Ухвала
від 20.06.2017 по справі 760/19351/16-к
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

[1]

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2017 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження № 52016000000000425 стосовно:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого директором ТОВ «ГазЕкосистема», зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України;

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_8 ,

захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

обвинуваченого ОСОБА_7

за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_10 в інтересах ОСОБА_12 на вирок Соломянського районного суду м. Києва від 07 грудня 2016 року,-

ВСТАНОВИЛА:

Згідно з вироком суду ОСОБА_7 визнано винним в участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, заволодінні чужим майном в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому в складі злочинної організації, у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому повторно в складі злочинної організації, які вчинив за наступник обставин.

ОСОБА № 1, будучи народним депутатом України VII та VIII скликань, обіймаючи протягом цих скликань посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, володіючи досвідом керівника у сфері управління спільною діяльністю та веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за договором про спільну діяльність, маючи повний контроль над діяльністю підприємств ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест», які є операторами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», досконало вивчивши та проаналізувавши попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами ПАТ «Укргазвидобування», отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому розуміючи шкоду, яка буде завдана державним інтересам.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», він не в змозі, у січні 2013 року, за активної участі ОСОБА № 2 та ОСОБА № 3 створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого злочину заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовим становищем, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА № 4, ОСОБА № 5, ОСОБА № 6, ОСОБА № 24, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА № 9, ОСОБА № 10, ОСОБА № 11, ОСОБА № 12, ОСОБА № 13, ОСОБА № 14, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17, ОСОБА № 18, ОСОБА № 19, ОСОБА № 20, ОСОБА № 21, ОСОБА № 22, ОСОБА № 23, а також інші невстановлені досудовим слідством особи, у тому числі із числа службових осіб ПАТ «Укргазвидобування».

Метою діяльності злочинної організації було незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

Вказані особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику в частині виконання ним своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, а ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4 у свою чергу свідомо виконували всі вказівки ОСОБА № 1, як організатора злочинної організації.

Створена ОСОБА № 1 злочинна організація складалася із двох структурних частин організованих груп, до першої організованої групи ввійшли ОСОБА № 6, ОСОБА № 24, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА № 9, ОСОБА № 10, ОСОБА № 11, ОСОБА № 12, ОСОБА № 13, ОСОБА № 14, ОСОБА № 20, ОСОБА № 21, ОСОБА № 19, а також невстановлені слідством особи, до другої організованої групи ввійшли ОСОБА № 4, ОСОБА № 5, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17, ОСОБА № 22, ОСОБА № 23, ОСОБА № 18, а також невстановлені слідством особи.

ОСОБА_7 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 через ОСОБА № 13 та ОСОБА № 24 доручив виконувати наступне: підпорядковуватися через ОСОБА № 13 організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також ОСОБА № 2; придбати з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації суб`єкти господарювання ТОВ «Екселент-ЛТД» та «ТОВ «Дон-Дніпро-Траст», при цьому останнє з підприємств перереєструвати на необізнану про злочинну діяльність злочинної організації особу; виконувати роль номінального керівника та засновника ТОВ «Екселент-ЛТД», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, брало участь та перемагало у фіктивних аукціонах з продажу природного газу на товарній біржі «Львівська універсальна» за істотно заниженими цінами з подальшою реалізацію природного газу, видобутого операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» відповідно до договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», підприємству, підконтрольному злочинній організації ТОВ «Нафтогаз Трейд» за ринковими цінами, що включало в себе серед іншого підписання офіційних документів аукціонних свідоцтв про начебто участь та перемогу на аукціоні з продажу природного газу, проведеному на товарній біржі «Львівська універсальна» та інших документів договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі природного газу, видаткових та податкових накладних, інших документів, які створювали б видимість господарської діяльності ТОВ «Екселент-ЛТД»; організувати відкриття від імені ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» рахунків у банківських установах та перераховувати на них різницю коштів отриманих від реалізації природного газу з подальшою метою зняття цих коштів у вигляді готівки; координувати діяльність щодо перерахунку коштів отриманих від реалізації природного газу з рахунків ТОВ «Екселент-ЛТД» на рахунки фіктивного підприємства ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» для подальшого переведення в готівку з учасником злочинної організації ОСОБА № 24; використовуючи необізнаного про злочинну діяльність злочинної організації номінального директора і засновника ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» ОСОБА_13 перераховувати безготівкові кошти, які надійшли як різниця між ринковою вартістю природного газу та вартістю газу по цінах, сформованих відповідно до фіктивних аукціонних свідоцтв на рахунки ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» від ТОВ «Екселент-ЛТД» в готівку; готівкові кошти отримані як різниця між ринковою вартістю природного газу та вартістю газу по цінах, сформованих відповідно до фіктивних аукціонних свідоцтв передавати організатору злочинної організації ОСОБА № 1 через його особистого охоронця помічника народного депутата України ОСОБА_14 ; приховувати злочинну діяльність, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екселент-ЛТД», які є доказами вчинених злочинів; з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Екселент-ЛТД», приховування взаємозв`язку із злочинною організацією та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс, змінити місце реєстрації підприємства та отримати необхідні дозвільні документи; з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Екселент-ЛТД» формально зареєструвати в якості найманих працівників необізнаних про злочинну діяльність злочинної організації осіб, які ніякого відношення до діяльності підприємства ТОВ «Екселент-ЛТД» не мали; приховати злочинну діяльність злочинної організації шляхом перереєстрації на інших осіб підконтрольного підприємства ТОВ «Екселент-ЛТД» та організації його фіктивного банкрутства.

ОСОБА № 20 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 через ОСОБА № 13 доручив виконувати наступне: підпорядковуватися через ОСОБА № 13 організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізаторам ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2; використовувати свої повноваження як керівника товарної біржі «Львівська універсальна» для забезпечення проведення фіктивних аукціонів з продажу природного газу, видобутого ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр» відповідно до договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», за заниженими цінами підконтрольним злочинній організації підприємствам; здійснювати дії щодо прикриття незаконної діяльності шляхом виготовлення та передачі операторам спільної діяльності аукціонних свідоцтв, що свідчили про проведення аукціонів з продажу природного газу підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами та створювали видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ; приховувати сліди злочинної діяльності, що полягало у ненаданні правоохоронним органам на виконання вимог ухвали слідчого судді документів фінансово-господарської діяльності товарної біржі «Львівська універсальна», які є доказами вчинених злочинів.

ОСОБА № 21 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 планом діяльності злочинної організації доручив виконувати наступне: підпорядковуватись учаснику злочинної організації ОСОБА № 20 та через нього організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізаторам ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2; виконувати роль брокера ПП «Колорит» та формально представляти інтереси продавців природного газу, видобутого ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр» за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», під час продажу на товарній біржі «Львівська універсальна» за заниженими цінами підконтрольним злочинній організації підприємствам; складати та видавати завідомо неправдиві аукціонні щодо проведення аукціонів з продажу природного газу підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами; виконувати роль представника в обміні документами між товарною біржею «Львівська універсальна» та іншими підконтрольними злочинній організації підприємствами.

ОСОБА № 22 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 через ОСОБА № 4 визначив виконувати наступне: підпорядковуватися через ОСОБА № 4 керівнику злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізаторам ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2; при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6; виконувати роль керівника ТОВ «Київпромзбут», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, брало участь та перемагало у фіктивних аукціонах на товарних біржах з продажу природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», за заниженими цінами з подальшою реалізацією природного газу на адресу підприємств, підконтрольних злочинній організації, ТОВ «Нафтогаз Трейд» і ТОВ «Газтранспроект»; приховувати сліди злочинної діяльності, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Київпромзбут», які є доказами вчинених злочинів; з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Київпромзбут», приховування взаємозв`язку зі злочинною організацією та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс; підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів, а саме неосвічених осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду ставали номінальними засновниками та директорами фіктивних підприємств; координувати поведінку номінальних директорів та засновників фіктивних підприємств при спілкуванні зі службовими особами контролюючих, реєстраційних та податкових органів; проводити розрахунки з номінальними директорами та засновниками фіктивних підприємств, які були залучені до злочинної діяльності; забезпечити відкриття від імені створених фіктивних підприємств рахунки в банківських установах та забезпечити контроль над ними учасникам злочинної організації; забезпечити маскування слідів злочинної діяльності, що полягало в постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації; брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

ОСОБА № 23 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 через ОСОБА № 13 доручив виконувати наступне: підпорядковуватися через ОСОБА № 13 організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізаторам ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2; при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6; виконувати роль керівника ТОВ «Торговий Дім «Київгазенерго», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, брало участь та перемагало у фіктивних аукціонах на товарних біржах з продажу природного газу за заниженими цінами з подальшою реалізацію природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з

ПАТ «Укргазвидобування», промисловим споживачам України за ринковими цінами; приховувати сліди злочинної діяльності, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торговий Дім «Київгазенерго», які є доказами вчинених злочинів; орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Торговий Дім «Київгазенерго», приховування взаємозв`язку зі злочинною організацією та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання; брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

ОСОБА № 24 була виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 доручив виконувати наступне: підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізатору ОСОБА № 2; вести та контролювати бухгалтерський облік і фінансову звітність ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр» як операторів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування»; вести та контролювати бухгалтерський облік і фінансову звітність ТОВ «Нафтогаз Трейд» та ТОВ «Газтранспроект»; здійснювати управління коштами, які перебували на рахунках ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр» як операторів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування»; перераховувати кошти з рахунків ТОВ «Нафтогаз Трейд» та ТОВ «Газтранспроект» та інших підконтрольних злочинній організації підприємств на рахунки фіктивних підприємств для подальшої їх легалізації; контролювати діяльність ОСОБА_7 в частині переведення безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного газу, в неконтрольовану готівку; координувати свої дії з ОСОБА № 5 під час перерахування коштів з рахунків ТОВ «Нафтогаз Трейд» та ТОВ «Газтранспроект» на рахунки фіктивних підприємств для переведення їх в готівку; координувати свої дії з ОСОБА № 5 під час перерахування коштів з рахунків ТОВ «Ленстер Компані» та ТОВ «Морісель Груп» на рахунки фіктивних підприємств для подальшого переведенні їх на особисті рахунки ОСОБА № 1 та на рахунки підконтрольного йому підприємства OSTEXPERT LIMITED, що зареєстроване за законами Республіки Кіпр; брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

19.11.2007 між дочірньою компанією «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (код за ЄДРПОУ 30019775) і товариством з обмеженою відповідальністю «Надра Геоцентр» (код за ЄДРПОУ 34763705) укладено договір про спільну діяльність № 265-12 (індивідуальний податковий номер договору про спільну діяльність 587437982).

