Ухвала

від 15.08.2017 по справі 640/12494/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/12494/17

н/п 1-кс/640/6660/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12016220000000542 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

14.08.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку нежитлових приміщень офісного приміщення № НОМЕР_1 , розташованих на 2 поверсі будівлі, за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_5 , мешкає: АДРЕСА_2 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що що протягом 2015-2016 років група осіб, серед яких ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ін. організували діяльність ТОВ «Ферум Трейд», код ЕДРПОУ 39668706, ТОВ «Уайтінг ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, ПП «Єгер-майстер», код ЕДРПОУ 31439894, ТОВ «Проектно будівельна фірма «Гранд-Строй», код ЕДРПОУ 35844140; ТОВ «Східна Группа «Сателіт», код ЕДРПОУ 39770518; ТОВ «Селена Лайф», код ЕДРПОУ 39772300, ТОВ «Велес ЛТД», код ЄДРПОУ:39090274, ПП «Фортуна Лімітед», ТОВ «Альтас», код ЄДРПОУ: 40078706, ТОВ «АРИЗОНА-А», код ЄДРПОУ 39643629, ТОВ "ГАЛІОНІКС", код ЄДРПОУ 39431101, ТОВ "ВІОЛІТ", код ЄДРПОУ 39432084, ТОВ "КЛАСТЕР-2014", код ЄДРПОУ 39372345, ТОВ "МАРІМІКС", код ЄДРПОУ 39431253, МПП "ВКФ "ГЕНЕФІС", код ЄДРПОУ 31326071, ТОВ "СХІДНА ГРУПА "ЕМПАЙЄР", код ЄДРПОУ 38880050, ТОВ "ЧИКАГО ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 39643530, ТОВ "СПАРТА-ВК", код ЄДРПОУ 39308332, ТОВ "КОРВУД-Х", код ЄДРПОУ 39320606, ТОВ "СОЛІД-ЮД" код ЄДРПОУ 39308222, ТОВ «МАЕРС», код ЄДРПОУ 40953447, ПП «Рета-Сервіс», код ЄДРПОУ 39498826, ТОВ «Юрист-ТК», код 40079631 на ін. та своїми діями сприяли заволодінню коштами державних та приватних підприємств, серед яких ті, що належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Крім того, службові особи державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, а саме ДП «Первомайськвугілля», ДП вугільна компанія «Краснолиманська», ДП «Красноармійськвугілля», ПАТ «Лисичанськвугілля», ДП «Селидіввугілля», а також ПрАТ ДТЕК «Павлоградвугілля» та ряду інших підприємств, вступив у злочинну змову зі службовими особами ТОВ «Схід-Сервіс», ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», ТОВ «НВП «Сучасні системи з`єднання конвеєрних стрічок», підконтрольні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , починаючи з 2015 року по теперішній час, з метою заволодіння грошовими коштами підприємств, шляхом організації безтоварних операцій, поставок ТМЦ за завищеними цінами, за грошову винагороду службовим особам шахт, після чого грошові кошти було перераховано на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ «Ферум Трейд», код ЕДРПОУ 39668706, ТОВ «Уайтінг ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, ПП «Єгер-майстер», код ЕДРПОУ 31439894, ТОВ «Проектно будівельна фірма «Гранд-Строй», код ЕДРПОУ 35844140; ТОВ «Східна Группа «Сателіт», код ЕДРПОУ 39770518; ТОВ «Селена Лайф», код ЕДРПОУ 39772300, ТОВ «Велес ЛТД», код ЄДРПОУ:39090274, ПП «Фортуна Лімітед», ТОВ «Альтас», код ЄДРПОУ: 40078706, ТОВ «АРИЗОНА-А», код ЄДРПОУ 39643629, ТОВ "ГАЛІОНІКС", код ЄДРПОУ 39431101, ТОВ "ВІОЛІТ", код ЄДРПОУ 39432084, ТОВ "КЛАСТЕР-2014", код ЄДРПОУ 39372345, ТОВ "МАРІМІКС", код ЄДРПОУ 39431253, МПП "ВКФ "ГЕНЕФІС", код ЄДРПОУ 31326071, ТОВ "СХІДНА ГРУПА "ЕМПАЙЄР", код ЄДРПОУ 38880050, ТОВ "ЧИКАГО ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 39643530, ТОВ "СПАРТА-ВК", код ЄДРПОУ 39308332, ТОВ "КОРВУД-Х", код ЄДРПОУ 39320606, ТОВ "СОЛІД-ЮД" код ЄДРПОУ 39308222, ТОВ «МАЕРС», код ЄДРПОУ 40953447, ПП «Рета-Сервіс», код ЄДРПОУ 39498826, ТОВ «Юрист-ТК», код 40079631 на ін., з подальшим переведенням грошових коштів у готівкову форму, їх привласненням та розподілом серед учасників злочинної групи.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_6 залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , роль якого полягала у реєстрації підприємств на осіб, які не давали на це згоди, а також ведення бухгалтерського обліку та надання послуг реальному сектору економіки у складанні документів за фактами неіснуючих фінансово господарських операцій.

17.07.2017 проведений обшук за місцем здійснення діяльності ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення якого вилучені документи та предмети, зазначені в клопотанні.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила про його задоволення, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна.

