Ухвала

від 04.08.2017 по справі 459/1937/17

ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 459/1937/17

Провадження № 1-кс/459/881/2017

УХВАЛА

про арешт майна

04 серпня 2017 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , директора КП «Червоноградтеплокомуненерго» ОСОБА_3 , представника КП «Червоноградтеплокомуненерго» ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого ОСОБА_5 , погодженого прокурором ОСОБА_2 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

02.08.2017 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на наступні документи: 1) Журнали реєстрації перевірки підприємства; 2) Акти за наслідками проведених перевірок контролюючими органами № 06-24/6 від 17.03.2017; 3) Виписки по банківських рахунках «Укрсоцбанку» за 2014 рік; 4) Банківські виписки по рахунках «Авальбанк», «Ощадбанк», «Приватбанк», «Першийбанк» за 2014 рік; 5) Банківські виписки «Укргазбанку» за 2014 рік (основний в одному томі); 6) Виписки «Укргазбанку» за 2014 рік (розподільний); 7) Виписки за 2014 рік по казначейству в одному томі; 8) Виписки «Укрсоцбанку», «Першийбанк», «Приватбанк», «Укргазбанк», лікарняні «Ощадбанк», (розподільні) за 2015 рік в одному томі; 9) Банківські виписки за 2015 рік «Ощадбанк» в одному томі; 10) Банківські виписки із казначейства за 2015 рік в одному томі; 11) Банківські виписки «Ощадбанк» за 2015 рік в одному томі; 12) Інформація по бюджетних коштах КП «ЧТКЕ» за 2015 рік в двох томах; 13) Виписка по рахунках «Львівбанк», «Артембанк», «ПУМБ», «Банк-Південний», «Укрсоцбанк» в одному томі; 14) Розрахунки по бюджету спецфонду за 2016 рік в одному томі; 15) Загальний фонд за 2016 рік в одному томі; 16) Виписки з «Ощадбанку» в двох томах; 17) Акти виконаних робіт, ордера, розрахунки за травень-серпень 2014 року; 18) Акти виконаних робіт, ордера, розрахунки за вересень-грудень 2014 року; 19) Акти виконаних робіт, ордера, розрахунки за січень-квітень 2014 року; 20) Акти виконаних робіт, ордера, розрахунки за травень-серпень 2014 року; 21)Акти виконаних робіт, ордера, розрахунки за травень-липень 2015 року; 22) Акти виконаних робіт, ордера, розрахунки за серпень-вересень 2015 року; 23) Акти виконаних робіт, ордера, розрахунки за листопад-грудень 2015 року; 24) Акти виконаних робіт, ордера, розрахунки за січень-квітень 2016 року; 25) Акти виконаних робіт, ордера, розрахунки за травень-жовтень 2016 року; 26) Акти виконаних робіт, ордера, розрахунки за листопад-грудень 2016 року; 27) Рахунки з дебіторами та кредиторами за 2014 рік; 28) Рахунки з дебіторами та кредиторами за 2015 рік; 29)Рахунки з дебіторами та кредиторами за 2016 рік; 30) Статут КП «ЧТКЕ» на семи аркушах; 31) Ліцензія серії АД № 041854 на одному аркуші; 32) Ліцензія серії АД № 041855 на одному аркуші; 33) Ліцензія серії № 041856 на одному аркуші; 34) Договори КП «ЧТКЕ» за 2014 рік в одному томі; 35) Договори КП «ЧТКЕ» за 2015 рік в одному томі; 36) Договори КП «ЧТКЕ» за 2016 рік в одному томі; 37) Головна книга за 2014 рік КП «ЧТКЕ»; 38) Головна