Ухвала

від 02.08.2017 по справі 640/11283/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/11283/17

н/п 1-кс/640/6352/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" серпня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , вивчивши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №42017220000000720 від 10.07.2015 року,

ВСТАНОВИВ:

02.08.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке вилучене в ході проведення обшуків майна, а саме:

предмети та документи, які належать ДП «Іскра» (Харківська обл., Зміївський р-н, с. Велика Гомольша, м.т. 099-653-80-42), а саме:

1.Акт надання послуг № 39 від 31.01.2017 р. між ФГ «АЛЬЯНС» та ДП «Іскра» з додатками всього на 2-х аркушах;

2.Акт надання послуг № 51 від 28.02.2017 р. між ФГ «АЛЬЯНС» та ДП «Іскра» з додатками всього на 2-х аркушах;

3.Акт надання послуг № 2 від 31.03.2017 р. між ФГ «АЛЬЯНС» та ДП «Іскра» з додатками всього на 2-х аркушах;

4.Видаткова накладна № 66 від 26.04.2017 постачальник ФГ «Альянс» покупець ДП «іскра» на 1-му аркуші;

5.Прибуткова накладна № 20 від 26.04.2017 постачальник ФГ «Альянс» покупець ДП «Іскра» на 1-му аркуші;

6.Акт надання послуг № 6 від 27.04.2017 р. між ФГ «АЛЬЯНС» та ДП «Іскра» на 1-му аркуші;

7.Акт надання послуг № 7 від 30.04.2017 р. між ФГ «АЛЬЯНС» та ДП «Іскра» з додатками всього на 2-х аркушах;

8.Акт надання послуг № 19 від 31.05.2017 р. між ФГ «АЛЬЯНС» та ДП «Іскра» на 1-му аркуші;

9.Акт надання послуг № 21 від 31.05.2017 р. між ФГ «АЛЬЯНС» та ДП «Іскра» на 1-му аркуші;

10.Акт надання послуг № 20 від 31.05.2017 р. між ФГ «АЛЬЯНС» та ДП «Іскра» з додатками на 2-х аркушах;

11.Прибуткова накладна № 41 від 09.06.2017 постачальник ФГ «Альянс» покупець ДП «Іскра» на 1-му аркуші;

12.Видаткова накладна № 22 від 09.06.2017 постачальник ФГ «Альянс» покупець ДП «іскра» на 1-му аркуші;

13.Прибуткова накладна № 42 від 12.06.2017 постачальник ФГ «Альянс» покупець ДП «Іскра» на 1-му аркуші;

14.Видаткова накладна № 23 від 12.06.2017 постачальник ФГ «Альянс» покупець ДП «іскра» на 1-му аркуші;

15.Прибуткова накладна № 43 від 13.06.2017 постачальник ФГ «Альянс» покупець ДП «Іскра» на 1-му аркуші;

16.Видаткова накладна № 24 від 13.06.2017 постачальник ФГ «Альянс» покупець ДП «іскра» на 1-му аркуші;

17. Акт надання послуг № 25 від 14.06.2017 р. між ФГ «АЛЬЯНС» та ДП «Іскра» на 1-му аркуші;

18.Акт надання послуг № 26 від 30.06.2017 р. між ФГ «АЛЬЯНС» та ДП «Іскра» з додатками на 2-х аркушах;

19.Видаткова накладна № 56 від 16.06.2017 постачальник ФГ «Альянс» покупець ДП «іскра» на 1-му аркуші;

20. Договір про надання транспортних послуг № 6/1 від 02.03.2017 між ФГ «АЛЬЯНС» та ДП «Іскра» на 1-му аркуші;

21. Додаткова угода до договору позики № 19/02БФ від 05.01.2017 р. між ФОП ОСОБА_4 та ДП «Іскра» на 2-х аркушах;

22. Договір про надання послуг № 27/04 від 27.04.2017 між ФГ «АЛЬЯНС» та ДП «Іскра» на 2-х аркушах;

23.Договір на поставку № 7/11 від 27.02.2017 між ФГ «АЛЬЯНС» та ДП «Іскра» на 2-х аркушах;

24.Договір на поставку № 05/04 від 05.04.2017 між ФГ «АЛЬЯНС» та ДП «Іскра» на 1-му аркуші;

25.Договір на поставку № 27/04/02 від 27.04.2017 між ФГ «АЛЬЯНС» та ДП «Іскра» на 2-х аркушах;

