Ухвала

від 26.06.2017 по справі 640/6869/17

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Апеляційне провадження № 11сс/790/1022/17 Головуючий 1ї інстанції ОСОБА_1

Справа № 640/6869/17-к Доповідач: ОСОБА_2

Категорія : у порядку КПК України

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Харківської області у складі:

головуючого - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

прокурора - ОСОБА_7 ,

представника власників - ОСОБА_8 , ОСОБА_9

слідчого - ОСОБА_10

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові матеріали за апеляційними скаргами ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01 червня 2017 року, якою частково задоволено клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 22017220000000023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.229, ч.1 ст.258-3 КК України, -

встановила:

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.06.2017 року поновлено процесуальний строк слідчому, прокурору на звернення до суду з клопотанням старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_10 про арешт майна по кримінальному провадженню № 22017220000000023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 229, ч.1 ст. 258-3 КК України, визнавши причини його пропуску поважними. Задоволено частково клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області підполковника ОСОБА_13 про арешт майна по кримінальному провадженню за №22017220000000023. Накладено арешт на майно ОСОБА_11 вилучене 19.05.2017 року під час проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на записну книжку в обкладинці коричневого кольору з рукописними записами; записна книжка в обкладинці зеленого кольору з написом «Діловий щоденник» рукописними записами; записна книжка в обкладинці чорного кольору з написом «FC» з рукописними записами; зошит з різнокольоровою обкладинкою з написом «Greece, Color full street» з рукописними записами, на 60-ти арк.; записну книжку в обкладинці коричневого кольору без написів з рукописними записами; записну книжку в обкладинці коричневого кольору з написом «2007» з рукописними записами; записну книжку з деформованою обкладинкою коричневого кольору з рукописними записами; записну книжка в обкладинці світло-коричневого кольору з написом «2009» з рукописними записами; записну книжку в обкладинці коричневого кольору без написів з рукописними записами; записну книжку в обкладинці коричневого кольору без написів з рукописними записами; записну книжку в обкладинці срібного кольору без написів з рукописними записами; записну книжку в обкладинці коричневого кольору без написів з рукописними записами; планшет марки «Sumsung» в корпусі чорного кольору, ID№A3rSMT320; мобільний телефон марки «Nokia» в корпусі чорного кольору, іmei: НОМЕР_1 , з сім-карткою оператора зв`язку «Київстар» № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Nokia» в корпусі чорного кольору, іmei: НОМЕР_3 , без сім-картки оператора зв`язку; мобільний телефон марки «Meizu» в корпусі сірого кольору з сім-карткою оператора зв`язку «Київстар» № НОМЕР_4 ; ноутбук марки «Acer» Aspire-5739, № НОМЕР_5 ; банківська картка «Банк Михайлівський» № НОМЕР_6 ; банківська картка № НОМЕР_7 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ; банківська картка «VAB BANK» № НОМЕР_9 ; банківська картка «VAB BANK» № НОМЕР_10 ; банківська картка «BANK Фінанси і кредит» № НОМЕР_11 ; жорсткий диск марки «Hitachi», s\n:N10ESNSV; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ; експрес-накладна №590002 5812 8981 від 17.05.2017 року; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_14 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_15 ; банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» № НОМЕР_16 ; банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» № НОМЕР_17 ; банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» № НОМЕР_18 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_19 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_20 ; картонний пакунок «Jacobs Monarch» з 26 стіками з кофе, в кількості двох пакунків; полімерний пакунок «Jacobs» з кофе, маса нетто 35 г.; полімерний пакунок «Jacobs» з кофе, маса нетто 65 г.; полімерний пакунок «Jacobs» з кофе, маса нетто 130 г.; полімерний пакунок «Jacobs» з кофе, маса нетто 400 г.; картонний пакунок «Jacobs Original Зв1» з 24 стіками з кофе; картонний пакунок «Jacobs Dynamix Зв1» з 24 стіками з кофе; полімерний пакунок «Fort Intensywny smak» з кофе, маса нетто 100 г.; полімерний пакунок «Nescafe classic» з кофе, маса нетто 60 г.; картонний пакунок «Nescafe Gold» з 25 стіками з кофе, масса 50 г.; картонний пакунок «Nescafe Classic» з 25 стіками з кофе; полімерний пакунок «Maccofee Original Зв1» з 25 стіками з кофе, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку. Місцем зберігання арештованого майна визначено УСБ України в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104. Накладено арешт на майно ОСОБА_11 , вилучене 19.05.2017 року у ході проведення обшуку в приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме 6 10 аркушів паперу формату А4 із надрукованим текстом описом кавових виробів «Torino», накладна на повернення №РН-0000026 від 18 липня 2016 p., відповідно до якої постачальника ТОВ «Руміс» поставило ФОП ОСОБА_11 товар - кава натуральна, розчинна, сублімована, розфасована в п/е пакетах 25 кг., Freeze dried souble coffee. Сума, з ПДВ, склала 245 222, 64 грн.; договір купівлі-продажу №11 від 05.07.2016, відповідно до якого постачальника ТОВ «Руміс», в особі директора ОСОБА_14 , продав ФОП ОСОБА_11 товар. До вказаного договору прикріплено рахунок фактуру №СФ- 0000026 від 13 липня 2016 p., відповідно до якої ТОВ «Руміс» поставило ФОП ОСОБА_11 товар - кава натуральна, розчинна, сублімована, розфасована в п/е пакетах 25 кг., Freeze dried souble coffee. Сума, з ПДВ, склала 245 222, 64 грн.; видаткова накладна №РН-0000026 від 14 липня 2016 p., відповідно до якої ТОВ «Руміс» поставило ФОП ОСОБА_11 товар - кава натуральна, розчинна, сублімована, розфасована в п/е пакетах 25 кг., Freeze dried souble coffee. Сума, з ПДВ, склала 245 222, 64 грн.; договір відповідального зберігання майна від 05.07.2016, укладений між ТОВ «Руміс», в особі директора ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_15 , відповідно до якого поклажодавець передає на відповідальне зберігання майно, що визначено у акті приймання-передачі. Місце зберігання визначено: АДРЕСА_3 . До вказаного договору прикріплено Акт №01 приймання-передачі майна до договору відповідального зберігання від 05.07.2016. Акт підписаний ТОВ «Руміс» та ФОП ОСОБА_16 . Відповідно до акту на відповідальне зберігання передано - кава натуральна, розчинна, сублімована, розфасована в п/е пакетах 25 кг., Freeze dried souble coffee. Кількість 90. Вартість - 245 222, 64 грн., додаткова угода №1 від 18.07.2016 до договору купівлі-продажу №11 від 05.07.2016, відповідно до якої сторони (ТОВ «Руміс» та ФОП ОСОБА_11 ) домовились повернути придбаний товар до 19.07.2017 до 20.00 год.; акт повернення майна згідно додаткової угоди №1 до договору купівлі-продажу №11 від 05.07.2016 р. відповідно до якої ФОП ОСОБА_17 повернув ТОВ «Руміс» товар - кава натуральна, розчинна, сублімована, розфасована в п/е пакетах 25 кг.. Freeze dried souble coffee. Кількість 90. Вартість - 245 222, 64 грн.; акт №02 повернення майна до договору відповідного зберігання майна від 14.07.2016, відповідно до якого ФОП ОСОБА_17 повернув ТОВ «Руміс» товар - кава натуральна, розчинна, сублімована, розфасована в п/е пакетах 25 кг., Freeze dried souble coffee. Кількість 90. Вартість - 245 222, 64 грн.; 6 аркушів паперу маленького формату із наявними записами виконаними від руки кульковою ручкою чи олівцем. Аркуш-візитка із пропозицією оренди приміщення по АДРЕСА_4 на 1 арк.; Аркуш паперу формату A4 із назвою «Взаєморозрахунки з контрагентами» з 01.08.16 по 07.08.16, по управлінському обліку. По контрагентам з групи « ОСОБА_18 ». По всіх договорах. Договір №34 від 13.09.2016, не підписаний. Містить у собі виправлення та помітки; Договір купівлі-продажу №10 від 04.07.2016, укладений між ТОВ «Руміс» в особі директора ОСОБА_14 , та ТОВ «Руна Трейд ЛТД», в особі директора ОСОБА_11 . До вказаного договору прикріплено рахунок фактуру №СФ-0000025 від 13 липня 2016 p., відповідно до якої ТОВ «Руміс» поставило ТОВ «Руна Трейд ЛТД» товар - кава натуральна, розчинна, сублімована, розфасована в п/е пакетах 25 кг., Freeze dried souble coffee. Сума, з ПДВ, склала 245 222, 64 грн.; Додаткова угода №1 від 18.07.2016 до договору купівлі-продажу №10 від 04.07.2016, відповідно до якої сторони (ТОВ «Руміс» та ТОВ «Руна Трейд ЛТД») домовились повернути придбаний товар до 19.07.2017 до 20.00 год.; Видаткова накладна №РН-0000025 від 14 липня 2016 p., відповідно до якої ТОВ «Руміс» поставило ТОВ «Руна Трейд ЛТД» товар - кава натуральна, розчинна, сублімована, розфасована в п/е пакетах 25 кг., Freeze dried souble coffee. Сума, з ПДВ, склала 245 222, 64 грн.; Накладна на повернення №РН-0000025 від 19 липня 2016 p., відповідно до якої ТОВ «Руміс» поставило ТОВ «Руна Трейд ЛТД» товар - кава натуральна, розчинна, сублімована, розфасована в п/е пакетах 25 кг., Freeze dried souble coffee. Сума, з ПДВ, склала 245 222, 64 грн.; договір відповідального зберігання майна від 04.07.2016, укладений між ТОВ «Руміс», в особі директора ОСОБА_14 та ТОВ «Руна Трейд ЛТД» в особі директора ОСОБА_11 , відповідно до якого поклажодавець передає на відповідальне зберігання майно, що визначено у акті приймання-передачі. Місце зберігання визначено: м.Київ, вул.Елекриків, 16; Акт приймання-передачі майна до договору відповідального зберігання від 04.07.2016 року. Акт підписаний ТОВ «Руміс» та ТОВ «Руна Трейд ЛТД». Відповідно до акту на відповідальне зберігання передано - кава натуральна, розчинна, сублімована, розфасована в п/е пакетах 25 кг., Freeze dried souble coffee. Кількість 90. Вартість - 245 222, 64 грн., Акт №02 повернення майна до договору відповідного зберігання майна від 14.07.2016, відповідно до якого поклажодавець ТОВ «Руміс» передало на відповідальне зберігання майно ТОВ «Руна Трейд ЛТД» товар - кава натуральна, розчинна, сублімована, розфасована в п/е пакетах 25 кг., Freeze dried soubl coffee. Кількість 90. Вартість - 245 222, 64 грн.; Акт повернення майна згідно додаткової угоди № до договору купівлі-продажу №10 від 04.07.2016, відповідно до якої ТОВ «Руна Трейд ЛТД повернув ТОВ «Руміс» товар - кава натуральна, розчинна, сублімована, розфасована в п/е пакетах 2 кг., Freeze dried souble coffee. Кількість 90. Вартість - 245 222, 64 грн.; Дев`ять аркушів паперу різного формату із записами виконаними від руки в яких містяться записи щодо місця знаходження складів, номера телефонів поставщиків, схеми розташування, порядку дій та мають ознаки веденн «Чернової» бухгалтерії. Полімерний пакет на лицевій частині якого мається напис «Кав`ярня н; прозорій», класична, 3 в 1, 20 шт./пакетиків. На. зворотній стороні мається напис - напій кавовиі розчинний «З в 1 класичний». Виробник та адреса потужностей виробництва: ТОВ «Інвестпроект» 08322, Україна, Київська обл., Бориспільський р-н, с.Проліски, вул.Промислова, 9; Полімерниі прозорий пакет та пакувальний матеріал із написами «Romiani»; Картонна коробка із дев`ятьмг пакунками з назвою «Torino», з написом на зворотній стороні «Кава зернова натуральна смажена» Виробник: Ukrainian Coffee Company LLC 2 Okeanska str., 49022 Dnipro Ukraine. Ексклюзивниї дистриб`ютор: ТОВ «Кофі-Брейк», Україна, м.Київ, вул..Пріорська, 6, 200 грам кожна., картонш коробка із написом «Сосат» із двома пластмасовими контейнерами, у запечатаному вигляді із написом «Сосат». На пластмасових контейнерах міститься записи наступного змісту «Type: Spay Dried Regular. Sample Code: 5286. Production date: 05/15/2016. Expiration date: 05/15/2018. Ffter opened store in a dry and cool place. No commercial Value. Net weight: 100g», оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Ханес Груп» від 24.11.2015. керівником підприємства визначено ОСОБА_11 , на 1 арк.; оригінал договору банківського поточного рахунку №26002011868838 від 26.04.2016 на 1 арк.; копія квитанції №FJB1611601400160 від 25.04.2016; оригінал реєстраційної картки № НОМЕР_21 (для юридичної особи), ТОВ «Ханес Груп», код ЄДРПОУ 37096154, керівник ОСОБА_11 , на 2 арк.; акт надання послуг №ЦСК/АМ/14/14.12.15 від 26.12.2015 щодо надання послуг електронного цифрового підпису: реєстрація абонента, забезпечення умов генерації особистого ключа із записом на цифровий носій інформації типу «ком пакт-диск» (CD-R), формування посиленого сертифікату відкритого ключа. Пакет «Базовий», на 1 арк., із двома квитанціями №№7343957 від 16.12.2015 та №7343931 від 16.12.2015 на 2 арк.; компакт-диск CD-R марки «Verbatim», номер LH3118UH13015733 D3, у паперовому конверті, 1 шт.; компакт-диск CD-R марки «Verbatim», номер LH3118UH13015728 D8, у паперовому конверті, 1 шт.; копія фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Ханес Груп» від 01.01.2016, на 2 арк., копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Ханес Груп» від 24.11.2015 р. керівником підприємства визначено - ОСОБА_11 , на 1 арк.; Аркуш паперу формату A4, із надрукованим текстом з помітками, наступного змісту:«1. Уставные 2. Отчестность НДС свидетельство, наказы на директора 3. Довереность на право оформления при подаче документов 4. Договор аренды помещения (офиса) 5. Надо подписать договор аренды лецинзионного склада на отлогательных условиях 6. Заявку на участие в конкурсе 7. Справку об отлогательных условиях. 8. Возможно Договор об обслуживании (аренде) транспорта на отлагательных условиях 9.Купля продажа фирмы еще договор с биржей на проведение торгов и брокерское место. Биржа наша.»; Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 10.08.2015 №05.03.02-03/35643 відносно об`єкта експертизи - кава розчинна гранульована, на 1 арк.; Договір на транспортно-експедиторські послуги №Д-Т-00039419 від 16.06.2015, укладений між ТОВ «Делівері», в особі фінансового директора ОСОБА_19 , та ТОВ «Руна Трейд ЛТД», в особі директора ОСОБА_11 , на 2 арк.; Договір №20-0 від 01.01.2016, укладений між ПАТ «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт», в особі Генерального директора ОСОБА_20 , та ФО ОСОБА_11 , щодо надання в строкове платне користування нежилим приміщенням, яке знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Електриків, 16, на 7 арк., із актом здачі-приймання приміщення від 01.01.2016 на 1 арк., в двох екземплярах; Акт здачі-приймання приміщення від 31.12.2015, укладений між ПАТ «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт», в особі Генерального директора ОСОБА_20 , та ФО ОСОБА_11 , про прийняття нежилого приміщення, яке знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Електриків, 16, на 1 арк.; Чек поповнення рахунку на суму 200 грн., платник ОСОБА_11 , отримувач 320984, номер рахунку отримувача - НОМЕР_22 , на 1арк.;Додаткова угода № 2 до договору № 24-) від 01.11.2013 року, між ПАТ «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт», в особі Генерального директора ОСОБА_20 , та ФО ОСОБА_11 , на 1 арк., в двох екземплярах; Акт здачі-приймання приміщення від 01.11.2015, укладений між ПАТ «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт», в особі Генерального директора ОСОБА_20 , та ФО ОСОБА_11 , про прийняття нежилого приміщення, яке знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Електриків, 16, на 1 арк., в двох екземплярах; Договір №24-0 від 01.11.2013, укладений між ПАТ «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» в особі Генерального директора ОСОБА_20 та ФО ОСОБА_11 , щодо надання в строкове платне користування нежилим приміщенням, яке знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Електриків, 16, на 6 арк., за актом здачі - приймання приміщення від 07.11.2013 на 1 арк.; Квитанція до прибуткового касового ордеру №293 від 08.09.2014 щодо сплати орендної плати до ПАТ «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» на суму 9072 грн., на 1 арк., Квитанції «Приватбанку» №607.112.1 від 04.11.2013 на суму 5443,20 грн., № 607.112.2 від 04.11.2013 на суму 54,43 грн., № 607.149.1 від 05.12.2013 на суму 3024,00 грн., №607.149.2 від 05.12.2013 на суму 30,24 грн., № 762.859.1 від 21.01.2014 на суму 3024,00 грн., №762.859.2 від 21.01.2014 на суму 30,24, платник ОСОБА_11 . Призначення платежів: оплата оренди приміщення та комісії, всього на 6 арк.; Рахунки без номерів та дат, визначено платника ОСОБА_11 , предмет сплати - послуги приватного нотаріуса, на 4 арк.; Квитанції у кількості 14 штук. Призначення платежу сплата ОСОБА_11 приватному нотаріусу ОСОБА_21 надання інформації з Державного реєстру прав, на 14 арк.; Два аркуші паперу із надрукованим текстом: «Лицевой сет №150 4060 0125, КС: 363» щодо використання комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_5 , 2 арк.; Аркуш паперу формату A4 із написаним власноручно текстом, кульковою ручкою синього кольору, із даними показників комунальних послуг, гарячої води, холодної води, електроенергії та розрахунку сум витрат за користування, на 1 арк.; Договір оренди №2078 від 30.05.2016, укладений між ОСОБА_22 та ОСОБА_11 , про оренду житлову квартиру, загальною площею 68 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , на 3 арк., із додатком аркушем паперу формату A4 із назвою: «Взаиморассчеты», на 1 арк.; Три квитанції Приватбанку №№0.0.613302473.2 від 08.09.2016 на суму 5172,48 грн., №0.0.646843041.2 від 07.11.2016 на суму 4529,52 грн., №0.0.586282517.2 від 18.07.2016 на суму 3595,20 грн. Платник - ОСОБА_23 , на 3 арк.; Два аркуші паперу (формат A4 та А5), на яких міститься копія написаного власноручно тексту із записами переліку документів, печаток на 2 арк.; Компакт-диск марки «Videx Mamba», CD-R, №LH3149TK22170003D2, у білому паперовому конверті, 1 шт., Компакт-диск марки «Videx Mamba», CD-R, №LH3149TK22170008D2, у білому паперовому конверті, 1 шт.; Розрахункова квитанція №9990504408400010449 на організацію транспортно-експедиційних послуг згідно кв.