Ухвала

від 11.08.2017 по справі 216/3282/17

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 216/3282/17

Провадження № 1-кс/216/1997/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

11.08.2017 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про проведення обшуку, яке подав слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040230000480 від 16.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11.08.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку. Дане клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040230000480 від 16.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В процесі досудового розслідування вказаного кримінального провадження попередньо встановлено, що 16.03.2017 до слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з відділу кримінальної поліції надійшли матеріали, відповідно до яких у жовтні 2016 року на території м. Кривого Рогу службова особа територіального підрозділу органу виконавчої влади, відомості щодо якої не підлягають розголошенню, умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе, іншої фізичної або юридичної особи використала службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

В подальшому в рамках досудового розслідування кримінального провадження встановлено наступне. Під час вивчення вищевказаних актів було одержано інформацію відносно заступник начальника Криворізького гірничопромислового управління ГУ Держпраці у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , який в період жовтня 2016 року очолював комісію з комплексної планової перевірки ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», за результатами якою складено акт про виявленні порушення та відповідний припис з вимогою про зупинення виконання робіт на виробничих об`єктах даного підприємства (акт планової перевірки ПрАТ «Північний ГЗК» № 17/3.2 від 25.10.2016, якою виявлено 1 033 порушень). При цьому з боку ОСОБА_4 у завуальований формі до керівництва ПрАТ «Північний ГЗК» надійшла пропозиція під виглядом виконання програми «розвиток гірничих робіт на 2017 рік», згідно якої дане підприємство зобов`язане виконати роботи зі стійкості бортів кар`єрів, укласти в безальтернативній формі договір з фірмами-сателітами у запропонованій ОСОБА_4 схемі ПП «КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ» (ІК 20270992, юридична адреса: 50065, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Соборності, будинок 32, кімната 21) і ТОВ «КАІ» (ІК 40869188, юридична адреса: 50065, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Соборності, будинок 32, кімната 21), та перерахувати на підставі укладених договорів на банківські рахунки даних підприємств грошові кошти в якості оплати в сумі 10 960 006 грн., тобто за ціною, яка значно завищена (у 3 рази) у порівнянні з аналогічними послугами (роботами) інших суб`єктів господарювання в спеціальній сфері діяльності (програмне забезпечення, розроблення проектів і планів гірничих робіт у кар`єрах тощо) і більше, ніж у 250 разів перевищує встановлений законом неоподаткований мінімум доходів громадян. В подальшому, у визначені вищевказаними договорами строки роботи виконані ПП «КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ» і ТОВ «КАІ», після чого ГУ Держпраці у Дніпропетровській області було погоджено була погоджена програма на 1-й квартал з розвитку гірничих робіт на 2017 рік ПрАТ «Північний ГЗК». Таким чином, за вищевказаних обставин у діях службових осіб Державної служби України з питань праці попередньо вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки. Крім того, за отриманою оперативною інформацією встановлено, що ОСОБА_4 може бути пов`язаний неофіційними стосунками з керівником ПП «КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ» (ІК 20270992) і ТОВ «КАІ» (ІК 40869188) ОСОБА_5 , який спільно зі своєю близькою родичкою ОСОБА_6 є засновниками, крім вищевказаних двох фірм-сателітів, ще декількох підприємств, зареєстрованих у м. Кривому Розі та основним видом економічної діяльності яких є комп`ютерне програмування: 1) ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КАІ» (ІК 41126493, юридична адреса: 50027, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Мистецька, будинок 2); 2) ПП «КАІ» (ІК 32410059, юридична адреса: 50027, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Мистецька, будинок 2).

Зокрема, за встановленими досудовим слідством відомостями сума податкових зобов`язань за період 2016-2017 років від покупця ПрАТ «Північний ГЗК» постачальника ПП «КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ» (ІК 20270992) складає 6 197,2 грн., постачальника ТОВ «КАІ» (ІК 40869188) складає 1 464 339 грн.