26.Договір на поставку № 29 від 01.06.2017 між ФГ «АЛЬЯНС» та ДП «Іскра» на 2-х аркушах;

27.Договір на поставку № 31 від 20.06.2017 між ФГ «АЛЬЯНС» та ДП «Іскра» на 2-х аркушах;

28.Договір на поставку № 32 від 26.06.2017 між ФГ «АЛЬЯНС» та ДП «Іскра» на 2-х аркушах;

29.Договір на поставку № 33 від 27.06.2017 між ФГ «АЛЬЯНС» та ДП «Іскра» на 2-х аркушах;

30.Договір на поставку № 34 від 20.06.2017 між ФГ «АЛЬЯНС» та ДП «Іскра» в двох примірниках кожен на 2-х аркушах;

31.Договір на поставку № 30 від 01.06.2017 між ФГ «АЛЬЯНС» та ДП «Іскра» в двох примірниках кожен на 2-х аркушах;

32.Договір про надання агротехнічних послуг № 26 від 08.06.2017 між ДП «Іскра» та ФГ «АЛЬЯНС» на 2-х аркушах;

33.Договір на поставку № 25 від 08.06.2017 між ДП «Іскра» та ФГ «АЛЬЯНС» на 4-х аркушах;

34.Договір зберігання № 24 від 08.06.2017 між ДП «Іскра» та ФГ «АЛЬЯНС» на 1-му аркуші;

35.Договір на поставку № 23 від 08.06.2017 між ДП «Іскра» та ФГ «АЛЬЯНС» на 4-х аркушах;

36. Наказ № 14 ДП «Іскра» про призначення підписантом ДП «Іскра» заступника директора ОСОБА_5 на 1- му аркуші;

37. Паперова папка швидкозшивач з надписом рукописного тексту «касса ІІ пів» в якій містяться документи ДП «Іскра» на 19-ти аркушах;

38.Паперова папка швидкозшивач з надписом рукописного тексту «ТЕНДЕРНА ДОК-ЦІЯ» в якій містяться документи ДП «Іскра» на 23-х аркушах;

39.Паперова папка швидкозшивач з надписом рукописного тексту «ПОСІВНИЙ МАТЕРІАЛ» в якій містяться документи ДП «Іскра» на 47-ми аркушах;

40.Паперова папка швидкозшивач з надписом рукописного тексту «АГРОХІМІЧНА ПРОДУКЦІЯ» в якій містяться документи ДП «Іскра» на 25-ти аркушах;

41.Паперова папка швидкозшивач з надписом рукописного тексту «ПОСЛУГИ» в якій містяться документи ДП «Іскра» на 36-ти аркушах;

42.Паперова папка швидкозшивач з надписом рукописного тексту «МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА» в якій містяться документи ДП «Іскра» на 39-ти аркушах;

43.Паперова папка швидкозшивач з надписом рукописного тексту «ЗБЕРІГАННЯ» в якій містяться документи ДП «Іскра» на 40-а аркушах;

44.Паперова папка швидкозшивач з надписом рукописного тексту «НАКАЗИ ВІДДІЛУ КАДРІВ» в якій містяться документи ДП «Іскра» на 73-х аркушах;

45.Паперова папка швидкозшивач з надписом рукописного тексту «КАСА ДП «ІСКРА» 2017 1 півріччя» в якій містяться документи ДП «Іскра» на 130-ти аркушах;

46.Паперова папка швидкозшивач з надписом рукописного тексту «БАНК ДП «ІСКРА» 2017» в якій містяться документи ДП «Іскра» на 56-ти аркушах;

47.Полімерна папка швидкозшивач в якій містяться документи ДП «Іскра» на 67-ми аркушах;

48.Полімерна папка швидкозшивач з надписом «НАКАЗИ 2017 р.» в якій містяться документи ДП «Іскра» на 18-ти аркушах;

49.Паперова папка швидкозшивач з надписом рукописного тексту «КАСОВА КНИГА на 2016» в якій містяться документи ДП «Іскра» на 57-ми аркушах;

50.Рахунок на оплату № 193 від 30.04.2017 постачальник ТОВ «Дворічанський ЕЛЕВАТОР» покупець ДП «Іскра» на 1-му аркуші;

51.Рахунок на оплату № 146 від 31.03.2017 постачальник ТОВ «Дворічанський ЕЛЕВАТОР» покупець ДП «Іскра» на 1-му аркуші;

52.Рахунок на оплату № 30 від 31.01.2017 постачальник ТОВ «Дворічанський ЕЛЕВАТОР» покупець ДП «Іскра» на 1-му аркуші;

53.Рахунок на оплату № 97 від 28.02.2017 постачальник ТОВ «Дворічанський ЕЛЕВАТОР» покупець ДП «Іскра» на 1-му аркуші;

54.Рахунок на оплату № 1372 від 31.10.2016 постачальник ТОВ «Дворічанський ЕЛЕВАТОР» покупець ДП «Іскра» на 1-му аркуші;

55. Аркуш паперу з надписом постачальник ФОП ОСОБА_6 платник ДП «Іскра» з відбитком печатки та підписом ФОП « ОСОБА_7 » на 1-му аркуші;

56.Копія рахунку до сплати № 363 від 15.11.2016 р. постачальник Харківська філія ТОВ «Інфорос», покупець ДП «Іскра» на 1-му аркуші;

57.Додаткова угода № 3 від 01.01.2017 до договору складського зберігання від 05.08.2016 № 35 між ТОВ «Власівський Мірошник» та ДП «Іскра» на 1-му аркуші;

58.Додаткова угода № 4 від 01.04.2017 до договору складського зберігання від 05.08.2016 № 35 між ТОВ «Власівський Мірошник» та ДП «Іскра» з додатками, всього на 3-х аркушах;

59.Додаткова угода № 4 від 01.04.2017 до договору складського зберігання від 05.08.2016 № 35 між ТОВ «Власівський Мірошник» та ДП «Іскра» з додатками, всього на 3-х аркушах;

60.Додаткова угода № 3 від 01.01.2017 до договору складського зберігання від 05.08.2016 № 35 між ТОВ «Власівський Мірошник» та ДП «Іскра» на 1-му аркуші;

61. Договір поставки № 00105 СК від 27.01.2017 між ДП «Іскра» та ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД рослинних ОЛІЙ» на 3-х аркушах;

62.Договір № 212А 04.01.2017 про надання послуг з вивезення побутових відходів між КП «Зміїв-Сервіс» та ДП «Іскра`на 1-му аркуші;

63.Договір про надання агротехнічних послуг № 12,07 від 12.07.2016 на 1-му аркуші;

64. Додаткова угода № 1 від 30.06.2017 до договору зберігання № ХР-02,1609-20 від 20.09.2016 між ТОВ «Дворічанський Елеватор» та ДП «Іскра» на 1-му аркуші;

65.Накладна вимога на відпуск матеріалів ДП «Іскра» від 03.05.2017 на 1-му аркуші;

66.Акт № 1 від 30.05.2017 витрати насіння і садивного матеріалу ДП «Іскра» за травень 2017 на 1-му аркуші;

67.Акт № 2 від 30.05.2017 витрати насіння і садивного матеріалу ДП «Іскра» за травень 2017 на 1-му аркуші;

68.Накладна вимога на відпуск матеріалів ДП «Іскра» від 28.04.2017 на 1-му аркуші;

69.Акт № 1 від 28.04.2017 витрати насіння і садивного матеріалу ДП «Іскра» за квітень 2017 на 1-му аркуші;

70.Накладна вимога на відпуск матеріалів ДП «Іскра» від 03.06.2017 на 1-му аркуші;

71.Акт № 1 від 30.06.2017 витрати насіння і садивного матеріалу ДП «Іскра» за червень 2017 на 1-му аркуші;

72.Накладна вимога на відпуск матеріалів ДП «Іскра» від 26.06.2017 на 1-му аркуші;

73.Акт № 4 від 30.06.2017 витрати насіння і садивного матеріалу ДП «Іскра» за червень 2017 на 1-му аркуші;

74.Накладна вимога на відпуск матеріалів ДП «Іскра» від 21.06.2017 на 1-му аркуші;

75.Акт № 3 від 30.06.2017 витрати насіння і садивного матеріалу ДП «Іскра» за червень 2017 на 1-му аркуші;

76.Акт надання послуг № 15 від 30 червня 2017 ДП «Іскра» на 1-му аркуші;

77.Акт № 2 про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин за липень 2017 р. на 1-му аркуші;

78.Акт № 1 про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин за липень 2017 р. на 1-му аркуші;

79.Довідка «ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЇ по обслуговуванню Зміївського району ГУМВСУ в Х/о» від 04.03.2015 за № 127 на 2-х аркушах;

80. Копія статуту ДП «ІСКРА» на 14аркушах;

81.Акт виконання робіт (надання послуг) № 19 від 31.01.2017 р. між ДП «Іскра» та ТОВ «Дворічанський елеватор» на 1-му аркуші;

82.Акт виконання робіт (надання послуг) № 84 від 28.02.2017 р. між ДП «Іскра» та ТОВ «Дворічанський елеватор» на 1-му аркуші;

83.Акт виконання робіт (надання послуг) № 131 від 31.03.2017 р. між ДП «Іскра» та ТОВ «Дворічанський елеватор» на 1-му аркуші;

84.Акт виконання робіт (надання послуг) № 229 від 31.05.2017 р. між ДП «Іскра» та ТОВ «Дворічанський елеватор» на 1-му аркуші;

85.Акт надання послуг № 63 від 02.03.2017 р. між ДП «Іскра» та ФГ «Альянс» на 1-му аркуші;

86.Акт надання послуг № 27 від 21.06.2017 р. між ДП «Іскра» та ФГ «Альянс» на 1-му аркуші;

87.Акт виконання робіт (надання послуг) № 259 від 30.06.2017 р. між ДП «Іскра» та ТОВ «Дворічанський елеватор» на 1-му аркуші;

88.Акт приймання виконаних юридичних послуг згідно договору № 02/02/17 від 02.02.2017 р.

89.Посадова інструкція заступника директора ДП «Іскра» від 26.05.2017 ОСОБА_5 на 4-х аркушах,;

90.Наказ № 6 ДП «Іскра» «про затвердження Антикорупційної програми на підприємстві» на 1-му аркуші;

91. Наказ № 5 ДП «Іскра» «про призначення ОСОБА_5 відповідальною особою з питань запобігання та виявленню корупції» на 1-му аркуші;

92.Договір про повну матеріальну відповідальність працівників від 06.06.2016 г. по ДП «Іскра» на 2-х аркушах;

93.Договір про повну матеріальну відповідальність працівників від 26.05.2016 г. по ДП «Іскра» на 2-х аркушах;

94.Посадова інструкція головного бухгалтера ДП «Іскра» від 26.05.2017

95.на 6-ти аркушах;

96.Посадова інструкція заступника директора ДП «Іскра» від 03.02.2015 ОСОБА_5 на 4-х аркушах;

97. Касові чеки ПАТ КБ «Приват БАНК» в кількості 5 штук;

98.Наказ № 1-П ДП «Іскра» від 01.12.2014 на 1-му аркуші;

99.Договір про отримання повторної фінансової допомоги № 2Ф/2015 від 09.04.2015 між ДП «ІСКРА» та ФГ «Альянс» на 2-х аркушах;

100.Лист ДП «Іскра» в адресу ТОВ «Дворічанський елеватор» № 68 від 26.04.2017 р., на 2х арк.;

101.Інвормація ДП «Іскра» від 30.03.2017 р., на 1му арк.;

102.Фінансово-господарська документація ДП «Іскра» за 2016-2017 рік, на 143х арк.;

103.Товаро-транспортні накладні, звітність, копії договорів, актів приймання-передачі ДП «Іскра» за 2016 рік, на 126ти арк.;

104.Акти надання, приймання-здачі послуг ДП «Іскра» за жовтень-грудень 2016 р. на 41му арк.;

105.Видаткові накладні, акти надання, приймання-здачі послуг ДП «Іскра» за січень-вересень 2016 р. на 117 арк.;

106.Зошит реєстрації платіжних доручень 2017 рік, на 22х арк.;

107.Зошит журнал «Договора 2016-2017 р. ДП «Іскра»» на 36ти арк.;

108.Договори, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, рахунки, довіреності ДП «Іскра» за 2015 рік, на 58 арк;

109.Виписки банку ДП «Іскра» за 2015 рік, на 46ти арк.;

110.Договори, акти виконаних робіт, розрахунки, листування ДП «Іскра» за 2015 рік, на 106 арк;

111.Статистична звітність ДП «Іскра» за 2016 рік, на 127ми арк.;

112.Виписки банку ДП «Іскра» за вересень-грудень 2016 р., на 63х арк.;

113.Подорожні листи, звіти ДП «Іскра» за 2016 рік, на 62х арк.;

114.Договори, довіреності та інші фінансово-господарські документи ДП «Іскра» за 2016 рік, на 67 арк;

115.Виписки банку ДП «Іскра» за 2016 рік, на 152х арк.;

116.Кассові документи ДП «Іскра» за 2016 рік, на 226 арк;

117.Договори, листування, акти ДП «Іскра» за 2016 рік, на 128ти арк;

118.Системний блок в корпусі чорного кольору «ASUS».

предмети та документи, що належать директору ФГ «Альянс» ОСОБА_4 (Харківська обл., Зміївський р-н, с. Роздольне, вул. Молодіжна, 1-А, директор ОСОБА_4 , т.м. НОМЕР_1 ), а саме:

1.Флеш-карта в корпусі чорного та блакитного кольорів, 128 Мб.;

2.Платіжна карта «Приват банк» № НОМЕР_2 , в конверті, із зазначенням пін-коду «3990»;

3.Чорнові записи, на 6ти арк.;

предмети та документи, що належать ФГ «Альянс» (Харківська обл., Зміївський р-н, с. Роздольне, вул. Молодіжна, 1-А, директор ОСОБА_4 , т.м. НОМЕР_1 ), а саме:

1.Видаткова накладна № РН-001255 від 09.03.2017 р. ТОВ «Украгроресурс» в адресу ФГ «Альянс», на 1му арк.;

2.Видаткова накладна № 685 від 17.03.2017 р. ТОВ «Баланс Агро Центр» в адресу ФГ «Альянс», на 1му арк.;

3.Видаткова накладна № 660 від 06.03.2017 р. ТОВ «Баланс Агро Центр» в адресу ФГ «Альянс», на 1му арк.;

4.Видаткова накладна № 411001 від 11.04.2017 р. ТОВ «А+ сервіс» в адресу ФГ «Альянс», на 1му арк.;

5.Видаткова накладна № РН-001641 від 04.05.2017 р. ТОВ «Украгроресурс» в адресу ФГ «Альянс», на 1му арк.;

6.Видаткова накладна № 23 від 03.02.2017 р. СК «Агробізнес» в адресу ФГ «Альянс», на 1му арк.;

7.Договір № 26 про надання агротехнічних послуг від 08.06.2017 р., на 2х арк.;

8.Договір зберігання ДП «Іскра» та ДП «Альянс» № 24 від 08.06.2017 р., на 1му арк.;

9.Договір зберігання ДП «Іскра» та ДП «Альянс» № 25 від 08.06.2017 р., на 4х арк.;

10.Договір на поставку ДП «Іскра» та ДП «Альянс» № 23 від 08.06.2017 р., на 4х арк.

11.Електронний носій інформації стаціонарного комп`ютеру «Western Digital», серійний номер WCAV14017542;

12.Електронний носій інформації стаціонарного комп`ютеру «Western Digital», серійний номер WCAS83864800;

13.Електронний носій інформації стаціонарного комп`ютеру «WD», серійний номер WCC2ER317359;

14.Електронний носій інформації стаціонарного комп`ютеру «Western Digital», серійний номер WCAV14222231.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого приходить до висновку про необхідність повернення даного клопотання прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, всупереч ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна не зазначено відповідне обґрунтування необхідності арешту майна та документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. В тому числі, прохальна частина клопотання слідчого про арешт майна не конкретизована, що позбавляє слідчого суддю в повній мірі дослідити докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та прийняти рішення по справі. Так, слідчий просить накласти арешт на папки, а не на вилучене майно (документи, договори, рахунки, акти, звіти, накладі тощо).

Крім того, не конкретизація вилученого майна, об`єктивно позбавляє слідчого суддю можливості надання судження доцільності його арешту для досягнення дієвості кримінального провадження у відповідності до ч.1 ст.131 КПК України та унеможливлює доведення слідчим того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та що може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Таким чином, всупереч вимог п.2,п.3 ч.3 ст.132 КПК України, майно, яке слідчий просить арештувати, - не конкретизоване.

Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків у строк 72 години.

Слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України у встановленому порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №42017220000000720 від 10.07.2015 року повернути прокурору прокуратури Харківської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом сімдесят двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1