Ухвала

від 23.08.2017 по справі 751/2664/17

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/2664/17

Провадження №1-кс/751/2127/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю адвоката ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

слідчого ОСОБА_5 ,

розглянувши скаргу ОСОБА_6 на дії прокурора щодо відмови в поверненні вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_6 звернувся до суду зі скаргою, в якій просить: визнати незаконними дії прокурора відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 щодо відмови в поверненні вилучених під час обшуків 30.05.2017року за адресою: АДРЕСА_1 особистих грошей у сумі 99951грн. та 15.06.2017року о 11год. 00хв. у відділенні №34 ПАТ «Східно-Український банк» Грант» в м. Шостка, Сумської області особистих грошей у сумі 38405 доларів США; зобов`язати прокурора відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 повернути йому вилучені під час обшуків 30.05.2017року за адресою: АДРЕСА_1 його особисті гроші у сумі 99951грн., та 15.06.2017року о 11год. 00хв. у відділенні №34 ПАТ «Східно-Український банк» Грант» в м. Шостка, Сумської області його особисті гроші у сумі 38405 доларів США.

Вимоги скарги мотивує тим, що 30.05.2017року о 18год. 53хв. прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 було проведено обшук у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності моїй дружині ОСОБА_7 . Обшук було проведено на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 16.05.2017 року у кримінальному провадженні №32017270000000009 від 17.02.2017року. Відповідно до ухвали слідчого судді, метою обшуку було відшукання та вилучення документів, що складались для документального оформлення безтоварних операцій підприємствами реального сектору економіки з підприємствами, що мають ознаки фіктивності (перелік підприємств зазначений в ухвалі суду, яка додається) та іншими підприємствами з ознаками фіктивності за 2016-2017рр.; статутних документів; кліше; штампів; печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності; документів, що складалися від імені «Трітон Груп» за 2016-2017рр; комп`ютерної та оргтехніки; інших носіїв інформації, що містять відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення; засобів мобільного зв`язку, якими користуються особи причетні до вчинення кримінального правопорушення; готівкових грошових коштів, що використовуються для вчинення кримінального правопорушення, а саме: не облікованих по бухгалтерському обліку та призначених для видачі клієнтам-замовникам конвертації або отриманих злочинним шляхом; чорнових записів та інших речей, предметів цінностей, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду. У цій же ухвалі зазначено у якості осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_8 та його. Пояснює, що під час обшуку не був присутнім а ні він, а ні його дружина, незважаючи на те, що в ухвалі суду чітко зазначено про те, що обшук проводити в присутності власника та користувача квартири. Про проведення обшуку мене повідомили телефоном, коли він був поза межами міста, взагалі в іншій області, та він не був присутнім під час його проведення, також не було і його дружини, тобто було порушено вимогу суду щодо обов`язкової його присутності, що ставить під сумнів його законність. Після проведеного обшуку він з`ясував, що були вилучені його особисті гроші у сумі 99951 гривень. Також пояснює, що 15.06.2017року о 11год. 00хв. було проведено обшук у відділенні №34 ПАТ «Східно-Український банк» Грант» в м. Шостка, Сумської області. Обшук було проведено на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 16.05.2017 року у кримінальному провадженні №32017270000000009 від 17.02.2017року. Відповідно до ухвали слідчого судді, окрім іншого, метою обшуку було відшукання та вилучення готівкових грошових коштів, що використовуються для вчинення кримінального правопорушення, а саме: не облікованих по бухгалтерському обліку та призначених для видачі клієнтам-замовникам конвертації або отриманих злочинним шляхом. Вказує, що під час обшуку він не був присутнім, не зважаючи на те, що в ухвалі суду чітке зазначено про те, що обшук проводити в присутності користувача сейфової скриньки/банківської ячейки. Під час обшуку було вилучено гроші у сумі 38405 доларів США. Частина грошей була скріплена, відповідно до протоколу обшуку «паперовою стрічкою з печаткою ПАТ «Райфайзен банк Аваль» 02 каса, Сумська обласна дирекція 28 жов 2010, з написом рукою 100x100=10000 та підписом». Стверджує, що вилучені гроші отримані ним законним шляхом у результаті ведення законної підприємницької діяльності, а саме роздрібної торгівлі цигарками, на що він має відповідні ліцензії. Вважає, що оскільки суд у своїх ухвалах надав право на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів, що використовується для вчинення кримінального правопорушення, а саме: не облікованих по бухгалтерському обліку та призначених для видачі клієнтам-замовникам конвертації або отриманих злочинним шляхом, вилучені гроші не мають жодного відношення до будь-яких кримінальних правопорушень, їх походження є цілком законним, а тому вилучення його особистих грошей є незаконним. Зазначає, що з часу проведення обшуку у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності його дружині ОСОБА_7 пройшло вже понад 2 місяці, у відділенні банку вже майже 2 місяці, однак до сьогодні жодного підтвердження того, що ці гроші мають відношення до кримінального правопорушення органом досудового розслідування не надано, як і не повідомлено про підозру жодну особу у скоєнні кримінального правопорушенн,я де фігурують саме ті гроші, які було вилучено під час обшуків.

В судовому засіданні адвокат скаргу підтримав та просив задовольнити, послався на обставини, викладені у скарзі.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні вважали клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Слідчий пояснив, що ці гроші не є тимчасово вилученим майном, є підстави вважати що вони отримані від незаконної реалізації тютюнових виробів, визнані речовим доказом, доля речових доказів вирішується після прийняття остаточного рішення по справі.

Вислухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, 16 травня 2017 року ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова по справі № 751/2664/17, провадження № 1-кс/751/1135/17 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях квартири АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення внесеного до ЄРДР за № 32017270000000009 від 17.02.2017 року.

Також 16 травня 2017 року ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова по справі № 751/2664/17, провадження № 1-кс/751/1121/17 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні депозитного сховища Відділення № 34 ПАТ «Східно-Український банк» «Грант» (МФО 337795) з метою відшукання сеймових скриньок/банківських ячейок, які використовують ОСОБА_6 та/або ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення внесеного до ЄРДР за № 32017270000000009 від 17.02.2017 року.

Згідно протоколу обшуку від 30.05.2017 року за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 99951 грн.

Постановою слідчого від 31.05.2017 року 99951 грн., виявлені та вилучені під час проведення обшуку 30.05.2017 року визнано та приєднано в якості речових доказів до кримінального провадження № 32017270000000009 від 17.02.2017 року.

Згідно протоколу обшуку від 15.06.2017 року у приміщенні депозитного сховища Відділення № 34 ПАТ «Східно-Український банк» «Грант» за адресою Сумська обл.., м. Шостка, вул. Прорізна, 1-а, в індивідуальному банківському сейфі № 1-12 було виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 38405 доларів США.

Згідно договору 1-13/ф-Ш про надання в оренду індивідуального банківського сейфу від 15 січня 2013 року, банківський сейф № 1-12 надано в користування ОСОБА_6 .

Постановою слідчого від 16.06.2017 року грошові кошти в сумі 38405 доларів США, виявлені та вилучені під час проведення обшуку 15.06.2017 року визнано та приєднано в якості речових доказів до кримінального провадження № 32017270000000009 від 17.02.2017 року.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які булі знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, щі встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що булі об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінальні протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про повернення майна, вилученого під час проведення 30.05.2017 року обшуку у приміщеннях квартири АДРЕСА_2 , а саме 999951 грн., та майна, вилученого під час проведення 15.06.2017року у відділенні №34 ПАТ «Східно-Український банк» Грант» в м. Шостка, Сумської області - 38405 доларів США, на час розгляду цього клопотання підлягає задоволенню, тому що після проведення обшуку та вилучення майна ОСОБА_7 та ОСОБА_6 не було повідомлено про підозру та відсутні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені гроші були здобуті злочинним шляхом.

Також слід зауважити, що до повноважень слідчого судді не відноситься визнання дій (бездіяльності) слідчого чи прокурора неправомірними.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 303, 304 КПК України,

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_6 задовольнити.

Зобов`язати прокурора відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 повернути ОСОБА_6 вилучені під час обшуків 30.05.2017 року за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти у сумі 99951 грн., та 15.06.2017року о 11год. 00хв. у відділенні №34 ПАТ «Східно-Український банк» Грант» в м. Шостка, Сумської області грошові кошти у сумі 38405 доларів США.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1