№ 0840214254, на 1 арк.; Квитанція про прийом вантажу №0840214257 від 19.01.2016, відправник ОСОБА_11 , отримувач - ОСОБА_24 , на 1 арк.; Квитанція про прийом вантажу №0840214255 від 19.01.2016, відправник ОСОБА_11 , отримувач - ОСОБА_25 , на 1 арк.; Квитанція про прийом вантажу №0840214259 від 19.01.2016, відправник ОСОБА_11 , отримувач - ОСОБА_26 , на 1 арк.; Видаткові накладні, у кількості 17 шт., за №№13882 від 13.10.2015, №12918 від 14.10.2015, №РТЛ21 від 09.09.2015, №РТЛ18 від 28.07.2015, №РТЛ2 від 21.04.2015, №РТЛ5 від 12.05.2015, №1 від 10.10.2014, №РТЛ6 від 19.05.2015, №РТЛ9 від 12.06.2015, №РТЛЗ від 25.11.2014, №РТЛ2 від 12.11.2014, №РТЛ4 від 09.12.2014, №РТЛ11 від 17.06.2015, №РТЛ13 від 30.06.2015, №РТЛ19 від 28.07.2015, №РТЛ20 від 28.08.2015, №РТЛ22 від 20.10.2015, кожна на 1 арк.; «Расходная накладная» у кількості 2 шт., за № №РТЛ 16 від 09.07.2015, №РТЛ17 від 17.07.2015, кожна 1 арк.; «Возвратная накладная» у кількості 6 шт., за №109 від 28.09.2015, №123 від 22.10.2015 у двох екземплярах, №1 від 06.01.2016 у трьох екземплярах, кожна на 1 арк.; Товарно-транспортні накладні, у двох екземплярах, №РРТЛ21 від 09.09.2015, кожна на 1 арк.; Вантажні квитанції №000107556 від 16.09.2015, у двох екземплярах, кожна на 1 арк.; Рахунок-фактура №0840206995 від 16.12.2015, на 1 арк.; Рахунок-фактура №0840206998 від 16.12.2015, на 1 арк.; Компакт-диск марки «Videx Mamba», CD-R, із написом виконаним маркером чорного кольору «Директор» №LH6107TA230I5506 D2, у білому паперовому конверті, 1 шт.; Компакт-диск марки «Videx Mamba», CD-R, із написом виконаним маркером чорного кольору «Печать» № НОМЕР_23 , у білому паперовому конверті, 1 шт.; Полімерний пакет білого кольору, із написом «Lacomba. Кава із смаком мрії», 1 шт. Печатка СЩ ОСОБА_27 із написом «Відвантажено» СВ.№298822 С-А-800, 1 шт.; Печатка Фізична особа- підприємець ОСОБА_27 , код НОМЕР_24 1 шт.; Печатка Фізична особа- підприємець ОСОБА_11 , і.н. НОМЕР_25 , у коробці, 1 шт.;оригінал довіреності від06.05.2010 року серія ВМТ №103544 на 1 арк.; Конверт №0421306199051 із листами всередині ДПІ в Оболонському районі від 27.10.15 №24974/26-54-15-01-10 із додатком на 2 арк., разом на 3 арк.: Накладна №10025952360 від 13.05.2017 на 2 арк.; Чотири аркуші паперу формату A4 із зображенням чашки з кавою та написом «Hannes»; Шість спеціально підготовлених паперових виробів, на вигляд, для пакування; Фірмова коробка «нова пошта» із квитанцією №59000250441836. прозорі полімерні пакети із коричневою сумішшю, яка має характерний запах кавової продукції, вагою 7,3 кг та 7,1 кг відповідно; Видаткові накладні за номерами з №СПД-000267 - №СПД-000276, №СПД-000278 - №СГІД-00 0295 від 03.02.2017 про поставку кавової продукції; Накладна №4399-15 від 12.08.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №4399-15 від 12.08.2015 у 3-х екземплярах на 1 арк. кожна; Посвідчення якості №100489 на вироби з гофрокартону на 1 арк.; Двадцять дев`ять аркушів паперу формату A4 із надрукованими даними щодо кількості заказів, етикеток, ящиків, гр./шт., сировини/кг, які є «чорною» бухгалтерію підприємства; Накладні. Без номеру, від 18.08.2016 у кількості 2 шт., від 22.08.2016, у кількості 1 шт., від 30.08.2016 - 1 шт., від 16.07.2016 - 1 шт., щодо кількості реалізованої кавової продукції у стіках (виробництва Малазія). Загалом на 5 арк.; Декларації про прийняття вантажу за №№1101017421 від 23.04.2016, №1101018430 від 29.04.2016, №1101018432 від29.04.2016, №1101019007 від 06.05.2016, №1101021852 від 25.05.2016, №1101020537 від 18.05.2016, №1101023947 від 08.06.2016, №1101023948 від 08.06.2016, №1101020538 від 18.05.2016, №1101021854 від 25.05.2016; Квитанція «Нова пошта» №№59000153832990 від 28.12.2015, №59000183869591 від 25.05.2016, №59000179695032 від 04.05.2016, №10012698619 від 20.05.2016, №59998030315503 від 15.04.2016, кожна на 1 арк.; Акти отримання багажу вантажоодержувачем № №А-0840000044325 від 13.05.2016, №А-08400000044101 від 05.05.2016, №А-08400000046901 від 12.07.2016, №А-08400000043975 від 29.04.2016, №А-08400000045418 від 06.06.2016, кожна на 1 арк.; Квитанція №КОБ-00012546 від 23.04.2016 на 1 арк.; Службові чеки №№000020143 від 25.04.2016, №000025618 від 31.05.2016, №000035947 від 12.07.2016* №000028633 від 13.06.2016, кожний на 1 арк.; Квитанції про прийом вантажу у надрукованому вигляді, а саме - кави розчинної, харчових добавок, іншої харчової продукції, логістичної компанії «Делівері» за січень-лютий 2017 року, у кількості - 299 штук, кожна на 1 арк. На кожній декларації міститься оригінал відтиску печатки із назвою «Склад №3. Місто Київ. Приймання та видача вантажу. ТОВ «Делівері». Ідентифікаційний код 31738765». Відправник - ОСОБА_11 ; Квитанції про прийом вантажу у надрукованому вигляді, а саме - кави розчинної, харчових добавок, іншої харчової продукції, логістичної компанії «Делівері» за січень-грудень 2016 року, у кількості - 1043 штук, кожна на 1 арк. На кожній декларації міститься оригінал відтиску печатки із назвою «Склад №3. Місто Київ. Приймання та видача вантажу. ТОВ «Делівері». Ідентифікаційний код 31738765». Відправник - ОСОБА_11 ; Декларації про прийняття вантажу у надрукованому вигляді, а саме - кави розчинної, харчових добавок, іншої харчової продукції, національної служби доставки «Інтайм» за серпень-грудень 2016 року, у кількості - 35 шт., кожна на 1 арк. Відправник - ОСОБА_28 ; Декларації про прийняття вантажу у надрукованому вигляді, а саме - кави розчинної, харчових добавок, іншої харчової продукції, національної служби доставки «Інтайм» за січень-лютий 2017 року, у кількості - 11 шт., кожна на 1 арк. Відправник - ОСОБА_28 ; Накладні у надрукованому вигляді, жовтого та білого кольору, заповнені кулькової ручкою синього кольору або олівцем, із зазначенням у скороченому форматі («Игорь», «Мангарян Мариуполь», «Высатюх Николаев», «Буряченко Кривой Рог», тощо) кому реалізовано кавову продукцію, а саме: кава розчина у пакетах тау стікерах, кави марки «Нескафе», «Нескафе голд», тощо. Накладні за січень-грудень 2016 року, кожна на 1 арк. у кількості - 1459 шт.; Накладні у надрукованому вигляді, жовтого та білого кольору, заповнені кулькової ручкою синього кольору або олівцем, із зазначенням у скороченому форматі («Игорь», «Мангарян Мариуполь», «Высатюх Николаев», «Буряченко Кривой Рог», тощо) кому реалізовано кавову продукцію, а саме: кава розчина у пакетах та у стікерах, кави марки «Нескафе», «Нескафе голд», тощо. Накладні за січень-лютий 2017 року, кожна на 1 арк. у кількості - 442 шт.; Видаткові накладні у надрукованому вигляді за січень-грудень 2016 року, про реалізацію кавової продукції у стіках, упаковках, розчинної кави, сировини Еквадор та Малайзія, із зазначенням кількості одиниць, ціни без ПДВ, сума без ПДВ, разом без ПДВ, ПДВ та всього із ПДВ, кожна на 1 арк., у кількості - 462 шт.; Квитанції «Нова пошта» за січень-лютий 2017 року, відправник ОСОБА_11 та ОСОБА_29 . Предмет посилок: спеції, харчові добавки, кожна на 1 арк. у кількості - 26 шт.; Квитанції «Нова пошта» за серпень-грудень 2016 року, відправник ОСОБА_11 та ОСОБА_29 . Предмет посилок: спеції, харчові добавки, кожна на 1 арк. у кількості - 91 шт.; Аркуші паперу формату A4, у кількості 16 шт., із назвою «Взаєморозрахунки з контрагентами», по управлінському облік, по контрагентам. По всіх договорах; Накладна на внутрішнє переміщення №СПД-000005 від 23.11.2016, у які міститься інформація щодо «Кофе 3 в 1 D» у кількості 50 шт., «Кофе 400 гр М» у кількості 400 шт., «Кофе 65 гр*27 шт М» у кількості 405 шт., «Кофе 130 гр*20чпт М» у кількості 200 шт. 2 полімерна упаковка розчинної кави марки «Jacobs Monarch», вагою 65 г та 400 г, у запечатаному вигляді; 1 картонна упаковка розчинної кави «Jacobs Monarch» у стіках (26 стіків), вагою 52 г.; 2 полімерні упаковки розчинної кави марки «Romiani Exclusive», вагою 65 г та 400 г, у запечатаному вигляді; 1 полімерна упаковка розчинної кави марки «Чорна карта Gold», вагою 500 г, у запечатаному вигляді; 1 полімерна упаковка розчинної кави марки «Nescafe Classic», вагою 60 г., у розпечатаному вигляді; 1 картонна упаковка розчинної кави марки «Nescafe Gold» у стіках (на упаковці написано 25 стіків, фактично всередині 24 стіки), вагою 50 г., у розпечатаному вигляді; 1 полімерна упаковка коричневого кольору, із биркою з написом «Напій кавовий розчинний гранульований «Light Intenso. Зразок №356», у розпечатаному вигляді, маса нетто 250 гр.; 1 полімерна упаковка коричневого кольору, із биркою з написом «Напій кавовий розчинний гранульований «Light Superia. Зразок №172», у розпечатаному вигляді, маса нетто 250 гр.; 1 полімерна упаковка коричневого кольору, із биркою з написом «Напій кавовий розчинний гранульований «Classimo. Зразок №115», у розпечатаному вигляді, маса нетто 250 гр.; 1 полімерна упаковка коричневого кольору, із биркою з написом «Напій кавовий розчинний гранульований «Superia. Зразок №185», у розпечатаному вигляді, маса нетто 250 гр.; 1 полімерна упаковка коричневого кольору, із биркою з написом «Лаваза» та «Напій кавовий розчинний гранульований «Intenso. Зразок №355», у розпечатаному вигляді, маса нетто 250 гр. Скретч-карта мобільного оператору «Київстар» із мобільним номером НОМЕР_26 ; Скретч-карта мобільного оператору «Київстар» із мобільним номером НОМЕР_27 ; Скретч-карта мобільного оператору «Київстар» із мобільним номером НОМЕР_28 ; Скретч-карта мобільного оператору «Київстар» із мобільним номером НОМЕР_29 ; Скретч-карта мобільного оператору «Київстар» із мобільним номером НОМЕР_30 ; Скретч-карта мобільного оператору «Київстар» із мобільним номером НОМЕР_31 ; Скретч-карта мобільного оператору «Київстар» із мобільним номером НОМЕР_32 ; Скретч-карта мобільного оператору «Київстар» із мобільним номером НОМЕР_33 ; Скретч-карта мобільного оператору «МТС» із мобільним номером НОМЕР_34 ; Скретч-карта мобільного оператору «МТС» із мобільним номером НОМЕР_35 ; Скретч-карта мобільного оператору «МТС» із мобільним номером НОМЕР_36 ; Картонна коробка із шістьма мотками штрих-кодів країни виготовлення із номерами - 4820106240225 та 4820106240218; Документи із взаєморозрахунками з покупцями, ксерокопії написаних від руки документів із даними розрахунків, залишків товарів на складах, накладних, загалом на 83 арк., серед яких: накладна №220 від 10.11.2016, на 1 арк.; накладна б/н від 10.11.2016, на 1 арк.; накладна №241 від 01.12.2016, на 1 арк.; накладна б/н від 03.11.2016, на 1 арк.; накладна б/н від 21.07.2016, на 1 арк.; накладна б/н від 13.07.2016, на 1 арк.; Аркуші паперу формату A4, у кількості 16 шт., із назвою «Взаєморозрахунки з контрагентами», по управлінському облік, по контрагентам, із помітками виконаними кульковою ручкою синього та червоного кольору; Аркуші паперу формату A4, у кількості 3 шт., із назвою «Залишки товарів на складах», по управлінському облік, по всіх договорах. У вказаних аркушах міститься інформація щодо назви товару (кофе (стики), стики коробочки, стик этикетка, ОСОБА_30 , Сырье Эквадор, Сырье Мексика, тощо), залишку, резерву товару; Аркуш паперу формату A4, із надрукованим текстом - переліком видаткових накладних за період з 01.11.16 по 26.11.16, із помітками виконаними кульковою ручкою синього кольору. Ксерокопії написаних від руки документів із даними розрахунків, залишків товарів на складах, накладних, загалом на 55 арк.; Накладна «Нова пошта» №59000252257370 на 1 арк., відправник ТОВ «ТД Укркава», отримувач - ОСОБА_11 ; Папка скорозшивач зеленого кольору, в середині якої знаходиться: Накладні у надрукованому вигляді, жовтого та білого кольору, заповнені кулькової ручкою синього кольору або олівцем, із зазначенням у скороченому форматі ( «Игорь», «Игорь Винница», «Игорь Гончарук», «Игорь Житомир», тощо) кому реалізовано кавову продукцію, а саме: кава розчина у пакетах тау стікерах, кави марки «Нескафе», «Нескафе голд», тощо. Накладні за період з 01.12.2016 по 03.05.2017, кожна на 1 арк. у кількості - 404 шт.; Квитанції «Нова пошта» за квітень 2017 року, відправник ОСОБА_11 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 . Предмет посилок: кава, харчові добавки, кожна на 1 арк. у кількості - 9 шт.; Декларації про прийняття вантажу у надрукованому вигляді, а саме - кави розчинної, харчових добавок, іншої харчової продукції, національної служби доставки «Інтайм» від 08.12.2016 та 22.03.2017 року, у кількості - 3 шт., кожна на 1 арк. Відправник - ОСОБА_28 ; Квитанції про прийом вантажу у надрукованому вигляді, а саме-кави розчинної, харчових добавок, іншої харчової продукції, логістичної компанії «Делівері» за квітень 2017 року, у кількості - 27 штук, кожна на 1 арк. На кожній декларації міститься оригінал відтиску печатки із назвою «Склад №3. Місто Київ. Приймання та видача вантажу. ТОВ «Делівері». Ідентифікаційний код 31738765». Відправник - ОСОБА_11 ; Товаротранспортна накладна на одному аркуші формату A4 від 03.05.2017 року №С0000000363, у двох екземплярах; Видаткові накладні у надрукованому вигляді за грудень 2016 року, січень-травень 2017 року, про реалізацію кавової продукції, із зазначенням кількості одиниць, ціни без ПДВ, сума без ПДВ, разом без ПДВ, ПДВ та всього із ПДВ, кожна на 1 арк., у кількості - 12 шт.; Папка скорозшивач червоного кольору, всередині якої наявні наступні документи: чекова книжка синього кольору на 25 чеків для отримання готівки за №№ від 8461051 до 8461075, рахунок № НОМЕР_37 . Два чеки відірвано, залишились корінці; платіжні доручення ТОВ «Ханес груп» у кількості 21 одиниця, на 1 арк. кожна, за №№1-18; квитанції ТОВ «Ханес груп» у кількості 5 штук, на 1 арк. кожна, щодо надання зворотної фінансової допомоги від ОСОБА_11 ; виписки по особовому рахунку № НОМЕР_37 ТОВ «Ханес груп» на 12 арк.; рахунок на оплату №1653 від 19.10.2016, плівки пакувальної на 1 арк.; видаткова накладна №2031 від 24.12.2016, два екземпляра на 1 