книга за 2015 рік КП «ЧТКЕ»; 39)Головна книга за 2016 рік КП «ЧТКЕ»; 40) Звіт про сукупний дохід КП «ЧТКЕ» за 2014 рік, форма 2 на одному аркуші; 41) Баланс КП «ЧТКЕ» за 2014 рік, форма 1 на одному аркуші; 42) Звіт про сукупний дохід КП «ЧТКЕ» за 2015 рік, форма 2 на одному аркуші; 43) Баланс КП «ЧТКЕ» за 2015 рік, форма 1 на одному аркуші; 44) Звіт про сукупний дохід КП «ЧТКЕ» за 2016 рік, форма 2 на одному аркуші; 45) Баланс КП «ЧТКЕ» за 2016 рік, форма 1 на одному аркуші; 46) Касова книга з 30.09.2013 по 19.05.2014 року на п`ятдесяти аркушах; 47) Касова книга з 22.05.2014 по 21.04.2015 року на п`ятдесяти аркушах; 48) Касова книга з 24.04.2015 по 17.05.2017 року на п`ятдесяти аркушах; 49) Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № ЛЄ 3249576; 50) Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № ЛЄ 6890401 до ЛЄ 6890425; 51) Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № АД716026 до 716050; 52) Первинні касові документи за січень-квітень 2014 року; 53) Первинні касові документи за травень-жовтень 2014 року; 54) Первинні касові документи за листопад-грудень 2014 року; 55)Первинні касові документи за січень-березень 2015 року; 56) Первинні касові документи за травень-вересень 2015 року; 57) Первинні касові документи за жовтень-грудень 2015 року; 58) Первинні касові документи за січень-грудень 2016 року; 59) Авансові звіти за 2014-2016 рік; 60) Авансові звіти за 2016 рік ; 61) Журнал ордер до фінансових звітів за 2014-2016 роки; 62) Журнал ордер до рахунків № 301 каса в нац. валюті за 2014-2016 роки; 63) Журнал ордер до рахунків № 311, поточні рахунки, валюти в нац. валюті за 2014-2016 роки; 64) Наказ № 15 від 22.01.2016 на встановлення ліміту в касі на одному аркуші; 65) Наказ «Про проведення інвентаризації» за 2014 рік № 146 А та акт інвентаризації, інвентаризаційні описи за 2014 рік; 66) Наказ «Про проведення інвентаризації» за 2015 рік № 147 та акт інвентаризації, інвентаризаційні описи за 2015 рік; 67) Наказ «Про проведення інвентаризації» за 2016 рік № 143 та акт інвентаризації, інвентаризаційні описи за 2016 рік; 68) Наказ № 292 про ліміт каси; 69) Акт про результати інвентаризації належних коштів за станом на 31.12.2015 рік на одному аркуші; 70) Договір про повну індивідуальну, матеріальну відповідальність на одному аркуші; 71) Фінансові плани за 2014-2016 роки КП «ЧТКЕ» із розрахунками; 72) Виконання плану доходів видатків і прибутку по КП «ЧТКЕ» за 2014 рік на трьох аркушах; 73) Виконання плану доходів видатків і прибутку по КП «ЧТКЕ» за 2015 рік на двох аркушах; 74) Виконання плану доходів видатків і прибутку по КП «ЧТКЕ» за 2016 рік на двох аркушах; 75) Наказ по кадрах КП «ЧТКЕ» за 2014 рік в одному томі; 76) Наказ по кадрах КП «ЧТКЕ» за 2015 рік в одному томі; 77) Наказ по кадрах КП «ЧТКЕ» за 2016 рік в одному томі; 78) Обортно сальдові відносини у субрахунках № 361 за 2014-2016 роки в двох томах; 79) Зведення по субрахунках 661, розрахунку оплата праці за 2014-2016 роки; 80) Облікова політика КП «ЧТКЕ» на шести