Пунктом 2.1 договору визначено, що сторони зобов`язуються шляхом об`єднання внесків сторін спільно діяти у сфері видобутку та реалізації вуглеводневої сировини з метою отримання прибутку.

Підпунктом 6.10.6 договору встановлено, що умови реалізації (зокрема і ціна реалізації) вуглеводневої сировини встановлюються за рішеннями Комітету управління та згідно з чинним законодавством.

14.03.2011 Комітетом управління спільною діяльністю прийнято рішення, яке оформлено відповідним протоколом, яким зобов`язано ТОВ «Надра Геоцентр» як оператора договору про спільну діяльність проводити реалізацію всього обсягу вуглеводнів, видобутих за договором спільної діяльності, виключно на аукціонах з подальшим наданням підтверджуючих документів (копій аукціонних свідоцтв).

Пунктом 4.4 договору визначено, що майно та нематеріальні активи, створені та придбані в процесі спільної діяльності, є спільною частковою власністю сторін із таким визначенням часток: частка ПАТ «Укргазвидобування» становить 45 %; частка ТОВ «Надра Геоцентр» становить 55 %.

Загальними зборами учасників ТОВ «Надра Геоцентр» прийнято рішення, оформлене протоколом від 18.11.2009 № б/н, яким ОСОБА № 1 з 20.11.2009 призначено на посаду директора товариства.

10.03.2010 Комітетом з управління спільною діяльністю за договором про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12, до якого зі сторони ПАТ «Укргазвидобування» входили ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , прийнято рішення, оформлене протоколом № 3/10/03, про призначення ОСОБА № 1 головою Комітету з управління спільною діяльністю.

Також вказаним протоколом оформлено рішення про призначення ОСОБА № 7 на посаду виконавчого директора спільної діяльності, а ОСОБА № 8 на посаду головного бухгалтера спільної діяльності та відповідно до договору про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 наділено організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто статусом службових осіб спільної діяльності за вказаним договором.

30.03.2010 за договором купівлі-продажу ОСОБА № 1 викупив частку в статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр» в розмірі 100% та забезпечив собі одноособовий контроль над діяльністю вказаного підприємства та отримав можливість керувати діями його керівника та працівників.

28.10.2012 на чергових виборах до Верховної Ради України VII скликання ОСОБА № 1 обрано народним депутатом України.

Враховуючи свій статус народного депутата України та вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності ОСОБА № 1 15.11.2012 як одноособовий учасник ТОВ «Надра Геоцентр», що володіє 100 % голосів, вимушений був припинити свої повноваження директора та призначити на цю посаду ОСОБА_17 , хоча фактично в порушення вимог п. 4 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про статус народного депутата України» ОСОБА № 1 продовжив займатися оплачуваною діяльністю з фактичного керівництва ТОВ «Надра Геоцентр».

ОСОБА_17 також було включено до складу Комітету управління спільною діяльністю.

18.03.2013 ОСОБА № 1 як одноособовий учасник товариства, що володіє 100 % голосів, призначив на посаду директора ТОВ «Надра Геоцентр» ОСОБА № 7.

Згідно зі статутом ТОВ «Надра Геоцентр» ОСОБА № 7, як директор вказаного підприємства, виконував організаційно-розпорядчі обов`язки, а також був уповноважений одноособово розпоряджатися активами товариства, у зв`язку з чим виконував і адміністративно-господарські функції, а тому був службовою особою товариства.

22.04.2013 за договором купівлі-продажу ОСОБА № 1 продав частку в статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр» в розмірі 10 % компанії «Ведестіма Трейдінг ЛТД», що заснована та зареєстрована відповідно до Закону про Компанії Республіки Кіпр, від імені якої згідно з довіреністю діє ОСОБА № 2, однак контроль за діяльністю підприємства залишив за собою.

Таким чином, ОСОБА № 1, будучи народним депутатом України, обіймаючи посаду заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, отримавши досвід керівника у сфері управління спільною діяльністю щодо видобутку природного газу із свердловин ПАТ «Укргазвидобування» та веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за договором про спільну діяльність, отримавши повний контроль над діяльністю підприємства ТОВ «Надра Геоцентр», що має право діяти від імені учасників договору про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, володіючи інформацією про попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами, отриманими оператором спільної діяльності від реалізації природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», та на початку 2013 року, керуючись метою швидкого незаконного збагачення, розробив план заволодіння вказаними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Відповідно до зазначеного плану ОСОБА № 1 мав намір створити або придбати підприємство товарну біржу, чи підшукати представників товарних бірж, які, діючи всупереч своєму службовому становищу, шляхом проведення фіктивних аукціонів повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ (в тому числі виконання умов реалізації видобутого природного газу на аукціонах, встановлених протоколом Комітету спільної діяльності від 14.03.2011), видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, під час його реалізації підконтрольним фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами. В подальшому, діючи від імені вказаних фіктивних підприємств юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких, відповідно до установчих документів є торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи, ОСОБА № 1 планував проводити реалізацію природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, газовим трейдерам та промисловим підприємствам України споживачам природного газу за ринковими цінами.

Різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, ОСОБА № 1 мав намір перерахувати на рахунки створених з метою прикриття незаконної діяльності юридичних осіб, діючи від імені яких проводити безтоварні операції для особистого незаконного збагачення, переведення безготівкових коштів у неконтрольовану готівку.

Для вчинення вказаного злочину ОСОБА № 1 запланував створення злочинної організації з понад двадцять осіб із числа його близьких родичів та знайомих, бажаючих збагатитися злочинним шляхом, які характеризувалися комунікабельністю, володіли навичками керування людьми та мали досвід роботи у сфері видобутку та реалізації природного газу.

Реалізуючи злочинний план, на початку 2013 року ОСОБА № 1 повідомив про свої злочинні наміри ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2, які їх схвалили та надали свою згоду на вступ до злочинної організації та участь у вчиненні злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого оператором спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, як виконавці та співорганізатори, які брали активну участь у розробці плану незаконного заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, керували підготовкою та вчиненням злочинів учасниками злочинної організації.

У подальшому ОСОБА № 1, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2 повідомили про свої злочинні наміри ОСОБА № 24, ОСОБА № 6, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА № 10 та ОСОБА № 13, які, схвалили такі злочинні наміри та надали свою згоду на участь в злочинній організації та участь у вчиненні злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, як виконавці.

Для проведення переговорів з промисловими споживачами природного газу та газовими трейдерами, розміщення учасників злочинної організації та працівників ТОВ «Надра Геоцентр», що не знали про існування злочинної організації та її наміри, які виконували технічну роботу в процесі ведення спільних справ, поточному керівництві та веденні балансу спільної діяльності за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, а також для проведення зборів учасників злочинної організації з метою розроблення планів вчинення злочинів та визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів ОСОБА № 3 надала під офіс належне їй нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик. 27б, що було замасковано під громадську приймальню народного депутата України ОСОБА № 1, хоча фактично з цією метою не використовувалося, а було визначено ОСОБА № 1 як місце подальшого вчинення злочинів учасниками злочинної організації.

Крім того, ОСОБА № 1 також був обізнаним з тим, що 29.02.2004 між дочірньою компанією «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», правонаступником якої є публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», та товариством з обмеженою відповідальністю «Карпатнадраінвест» укладено договір про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 13.10.2004 №1747 , а також додаткові угоди від 03.09.2012 № 1, від 18.12.2014 № 2, від 03.02.2016 № 3, якими до договору вносилися зміни та доповнення.

Договір, згідно з п. 8.2 договору в редакції, викладеній у додатковій угоді від 18.12.2014 № 2, діє до 31.12.2019.

Пунктом 1.1 договору визначено, що за цим договором сторони зобов`язуються об`єднати свої вклади та вести спільну інвестиційну та виробничу діяльність. Метою спільної діяльності є отримання прибутку.

Згідно з п. 4.3 договору ведення спільних справ та поточне керівництво спільною діяльністю здійснює ТОВ «Карпатнадраінвест» як оператор. При цьому оператор діє в межах обумовлених договором, програмами та бюджетами спільної діяльності та рішеннями комітету управління. З питань, пов`язаних з даним договором, оператор є представником ПАТ «Укргазвидобування» і здійснює ведення спільних справ на підставі довіреності, що видається ПАТ «Укргазвидобування».

Відповідно до п. 4.4 договору до компетенції Комітету управління, серед іншого, належить визначення умов та меж цін реалізації вуглеводнів.

Комітетом управління спільною діяльністю прийнято рішення, яке оформлене протоколом від 12.12.2012 № 1, яким ТОВ «Карпатнадраінвест» зобов`язано проводити реалізацію природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність, виключно на біржових аукціонах за максимальною ціною, що склалась на відповідний товар, з урахуванням граничного рівня ціни на природний газ, встановленого постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики (далі НКРЕ). Після проведення аукціону оператор надає іншій стороні договору № 1747 копії аукціонних свідоцтв.

Відповідно до п. 4.1 договору майно, внесене сторонами у спільну діяльність, а також створене та придбане в процесі спільної діяльності, є спільною частковою власністю сторін з такими частками: частка ПАТ «Укргазвидобування» становить 40 %; частка ТОВ «Карпатнадраінвест» становить 60 %.

Пунктами 6.2 договору передбачено, що отриманий в результаті спільної діяльності чистий прибуток розподіляється між сторонами у такому співвідношенні: частка ПАТ «Укргазвидобування» становить 40 % ; частка ТОВ «Карпатнадраінвест» становить 60 %.

На початку травня 2014 року ОСОБА № 1, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2 повідомили свої злочинні наміри директору та засновнику ТОВ «Карпатнадраінвест» ОСОБА № 12, який, ознайомившись із планом діяльності злочинної організації, надав свою згоду на вступ до злочинної організації та участь у вчиненні злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 13.10.2004 №1747, як виконавець. При цьому ОСОБА № 1, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2 було обумовлено передачу їм контролю над ТОВ «Карпатнадраінвест» шляхом продажу 50 % статутного капіталу товариства.

20.05.2014 протоколом № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Карпатнадраінвест» прийнято рішення про прийняття ОСОБА № 1, ОСОБА № 2 та ОСОБА_18 до складу учасників товариства на підставі укладеного договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 20.05.2014 та призначення ОСОБА № 7 засту пником директора товариства.

