованого в м. Дніпропетровську по вул. Червона, 10, та представлявся ОСОБА_7 - директором ТОВ «ТД ОМС». На фото №1 зображений ОСОБА_7 (т.1 а.с. 203-205);

протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.05.2016 року, в ході якого свідок ОСОБА_11 під №3 впізнала чоловіка, який приходив до відділення ПАТ «ПУМБ», розташованого в м. Дніпропетровську по вул. Червона, 10, представився ОСОБА_7 , та заявив, що він є директором ТОВ «ТД ОМС» і надавав паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , в якому була вклеєна його фотокартка. Надав документи ТОВ «ТД ОМС» для отримання доступу до генерації сертифікату та активації роботи по рахункам ТОВ «ТД ОМС». На фото № 3 міститься фотографія ОСОБА_6 (т.1 а.с. 210-212);

протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.05.2016 року, в ході якого свідок ОСОБА_11 заявила, що на пред`явлених їй фотознімках відсутній чоловік, який приходив до відділення ПАТ «ПУМБ», розташованого в м. Дніпропетровську по вул. Червона, 10, та представлявся ОСОБА_7 - директором ТОВ «ТД ОМС». На фото №1 зображений ОСОБА_7 (т.1 а.с. 213-215);

протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.05.2016 року, в ході якого свідок ОСОБА_18 під №3 впізнав чоловіка, який приходив до відділення ПАТ «ПУМБ», розташованого в м. Дніпропетровську по вул. Червона, 10, представився ОСОБА_7 , та заявив, що він є директором ТОВ «ТД ОМС» і надавав паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , в якому була вклеєна його фотокартка. Надав документи ТОВ «ТД ОМС» для отримання доступу до генерації сертифікату та активації роботи по рахункам ТОВ «ТД ОМС». На фото № 3 міститься фотографія ОСОБА_6 (т.1 а.с. 220-222);

протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.05.2016 року, в ході якого свідок ОСОБА_18 заявив, що на пред`явлених йому фотознімках відсутній чоловік, який приходив до відділення ПАТ «ПУМБ», розташованого в м. Дніпропетровську по вул. Червона, 10, та представлявся ОСОБА_7 - директором ТОВ «ТД ОМС». На фото №1 зображений ОСОБА_7 (т.1 а.с. 223-225);

висновком експерта №13/2.1-91 від 11.03.2016 року, згідно якого: в первинний зміст першої та третьої сторінок паспорта громадянина України з серійним номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданого 20.03.2000 року Юр`ївським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, внесені зміни. Ознак внесення змін в первинний зміст другої та четвертої сторінок не виявлено.

Зміни внесені: на першій сторінці способом заміни фотокартки: первинна фотокартка видалена з частиною поверхні підкладки бланку паспорта, після чого на її місце вклеєна нова; та способом дописки пишучим прибором іншого кольору літери «ь» між літерами «л» та «ц», підпису в графі «Підпис власника паспорта» (первинно транскрипція підпису читалася як «Белц»);

На третій сторінці способом заміни фотокартки: первинна фотокартка видалена з частиною поверхні підкладки бланку паспорта, після чого на її місце вклеєна нова (т.2 а.с. 6- 9);

висновком експерта №13/1.1-229 від 27.05.2016 року, згідно якого: рукописний запис « ОСОБА_14 » та підпис від ОСОБА_7 в графі «Клієнт:_____» заяви на заміну параметрів системи дистанційного управління банківськими рахунками від 09.02.2016 року (арк. 14 том №7) виконані не ОСОБА_7 , а іншою особою.

Підпис від імені ОСОБА_7 в графі «Директор _____Бельц ОСОБА_22 » листа ТОВ «ТД ОМС» №17 від 02.02.2016 року (арк. 15 том №7) виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою.

Підпис від імені ОСОБА_7 в графі «Перший підпис Директор ОСОБА_7 _____» двох карток із зразками підписів та відбитка печатки №317» самим ОСОБА_7 чи іншою особою (арк.. 16, 17 том №7) виконані не ОСОБА_7 , а іншою особою.

Підписи від імені ОСОБА_7 в графі « ОСОБА_7 _____» двох договорів купівлі-продажу частки статутного (складеного) фонду ТОВ «ТД ОСМ від 19.01.2016 року (арк.. 22, 23 том №7) виконані не ОСОБА_7 , а іншою особою.

