Ухвала

від 01.08.2017 по справі 490/6346/17

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/6346/17

н\п 1-кс/490/3798/2017

УХВАЛА

01.08.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ УСБУ в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №112017150000000505 від 19.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом вчинення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 шахрайства у великих розмірах.

21.07.2017 року відповідно до ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва за місцем мешкання ОСОБА_7 був проведений обшук за адресою : АДРЕСА_1 , та вилучено: паспорти, картки ФОПП, банківсткі картки, мобільні телелфони, ксерокопії свідоцтв, договорів, фотокартки, ноутбук, блокнот, довідка, модем.

26.07.2017 р. слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на майно , як на таке, що містить ознаки речового доказу

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Підозрюваний не заперечував щодо накладення арешту на вищевказане майно.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, вважаю необхідним клопотання задовольнити виходячи з наступного.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилученів ході проведення обшуку банківсткі картки, мобільні телефони, ксерокопії свідоцтв, договорів, фотокартки, ноутбук, блокнот, довідка є предметами вчинення злочину, що залишили на собі сліди його вчинення, та були знаряддям вчинення шахрайства, а за такого підлягають арешту.

Крім того, вилучене під час особистого обшуку паспорт НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 та картка фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 , картка фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_4 не відповідають критерію речового доказу, тому ввважаю за необхідне відмовити в даній частині клопотання

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, майно, що містить ознаки речового доказу підлягають арешту.

Керуючись ст.173,309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, накласти арешт на майно, а саме:

1.Паспорт НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 ;

2.Паспорт НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_12 ;

3.Паспорт НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_13 ;

4.Паспорт НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_14 , на другій сторінці вказано ОСОБА_15 серія НОМЕР_9 ;

5.Картка фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_10 ;

6.Копія картки фізичної особи-платника податків н на ім`я ОСОБА_12 ; № НОМЕР_10 ;

7.Паспорт НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_16 ;

8.Картка фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_16 № НОМЕР_12 ;

9.Паспорт НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_17 ;

10.Картка фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_17 № НОМЕР_14 ;

11.Паспорт № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_18 ;

12.Картка фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_18 № НОМЕР_16 ;

13.Паспорт НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_19 ;

14.Картка фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_19 № НОМЕР_18 ;

15.Паспорт НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_20 ;

16.Паспорт НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_21 (без фото);

17.Паспорт НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_22 ;

18.Паспорт НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_23 ;

19.Картка фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_23 № НОМЕР_23 ;

20.Паспорт НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_24 ;

21.Картка фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_24 № НОМЕР_25 ;

22.Аркуш паперу формату А5 з текстом, який написано рукописно ручкою синього кольору з текстом, що починається на « НОМЕР_26 » та закінчується «1627228»;

23.Паспорт НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_25 ;

24.Картка фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_25 № НОМЕР_28 ;

25.Паспорт НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_26 ;

26.Картка фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_26 № НОМЕР_30 ;

27.Паспорт НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_7 ;

28.Картка фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_32 ;

29.Паспорт НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_27 , на першій сторінці поверх вклеєно фотографію іншої жінки;

30.Паспорт НОМЕР_34 на імя ОСОБА_28 ;

31.Банківські картка НОМЕР_35 ;

32.Банківські картка НОМЕР_36 ;

33.Банківські картка НОМЕР_37 ;

34.Банківські картка НОМЕР_38 ;

35.Банківські картка НОМЕР_39 ;

36.Банківські картка НОМЕР_40 ;

37.Банківські картка НОМЕР_41 ;

38.Банківські картка НОМЕР_42 ;

39.Банківські картка НОМЕР_43 ;

40.Банківські картка НОМЕР_44 ;

41.Банківські картка НОМЕР_45 ;

42.Банківські картка НОМЕР_46 ;

43.Банківські картка НОМЕР_47 ;

44.Банківські картка НОМЕР_48 ;

45.Банківські картка НОМЕР_49 ;

46.Банківські картка НОМЕР_50 ;

47.Банківські картка НОМЕР_51 ;

48.Банківські картка НОМЕР_52 ;

49.Банківські картка НОМЕР_53 ;

50.Банківські картка НОМЕР_54 ;

51.Банківські картка НОМЕР_55 ;

52.Мобільний телефон BravisIMEI : НОМЕР_56 , сім 1: НОМЕР_57 , сім 2: НОМЕР_58 ;

53.Мобільний телефон NokiaIMEІ 1 358984053637909? IMEI 2: НОМЕР_59 з Sim - картками НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ;

54.Мобільний телефон Iphone 4s серійний номер НОМЕР_62 , Sim-карткою НОМЕР_63 ;

55.Мобільний телефон SamsungIMEI : НОМЕР_64 ;

56.Мобільний телефон Інтертелеком с/н НОМЕР_65 ;

57.Мобільний телефон Інтертелеком с/н НОМЕР_66 ;

58.Мобільний телефон Інтертелеком с/н НОМЕР_67 ;

59.Мобільний телефон NokiaIMEI: НОМЕР_68 ;

60.Мобільний телефон Nokia С5 IMEI: НОМЕР_69 ;

61.Мобільний телефон SamsungIMEI: НОМЕР_70 ;

62.Мобільний телефон NokiaIMEI: НОМЕР_71 ;

63.Картка пам`яті «SDKingston 2 Gb» c/н НОМЕР_72 ;

64.46 сім-карт;

65.17 сім-карт;

66.Кольорова роздруківка із зображенням другої та третьої сторінки паспорта громадянина України із зазначенням серії та номеру НОМЕР_73 ;

67.Анлогічна кольорова роздруківка паспорту серії та номеру НОМЕР_73 із зазначенням ОСОБА_29 ;

68.Кольорова роздруківка серії та номер НОМЕР_73 із зазначенням на 11 сторінці місця реєстрації « АДРЕСА_2 »

69.Копія договору купівлі-продажу квартири від 09.12.2016 № НВИ019456 на 2 арк прошитий пронумерований та скріплений печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_30 ;

70.Ксерокопія дублікату свідоцтва про право власності на житло від 10.02.2000 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_3 на імя ОСОБА_31 ;

71.Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 70700153 (QRRRP-4HH1AS77T) на 2 арк.;

72.Довіреність на ОСОБА_7 № НОМЕР_74 на 1 арк.;

73.Свідоцтво про смерть на ОСОБА_32 серія НОМЕР_75 на 1 арк.;

74.Ксерокопія документа «свидетельство о праве собственности на жилой дом от 20.09.1994 года на імя ОСОБА_33 , по адресу АДРЕСА_4 » на 1 арк.;

75.Ксерокопія копії угоди про розірвання договору дарування квартири серія АВІ473338 на 1 арк.;

76.Ксерокопія заповіту ОСОБА_34 щодо катири АДРЕСА_5 , серія НОМЕР_76 на 1арк.;

77.Ксерокопія свідоцтва про право на спадщину за заповітом щодо квартири за АДРЕСА_5 серія НВІ №979032 на 1 арк. ;

78.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інд. №74931616 на 1 арк.;

79.Ксерокопія обкладинки технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_5 (інв. Справа №21697, реєстровий №16891) на 1 арк.;

80.Ксерокопія технічної характеристики квартири з текстом, що починається «1. Квартира посімейного заселення розташована на 4 поверсі» закінчується «… опалення : центральне», на 1 арк.;

81.Ксерокопія плану квартири АДРЕСА_6 на 1 арк.;

82.Ксерокопія 1-ї, 2-ї, 3-ї, 10-ї, 11-ї сторінок паспорта громадянина України НОМЕР_77 на ім`я ОСОБА_35 на 1 арк.;

83.Картка платника податків на імя ОСОБА_36 № НОМЕР_78 ;

84.Аркуш паперу в клітинку з рукописним текстом, що починається « НОМЕР_79 ОСОБА_21 » та закінчується «32 года Лев» на 1 арк.;

85.Розписка про торимання грошей в сумі 7500 грн. від ОСОБА_37 від 20.05.2014 на аркуші учнівського зошиту у клітинку;

86.Лист у клітинку з рукописним текстом написаний чорною ручкою, що починається з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закінчується «yin697251638» на 1 арк.;

87.Кольорова роздруківка паспорту 1 ї сторінки громадянина України ОСОБА_38 , НОМЕР_80 на 1 арк.;

88.Кольорова роздруківка паспорту другої та третьої сторінки громадянина України НОМЕР_80 на 1 арк.;

89.Чорно-біла роздруківка Форми 1 ОСОБА_39 , паспорт серії НОМЕР_81 на 1 арк.;

90.Квитанція №145 від 08.07.2916на суму 142,00 грн на 1 арк.;

91.Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЕГ 609450 на 1 арк.;

92.Свідоцтво про право на спадщину за законом, бланк серії ВВМ №957573 на 1 арк.;

93.Договір на розробку земельно-кадастрових робіт № 2335 від 20.07.2006 на 1 арк.;

94.Договір № 207 оренди земельної ділянки від 04.11.2004 на 1 арк.;

95.Ксерокопія довіреності від 08.08.2014 із печаткою Миколаївське СІЗО на 1 арк. № 20/6/1994;

96.Договір на розробку земельно-кадастрових робіт №2335 від 20.07.2016, на 1 арк.;

97.Завірена копія витягу з державного реєстру речових прав №31332839 на арк.;

98.Файл прозорий поліетиленовий А4 у якому містяться документи, що стосуються ОСОБА_40 , ІПН: НОМЕР_82 на 11 арк.;

99.Розрахункові дані отримань по виправним роботам ОСОБА_41 з мокрою печаткою ТОВ «Сіті-Арт», ЄДРПОУ 39883656 на 1 арк.;

100.Ксерокопія 1-, 2-ї, 3-ї, 4-ї,5-ї, 12-ї, 13-ї сторінок паспорта громадянина України НОМЕР_83 на 1 арк.;

101.Договір купівлі-продажу №4841/2016/139524 транспортного засобу на 1 арк.;

102.Фотокартки розміром 3*4 (на документи ) у кількості 6 одиниць

103.Накладна на печатку ТОВ «Сіті-АРТ» ЄДРПОУ 39883656, 1 од.;

104.Аркуш паперу в клітинку з рукописним текстом чорного кольору що починається з « НОМЕР_84 » та закінчується на «34 года весы» на 1 арк.;

105.Аркуш паперу з рукописним текстом написаний ручкою чорного кольору що починається з « НОМЕР_85 » та закінчується на «близнец 33 года» на 1 арк.;

106.Дублікат картки фізичної особи-платника податків на ОСОБА_14 № НОМЕР_86 на 1 арк.

107.Частина довідки про присвоєння ідентифікаційного номера особі за прізвищем ОСОБА_42 ;

108.Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_23 , № НОМЕР_23 ;

109.Кольорова роздруківка 2-ї та 3-ї сторінки паспорту громадянина України ОСОБА_43 , НОМЕР_8 на 1 арк.;

110.Блокнот у якому містяться аркуші в клітинку із рукописними записами;

111.Печатниці марки «ECONOMIX»2 одиниці;

112.Ноутбук «EMACHIINES» E523 s/n:LXN540C0089251C9411601;

113.TP-Link S/N 11676901673.

В решті частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_44