Власник майна ОСОБА_5 до судового засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчим ОСОБА_3 до суду було надано рапорт, згідно якого повідомляється, що нею було здійснено телефонний дзвінок за номером власника майна ОСОБА_5 , однак останній на дзвінок не відповів, та в телефонному режимі було повідомлено представника власника майна адвоката ОСОБА_11 про час та місце розгляду клопотання.

Оскільки відповідно до ч.1 ст. 172 КК України неприбуття власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016220000000542, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016220000000542.

17.07.2017 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем здійснення діяльності ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення якого вилучені документи та предмети, зазначені в клопотанні.

18.07.2017 подано клопотання до слідчого судді Київського районного суду про арешт тимчасово вилученого майна, яке судом повернуто прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 для усунення недоліків, та отримане 24.07.2017.

Після усунення недоліків 27.07.2017 слідчий звернувся до Київського районного суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, яке ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.07.2017 повернуто прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 для усунення недоліків, та отримане 03.08.2017.

04.08.2017 року слідчим ОСОБА_3 до суду засобами поштового зв`язку направлено клопотання про накладення арешту на зазначене майно, яке отримано судом 10.08.2017 року та повернуто ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.08.2017 року, яка отримана прокурором 11.08.2017 року.

14.08.2017 року слідчим ОСОБА_3 після усунення недоліків до суду подано клопотання про накладення арешту на зазначене майно.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуку документи та технічні засоби, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та предмети є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Таким чином, слідчий суддя покладає на слідчого обов`язок протягом двох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з електронних носіїв, після чого повернути їх власнику.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на наступне майно:

1.Печатка підприємства ТОВ «Харківрембудсервіс» код 38492535 (юридична адреса: місто Харків, вул. Харківських Дивізій, буд. 19);

2.Печатка підприємства ТОВ «Слобожанщина агро» код 39112874 (юридична адреса: м.Харків, вул.Кузнечна, 2);

3.Печатка підприємства ПП «Аудиторська фірма «Інфо Бухгалтер» код 31800217 (юридична адреса: м.Харків, вул.Кузнечна, 2);

4.Печатка ФОП ОСОБА_12 код НОМЕР_2 ;

5.Печатка ФОП ОСОБА_13 код НОМЕР_3 ;

6.Копія акту ГУ ДФС у Харківській області від 24.04.2017 самозайнятої особи ОСОБА_14 на 42 арк.;

7.Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_4 дійсна до 09/19 в конверті з відбитком печатки ФОП ОСОБА_13 ;

8.Печатка підприємства ТОВ «НВП «Грєв-буд» код 34469722;

9.Печатка підприємства ТОВ аудиторська фірма «Ділова репутація» код 23915558;

10.Штамп факсимілє, оскільки слідчим не доведено, що вилучені речі та документи мають відношення до кримінального провадження № 12016220000000542 та вилучені відповідно до ухвал слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12016220000000542 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку нежитлових приміщень офісного приміщення № НОМЕР_1 , розташованих на 2 поверсі будівлі, за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_5 , мешкає: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Документація ФОП ОСОБА_15 звіти за 2016 рік на 10 арк.; виписки по рахунку за 2016 рік 15 арк.; видані накладні за 2016 рік 4 арк.; прибуткові накладні за 2016 9 арк.; акти звірок за 2014-2016 2 арк.; виписки по рахунку за 2015 рік 105 арк.; виписки по рахунку за 2015 рік 173 арк.; прибуткові накладні за 2015 18 арк.; звіти за 2015 6 арк.; видані накладні за 2015 рік 20 арк.;

2.Документація в папці з надписом « ОСОБА_16 » договора» з документами договорами та актами прийому-здачі робіт за період 2015-2016 років на 201 арк.;

3.Документація в папці з надписом «Акты выполненных работ ОСОБА_5 » з актами виконаних робіт за період 2016 року на 54 арк.;

4.Акти передачі документації ТОВ «Танк БМ» до ФОП ОСОБА_5 5 арк.;

5.Документація в папці з надписом «Акты выполненных работ ОСОБА_5 2015 г.» з актами виконаних робіт за період 2015 року на 47 арк.;

6.Документація в папці синього кольору з надписом «Колчигин Б.М. Укрсиббанк» з документами банківськи виписки за період 2015-2016 років на 121 арк.;

7.Лист ТОВ «Танк БМ» від 06.07.2017 №1/23 на 1 арк.;

8.Документація в папці чорного кольору з надписом «Договора ТОВ «Танк БМ» з договорами ТОВ «Танк БМ» за період 2017 року на 92 арк.;

9.Документація в папці синього кольору з надписом «ООО «Танк» банк» з рахунками та банківськими виписками ТОВ «Танк БМ за період 2017 року на 146 арк.; 15. Папка картонна з надписом «ООО «Танк БМ» Разобрать» з документами ТОВ «Танк БМ» - рахунки, акти, звіти, накладні за 2017 рік на 46 арк.;

10.Документація в папці з надписом «ТОВ ТАНК БМ ОТЧЕТІ» з документами ТОВ «Танк БМ» - звітність за період 2017 року 55 арк.;

11.Документація в папці з надписом «ООО «Танк БМ» акты выполненных работ (полученные)» з актами виконаних робіт за період 2017 року на 38 арк.;