арк. кожна; видаткова накладна №2015 від 28.12.2016, чотири екземпляра на 1 арк. кожна; Папка скорозшивач жовтого кольору із заповненими від руки даними про фінансову звітність за 2017 рік, всередині якої - Дев`ятнадцять картонних аркушів паперу, з виконаними на них від руки написами ручкою синього та червоного кольорів. Аркуші містять інформацію про дату вивезення товару, його кількість, грошові підрахунки. Також до аркушів прикріпленні заявки про видачу готівки через систему грошових переказів «Нова пошта»; Папка скорозшивач синього кольору із накладними, всередині якої виявлено наступні документи: Декларації про прийняття вантажу у надрукованому вигляді, а саме - кави розчинної, харчових добавок, іншої харчової продукції, національної служби доставки «Інтайм» за квітень 2017 року, у кількості - 14 шт., кожна на 1 арк. Відправник - ОСОБА_28 ; Накладні у надрукованому вигляді, жовтого та білого кольору, заповнені кулькової ручкою синього кольору або олівцем, із зазначенням у скороченому форматі («Игорь», «Иорь Винница», «Игорь Гончарук», «Игорь Житомир», тощо) кому реалізовано кавову продукцію, а саме: кава розчина у пакетах та у стікерах, кави марки «Нескафе», «Нескафе голд», тощо. Накладні за квітень 2017 року, кожна на 1 арк. у кількості - 17 шт.; Квитанції про прийом вантажу у надрукованому вигляді, а саме - кави розчинної, харчових добавок, іншої харчової продукції, логістичної компанії «Делівері» за квітень 2017 року, у кількості - 226 штук, кожна на 1 арк. На кожній декларації міститься оригінал відтиску печатки із назвою «Склад №3. Місто Київ. Приймання та видача вантажу. ТОВ «Делівері». Ідентифікаційний код 31738765». Відправник - ОСОБА_11 ; Видаткові накладні у надрукованому вигляді за квітень 2017 року, про реалізацію кавової продукції у стіках, упаковках, розчинної кави, сировини Еквадор та Малайзія, із зазначенням кількості одиниць, ціни без ПДВ, сума без ГІДВ, разом без ПДВ. ПДВ та всього із ПДВ, кожна на 1 арк., у кількості - 107 шт.; Квитанції «Нова пошта» за квітень 2017 року, відправник ОСОБА_11 та ОСОБА_29 . Предмет посилок: спеції, харчові добавки, кожна на 1 арк. у кількості - 21 шт.; Шість поштових конвертів від адресата ТОВ «Трипільский пакувальний комбінат» на ім`я ОСОБА_11 із накладними всередині, а саме: видаткова накладна за №191117 від 31.03.2017, у двох екземплярах на 1 арк. кожна, постачальник ТОВ «Трипільський пакувальний комбінат», отримувач - ФОП ОСОБА_11 видаткова накладна за №165717 від 22.03.2017, у двох екземплярах на 1 арк. кожна, постачальник ТОВ «Трипільський пакувальний комбінат», отримувач - ФОП ОСОБА_16 ; товарно-транспортна накладна за №1657-17 від 22.03.2017, у трьох екземплярах на 1 арк. кожна, постачальник ТОВ «Трипільський пакувальний комбінат», отримувач ФОП ОСОБА_11 ; накладна №1657-17 від 22.03.2017 на 1 арк.; видаткова накладна за №167217 від 22.03.2017, у двох екземплярах на 1 арк. кожна, постачальник ТОВ «Трипільський пакувальний комбінат», отримувач - ФОП ОСОБА_11 ; товарно-транспортна накладна за №1672-17 від 22.03.2017, у трьох екземплярах на 1 арк. кожна, постачальник ТОВ «Трипільський пакувальний комбінат», отримувач - ФОП ОСОБА_11 ; накладна №1672-17 від 22.03.2017 на 1 арк.; «Спецификация №7 к Договору купли-продажи №431-15 от 27 октября 2015 года», у двох екземплярах на 1 арк. кожна; акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Трипільський пакувальний комбінат» та ФОП ОСОБА_11 з 01.01.2017 по 31.03.2017, у двох екземплярах на 1 арк. кожний; видаткова накладна за №218017 від 14.03.2017, у двох екземплярах на 1 арк. кожна, постачальник ТОВ «Трипільський пакувальний комбінат», отримувач - ФОП ОСОБА_11 ;- «Дополнительное соглашение №1 к Договору купли-продажи №431-15 от 27 октября 2015 года», у двох екземплярах на 1 арк. кожна, та «Спецификация №8 к Договору купли-продажи №431-15 от 27 октября 2015 года», у двох екземплярах на 1 арк. кожна;Двадцять аркушів рекламних листів кави «Romiani», формату A4; Накладні у надрукованому вигляді, жовтого та білого кольору, заповнені кулькової ручкою синього кольору або олівцем, із зазначенням у скороченому форматі («Игорь», «Валера», «Саша студент», «Игорь Фещенко», тощо) кому реалізовано кавову продукцію, а саме: кава розчина у пакетах та у стікерах, кави марки «Нескафе», «Нескафе голд», «Чорна карта» тощо. Накладні за березень 2017 року, кожна на 1 арк. у кількості - 136 шт.; Накладні у надрукованому вигляді, жовтого та білого кольору, заповнені кулькової ручкою синього кольору або олівцем, із зазначенням у скороченому форматі («Игорь», « ОСОБА_35 », «Саша студент», «Игорь ОСОБА_36 », тощо) кому реалізовано кавову продукцію, а саме: кава розчина у пакетах та у стікерах, кави марки «Нескафе», «Нескафе голд», «Чорна карта» тощо. Накладні за квітень 2017 року, кожна на 1 арк. у кількості - 110 шт.; Дві картонні коробки розчинної кави «Jacobs» (у стіках), масою 288 г; Стікери розчинної кави «Нескафе» у кількості 4 шт., маса нетто кожного - 16 г.; 1 полімерна упаковка розчинної кави марки «Nescafe Classic», вагою 300 г., у запечатаному вигляді; 1 полімерна упаковка кави, на вигляд у зернах, марки «Juve», приблизною вагою 600 г, у запечатаному вигляді; два файли із накладними та ксерокопіями неофіційної бухгалтерії, всередині якої знаходяться наступні документи: Накладні у надрукованому вигляді, жовтого та білого кольору, заповнені кулькової ручкою синього кольору або олівцем, із зазначенням у скороченому форматі (« ОСОБА_37 », « ОСОБА_35 », «Саша студент», « ОСОБА_38 », тощо) кому реалізовано кавову продукцію, а саме: кава розчина у пакетах та у стікерах, кави марки «Нескафе», «Нескафе голд», «Чорна карта» тощо. Накладні за період з 02.05.2017 по 17.05.2017, одна накладна від 23.03.2017, кожна на 1 арк. у кількості - 73 шт.; Звіт про залишки товарів на складах, на двадцяти трьох аркушах формату A4; Таблиці, що містять інформацію про партії товарів на восьми аркушах формату A4; Накладна на повернення від 19 липня 2016 року № РН-0000025, роздрукована у форматі A4. У пункті 1 накладної міститься наступна інформація «Кава натуральна, розчинна, сублімована, розфасована в п/е пакетах 25 кг., Freeze dried soluble coffee.»; Копія акту приймання- передачі майна до договору відповідального зберігання № 1 від 04 липня 2016 року; Копія акту повернення майна згідно додаткової угоди № 1 до договору купівлі-продажу №10 від 04 липня 2016 року; Копія видаткової накладної від 14 липня 2016 року № РН-0000025. У пункті 1 накладної міститься наступна інформація «Кава натуральна, розчинна, сублімована, розфасована в п/е пакетах 25 кг., Freeze dried soluble coffee.»; Копія рухунку-фактури від 13 липня 2016 року, №СФ-0000025. У пункті 1 рахунку міститься наступна інформація «Кава натуральна, розчинна, сублімована, розфасована в п/е пакетах 25 кг., Freeze dried soluble coffee.»; Таблиці, що містять інформацію про взаєморозрахунки з покупцями на трьох аркушах формату A4.; Два, скручених у рулони, папери із назвами кави «Чорна карта»; Скручені у рулони папери із зображенням кави «Romiani»; Печатка із написом « ОСОБА_11 », код 2882710453; Скретч-картка мобільного оператора «Водафон» із номером НОМЕР_38 ; Сім-картка із цифрами НОМЕР_39 ; Квитанція «Нова пошта» №59000254969185, відправник ТОВ «Укркава», одержувач - ОСОБА_29 ; Електронний пристрій, на вигляд засіб для електронного цифрового підпису, марки «Vasco»; Записна книжка зеленого кольору; Файл із надрукованими та написаними власноручно документами щодо бухгалтерського обліку товарів, взаєморозрахунків з покупцями, накладними на повернення, накладними, що мають ознаки «чорної» бухгалтерії підприємства, а саме: декларації про прийняття вантажу у надрукованому вигляді, а саме -харчові добавки, національної служби доставки «Інтайм» за березень 2017 року, у кількості - 3 шт., кожна на 1арк. відправник ОСОБА_28 ; квитанції про прийом вантажу у надрукованому вигляді, а саме - кави розчинної, харчових добавок, іншої харчової продукції, логістичної компанії «Делівері» за березень 2017 року, у кількості - 210 штук, кожна на 1 арк. На кожній декларації міститься оригінал відтиску печатки із назвою «Склад №3. Місто Київ. Приймання та видача вантажу. ТОВ «Делівері». Ідентифікаційний код 31738765». Відправник - ОСОБА_11 ; видаткові накладні у надрукованому вигляді за березень 2017 року, про реалізацію кавової продукції у стіках, упаковках, розчинної кави, кава «Romiani», із зазначенням кількості одиниць, ціни без ПДВ, сума без ПДВ, разом без ПДВ, ПДВ та всього із ПДВ, кожна на 1 арк., у кількості - 35 шт.; квитанції «Нова пошта» за березень 2017 року, відправник ОСОБА_11 . Предмет посилок: спеції, харчові добавки, кожна на 1 арк. у кількості - 21 шт.; розрахункова квитанція №9990503708400013399' від 09.03.2017, на 1 арк., Мобільний телефон «Nokia» із написом «Декларации», із номером НОМЕР_40 , imei: НОМЕР_41 ; Мобільний телефон «Nokia» із написом «Приват А», imei 1: НОМЕР_42 , imei 2: НОМЕР_43 , із сім- карткою, на якій кульковою ручкою зроблено напис «А»; Мобільний телефон «Nokia» із написами «Приват Г», «Приват Б» imei 1: НОМЕР_44 , imei 2: НОМЕР_45 , із двома сім - картками ( НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ), на якій кульковою ручкою зроблено напис «А»; Мобільний телефон «Nokia» imei НОМЕР_48 , із сім-карткою( НОМЕР_49 ); Флеш-накопичувач, чорно-сірого кольору, без номерів; П`ять папок скорозшивачів, синього кольору, із бухгалтерською документацією (акти, накладні, договору оренди, взаєморозрахунками з контрагентами) всередині яких знаходяться наступні документи: акт №ОУ- 0000040 здачі-прийняття робіт (надання послуг), на 1 арк.; акт передачі-прийому приміщень б/н без дати, на 1 арк.; акт №ОУ-0000027 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.02.2017, на 1 арк.; рахунок №СФ-0000044 від 01.03.2017, на 1 арк.; акт огляду орендує мого складського приміщення на наявність повірених вогнегасників Інженера з охорони праці ПАТ «Київський завод «РІАП» ОСОБА_39 , на 1 арк.; акт №ОУ-0000012 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2017, на 1 арк.; рахунок №СФ-0000029 від 01.02.2017, на 1 арк.; договір №16-16 оренди будинку, споруди (іншого об`єкта нерухомості) від 01.11.2016, укладений між ТОВ «Парісоф» та ОСОБА_29 щодо оренди приміщення за адресою: м.Київ, вул.Корабельна, 5, на 5 арк., із чотирма додатками на 4 арк.; договір №14-16 оренди будинку, споруди (іншого об`єкта нерухомості) від 01.09.2016, укладений між ТОВ «Парісоф» та ОСОБА_29 щодо оренди приміщення за адресою: м.Київ, вул.Корабельна, 5, на 5 арк., із трьома додатками на 3 арк.; аркуші паперу формату A4, у кількості 9 шт., із назвою «Взаєморозрахунки з контрагентами», по управлінському облік, по контрагентам, із помітками виконаними кульковою ручкою синього та червоного кольору По всіх договорах; аркуші паперу формату A4, у кількості 13 шт., у надрукованому вигляді, із назвою «Активы»; аркуші паперу формату A4, у кількості 10 шт., у надрукованому вигляді, із назвою «Залишки товарів на складах»; аркуш паперу формату A4, у кількості 1 шт., у надрукованому вигляді, із назвою «Звіт про переміщення товарів на складах»; «Кава та напої кавові фасовані. Технічні умови ТУ У 10.8-37096154-001:2016 (вперше)», розроблені директором ТОВ «Ханес Груп» ОСОБА_11 , на 17 арк.; Звіт за результатами робіт для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи 258/07/16 від 14.06.2016 ТУ У 10.8-37096154- 001:2016 «Кава та напої кавові фасовані. Технічні умови», на 1 арк.; Договір про виконання науково- технічної роботи №1811 від 14.06.2016, з додатками: протоколом погодження договірної ціни та актом здачі-приймання науково-технічної роботи, разом на 3 арк.; Висновок державної санітарно- епідеміологічної експертизи від 23.06.2016 №05.03.02-06/20880, на 1 арк.; Акт №201-В709/16 здачі- приймання робіт за договором №201-В709/16 від 17.05.2016, складений 01.09.2016, на 1 арк.; Договір про надання платних робіт (послуг) №201-В709/16 від 17.05.2016, на 2 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків за період: січень 2016 - листопад 2016 між ПАТ «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» і ОСОБА_11 за договором №20-0 від 01.01.2016, на 1 арк.; Додаткова угода №1 до договору №20-0 від 01.01.2016, укладена 31.07.2016, на 1 арк. та акт здачі-приймання приміщення від 31.07.2016 до неї; Рахунок №СФ-0000186 від 28.04.2017, на 1 арк.; Акт №ОУ-0000044 здачі-приймання робіт (надання послуг), від 30.04.2017 на 1 арк.; Акт№ОУ-0000041 здачі-приймання робіт (надання послуг), від 31.03.2017, на 1 арк.; Рахунок №СФ-0000129 від 31.03.2017, на 1 арк.; Договір оренди будинку, споруди (іншого об`єкта нерухомості) №02-17 від 01.04.2017 з додатками, разом на 8 арк.; Акт №ОУ-0000028 здачі- приймання робіт (надання послуг), від 28.02.2017, на 1арк.; Рахунок № СФ 0000045 від 01.03.2017, 1 арк.; Акт АктМЮУ-ОООООІЗ здачі-приймання робіт (надання послуг), від 31.01.2017, на 1 арк.; Рахунок №СФ-0000030 від 01.02.2017, на 1 арк.; Акт №ОУ-0000167 здачі-приймання робіт (надання послуг), від 31.12.2016, на 1 арк.; Рахунок №СФ-0000015 від 03.01.2017, на 1 арк. з квитанцією про сплату №17010793 від 12.01.2017 на 1 арк.; Акт №ОУ-0000152 здачі-приймання робіт (надання послуг), від 30.11.2016 р. на 1 арк.; Рахунок №СФ-0000294 від 01.12.2016, на 1 арк.; Рахунок №СФ-0000279 від від 03.11.2016, на 1 арк. та чек про оплату рахунку; Договір №17-16 оренди будинку, споруди (іншого об`єкта нерухомості) від 01.11.2016 з додатками, разом на 8 арк.; Аркуші паперу формату A4, на яких містяться написи «Якобз 3 в 1 оріджінал», «Romiani», «Doppio» та їх опис, що є уточненням до технічного завдання з виготовлення картонних виробів,, а також рукописні виправлення, на 22 арк.; Окремі аркуші паперу, на яких міститься друкований та рукописний текст із зазначенням взаєморозрахунків з контрагентами, а також грошових видатків на заробітну плату, логістику, банківське обслуговування тощо, на 17 арк; записна книжка білого кольору; Книга у жовтій обкладинці із назвою «Деловая переписка на английском и русаком язьїках»; Системний блок, б/н, марки «Delux», сіро-чорного кольору, без серійного номеру; Системний блок, б/н, марки «Delpfics», чорного кольору, без серійного номеру, 11 скляних банок х 0,5 л із коричневою сумішшю; 3 банки х 1 л із коричневою сумішшю; 3 банки х 0,3 л із коричневою сумішшю; 6 пластикових банок х 0,05 л; 1 банка м 0,72 л; 4 металеві банки, сірого кольору, із коричневою сумішшю по 200 г; 1 банка х 0,37 л; 2 банки х 0,5 л з пакетом коричневої суміші; 1 банка х 0,17 л; 3 пачки «Якобс Монарх» 70 г; 1 пачка «Grano Dorado» 240 г; 1 пачка «Якобс Монарх» 130 г; 1 пачка «Чорна карта»; 1 пачка «Nescafe» 60 г; 1 пачка «Цукорій» 100 г; 1 пачка «Vrumi» 150 г; 1 пачка «Light Classimo» 500 г; 1 банка з синьою кришкою «Gerber» із коричневою сумішшю; 2 стікери «Jacobs» 13,5 г та 2 г; 1 стікер «Nescafe» 2 г; 1 коробка «Jacobs» із сімома стікерами; 4 упаковки «Gauri» по 75 г кожна; 1 коробка зі стікерами «Jacobs» 56 г; 2 коробки зі стікерами «Nescafe» по 56 г; 2 упаковки «Чорна карта» по 285 г; 2 упаковки «Чорна карта» по 400 г; 2 упаковки «Чорна карта» 65 г та 95 г; 1 упаковки «Nescafe» 60 г. 2 полімерних пакета із коричневою сумішшю загальною вагою 400 г; 2 малі полімерні пакети загальною вагою 150 г; 1 великий полімерний пакет із білою сумішшю 100 г; 1 банка х 0,5 л з пакетом білої суміші; 3 коробки зі стікерами «Jacobs» в пакеті; 3 стікера «Jacobs»; 1 банка х 0,5 л з коричневою сумішшю; 4 упаковки «Gauri» 75 г; 1 упаковка «Jacobs» 400 г; 1 упаковка кава розчинна «Кожен день» 50 г; 2 коробки зі стікерами «Jacobs» масою 273 г та 288 г; 1 полімерний пакет з написом «У Саши на пробу» та пакетик кави 20 г; 2 пакетика «Русская кофейня» 20 г., 7 упаковок «Gauri» 75 г; 1 банка х 1 л Еквадор; 1 упаковка «Nescafe» 60 г; 2 коробки зі стікерами «Jacobs Dynamix»; 2 стікера «Jacobs»; 1 стікер «Jacobs Dynamix»; 2 упаковки «Jacobs» по 400 г; 1 банка х 0,5 л з коричневою сумішшю; 