Таким чином, з метою отримання достовірних документальних даних, що підтверджують обставини укладання договорів між ПрАТ «Північний ГЗК» і ТОВ «КАІ» (ІК 40869188), їх виконання приймання-передачі робіт (послуг) та оплати, а також встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, в процесі розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження наступних речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «КАІ» (ІК 40869188) адресою місцезнаходження якого є: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Соборності, будинок 32, кімната 21:

1) документи комерційного листування за період 2016-2017 років з ПрАТ «Північний ГЗК» (ІК 00191023), службового (внутрішнього) листування щодо взаємовідносин з даним підприємством, акт перевірки № 17/3.2 від 25.10.2016 суб`єкта господарювання ПрАТ «Північний ГЗК» (ІК 00191023), нотатки та чорнові записи щодо вказаної перевірки,

2) договори, укладені в період 2016-2017 років з ПрАТ «Північний ГЗК» (ІК 00191023), аркуші візування (резолюції) до договорів, додаткові угоди до договорів, специфікації, договірна ціна, кошториси до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних робіт (наданих послуг), акти виконаних робіт (наданих послуг),

3) рахунки-фактури, накладні, видаткові накладні, податкові накладні та податкові декларації, що відображають взаємовідносини з ПрАТ «Північний ГЗК» (ІК 00191023) за період 2016-2017 років,

4) виписки по банківським рахункам підприємства за період 2016-2017 років,

5) комп`ютерна техніка, яка використовувалася підприємством в процесі виконання договірних зобов`язань за договорами, укладеними з ПрАТ «Північний ГЗК» (ІК 00191023),

6) мобільні телефони осіб, причетних до діяльності підприємства.

При цьому вищевказані речі, договірні, бухгалтерські, фінансові документи необхідні слідству в оригіналах, оскільки вони можуть бути умисно чи неумисно знищені, зіпсовані, втрачені, змінені тощо, а в процесі досудового розслідування та судового розгляду вони мають бути досліджені безпосередньо. Крім того, відомості, які в містяться в зазначених вище речах і документах є безпосередніми доказами факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження: вказують на об`єктивну та суб`єктивну сторону кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, вказують на осіб, які безпосередньо причетні до скоєння кримінального правопорушення.

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, тому дані речі та документація необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. 91 КПК України, вказані документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження: для встановлення обставин умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, та причетних до цього осіб.

Відомості, які містяться в таких документах, будуть використані як докази.

В інший спосіб, інакше як отримати дозвіл на проведення обшуку в службових приміщеннях вищевказаного підприємства, з подальшим вилученням зазначених вище документів, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, встановити причетних до цього осіб.

ТОВ «КАІ» (ІК 40869188) зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначена будівля на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення речей та оригіналів вищевказаних документів, що мають значення для розслідування, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні, керуючись ст.ст. 110, 234 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об`єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину, з метою виявлення речових доказів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадження клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233-235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України відповідним оперативним підрозділам на проведення обшуку в офісних (службових) приміщеннях ТОВ «КАІ» (ІК 40869188) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, будинок 32; з метою відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути доказами під час досудового розслідування:

1) документи комерційного листування за період 2016-2017 років з ПрАТ «Північний ГЗК» (ІК 00191023), службового (внутрішнього) листування щодо взаємовідносин з даним підприємством, акт перевірки № 17/3.2 від 25.10.2016 суб`єкта господарювання ПрАТ «Північний ГЗК» (ІК 00191023), нотатки та чорнові записи щодо вказаної перевірки,

2) договори, укладені в період 2016-2017 років з ПрАТ «Північний ГЗК» (ІК 00191023), аркуші візування (резолюції) до договорів, додаткові угоди до договорів, специфікації, договірна ціна, кошториси до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних робіт (наданих послуг), акти виконаних робіт (наданих послуг),

3) рахунки-фактури, накладні, видаткові накладні, податкові накладні та податкові декларації, що відображають взаємовідносини з ПрАТ «Північний ГЗК» (ІК 00191023) за період 2016-2017 років,

4) виписки по банківським рахункам підприємства за період 2016-2017 років,

5) комп`ютерна техніка, яка використовувалася підприємством в процесі виконання договірних зобов`язань за договорами, укладеними з ПрАТ «Північний ГЗК» (ІК 00191023).

Строк дії ухвали встановити до 11.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1