Відповідно до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» від 20.05.2014 ОСОБА № 12, який є директором та володіє 100 % статутного капіталу ТОВ «Карпатнадраінвест», продав 50% статутного капітулу товариства: ОСОБА № 1 в розмірі 24,99 %, ОСОБА № 2 17,01 % та ОСОБА_19 8 %.

Статутом ТОВ «Карпатнадраінвест» передбачено, що директор одноосібний виконавчий орган товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Відповідно до вказаного статуту ОСОБА № 7 як заступник директора товариства вправі без довіреності здійснювати дії від імені товариства, у тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління, органами місцевого самоврядування, вести з ними переговори та вчиняти від імені товариства юридичні дії та правочини, відкривати рахунки у банківських та інших установах та проводити операції за ними, підписувати всі необхідні для цього документи, також має інші повноваження директора товариства.

Таким чином, відповідно до статуту ТОВ «Карпатнадраінвест», ОСОБА № 12 як директор та ОСОБА № 7 як заступник директора виконували організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому були службовими особами товариства.

24.06.2014 за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі

ТОВ «Карпатнадраінвест» ОСОБА_19 продав належну йому частку в розмірі 8 % ОСОБА_20

26.06.2014 за договором купівлі-продажу ОСОБА № 12 продав решту 50 % статутного капітулу товариства компанії «Остексперт Лімітед», що заснована відповідно до Закону про господарські товариства Республіки Кіпр, від імені якої діє ОСОБА № 3, в розмірі 24,9 %, компанії «Фастіло Трейдінг ЛТД», що засноване відповідно до Закону про господарські товариства Республіки Кіпр, від імені якої діє ОСОБА № 6, в розмірі 24,9 % та ОСОБА № 2 в розмірі 0,2 %.

04.08.2014 компанія «Остексперт Лімітед», що заснована відповідно до Закону про господарські товариства Республіки Кіпр, від імені якої діє ОСОБА № 3, за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» продала частку в статутному капіталі в розмірі 24,9 % ОСОБА_21 .

04.08.2014 компанія «Фастіло Трейдінг ЛТД», що засноване відповідно до Закону про господарські товариства Республіки Кіпр, від імені якої діє ОСОБА № 6, за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» продала частку в статутному капіталі в розмірі 24,9 % ОСОБА_22 .

12.09.2014 Комітетом з управління спільною діяльністю за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 13.10.2004 № 1747, до якого зі сторони ПАТ «Укргазвидобування» входила ОСОБА_16 , прийнято рішення, яке оформлено протоколом № 13, про призначення ОСОБА № 7 виконавчим директором спільної діяльності та відповідно до договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 13.10.2004 № 1747 з ПАТ «Укргазвидобування» наділено організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто статусом службової особи спільної діяльності.

30.09.2014 протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Карпатнадраінвест» прийнято рішення про призначення ОСОБА № 7 директором товариства з 01.10.2014 та відповідності до статуту товариства наділено організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто статусом службової особи зазначеного товариства.

10.11.2014 ОСОБА_21 за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» продав частку в статутному капіталі в розмірі 24,9 % громадянину Російської Федерації ОСОБА_23 ..

Таким чином, з 20.05.2014 члени злочинної організації забезпечили собі повний контроль над підприємством ТОВ «Карпатнадраінвест», що уповноважене вести облік результатів спільної діяльності за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 13.10.2004 № 1747 з ПАТ «Укргазвидобування», і мали можливість керувати діями його керівника та працівників товариства.

ОСОБА № 1 доручив ОСОБА № 13 підшукати та залучити до злочинної організації представників товарних бірж, які шляхом проведення фіктивних аукціонів повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ під час його реалізації від імені ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест» як операторів спільної діяльності за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12 та від 13.10.2004 № 1747 підконтрольним підприємствам за істотно заниженими цінами ОСОБА № 13, виконуючи свою частину плану злочинної діяльності та використовуючи для маскування ім`я ОСОБА_24 , звернулась до директора товарної біржі «Львівська універсальна» ОСОБА № 20 .

17.05.2005 проведено державну реєстрацію товарної біржі «Львівська універсальна», код за ЄДРПОУ 33562323, з місцезнаходженням за адресою: м. Львів, вул. Чукаріна, 6.

ОСОБА № 20 на підставі наказу від 20.05.2005 відповідно до рішення біржового комітету від 12.05.2015 та рішення зборів засновників товарної біржі «Львівська універсальна» від 12.05.2005 призначений генеральним директором товарної біржі «Львівська універсальна».

Згідно п. 8.3.2 статуту біржі генеральний директор організовує виконання рішень органів управління біржею, є розпорядником коштів та печатки біржі, організовує поточну роботу біржі, здійснює кадрову політику, без доручення діє від імені біржі та укладає будь-які угоди цивільно-правового характеру, видає та підписує накази, розпорядження, довіреності, бухгалтерські, податкові, адміністративні та інші документи біржі, представляє біржу перед трудовим колективом, здійснює керівництво, представляє без доручення інтереси біржі в державних та громадських установах, підприємствах та організаціях. Таким чином, ОСОБА № 20 обіймав постійно в підприємстві, що є юридичною особою приватного права, посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, в силу чого був службовою особою в розумінні ч. 3 ст.18, ст. 364-1 КК України.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 17 Закону України «Про товарну біржу», на товарній біржі забороняються, зокрема, купівля-продаж товарів однією особою безпосередньо або через підставних осіб з метою впливу на динаміку цін, будь-які погоджені дії учасників біржової торгівлі, які мають своєю метою або можуть призвести до зміни чи фіксації поточних біржових цін.

Відповідно до п. 3.1 статуту, метою діяльності товарної біржі «Львівська універсальна» визначено формування ринкового механізму ціноутворення через концентрацію попиту і пропозиції у просторі та часі.

Згідно п.п. 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 статуту, біржа зобов`язана забезпечувати неможливість узгоджених дій учасників біржової торгівлі, які мають на меті незаконний вплив на рівень поточних біржових цін, та не має права встановлювати будь-які переваги чи обмеження для окремих членів біржі, вчиняти будь-які дії з метою впливу на формування реального рівня біржових цін.

У подальшому ОСОБА № 20 визначено фактичне місцезнаходження товарної біржі «Львівська універсальна», свого робочого місця та робочих місць її працівників за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601.

13.01.2014 та 18.07.2014 між товарною біржею «Львівська універсальна» в особі ОСОБА № 20, приватним підприємством «Колорит», що здійснює брокерську діяльність з представлення інтересів учасників біржових торгів на товарній біржі «Львівська універсальна», засновником та бенефіціаром якого є ОСОБА № 20, а також відповідно ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» як уповноваженими особами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» були укладені угоди про проведення торгів № 3-01-14 від 13.01.2014 та № 7-07-14 від 18.07.2014, предметом яких було визначено здійснення сторонами дій, пов`язаних з підготовкою та проведенням торгів з продажу природного газу.

Відповідно до зазначених договорів: після проведення торгів біржа надає брокерові та переможцям торгів аукціонні свідоцтва (протоколи) проведення торгів (п. 4.6); подальші розрахунки за реалізований на торгах товар між переможцем торгів та замовником проводяться відповідно до умов Доручення на продаж товару наданого замовником брокерові та вказуються в аукціонних свідоцтвах проведення торгів (п. 4.7); кошти, що зараховані переможцям торгів (покупцям) в рахунок оплати за придбаний товар та кошти, які поступили від переможців торгів (покупців) на розрахунковий рахунок замовника або поступили від переможців торгів (покупців) на спеціальний транзитний рахунок біржі, відповідно до аукціонних свідоцтв проведення торгів, формують суму продажної вартості товару (п. 4.8).

Таким чином, із перерахованих умов вказаних договорів, аукціонні свідоцтва є документами, що фіксують інформацію, яка підтверджує та посвідчує факт проведення біржових торгів з продажу природного газу, здатні спричинити наслідки правового характеру у вигляді виникнення обов`язку учасників торгів укласти договір купівлі-продажу товару за певною вартістю, складаються, видаються та посвідчуються повноважними (компетентними) особами юридичної особи товарної біржі «Львівська універсальна», складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

Обіймаючи посаду директора товарної біржі «Львівська універсальна» та будучи службовою особою юридичної особи приватного права, ОСОБА № 20, діючи умисно, вступивши у злочинну організацію, керівники та учасники якої мали контроль над фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест», інтереси яких представляла ОСОБА № 13, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та вказаних осіб, вирішив використати свої повноваження як керівника біржі всупереч правомірним інтересам останньої, а саме для забезпечення проведення фіктивних аукціонів з продажу природного газу, видобутого ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» згідно з договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», за істотно нижчими від ринкових цінами на користь суб`єктів господарювання, підконтрольних керівникам та учасникам злочинної організації, інтереси яких представляла ОСОБА № 13, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів аукціонних свідоцтв, що свідчили про проведення аукціонів з продажу природного газу та створювали видимість дотримання вимог законодавства, внутрішніх нормативних документів біржі та забезпечення прозорого механізму формування ціни на природний газ під час аукціонів.

У жовтні-листопаді 2013 року перебуваючи в приміщенні одного із кафе по вул. Хрещатик в м. Києві, ОСОБА № 13, представляючи інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, що мав контроль над фінансовою та господарською діяльність операторів спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування» ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» звернулась до ОСОБА № 20 з пропозицією складати та видавати за грошову винагороду завідомо неправдиві офіційні документи, а саме аукціонні свідоцтва, які б свідчили про нібито проведення очолюваною ним товарною біржею аукціонів з продажу природного газу, видобутого за договорами ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», переможцями яких згідно зазначених документів ставали б суб`єкти господарювання, підконтрольні керівнику злочинної організації ОСОБА № 1, інтереси якого представляла ОСОБА № 13, на що ОСОБА № 20, керуючись метою одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи, що його повноваження як директора біржі дозволять йому організувати складання та видачу зазначених завідомо неправдивих документів, погодився.