Підпис від імені ОСОБА_7 в графах «Заява від учасника ОСОБА_7 _____ та Директор ОСОБА_7 » наказу №20/01/16 від 20.01.2016 року (арк. 25 том №7) виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою.

Підпис від імені ОСОБА_7 в графі «Запрошений до Загальних зборів Товариства ОСОБА_7 ___» протоколу №19/1-16 загальних зборів учасників ТОВ «ТД ОМС» від 19.01.2016 року ( арк. 27, том №7) виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою.

Підпис від імені ОСОБА_7 в графі «Директор (підпис) посада

---

ОСОБА_7 » обов`язкових реквізитів опитувальника, що заповнюється клієнтом-юридичною особою-резидентом для вивчення та ідентифікації від 02.02.2016 року (арк. 28-31, том №7) виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою.

Підпис від імені ОСОБА_7 в графі « ОСОБА_7 ____» Статуту ТОВ «ТД ОМС» (арк. 32-48, том №7) виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою (т.2 а.с. 22 - 29);

висновком експерта №13/1.1-230 від 30.05.2016 року, згідно висновків якого рукописний запис « ОСОБА_14 » та підпис від ОСОБА_7 в графі «Клієнт: ____» заяви на заміну параметрів системи дистанційного управління банківськими рахунками від 09.02.2016 року (арк. 14 том №7) виконані ОСОБА_6 .

Підпис від імені ОСОБА_7 в графі «Директор ОСОБА_7 », листа ТОВ «ТД ОМС» №17 від 02.02.2016 року (арк. 15 том №7) виконаний ОСОБА_6 (т.2 а.с. 32-38);

протоколом отримання зразків для експертизи від 22.02.2016 року, яким у ОСОБА_6 відібрали зразки підпису та почерку для проведення експертизи (т.2 а.с. 42);

протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 01.03.2016 року, яким в ПАТ «ПУМБ» були вилучені оригіналів документів по відкриттю рахунків ТОВ «ТД ОМС», які знаходяться в юридичній справі (т.2 а.с. 49-51);

заявою на заміну параметрів системи дистанційного управління банківськими рахунками від 09.02.2016 року підписаною від імені ОСОБА_14 , завіреною печаткою ТОВ «ТД ОМС» (т.2 а.с. 60);

листом керуючому відділенням ПАТ «ПУМБ» від ТОВ «ТД ОМС» №17 від 02.02.2016 року, завіреного підписом від імені ОСОБА_7 та печаткою ТОВ «ТД ОМС» (т.2 а.с. 61);

карткою із зразками підписів і відбитка печатки завіреної підписом від імені ОСОБА_7 та печаткою ТОВ «ТД ОМС», посвідченого нотаріусом ОСОБА_13 (т.2 а.с. 62);

карткою із зразками підписів і відбитка печатки завіреної підписом від імені ОСОБА_7 та печаткою ТОВ «ТД ОМС», посвідченого нотаріусом ОСОБА_13 (т.2 а.с. 63-66);

договорами купівлі-продажу частки статутного (складеного) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД ОМС» від 19.01.2016 року, завіреного підписом від імені ОСОБА_7 та печаткою ТОВ «ТД ОМС» (т.2 а.с. 67-69);

наказом по ТОВ «ТД ОМС» №01-к від 19.01.2016 року про звільнення директора ТОВ «ТД ОМС» ОСОБА_23 (т.2 а.с. 70);

наказом №20/01/16 від 20.01.2016 року по ТОВ «ТД ОМС» про прийом на роботу ОСОБА_7 , за підписом від імені ОСОБА_7 , завіреного печаткою ТОВ «ТД ОМС» (т.2 а.с. 71);

протоколом загальних зборів учасників ТОВ «ТД ОМС» №19/1-16 від 19.01.2016 року, завіреного підписом від імені ОСОБА_14 та печаткою ТОВ «ТД ОМС» (т.2 а.с. 72-73);

обов`язковим реквізитом опитувальника ТОВ «ТД ОМС», завіреного підписом від імені ОСОБА_7 та печаткою ТОВ «ТД ОМС» (т.2 а.с. 74-77);

статутом ТОВ «ТД ОМС», завіреного підписом від імені ОСОБА_7 та посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_24 (т.2 а.с. 78-94);

копією паспорта громадянина України серії НОМЕР_6 , виданого Юр`ївським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 20.03.2000 року на ім`я ОСОБА_7 , завіреного підписом від імені ОСОБА_14 , на фотографії якого зображений ОСОБА_6 (т.2 а.с. 95-98);