1 банка х 0,72 л з коричневою сумішшю, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку. Визначено місце зберігання арештованого майна в УСБ України в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104. Накладено арешт на майно ОСОБА_12 , вилучене 19.05.2017 в ході проведення обшуку в складському приміщенні корпусу цеха № 1 ПрАТ «Київський завод «РІАП» за адресою: м. Київ, вул. Корабельна 5, а саме: картонні коробки в кількості 50 штук, в середині яких знаходяться стіки «JACOBS DYNAMIX» Звів кількості 12000 штук; картонні коробки в кількості 13 штук, в середині яких знаходяться стіки «JACOBS MONARCH» Звів кількості 6760 штук; картонні коробки в кількості 48 штук, в середині яких знаходяться пакетики «MacCofee »Звів кількості 48000 штук; картонні коробки в кількості 160 штук, в середині яких знаходяться «JACOBS MONARCH 35 г 17 чашок» в кількості 7020 штук; картонні коробки в кількості 152 штук, в середині яких знаходяться «JACOBS MONARCH 65 г 32 чашки» в кількості 4104 штук; картонні коробки в кількості 142 штук, в середині яких знаходяться «JACOBS MONARCH 130 г 65 чашок» в кількості 3124 штук; картонні коробки в кількості 171 штук, в середині яких знаходяться «JACOBS MONARCH 400 г» в кількості 2040 штук; картонні коробки в кількості 76 штук, в середині яких знаходяться стіки «NESCAFE CLASSIC» в кількості 22800 штук; картонні коробки в кількості 50 штук, в середині яких знаходяться стіки «NESCAFE CLASSIC» в кількості 15000 штук; картонні коробки в кількості 25 штук, в середині яких знаходяться стіки «JACOBS ORIGINAL» Звів кількості 6000 штук; картонні коробки в кількості 17 штук, в середині яких знаходяться «FORT 100 g» в кількості 510 штук; картона коробка з гранульованою речовиною в кількості 20 шт.; картонні коробки в кількості 395 штук, в середині яких знаходяться стіки «ROMIANI» в кількості 205400 штук; картонні коробки в кількості 93 штук, в середині яких знаходяться «ROMIANI 140 г» в кількості 1860 штук; картонні коробки в кількості 233 штук, в середині яких знаходяться «ROMIANI 400 г» в кількості 1864 штук; картонні коробки в кількості 159 штук, в середині яких знаходяться «ROMIANI 70 г» в кількості 4770 штук; паперові коробки для пакування «JACOBS MONARCH» в кількості 129 шт.; паперові упаковки в середині з рекламним матеріалом - 1 палета; картонні пакувальні коробки з написом «ROMIANI» в кількості 45 пачок; картонні коробки в кількості 4 шт., в середині яких знаходяться стіки «CARTE NOIRE» в кількості 2080 штук; коробка з кавовою сумішшю - 1 шт.; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-06/20880 від 23.06.2016 р. на 1 арк., - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку. Місцем зберігання вилученого майна, окрім висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-06/20880 від 23.06.2016 р. на 1 арк., визначено ТОВ «Спринтер К» (Київська область, Вишгородський район, с. Козаровичи, вул. Лесі Українки, 2); місцем зберігання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-06/20880 від 23.06.2016 р. на 1 арк., визначено в Управління Служби безпеки України в Харківській області (м. Харків, вул. Мироносицька, 2), в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104. Накладено арешт на майно ОСОБА_11 , вилучене 19.05.2017 р. в ході проведення обшуку в нежитловому складському приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: Картонна коробка, коричневого кольору, з маркуванням наступного змісту: «Эквадорский кофе натуральный, растворимый сублимированный», марки «Cafe pres2» в середині якої знаходиться полімерний прозорий опечатаний пакет в якому міститься розсипом розчинна кава, вагою 25 кг., у кількості 30 коробок, Картонна коробка, коричневого кольору, з маркуванням наступного змісту: «Cacique Freeze Dried Coffee», в середині якої знаходиться порожні упаковки розчинної кави «Romiani», 70 грам, кількість упаковок у коробці - 35000 шт., кількість картонних коробок - 21 штука., Картонна коробка, коричневого кольору, з маркуванням наступного змісту: «Cacique Freeze Dried Coffee», в середині якої знаходиться порожні упаковки розчинної кави «Romiani», 140 грам, кількість упаковок у коробці - 2500 штук, кількість картонних коробок - 12 штука., Картонна коробка, коричневого кольору, з маркуванням наступного змісту: «Cacique Freeze Dried Coffee», в середині якої знаходиться порожні упаковки розчинної кави «Romiani», 400 грам, кількість упаковок у коробці - 1750 штук, кількість картонних коробок - 8 штук, Пакувальна плівка у рулонах розчинної кави «Romiani» у кількості 24 штуки, Пакувальний матеріал вироблений із картону коричневого із маркуванням «Romiani» у кількості 720 штук, Картонна коробка, коричневого кольору, з маркуванням наступного змісту «Super coffee», виробництва Малазія, в середині якої знаходиться полімерний прозорий опечатаний пакет в якому міститься розсипом розчинна кава, вагою 25 кг., у кількості 20 коробок. Картонна коробка, коричневого кольору із маркуванням «Пласт-А-Пак», де знаходяться прямокутні пластикові ємності, білого кольору, кількість коробок 7 штук. Запакований паперовий пакет, вагою 250 грам, в середині якого знаходиться чай, із наступним маркуванням та кількістю упаковок: «Brentea Lychee Ooling» - 380 штук; «Brentea Exotice peach» - 60 штук; «Brentea Blueberry Yoghurt» - 170 штук; «Brentea Japan Genmaicha» 45 - штук; «Brentea Paradiso» 55 штук; «Brentea China Rose» - 10 штук; «Brentea Cafe Latte» - 125 штук; «Brentea Brazilian Mate» - 75 штук; Картонна коробка, коричневого кольору, з маркуванням наступного змісту: «Cacique Freeze Dried Coffee», в середині якої знаходиться полімерний прозорий опечатаний пакет, в середині якого насипом міститься розчинна кава вагою 25 кг., загальна кількість коробок 5 штук. Запакований паперовий пакет, вагою 250 грам, в середині якого знаходиться чай, із наступним маркуванням та кількістю упаковок: «Brentea Vanille» - 48 штук; «Brentea Honeybush Chocolate Cake» - 55 штук; «Brentea Sun Fruit» - 35 штук; «Brentea Lap sang Sonehong» - 40 штук; Запакований паперовий пакет, без маркування вагою 250 грам, в середині якого знаходяться чай, загальною кількістю 380 штук. Запакований паперовий пакет, вагою 250 грам, в середині якого знаходиться чай, із наступним маркуванням та кількістю упаковок: «Brentea Fruit punch» - 40 штук; «Brentea Peach Cream» - 20 штук; «Brentea Golden Nepal» - 10 штук; «Brentea Ceylon Highgrown» - 10 штук; «Brentea Dolong Ginseng» - 10 штук; Запакований полімерний пакет, чорного кольору, з маркуванням наступного змісту «Brentea» вагою 250 грам, в середині якого знаходиться чай, загальною кількістю 15 штук. Запакований полімерний пакет, з маркуванням наступного змісту «Grunewald Лиги Улун» вагою 250 грам, в середині якого знаходиться чай, загальною кількістю 10 штук. Запакований полімерний пакет, зеленого кольору, з маркуванням наступного змісту «Grunewald» вагою 250 грам, в середині якого знаходиться чай, загальною кількістю 70 штук. Запакований полімерний пакет, з маркуванням наступного змісту «Grunewald Чио Чио Сан» вагою 250 грам, в середині якого знаходиться чай, загальною кількістю 190 штук. Запакований полімерний пакет, синього кольору, з маркуванням наступного змісту «Grunewald» вагою 250 грам, в середині якого знаходиться чай, загальною кількістю 6 штук. Картонна коробка коричневого кольору в середині якого знаходиться полімерний прозорий пакет, в якому розсипом міститься речовина за зовнішніми ознаками схожа на чай, у кількості 2 коробки. Полімерний пакет, на якому зроблено запис від руки маркером чорного кольору наступного змісту «Слива 1043»; Запакований полімерний пакет, з маркуванням наступного змісту «Grunewald Женьшень Лайм» вагою 250 грам, в середині якого знаходиться чай, загальною кількістю 70 штук, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку. Місцем зберігання арештованого майна визначено складське приміщення ТОВ «Спринтер К», за адресою: Київська область, Вишгородський р-н, с. Козаровичі, вул. Лесі Українки, 2, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104. Накладено арешт на майно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене19.05.2017р. в ході проведення обшуку в приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: дев`ять картонних коробок з порошком, що має характерний запах, схожий на каву коричневого кольору, з написами синього кольору «CACIQUE Freeze Dried Coffeee» вагою брутто 27,080 кг, 27,190 кг, 27,210 кг, 27,200 кг, 27,090 кг, 27,180 кг, 27,165 кг, 27,090 кг, 27,200 кг.; дванадцять картонних коробок з порошком, що має характерний запах, схожий на каву коричневого кольору, із написами чорного кольору із написом «Чорна карта. Кава натуральна сублімована 400гх10 шт.» вагою брутто: 4,220 кг, 4,210 кг, 4,220 кг, 4,220 кг, 4,220 кг, 4,220 кг, 4,220 кг, 4,220 кг, 4,220 кг, 4,220 кг, 4,220 кг, 4,250 кг.; сто сімдесят одна картонна коробка з порошком, що має характерний запах, схожий на каву коричневого кольору, без будь-яких ідентифікуючих ознак у кількості загальною вагою брутто 928, 53 кг.; п`ятдесят чотири картонні коробки з порошком, що має характерний запах, схожий на каву коричневого кольору, із наклейками «Freeze Dried Coffee Product code: 6040 Gross weught 28 kg; одна тисяча сімсот двадцять порожніх пакувальних картонних коробки у із написами чорного кольору «Чорна карта. Кава натуральна сублімована 400г хІО шт.»; п`ять полімерних пакета із порошком, що має характерний запах, схожий на каву, коричневого кольору, вагою брутто 29,800 кг, 14,290 кг, 25,560 кг, 29,900 кг, 29,560 кг; два предмети, схожі на верстати для фасування кави синього кольору, без маркування та написів; бетонозмішувач помаранчевого кольору, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку. Місцем зберігання арештованого майна визначено складське приміщення ТОВ «Спринтер К», за адресою: Київська область, Вишгородський р-н, с. Козаровичі, вул. Лесі Українки, 2, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104. Накласти арешт на майно ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучене 19.05.2017 в ході проведення обшуку в нежитловій будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: пристрій чорного кольору моделі "TECSAR", що був приєднаний до камер відео спостереження з блоком живлення та пультом дистанційного керування; три дата-штампи чорного кольору та один дата-штамп з ручкою білого та червоного кольорів; блокнот з коричневою обкладинкою "Туристичний оператор "Добро" - 2011, у якому виконані написи від руки; блокнот з обкладинкою на якій намальований "Ведмідь з квіткою", у якому містяться написи виконані від руки; зошит з обкладинкою темно-синього кольорів "Прага", у якому містяться написи виконані від руки; блокнот з обкладинкою темно-синього кольору "Кофе ІІетровська Слобода" - 2013, у якому містяться написи виконані від руки; товарно-транспортна накладна № АГ - 0001162 від 09.02.2016 p.; накладна № 1469 від 14.06.2016 p.; акт прийому - передачі № АГ - 0001162 від 09.02.2016; акт прийому-передачі № АГ - 0000951 від 02.02.2016; товарно-транспортна накладна № АГ - 0000951 від 02.02.2016, у 3 (трьох) примірниках; накладна № 116052017 від 16.05.2017, у 2 (двох) примірниках; обладнання фасувальне синього кольору з плівкою помаранчевого кольору "Jacobs ORIGINAL" Зв 1 для стіків. Найменування: АФ - 120 ОМ2, серійний номер: К-1-1104; обладнання фасувальне синього кольору з плівкою зеленого кольору "Jacobs Monarch" для стіків, без найменування та серійного номеру з мотором "NERIMOTORI" № 13094806008; обладнання фасувальне синього кольору з плівкою чорного та червоного кольорів "NESCAFE CLASSIC" для стіків. Найменування: АФ - 120 ОЛ4, серійний номер: К-1-1743; обладнання фасувальне для розчинної кави синього кольору, model: 17Н2А3612, nomer: 20140927; компресор червоного кольору "FORTE", model: ZA65-100, SERIAL №: 2014/01 000298; компресор червоного кольору "INTERTOOL", model: YL90L-2, без номеру; обладнання чорного кольору, що призначено для запаювання пакетів, без моделі та номеру; обладнання синього кольору, що призначено для запаювання пакетів, без моделі та номеру; обладнання синього кольору "Building dryer", model: MDH - 60; картонні коробки коричневого кольору з написом: "Mondelez", у яких знаходяться полімерні упаковки кави "Jacobs Monarch", вагою по 130 г. кожна, загальною вагою брутто 192, 43 кг. Всього 68 (шістдесят вісім) коробків; дві картонні коробки коричневого кольору у яких знаходяться пакувальні коробки "Jacobs ORIGINAL" Зві для стіків жовтого кольору; паперові мішки "MOKATE": * "creamer" вагою 25 кг - 6 шт., "topping base" вагою 20 кг - 2 шт.; паперові згортки коричневого кольору з упаковкою "Jacobs Monarch" зелено-чорного кольорів на 26 ст іків, у кількості 34 шт.; паперові згортки коричневого кольору з упаковкою "ROMIANI" зелено-чорного кольорів на 26 стіків, у кількості 56 шт.; картонні коробки коричневого кольору з розчинною кавою "Jacobs Monarch у кількості 84 шт.; картонні коробки коричневого кольору зі стіками у коробках "Jacobs Monarch" у кількості 28 шт. по 20 коробків на 26 стіків; картонні коробки коричневого кольору "Jacobs Зві" у стіках у кількості 15 коробків, в середині 10 коробків по 24 стіка; картонна коробка коричневого кольору з написом "Pres 2 CAFE" вагою 25 кг, з розчинною кавою, з етикеткою "FD-110 ECUADOR", у кількості - 25 шт.; картонна коробка коричневого кольору з кавою насиплю у поліетиленовому пакеті, вагою 27 кг, у кількості - 18 шт.; картонна коробка коричневого кольору з написом: "Чорна карта" 10 шт X 400 г = 4 кг, кава натуральна розчинна сублімована "Gold", у кількості - 82 шт.; картонна коробка коричневого кольору з кавою насиплю з написом "CACIQUE" у кількості - 3 шт., вагою 27,150 кг, 27,2600 кг та 27,570 кг; картонна коробка коричневого кольору з написом "Чорна карта" "Exclusive Brasilia", 10 шт X 400 г = 4 кг, у кількості 70 шт.; обладнання (змішувач) синього кольору з баком, у якому знаходиться кава "CMR RIDUTTORI 5 RL", TYPE CMR Y75, RATIO 80, DATE 150512" з мотором "NERIMOTORI", TYPE MR 80A0094, 80 A-6; рулон плівки для виробництва стіків "ROMIANI" чорно-зеленого кольору, що обмотані прозорою поліетиленового плівкою, у кількості - 27 шт.; 2 розпечатаних рулону "Jacobs Monarch" для стіків; картонні коробки з упаковкою "ROMIANI" на 400 г. у кількості приблизно 3420 шт. як зазначено на коробці маркером чорного кольору - 3 шт.; картонні коробки з упаковкою "ROMIANI" на 70 г. у кількості приблизно 3500 шт. як зазначено на коробці маркером чорного кольору - 3 шт.; картонні коробки з упаковкою "ROMIANI" на 140 г. у кількості приблизно 2500 шт. як зазначено на коробці маркером чорного кольору; картонні коробки коричневого кольору з написом "Pres 2 CAFE" червоного кольору у яких знаходяться насиплю стіки "Jacobs Monarch" 2 г, у кількості 6 шт.; картонні коробки коричневого кольору з написом "Pres 2 CAFE" червоного кольору у яких знаходяться поліетиленові пакети з кавою - 4 шт.; картонні коробки коричневого кольору з кавою розчинною гранульованою "Intenso" по 10 кг у двох поліетиленах, дата 25.04.17 - 2 шт.; картонні коробки коричневого кольору з упаковкою "Чорна карта" GOLD на 300г+100г=400г - 2 шт.; картонна коробка коричневого кольору з упаковкою"Jacobs Monarch" на 130 г - 1 шт.; картонна коробка коричневого кольору з упаковкою "Jacobs Monarch" на 300г+100г=400г - 1 шт.; картонна коробка коричневого кольору з упаковкою " ROMIANI" на 300г+100г=400г - 2 шт.; картонна коробка коричневого кольору з упаковкою " ROMIANI" на 70 г - 1 шт.; картонна коробка коричневого кольору з упаковкою " ROMIANI" на 140 г - 1 шт.; картонна коробка у упаковкою "Чорна карта" "Eclusive Brasilia" на 300г+100г=400г - 1 шт., - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку. Місцем зберігання арештованого майна визначити складське приміщення TOB «Спринтер К», за адресою: Київська область, Вишгородський р-н, с. Козаровичі, вул. Лесі Українки, 2, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.

