Ухвала

від 07.08.2017 по справі 182/4143/17

НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 182/4143/17

Провадження № 1-кс/0182/1411/2017

У Х В А Л А

Іменем України

07.08.2017 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_3 про проведення обшуку, а саме про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи за місцем фактичного, за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання документів фінансово-господарської діяльності підприємств (податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки-фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та інше), чорнових записів про фактичних виконавців злочинних дій, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, SIM-карт та інші пристроїв зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печаток та штампів, грошових коштів у будь-якій валюті, цінних паперів, дорогоцінних металів та каміння одержаного злочинним шляхом від незаконної діяльності, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів та інших предметів і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ «МОРАН ГРУПП» (код 39161895), ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР ТРЕЙД» (код 39078488), ТОВ «МАТАДОР ГРУПП» (код 39161350), ТОВ «ПРОМО БУД СЕРВІС» (код 39161324), ТОВ «ТРАЙДЕНТ БУД» (код 39161298), ТОВ «УКР ПРОФ БУД» (код 39088983), ТОВ «ГРАНД ПРОЕКТ ЛТД» (код 39196294), ТОВ «ОПТИМА КОНСАЛТ ПЛЮС» (код 39317237), ТОВ «УКРРЕГИОНТОРГ» (код 39379602), ТОВ «МАКСИ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (код 39379686), ТОВ «МОЦАРТ ЛТД» (код 39325892), ТОВ «ІМПЕРІАЛ ПЛЮС ЛТД» (код 39501592), ТОВ «АВАЛОН ПЛЮС ЛТД» (код 39501660), ТОВ «АТИКА-БУД» (код 39449737), ТОВ «СЕЛИН-ГРУП» (код 39344779), ТОВ «ГРАНДИС» (код 39412969), ТОВ «БИ СИ ІНВЕСТ» (код 39379356), ТОВ «НАДАЛ ГРУП» (код 39499264), а також печаток підприємств які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у суді.

В клопотанні зазначено, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження за №12016040230000005 від 06.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що на території Дніпропетровської області, групою осіб було організовано схему з виводу бюджетних коштів у «тіньовий сектор» з використанням документів підприємств з ознаками фіктивності, що завдає шкоди державі в особливо великих розмірах.

Проведеними заходами встановлено, що його організаторами є мешканці м. Дніпро, а саме: гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , пересувається на автомобілі Audi А8, держ. номер НОМЕР_1 чорного кольору, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , пересувається на автомобілі Porsche Panamera, д/н НОМЕР_2 , держ. номер НОМЕР_2 , синього кольору, гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_4 , фактично мешкає АДРЕСА_5 , пересувається на автомобілі Mersedes Benz S500 держ. номер НОМЕР_3 , які здійснюють загальне керівництво, взаємодія з клієнтами та правоохоронними структурами, розподіл прибутку, отриманого від проведення незаконних фінансових та інших операцій між учасниками групи. Гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , фактично мешкаю за адресою: АДРЕСА_7 , пересувається на автомобілі Audi Q7, д/н НОМЕР_4 , в функції якої входить здача звітності, контроль системи «Клієнт-банк», приймання та перевірка фінансових документів, що надходять від клієнтів, ведення податкового та бухгалтерського обліку, робота з первинною бухгалтерською документацією транзитних підприємств. У ході проведення досудового слідства встановлено, що протягом 2016-2017 років, здійснено реєстрацію та придбання підприємств, які у подальшому використовувались у злочинній схемі транзиту та зняття готівкових коштів з поточних рахунків. До складу підконтрольних фігурантам підприємств відносяться: ТОВ «МОРАН ГРУПП» (код 39161895), ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР ТРЕЙД» (код 39078488), ТОВ «МАТАДОР ГРУПП» (код 39161350), ТОВ «ПРОМО БУД СЕРВІС» (код 39161324), ТОВ «ТРАЙДЕНТ БУД» (код 39161298), ТОВ «УКР ПРОФ БУД» (код 39088983), ТОВ «ГРАНД ПРОЕКТ ЛТД» (код 39196294), ТОВ «ОПТИМА КОНСАЛТ ПЛЮС» (код 39317237), ТОВ «УКРРЕГИОНТОРГ» (код 39379602), ТОВ «МАКСИ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (код 39379686), ТОВ «МОЦАРТ ЛТД» (код 39325892), ТОВ «ІМПЕРІАЛ ПЛЮС ЛТД» (код 39501592), ТОВ «АВАЛОН ПЛЮС ЛТД» (код 39501660), ТОВ «АТИКА-БУД» (код 39449737), ТОВ «СЕЛИН-ГРУП» (код 39344779), ТОВ «ГРАНДИС» (код 39412969), ТОВ «БИ СИ ІНВЕСТ» (код 39379356), ТОВ «НАДАЛ ГРУП» (код 39499264) всі посадові особи підпорядкованих підприємств, які задіяні в злочинній схемі є мешканцями Дніпропетровської області та працювали на підприємствах підконтрольних гр. ОСОБА_4 наступних підприємств (основними видами діяльності яких є надання аудиторських послуг): ТОВ «ГАРМОНІЯ АУДИТ» (код 35609818, м. Дніпро, засновник гр. ОСОБА_4 ), ТОВ «ГАРМОНІЯ ІНВЕСТ» (код 34562336, м. Дніпро, директор ОСОБА_4 ), банківські рахунки яких відкриті в ПАТ «АБ «Радабанк».

З метою маскування діяльності центру учасники злочинного угрупування використовують офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , яке належить ОСОБА_8 . Практично всі перелічені підприємства відкриті та зареєстровані на всій території України на підставних осіб, жителів Дніпропетровської області. Вказані особи протягом 2016 2017 років, з метою ухилення від сплати податків та надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань, здійснювали незаконну конвертацію грошових коштів для підприємств реального сектору економіки Дніпропетровського регіону з використанням рахунків підконтрольних підприємств та рахунків фізичних осіб, відкритих у ПАТ «Банк Український капітал» та ПАТ АБ «РадаБанк», шляхом конвертації безготівкових коштів у готівку через рахунки підконтрольних фіктивних підприємств. Реквізити даних підприємств використовувались учасниками для акумулювання безготівкових коштів клієнтів та безпідставного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, шляхом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів, надання послуг, і виконання різних робіт, операції за якими носять безтоварний характер. До ДФС подається податкова звітність з завідомо неправдивою інформацією стосовно фінансово-господарською діяльності підприємств.

За місцем фактичного здійснення діяльності ОСОБА_7 , можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності підприємств (податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки-фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та інше), чорнові записи про фактичних виконавців злочинних дій, комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітні, електронні, оптичні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку (мобільні телефони, SIM-картки та інші пристрої зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печатки та штами, грошові кошти у будь-якій валюті, цінні папери, дорогоцінні метали та каміння одержане злочинним шляхом від незаконної діяльності, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів та інші предмети і документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ «МОРАН ГРУПП» (код 39161895), ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР ТРЕЙД» (код 39078488), ТОВ «МАТАДОР ГРУПП» (код 39161350), ТОВ «ПРОМО БУД СЕРВІС» (код 39161324), ТОВ «ТРАЙДЕНТ БУД» (код 39161298), ТОВ «УКР ПРОФ БУД» (код 39088983), ТОВ «ГРАНД ПРОЕКТ ЛТД» (код 39196294), ТОВ «ОПТИМА КОНСАЛТ ПЛЮС» (код 39317237), ТОВ «УКРРЕГИОНТОРГ» (код 39379602), ТОВ «МАКСИ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (код 39379686), ТОВ «МОЦАРТ ЛТД» (код 39325892), ТОВ «ІМПЕРІАЛ ПЛЮС ЛТД» (код 39501592), ТОВ «АВАЛОН ПЛЮС ЛТД» (код 39501660), ТОВ «АТИКА-БУД» (код 39449737), ТОВ «СЕЛИН-ГРУП» (код 39344779), ТОВ «ГРАНДИС» (код 39412969), ТОВ «БИ СИ ІНВЕСТ» (код 39379356), ТОВ «НАДАЛ ГРУП» (код 39499264) які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у суді.

А також, чорнову бухгалтерію фінансових злочинів; наркотичні засоби та психотропні речовини; вогнепальну, холодну зброю та боєприпаси; документи, що підтверджують відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки закордон; документи, печатки отримані злочинним шляхом; документи, печатки виготовлені, з метою використання фіктивними підприємствами.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем фактичного здійснення діяльності ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_1 .

Вивчивши матеріали клопотання суд приходить до висновку про можливість його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження за №12016040230000005 від 06.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що на території Дніпропетровської області, групою осіб було організовано схему з виводу бюджетних коштів у «тіньовий сектор» з використанням документів підприємств з ознаками фіктивності, що завдає шкоди державі в особливо великих розмірах.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем фактичного здійснення діяльності ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_1 .

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання дозволу на обшук вищевказаного домоволодіння для відшукання зазначених речей та документів, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст. 234, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку та надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , слідчим слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на обшук житла чи іншого володіння особи за місцем фактичного, за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання документів фінансово-господарської діяльності підприємств (податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки-фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та інше), чорнових записів про фактичних виконавців злочинних дій, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, SIM-карт та інші пристроїв зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печаток та штампів, грошових коштів у будь-якій валюті, цінних паперів, дорогоцінних металів та каміння одержаного злочинним шляхом від незаконної діяльності, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів, які стосуються фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ «МОРАН ГРУПП» (код 39161895), ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР ТРЕЙД» (код 39078488), ТОВ «МАТАДОР ГРУПП» (код 39161350), ТОВ «ПРОМО БУД СЕРВІС» (код 39161324), ТОВ «ТРАЙДЕНТ БУД» (код 39161298), ТОВ «УКР ПРОФ БУД» (код 39088983), ТОВ «ГРАНД ПРОЕКТ ЛТД» (код 39196294), ТОВ «ОПТИМА КОНСАЛТ ПЛЮС» (код 39317237), ТОВ «УКРРЕГИОНТОРГ» (код 39379602), ТОВ «МАКСИ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (код 39379686), ТОВ «МОЦАРТ ЛТД» (код 39325892), ТОВ «ІМПЕРІАЛ ПЛЮС ЛТД» (код 39501592), ТОВ «АВАЛОН ПЛЮС ЛТД» (код 39501660), ТОВ «АТИКА-БУД» (код 39449737), ТОВ «СЕЛИН-ГРУП» (код 39344779), ТОВ «ГРАНДИС» (код 39412969), ТОВ «БИ СИ ІНВЕСТ» (код 39379356), ТОВ «НАДАЛ ГРУП» (код 39499264), а також печаток підприємств які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у суді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 07.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1