копією ІПН № НОМЕР_3 , виданого на ім`я ОСОБА_7 та завіреного підписом від імені ОСОБА_14 (т.2 а.с. 99);

речовим доказом, оглянутим в судовому засіданні оригіналом паспорта громадянина України серії НОМЕР_6 , виданого Юр`ївським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 20.03.2000 року на ім`я ОСОБА_7 , на фотографіях якого зображений ОСОБА_6 ;

копією наказу №20/01/16 від 20.01.2016 року по ТОВ «ТД ОМС» про прийом на роботу ОСОБА_7 , за підписом від імені ОСОБА_7 , завіреного печаткою ТОВ «ТД ОМС» (т.2 а.с. 100);

копією наказу по ТОВ «ТД ОМС» №01-к від 19.01.2016 року про звільнення директора ТОВ «ТД ОМС» ОСОБА_23 , завіреного підписом від імені ОСОБА_14 та печаткою ТОВ «ТД ОМС» (т.2 а.с. 101);

описом документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», завіреної підписом від імені ОСОБА_7 (т.2 а.с. 265);

заявою про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців підприємств та громадських формувань ТОВ «ТД ОМС», за підписом від імені ОСОБА_7 (т.2 а.с. 266-271);

протоколом №19/1-16 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД ОМС» від 19.01.2016 року, завіреного підписом від імені ОСОБА_7 та печаткою ТОВ «ТД ОМС» (т.2 а.с. 272);

наказом №20/01/16 від 20.01.2016 року по ТОВ «ТД ОМС» про прийом на роботу ОСОБА_7 , за підписом від імені ОСОБА_7 , завіреного печаткою ТОВ «ТД ОМС» (т.2 а.с. 273);

протоколом реєстрації для участі у загальних зборах ТОВ «ТД ОМС» від 19.01.2016 року, завіреного в тому числі підписом від імені ОСОБА_7 та печаткою ТОВ «ТД ОМС» (т.2 а.с. 274);

статутом ТОВ «ТД ОМС», завіреного підписом від імені ОСОБА_7 та посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_24 (т.2 а.с. 275-291);

протоколом отримання зразків для експертизи від 16.03.2016 року, яким у громадянина ОСОБА_7 були відібрані зразки почерку та підпису (т.2 а.с. 298, 303-312, 318-324).

Оцінюючи досліджені під час судового розгляду докази, суд приходить до висновку про доведеність вини обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Вина ОСОБА_6 підтверджується показами допитаних під час судового розгляду свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , які давали однакові, послідовні покази, які підтверджували та доповнювали одні одного.

Так, всі свідки: ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 в судовому засіданні вказували, що саме ОСОБА_6 приходив до них на роботу та представлявся їм як ОСОБА_7 ; саме ОСОБА_6 надавав їм оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , в якому містилася його фотографія; саме ОСОБА_6 в їх присутності розписувався як ОСОБА_7 в документах, які їм надавав та ставив в цих документах печатку ТОВ «ТД ОМС».

Свідок ОСОБА_7 показав, що у нього вкрали паспорт громадянина України в 2014 році. До ТОВ «ТД ОМС» він ніякого відношення не має. До нотаріусів, банків він з приводу даного підприємства не звертався. ОСОБА_6 він не знає. Раніше не бачив.

Свідок ОСОБА_9 показала, що вона не пам`ятає ОСОБА_6 .. Проте, отримуючи документи для проведення реєстраційних дій, вона перевіряє особу, яка до неї звернулася шляхом звірки з фотографією в паспорті. Якби в неї виникли сумніви в особі, яка до неї звернулася, вона б не проводила реєстраційну дію.

Покази допитаних під час судового розгляду свідків також підтверджуються письмовими доказами, дослідженими під час судового розгляду.

Також, відповідно до висновку експерта №13/1.1-230 від 30.05.2016 року, рукописний запис « ОСОБА_14 » та підпис від ОСОБА_7 в графі «Клієнт: ____» заяви на заміну параметрів системи дистанційного управління банківськими рахунками від 09.02.2016 року (арк. 14 том №7) виконані ОСОБА_6 .

Підпис від імені ОСОБА_7 в графі «Директор ОСОБА_7 », листа ТОВ «ТД ОМС» №17 від 02.02.2016 року (арк. 15 том №7) виконаний ОСОБА_6 (т.2 а.с. 32-38).