Накладено арешт на майно ТОВ «СВЄТПРИНТ», код ЄДРПОУ 30550039 (в особі генерального директора Фам Ван Банг), вилучене 19.05.2017 року під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 8, а саме: жорсткий диск ПК марки «Seagate» Model: ST3160827AS, S/N: 3MT00CRK, P/N: 9W2934-370 ємністю 160 Gb; Жорсткий диск ПК марки «WD» S/N: WCC4J4622848 ємністю 1 Tb; Жорсткий диск ПК марки «WD» S/N: WCANK7060186, P/N: 9W2934-370 ємністю 200 Gb; Відеоресівер марки «Hikvision», Serial №: 578262883; Відеоресівер марки «Hikvision», Serial №: 578262877; Журнал «Журнал учета выработки ламинатора № 9» - 3 шт.; Журнал «Журнал учета выработки бобино-резательной машины № 2» - 1 шт.; Журнал «Журнал учета выработки резальной машины № 4» - 1 шт.; ехнологічна карта № 769 від 20.10.2016 року на 11-ти аркушах; Документ «Технологическая карта №388 от 15.05.2017» на 6-ти аркушах. Зазначений документ має сім розділів з наступними назвами: 1 - «Клише», 2- «Материалы»^ 3 - «Р^Шц 4 ~~ «Упаковка», 5 - «ОТК», 6 - «Количество и виды готовой продукции», 7 - «Дизайн к технологической карте №388 от 15.05.2017 г.» Сьомий розділ зазначеного документа містить наступну інформацію «Продукция: Напиток зеленый 400г УКР Активный: Активный, Утвержден: Да 02.02.2017, Номер дизайна КОФЕ-400_С85сп/3_0, Документ дизайна Дизайн 000000809 от 02.02.2017 13:45:19» та зображення упаковки торгової марки «Jacobs» з позначенням її розмірів та кольорів; носій інформації марки «Apacer», P/N AP240GAS340G ємністю 240 Gb; перелік співробітників ТОВ «Свєтпринт» на 3-х аркушах; план виробництва на 4-х аркушах; Купюри номіналом 500 гривень Україна - 120 шт.; Купюри номіналом 200 гривень Україна- 58 шт.; Купюри номіналом 100 гривень Україна - 464 шт.; Купюри номіналом 20 гривень Україна - 33 шт.; Купюри номіналом 50 гривень Україна - 35 шт.; Купюри номіналом 100 доларів США - 41 шт.; Купюри номіналом 20 доларів США - 10 шт.; Жорсткий диск ПК марки «WD» S/N: WMC1U8026533 ємністю 500 Gb; Носій інформації марки «Apacer», P/N AP240GAS340G ємністю 240 Gb; Носій інформації марки «GoodRam СХ200», №5908267922279 ємністю 240 Gb; накладна на передачу готової продукції №1616 від 19 квітня 2017 року, видана організацією: товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток зеленый 400г УКР Кіл-ть 718,37 Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №1649 від 20 квітня 2017 року видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток зеленый 400г РУС, Кіл-ть 327,63 Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №1609 від 19 квітня 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт» у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток зеленый 400г УКР, Кіл-ть 411,26 Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №1782 від 28 квітня 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток зеленій стик УКР, Кіл-ть 500,45 Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №1796 від 03 травня 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток зеленій стик УКР, Кіл-ть 1252,59 Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №1822 від 04 травня 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток зеленый 400г УКР, Кіл-ть 535,59 Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №1861 від 08 травня 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток зеленый 205г, Кіл-ть 371,32 Од. кг» ; накладна на передачу готової продукції №1862 від 08 травня 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток зеленый 205г, Кіл-ть 555,85 Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №1876 від 08 травня 2017 року, видана організацією : ТОВ «Свєтпринг», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток зеленый 65г, Кіл-ть 1222,19 Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №2023 від 17 травня 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток зеленый 400г УКР, Кіл-ть 571,52 Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №2021 від 17 травня 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток зеленый 400г УКР, Кіл-ть 511,95 кг Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №987 від 17 травня 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток зеленій стик УКР, Кіл-ть 678,55 Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №989 від 17 травня 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток зеленій стик УКР, Кіл-ть 815,6 Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №976 від 17 травня 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток зеленій стик УКР, Кіл-ть 1361,14 Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №1547 від 14 квітня 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток Черный большой, Кіл-ть 538,48 Од. кг; накладна на передачу готової продукції №1435 від 10 квітня 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток зеленый 65г, Кіл-ть 67,4 Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №1546 14 квітня 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток Черный большой, Кіл-ть 220,1 Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №965 від 16 березня 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Плівка пакувальна «Розчинна кава ROMIANI» 2г стик(а17), Кіл-ть 1018,17 Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №1086 від 22 березня 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Матеріал пакувальний з кольоровим друком для «Maccoffe», Кіл-ть 4,84 Од. кг» ; накладна на передачу готової продукції №1089 від 23 березня 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток зеленій стик УКР, Кіл-ть 491,76 Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №1106 від 23 березня 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток зеленій стик УКР, Кіл-ть 1037,24 Од. кг»; накладна на передачу готової продукції № 1197 від 29 березня 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток зеленый 65г, Кіл-ть 515,23 Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №1273 від 31 березня 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток зеленый 65г, Кіл-ть 853 Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №1404 від 07 квітня 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток зелен 130, Кіл-ть 501,34 Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №1403 від 07 квітня 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток Черный, Кіл-ть 516,94 Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №425 від 08 лютого 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі інформація: «Напиток зеленый 35г, Кіл-ть 544,78 Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №363 від 02 лютого 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток зеленый 35г, Кіл-ть 617,39 Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №466 від 10 лютого 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток Черный большой, Кіл-ть 455,51 Од.кг»; накладна на передачу готової продукції №465 від 10 лютого 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринг», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація : « Напиток Черный большой Кіл-ть Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №551 від 15 лютого 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток зеленый 400г УКР, Кіл-ть 867,15 Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №545 від 15 лютого 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація : «напитоК зелений 400 г УКР, Кіл ть 848,73 Од.кг.»; накладна на передачу готової продукції №575 від 16 лютого 2017 року, видана організацією: TOB «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток зеленый 400г УКР, Кіл-ть, 807,75 Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №578 від 16 лютого 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток зеленый 400г УКР, кіл-ть 598,85 Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №587 від 16 лютого 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток зеленый 400г УКР, Кіл-ть 249,2 Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №588 від 17 лютого 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація* «Напиток зеленый 400г УКР, Кіл-ть 842,4 Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №806 від 09 березня 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Нагшток зеленій стик УКР, Кіл-ть 691,63 Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №820 від 09 березня 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток зеленый 400г УКР, Кіл-ть 544,99 Од. кг»; Накладна на передачу готової продукції №912 від 14 березня 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток зеленый 205г, Кіл-ть 302,7 Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №911 від 14 березня 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток зелен 130, Кіл-ть 297,54 Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №960 від 16 березня 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток зеленый 400г РУС, Кіл-ть 310,95 Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №973 від 16 березня 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток зеленій стик УКР, Кіл-ть 488,48 кг Од. кг»; накладна на передачу готової продукції №974 від 16 березня 2017 року, видана організацією: ТОВ «Свєтпринт», у розділі продукція вказаної накладної зазначена наступна інформація: «Напиток зеленій стик УКР, Кіл-ть 484,52 Од.кг»; рахунок №337 від 18 квітня 2017 року на двох аркушах формату A4, з наступним змістом: «постачальник: ТОВ «Компанія кольорової поліграфії Україна-Юнь Чень», одержувач: ТОВ «Свєтпринт»» та іншою інформацією. Рахунок підписаний старшим бухгалтером ОСОБА_41 . Загальна сума рахунку - двісті тисяч шістсот чотири гривні шістдесят п`ять копійок. На документі наявна таблиця, у пункті 4 якої містяться наступні дані «201921RD Перегравірування друкарського кліше Напій Зеленій 2гр»; рахунок №303 від 07 квітня 2017 року на двох аркушах формату A4, з наступним змістом: «постачальник: ТОВ «Компанія кольорової поліграфії Україна-Юнь Чень», одержувач: ТОВ «Свєтпринт»» та іншою інформацією. Рахунок підписаний бухгалтером ОСОБА_42 .. Загальна сума рахунку - сто тридцять одна тисяча сімдесят сім гривень сорок дві копійки. На документі наявна таблиця, у пункті 2 якої містяться наступні дані «TD202546A Дехромування друкарського кліше Напіток «Зелений» 400гр»; рахунок №298 від 06 квітня 2017 року на двох аркушах формату A4, з наступним змістом: «постачальник: ТОВ «Компанія кольорової поліграфії Україна-Юнь Чень», одержувач: ТОВ «Свєтпринт»» та іншою інформацією. Рахунок підписаний старшим бухгалтером ОСОБА_43 .. Загальна сума рахунку - сто сімдесят п`ять тисяч шістдесят дев`ять гривень двадцять одна копійка. На документі наявна таблиця, у пункті 3 якої містяться наступні дані «202631 Перегравірування друкарського кліше Напіток «Зелений» 205гр»; Паспорт комплекта циліндрів № НОМЕР_50 на одному аркуші формату A4, з наступним змістом: «Производитель цилиндров: ЧП «КЦП Украйна - Юнь Чень», заказчик: ООО «Свєтпринт», наиминование заказа: 0г.007?_3еленый кофе 200гр и 214 гр» та іншою інформацією; паспорт комплекта циліндрів № НОМЕР_51 на одному аркуші формату A4, з наступним змістом: «Производитель цилиндров: ЧП «КЦП Украйна - Юнь Чень», заказчик: ООО «Свєтпринт», наиминование заказа: Кофейный напиток «Днепр»» та іншою інформацією; параметри гравірування комплекта циліндрів №202631 на одному аркуші формату A4, з наступним змістом : «Производитель цилиндров: ЧП «КЦП Украйна - Юнь Чень», заказчик: ООО «Свєтпринт», наиминование заказа: Напиток «Зеленый» 205гр» та іншою інформацією; паспорт комплекта Циліндрів № НОМЕР_52 на одному аркуші формату A4, з наступним змістом: «Производитель цилиндров: ЧП «КЦП Украйна- Юнь Чень», заказчик: ООО «Свєтпринт», наиминование заказа: Напиток «Зеленый» 205гр» та іншою інформацією: паспорт комплекта циліндрів № НОМЕР_53 на одному аркуші формату А4, з наступним змістом : «Производитель цилиндров: ЧП «КЦП Украина - Юнь Чень», заказчик: ООО «Светпринт», наиминование заказа: Напиток «Зеленый» 200гр» та іншою інформацією; паспорт комплекта цилиндров № НОМЕР_54 на одному аркуші формату A4, з наступним змістом: «Производитель цилиндров: ЧП «КЦП Украина - Юнь Чень», заказчик: ООО «Светпринт», наиминование заказа: Ог.004У_Кофейный напиток «Зеленый» 400гр» та іншою інформацією; паспорт комплекта циліндрів № НОМЕР_55 на одному аркуші формату A4, з наступним змістом: «Производитель цилиндров: ЧП «КЦП Украина - Юнь Чень», заказчик: ООО «Светпринт», наиминование заказа: Ог.005У_Кофейный напиток «Желтый»; документ на одному аркуші формату A4, з наступним змістом: «Оприбуткування товарів №1 від 24 січня 2017 року, організація: ТОВ «Свєтпринт»», також на документі біля пункту «Члени комісії» мається рукописний напис, зроблений ручкою з чорнилами синього кольору, який має наступній зміст: « ОСОБА_44 » та підписом біля нього; етикетка за полімерного матеріалу «Jacobs Original Зв 1 Класичний смак» та іношою інформацією виконана у вигляді рулона циліндрічної форми; рулон циліндрічної форми з етикеткою з написом «Jacobs Monarch Аромаксамит, що сближує» та іншою інформацією; зразок етикетки виконаний на аркуші паперу з написом «Jacobs Monarch Аромагия сближает»; зразки етикеток (упаковок) з полімерного матеріалу з написом «Jacobs Monarch» та іншою інформацією - 2 шт.; друкарське кліше циліндричної форми виконане з металу №202546-1; друкарське кліше циліндричної форми виконане з металу №202546-2; друкарське кліше циліндричної форми виконане з металу №202546-3; друкарське кліше циліндричної форми виконане з металу №202546-4; друкарське кліше циліндричної форми виконане з металу №202546-5; друкарське кліше циліндричної форми виконане з металу №202546-6; друкарське кліше циліндричної форми виконане з металу №202546-7; друкарське кліше циліндричної форми виконане з металу №202546-8; друкарське кліше циліндричної форми виконане з металу №202546-0; друкарське кліше циліндричної форми виконане з металу №2025145; друкарське кліше циліндричної форми виконане з металу №2025144; друкарське кліше циліндричної форми виконане з металу №2025141; друкарське кліше циліндричної форми виконане з металу №2025146; друкарське кліше циліндричної форми виконане з металу №2025142; друкарське кліше циліндричної форми виконане з металу №2025143; друкарське кліше циліндричної форми виконане з металу №2025148; друкарське кліше циліндричної форми виконане з металу №202012A4; друкарське кліше циліндричної форми виконане з металу №202012А1; друкарське кліше циліндричної форми виконане з металу №202012А5; друкарське кліше циліндричної форми виконане з металу №202012АЗ; друкарське кліше циліндричної форми виконане з металу №202012А6; друкарське кліше циліндричної форми виконане з металу №202012А8; друкарське кліше циліндричної форми виконане з металу №202012А2; друкарське кліше циліндричної форми виконане з металу №202013В2; друкарське кліше циліндричної форми виконане з металу №202013В8; друкарське кліше циліндричної форми виконане з металу №202013B0; друкарське кліше циліндричної форми виконане з металу №2022013В6; друкарське кліше циліндричної форми виконане з металу №202013В7; друкарське кліше циліндричної форми виконане з металу №20201ЗВ1; друкарське кліше циліндричної форми виконане з металу №202013B3; друкарське кліше циліндричної форми виконане з металу №202013В4; друкарське кліше циліндричної форми виконане з металу №202013В5; рулон (лента) з полімерного матеріалу з написом «Jacobs Monarch» довжиною згідно даних етикетки 2000 метрів; рулон (лента) з полімерного матеріалу з написом «Jacobs Monarch» довжиною згідно даних етикетки 3300 метрів; друкарський верстат марки «Doubat»; друкарський верстат марки «DYGM», - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку. Місцем зберігання друкарських кліше та рулонів (лент) з полімерного матеріалу з написом «Jacobs Monarch», визначено TOB «Спринтер К», за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Козаровичі, вул. Лесі Українки, 2; місцем зберігання друкарських верстатів визначити ТОВ «Свєтпринт», за адресою: АДРЕСА_8 , місцем зберігання решти майна визначено Управління Служби безпеки України в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104. Накладено арешт на майно ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучене 19.05.2017 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , а саме 6 полімерний пакет, за своїм виглядом схожий на каву «Якобз», на якому міститься напис «Romiani»; файл, в якому міститься договір поставки обладнання №40/с від 11.12.2014 між постачальником ОСОБА_45 і покупцем - ОСОБА_46 з додатком «технічне завдання», на 3 арк. та документи, що розшифровують технічне завдання, на 4 арк.; прозорий пакунок (файл), в якому містяться аркуші паперу формату А4, 6 арк., на які нанесено рукописний текст чорнилами синього кольору з позначками дат, імен, чисел; договір поставки обладнання №2405 від 24.05.2016 між ОСОБА_45 та ОСОБА_46 з товарним чеком від 24.05.2016; керівництво з експлуатації (паспорт) «Смеситель сыпучих продуктов СПБ-1, model: СПБ-1, ser.№ НОМЕР_56 , на якому міститься відбиток печатки синього кольору «Суб`єкт підприємницької діяльності - фізична особа* м.Київ* ОСОБА_47 * Ідентифікаційний номер НОМЕР_57 »; договір поставки обладнання №78/н від 26.10.2016 між ОСОБА_45 (постачальник) та ОСОБА_48 (покупець) щодо обладнання «Автомат фасувально-пакувальний АФ-120-ОМ4»; керівництво з експлуатації обладнання (паспорт) «Автомат фасовочно-упаковочный для упаковки в стик-пакет, модель АФ-120-ОМ1/ АФ-120-ОМ2/ АФ-120- ОМЗ/ АФ-120-ОМ4» та гарантійний талон; керівництво з експлуатації (паспорт) «Автомат фасовочно - упаковочный для упаковки в стик-пакет» та гарантійний талон на «Автомат фасовочно - упаковочный АФ-120-ОМ2, сер. № НОМЕР_58 , продавець ОСОБА_45 , дата продажу 13.10.2016»; копії документів на ім`я « ОСОБА_11 »: паспорту, довідки про присвоєння індивідуального номеру платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_11 , свідоцтва платника єдиного податку; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_7 ; прозорий файл, у якому знаходяться документи щодо власності ОСОБА_49 у КСП «Україна»: рішення загальних зборів співвласників майна бувшого КСП «Україна» Рішення №26 «Про виділення майна в натурі співвласників майна бувшого КСП «Україна», від 30.10.2015, на 1 арк.; акти прийому-передачі майна №26 від 15.11.2016, на 1 арк.; рішення Перегонівської сільської ради №43 від 15.12.2016 «Про присвоєння поштової адреси об`єкту нерухомого майна (бувший пташник) гр. ОСОБА_40 », на 1 арк.; договір дарування від 16.09.2015 на нотаріальному бланку «НАР 386776», зареєстрований в реєстрі за №1644, відповідно до якого ОСОБА_50 подарувала ОСОБА_51 частку у загальному земельному пайовому фонді КСП «Україна», с. Семенівка Обухівського p-ну Київської обл., на 1 арк.; довідка вих.№75 від 16.06.2016 видана дирекцією СТОВ «Україна» про реорганізацію господарства, на 1 арк.; технічний паспорт на виробничий будинок: нежитлова будівля, яка розташована за адресою: АДРЕСА_10 .; банківська картка «Русский стандарт. Банк в кармане» № НОМЕР_59 , дійсна до вересня 2017 року на ім`я « ОСОБА_52 »; упаковка стартового пакету оператора «МТС» з номером НОМЕР_60 ; упаковка стартового пакету оператора «Київстар» від сім-карти з номером НОМЕР_61 ; упаковка стартового пакету мобільного оператора «Київстар» з сім- картою з номером НОМЕР_62 ; упаковка стартового пакету мобільного оператора «МТС» від сім-карти з номером НОМЕР_63 ; упаковка від стартового пакету мобільного оператора «МТС» від сім-карти з номером НОМЕР_64 ; упаковка стартового пакету мобільного оператора «МТС» від сім-карти з номером НОМЕР_65 ; упаковка стартового пакету мобільного оператора «Vodafone» від сім-карти з номером НОМЕР_66 з приєднаним до неї аркушем; упаковка стартового пакету мобільного оператора «Київстар» з сім-картою з номером НОМЕР_67 з приєднаним до неї аркушем; упаковка стартового пакету мобільного оператора «Vodafone» з сім-картою з номером НОМЕР_68 ; блокнот в обкладинці коричневого кольору на застібці, в якому містяться рукописні записи; керівництво з експлуатації обладнання (паспорт) «Автомат фасовочно - упаковочный для упаковки в стик-пакет, модель АФ-120-ОЛ1/ АФ-120-ОЛ2/ АФ-120- ОЛЗ/ АФ-120-ОЛ4, Киев 2017» з гарантійним талоном на обладнання АФ-120-ОЛ4, сер. № НОМЕР_69 , дата продажу 12.01.2017 та товарним чеком №1743 від 12.01.2016; файл, у якому міститься технічна документація до обладнання; Керівництво з експлуатації обладнання (паспорт) «Оборудование для дозирования сыпучей продукции. Дозатор весовой электронный, модель ВД-1/ВД-2/ВД-3/ВД-4 Киев.2013. 05-1» на першій сторінці якого міститься штамп «Принято 05.11.2014, модель ВД-1, сер. №1670, тех.поддержка 0503837458», на 14 арк.; роздруківка з технічними характеристиками обладнання «Автоматическая линия для изготовления «дой-пак» пакетов АДП-1», на 1 арк.; роздруківка з технічними характеристиками обладнання «Автомат для фасовки и упаковки в пакет «подушка», «стоячий» с весовым дозатором АФ-35 (В 1-4), на 1 арк.; роздруківка з технічними характеристиками обладнання «Пневмомеханический фасовочно-упаковочный автомат со шнековьш дозатором модель АФ-50-Ш», на 1 арк.; роздруківка з технічними характеристиками обладнання «Пневмомеханический фасовочно-упаковочный автомат со шнековым дозатором модель АФ-35-Ш». на 1 арк.; гарантійний талон на обладнання «модель ВД-1», серійний номер 1670, дата продажу 05.11.2014, на 1 арк.; гарантійний талон на обладнання «модель «ЗППЗОО», серійний номер 1671. дата продажу 05.11.2014, на 1 арк.;. договір №1 від 01.01.2017 між ФОП « ОСОБА_46 та ТОВ «Ханес Груп», відповідно до якого ОСОБА_46 зобов`язується упакувати сировину (продукта харчування); USB-флешка червоного кольору з білими вставками і написом «Арасег»; USB-флешка синього кольору з написом «SP 8GB»; кліше з силікону гербової печатки Обухівської районної санітарно-епідеміологічної станції; ноутбук Acer Aspire One D270-26Ckk, s/n NUSGAEU0062411C1C77600 та зарядний пристрій до нього; ноутбук Acer E1-S71G-33114675 Maks, s/n NXM7CEU0363410E8463400; телефон Nokia, model 206, ІМЕН НОМЕР_70 IMEI2 НОМЕР_71 , разом з сім-картою мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_72 ; полімерний пакет чорного кольору, в якому знаходиться 5 прозорих полімерних пакетів із застібкою з порошком білого кольору, 3 пластикових баночки з написом «Апогей, Ароматизатор кофе» та картонна коробка з 3 баночками білого кольору з коричневими кришками, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку. Місцем зберігання арештованого майна визначено УСБ України в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104. Зобов`язано слідчого передати на відповідальне зберігання ОСОБА_11 , представнику ТОВ «СВЄТПРИНТ», та ОСОБА_53 планшет, мобільні телефони, ноутбуки, жорсткі диски, електронний пристрій Vasco, флеш накопичувачі, системні блоки, відеоресивери, носії інформації, вилучені під час обшуків 19.05.2017 в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 ; в приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; в приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , а також за адресою: АДРЕСА_11 , одночасно дозволивши слідчому здійснити їх огляд за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження №22017220000000023 від 23.01.2017 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 229, ч.1 ст. 258-3 КК України. Відмовлено у задоволенні іншої частини клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_10 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 22017220000000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229, ч.1 ст. 258-3 КК України.