Згідно досягнутої домовленості, обумовлені спільним злочинним планом дії повинні були вчинятись ОСОБА № 20 з метою одержання неправомірної вигоди для нього особисто, яка полягатиме в одержанні підконтрольними йому суб`єктами господарювання товарної біржею «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» без законних на те підстав грошової винагороди від операторів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» нібито за організацію проведення та надання брокерських послуг на аукціонних торгах з реалізації природного газу, які фактично проводитись не будуть, а також для керівника злочинної організації ОСОБА № 1, інтереси якого представляла ОСОБА № 13, яка полягатиме в одержанні від ОСОБА № 20 підконтрольними злочинній організації суб`єктами господарювання без законних на те підстав переваг перед іншими учасниками ринку природного газу шляхом підтвердження їх участі та перемоги у біржових торгах без фактичного їх проведення з дотриманням принципів їх публічності та свободи ціноутворення, за допомогою складання і видачі завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв.

До участі в злочинній організації та вчинюваних нею злочинів ОСОБА № 20 залучив брокера підконтрольного йому ПП «Колорит» ОСОБА № 21, доручивши останньому з метою створення видимості дотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх документів біржі складені та видані ним (ОСОБА № 20) завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва підписувати від імені представника ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» як продавців природного газу на аукціонних торгах, та передавати зазначені документи ОСОБА № 13

Тим самим ОСОБА № 20 та за його сприяння ОСОБА № 21 вступив до складу створеної та очолюваної ОСОБА № 1 злочинної організації, з метою вчинення злочинів, пов`язаних зі зловживанням його повноваженнями та службовим підробленням.

Згідно злочинного плану, розробленого ОСОБА № 20 спільно з ОСОБА № 13 та ОСОБА № 21, останні домовились проводити спілкування з приводу виготовлення аукціонних свідоцтв за допомогою електронної пошти, на яку ОСОБА № 13 мала направляти ОСОБА № 20 інформацію щодо дати проведення аукціону, об`ємів природного газу, що виставляється на продаж, його стартової та кінцевої ціни, а також реквізити покупця-переможця аукціону, а ОСОБА № 20 за отриманими даними мав виготовити аукціонне свідоцтво та передати його ОСОБА № 13 через ОСОБА № 21 для подальшого використання. При цьому ОСОБА № 20 використовував електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є службовою електронною поштою товарної біржі «Львівська універсальна», а ОСОБА № 13 електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Реалізуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА № 13, ОСОБА № 21 та іншими учасниками злочинної організації, ОСОБА № 20 усвідомлював, що складання аукціонних свідоцтв, які підтверджують перемогу одного з учасників на біржових торгах та є підставою для укладання договору купівлі-продажу природного газу без фактичного їх проведення з дотриманням принципів публічності та свободи ціноутворення суперечитиме меті діяльності біржі з формування ринкового механізму ціноутворення через концентрацію попиту і пропозиції у просторі та часі, визначеної п. 3.1 статуту, порушуватиме вимоги ст. 17 Закону України «Про товарну біржу», відповідно до якої не допускаються купівля-продаж товарів однією особою безпосередньо або через підставних осіб з метою впливу на динаміку цін, будь-які погоджені дії учасників біржової торгівлі, що мають своєю метою або можуть призвести до зміни чи фіксації поточних біржових цін, а також порушуватиме обмеження, визначені п.п. 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 статуту біржі щодо забезпечення неможливості узгоджених дій учасників біржової торгівлі, які мають на меті незаконний вплив на рівень поточних біржових цін, заборони встановлення біржею будь-яких переваг чи обмежень для окремих членів біржі, вчинення будь-яких дій з метою впливу на формування реального рівня біржових цін.

Будучи обізнаним щодо наведених вимог законодавства та їх порушення внаслідок реалізації спільного з іншими співучасниками злочинного плану, ОСОБА № 20 тим самим усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав їх суспільно небезпечні наслідки у вигляді безпідставного перерахування ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» на користь товарної біржі «Львівська універсальна», контролем над фінансовим станом якої він володів, грошової винагороди за участь в біржових торгах, які фактично біржою не організовувались та не проводились, та бажав їх настання, переслідуючи мету отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, що контролювали фінансовий стан учасників торгів, які відповідно до складених і виданих ним документів значились переможцями, тобто діяв з прямим умислом, направленим на зловживання повноваженнями генерального директора товарної біржі «Львівська універсальна» та службове підроблення.

У подальшому ОСОБА № 1, діючи за попередньою змовою із ОСОБА № 3, ОСОБА № 2, ОСОБА № 6, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА № 24, ОСОБА № 10 та ОСОБА № 13, прийняв рішення щодо створення, придбання або іншим способом залучення до злочинної діяльності ряду суб`єктів господарювання юридичних осіб, необхідних для вчинення злочину, як переможців на фіктивних аукціонах з продажу природного газу та забезпечення отримання, у разі відсутності, створеними чи залученими підприємствами ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України.

З вказаною метою членами злочинної організації прийнято рішення про залучення, шляхом придбання 100% частки статутного капіталу, до злочинної діяльності ТОВ «Нафтогаз Трейд» (код за ЄДРПОУ 38464068), що було зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44б, офіс 303, шляхом придбання частки в статутному капіталі вказаного суб`єкта господарювання, який також мав чинну ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України.

Планом злочинної діяльності було передбачено, що директором та засновником ТОВ «Нафтогаз Трейд» стане член злочинної організації ОСОБА № 10, тому 13.03.2014 протоколом загальних зборів учасників товариства № 1/3 прийнято рішення про прийняття ОСОБА № 10 до складу учасників на підставі укладеного договору купівлі-продажу з часткою в статутному капіталі розміром 100%.

Відповідно до статуту ТОВ «Нафтогаз Трейд» (в редакції від 13.03.2014) його основними видами економічної діяльності було визначено: оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; неспеціалізована оптова торгівля; трубопровідний транспорт; надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.; надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.; торгівля електроенергією; торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.

17.03.2014 протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Нафтогаз Трейд» прийнято рішення про призначення ОСОБА № 10 директором товариства та відповідно до статуту (в редакції від 13.03.2014) одноосібним виконавчим органом товариства який діє без доручення від імені товариства; представляє товариство у відносинах з державними та іншими підприємствами, громадськими організаціями та приватними особами як в Україні, так і за кордоном відповідно до чинного законодавства України; укладає угоди (договори, контракти), видає довіреності, відкриває рахунки в банках; затверджує поточні плани діяльності товариства та заходи, необхідні для вирішення його завдань; затверджує річний план, штатний розклад, посадові оклади, вартість нормо-годин працівників, встановлювати показники, розміри та терміни преміювання; створює підрозділи, необхідні для виконання завдань товариства; затверджує договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги; затверджує нормативні акти, які визначають відношення між підрозділами та філіями товариства; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників товариства, застосовувати до них заохочення та стягнення; ухвалює рішення про необхідність відряджень, включаючи закордонні ділові поїздки; організовує ведення бухгалтерського та документообігу; затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи товариства; несе повну відповідальність перед учасниками і колективом працівників за діяльність товариства; приймає на роботу та звільняти працівників товариства, розпоряджатися у встановленому порядку майном і коштами товариства; видає накази та розпорядження обов`язкові для персоналу товариства; підписує всі документи, включаючи фінансові та банківські, від імені товариства.

Директор товариства має право: укладати угоди, інші правочини від імені товариства; відкривати в банках усі види рахунків; здійснювати інші функції з оперативного управління товариством, за винятком віднесених до виключної компетенції загальних зборів учасників.

Таким чином, відповідно до статуту ТОВ «Нафтогаз Трейд» ОСОБА № 10 як директор товариства був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто статусом службової особи товариства.

В подальшому, ОСОБА № 1, ОСОБА № 3, ОСОБА № 2, ОСОБА № 13 та ОСОБА № 24 продовжуючи втілювати свої злочинні наміри, направлені на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», шляхом зловживання службовим становищем, на початку 2014 року залучили до злочинної організації ОСОБА_7 який керуючись метою швидкого незаконного збагачення, надав свою згоду на вступ до злочинної організації та на участь у вчиненні злочинів як виконавець.

Так, на початку 2014 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, перебуваючи в приміщенні офісу розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, ОСОБА_7 , через невстановлену досудовим слідством особу, познайомився з ОСОБА № 13 та ОСОБА № 24, які представляли інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, що мав контроль над фінансовою та господарською діяльність ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест», що являються операторами спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування».

Під час зустрічі ОСОБА № 13 та ОСОБА № 24 звернулись до ОСОБА_7 з пропозицією, за грошову винагороду, створити або придбати суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності по заволодінню коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого підприємствами, підконтрольними організаторам злочинної організації ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест», а саме створити або придбати суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), яка б стала формальним переможцем аукціонів з продажу природного газу під час проведення аукціонів на товарній біржі «Львівська універсальна» та підприємства, які б забезпечили конвертацію безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного газу, в неконтрольовану готівку, шляхом оформлення неіснуючих операцій, пов`язаних з наданням фінансової допомоги, посередницьких та агентських послуг, які фактично не мали місця, а були б відображені лише документально, на що ОСОБА_7 , керуючись метою одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи, що його зв`язки та знайомства в м. Дніпропетровськ дозволять йому організувати придбання та діяльність фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, погодився, тим самим вступив до створеної та очолюваної ОСОБА № 1 злочинної організації.

Згідно досягнутої домовленості, обумовлені спільним злочинним планом дії повинні були вчинятись ОСОБА_7 з метою одержання неправомірної вигоди для нього особисто, яка полягатиме в одержанні ним без законних на те підстав грошової винагороди у вигляді відсотків від загальної суми незаконно отриманих коштів від реалізації природного газу видобутого в рамках спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», а також для керівника злочинної організації ОСОБА № 1, інтереси якого представляли ОСОБА № 13 та ОСОБА № 24, який отримував всю суму незаконно отриманих коштів від реалізації природного газу.

При цьому ОСОБА_7 , усвідомлював, що створені або придбані ним суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), не будуть здійснювати реальну господарську діяльність для досягнення економічних результатів, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, а також не будуть мати засобів для ведення господарської діяльності, а будуть використані для прикриття незаконної діяльності, в першу чергу направленої на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест» в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

Реалізовуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА_7 звернувся до свого знайомого ОСОБА_13 та запропонував йому стати формальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи за грошову винагороду.

При цьому ОСОБА_7 не повідомляв ОСОБА_13 про існування злочинної організації та про її злочинні наміри, а повідомив, що підприємство буде здійснювати законну фінансово-господарську діяльність, але в в`язку з особливостями діяльності йому необхідний директор, який буде лише підписувати документи та отримувати щомісячну грошову винагороду.

