Ухвала

від 10.08.2017 по справі 751/5083/17

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/5083/17

Провадження №1-кс/751/2056/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Чернігівської області радника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, з тих підстав, що протягом 2015 - 2017 років службові особи ТОВ «ТД «Галс-Агро» незаконно формують податковий кредит з ПДВ підприємствам з ознаками фіктивності, під виглядом реалізації цукру, які входять до складу різних конвертаційних груп декількох регіонів України, а саме: ТОВ "Транс Тек Груп" (ЄДРПОУ 39274691), ТОВ "Фуд Груп"(ЄДРПОУ 39621537), ТОВ "Прайм-Торг Компані" (ЄДРПОУ 39284170), ТОВ "Астера Групп"(ЄДРПОУ 39418515), ТОВ "Промтрансінвест" (ЄДРПОУ 38936705), ТОВ "Рівенс"" (ЄДРПОУ 39231807), ТОВ "Фрост Груп""(ЄДРПОУ 36546997), ТОВ "Дарт Систем""(ЄДРПОУ 39158793), ТОВ "Укркомерс Груп""(ЄДРПОУ 39597253), ТОВ "Кортео""(ЄДРПОУ 39567585), ТОВ "Сайлес Груп""(ЄДРПОУ 39804667), ТОВ "Лако Сервіс""(ЄДРПОУ 39728267) ТОВ "Алтер Его Сістем""(ЄДРПОУ 39936051), ТОВ "Філіо Плейд" (ЄДРПОУ 40040824), ТОВ "Ташер Лайф" (ЄДРПОУ 39457402), ТОВ "Ретрейд Пром"(ЄДРПОУ 39621076), ТОВ "Наваді Компані""(ЄДРПОУ 39811648), ТОВ "Тренто Торг"(ЄДРПОУ 39958159), ТОВ "Естер Маркет" (ЄДРПОУ 40398775), ТОВ "Компанія Лікос" (ЄДРПОУ 38774485), ТОВ "Альта-Віста" (ЄДРПОУ 36629685), ТОВ "Біоактив Плюс" (ЄДРПОУ 39361366), ТОВ "Проксіплюс" (ЄДРПОУ 39158463), ТОВ "Сівер-Трейд" (ЄДРПОУ 38137217), ТОВ "Промо-Трейд" (ЄДРПОУ 38179482), ТОВ "Агро Фудз Сервіс" (ЄДРПОУ 37887264), ТОВ "Резерв-Бенефіт" (ЄДРПОУ 39771595), ТОВ "Рівенс" (ЄДРПОУ 39401469), ТОВ "Компанія "Каската" (ЄДРПОУ 38810224), ТОВ "Укрбуд Компані" (ЄДРПОУ 39288196), ТОВ "Глорікс" (ЄДРПОУ 39000385), ТОВ "Прогрес ЮА" (ЄДРПОУ 39207845), ТОВ "Равена Плюс" (ЄДРПОУ 39279239), ТОВ "Девкаліон Груп" (ЄДРПОУ 38449144), ТОВ "Альянсметалторг" (ЄДРПОУ 38915072), ТОВ "Бенефіт-Плюс" (ЄДРПОУ 38059726), ТОВ "ПФК Контур" (ЄДРПОУ 39474213), ТОВ "Скай Смарт" (ЄДРПОУ 39441832), ТОВ "Агрофлексгруп-2015" (ЄДРПОУ 39739640), ТОВ "Турбо Сіті" (ЄДРПОУ 39714338), ТОВ "Паллада Інвест" (ЄДРПОУ 39493866), ТОВ «Агрогурт» (ЄДРПОУ 39642693), ТОВ «Бладвейн» (ЄДРПОУ 39714275), ТОВ «Дімекс Про» (ЄДРПОУ 39330368), ТОВ «Ронерс» (ЄДРПОУ 39401469) та іншим фіктивним підприємствам на території України, які, в свою чергу, у вказаний період не декларують реалізацію цукру, тобто відбувається зміна номенклатури товару.

ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області встановлено, що менеджер ТОВ «ТД «Галс-Агро» ОСОБА_4 по телефону спілкується з директором ТОВ «Зерноопт» (ЄДРПОУ 38137238, вид діяльності-оптова торгівля цукром, шоколадом, кондитерськими виробами, адреса реєстрації: м. Чернігів, вул. В.Дрозда, 16) ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_1 ). Під час розмов ОСОБА_4 обговорює з ОСОБА_5 питання купівлі-продажу цукру за готівковий розрахунок, не проводячи дані операції по бухгалтерському та податковому обліку підприємств, при цьому зазначають ціни та необхідну кількість поставки цукру за готівку. Згідно наявної оперативної інформації встановлено, що за адресою реєстрації директора ТОВ «Зерноопт» (ЄДРПОУ 38137238) ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , (яке, згідно відповіді з ЧМБТІ належить на праві власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ) знаходяться первинні бухгалтерські документи щодо купівлі-продажу цукру (в т.ч. чорнові записи щодо купівлі цукру за готівку у ТОВ «ТД «Галс-Агро» без проведення по бухгалтерському та податковому обліку підприємства та щодо реалізації цукру за готівку без проведення по бухгалтерському та податковому обліках підприємства), а також готівкові грошові кошти, отримані внаслідок реалізації цукру за готівку без проведення по бухгалтерському та податковому обліках підприємства, та які можуть слугувати доказами злочинної діяльності службових осіб ТОВ «ТД «Галс-Агро».

За таких обставин, у органа досудового розслідування маються достатні підстави вважати, що в приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, що складались для документального оформлення господарських операцій ТОВ «ТД «Галс Агро» з підприємствами з озанками фіктивності: ТОВ "Транс Тек Груп" (ЄДРПОУ 39274691), ТОВ "Фуд Груп"(ЄДРПОУ 39621537), ТОВ "Прайм-Торг Компані" (ЄДРПОУ 39284170), ТОВ "Астера Групп"(ЄДРПОУ 39418515), ТОВ "Промтрансінвест" (ЄДРПОУ 38936705), ТОВ "Рівенс"" (ЄДРПОУ 39231807), ТОВ "Фрост Груп""(ЄДРПОУ 36546997), ТОВ "Дарт Систем""(ЄДРПОУ 39158793), ТОВ "Укркомерс Груп""(ЄДРПОУ 39597253), ТОВ "Кортео""(ЄДРПОУ 39567585), ТОВ "Сайлес Груп""(ЄДРПОУ 39804667), ТОВ "Лако Сервіс""(ЄДРПОУ 39728267) ТОВ "Алтер Его Сістем""(ЄДРПОУ 39936051), ТОВ "Філіо Плейд" (ЄДРПОУ 40040824), ТОВ "Ташер Лайф" (ЄДРПОУ 39457402), ТОВ "Ретрейд Пром"(ЄДРПОУ 39621076), ТОВ "Наваді Компані""(ЄДРПОУ 39811648), ТОВ "Тренто Торг"(ЄДРПОУ 39958159), ТОВ "Естер Маркет" (ЄДРПОУ 40398775), ТОВ "Компанія Лікос" (ЄДРПОУ 38774485), ТОВ "Альта-Віста" (ЄДРПОУ 36629685), ТОВ "Біоактив Плюс" (ЄДРПОУ 39361366), ТОВ "Проксіплюс" (ЄДРПОУ 39158463), ТОВ "Сівер-Трейд" (ЄДРПОУ 38137217), ТОВ "Промо-Трейд" (ЄДРПОУ 38179482), ТОВ "Агро Фудз Сервіс" (ЄДРПОУ 37887264), ТОВ "Резерв-Бенефіт" (ЄДРПОУ 39771595), ТОВ "Рівенс" (ЄДРПОУ 39401469), ТОВ "Компанія "Каската" (ЄДРПОУ 38810224), ТОВ "Укрбуд Компані" (ЄДРПОУ 39288196), ТОВ "Глорікс" (ЄДРПОУ 39000385), ТОВ "Прогрес ЮА" (ЄДРПОУ 39207845), ТОВ "Равена Плюс" (ЄДРПОУ 39279239), ТОВ "Девкаліон Груп" (ЄДРПОУ 38449144), ТОВ "Альянсметалторг" (ЄДРПОУ 38915072), ТОВ "Бенефіт-Плюс" (ЄДРПОУ 38059726), ТОВ "ПФК Контур" (ЄДРПОУ 39474213), ТОВ "Скай Смарт" (ЄДРПОУ 39441832), ТОВ "Агрофлексгруп-2015" (ЄДРПОУ 39739640), ТОВ "Турбо Сіті" (ЄДРПОУ 39714338), ТОВ "Паллада Інвест" (ЄДРПОУ 39493866), ТОВ «Агрогурт» (ЄДРПОУ 39642693), ТОВ «Бладвейн» (ЄДРПОУ 39714275), ТОВ «Дімекс Про» (ЄДРПОУ 39330368), ТОВ «Ронерс» (ЄДРПОУ 39401469), та іншими фіктивними підприємствами, документи щодо фактичного отримання ТОВ «Торговий дім «Галс-Агро» (код за ЄДРПОУ 37109854) та ТОВ «Зерноопт» (код ЄДРПОУ 38137238) цукру, печатки підприємств, що мають ознаки фіктивності, вказаних вище, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, засоби мобільного зв`язку, грошові кошти, не обліковані по бухгалтерському обліку та набутих кримінально протиправним шляхом чи внаслідок вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути знищені.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось, оскільки про це не було заявлено клопотання.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016270000000105 від 29.11.2016 року необхідно вчинити дану слідчу дію.

Згідно відповіді з Чернігівського МБТІ право власності на квартиру АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (а.п. 15).

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл працівникам прокуратури Чернігівської області та працівникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області, а саме: начальнику відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_9 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_10 , слідчому-заступнику начальника другого ВРКП ОСОБА_11 , слідчому - начальнику другого ВРКП ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП ОСОБА_13 , слідчому-заступнику начальника першого ВРКП ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП ОСОБА_16 , слідчому з ОВС першого ВРКП ОСОБА_17 , слідчому з ОВС другого ВРКП ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП ОСОБА_19 , слідчому начальнику СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому - заступнику начальника управління начальнику першого ВРКП ОСОБА_21 на проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно відповіді з Чернігівського МБТІ належить на праві власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та які використовує у своїй діяльності ТОВ «Зерноопт», з метою виявлення документів, що складались для документального оформлення господарських операцій ТОВ «Торговий дім «Галс-Агро» (код за ЄДРПОУ 37109854) з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ "Транс Тек Груп" (ЄДРПОУ 39274691), ТОВ "Фуд Груп"(ЄДРПОУ 39621537), ТОВ "Прайм-Торг Компані" (ЄДРПОУ 39284170), ТОВ "Астера Групп"(ЄДРПОУ 39418515), ТОВ "Промтрансінвест" (ЄДРПОУ 38936705), ТОВ "Рівенс"" (ЄДРПОУ 39231807), ТОВ "Фрост Груп""(ЄДРПОУ 36546997), ТОВ "Дарт Систем""(ЄДРПОУ 39158793), ТОВ "Укркомерс Груп""(ЄДРПОУ 39597253), ТОВ "Кортео""(ЄДРПОУ 39567585), ТОВ "Сайлес Груп""(ЄДРПОУ 39804667), ТОВ "Лако Сервіс""(ЄДРПОУ 39728267) ТОВ "Алтер Его Сістем""(ЄДРПОУ 39936051), ТОВ "Філіо Плейд" (ЄДРПОУ 40040824), ТОВ "Ташер Лайф" (ЄДРПОУ 39457402), ТОВ "Ретрейд Пром"(ЄДРПОУ 39621076), ТОВ "Наваді Компані""(ЄДРПОУ 39811648), ТОВ "Тренто Торг"(ЄДРПОУ 39958159), ТОВ "Естер Маркет" (ЄДРПОУ 40398775), ТОВ "Компанія Лікос" (ЄДРПОУ 38774485), ТОВ "Альта-Віста" (ЄДРПОУ 36629685), ТОВ "Біоактив Плюс" (ЄДРПОУ 39361366), ТОВ "Проксіплюс" (ЄДРПОУ 39158463), ТОВ "Сівер-Трейд" (ЄДРПОУ 38137217), ТОВ "Промо-Трейд" (ЄДРПОУ 38179482), ТОВ "Агро Фудз Сервіс" (ЄДРПОУ 37887264), ТОВ "Резерв-Бенефіт" (ЄДРПОУ 39771595), ТОВ "Рівенс" (ЄДРПОУ 39401469), ТОВ "Компанія "Каската" (ЄДРПОУ 38810224), ТОВ "Укрбуд Компані" (ЄДРПОУ 39288196), ТОВ "Глорікс" (ЄДРПОУ 39000385), ТОВ "Прогрес ЮА" (ЄДРПОУ 39207845), ТОВ "Равена Плюс" (ЄДРПОУ 39279239), ТОВ "Девкаліон Груп" (ЄДРПОУ 38449144), ТОВ "Альянсметалторг" (ЄДРПОУ 38915072), ТОВ "Бенефіт-Плюс" (ЄДРПОУ 38059726), ТОВ "ПФК Контур" (ЄДРПОУ 39474213), ТОВ «Фастівка», (ЄДРПОУ 3755437), ТОВ "Скай Смарт" (ЄДРПОУ 39441832), ТОВ "Агрофлексгруп-2015" (ЄДРПОУ 39739640), ТОВ "Турбо Сіті" (ЄДРПОУ 39714338), ТОВ "Паллада Інвест" (ЄДРПОУ 39493866), ТОВ «Агрогурт» (ЄДРПОУ 39642693), ТОВ «Бладвейн» (ЄДРПОУ 39714275), ТОВ «Дімекс Про» (ЄДРПОУ 39330368), ТОВ «Ронерс» (ЄДРПОУ 39401469) та іншими фіктивними підприємствами, документів щодо взаємовідносин та фактичного придбання ТОВ «Торговий дім «Галс-Агро» (код за ЄДРПОУ 37109854) та ТОВ «Зерноопт» (код ЄДРПОУ 38137238) кліше, штампів, печаток підприємств з ознаками фіктивності, вказаних вище, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, що містять відомості про обставин вчинення кримінального правопорушення, засобів мобільного зв`язку, грошових коштів, не облікованих по бухгалтерському та податковому обліках або набутих кримінально протиправним шляхом чи внаслідок вчинення кримінального правопорушення, чорнових записів, речей та предметів, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Обшук проводити у присутності власників житла та осіб у володінні якої фактично знаходиться.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1