Слідчий суддя, встановивши наявність правових підстав для арешту майна та ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання старшого слідчого.

Не погодившись з рішення суду, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 подали апеляційну скаргу, в якій просили ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.06.2017 року скасувати та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого.

Не погодившись з рішення суду, ОСОБА_11 подав апеляційну скаргу, яка в подальшому була доповнена його представниками ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в якій просили ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.06.2017 року скасувати та постановити нову, якою відмовити у поновленні процесуального строку слідчому, прокурору на звернення до суду з клопотанням про накладення арешту та відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого.

В обґрунтування апеляційних скарг зазначено наступне. При постановлені оскарженої ухвали слідчим суддею не було в повній мірі досліджено усі матеріали, що мають значення для вирішення питання про накладення арешту, не з`ясовано правові підставі для арешту майна чим порушено ст.173 КПК України. Не враховано, що ФОП ОСОБА_11 займається господарською діяльністю та вилучена продукція виробляється під торговою маркою, яка належить безпосередньо ОСОБА_11 Romiani. Недосліджені обставини з приводу здійснення виготовлення кавової продукції під торговою маркою Romiani, джерела походження придбаної продукції та правомірність її використання. Слідчим та прокурором не надано відповідних доказів, що існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що арештоване майно є доказом злочину, передбаченого саме ч.1 ст.258-3 КК України. Не надано доказів стосовно того, якими діями ОСОБА_11 здійснив незаконне використання знаків для товарів та послуг відомих світових брендів, відсутні докази які б підтвердили незаконне використання зареєстрованих знаків для товарів і послуг за відповідним власником. Слідчим суддею не були враховані положення ст. 98 КПК України. ОСОБА_11 та ОСОБА_54 за своїм процесуальним статусом не входять до кола осіб, майно яких може бути арештоване, оскільки їм не повідомлено про підозру, що підтверджує відсутність доказів, які б доводили існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення прокурора, слідчого, представників власника майна, дослідивши матеріали провадження, колегія суддів прийшла до висновку про часткове задоволення апеляційних скарг, виходячи із наступного:

Слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017220000000023 від 23.01.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.1 ст. 229, ч.1 ст. 258-3 КК України.

19.05.2017 року на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 11.05.2017 було проведено обшук у наступних приміщеннях: в квартирі за адресою: АДРЕСА_12 ; в житловій квартирі, яка фактично використовується під офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ; в складському приміщенні корпусу цеха № 1 ПрАТ «Київський завод «РІАП», яке на підставі договору оренди № 02-17 від 01.04.2017 року передано в оренду ОСОБА_12 , та фактично використовується для зберігання готової продукції та пакувального матеріалу, за адресою: АДРЕСА_13 ; у нежитловому складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить ПАТ «перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» та передано на підставі договору №11 О від 0101.2017 року в оренду ОСОБА_11 ; в нежитловій господарській будівлі за адресою: АДРЕСА_7 ; в житловій квартирі, в якій зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_46 , за адресою: АДРЕСА_9 .

Також, 19.05.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.харкова від 12.05.2017 року проведено обшук у приміщенні житлової будівлі за адресою : АДРЕСА_6 , що фактично використовується ОСОБА_11 .

При проведенні вказаних обшуків було виявлено та вилученіо наступне майно : записні книжки з «чорною бухгалтерією», комп`ютерну техніку та документи, які містять дані щодо джерел протиправного виготовлення вказаної продукції та її подальшого зберігання та реалізації, мобільні телефони, за допомогою яких здійснюється злочинна діяльність; контрафактна кавова продукція світових брендів «Якобс», «Нескафе», «Маккофе», «Форт», готівкові кошти, отримані внаслідок протиправної діяльності, контрафактна кавова продукція світових брендів «Якобс», «Нескафе», «Маккофе», «Чорна карта» тощо, комп`ютерна техніка, інші носії інформації та документи, які містять дані щодо джерел протиправного виготовлення вказаної продукції та її подальшого зберігання та реалізації, мобільні телефони, скретч - та сім-картки, пакувальні матеріали, не розфасована кавова сировина, чорнові записи, документи взаєморозрахунків із контрагентами, накладні, оригінали установчих документів та печаток суб`єктів господарювання, штрих-коди виробника України, за допомогою яких здійснюється злочинна діяльність; контрафактна кавова продукція світових брендів «JACOBS», «NESCAFE», «MacCofee», «CARTE NOIRE», «ROMIANI» «FORT» та документи, які містять дані щодо джерел протиправного виготовлення вказаної продукції та її подальшого зберігання та реалізації, пакувальні матеріали, не розфасована кавова сировина; контрафактна кавова продукцію світових брендів «Чорна карта», пакувальні матеріали, розфасована кавова сировина та знаряддя, за допомогою яких можливо здійснюється протиправні діяльність; обладнання для виготовлення контрафактної продукції, контрафактна кавова продукція світових брендів «Якобс», «Нескафе», «Чорна карта», «Роміані», тощо, пакувальні матеріали, не розфасовану кавова сировина, чорнові записи, накладні, чорнові записи, за допомогою яких ймовірно здійснюється злочинна діяльність; обладнання та матеріали по виготовленню, перфорації, ламінації та порізці пакування для контрафактної кави торгівельної марки «Якобс, комп`ютерна техніка, інші носії інформації та документи, які містять дані щодо джерел протиправного виготовлення вказаного пакування для контрафактної продукції, готівкові кошти, отримані внаслідок протиправної діяльності; контрафактна кавова продукція, комп`ютерну техніку, інші носії інформації та документи, які містять дані щодо джерел протиправного виготовлення вказаної продукції та її подальшого зберігання та реалізації, мобільні телефони, сім-картки, чорнові записи, документи взаєморозрахунків із контрагентами, накладні, оригінали печаток суб`єктів господарювання, за допомогою якої здійснювалась злочинна діяльність.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З огляду на матеріали клопотання, колегія суддів вважає висновок слідчого судді про накладення арешту на вищевказане майно обґрунтованим, враховуючи можливість використання його як доказ у даному кримінальному провадженні, прокурором відповідно до ч. 1 ст. 173, ст.98 КПК України доведена необхідність накладення арешту на зазначене майно.

Посилання апелянтів про те, що вилучене майно не має відношення до даного кримінального провадження є безпідставними, оскільки досудове розслідування на даний час триває. Остаточне відношення вилученого майна до досудового розслідування буде встановлено за результатами проведення судових експертиз та інших слідчих дій.

Слідчий суддя відмовив у задоволені клопотання старшого слідчого в частині накладення арешту на майно ОСОБА_11 , вилученого 19.05.2017 року під час проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: трудову книжку НОМЕР_73 на ім`я ОСОБА_55 ; трудову книжку НОМЕР_74 на ім`я ОСОБА_56 ; трудову книжку НОМЕР_75 на ім`я ОСОБА_57 ; купюри номіналом п`ятсот гривень України в кількості триста дев`яноста п`ять купюр; купюри номіналом двісті гривень України в кількості сто купюр; купюри номіналом сто гривень України в кількості двадцяти восьми купюр; купюри номіналом двісті гривень України в кількості двадцяти п`яти купюр; купюри номіналом п`ятдесят гривень України в кількості семи купюр; купюри номіналом сто доларів США в кількості ста двох купюр; купюри номіналом двадцять доларів США в кількості п`ятдесяти трьох купюр; купюри номіналом п`ятдесят доларів США в кількості тринадцяти купюр; купюра номіналом десять доларів США в кількості однієї купюри; купюра номіналом п`ять доларів США в кількості однієї купюри; Майно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 19.05.2017 в ході проведення обшуку в приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , а саме: копію наказу №02/15 від 17.11.2015 «По особовому складу» ТОВ «Снекова компанія «Саргасов Трейд», відповідно до якого прийнято ОСОБА_11 , код НОМЕР_25 , на посаду директора ТОВ «Снекова Компанія «Саргасов Трейд» на 1 арк.; копія протоколу №17/11/15 загальних зборів учасників ТОВ «Снекова Компанія «Саргасов Трейд» від 17.11.2015 на 1 арк.; договір-акт №А/АМ/11/14.12.15 постачання програмної продукції, укладений між ТОВ «Арт-мастер» та ТОВ «Ханес Груп», про постачання примірника та пакетів оновлень КП «Арт-Звіт Лайт» з правом використання протягом 1 року для юридичних осіб- неплатників ПДВ, на 1 арк.; Акт надання послуг №ЦСК/Кв/123/27.3.15 від 14.04.2015 щодо надання послуг електронного цифрового підпису: реєстрація абонента, забезпечення умов генерації особистого ключа із записом на цифровий носій інформації типу «ком пакт-диск» (CD-R), формування посиленого сертифікату відкритого ключа. Пакет «Звітність-1 рік», на 1 арк., із квитанцією №0.0.37270220.1 від 14.04.2015 на суму 139.00 грн. на 1 арк.; Договір №01/10/15-ЗМ про надання послуг від 01.10.2015, укладений між ТОВ «Алекс Консалтинг Груп», в особі директора ОСОБА_58 , та ТОВ «Снекова Компанія «Саргасов», в особі директора ОСОБА_59 . Предмет договору - щодо використання права тимчасового спільного користування частиною приміщення, що знаходиться за адресою: 04210, м.Київ, вул.Маршала Малиновського, буд.34, на 4 арк.; Договір №25/09/14-1М про надання послуг від 25.09.2014 р., укладений між ТОВ «Алекс Консалтинг Груп», в особі директора ОСОБА_58 , та ТОВ «Снекова Компанія «Саргасов», в особі директора ОСОБА_59 . Предмет договору - щодо використання права тимчасового спільного користування частиною приміщення, що знаходиться за адресою: 04210, м.Київ, вул.Маршала Малиновського, буд.34, на 4 арк.; Паперовий конверт білого кольору, у розпечатаному вигляді, відправник - ТОВ «Укр Пост Груп», отримувач - ТОВ «Руна Трейд ЛТД».У середині конверту два акти здачі приймання робіт (надання послуг) №1496 від 09.09.2015, на 2 арк. Предмет послуг - транспортно- експедиційні послуги згідно декларації №000107555 від 09.09.2015 Київ-Луцьк. Рахунок на оплату №1498 від 09.09.2015 на суму 231,00 грн., на 1 арк.; Реєстраційну картку № НОМЕР_76 (для юридичної особи) -ТОВ «Снекова Компанія «Саргасов», код СДРПОУ 37096168 на 1 арк., має два відтиски печатки ТОВ «Снекова Компанія «Саргасов» на лицевій стороні та два відтиски печатки ТОВ «Снекова Компанія «Саргасов» на зворотній стороні та відтиск печатки Державної фіскальної служби України №26-05; Заява на скасування посиленого сертифіката відкритого ключа, б/н, незаповнена, має два відтиски печатки ТОВ «Снекова Компанія «Саргасов» на лицевій стороні, на 1 арк.; Реєстраційна картка б/н (для юридичної особи), незаповнена, має два відтиски печатки ТОВ «Снекова Компанія «Саргасов» на зворотній стороні, на 1 арк.; Копія Статуту ТОВ «Снекова Компанія «Саргасов» - титульний аркуш, сторінка 18 та зворотній бік останньої сторінки із даними нотаріального посвідчення на 3 арк.; Оригінал довіреності від 14.08.2015, видана ТОВ «Снекова Компанія «Саргасов» громадянину ОСОБА_12 , на 1 арк.; Дві реєстраційні картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Форма 6, відносно ТОВ «Снекова Компанія «Саргасов», мають по одному відтиски печатки ТОВ «Снекова Компанія «Саргасов» на лицевій стороні, на 2 арк.; Дві реєстраційні картки б/н (для юридичної особи), мають по два відтиски печатю ТОВ «Снекова Компанія «Саргасов» на зворотній стороні, на 1 арк.; Оригінал заяви від імен ОСОБА_60 , посвідченого нотаріусом, від 19.10.2015 про те, що станом на 1S жовтня 2015 року на виконання умов п.1 Договору позики, укладеного між ОСОБА_61 т? ОСОБА_11 , останнім повернуто позику - грошові кошти у сумі 120 ООО грн., на 1 арк.; Акт №68709 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2015, між ТОВ «Руна Трейд ЛТД» та ТОВ «Делівері» по організації транспортно-експедиційних послуг на суму 247,50 грн., на 1 арк.; Акі №36728 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2015, між ТОВ «Руна Трейд ЛТД» та ТОВ «Делівері» за послуги страхування вантажів на суму 6,00 грн., на 1 арк.; Рахунок-фактура №0121/01 від 21.01.2015 на поставку від ТОВ «Галон Груп» до ТОВ «Руна Трейд ЛТД» товарів - анчоус 60 гр. ТМ «рибний Дім» 60 шт., Ставрида 70 гр. ТМ «Рибний Дім» 50 шт., Королівський тунець 70 гр. ТМ «рибний Дім» 50 шт., Жовтий полосатик 70 гр. ТМ «Рибний Дім» 50 шт. Всього на суму 2 196,48 грн., на 1 арк.; Видаткова накладна №0121/04 від 21.01.2015 на поставку від ТОВ «Галон Груп» до ТОВ «Руна Трейд ЛТД» товарів - анчоус 60 гр. ТМ «рибний Дім» 60 шт., Ставрида 70 гр. ТМ «Рибний Дім» 50 шт., Королівський тунець 70 гр. ТМ «рибний Дім» 50 шт., Жовтий полосатик 70 гр. ТМ «Рибний Дім» 50 шт. Всього на суму 2 196,48 грн., на 1 арк.; Податкова накладна від 21.01.2015, продавець ТОВ «Галіот Груп», покупець ТОВ «руна Трейд ЛТД», на 1 арк.; Видаткова накладна №1209/01 від 09.12.2014, два екземпляра, постачальника ТОВ «Галіот Груп», отримувач- ТОВ «Руна Трейд ЛТД», на 2 арк.; Рахунок-фактура №1209/01 від 09.12.2014, два екземпляра, постачальника Податкова накладна від 09.12.2014, два екземпляра, продавець - ТОВ «Галіот Груп», отримувач - ТОВ «Руна Трейд ЛТД», на 2 арк.; Договір поставки №1201/04 від 01.12.2014, два екземпляра, укладений між ТОВ «Галіот Груп», в особі директора ОСОБА_62 , та ТОВ «Руна Трейд ЛТД», в особі директора ОСОБА_63 , на 1 арк. кожний; Рахунок на оплату №1003 від 10.10.2014, постачальник ТОВ «ОЛ Торг», покупець - ТОВ «Руна Трейд ЛТД», на поставку бичка в`яленого 36 гр. ТМ «Саргасов» 40 шт. на 1 арк.; Видаткова накладна №1003 від 10.10.2014, два екземпляра, постачальник ТОВ «ОЛ Торг», покупець - ТОВ «Руна Трейд ЛТД», на поставку бичка в`яленого 36 гр. ТМ «Саргасов» 40 шт. на 1 арк. кожний; Податкова накладна від 10.10.2014, постачальник ТОВ «ОЛ Торг», покупець - ТОВ «Руна Трейд ЛТД», на поставку бичка в`яленого 36 гр. ТМ «Саргасов» 40 шт. на 1 арк.; Договір поставки №1010/01 від 10.10.2014, два екземпляра, укладений між ТОВ «ОЛ Торг», в особі директора ОСОБА_64 , та ТОВ «Руна Трейд ЛТД», в особі директора ОСОБА_63 , на 1 арк. кожний; Податкова накладна від 12.11.2014, на 1 арк., продавець - ТОВ «Бест ЮА», покупець - ТОВ «Руна Трейд ЛТД» на поставку бичка в`яленого 36 гр. ТМ «Саргасов» 600 шт.; Видаткова накладна №1112/02 від 12.11.2014, два екземпляра на 1 арк. кожний, продавець - ТОВ «Бест ЮА», покупець - ТОВ «Руна Трейд ЛТД» на поставку бичка в`яленого 36 гр. ТМ «Саргасов» 600 шт.; Рахунок фактура №1112/02 від 12.11.2014, на 1 арк., продавець - ТОВ «Бест ЮА», покупець ТОВ «Руна Трейд ЛТД» на поставку бичка в`яленого 36 гр. ТМ «Саргасов» 600 шт.; Податкова накладна від 25.11.2014 на 1 арк., продавець - ТОВ «Бест ЮА», покупець - ТОВ «Руна Трейд ЛТД» на поставку Хемаль 45 гр. ТМ «рибний Дім» 60 шт., бичка в`яленого 18 гр. ТМ «Саргасов» 900 шт., бичка в`яленого 36 гр. ТМ «Саргасов» 800 шт.; Видаткова накладна №1125/02 від 25.11.2014, два екземпляра на 1 арк. кожна, продавець - ТОВ «Бест ЮА», покупець - ТОВ «Руна Трейд ЛТД» на поставку Хемаль 45гр. ТМ «рибний Дім» 60 шт., бичка в`яленого 18 гр. ТМ «Саргасов» 900 шт., бичка в`яленого 36 гр. ТМ «Саргасов» 800 шт., Видаткова накладна № 1112/01 від 12.11.2014, два екземпляра, укладений між ТОВ «Бест ЮА», в особі директора ОСОБА_65 , та ТОВ «Руна Трейд ЛТД», в особі директора ОСОБА_63 , на 1 арк. кожний; Видаткова накладна за № 250916 від 29.04.2016, постачальник ТОВ «Трипільський пакувальний комбінат», отримувач ФОП ОСОБА_11 . Предмет поставки : гофрокороб № 190 Вержбицький бур без друку, розміри 400*260*190, у кількості 10080 шт., на суму 47174,40 грн., на 1 арк.; Видаткова накладна за № 48916 від 01.02.2016, постачальник ТОВ «Трипільський пакувальний комбінат», отримувач ФОП ОСОБА_11 . Предмет поставки : гофрокороб № 140 Вержбицький бур без друку, розміри 395*295*140, у кількості 4480 шт., на суму 22632, 96 грн. на 1 арк.; Видаткова накладна за № 655515 від 24.11.2015, постачальник ТОВ «Трипільський пакувальний комбінат», отримувач ФОП ОСОБА_11 . Предмет поставки : гофрокороб № 140 Вержбицький бур без друку, розміри 400*260*190, у кількості 10080 шт., на суму 47174,40 грн., на 1 арк.; Оригінал заяви ОСОБА_11 , завірена у нотаріальний спосіб - приватний нотаріус ОСОБА_66 , щодо припинення участі у складі учасників (засновників) ТОВ «Руна Трейдінг» на 1 арк.; Паперовий конверт білого кольору, відправник ТзОВ СУК «Золотий Лев» (виконано напис кульковою ручкою синього кольору), отримувач - «Руна Трейд» (виконано напис олівцем). У середині конверту два екземпляри Акту взаєморозрахунків станом на 15.01.2016 між ТОВ «Руна Трейд ЛТД» та ТОВ «Східно-Українська компанія «Золотий Лев», на 1 арк. кожний; Квитанція №А-08400000039212 від 19.01.2016, отримувач ТОВ «Руна Тред ЛТД», на 1 арк.; Квитанція про прийом вантажу №0840214254 від 19.01.2016, відправник ТОВ «Руна Трейд ЛТД», отримувач -.ТОВ «Руна Трейд ЛТД», на 1 арк.; Повернення постачальнику №13 від 10.12.2015, постачальник - ТОВ «Руна Трейд ЛТД», отримувач - ПП ВТП «Світязь Плюс», на 1 арк.; Накладні на повернення від покупця ТОВ «Руна Трейд ЛТД» до ТОВ «Східно-Українська Компанія «Золотий Лев», у кількості 5 шт., за №№РТЛ1 від 16.11.2016, №РТЛ2 від 16.11.2015, №РТЛ1 від 12.01.2016, №РТЛ2 від 12.01.2016, №РТЛЗ від 12.01.2016, кожна на 1 арк.; Квитанція про прийом вантажу №0840206995 від 16.12.2015, відправникТОВ «Руна Трейд ЛТД», отримувач-ТОВ «Світязь Плюс», на 1 арк.; Дві накладні жовтого кольору, із записами виконаними олівцем, відпущено: Игорь, через: «Золотой Лев», на 1 арк. кожна; Договір купівлі-продажу №3 (олівцем закреслена вказана цифра та написано 45) від 10.04.2015, укладений між ТОВ «Руна Трейд ЛТД» та ТОВ «Полесье-Продукт» на купівлю сушені морепродукти під торговою маркою «Рибний Дім» на 2 арк., із протоколом протиріч до договору купівлі-продажу №45 від 10.04.2015 на 1 арк.; Договір купівлі-продажу №2 від 01.11.2014, укладений між ТОВ «Руна Трейд ЛТД» та ТОВ «Фірма ЗОВ» на купівлю сушені морепродукти під торговою маркою «Рибний Дім» на 3 арк., із довіреністю- повідомленням на 1 арк., копією свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Фірма «ЗОВ» на 1 арк., копією Свідоцтва №100136559 про реєстрацію платника ПДВ на 1 арк.; довідки АБ №65328 з СДРПОУ ТОВ «Фірма «ЗОВ» на 1 арк.; Договір №1 купівлі-продажу від 01.10.2014, укладений між ТОВ «Руна Трейд ЛТД» та ТОВ «Східно-Українська Компанія «Золотий Лев» на купівлю сушені морепродукти під торговою маркою «Рибний Дім» на 3 арк. та протокол протиріч б/н та без дати на 5 арк.; Договір б/н купівлі-продажу, без дати, укладений між ТОВ «Руна Трейд ЛТД» та ФОП ОСОБА_67 на купівлю сушені морепродукти під торговою маркою «Рибний Дім» на 2 арк., копією свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_67 на 1 арк., копією свідоцтва платника єдиного податку серія А №014357 на 1 арк.; Договір б/н купівлі-продажу, без дати, укладений між ТОВ «Руна Трейд ЛТД» та ТОВ «Зевс-Тернопіль» на купівлю сушені морепродукти під торговою маркою «Рибний Дім» на 3 арк. в двох екземплярах кожний; Договір б/н купівлі-продажу, без дати, укладений між ФОП ОСОБА_11 та ФОГІ ОСОБА_68 на купівлю сушені морепродукти під торговою маркою «Рибний Дім» на на 3 арк. в двох екземплярах кожний; Договір №1 купівлі-продажу від 01.10.2014, укладений між ТОВ «Руна Трейд ЛТД» та ТОВ «Кредо» на купівлю сушені морепродукти під торговою маркою «Рибний Дім» на 3 арк., Додаткова угода до дистриб`юторського договору б/н, без дати на 2 арк., в двох екземплярах кожний, копією свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Кредо» на 2 арк., Довідка АБ №632666 з СДРПОУ на ТОВ «Кредо» на 2 арк., копія Статуту ТОВ «Кредо» на 4 арк., копія довідки про взяття на облік платника податків на 1 арк., копія свідоцтва №28145207 про реєстрації платника ПДВ, серія НБ №295067 на 1 арк.; Договір №4 від 01.05.2015, укладений між ТОВ «Руна Трейд ЛТД» та ПП ВТП «Світязь Плюс» на купівлю сушені морепродукти під торговою маркою «Рибний Дім» на 2 арк., Протокол розбіжностей б/н, без дати, два екземпляри на 1 арк. кожний, копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ПП ВТП «Світязь Плюс» на 2 арк., копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ПП ВТП «Світязь Плюс» на 1 арк., копія свідоцтва №200143086 про реєстрацію ПДА, серія НОМЕР_77 на 1 арк., аркуш формату A4 з Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ПП ВТП «Світязь Плюс» на 1 арк., копія наказу №2 від 14.05.2014 ГІГ1 ВТП «Світязь Плюс» на 1 арк., аркуш паперу формату A4 із банківськими реквізитами ПП ВТП «Світязь Плюс» та бухгалтера на 1 арк.; Печатка ТОВ «Руна Трейд ЛТД», код 35789373 1 шт.; Печатка ТОВ «Черкаське товариство «Хліб-Продукт», код 35744086, у коробці, 1 шт.; Печатка ТОВ «Руна Трейд ЛТД» №1, код 35744086, у коробці, 1 шт.; Печатка ТОВ «Рибний Дім України» код 34863105, 1 шт.; Печатка ТОВ «Снекова компанія «Саргасов Трейд», код 37096154, 1 шт.; Протокол № 17/11/15 загальних зборів учасників ТОВ «Снекова компанія «Саргасов Трейд» від 17.11.15 на 1 арк.; Наказ ТОВ «Снекова компанія «Саргасов Трейд» №02/15 від 17.11.15 на 1 арк.; Протокол №17/11/15-1 від 17.11.15 ТОВ «Снекова компанія «Саргасов Трейд» на 1 арк.; Протокол №17/11/15-1 від 17.11.15 ТОВ «Снекова компанія «Саргасов Трейд» на 1 арк.; Оригінал Статуту ТОВ «Снекова компанія «Саргасов Трейд» на 14 арк. та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ТОВ «Снекова компанія «Саргасов Трейд» від 13.11.2015 на 1 арк.; Оригінал Статуту ТОВ «Ханес Груп», код ЄДРПОУ 37096154 на 18 арк.; Оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Снекова компанія «Саргасов Трейд» на 1 арк.; Оригінал довідки АА №275796 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на 1 арк.; Оригінал довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Снекова компанія «Саргасов Трейд» від 25.05.2010 №1328/29-106; Оригінал повідомлення про взяття на облік №812641 від 20.05.2010 р., та оригінал страхового свідоцтва №2608102658 ТОВ «Снекова компанія «Саргасов Трейд» на 1 арк. кожний; Оригінал повідомлення про взяття на облік юридичної особи ТОВ «Снекова компанія «Саргасов Трейд» на 1 арк.; Оригінал повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків ТОВ «Снекова компанія «Саргасов Трейд» на 1 арк.; Оригінал повідомлення про взяття на облік страхувальника ТОВ «Снекова компанія «Саргасов Трейд» на 1 арк.; Копія статуту ТОВ «Снекова компанія «Саргасов Трейд» на 14 аркушах; Протокол №1 установчих зборів ТОВ «Снекова компанія «Саргасов Трейд» від 06.05.2010 на 1 арк.; Оригінал наказу №1-к від 19.05.2010 ТОВ «Снекова компанія «Саргасов Трейд» на 1 арк.; Копія протоколу №1 установчих зборів від06.05.2010 ТОВ «Снекова компанія «Саргасов Трейд» на 1 арк., Оригінал договору № 20362 від 11.06.2010, укладений між AT «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Снекова компанія «Саргасов Трейд» на 5 арк., додаток №1 на 2 арк.; Акт прийому-передачі наданих послуг за договором про співробітництво №1/2 від 05.05.2010 ТОВ «Снекова компанія «Саргасов Трейд» на 1 арк.; Договір про співробітництво №1/2 від 05.05.2010, укладений між ТОВ «Інформаційно-юридичний центр «Ювіто» та ТОВ «Снекова компанія «Саргасов Трейд» на 1 арк.; Договір про співробітництво №5/2 від 05.05.2011, укладений між ТОВ «Інформаційно-юридичний центр «Ювіто» та ТОВ «Снекова компанія «Саргасов Трейд» на 1 арк.; Акт прийому-передачі до договору №5/2 від 05.05.2011 ТОВ «Снекова компанія «Саргасов Трейд» на 1 арк.; Квитанція №62 від 12.05.2010 та №745 від 14.06.2010 на 1 арк. кожна ТОВ «Снекова компанія «Саргасов Трейд»; Аркуш паперу формату A4 із написом «Затрати по регистрации ТОВ «Руна Инвест» на 1 арк.; Оригінал Статуту ТОВ «Руна Трейд ЛТД» на 18 арк.; Заява-приєднання до Договору «Про надання послуг електронного цифрового підпису» від 14.04.2015, на 1 арк.; Наказ №2/15 від 26.02.2015 ТОВ «Руна Трейд ЛТД» на 1 арк.; Протокол №01/15 від 25.02.2015 ТОВ «Руна Трейд ЛТД`на 1 арк.; Договір №01/08/15-ЗН від 01.08.15, укладений між ТОВ «Алекс Консалтинг Груп» та ТОВ «Руна Трейд ЛТД» про право тимчасового спільного користування частиною приміщення за адресою: м.Київ, вул. Маршала Малиновського, буд.34, на З арк.; Наказ №2/14 від 06..08.2014 ТОВ «Черкаське Товариство «Хліб-продукт» на 1 арк.; Протокол №1/14 від 05.08.14 ТОВ «Черкаське Товариство «Хліб-продукт`із додатком на 1 арк. Разом на 2 арк.; Оригінал Статуту ТОВ «Житомир Авто-Гриль» на 10 арк.; Оригінал Статуту ТОВ «Черкаське товариство «Хліб-Продукт» на 10 арк. від 2008 p.; Оригінал Статуту ТОВ «Черкаське товариство «Хліб-Продукт» на 9 арк. від 2009 p.; Наказ від 01.10.2014 ТОВ «Руна Трейд ЛТД» про прийняття на постійну роботу на 1 арк.; Наказ ТОВ «Руна Трейд ЛТД» про надання права першого підпису на фінансових документах та фінансової звітності від 01.10.2014 на 1 арк.; Копія паспорту серія НОМЕР_78 на ім`я ОСОБА_69 на 3 арк. та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру 2676319119 на 1 арк.; Копія паспорту серія НОМЕР_79 на ім`я ОСОБА_70 на 2 арк. та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру 1918514171 на 1 арк.; Свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Черкаське товариство «Хліб-продукт» серія А01 №306082 на 1 арк. в оригіналі; Оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Черкаське товариство «Хліб-продукт» серія А01 №304880 на 1 арк.; Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Житомир Авто-Гриль» серія А01 №453753 на 1 арк.; Довідка АА №266872 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Черкаське товариство «Хліб- продукт`на Іарк.; оригінал Статуту ТОВ «Снекова компанія «Саргасов» на 18 арк.; Печатка ТОВ «Ханес Груп», код 37096154; Печатка ТОВ «Снекова компанія «Саргасов», код 37096168; Печатка ТОВ «Руна Трейд ЛТД», код 35744086; майно ОСОБА_11 , вилучене 19.05.2017 року в ході проведення обшуку в нежитловому складському приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 16, а саме: пакувальний матеріал вироблений із картону БІЛОГО із маркуванням «Рыбный дом» у кількості 1700 штук., пакувальний матеріал, який являє собою упаковку ТМ «Саргасов» назва продукції «Бычки к пиву вяленые» наступної ваги та кількості: 36 грам упаковка у кількості 31000 штук; 18 грам упаковка у кількості 69000 штук. Пакувальний матеріал, який являє собою упаковку ТМ «Азовриба» назва продукції «Дротики до пива, бичок солоно-сушений» наступної ваги та кількості: 18 грам упаковка у кількості 84000 штук; 40 грам упаковка у кількості 11000 штук. Пакувальний матеріал, який являє собою упаковку ТМ «Рыбный дом» назва продукції «Королевский тунец» наступної ваги та кількості: 36 грам упаковка у кількості 76000 штук; 18 грам упаковка у кількості 27000 штук. Пакувальний матеріал, який являє собою упаковку ТМ «Рыбный дом» назва продукції «Желтый полосатик» 70 грам у кількості 64000 упаковок. Пакувальний матеріал, який являє собою упаковку ТМ «Рыбный дом» назва продукції «Ставридка серебристые солено-сушенные» наступної ваги та кількості: 70 грам упаковка у кількості 7000 штук; 22 грам упаковка у кількості 51000 штук; 36 грам упаковка у кількості 39000 штук; 18 грам упаковка у кількості 4500 штук. Пакувальний матеріал, який являє собою упаковку ТМ «Рыбный дом» назва продукції «Анчоус сушеный» наступної ваги та кількості: 20 грам упаковка у кількості 3000 штук; 60 грам упаковка у кількості 14500 штук. Пакувальний матеріал, який являє собою упаковку ТМ «Рыбный дом» назва продукції «Хемаль с п ерцем» 70 грам у кількості 10500 упаковок. Пакувальний матеріал у рулонах для продукції ТМ «Рыбный дом» назва продукції «Анчоус», у кількості 16 рулонів. Пакувальний матеріал вироблений із картону коричневого кольору із маркуванням «ТМ Рыбный дом, полосатик желтый солено-сушеный», загальною кількістю - 950 штук. Пакувальний матеріал вироблений із картону коричневого кольору із маркуванням «ТМ Рыбный дом, ставридка серебристая солено-сушенная», загальною кількістю - 2400 штук. Пакувальний матеріал вироблений із картону коричневого кольору із маркуванням «ТМ Рыбный дом, тунец королевский серебристый сушенный», загальною кількістю - 1300 штук. Пакувальний матеріал вироблений із картону коричневого кольору із маркуванням «ТМ Рыбный дом, Хэмаль рыбка с перцем», загальною кількістю - 1100 штук. Майно ОСОБА_40 , вилучене 19.05.2017 в ході проведення обшуку в нежитловій будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: паперові мішки коричневого кольору "Lessonia", вагою 18 кг., у кількості 11 шт.; картонна коробка коричневого кольору з написом "Massena" у яких знаходяться біла пластикова тара об`ємом 1000 г, у кількості 40 коробків по 12 пластикових тара, 1 коробка з 9 пластиковою тарою; ваги електронні SW-2SQ S43 N з серійними номерами: 1) 081121001, 2)081121084, 3) 081121038, 4) 081121048, 5) 081121042; 6) 081121029; 7) 081121075, усього 7 шт.; картонні коробки коричневого кольору з розчинним напоєм вагою 1 кг, у кількості 12 шт., у асортименті: малина - 2 коробки; шоколадний напій преміум - 5 коробків; напій "горіх" - 7 коробків; кап "амарето" - 6 коробків; кап "ваніль" - 9 коробків; паперові мішки білого кольору з сипучою речовиною, в асортименті: "ваніль" - 4 шт., шок напій преміум - 2 шт., "капучіно горіх" - 4 шт., "амаретто" - 4 шт., лемон - 2 шт., малина - 2 шт.; обладнання (пристрій) для встановлювання дати виробництва з чорною лентою моделі DY-6B: 1) s/n: 055014, 2) s/n: 10300, усього - 2 шт.; обладнання (пристрій) з лентою зеленого кольору для нанесення дати на упаковку з TEMPT CONTROEER, інв. № 1100019, - 1 шт. Майно ТОВ «СВЄТПРИНТ», код ЄДРПОУ 30550039 (в особі генерального директора Фам Ван Банг), вилучене 19.05.2017 року під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 8, а саме: штамп ТОВ «ВІПАК»; штамп ТОВ «РОТОТРЕЙД»; штамп ТОВ «Свєтпринт»; Майно ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучене 19.05.2017 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: договір оренди нежитлових приміщень (від 15.11.2016), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_7 , дійсний 1 рік, між директором СТОВ «Україна» в особі ОСОБА_71 та ФОП ОСОБА_46 та його копія; папка рожевого кольору на застібці-молнії, у якій містяться: акти прийому-здачі робіт між ФОП ОСОБА_46 (виконавець) та ТОВ «МД Альянс груп» (замовник) щодо виконання ФОП ОСОБА_46 послуг з упаковки продукції, у кількості 50 шт. на 50 арк.: акт №ОУ-02-1, 1 послуга на суму 3753,60 грн., від 06.01.2015; акт №ОУ-02-2, 1 послуга на суму 2718,08 грн., від 06.01.2015; акт №ОУ-О3, 1 послуга на суму 4140,00 грн., від 08.1.2015; акт № ОУ - 04-1, 1 послуга на суму 2208,00 грн., від 15.01.2015; акт №ОУ-04-2, 1 послуга на суму 1366,20 грн., від 15.01.2015; акт №ОУ-05, 1 послуга на суму 4209,00 грн., від 22.01.2015; акт №ОУ-О6, 1 послуга на суму 3519,00 грн., від 29.01.2015; акт №ОУ-О1, 1 послуга на суму 4692,00 грн., від 09.02.2015; акт №ОУ-02, 1 послуга на суму 3008,40 грн., від 12.02.2015; акт №ОУ-О3, 1 послуга на суму 400,00 грн., від 16.02.2015; акт №С>У-04,1 послуга на суму 252,00 грн., від 26.02.2015; акт №ЮУ-02, 1 послуга на суму 180,00 грн., від 24.03.2015; акт №ОУ-О3, 1 послуга на суму 702,00 грн., від 27.03.2015; акт №ОУ-О3, 1 послуга на суму 2366,40 грн., від 17.04.2015; акт №С)У-04, 1 послуга на суму 2754,00 грн., від 24.04.2015; акт №ОУ-05, 1 послуга на суму 220,00 грн., від 20.04.2015; акт №ОУ-02, 1 послуга на суму 4059,60 грн., від 06.05.2015; акт №ОУ-О3, 1 послуга на суму 675,00 грн., від 18.05.2015; акт №ОУ-05, 1 послуга на суму 390,00 грн., від 21.05.2015; акт №ОУ-О3, 1 послуга на суму 660,00 грн., від 02.06.2015; акт №ОУ-О3, 1 послуга на суму 1632,00 грн., від 06.07.2015; акт №ОУ-05, 1 послуга на суму 450,00 грн., від 25.08.2015; акт №ОУ-О3, 1 послуга на суму 375,00 грн., від 10.08.2015; акт №ОУ-04, 1 послуга на суму 1500,00 грн., від 19.08.2015; акт №ОУ-О3,1 послуга на суму 1551,00 грн., від 03.09.2015; акт №С>У-04-2, 1 послуга на суму 559,50 грн., від 14.09.2015; акт №С)У-04-1, 1 послуга на суму 1800,00 грн., від 14.09.2015; акт №С)У-05, 1 послуга на суму 57,60 грн., від 15.09.2015; акт №ОУ-07, 1 послуга на суму 220,00 грн., від 17.09.2015; акт №ОУ-О6, 1 послуга на суму 750,00 грн., від 18.09.2015; акт №ОУ-О3,1 послуга на суму 811,80 грн., від 02.10.2015; акт №ЮУ-04, 1 послуга на суму 3400,00 грн., від 09.10.2015; акт №С>У-05, 1 послуга на суму 2851,00 грн., від 16.10.2015; акт №ОУ-07, 1 послуга на суму 250,00 грн., від 20.10.2015; акт №ОУ-О6, 1 послуга на суму 3856,05 грн., від 23.10.2015; акт№С)У-08,1 послуга на суму 720,00 грн., від 30.10.2015; акт №ОУ-02, 1 послуга на суму 1065,60 грн., від 12.11.2015; акт №ОУ-О6, 1 послуга на суму 375,00 грн., від 16.11.2015; акт №ОУ-02,1 послуга на суму 2184,00 грн., від 03.12.2015; акт №ОУ-02, 1 послуга на суму 792,00 грн., від 30.12.2015; акт№С)У-02, 1 послуга на суму 1076,40 грн., від 11.01.2016; акт№ОУ-01, 1 послуга на суму 2808,00 грн., від 11.01.2016; акт №ОУ-02, 1 послуга на суму 1076,40 грн.. від 11.01.2016; акт №ОУ-О3, 1 послуга на суму 3369,60 грн., від 18.01.2016; акт №ОУ-02, 1 послуга на суму 2400,00 грн., від 09.02.2016; акт №ОУ-03-2, 1 послуга на суму 5091,50 грн., від 15.02.2016; акт №ОУ-О3-1, 1 послуга на суму 3240,00 грн., від 15.02.2016; акт №ОУ-02, 1 послуга на суму 1800,00 грн., від 20.04.2016; акт №ОУ-О1, 1 послуга на суму 2000,00 грн., від 12.09.2016; акт №ОУ-О1, 1 послуга на суму 2000,00 грн., від 03.02.2016; акти прийому-здачі робіт між ФОП ОСОБА_46 (виконавець) та ТОВ «Діана люкс логістик» (замовник) щодо виконання ФОП ОСОБА_46 послуг з упаковки продукції, у кількості 21 шт. на 21 арк.; акт№ОУ-01, 1 послуга на суму 10706,30 грн., від 05.01.2015; акт№ОУ-07, 1 послуга на суму 4616,86 грн., від 30.01.2015; акт №ОУ-05, 1 послуга на суму 8512,45 грн., від 27.02.2015; акт №ОУ-О1, 1 послуга на суму 9989,32 грн., від 02.03.2015; акт №ОУ-04, 1 послуга на суму 1187,20 грн., від 31.03.2015; акт №ОУ-О1, 1 послуга на суму 5920,20 грн., від 01.04.2015; акт №ОУ-02, 1 послуга на суму 1818,00 грн., від 01.04.2015; акт №ОУ-О6, 1 послуга на суму 394,99 грн., від 30.04.2015; акт №ОУ-О1, 1 послуга на суму 1692,00 грн., від 05.05.2015; акт МЮУ-04, 1 послуга на суму 1173,20 грн., від 28.05.2015; акт №ОУ-02, 1 послуга на суму 220,50 грн., від 02.06.2015; акт №ОУ-О1,1 послуга на суму 7394,20 грн., від 02.06.2015; акт №ОУ-02, 1 послуга на суму 5229,60 грн., від 01.07.2015; акт №ОУ-О1, 1 послуга на суму 4317,94 грн., від 01.07.2015; акт №ОУ-02,1 послуга на суму 3810,00 грн., від 03.08.2015; акт №ОУ-О1,1 послуга на суму 9824,54 грн., від 03.08.2015; акт№ОУ-02, 1 послуга на суму 7332,70 грн., від 01.09.2015; акт№ОУ-01, 1 послуга на суму 5053,84 грн., від 01.09.2015; акт №ОУ-02, 1 послуга на суму 4679,50 грн., від 01.10.2015; акт №ОУ-О1,1 послуга на суму 1550,12 грн., від 01.10.2015; акт №ОУ-О1,1 послуга на суму 6913,90 грн., від 02.11.2015; акти прийому-здачі робіт між ФОП ОСОБА_46 (виконавець) та ТОВ «Діана люкс логістик» (замовник) щодо виконання ФОП ОСОБА_46 послуг з упаковки продукції, у кількості 4 шт. на 4 арк.: акт №ОУ-О1, 1 послуга на суму 3615,00 грн., від 01.04.2015; акт №ОУ-О1, 1 послуга на суму 3032,00 гри., від 15.06.2015; акт №ОУ-О1, 1 послуга на суму 2852,00 грн., від 09.08.2015; акт №ОУ-02, 1 послуга на суму 6995,00 грн., від 29.09.2015; договір №1 від 30.01.2015, відповідно до якого ФОП ОСОБА_46 зобов`язується виконати для ТОВ «МД Альянс груп» послуги з упаковки сировини (продуктів харчування); свідоцтво про право власності на майновий пай члена КСП «Україна» серії НОМЕР_80 , видане ОСОБА_53 , свідоцтво про право власності на майновий пай члена КСП «Україна» серії КН-ХІХ №04, видане ОСОБА_53 , печатка кругла з текстом «Фізична особа-підприємець м.Київ, Україна ОСОБА_72 , ідентифікаційний номер НОМЕР_81 »; печатка прямокутна з текстом «Україна, м.Київ, Товариство з обмеженою відповідальністю ПОДІЛ-АРТА» для документів Ідентифікаційний код 13691282» печатка ФОП ОСОБА_73 в пластиковому корпусі Colop StampMouse; печатка TOE « ОСОБА_74 » у металевому корпусі; копії сторінок паспорту на ім`я « ОСОБА_75 » та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, на 3 арк. При цьому, слідчий суддя виходив з того, що в цій частині стороною обвинувачення на теперішній час не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в цій частині клопотання слідчого, прокурора; не доведено значення вищевказаних речей та документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах та документах, а тому прийшов до висновку, з яким погоджується колегія суддів, що відсутні підстави для задоволення клопотання про арешт зазначеного майна.

Поновляючи прокурору строк на звернення до суду з відповідним клопотанням слідчий суддя вірно дійшов до висновку про поважність причини пропуску строку на подання клопотання про арешт.

Вимогами КПК України передбачено, що ухвалі про задоволення клопотання щодо застосування заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен зазначити строк дії ухвали, враховуючи, що: 1) для запобіжних заходів, арешту майна цей строк є пропорційним строку досудового розслідування - два місяці.

Колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді від 01.06.2017 року в частині безстроковості накладення арешту на майно підлягає зміні шляхом скасування і з ухваленням в цій частині нової ухвали, якою встановити строк арешту на майно протягом двох місяців з дня винесення ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 01.06.2017 року.

Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів, -

ухвалила :

Апеляційну скаргу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , апеляційну скаргу ОСОБА_11 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01 червня 2017 року скасувати в частині безстроковості накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 22017220000000023 та в цій частині постановити нову ухвалу, якою встановити строк дії арешту на майно протягом двох місяців з дня винесення ухвали слідчим суддею Київського районного суду м.Харкова 01.06.2017 р.

Ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий:

Судді: