Ухвала

від 10.08.2017 по справі 404/4944/17

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/4944/17

Номер провадження 1-кс/404/1492/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_2 , про одержання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження №12017120020006961 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , власниками якої є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та фактичним володільцем ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення:

- документів, що підтверджують проведення фінансово-господарських операції щодо купівлі-продажу товарів робіт та послуг, в тому числі щодо взаємовідносин підприємств ТОВ «Мідастрейдінг», ЄДРПОУ 40318548, ТОВ «Антаресгруп», ЄДРПОУ 40318616, ТОВ «Олл-Інвест» ЄДРПОУ 40770715, ТОВ «Артел сервіс» ЄДРПОУ 40109791, ТОВ «Фортплюс» ЄДРПОУ 40929634, ТОВ «Толлінг», ТОВ «Трейд СКС» ЄДРПОУ 40543845, ТОВ «Емполі гранд», ЄДРПОУ 40649000, ТОВ «Левіанс-актив» ЄДРПОУ 40930105, ТОВ «Юніленс» ЄДРПОУ 40931560,ТОВ «Еланс актив» ЄДРПОУ 40928997, ТОВ «Амонбізнесгруп» ЄДРПОУ 41055517, ТОВ «Мін лтд» ЄДРПОУ 41055585, ТОВ «Агротрест» ЄДРПОУ 41056275, ТОВ «Франческа груп», ЄДРПОУ 41176743, ТОВ «Конад груп» ЄДРПОУ 41195221, ТОВ "СФС ТРЕЙД" ЄДРПОУ 39548253, ПП «Соннор» ЄДРПОУ 33520232, ТОВ «Толлінг» ЄДРПОУ 40102199, ТОВ «Вікстер» ЄДРПОУ 40369770, ТОВ «Лідер промопт» ЄДРПОУ 40929723 зокрема договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів;

- електронно-обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, які містять інформацію щодо здійснення фінансово-господарської діяльності з закупівлі та реалізації сільськогосподарської продукції;

- завірені копії наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність 01.01.2016 по 28.07.2017, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із вищевказаними суб`єктами господарювання, які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що в провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12017120020006961, відомості про яке внесені до ЄРДР за фактом привласнення державних коштів під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємствами ТОВ «Мідастрейдінг», ЄДРПОУ 40318548, ТОВ «Антаресгруп», ЄДРПОУ 40318616, ТОВ «Олл-Інвест» ЄДРПОУ 40770715, ТОВ «Артел сервіс» ЄДРПОУ 40109791, ТОВ «Фортплюс» ЄДРПОУ 40929634, ТОВ «Толлінг», ТОВ «Трейд СКС» ЄДРПОУ 40543845, ТОВ «Емполі гранд», ЄДРПОУ 40649000, ТОВ «Левіанс-актив» ЄДРПОУ 40930105, ТОВ «Юніленс» ЄДРПОУ 40931560,ТОВ «Еланс актив» ЄДРПОУ 40928997, ТОВ «Амонбізнесгруп» ЄДРПОУ 41055517, ТОВ «Мін лтд» ЄДРПОУ 41055585, ТОВ «Агротрест» ЄДРПОУ 41056275, ТОВ «Франческа груп`ЄДРПОУ 41176743, ТОВ «Конад груп» ЄДРПОУ 41195221 в період 2016-2017 років.

Слідством встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вступивши в змову з директором підприємства ТОВ "СФС ТРЕЙД" ЄДРПОУ 39548253 ОСОБА_8 , зареєстрували вищезазначені (фіктивні) підприємства, з метою здійснення незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванню сум у складі податкового кредиту по податку на додану вартість реальнодіючим суб`єктам підприємницької діяльності, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій. Підприємства з ознаками фіктивності не здійснюють підприємницьку діяльності, не мали законних прав на формування податкового кредиту і не мають прав у подальшому реалізовувати зазначений податковий кредит кінцевому «вигодонабувачу», а також реалізовувати доходи, шляхом конвертування готівкових коштів іншим підприємствам «вигодонабувачам».

Ініціатор клопотання стверджує, що організацією діяльності фіктивних підприємств займається ОСОБА_9 , у якого знаходяться всі реєстраційні документи та печатки підприємств, та які можуть знаходитись за місцем здійснення останнім незаконної фінансово-господарської діяльності, тобто в приміщенні квартири АДРЕСА_1 . В зв`язку з чим, існує необхідність в проведенні обшуку за вказаною адресою.

Саме така процесуальна дії, як проведення обшуку, забезпечить фіксацію доказів у зазначеному кримінальному провадженні, всебічного та повного розслідування і встановлення визначальних обставин та кваліфікуючих ознак у цьому кримінальному провадженні, які неможливо встановити в інший спосіб, тобто у проведенні обшуку квартири АДРЕСА_1 .

Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав в повному обсязі.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного:

Відповідно до статті 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частина 3 ст. 234 КПК України вказує, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно з ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речай і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житла чи іншому володінні особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання, зокрема довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно встановлено, що квартира АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , якою фактично володіє ОСОБА_6 .

При цьому ініціатор клопотання долучив протоколи допиту свідків, анкетні дані яких містяться в матеріалах клопотання (а.к.39-40) зі змісту показів яких, вбачається, що останні неодноразово були очевидцями, як за вказаною адресою працює декілька найманих працівників, які ймовірно займаються реалізацією сільськогосподарської продукції та з періодичністю раз на тиждень до приміщення приїжджають суб`єкти підприємницької діяльності та завантажуть до своїх автомобілів приблизно 4-5 штук коробок з документами.

Зміст такої інформації доводить, що речі, які планується відшукати, а саме: документи, що підтверджують проведення фінансово-господарських операції щодо купівлі-продажу товарів робіт та послуг, в тому числі щодо взаємовідносин підприємств між собою на даний час можуть знаходитись в приміщенні квартири АДРЕСА_1 . Отже, існує нагальна необхідність в проведенні обшуку, з метою вилучення зазначених речей, а їх вилучення надасть можливість органу досудового розслідування встановити фактичні обставини по досліджуваним суспільним інтересам, а також відшукати можливі докази, які доводять або спростовують вину особи у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

Завданням цього кримінального провадження, є всебічне та повне розслідування і встановлення визначальних обставин та кваліфікуючих ознак у цьому кримінальному провадженні, а також припинити можливі злочинні дії, відшукати та вилучити знаряддя та предмети злочину, за допомогою яких могло або вчинялось кримінальне правопорушення. Тобто, порушені суспільні відносини переважають право на тимчасове обмеження особи у недоторканість її житла чи іншого володіння.

Таким чином, сторона кримінального провадження (слідчий) довів наявність достатніх підстав для одержання ним дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою, а сукупність перелічених в клопотанні обставин та матеріалів доводить, що відшукуванні речі можуть знаходитися у вказаному вище домоволодінні.

Відповідно до п. 1 ч. 1-2 ст.91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Зазначені в клопотанні документи фактично можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення і мають важливе значення для встановлення визначальних обставин по даному кримінальному провадженню.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних (ст.234 КПК України), які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають вирішальне значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення, за умови дотримання слідчим вимог ст.236 КПК України.

Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. ( ч. 7 ст. 236 КПК України ).

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 206, 233 - 236, 309, 369-372, 376, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку (один раз) квартири АДРЕСА_1 , власниками якої є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та фактичним володільцем ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення:

- документів, що підтверджують проведення фінансово-господарських операції щодо купівлі-продажу товарів робіт та послуг, в тому числі щодо взаємовідносин підприємств ТОВ «Мідастрейдінг», ЄДРПОУ 40318548, ТОВ «Антаресгруп», ЄДРПОУ 40318616, ТОВ «Олл-Інвест» ЄДРПОУ 40770715, ТОВ «Артел сервіс» ЄДРПОУ 40109791, ТОВ «Фортплюс» ЄДРПОУ 40929634, ТОВ «Толлінг», ТОВ «Трейд СКС» ЄДРПОУ 40543845, ТОВ «Емполі гранд», ЄДРПОУ 40649000, ТОВ «Левіанс-актив» ЄДРПОУ 40930105, ТОВ «Юніленс» ЄДРПОУ 40931560,ТОВ «Еланс актив» ЄДРПОУ 40928997, ТОВ «Амонбізнесгруп» ЄДРПОУ 41055517, ТОВ «Мін лтд» ЄДРПОУ 41055585, ТОВ «Агротрест» ЄДРПОУ 41056275, ТОВ «Франческа груп», ЄДРПОУ 41176743, ТОВ «Конад груп» ЄДРПОУ 41195221, ТОВ "СФС ТРЕЙД" ЄДРПОУ 39548253, ПП «Соннор» ЄДРПОУ 33520232, ТОВ «Толлінг» ЄДРПОУ 40102199, ТОВ «Вікстер» ЄДРПОУ 40369770, ТОВ «Лідер промопт» ЄДРПОУ 40929723 зокрема договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів;

- електронно-обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, які містять інформацію щодо здійснення фінансово-господарської діяльності з закупівлі та реалізації сільськогосподарської продукції;

- завірені копії наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність 01.01.2016 по 28.07.2017, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із вищевказаними суб`єктами господарювання, які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції.

Строк дії даної ухвали закінчується 10 вересня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1