В подальшому, в січні 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) ОСОБА_7 , реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, отримав від ОСОБА_13 копію паспорту та ідентифікаційного податкового номеру та в подальшому на підставі отриманих копій документів здійснив виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

В подальшому, 22 січня 2014 року, ОСОБА_7 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 13 та ОСОБА № 24, підписав у ОСОБА_13 рішення засновника (учасника) про створення товариства з обмеженою відповідальністю «Дон-Дніпро-Траст» № 1 від 22.01.2014.

Рішенням засновника (учасника) про створення товариства з обмеженою відповідальністю «Дон-Дніпро-Траст» № 1 від 22.01.2014, визначалось наступне: п. 1. створити з метою отримання прибутку товариства з обмеженою відповідальністю «Дон-Дніпро-Траст»; п. 2. місцезнаходженням та адресою товариства вважати: 49047, місто Дніпропетровськ, вулиця Робоча, будинок 97, офіс 10.; п. 3. затвердити склад учасників товариства у кількості однієї особи з часткою у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_13 100%, що становить 1000,00 грн.; п. 4. сформувати Статутний капітал у розмірі 1000,00 (одна тисяча) гривень 00 копійок за рахунок грошових коштів у національній валюті України; п. 5. затвердити статут товариства з обмеженою відповідальністю «Дон-Дніпро-Траст»; п. 6. створити одноособовий орган управління директор. Призначити на посаду директора ОСОБА_13 ; п. 7. доручити ОСОБА_13 здійснити всі дії, пов`язані з реєстрацією товариства у встановленому законодавством порядку з правом передовіри цих повноважень шляхом видання довіреності на вповноважених осіб.

На час підписання рішення засновника (учасника) про створення товариства з обмеженою відповідальністю «Дон-Дніпро-Траст» № 1 від 22.01.2014, ОСОБА_13 , не розумів, що він створює суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому до діяльності ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» будуть здійснювати ОСОБА_7 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА_7 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 13 та ОСОБА № 24, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок створення суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 31.01.2014 перебуваючи в приміщенні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради (м. Дніпропетровськ, проспект Дмитра Яворницького (Карла Маркса), 75) подав «Реєстраційну карту про реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» заповнену та підписану ОСОБА_13 та рішення засновника (учасника) про створення товариства з обмеженою відповідальністю «Дон-Дніпро-Траст» № 1 від 22.01.2014 відповідно до якого ОСОБА_13 призначено на посаду директора ТОВ «Дон-Дніпро-Траст».

На підставі вказаних документів державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «Дон-Дніпро-Траст», а саме: державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, ОСОБА_13 визначено одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 97, офіс 10.

Підписання ОСОБА_13 реєстраційних документів ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» (код ЄДРПОУ 39065374) дало змогу ОСОБА_7 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, інтереси якого представляли ОСОБА № 13 та ОСОБА № 24, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА_7 виконуючи вказівку ОСОБА № 13 та ОСОБА № 24, що представляють інтереси організатора злочинної організації

ОСОБА № 1, 23 січня 2014 року здійснив створення суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» (код ЄДРПОУ 39065374) з мето прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Дії ОСОБА_7 , який виконуючи вказівки ОСОБА № 13 та ОСОБА № 24, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, щодо перереєстрації (придбання) 23 січня 2014 року суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» (код ЄДРПОУ 39065374) здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва.

В подальшому, реалізовуючи свою частину злочинного плану, перебуваючи в м. Дніпропетровськ у відділенні № 3 Філії «Дніпропетровське РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ОСОБА_7 забезпечив відкриття від імені директора ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» ОСОБА_13 банківського рахунку. Так, останній 11.02.2014 уклав договір № 545 на розрахунково-касове обслуговування та відкрив розрахунковий рахунок у національній валюті № НОМЕР_1 .

Крім того, реалізовуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА_7 підшукав для придбання суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Екселент-ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38240038), що було зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, 17, та яке мало чинну ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України, а також забезпечив виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

В подальшому, 23 травня 2014 року, ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА № 13 та ОСОБА № 24, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, підписав протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Екселент-ЛТД» від 23.05.2014.

Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Екселент-ЛТД» від 23.05.2014, визначалось наступне: п. 1. ввести ОСОБА_7 , до складу засновників Товариства на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі (складеному) капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Екселент-ЛТД»; п. 3. затвердити перерозподіл статутного капіталу розміром 1000,00 (одна тисяча) гривень 00 копійок наступним чином: ОСОБА_7 є власником частки, що сформована на суму 1000,00 (одна тисяча) гривень 00 копійок та становить 100% статутного капіталу Товариства; п. 4. затвердити нову редакцію статуту ТОВ «Екселент-ЛТД» з подальшою його державною реєстрацією; п. 5. обрати генеральним директором товариства ОСОБА_7 з 24.05.2014 р.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Екселент-ЛТД» від 23.05.2014, ОСОБА_7 усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки був обізнаний про те, що в подальшому діяльності ТОВ «Екселент-ЛТД» буде спрямована на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА_7 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 13 та ОСОБА № 24, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 26.05.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, вул. Суворова, 19) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи та зміна складу або інформації про засновників) підписану ним особисто та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Екселент-ЛТД» від 23.05.2014 відповідно до п. 5 якого ОСОБА_7 призначено на посаду генерального директора ТОВ «Екселент-ЛТД».

На підставі вказаних документів, державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Екселент-ЛТД», а саме: визначено ОСОБА_7 одноосібним засновником та призначено генеральним директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, 17.

Підписання ОСОБА_7 реєстраційних документів ТОВ «Екселент-ЛТД» (код ЄДРПОУ 38240038) дало змогу йому та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, інтереси якого представляли ОСОБА № 13 та ОСОБА № 24, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА № 13 та ОСОБА № 24, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 26 травня 2014 року повторно здійснив придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Екселент-ЛТД» (код ЄДРПОУ 38240038) з мето прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Дії ОСОБА_7 , який виконуючи вказівки ОСОБА № 13 та ОСОБА № 24, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, щодо перереєстрації (придбання) 26 травня 2014 року суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Екселент-ЛТД» (код ЄДРПОУ 38240038) здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва.

Відповідно до статуту ТОВ «Екселент-ЛТД» (в редакції від 23.05.2014) його основними видами економічної діяльності було визначено: добування природного газу; діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; неспеціалізована оптова торгівля; консультування з питань комерційної діяльності й керування; дослідження кон`юнктури ринку та виявлення громадської думки; виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.

В подальшому, реалізовуючи свою частину злочинного плану, перебуваючи в м. Дніпропетровськ в відділенні № 4 ПАТ «АКТАБАНК» діючи як генеральний директор ТОВ «Екселент ЛТД» ОСОБА_7 27.05.2014 уклав договір № В04-0809/Т/314556 на розрахунково-касове обслуговування банківського рахунку та відкрив поточний рахунок № НОМЕР_2 .

Крім того, перебуваючи в відділенні № 3 Філії «Дніпропетровське РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», діючи як генеральний директор ТОВ «Екселент ЛТД» ОСОБА_7 29.07.2014 уклав договір № 916 на розрахунково-касове обслуговування та відкрив розрахунковий рахунок у національній валюті № НОМЕР_3 .

В період квітня-липня 2014 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_25 та ОСОБА_26 з пропозицією за грошову винагороду знімати з рахунків ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» готівкові кошти, шляхом пред`явлення грошових чеків, підписаних директором товариства ОСОБА_13 .

При цьому ОСОБА_7 не повідомляв ОСОБА_25 та ОСОБА_26 про існування злочинної організації та про її злочинні наміри, а повідомив, що підприємство буде здійснювати законну фінансово-господарську діяльність, але в в`язку з особливостями діяльності йому необхідна допомога.

Отримавши повний контроль над підприємством ТОВ «Нафтогаз Трейд», а також через ОСОБА_7 над підприємствами ТОВ «Екселент ЛТД» та ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» ОСОБА № 1, діючи узгоджено з членами злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надав вказівку ОСОБА № 13 повідомити директора ТБ «Львівська Універсальна» ОСОБА № 20 про необхідність виготовлення завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв, що свідчили б про проведення аукціонів з продажу природного газу 30 травня 2014 року, від імені операторів спільної діяльності ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Надра Геоцентр», переможцем яких мало стати ТОВ «Екселент ЛТД».

ОСОБА № 13, виконуючи свою частину злочинного плану, направила на електронну адресу директора ТБ «Львівська Універсальна» ОСОБА № 20 лист з інформацією про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв з продажу природного газу 30 травня 2014 року. При цьому в своєму листі ОСОБА № 13 зазначила об`єм природного газу, стартову та кінцеву ціну лоту та підприємство переможець ТОВ «Екселент ЛТД».

Крім того, діючи згідно спільного плану вчинення злочину, ОСОБА № 20, отримавши електронною поштою від ОСОБА № 13 повідомлення про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, що мають підтвердити проведення аукціону з реалізації природного газу 30 травня 2014 року, переможцем якого повинне значитись ТОВ «Екселент ЛТД», обіймаючи посаду директора товарної біржі «Львівська універсальна», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, у складі злочинної організації спільно з ОСОБА № 13, ОСОБА № 21 та іншими її учасниками, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також керівника злочинної організації ОСОБА № 1 та інших її учасників, в інтересах яких діяла ОСОБА № 13, що мали контроль над фінансово-господарською діяльністю названого товариства, діючи всупереч правомірним інтересам очолюваної ним біржі та меті, визначеній п.3.1 її статуту, в порушення вимог ст.ст. 2, 17 Закону України «Про товарну біржу», п.п. 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 статуту товарної біржі «Львівська універсальна», усвідомлюючи, що будь-яких аукціонів з реалізації природного газу очолюваною ним біржею не проводилось, а відповідно відсутні підстави для складання аукціонних свідоцтв, перебуваючи у приміщенні товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, у невстановлений день травня 2014 року склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме аукціонне свідоцтво №1 від 30.05.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі директора ОСОБА_7 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурсу травня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 №265-12, в об`ємі 21 000 тисяч метрів кубічних (+/- 20%) на загальну суму 31 500 000,00 грн. (з ПДВ).

Після чого, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА № 13, ОСОБА № 21 та іншими її учасниками, підписав та скріпив зазначені завідомо неправдиві документи печаткою товарної біржі «Львівська універсальна», а також з використанням службового становища надав вказівку підписати зазначені документи підлеглим йому працівникам біржі ОСОБА_27 як ліцитатор аукціону та ОСОБА_28 як голові аукціонного комітету, яким не повідомив про свої злочинні наміри та які у зв`язку з цим не усвідомлювали злочинний характер його дій, після чого передав зазначені завідомо неправдиві документи ОСОБА № 21, який у свою чергу на виконання спільного злочинного плану їх підписав та надав для подальшого використання ОСОБА № 13, тим самим видав завідомо неправдиві офіційні документи аукціонні свідоцтва.