Таким чином, експерт прямо вказує на ОСОБА_6 , як на особу, яка підробила офіційний документ.

Всі досліджені судом докази підтверджують та доповнюють один одного, не суперечать друг другу і суд вважає їх достовірними.

Позицію обвинуваченого, що все кримінальне провадження сфальсифіковане співробітниками поліції та ПАТ «ПУМБ» з метою заволодіти грошовими коштами ТОВ «ТД ОМС» суд вважає позицією захисту, з метою уникнути можливого покарання за вчинений злочин.

Покази обвинуваченого з даного приводу суд розцінює критично, оскільки вони спростовуються як показами свідків, допитаних під час судового розгляду так і письмовими та речовими доказами, та висновками експерта, досліджених судом.

Жодних доказів на спростування доказів обвинувачення, стороною захисту за весь час судового розгляду суду надано не було. Всі дії захисту зводилися лише до намагань визнати докази надані стороною обвинувачення недопустимими доказами.

Позицію сторони захисту про те, що під час судового розгляду прокурором не було доведено факт вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України за попередньою змовою групою осіб, суд не приймає до уваги, оскільки згідно висновків експертів лише частина підроблених документів підроблена ОСОБА_6 .. Інша частина документів, згідно висновків експерта №13/1.1-229 від 27.05.2016 року, підроблена іншими особами, в зв`язку із чим суд вважає доведеним факт вчинення ОСОБА_6 злочину за попередньою змовою групою осіб. Вважаючи доведеною таким чином вину обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, описаних вище, суд кваліфікує його дії:

за ч.3 ст. 358 КК України, оскільки він вчинив умисні дії, що виразилися в підробленні іншого офіційного документа, який посвідчується підприємством, установою і надає права з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб;

за ч.4 ст. 358 КК України, оскільки він вчинив умисні дії, що виразилися у використанні завідомо підробленого документа.

Вивченням особи обвинуваченого, судом встановлено, що ОСОБА_6 раніше не судимий, на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває, за місцем проживання характеризується задовільно.

Обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_6 , відповідно до положень ст. 66 КК України, не встановлено.

Обставин, які б обтяжували покарання обвинуваченому ОСОБА_6 відповідно до положень ст. 67 КК України не встановлено.

При призначенні покарання, з врахуванням особистості обвинуваченого ОСОБА_6 , тієї обставини, що ОСОБА_6 офіційно не працює та працювати не бажає, оскільки за весь час судового розгляду на роботу не влаштувався; тієї обставини, що ОСОБА_6 вчинив низку злочинів з корисливою метою, підробивши ряд документів з метою отримати доступ до грошових коштів чужого підприємства; у вчиненні злочину не розкаявся та на шлях виправлення ставати не бажає, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_6 покарання у вигляді позбавлення волі, оскільки його виправлення без ізоляції від суспільства, на переконання суду не можливе.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 368, 374-375 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358 та ч.4 ст. 358 КК України та призначити йому покарання:

за ч.3 ст. 358 КК України - у вигляді п`яти років позбавлення волі;

за ч.4 ст. 358 КК України у вигляді двох років обмеження волі.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_6 до відбування покарання у вигляді п`яти років позбавлення волі.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_6 у вигляді тримання під вартою залишити без змін, до набрання вироком суду законної сили.

На підставі ч.5 ст. 72 КК України (в редакції від 24.12.2015 року), зарахувати ОСОБА_6 в строк покарання час його перебування в установі попереднього ув`язнення з 09.02.2016 року по 10.02.2016 року, з 21.10.2016 року по дату його звільнення з Дніпропетровської установи виконання покарань №4 в зв`язку із внесенням застави, та з 26.04.2017 року по 20.06.2017 року з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Речові докази:

паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_2 зберігати при матеріалах справи.

Стягнути з ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ) на користь держави судові витрати в сумі 6917 (шість тисяч дев`ятсот сімнадцять) гривень 14 копійок на розрахунковий рахунок 31118115700004, одержувач платежу: ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 37989274, призначення платежу: за експертизи № 13/2.1-91 від 11.03.2016 року, № 13/1.1-229 від 27.05.2016 року, 13/1.1-230 від 30.05.2016 року.

Протоколи допитів свідків, та інші документи про зафіксовані процесуальні дії зберігати в кримінальній справі.

На вирок суду може бути подана апеляція до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Суддя: ОСОБА_1