аркушах; 81) Колективний договір на 2015-2018 роки з додатками, змінами та доповненнями; 82) Контракт з керівником КП «ЧТКЕ» від 16.12.2015 на семи аркушах; 83) Додаткова угода № 1 до контракту від 16.12.2016 на одному аркуші; 84) Таблиця по зарплаті за 2014 рік в одному томі; 85) Таблиця по зарплаті за 2015 рік в одному томі; 86) Таблиця по зарплаті за 2016 рік в одному томі;87) Накази по КП «ЧТКЕ» з 21.02.2014 по 17.04.2014 в одному томі; 88) Накази по КП «ЧТКЕ» з 18.04.2014 по 27.06.2014 в одному томі; 89) Накази по КП «ЧТКЕ» з 27.06.2014 по 26.09.2014 в одному томі; 90) Накази по КП «ЧТКЕ» з 29.09.2014 по 17.11.2014 в одному томі; 91) Накази по КП «ЧТКЕ» з 21.11.2014 по 30.12.2014 в одному томі; 92) Накази по КП «ЧТКЕ» з 02.01.2015 по 31.03.2015 в одному томі; 93) Накази по КП «ЧТКЕ» з 03.04.2015 по 30.06.2015 в одному томі; 94) Накази по КП «ЧТКЕ» з 30.06.2015 по 27.10.2015 в одному томі; 95) Накази по КП «ЧТКЕ» з 27.10.2015 по 31.12.2015 в одному томі; 96) Накази по КП «ЧТКЕ» з 04.01.2016 по 15.10.2016 в одному томі; 97) Накази по КП «ЧТКЕ» з 18.10.2016 по 30.12.2016 в одному томі; 98) Колективний договір на 2010-2013 роки із змінами в одному томі; 99) Рахунки з дебіторами та кредиторами № 377 за 2014-2016 роки в чотирьох томах; 100) Позовні заяви до суду на восьми аркушах за 2015-2016 роки; 101) Накази про створення комітету з конкурсних торгів із змінами та доповненнями за 2015-2016 роки; 102) Положення з комітету конкурентних торгів; 103) Протоколи засідань комітету з конкурсних торгів, тендерна документація, протоколи тендерного комітету за 2015-2016 роки; 04) Дорожній лист за вересень 2015 року; 105) Шляхові листи за квітень 2015 року; 106) Шляхові листи за березень 2015 року; 107) ) Шляхові листи за січень 2015 року; 108) Шляхові листи за січень-листопад 2016 року; 109) Шляхові листи за лютий, жовтень, грудень, червень, травень, серпень, липень, листопад 2015 року у вісьмох папках; 110) Звіт з праці КП «ЧТКЕ» за 2014-2016 роки; 111) Штатні розклади за 2014-2016 роки; 112) Штатні листи за березень-грудень 2014 року в десяти папках; 113) Відомості про списання пального на 2014-2016 роки в трьох томах; 114) Накази на паливо мастильні матеріали 2014-2016 роки; 115) Проектно кошторисна документація КП «ЧТКЕ» 2014-2016 роки; 116) Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах на послуги теплопостачання надані населенню від котельнь КП «ЧТКЕ» станом на 2014-2016 роки; 117) Лікарняні листи та звіти за 2014-2016 роки в трьох томах; 118) Електронний витяг основних засобів КП «ЧТКЕ» станом на 31.07.2017 рік на двадцяти вісьмома аркушах та інвентарні картки на основи засоби; 119) Списання основних засобів за 2014-2016 роки; 120) Відомості по рахунку, 131 знос основних засобів за 2014-2016 роки. 121) Особові рахунки працівників; 122) 119 договорів з додатками в трьох папках; 123) Особові рахунки працівників КП «ЧТКЕ» складені в алфавітному порядку, які були вилученіу КП «Червоноградтеплокомуненерго» в ходіобшуку від 01.08.2017 року.

В обгрунтування клопотання послався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що в ході ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Червоноградтеплокомуненерго» встановлено, що його службові особи, порушуючи чинне законодавство, включили понаднормативні втрати води в обсяг фактичних витрат та заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, які оплачено у 2015 році, чим завдано матеріальну шкоду спеціальному фонду Державного бюджету України. ЄО №12227 від 13.04.2017. Досудовим розслідуванням встановлено, що КП«Червоноградтеплокомуненерго`зареєстроване за адресою: Львівська область, м. Червоноград вул. Промислова, 1 де зберігаються документи щодо використання протягом 2014-2016 рр. коштів, а також уся документація по якій було проведено фінансову ревізію та по яких було виявлено порушення, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть мати значення доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки саме у вказаних документах зафіксовані усі обставини вчинення кримінального правопорушення. 01.08.2017 року на підставі ухвали Червоноградського міського суду Львівської області від 25.07.2017 року було проведено обшук у приміщеннях КП «Червоноградтеплокомуненерго», в ході якого було виявлено та вилучено документи, на які слідчий просить накласти арешт. В процесі досудового розслідування встановлено, що перераховані вище документи в їх сукупності, які вилучені у КП «Червоноградтеплокомуненерго», містять у собі відомості про факт та обставини кримінального правопорушення, які необхідно встановити під час досудового розслідування та вказані документи у відповідності до ст. 98-99 КПК України являються речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відомості досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140150001565від 14квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, накласти арешт на зазначені у клопотанні документи за винятком вказаних у п.п. 30-33, 118 (лише інвентарні картки), 123 прохальної частини клопотання слідчого.

Директор та представник КП «ЧТКЕ» не заперечили щодо задоволення клопотання, однак просили повернути документи зазначені п.п. 30-33, 118 (лише інвентарні картки), 123 прохальної частини клопотання слідчого.

Враховуючи вищенаведене, беручи до уваги те, що речі, на які слідчий просить накласти арешт, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи вищенаведене, беручи до уваги те, що документи, на які слідчий просить накласти арешт, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на наступні документи: Журнали реєстрації перевірки підприємства; Акти за наслідками проведених перевірок контролюючими органами № 06-24/6 від 17.03.2017; Виписки по банківських рахунках «Укрсоцбанку» за 2014 рік; Банківські виписки по рахунках «Авальбанк», «Ощадбанк», «Приватбанк», «Першийбанк» за 2014 рік; Банківські виписки «Укргазбанку» за 2014 рік (основний в одному томі); Виписки «Укргазбанку» за 2014 рік (розподільний); Виписки за 2014 рік по казначейству в одному томі; Виписки «Укрсоцбанку», «Першийбанк», «Приватбанк», «Укргазбанк», лікарняні «Ощадбанк», (розподільні) за 2015 рік в одному томі; Банківські виписки за 2015 рік «Ощадбанк» в одному томі; Банківські виписки із казначейства за 2015 рік в одному томі; Банківські виписки «Ощадбанк» за 2015 рік в одному томі; Інформація по бюджетних коштах КП «ЧТКЕ» за 2015 рік в двох томах; Виписка по рахунках «Львівбанк», «Артембанк», «ПУМБ», «Банк-Південний», «Укрсоцбанк» в одному томі; Розрахунки по бюджету спецфонду за 2016 рік в одному томі; Загальний фонд за 2016 рік в одному томі; Виписки з «Ощадбанку» в двох томах; Акти виконаних робіт, ордера, розрахунки за травень-серпень 2014 року; Акти виконаних робіт, ордера, розрахунки за вересень-грудень 2014 року; Акти виконаних робіт, ордера, розрахунки за січень-квітень 2014 року; Акти виконаних робіт, ордера, розрахунки за травень-серпень 2014 року; Акти виконаних робіт, ордера, розрахунки за травень-липень 2015 року; Акти виконаних робіт, ордера, розрахунки за серпень-вересень 2015 року; Акти виконаних робіт, ордера, розрахунки за листопад-грудень 2015 року; Акти виконаних робіт, ордера, розрахунки за січень-квітень 2016 року; Акти виконаних робіт, ордера, розрахунки за травень-жовтень 2016 року; Акти виконаних робіт, ордера, розрахунки за листопад-грудень 2016 року; Рахунки з дебіторами та кредиторами за 2014 рік; Рахунки з дебіторами та кредиторами за 2015 рік; Рахунки з дебіторами та кредиторами за 2016 рік; Договори КП «ЧТКЕ» за 2014 рік в одному томі; Договори КП «ЧТКЕ» за 2015 рік в одному томі; Договори КП «ЧТКЕ» за 2016 рік в одному томі; Головна книга за 2014 рік КП «ЧТКЕ»; Головна книга за 2015 рік КП «ЧТКЕ»; Головна книга за 2016 рік КП «ЧТКЕ»; Звіт про сукупний дохід КП «ЧТКЕ» за 2014 рік, форма 2 на одному аркуші; Баланс КП «ЧТКЕ» за 2014 рік, форма 1 на одному аркуші; Звіт про сукупний дохід КП «ЧТКЕ» за 2015 рік, форма 2 на одному аркуші; Баланс КП «ЧТКЕ» за 2015 рік, форма 1 на одному аркуші; Звіт про сукупний дохід КП «ЧТКЕ» за 2016 рік, форма 2 на одному аркуші; Баланс КП «ЧТКЕ» за 2016 рік, форма 1 на одному аркуші; Касова книга з 30.09.2013 по 19.05.2014 року на п`ятдесяти аркушах; Касова книга з 22.05.2014 по 21.04.2015 року на п`ятдесяти аркушах; Касова книга з 24.04.2015 по 17.05.2017 року на п`ятдесяти аркушах; Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № ЛЄ 3249576; Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № ЛЄ 6890401 до ЛЄ 6890425; Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № АД716026 до 716050; Первинні касові документи за січень-квітень 2014 року; Первинні касові документи за травень-жовтень 2014 року; Первинні касові документи за листопад-грудень 2014 року; 55)Первинні касові документи за січень-березень 2015 року; 56) Первинні касові документи за травень-вересень 2015 року; Первинні касові документи за жовтень-грудень 2015 року; Первинні касові документи за січень-грудень 2016 року; Авансові звіти за 2014-2016 рік; Авансові звіти за 2016 рік; Журнал ордер до фінансових звітів за 2014-2016 роки; Журнал ордер до рахунків № 301 каса в нац. валюті за 2014-2016 роки; Журнал ордер до рахунків № 311, поточні рахунки, валюти в нац. валюті за 2014-2016 роки; Наказ № 15 від 22.01.2016 на встановлення ліміту в касі на одному аркуші; Наказ «Про проведення інвентаризації» за 2014 рік № 146 А та акт інвентаризації, інвентаризаційні описи за 2014 рік; Наказ «Про проведення інвентаризації» за 2015 рік № 147 та акт інвентаризації, інвентаризаційні описи за 2015 рік; Наказ «Про проведення інвентаризації» за 2016 рік № 143 та акт інвентаризації, інвентаризаційні описи за 2016 рік; Наказ № 292 про ліміт каси; Акт про результати інвентаризації належних коштів за станом на 31.12.2015 рік на одному аркуші; Договір про повну індивідуальну, матеріальну відповідальність на одному аркуші; Фінансові плани за 2014-2016 роки КП «ЧТКЕ» із розрахунками; Виконання плану доходів видатків і прибутку по КП «ЧТКЕ» за 2014 рік на трьох аркушах; Виконання плану доходів видатків і прибутку по КП «ЧТКЕ» за 2015 рік на двох аркушах; Виконання плану доходів видатків і прибутку по КП «ЧТКЕ» за 2016 рік на двох аркушах; Наказ по кадрах КП «ЧТКЕ» за 2014 рік в одному томі; Наказ по кадрах КП «ЧТКЕ» за 2015 рік в одному томі; Наказ по кадрах КП «ЧТКЕ» за 2016 рік в одному томі; Обортно сальдові відносини у субрахунках № 361 за 2014-2016 роки в двох томах; Зведення по субрахунках 661, розрахунку оплата праці за 2014-2016 роки; Облікова політика КП «ЧТКЕ» на шести аркушах; Колективний договір на 2015-2018 роки з додатками, змінами та доповненнями; Контракт з керівником КП «ЧТКЕ» від 16.12.2015 на семи аркушах; Додаткова угода № 1 до контракту від 16.12.2016 на одному аркуші; Таблиця по зарплаті за 2014 рік в одному томі; Таблиця по зарплаті за 2015 рік в одному томі; Таблиця по зарплаті за 2016 рік в одному томі; Накази по КП «ЧТКЕ» з 21.02.2014 по 17.04.2014 в одному томі; Накази по КП «ЧТКЕ» з 18.04.2014 по 27.06.2014 в одному томі; Накази по КП «ЧТКЕ» з 27.06.2014 по 26.09.2014 в одному томі; Накази по КП «ЧТКЕ» з 29.09.2014 по 17.11.2014 в одному томі; Накази по КП «ЧТКЕ» з 21.11.2014 по 30.12.2014 в одному томі; Накази по КП «ЧТКЕ» з 02.01.2015 по 31.03.2015 в одному томі; Накази по КП «ЧТКЕ» з 03.04.2015 по 30.06.2015 в одному томі; Накази по КП «ЧТКЕ» з 30.06.2015 по 27.10.2015 в одному томі; Накази по КП «ЧТКЕ» з 27.10.2015 по 31.12.2015 в одному томі; Накази по КП «ЧТКЕ» з 04.01.2016 по 15.10.2016 в одному томі; Накази по КП «ЧТКЕ» з 18.10.2016 по 30.12.2016 в одному томі; Колективний договір на 2010-2013 роки із змінами в одному томі; Рахунки з дебіторами та кредиторами № 377 за 2014-2016 роки в чотирьох томах; Позовні заяви до суду на восьми аркушах за 2015-2016 роки; Накази про створення комітету з конкурсних торгів із змінами та доповненнями за 2015-2016 роки; Положення з комітету конкурентних торгів; Протоколи засідань комітету з конкурсних торгів, тендерна документація, протоколи тендерного комітету за 2015-2016 роки; Дорожній лист за вересень 2015 року; Шляхові листи за квітень 2015 року; Шляхові листи за березень 2015 року; Шляхові листи за січень 2015 року; Шляхові листи за січень-листопад 2016 року; Шляхові листи за лютий, жовтень, грудень, червень, травень, серпень, липень, листопад 2015 року у вісьмох папках; Звіт з праці КП «ЧТКЕ» за 2014-2016 роки; Штатні розклади за 2014-2016 роки; Штатні листи за березень-грудень 2014 року в десяти папках; Відомості про списання пального на 2014-2016 роки в трьох томах; Електронний витяг основних засобів КП «ЧТКЕ» станом на 31.07.2017 рік на двадцяти вісьмома аркушах; Накази на паливо мастильні матеріали 2014-2016 роки; Проектно кошторисна документація КП «ЧТКЕ» 2014-2016 роки; Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах на послуги теплопостачання надані населенню від котельнь КП «ЧТКЕ» станом на 2014-2016 роки; Лікарняні листи та звіти за 2014-2016 роки в трьох томах; Списання основних засобів за 2014-2016 роки; Відомості по рахунку, 131 знос основних засобів за 2014-2016 роки. Особові рахунки працівників; 119 договорів з додатками в трьох папках, які були вилучені у КП «Червоноградтеплокомуненерго» в ході обшуку від 01.08.2017 року.

У задоволенні решти частини клопотання відмовити.

Статут КП «ЧТКЕ» на семи аркушах; Ліцензія серії АД № 041854 на одному аркуші; Ліцензія серії АД № 041855 на одному аркуші; Ліцензія серії № НОМЕР_1 на одному аркуші; Інвентарні картки на основи засоби; Особові рахунки працівників КП «ЧТКЕ» складені в алфавітному порядку повернути законному володільцю.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Львівської області протягом п`яти діб з часу її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1