У подальшому ОСОБА № 20, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА № 21, направленого на одержання для себе неправомірної вигоди, перебуваючи за місцезнаходженням товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, на підставі складених та виданих ним завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв склав, підписав особисто та надав для підписання останньому, а також завірив печатками товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» звіт про розподіл коштів між ними і ТОВ «Надра Геоцентр» від 30.05.2014, згідно якого винагорода очолюваної ним біржі нібито за проведення біржових торгів складала 15 750 грн., а винагорода ПП «Колорит» нібито за надання брокерських послуг на указаних торгах, які фактично біржею не організовувались та не проводились 9 450 грн.

На підставі виготовлених ОСОБА № 20 завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв, між ТОВ «Надра Геоцентр» в особі виконавчого директора ОСОБА № 7, що діє від імені учасників договору про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та ТОВ «Екселент ЛТД», в особі генерального директора ОСОБА_7 , було укладено наступні договори:

- договір купівлі-продажу природного газу № 020514НГЦ від 30.05.2014 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об`ємі 19 471,901 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 1 250 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

- договір купівлі-продажу природного газу № 040514НГЦ від 30.05.2014 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об`ємі 2 200,122 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 1 250 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 № 7919/7920/16-53 ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 30.05.2014 становить 5924,18 грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

В подальшому, 30.05.2014 ОСОБА_7 , діючи від імені ТОВ «Екселент ЛТД», природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12, реалізував в адресу підконтрольного злочинній організації підприємству ТОВ «Нафтогаз Трейд» за ринковою ціною.

Після чого, діючи від імені ТОВ «Нафтогаз Трейд» учасниками злочинної організації ОСОБА № 10 та ОСОБА № 13, за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА № 1, вказаний природний газ реалізовано промисловим споживачам України за ринковою ціною.

Прибуток, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за договором про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12, який сформувався на рахунку ТОВ «Екселент ЛТД» № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ «АКТАБАНК» ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА № 24 та ОСОБА № 2 перерахував на рахунок підконтрольного йому фіктивного підприємства ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» (код ЄДРПОУ 39065374) відкритий в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» у національній валюті № НОМЕР_1 .

В подальшому, ОСОБА_7 , використовуючи необізнаних про злочинну діяльність злочинної організації ОСОБА_13 , ОСОБА_25 та ОСОБА_29 , безготівкові кошти з рахунку ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» перевів в готівку, шляхом пред`явлення ОСОБА_25 та ОСОБА_29 в відділенні № 3 Філії «Дніпропетровське регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» грошових чеків виписаних від імені директора товариства ОСОБА_13 на отримання готівки з зазначенням цільового призначення готівкових коштів «на придбання товарів».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел та чітко виконуючи вказівки ОСОБА № 13 та ОСОБА № 24, які представляли інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, ОСОБА_7 , відрахував свій відсоток від загальної суми коштів конвертованих в готівку та основну суму передав помічнику народного депутата України ОСОБА № 1, який також виконував функції особистого охоронця останнього ОСОБА_14 , який в подальшому передав їх безпосередньо організатору злочинної організації.

Крім того, діючи згідно спільного плану вчинення злочину, ОСОБА № 20, отримавши електронною поштою від ОСОБА № 13 повідомлення про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, що мають підтвердити проведення аукціону з реалізації природного газу 27 червня 2014 року, переможцем якого повинне значитись ТОВ «Екселент ЛТД», обіймаючи посаду директора товарної біржі «Львівська універсальна», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, у складі злочинної організації спільно з ОСОБА № 13, ОСОБА № 21 та іншими її учасниками, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також керівника злочинної організації ОСОБА № 1 та інших її учасників, в інтересах яких діяла ОСОБА № 13, що мали контроль над фінансово-господарською діяльністю названого товариства, діючи всупереч правомірним інтересам очолюваної ним біржі та меті, визначеній п.3.1 її статуту, в порушення вимог ст.ст. 2, 17 Закону України «Про товарну біржу», п.п. 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 статуту товарної біржі «Львівська універсальна», усвідомлюючи, що будь-яких аукціонів з реалізації природного газу очолюваною ним біржею не проводилось, а відповідно відсутні підстави для складання аукціонних свідоцтв, перебуваючи у приміщенні товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, у невстановлений день червня 2014 року склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме аукціонне свідоцтво № 2 від 27.06.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА_7 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс червня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об`ємі 19 000 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 28 500 000,00 грн. (з ПДВ).

У подальшому ОСОБА № 20, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА № 21, направленого на одержання для себе неправомірної вигоди, перебуваючи за місцезнаходженням товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, на підставі складених та виданих ним завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв склав, підписав особисто та надав для підписання останньому, а також завірив печатками товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» звіт про розподіл коштів між ними і ТОВ «Надра Геоцентр» від 27.06.2014, згідно якого винагорода очолюваної ним біржі нібито за проведення біржових торгів складала 14 250 грн., а винагорода ПП «Колорит» нібито за надання брокерських послуг на указаних торгах, які фактично біржею не організовувались та не проводились 8 550 грн.

На підставі вказаного завідомо неправдивого аукціонного свідоцтва між ТОВ «Надра Геоцентр» в особі виконавчого директора ОСОБА № 7, що діє від імені учасників договору про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та ТОВ «Екселент ЛТД», в особі генерального директора ОСОБА_7 , укладено наступні договори:

- договір купівлі-продажу природного газу № 030614НГЦ від 27.06.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об`ємі 17 682,735 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 1 250 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

- договір купівлі-продажу природного газу № 010614НГЦ від 27.06.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об`ємі 2 345,953 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 1 250 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 № 7919/7920/16-53 ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 27.06.2014 становить 5922,74 грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

В подальшому, 27.06.2014 ОСОБА_7 , діючи від імені ТОВ «Екселент ЛТД», природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12, реалізував в адресу підконтрольного злочинній організації підприємству ТОВ «Нафтогаз Трейд» за ринковою ціною.

Крім того, діючи згідно спільного плану вчинення злочину, ОСОБА № 20, отримавши електронною поштою від ОСОБА № 13 повідомлення про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, що мають підтвердити проведення аукціону з реалізації природного газу 31 липня 2014 року, переможцем якого повинне значитись ТОВ «Екселент ЛТД», обіймаючи посаду директора товарної біржі «Львівська універсальна», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, у складі злочинної організації з ОСОБА № 13, ОСОБА № 21 та іншими її учасниками, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, в інтересах яких діяла ОСОБА № 13, які мали контроль над фінансово-господарською діяльністю названого товариства, діючи всупереч правомірним інтересам очолюваної ним біржі та меті, визначеній п. 3.1 її статуту, в порушення вимог ст.ст. 2, 17 Закону України «Про товарну біржу», п.п. 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 статуту товарної біржі «Львівська універсальна», усвідомлюючи, що будь-яких аукціонів з реалізації природного газу очолюваною ним біржею не проводилось, а відповідно відсутні підстави для складання аукціонних свідоцтв, перебуваючи у приміщенні товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, у невстановлений день липня 2014 року склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

- аукціонне свідоцтво № 1 від 31.07.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі директора ОСОБА_7 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об`ємі 14 504,535 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 21 756 802,50 грн. (з ПДВ);

- аукціонне свідоцтво № 2 від 31.07.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі директора ОСОБА_7 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс липня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об`ємі 19 000 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 35 340 000,00 грн. (з ПДВ);

- аукціонне свідоцтво № 5 від 31.07.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі директора ОСОБА_7 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс липня 2014 року), видобутого за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 1747 від 13.10.2004, в об`ємі 3 000 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 6 180 000,00 грн. (з ПДВ).

У подальшому ОСОБА № 20, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА № 21, направленого на одержання для себе неправомірної вигоди, перебуваючи за місцезнаходженням товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, на підставі складених виданих ним завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв склав, підписав особисто та надав для підписання останньому, а також завірив печатками товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» два звіти про розподіл коштів між ними і ТОВ «Надра Геоцентр» та один звіт про розподіл коштів між ними і ТОВ «Карпатнадраінвест» від 31.07.2014, згідно яких винагорода очолюваної ним біржі нібито за проведення біржових торгів складала 10 848,40 грн., 14 250 грн. та 2550 грн. відповідно, а винагорода ПП «Колорит» нібито за надання брокерських послуг на указаних торгах, які фактично біржею не організовувались та не проводились, складала 6 527,04 грн., 8 550 грн. та 1 530 грн. відповідно.

На підставі вказаних завідомо неправдивого аукціонного свідоцтва між ТОВ «Надра Геоцентр» в особі виконавчого директора ОСОБА № 7, що діє від імені учасників договору про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та ТОВ «Екселент ЛТД», в особі генерального директора ОСОБА_7 , укладено наступні договори:

- договір купівлі-продажу природного газу № 010714НГЦ від 31.07.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об`ємі 2 346,854 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 1250 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

- договір купівлі-продажу природного газу № 020714НГЦ від 31.07.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об`ємі 18 356,630 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 1550 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

- договір купівлі-продажу природного газу № 040714НГЦ від 31.07.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об`ємі 14 504,535 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 1250 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

Крім того, на підставі завідомо неправдивого аукціонного свідоцтва № 2 від 31.07.2014 між ТОВ «Карпатнадраінвест», в особі директора ОСОБА № 12, що діє від імені учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 1747 від 13.10.2004 та ТОВ «Екселент ЛТД», в особі генерального директора ОСОБА_7 , укладено договір купівлі-продажу природного газу № 43/ПГ від 31.07.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об`ємі 3 204,231 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 1 716,67 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 № 7919/7920/16-53 ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 31.07.2014 становить 5885,10 грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

В подальшому, 31.07.2014 ОСОБА_7 , діючи від імені ТОВ «Екселент ЛТД», природний газ, видобутий за договорами про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та № 1747 від 13.10.2004, реалізував в адресу підконтрольного злочинній організації підприємству ТОВ «Нафтогаз Трейд» за ринковою ціною.

Після чого, діючи від імені ТОВ «Нафтогаз Трейд» учасники злочинної організації ОСОБА № 10 та ОСОБА № 13, за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА № 1, вказаний природний газ реалізовано промисловим споживачам України за ринковою ціною.

Прибуток, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за договором про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12, який сформувався на рахунку ТОВ «Екселент ЛТД» № НОМЕР_3 відкритому в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА № 24 та ОСОБА № 2 перерахував на рахунок підконтрольного йому фіктивного підприємства ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» (код ЄДРПОУ 39065374) відкритий в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» у національній валюті № НОМЕР_1 .

Крім того, діючи згідно спільного плану вчинення злочину, ОСОБА № 20, отримавши електронною поштою від ОСОБА № 13 повідомлення про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, що мають підтвердити проведення аукціону з реалізації природного газу 31 серпня 2014 року, переможцем якого повинне значитись ТОВ «Екселент ЛТД», обіймаючи посаду директора товарної біржі «Львівська універсальна», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, у складі злочинної організації спільно з ОСОБА № 13 та ОСОБА № 21, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також керівника злочинної організації ОСОБА № 1 та інших її учасників, в інтересах яких діяла ОСОБА № 13, що мали контроль над фінансово-господарською діяльністю названого товариства, діючи всупереч правомірним інтересам очолюваної ним біржі та меті, визначеній п. 3.1 її статуту, в порушення вимог ст.ст. 2, 17 Закону України «Про товарну біржу», п.п. 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 статуту товарної біржі «Львівська універсальна», усвідомлюючи, що будь-яких аукціонів з реалізації природного газу очолюваною ним біржею не проводилось, а відповідно відсутні підстави для складання аукціонних свідоцтв, перебуваючи у приміщенні товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, у невстановлений день серпня 2014 року склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

- аукціонне свідоцтво № 2 від 31.08.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА_7 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс серпня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об`ємі 17 500 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 61 124 700,00 грн. (з ПДВ);

- аукціонне свідоцтво № 4 від 31.08.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА_7 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс серпня 2014 року), видобутого за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 1747 від 13.10.2004, в об`ємі 2 600 тисяч метрів кубічних (+/- 20%) на загальну суму 9 706 320,00 грн. (з ПДВ).

У подальшому ОСОБА № 20, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА № 21, направленого на одержання для себе неправомірної вигоди, перебуваючи за місцезнаходженням товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, на підставі складених та виданих ним завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв склав, підписав особисто та надав для підписання останньому, а також завірив печатками товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» два звіти про розподіл коштів між ними, а також ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» відповідно від 31.08.2014, згідно яких винагорода очолюваної ним біржі нібито за проведення біржових торгів складала 30 562,35 грн. та 4 853,16 грн. відповідно, а винагорода ПП «Колорит» нібито за надання брокерських послуг на указаних торгах, які фактично біржею не організовувались та не проводились, складала 18 337,41 грн. та 2 911,90 грн. відповідно.

На підставі вказаних завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв між ТОВ «Надра Геоцентр» в особі виконавчого директора ОСОБА № 7, що діє від імені учасників договору про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та ТОВ «Екселент ЛТД», в особі генерального директора ОСОБА_7 , укладено наступні договори:

- договір купівлі-продажу природного газу № 020814НГЦ від 31.08.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об`ємі 18 244,052 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 2 910,7 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

- договір купівлі-продажу № 010814НГЦ від 31.08.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об`ємі 2 251,565 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 2 910,7 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

Крім того, на підставі завідомо неправдивого аукціонного свідоцтва № 4 від 31.08.2014 між ТОВ «Карпатнадраінвест», в особі директора ОСОБА № 12, що діє від імені учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 1747 від 13.10.2004 та ТОВ «Екселент ЛТД», в особі генерального директора ОСОБА_7 , укладено договір купівлі-продажу природного газу № 44/ПГ від 31.08.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об`ємі 3 066,662 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 3 111 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 № 7919/7920/16-53 ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 31.08.2014 становить 5881,97 грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

В подальшому, 31.08.2014 ОСОБА_7 , діючи від імені ТОВ «Екселент ЛТД», природний газ, видобутий за договорами про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та № 1747 від 13.10.2004, реалізував в адресу підконтрольного злочинній організації підприємству ТОВ «Нафтогаз Трейд» за ринковою ціною.

Прибуток, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за договором про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12, який сформувався на рахунку ТОВ «Екселент ЛТД» № НОМЕР_3 відкритому в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА № 24 та ОСОБА № 2 перерахував на рахунок підконтрольного йому фіктивного підприємства ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» (код ЄДРПОУ 39065374) відкритий в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» у національній валюті № НОМЕР_1 .

Крім того, діючи згідно спільного плану вчинення злочину, ОСОБА № 20, отримавши електронною поштою від ОСОБА № 13 повідомлення про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, що мають підтвердити проведення аукціону з реалізації природного газу 30 вересня 2014 року, переможцем якого повинно значитись ТОВ «Екселент ЛТД», обіймаючи посаду директора товарної біржі «Львівська універсальна», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, у складі злочинної організації спільно з ОСОБА № 13 та ОСОБА № 21 та іншими її учасниками, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також керівника злочинної організації ОСОБА № 1 та інших її учасників, інтереси яких представляла ОСОБА № 13, що мали контроль над фінансово-господарською діяльністю названих товариств, діючи всупереч правомірним інтересам очолюваної ним біржі та меті, визначеній п. 3.1 її статуту, в порушення вимог ст.ст. 2, 17 Закону України «Про товарну біржу», п.п. 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 статуту товарної біржі «Львівська універсальна», усвідомлюючи, що будь-яких аукціонів з реалізації природного газу очолюваною ним біржею не проводилось, а відповідно відсутні підстави для складання аукціонних свідоцтв, перебуваючи у приміщенні товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, у невстановлений день серпня 2014 року склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

- аукціонне свідоцтво № 1 від 30.09.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА_7 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс вересня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об`ємі 17 500 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), на загальну суму 62 857 200,00 грн. (з ПДВ);

- аукціонне свідоцтво № 4 від 30.09.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА_7 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс вересня 2014 року), видобутого за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 1747 від 13.10.2004, в об`ємі 2 600 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 10 099 440,00 грн. (з ПДВ).

Після чого, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу ОСОБА № 13, ОСОБА № 21 та іншими її учасниками, підписав та скріпив зазначені завідомо неправдиві документи печаткою товарної біржі «Львівська універсальна», а також з використанням службового становища надав вказівку підписати зазначені документи підлеглим йому працівникам біржі ОСОБА_27 як ліцитатор аукціону та ОСОБА_28 як голові аукціонного комітету, яким не повідомив про свої злочинні наміри та які у зв`язку з цим не усвідомлювали злочинний характер його дій, після чого передав зазначені завідомо неправдиві документи ОСОБА № 21, який у свою чергу на виконання спільного злочинного плану їх підписав та надав для подальшого використання ОСОБА № 13, тим самим видав завідомо неправдиві офіційні документи аукціонні свідоцтва.

У подальшому ОСОБА № 20, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА № 21, направленого на одержання для себе неправомірної вигоди, перебуваючи за місцезнаходженням товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, на підставі складених та виданих ним завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв склав, підписав особисто та надав для підписання останньому, а також завірив печатками товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» три звіти про розподіл коштів між ними, а також ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» відповідно від 30.09.2014, згідно яких винагорода очолюваної ним біржі нібито за проведення біржових торгів складала 31 428,60 грн., 5 438,16 грн., 5 049,72 грн. відповідно, а винагорода ПП «Колорит» нібито за надання брокерських послуг на указаних торгах, які фактично біржею не організовувались та не проводились, складала 18 557,16 грн., 3 262,90 грн., 3 029,83 грн. відповідно.

- договір купівлі-продажу природного газу № 020914НГЦ від 30.09.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об`ємі 19 287,842 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 2 993,2 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

- договір купівлі-продажу природного газу № 010914НГЦ від 30.09.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об`ємі 2 130,010 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 2 993,2 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

Крім того, на підставі завідомо неправдивого аукціонного свідоцтва № 4 від 30.09.2014 між ТОВ «Карпатнадраінвест», в особі директора ОСОБА № 12, що діє від імені учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 1747 від 13.10.2004 та ТОВ «Екселент ЛТД», в особі генерального директора ОСОБА_7 , укладено договір купівлі-продажу природного газу № 45/ПГ від 30.09.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об`ємі 3 072,053 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 3 237 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 № 7919/7920/16-53 ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 30.09.2014 становить 6071,20 грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи від імені ТОВ «Екселент ЛТД», природний газ, видобутий за договорами про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та № 1747 від 13.10.2004, реалізував в адресу підконтрольного злочинній організації підприємству ТОВ «Нафтогаз Трейд» за ринковою ціною.

Прибуток, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за договором про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12, який сформувався на рахунку ТОВ «Екселент ЛТД» № НОМЕР_3 відкритому в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» 30.09.2014 ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА № 24 та ОСОБА № 2 перерахував на рахунок підконтрольного йому фіктивного підприємства ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» (код ЄДРПОУ 39065374) відкритий в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» у національній валюті № НОМЕР_1 .

В жовтні 2014 року ОСОБА_7 добровільно вийшов зі складу злочинної організації та передав документацію фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екселент-ЛТД» членам злочинної організації ОСОБА № 13 та ОСОБА № 24 з метою приховування злочинної діяльності шляхом проведення процедури банкрутства підприємства.

Таким чином, за період з травня по жовтень 2014 року ОСОБА_7 , діючи від імені придбаного з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації підприємства ТОВ «Екселент-ЛТД», за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації заволодів коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в рамках договорів про спільну діяльність ПАТ «Укргазвидобування» з операторами ТОВ «Надра Геоцентр» (договір від 19.11.2007 № 265-12) та ТОВ «Карпатнадраінвест» (договір від 13.10.2004 № 1747) в розмірі 465 355 663,15 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 на виконання домовленостей із ОСОБА № 24 та ОСОБА № 13, які представляли інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1 в період травня-жовтня 2014 року отримав в якості винагороди за свої злочинні дії 6 000 000 грн. як частину коштів, якими заволоділи учасники злочинної організації, а решту коштів 459 355 663 грн. ОСОБА_7 передав помічнику народного депутата України ОСОБА № 1, який також виконував функції особистого охоронця останнього ОСОБА_14 , який в подальшому передав їх безпосередньо організатору злочинної організації.

В цілому, загальна вартість проданого природного газу умисно занижена операторами спільної діяльності, підконтрольними злочинній організації на суму 1 613 224 251 грн.

Загалом внаслідок протиправних дій ОСОБА №1 та підконтрольної останньому злочинної організації через реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами отриманими від реалізації природного газу видобутого в рамках договорів спільної діяльності ПАТ «Укргазвидобування» з ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС», шляхом зловживання службовим становищем, підприємству ПАТ «Укргазвидобування» завдано збитків у сумі 740 065 924,96 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, розмір якого на час вчинення злочину (2014 рік) виходячи з положень п. 169.1.1 ст.169, абзацу сьомого п.1 розділу ХІХ, п. 5 підрозділу 1 розділу ХХ Податкового кодексу України в редакції, чинній станом на 01.10.2014, а також абзацу четвертого ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» складав 609 грн., тому являється особливо великими розмірами.

Судом першої інстанції затверджено угоду про визнання винуватості від 10.11.2016 року, що укладена у кримінальному провадженні № 1-кп/760/1178/2016, зареєстроване в ЄРДР 52016000000000425 між обвинуваченим ОСОБА_7 та прокурором-начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні.

ОСОБА_7 визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 5, ст. 191 КК України та призначено йому покарання:

-за ч. 1 ст. 255 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`яти) років;

-за ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 11 (одинадцять) місяців, з позбавлення права обіймати певні посади з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими обов`язками строком на 2 (два) роки, без конфіскації майна.

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням остаточно призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, з позбавлення права обіймати певні посади з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими обов`язками строком на 2 (два) роки, без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 75 КК України обвинуваченого ОСОБА_7 звільнено від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком тривалістю 3 (три) роки, з покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, а саме: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи або навчання.

За ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України у вигляді штрафу в дохід держави у розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 85 000 (вісімдесят п`ять тисяча) грн., який відповідно до вимог ч. 3 ст. 72 КК України постановлено виконувати самостійно.

Рішення суду першої інстанції мотивовано тим, що інкриміновані ОСОБА_7 кримінальні правопорушення, передбачені за ч ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 5, ст. 191 КК України, відноситься до злочинів тяжких та особливо тяжких, вину визнав, а тому, виходячи з вимог ч. 4 ст. 469 КПК України, суд дійшов висновку того, що в даному кримінальному провадженні може бути затверджена угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим, так як у підготовчому судовому засіданні встановлено, що обвинувачений ОСОБА_7 розуміє права визначені п. 1 ч. 5 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, яке буде застосоване до нього у разі затвердження угоди судом.

Такожсудом встановлено, що укладення угоди про визнання винуватості сторонами є добровільним, та дійшов висновку про можливість затвердження угоди між обинуваченнимим та прокурором у кримінальному провадженні.

Не погодившись із вказаним судовим рішенням адвокат ОСОБА_10 , який представляє інтереси обвинуваченого ОСОБА_12 подав апеляційну скаргу, згідно якої просить скасувати вирок Солом`янського районного суду міста Києва від 07.12.2016 року як незаконний та необгрунтований, обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 520160000000000425, відомості щодо якого були внесені в ЄРДР 08.11.2016 року, а матеріали щодо якого виділені в окреме провадження з кримінального провадження № 52015000000000002, разом з угодою про визнання винуватості направити (повернути) прокурору, для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 52015000000000002, відомості щодо якого внесені до ЄРДР 04.12.2015 року, для здійснення досудового розслідування в загальному порядку.

Зазначає, що обвинувачення викладене в обвинувальному акті, та відповідно в оскаржуваному вироку, містить виклад обставин, які фактично стверджують про вчинення злочинів й іншими особами встановленими, а також і не встановленими у співучасті, у тому числі і його підзахисним ОСОБА_12 , стосовно якого на дату ухвалення вироку відносно ОСОБА_7 не було ухвалено обвинувального вироку.

Таким чином, вважає, що затвердження угоди про визнання винуватості в даному формулюванні обвинувачення грубо порушує права та інтереси підзахисного.

Заслухавши доповідь судді, пояснення захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в інтересах ОСОБА_12 , які підтримали доводи апеляційної скарги та просили її задовольнити; захисника ОСОБА_9 та обвинуваченого ОСОБА_7 , прокурора, які заперечували проти задоволення апеляційної скарги, вважаючи вирок суду законним та обґрунтованим, вивчивши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

За змістом положень ч.1 ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Приймаючи до розгляду апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_10 в інтересах ОСОБА_12 на вирок суду щодо ОСОБА_7 , апеляційне провадження відкрито на підставі апеляційної скарги, в якій йшлося про порушення прав ОСОБА_12 при постановленні вироку щодо ОСОБА_7 та виходячи з правової позиції ВСУ щодо права на апеляційне оскарження вироку суду на підставі угоди між прокурорм та обвинуваченою особою, прав, свобод та інтересів якої стосується вирок, викладеної в постанові ВСУ від 03.03.2016 року у справі № 5-347 кс 15.

Відповідно до зазначеної правової позиції, особа, яка не була учасником судового розгляду у кримінальному провадженні щодо іншої особи, має право звернутись з оскарженням вироку суду, ухваленого на підставі угоди між прокурором та обвинуваченим у цьому провадженні, якщо вирок стосується прав, свобод та інтересів особи, яка звертається із оскарженням.

Захисник ОСОБА_10 в поданій апеляційній скарзі посилається на те, що вирок стосовно ОСОБА_7 постановлений за результатами угоди про визнання ним винуватості, стосується прав, свобод та інтересів інших осіб, щодо яких проводиться досудове розслідування. На цій підставі, реалізуючи та керуючись загальними засадами кримінального судочинства, звернувся до суду вищої інстанції з оскарженням судового рішення.

Однак, при розгляді апеляційних доводів адвоката ОСОБА_10 про те, що під час судового розгляду судом першої інстанції фактично встановлено винуватість підзахисного ОСОБА_12 у вчиненні інкримінованих йому органом досудового розслідування злочинів, що є незаконним та порушенням прав останнього, колегія суддів вважає, що вказані доводи апеляційної скарги не знайшли свого підтвердження.

Так, посилання в апеляційній скарзі на те, що викладаючи в мотивувальній частині оскаржуваного вироку формулювання обвинувачення, висунуте ОСОБА_7 , судом першої інстанції фактично встановлено вчинення ОСОБА_12 певних дій, які містять ознаки кримінальних правопорушень, є безпідставними, не знайшли свого підтвердження при розгляді апеляційної скарги по суті, оскільки зі змісту вироку не можливо встановити особу ОСОБА_12 , а самі посилання в апеляційній скарзі на дані обставини мають загальний характер без вказівок на фактичні дані, і не вказані ознаки, за яких можливо було б ідентифікувати ОСОБА_12 , колегія суддів також не вбачає таких ознак.

Також, не знайшли свого підтвердження посилання в апеляційній скарзі на те, що суд першої інстанції під час затвердження угоди про визнання винуватості досліджував фактичні обставини всієї справи та конкретні обставини вчинення злочину у співучасті, і надав правову оцінку діянням не тільки ОСОБА_7 , а й іншим особам, які є підозрюваними у кримінальному провадженні, яке знаходиться на стадії досудового розслідування, в тому числі діям підзахисного.

Вирок стосовно ОСОБА_7 було ухвалено на підставі угоди про визнання винуватості у підготовчому судовому засіданні, відповідно до ст. 474 КПК України, та суд першої інстанції не досліджував обставини провадження, не перевіряв докази, та оскаржуване рішення стосується виключно обвинуваченого ОСОБА_7 ..

Безпідставними є твердження захисника ОСОБА_11 в судовому засіданні апеляційної інстанції про можливість ідентифікувати ОСОБА_12 за допомогою засобів масової інформації, оскільки з урахуванням змісту вироку загальнодоступна інформація не дає можливість ідентифікувати особу ОСОБА_12 ..

Оскаржуваний вирок стосується виключно обвинуваченого ОСОБА_30 , який уклав угоду про визнання винуватості. Дослідження та оцінку правомірності дій інших осіб, які таку угоду не укладали, суд першої інстанції не здійснював, а отже не вирішував наперед питання про права, свободи чи інтереси підзахисного захисників, і не створюють преюдицію для ОСОБА_12 ..

Крім того, колегія сіддів зазначає, що суд першої інстанції відвовідно до вимог кримінального процесуального закону, за наслідками розгляду угоди в судововому засіданні (під час підготовчого судового провадження), перевіривши відповідність угоди вимогам кримінального процесуального закону, має прийняти одне із таких рішень: затвердити угоду про визнання винуватості, або відмовити у затвердженні угоди в разі встановлення підстав, передбачених ч.7 ст.474 КПК України, та повернути кримінальне провадження прокурору, якщо угода досягнута під час досудового розслідування, для його продовження у порядку, передбаченому розділом III КПК України. Таким чином, оскільки надана суду угода про визнання винуватості між обвинуваченим ОСОБА_7 та прокурором була укладена з дотриманням вимог ст. 474 КПК України, місцевий суд обґрунтовано затвердив дану угоду у кримінальному провадженні № 52016000000000425, про що також зазначено і в оскаржуваному судовому рішенні.

Суд першої інстанції під час розгляду даного провадження вирішував питання про відповідність угоди ч.7 ст.474 КПК України, за результатами чого постановив вирок про затвердження угоди, з дотриманням вимог кримінального процесуального закону.

З огляду на викладене, підстав для скасування законного та обґрунтованого вироку суду про затвердження угоди про визнання винуватості між обвинуваченим та прокурором у кримінальному провадженні № 52016000000000425від 08.11.2016 року, - колегія суддів не вбачає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 376, 404, 405, 407, 419, 474 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_31 в інтересах ОСОБА_12 залишити без задоволення.

Вирок Солом`янського районного суду м. Києва від 07 грудня 2016 року стосовно ОСОБА_7 про затвердження угоди про визнання винуватості між обвинуваченим та прокурором у кримінальному провадженні № 52016000000000425від 08.11.2016 року залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду м. Києва може бути оскаржена у касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом трьох місяців з дня проголошення судом апеляційної інстанції.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4 ОСОБА_5

Провадження № 11-кп/796/747/2017

Категорія: ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205 КК України

Головуючий у першій інстанції ОСОБА_32

Доповідач - ОСОБА_1


Дата ухвалення рішення	20.06.2017
Оприлюднено	07.03.2023
Номер документу	68046651
Судочинство	Кримінальне

Чорний Олександр Миколайович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 20.06.2017 по справі 760/19351/16-кАПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Судовий реєстр по справі —760/19351/16-к

Ухвала від 20.06.2017

Ухвала
від 20.06.2017 по справі 760/19351/16-к
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА