Постанова

від 17.12.2010 по справі 4-202/2010

ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 4-202/2010

Производство № 4-202/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

17.12.2010

Судья Энергодарского городского суда Запорожской области: Федоренко А.И., при секретаре: Черкашиной Е.А., с участием прокурора Смирнов В.Ю., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ ГНИ в г.Энергодар майора налоговой милиции ОСОБА_1, о производстве выемке в банке,

УСТАНОВИЛ:

В производстве СО НМ ГНИ в г.Энергодар находится уголовное дело № 6011022, возбужденное 8.12.2010 года по факту подделки документов в отношении директора ЧП Веган-Плюс ОСОБА_2А по ч.З ст.358 УК Украины.

В представлении указано, что директор ЧП Веган-Плюс ОСОБА_2, на протяжении с апреля 2010 года по декабрь 2010 года, имея умысел на использование поддельных документов, заранее изготовив, предоставляла поддельные налоговые декларации по НДС ЧП Веган-Плюс за отчетные периоды апрель-ноябрь 2010 года в Каменка- Днепровскую МГНИ, в которых содержатся сведения о якобы имевшем месте приобретении товарно-материальных ценностей от ЧП Парк , что документально подтверждено не было.

В ходе досудебного следствия возникла необходимость в проверке фактов финансовохозяйственных взаимоотношений между ЧП Веган-Плюс и ЧП Парк , а также в установлении форм расчетов между указанными СПД.

Досудебным следствием ставится вопрос о проведении в филиале Запорожское региональное управление Публичное акционерное общество Коммерческий банк Приватбанк МФО 313399 выемки документов, содержащих банковскую тайну: распечаток движения денежных средств по счетам ЧП Веган-Плюс (код ЕГРПОУ 36936813) № 26001060729561 и 26055060698206 открытым 29.07.2010г., № 26006060518670 и 26056060487201 открытым 30.07.2010г., № 26056060698034 и 26001060729389 открытым 20.09.2010г., в ЗРУ ПАО КБ Приватбанк (МФО 313399), за период с момента открытия счетов и по настоящее время, с обязательным отображением даты операции, названием контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и реквизитов учреждения банка, назначения платежа, суммы, основания для движения денежных средств; карточек с образцами подписей и оттиска печати ЧП Веган-Плюс (код ЕГРПОУ 36936813), а также документов дела по юридическому оформлению счетов ЧП Веган-Плюс (код ЕГРПОУ 6936813) № 26001060729561 и 26055060698206 открытым 29.7.2010 года, № 26006060518670 и 26056060487201 открытым 30.7.2010 года, № 26056060698034 и 26001060729389 открытым 20.9.2010 года, в ЗРУ ПАО КБ Приватбанк (МФО 313399), за период с момента открытия счетов и по настоящее время; платежных поручений, подтверждающих движение денежных средств, а также денежных чеков на получение наличных денежных средств ЧП Веган- Плюс (код ЕГРПОУ 36936813) по счетам ЧП Веган-Плюс (код ЕГРПОУ 36936813) № 26001060729561 и 26055060698206 открытым 29.7.2010 года, № 26006060518670 и 26056060487201 открытым 30.7.2010 года, № 26056060698034 и 26001060729389 открытым 20.09.2010г., в ЗРУ ПАО КБ Приватбанк (МФО 313399), за период с момента открытия счетов и по настоящее время; документов по установлению ЧП Веган-Плюс (код ЕГРПОУ 36936813) электронной системы Клиент-Банк , актов приема-передачи паролей (ключей), информации об адресе, по которому установлена электронная система Клиент-Банк и номера телефонов, а также всех электронных документов, которые поступали через систему Клиент-Банк в банковское учреждение с момента открытия счетов и по настоящее время, поскольку все вышеперечисленное имеет значение для установления истины по делу.

Выслушав пояснение следователя, мнение прокурора полагавшего представление удовлетворить, исследовав материалы дела, суд считает, что представление подлежит

удовлетворению, поскольку сведения, содержащиеся в вышеуказанных документах, имеют значение для установления истины по делу.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины ст.ст.60 и 62 Закона Украины О банках' и банковской деятельности ,

ПОСТАНОВИЛ:

Представление удовлетворить. Произвести в филиале Запорожское региональное управление Публичное акционерное общество Коммерческий банк Приватбанк (МФО 313399), расположенном по адресу: г.Запорожье, ул.Инженерная 1, выемку документов, содержащих банковскую тайну:

1.Распечаток движения денежных средств по счетам ЧП Веган-Плюс (код ЕГРПОУ 36936813) № 26001060729561 и 26055060698206 открытых 29.7.2010 года, № 26006060518670 и 26056060487201 открытых 30.7.2010 года, № 26056060698034 и 26001060729389 открытых 20.9.2010 года, в ЗРУ ПАО КБ Приватбанк (МФО 313399), за период с момента открытия счетов и по дату выемки, с обязательным отображением даты операции, названием контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и реквизитов учреждения банка, назначения платежа, суммы, основания для движения денежных средств.

2.Карточек с образцами подписей и оттиска печати ЧП Веган-Плюс (код ЕГРПОУ 36936813), а также документов дела по юридическому оформлению счетов ЧП Веган-Плюс (код ЕГРПОУ 36936813) № 26001060729561 и 26055060698206 открытых года, № 26006060518670 и 26056060487201 открытых 30.7.2010 года, № 26056060698034 и 26001060729389 открытых 20.9.2010 года, в ЗРУ ПАО КБ Приватбанк (МФО 313399), за период с момента открытия счетов и по дату выемки.

3.Платежных поручений, подтверждающих движение денежных средств, а также денежных чеков на получение наличных денежных средств ЧП Веган-Плюс (код ЕГРПОУ 36936813) по счетам ЧП Веган-Плюс (код ЕГРПОУ 36936813) № 26001060729561 и 26055060698206 открытых 29.7.2010 года, № 26006060518670 и 26056060487201 открытых

30.7.2010года, № 26056060698034 и 26001060729389 открытых 20.9.2010 года, в ЗРУ ПАО КБ Приватбанк (МФО 313399), за период с момента открытия счетов и по дату выемки.

4.Документов по установлению ЧП Веган-Плюс (код ЕГРПОУ 36936813) электронной системы Клиент-Банк , актов приема-передачи паролей (ключей), информации об адресе, по которому установлена электронная система Клиент-Банк и номера телефонов, а также всех электронных документов, которые поступали через систему Клиент-Банк в банковское учреждение с момента открытия счетов и по дату выемки.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья А.И. Федоренко