12.Документація в папці сірого кольору з надписом «ООО «Танк БМ» договора» з договорами та актами ТОВ «Танк БМ» за період 2017 року на 44 арк.;

13.Документація в папці синього кольору з надписом «ООО «Танк БМ» услуги» з документами акти виконаних робіт ТОВ «Танк БМ» за період 2017 року на 68 арк.;

14.Документація в папці з надписом «ООО «Танк» касса» з документами касові виписки, прибуткові та видаткові касові ордери ТОВ «Танк БМ» за період 2017 року на 40 арк.;

15.Документація в папці чорного кольору з надписом «ООО «Танк БМ» договора ГПХ» з цивільно-правовими договорами ТОВ «Танк БМ» за період 2017 року на 32 арк.;

16.Документація в папці з надписом «ООО «Танк» приходные накладные (полученные)» з прибутковими накладними за період 2016-2017 років на 153 арк.;

17.Документація в папці блакитного кольору з надписом «ООО «Танк БМ» кадры 2013 г.» з наказами, заявами, трудовими договорами та копіями паспортів робітників на 187 арк.;

18.Документація в папці з надписом «ООО «Танк БМ» Авансовые отчеты 2015 год» із звітами та видатковими накладними ТОВ «Танк БМ» за період 2017 року на 52 арк.;

19.Документація в папці червоного кольору з надписом « ОСОБА_17 ПУАТ «ФИДОБАНК» з договором,актом виконаних робіт та банківськими виписками ФОП ОСОБА_17 за період 2017 року на 41 арк.;

20.Документація в папці з надписом «ООО «Танк БМ» контрагенты» з копіями документів витягів з ЄДРЮО підприємств на 81 арк.;

21.Документація в папці з надписом «ТОВ «Танк БМ» заработная плата 2015» з документами розрахунки, довідки по заробітній платні, штатний розклад, накази ТОВ «Танк БМ» за період 2017 року на 36 арк.;

22.Документація в папці з надписом «ООО «Танк БМ» Приказы» з наказами ТОВ «Танк БМ» за період 2017 року на 14 арк.;

23.Документація в папці з надписом «ООО «Танк БМ» Списание ТМЦ» з актами списання ТОВ «Танк БМ» за 2017 рік на 2 арк.;

24.Документація в папці з надписом «ООО «Танк БМ» Архив папки «Учредительные документы» 2013-2016» з реєстраційними заявами, листами ТОВ «Танк БМ» до державних органів, договорами з банками на 52 арк.;

25.Носій інформації CD-R з поміткою на конверті «Печать 2 с 11.06.16 cska_20@ukr.net»;

26.Носій інформації CD-R з поміткою на конверті «Директор 1 с 11.06.16»;

27.Записна книжка чорного кольору із рукописними записами;

28.Записна книжка коричневого кольору із рукописними записами;

29.Записна книжка синього кольору із рукописними записами;

30.Аркуш відомість із зазначенням дат, сум та підписів 1 арк.;

31.Щоденник темно-синього кольору із рукописними записами;

32.Аркуші журналу з рукописними записами;

33.Аркуші з рукописними записами 3 шт.;

34.Конверт стартового пакету «Київстар» до №0676260018;

35.Аркуш з таблицю в якій зазначені суми та номери 1 арк.;

36.Зошит формату А4 із рукописними записами;

37.Документація в папці блакитного кольору «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» заробітна плата» з документами розрахункові відомості та табелі обліку використання робочого часу «ЛСК Інгрідієнтс» за період 2017 року на 85 арк.;

38.Документація в папці зеленого кольору з надписом «ЦПД ФО-П ОСОБА_18 » з документами договори про виконання робіт з ФО-П ОСОБА_18 за період 2017 року на 118 арк.;

39.Документація в папці синього кольору з надписом «ЦПД ТОВ «Благострой Харків»» з документами договори про виконання робіт з ТОВ «Благострой Харків» за період 2017 року на 98 арк.;

40.Документація в папці синього кольору з надписом «ТОВ ЛСК Ингридиентс» з документами особовими картками працівників ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» та копіями документів за період 2015-2017 років на 68 арк.;

41.Документація в папці синього кольору з надписом «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» накази протоколи» з вказаними документами за період 2015-2017 років на 41 арк.;

42.Документація в папці сірого кольору з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» договора 2016» із договорами за період 2016 року на 123 арк.;

43.Документація в папці з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» відомості нарахування заробітної плати 2016-2017 р.р.» із відомостями нарахування заробітної плати за період 2016-2017 років на 76 арк.;

44.Документація в папці з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» звітність 2016-2017 р.» із звітами ТОВ «Слобожанщина АГРО» за 2016-2017 роки на 74 арк.;

45.Документація із податковими накладними ТОВ «Слобожанщина АГРО» за період 2016 року на 20 арк.;

46.Документація в папці з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» банк 2016» із виписками по рахунку ТОВ «Слобожанщина АГРО» за період 2016 років на 102 арк.;

47.Документація в папці з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» счета на оплату 2016» із рахунками в адресу ТОВ «Слобожанщина АГРО» за період 2016 років на 21 арк.;

48.Документація в папці з надписом «Слобожанщина АГРО разобрать» із актами надання послуг в адресу ТОВ «Слобожанщина АГРО» за період 2015-2016 років на 3 арк.;

49.Документація в папці з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» прибуткові накладні 2016р.» з накладними в адресу ТОВ «Слобожанщина АГРО» за період 2016 року на 43 арк.;

50.Документація в папці з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» видаткові накладні 2016р.» з накладними від ТОВ «Слобожанщина АГРО» за період 2016 року на 102 арк.;

51.Документація в папці з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» акти виконаних робіт 2016» з актами ТОВ «Слобожанщина АГРО» за період 2016 року на 30 арк.;

52.Документація в папці чорного кольору кольору з документами договори поставки ТОВ «Слобожанщина АГРО» за період 2015 року на 84 арк.;

53.Документація в папці чорного синього кольору з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» договора 2015» з документами договори поставки ТОВ «Слобожанщина АГРО» за період 2015 року на 26 арк.;

54.Документація в папці з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» сертифікати на насіння» із сертифікатами на 17 арк.;

55.Документація в папці з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» видаткові накладні 2015 рік» із видатковими накладними на 98 арк.;

56.Документація в папці з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» Банк 2015 рік 260500» із виписками банку на 4 арк.;

57.Документація в папці з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» Банк 2015 рік» із виписками банку на 84 арк.;

58.Документація в папці з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» відомості нарахування заробітної плати 2015 рік» із виписками банку на 13 арк.;

59.Підшивка документів ТОВ «Слобожанщина АГРО» «Звіт касира на 2015 р.» на 78 арк.;

60.Документація в папці з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» звітність 2015 рік» із звітністю на 106 арк.;

61.Документація в папці з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» звітність 2015 рік» із звітністю на 106 арк.;

62.Документація в папці з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» рахунки, прибуткові накладні 2015 рік» із вказаними документами на 76 арк.;

63.Документація в папці з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» податкові накладні 2015 рік» із вказаними документами на 65 арк.;

64.Документація в папці ТОВ «Слобожанщина АГРО» «Касова книга на 2015 р.» на 21 арк.;

65.Документація в папці синього кольору з надписом «ТОВ «ЛСК Ингридиентс» договора поставщик» з документами договори ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» за період 2015-2017 років на 168 арк.;

66.Документація в папці фіолетового кольору з надписом «ТОВ «ЛСК Ингридиентс» договора покупатели» з документами договори ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» за період 2015-2017 років на 169 арк.;

67.Документація в папці жовтого кольору з надписом «ООО «РОСУКРЭКСПРЕСС» контрагенты» з документами договори ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» копії витягів, свідоцтв та наказів підприємств на 184 арк.;

68.Документація в папці жовтого кольору з надписом «ООО «РОСУКРЭКСПРЕСС» документы» з документами ТОВ «Росукрекспрес» довіреності, чекова книжка, копії витягів та виписок з ЄДР, сертифікат відкритого ключа, протоколи зборів учасників, статути,витяг з реєстру платників податків, заяви, договори з банком, реєстраційні картки, акт підключення, довідка з ЄДРПОУ, картки обліку, накази, копія паспорту ОСОБА_19 , анкети, копія паспорту ОСОБА_20 на 114 арк.;

69.Документація в папці синього кольору з надписом «ООО «РОСУКРЭКСПРЕСС» акты выполненных (выданные) работ» із актами виконаних робіт на 24 арк.;

70.Документація в папці зеленого кольору з надписом «ООО «РОСУКРЭКСПРЕСС» акты договора» із актами здачі-прийняття робіт, рахунками-фактурами ТОВ «Росукрекспрес» за період 2017 року на 166 арк.;

71.Документація в папці «ООО «РОСУКРЕКСПРЕС» шаблоны документов» із чистими аркушами формату А4 із проставленими на них відбитками печатки ТОВ «РОСУКРЕКСПРЕС» та проставленими підписами 42 арк.; сторінки бланків договорів незаповнені із проставленими відбитками печатки ТОВ «РОСУКРЕКСПРЕС» та проставленими підписами 37 арк.;

72.Документація в папці червоного кольору з надписом «ТОВ «Благострой Харків» з документами розрахунки, договірні ціни, договори підряду ТОВ «Благострой Харків» за період 2016 року на 216 арк.;

73.Документація в папці жовтого кольору з надписом «АФ ИНФО БУХГАЛТЕР Договора (услуги оказанные) 2016 год» договори та акти приймання-здачі робіт ТОВ «АФ «Інфо Бухгалтер» за період 2015-2016 років на 160 арк.;

74.Документація в папці червоного кольору з надписом «Договора ФО-П ОСОБА_21 » з документами договорами ФО-П ОСОБА_21 за період 2016 року на 304 арк.;

75.Документація в папці жовтого кольору з надписом «3510913 ОСОБА_22 » з документами заяви, книга обліку доходів, акти, квитанції, свідоцтво платника єдиного податку, виписка з ЄДР,копія паспорту ОСОБА_17 , банківський договір, звітність ФО-П ОСОБА_17 , копії свідоцтв, сертифікат «Мастер кей» на 265 арк., носій інформації CD-R «Богун А.Ю. ключи» - 1 шт., носій інформації «Мастер кей» ОСОБА_17 керівник 1 шт., носій інформації «Мастер кей» програмне забезпечення 1 шт.;

76.Документація в папці «ТОВ «ЛСК Інгрідіенс» виписки банку січень-березень 2016 р.» із виписками банку на 161 арк.;

77.Документація в папці із податковими накладними ТОВ «ЛСК Інгрідіенс» за 2016 рік на 49 арк.;

78.Документація в папці картонна «ФОП ОСОБА_23 Трудові договори. Відомості нарахування заробітної плати. Платіжні відомості. 2016 рік» із вказаними документами на 41 арк.;

79.Документація в папці картонна «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» акти виконаних робіт січень 2016- травень 2016» із вказаними документами на 84 арк.;

80.Документація в папці картонна «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» акти звірок взаєморозрахунків постачальниками покупцями 2016» із актами звірок на 70 арк.;

81.Документація в папці картонна «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» акти виконаних робіт червень 2016- декабрь 2016» із актами виконаних робіт на 149 арк.;

82.Документація в папці «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» акти виконаних робіт червень 2016- липень 2016» із актами виконаних робіт на 170 арк.;

83.Документація в папці синього кольору із надписом «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» Банк 2015» із рахунками-фактурами та банківськими виписками на 136 арк.;

84.Документація в папці «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» банк август 2016 - 2016» із банківськими виписками за період 2016 року на 173 арк.;

85.Документація в папці «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» акти про списання матеріалів ГСМ 2016» із вказаними документами на 19 арк.;

86.Документація в папці «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» банк валютный счет 2016» із банківськими виписками та копіями МД за період 2016 року на 8 арк.;

87.Документація в папці «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» каса» з касовою книгою за 2015 та 2016 роки на 85 арк.;

88.Документація в папці «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» Імпорт 2016 рік» із копіями інвойсів та митних декларацій за період 2016 року на 7 арк.;

89.Документація в папці «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» счета на оплату ноябрь-декабрь 2016» із рахунками-фактурами на 185 арк.;

90.Документація в папці «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» авансові звіти» із звітами та товарними чеками за період 2016 року на 30 арк.;

91.Документація в папці «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» счета на оплату 2016 январь-октябрь» із рахунками-фактурами на 157 арк.;

92.Документація в папці синього кольору з надписом «Приходные накл ЛСК-ингредиентс с І по VI (для архива)» з документами видатковими накладними в адресу ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» за період 2016 року на 301 арк.;

93.Документація в папці зеленого кольору з надписом «ТОВ «ЛСК Ингридиентс» прибуткові накладні 2016р. (жовтень - грудень)» з документами видатковими накладними в адресу ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» за період 2016 року на 276 арк.;

94.Документація в папці чорного кольору з надписом «Расходные накл ингредиентс с І по VI- VIІ (для архива)» з документами видатковими накладними ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» за період 2016 року на 310 арк.;

95.Документація в папці синього кольору з надписом «Паспортные данные и ИНН» з документами накази та заяви ТОВ «АФ «Інфо бухгалтер», копії паспортів працівників на 31 арк.;

96.Документація в папці синього кольору з надписом «Учредительные документы «ЭКО 333» із документами звіт ПП «ЕКО 333» за 2017 рік, чисті аркуші формат А4 із проставленими на них відбитками печаток ПП «ЕКО 333» та підписами 55 арк., чисті аркуші формат А4 із проставленими на них підписами 8 арк., реєстраційна картка ПП «ЕКО 333», статут ПП «ЕКО 333», свідоцтво про державну реєстрацію з копіями - всього на 80 арк., носій інформації CD-R з надписом «Директор Еко 333», носій інформації CD-R з надписом «Печать Еко 333»;

97.Документація в папці синього кольору з надписом «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» Видаткові накладні», із вказаними документами за період 2016 року на 458 арк.;

98.копія паспорту, пенсійного посвідчення та довідки ІПН ОСОБА_24 3 арк., картка з реквізитами ОСОБА_24 1 арк.; книга обліку доходів ОСОБА_24 за 2016 рік 2 арк., відомість рахунку 361 за 2016 р. ОСОБА_24 1 арк., копія довіреності ОСОБА_24 1 арк., копія свідоцтва про державну реєстрацію ФО-П ОСОБА_24 1 арк., довіреність від ФО-П ОСОБА_24 від 25.06.2014 1 арк., чисті аркуші формату А4 із проставленими на них відбитками печатки ФО-П ОСОБА_24 18 арк.

99.Документація в папці реєстри накладних за період 2016-2017 років на 21 арк.;

100.Документація в папці «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» счета на оплату май- 2017» із рахунками та актами за період 2017 року на 173 арк.;

101.Документація в папці «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» банк январь- 2017» із банківськими виписками за період 2017 року на 90 арк.;

102.Підшивка документів «ООО «РОСУКРЭКСПРЕСС» ПАО «А-БАНК» 26003010013312 (текущий) 2016» рахунків-фактур та звітів по рахунку на 244 арк.;

103.Файл із аркушем з реквізитами та випискою з ЄДРЮО по ТОВ «Агрохімсоюз» - 4 арк.;

104.Файл з копіями свідоцтв та аркушем з реквізитами СГТОВ «Тупичівське» - 3 арк.;

105.Файл з копією свідоцтва та аркушем з реквізитами ПОСГП «Жадьківське» - 2 арк.;

106.Файл з копіями свідоцтв та аркушем з реквізитами ВКПФ «Афіна» - 3 арк.;

107.Документація в папці червоного кольору без надпису з банківськими виписками ТОВ «Слобожанщина Агро», видатковою накладною та копією довіреності за період 2016-2017 років на 26 арк.;

108.Документація в папці блакитного кольору без надпису з банківськими виписками та рахунками ТОВ «Україна Хлібсервіс» за період 2017 року на 14 арк.;

109.Документація в папці жовтого кольору з надписом «Договора аренды ФОП ОСОБА_25 » з договорами, банківськими виписками,додатковими угодами, актами, квитанціями ФОП ОСОБА_25 період 2009-2016 років на 85 арк.;

110.Підшивка документів «ООО «РОСУКРЭКСПРЕСС» акты выполненных (полученных) работ 2016» актів та рахунків на 183 арк.;

111.Підшивка документів «ООО «РОСУКРЭКСПРЕСС» отчеты 2016» звітів на 91 арк.;

112.Підшивка документів «ООО «РОСУКРЭКСПРЕСС» Акты сверок с контрагентами 2016 год» на 32 арк.;

113.Підшивка документів «ООО «РОСУКРЭКСПРЕСС» Акты списания 2016 год» на 5 арк.;

114.Підшивка документів «ООО «РОСУКРЭКСПРЕСС» приходные накладные 2016 год» на 6 арк.;

115.Підшивка документів «ООО «РОСУКРЭКСПРЕСС» договора 2016» на 8 арк.;

116.Підшивка документів «ООО «РОСУКРЭКСПРЕСС» Акты сверок ДФС ПФУ 2016 год» на 20 арк.;

117.Підшивка документів «ООО «РОСУКРЭКСПРЕСС» Акты оказанных услуг 2016 год» на 120 арк.;

118.Документація в папці з надписом «ТОВ «ЛСК ІНГРІДІЄНТС» счета на оплату январь-апрель 2017» із зазначеними документами на 326 арк.;

119.Бланки Генеральної довіреності з підписами та відбитками печатки ТОВ «ЛСК ІНГРІДІЄНТС» не заповнені 2 арк.;

120.Документація в папці з надписом «ТОВ «ЛСК ІНГРІДІЄНТС» акти виконаних робіт січень 2017» із зазначеними документами на 113 арк.;

121.Документація в папці «ЛСК Ингридиентс ПОДПИСАТЬ» з документами видаткові накладні, рахунки, акти здачі-приймання робіт на 69 арк.;

122.Документація в папці зеленого кольору з надписом «ФЛП ОСОБА_26 . Документы» з документами ФО-П ОСОБА_27 заяви про застосування спрощеної системи, виписка з ЄДРЮОтаФОП, реєстраційні картки, копії паспорту та коду ОСОБА_27 , листи, довіреність, копії свідоцтв та витягів, копія паспорту та коду ОСОБА_28 , копії договорів ЕЦП, заяви, копія договору оренди, довідка про трудові відносини з ОСОБА_29 , копії дозволу і договору на 82 арк.;

123.Документація в папці синього кольору з надписом «ТОВ «ЛСК ІНГРІДІЄНТС» Прочие договора» з договорами за період 2016 року на 58 арк.;

124.Документація в папці із документами акти звірок ТОВ «ЛСК ІНГРІДІЄНТС» за період 2017 року на 55 арк.;

125.Записна книжка червоного кольору із рукописними записами;

126.Щоденник коричневого кольору із рукописними записами;

127.Щоденник темно-синього кольору із рукописними записами;

128.Документація в папці синього кольору з надписом «ТОВ «Благострой Харків» учредительные документы» з документами ТОВ «Благострой Харків» статут, виписка з ЄДРЮО, витяг з реєстру ПДВ, відомості з ЄДРПОУ, заяви, повідомлення, довіреності, довідка, наказ, договір найму, протоколи зборів учасників на 42 арк.;

129.Документація в папці швидкозшивач жовтого кольору з надписом «ТОВ «ЛСК ІНГРІДІЄНТС»» учредительные документы» з документами ТОВ «ЛСК ІНГРІДІЄНТС» копія витягу з реєстру ПДВ, відомості з ЄДРПОУ, реєстраційна заява, заява форми 1-ОПП на 19 арк., носій інформації CD-R «ЛСК ІНГРІДІЄНТС печать», носій інформації CD-R «ЛСК ІНГРІДІЄНТС підпис»;

130.Документація в папці синього кольору з надписом «ФОП ОСОБА_30 учредительные документы» із документами ФОП ОСОБА_30 банківська виписка, податкові декларації, виписка з ЄДР 22 арк.;

131.Документація в папці фіолетового кольору з надписом «ТОВ «Україна Хлібсервіс» учредительные документы» з документами ТОВ «Україна Хлібсервіс» - витяг з реєстру ПДВ, рахунки-фактури, виписка з ЄДР, копія паспорту ОСОБА_31 16 арк.;

132.Документація в папці сірого кольору з надписом « ОСОБА_32 учредительные документы» із документами ФОП ОСОБА_32 довіреність, звіти, квитанції, договір суборенди, договір на ведення обліку, запит, витяг 62 арк., носій інформації CD-R « ОСОБА_32 29.07.2017»;

133.Документація в папці зеленого кольору з надписом «ТОВ АФ «ИНФО БУХГАЛТЕР» акты выполненных работ (полученные)» із зазначеними документами за 2015-2016 роки на 64 арк.;

134.Документація в папці синього кольору з надписом «ФЛП Стам Лариса Михайловна Учредительные документы» із документами ФОПС ОСОБА_33 податковий розрахунок, договір на бухгалтерські послуги, витяг, довіреність, реєстраційна картка 21 арк., носій інформації CD-R « ОСОБА_34 »;

135.Документація в папці з надписом «ФЛП ОСОБА_35 . Банк 2016 г. Архив» із банківськими виписками ФОПС там О.М. за 2016 рік еа 97 арк.;

136.Документація в папці із надписом «ФЛП ОСОБА_34 , ОСОБА_35 . Договори» з копіями документів податкові розрахунки, акти, договори за 2016 рік на 10 арк.;

137.Документація в папці з надписом «Отчеты АФ «Деловая репутация» із документами звітність ТОВ «АФ «Ділова репутація» за 2013-2015 роки 28 арк.;

138.Підшивка «ООО «Танк БМ» Штатное расписание 2012-2016» на 11 арк.;

139.Підшивка «ООО «Танк БМ» Приходные накладные (полученные) 2016» на 90 арк.;

140.Підшивка «ООО «Танк БМ» Накладные (выданные) 2016 год» на 113 арк.;

141.Підшивка «ООО «Танк БМ» Договора (прочие) 2014-2016» на 10 арк.;

142.Підшивка «ООО «Танк БМ» Акты выполненных работ (выданные) 2016» на 189 арк.;

143.Підшивка «ООО «Танк БМ» Договора (покупатели) 2016» на 121 арк.;

144.Підшивка «ООО «Танк БМ» Договора (поставщики) 2016» на 26 арк.;

145.Підшивка «ООО «Танк БМ» Акты выполненных работ (полученные) 2016» на 108 арк.;

146.Документація в папці синього кольору з надписом «ТОВ «СМ-Трейд» Учредительные документы» з документами ТОВ «СМ-Трейд» - фінансові звіти, статут, витяг з ЄДР, реєстраційні картки 32 арк.;

147.Документація в папці синього кольору з надписом «Благострой» Договора 2016 г.» із договорами ТОВ «Благострой Харків» за період 2016 року на 176 арк.;

148.Документація в папці жовтого кольору «Учредительные документы ФОП ОСОБА_36 » із документами ФО- ОСОБА_37 звітність, квитанції, відомості на виплату грошей, повідомлення про прийняття працівника, довіреність, копія паспорту та даних ОСОБА_38 , копії паспортів та кодів ІПН ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 72 арк.

149.Документація в папці картонна з надписом «ФЛП ОСОБА_42 . Учредительные документы» з документами ФОП ОСОБА_43 заяви, реєстраційні картки, податкові декларації 2013-2014 рік, квитанції, копія виписки з ЄДРЮО 61 арк.;

150.Документація в папці картонна з надписом «ФОП ОСОБА_44 . Учредительные документы» з документами ФОП ОСОБА_45 квитанції, копія паспорту ОСОБА_45 , виписка з ЄДР, трудові договори з працівниками, витяг з реєстру платників податків 23 арк.;

151.Документація в папці жовтого кольору «Документы ФОП ОСОБА_25 » із документами ФОП ОСОБА_46 - витяг з реєстру платників податків, повідомлення про взяття на облік, заява до банку, копія витягу, копії довіреності, реєстраційні картки, копії паспортів ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_46 , копія свідоцтва про сплатц єдиного податку, повідомлення про взяття на облік платника, копія довідки ІПН ОСОБА_46 , копія довідки ф. 4-ОПП всього на 54 арк., носій інформації CD-R «Директор Григоренко», носій інформації CD-R «Печать Григоренко»;

152.Документація в папці синього кольору з надписом «ТОВ «ТАНК БМ» уставные документы» із документами ТОВ «Танк БМ» - довіреності, статут, виписки з ЄДР, договір суборенди, копія ліцензії, банківські договори, перелік робіт, відомості з ЄДРПОУ, витяги з реєстру платників ПДВ, витяги з реєстру платників єдиного податку, копія довідки ІПН ОСОБА_49 ,копія протоколу зборів,статут 89 арк.;

153.Документація в папці зеленого кольору з надписом Видаткові накладні 2017 ТОВ ЛСК Інгредієнтс з документацією ТОВ ЛСК Інгредієнтс на 215 арк.

154.Документація в папці зеленого кольору з надписом Прибуткові накладні 2017 ТОВ ЛСК Інгредієнтс з документацією ТОВ ЛСК Інгредієнтс на 250 арк.

155.Документація в папці зеленого кольору з надписом Прибуткові накладні 2017 ТОВ ЛСК Інгредієнтс з документацією ТОВ ЛСК Інгредієнтс на 155 арк.

156.Документація в папці зеленого кольору з надписом Видаткові накладні 2017 ТОВ ЛСК Інгредієнтс з документацією ТОВ ЛСК Інгредієнтс на 267 арк.

157.Документація в папці синього кольору з надписом Прибуткові накладні ТОВ ЛСК Інгредієнтс з документацією ТОВ ЛСК Інгредієнтс на 193 арк.

158.Документація в папці синього кольору з надписом Прибуткові видаткові накладні ТОВ Слобожанщина агро з документацією ТОВ Слобожанщина агро на 44 арк.

159.Документація в папці синього кольору без надпису ФОП ОСОБА_50 з документацією на 76 арк.

160.Документація в папці синього кольору з надписом Прибуткові накладні ТОВ Благострой Харків з документацією ТОВ Благострой Харків на 33 арк.

161.Документація в папці синього кольору з надписом Акти здачі прийняття ФОП ОСОБА_21 з документацією ФОП ОСОБА_21 на 193 арк.

162.Документація в папці сірого кольору ФОП ОСОБА_51 з документацією ФОП ОСОБА_51 на 132 арк.

163.Документація в папці сірого кольору ФОП ОСОБА_21 з документацією ФОП ОСОБА_21 на 67 арк.

164.Документація в папці сірого кольору ФОП ОСОБА_52 з документацією ФОП ОСОБА_52 на 36 арк.

165.Документація в папці помаранчового кольору з надписом Договора ФОП ОСОБА_18 з документацією (реєстраційні документи, звітність, банківські документи за липень, 2017, договори за 2017 рік, акти здачі прийняття, договори за 2016 рік,) на 372 арк.

166.Документація в папці синього кольору з надписом Документи ТОВ Слобожанщина агро з документацією ( статут підприємства ТОВ Слобожанщина агро диск з надписом печать Слобожанщина агро, диск з надписом директор Слобожанщина агро на 79 арк.

167.Документація в папці чорного кольору з надписом «договора Україна Хлібсервіс» на 5 арк.

168.Документація в папці з надписом «Харків рембудсервіс (акти прийому та здачі виконаних робіт)» на 40 арк.

169.Документація в папці синього кольору з надписом Учредительние документи ОСОБА_23 на 163 арк.

170.Носій інформації жорсткий диск Samsung 500 GB s/n:s20bj90b9065501;

171.Носій інформації жорсткий диск Hitachi 160 GB s/n: Z5SWZZ1V;

172.Носій інформації жорсткий диск Hitachi 120 GB s/n: Z41TN1JN;

173.Носій інформації жорсткий диск WD 40 GB s/n: WMAMC5599516;

174.Носій інформації жорсткий диск WD 250 GB s/n: WCANKA655987

175.Носій інформації жорсткий диск WD 80 GB s/n: WMAPA1084640.

Зобов`язати слідчу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 протягом двох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з електронних носіїв, а саме з:

1.Носій інформації CD-R з поміткою на конверті «Печать 2 с 11.06.16 cska_20@ukr.net»;

2.Носій інформації CD-R з поміткою на конверті «Директор 1 с 11.06.16»;

3.носій інформації CD-R « ОСОБА_17 ключи» - 1 шт.;

4.носій інформації «Мастер кей» ОСОБА_17 керівник 1 шт.;

5.носій інформації «Мастер кей» програмне забезпечення 1 шт.;

6.носій інформації CD-R з надписом «Директор Еко 333»;

7.носій інформації CD-R з надписом «Печать Еко 333»;

8.носій інформації CD-R «ЛСК ІНГРІДІЄНТС печать»;

9.носій інформації CD-R «ЛСК ІНГРІДІЄНТС підпис»;

10.носій інформації CD-R « ОСОБА_32 29.07.2017»;

11.носій інформації CD-R « ОСОБА_34 »;

12.диск з надписом печать Слобожанщина агро;

13.диск з надписом директор Слобожанщина агро;

14.Носій інформації жорсткий диск Samsung 500 GB s/n:s20bj90b9065501;

15.Носій інформації жорсткий диск Hitachi 160 GB s/n: Z5SWZZ1V;

16.Носій інформації жорсткий диск Hitachi 120 GB s/n: Z41TN1JN;

17.Носій інформації жорсткий диск WD 40 GB s/n: WMAMC5599516;

18.Носій інформації жорсткий диск WD 250 GB s/n: WCANKA655987

19.Носій інформації жорсткий диск WD 80 GB s/n: WMAPA1084640, після чого це арештоване майно передати на відповідальне зберігання власнику майна - ОСОБА_5 .

Зобов`язати старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 повернути ОСОБА_5 всі вилучені та арештовані документи, дозволивши їй виготовити копії вказаних вище документів, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження №12016220000000542 від 17.05.2016 року.

Попередити ОСОБА_5 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на:

1.Печатка підприємства ТОВ «Харківрембудсервіс» код 38492535 (юридична адреса: місто Харків, вул. Харківських Дивізій, буд. 19);

2.Печатка підприємства ТОВ «Слобожанщина агро» код 39112874 (юридична адреса: м.Харків, вул.Кузнечна, 2);

3.Печатка підприємства ПП «Аудиторська фірма «Інфо Бухгалтер» код 31800217 (юридична адреса: м.Харків, вул.Кузнечна, 2);

4.Печатка ФОП ОСОБА_12 код НОМЕР_2 ;

5.Печатка ФОП ОСОБА_13 код НОМЕР_3 ;

6.Копія акту ГУ ДФС у Харківській області від 24.04.2017 самозайнятої особи ОСОБА_14 на 42 арк.;

7.Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_4 дійсна до 09/19 в конверті з відбитком печатки ФОП ОСОБА_13 ;

8.Печатка підприємства ТОВ «НВП «Грєв-буд» код 34469722;

9.Печатка підприємства ТОВ аудиторська фірма «Ділова репутація» код 23915558;

10.Штамп факсимілє.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1