Ухвала

від 01.09.2017 по справі 125/1575/17

БАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

125/1575/17

1-кс/125/297/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.09.2017 року м. Бар

Барський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Барі Вінницької області клопотання слідчого СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42017020110000083 від 22.08.2017 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

СлідчийСВБарського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Барського відділу Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що у нього перебуває кримінальне провадженняза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ОСОБА_5 , вступивши у злочинну змову з рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м. Київ, вул.Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька область Барський район с.Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 10.08.2017 до 18.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ФГ «Золотий колос» (Вінницька область Могилів-Подільський район смт Вендичани), ПП «П.М.І.» (Вінницька область Шаргородський район с. Грелівка), за наступних обставин: 10.08.2017 на мобільні телефони директора ФГ «Золотий колос» ОСОБА_6 та директора ПП «П.М.І.» ОСОБА_7 надійшли смс-повідомлення про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли указані керівники підприємств зателефонували на номер, зазначений у смс-повідомленні, то невідомий чоловік, який представився ОСОБА_8 - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав їх збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 11.08.2017 до 18.08.2017 каналами електронного зв`язку керівники ФГ «Золотий колос» та ПП «П.М.І.» узгодили, а потім підписали з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме зерна ріпаку, належного ФГ«Золотий колос», у кількості 124100 кг на загальну суму 1538840 грн., та гороху, належного ПП «П.М.І.», у кількості 119670 кг на загальну суму 767960грн. 40 коп. Зазначене зерно ріпаку та гороху було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_8 та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька область Барський район с.Ялтушків, вул.Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_5 , виконуючи їх спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ФГ «Золотий колос» та ПП «П.М.І.», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_9 , підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватора у с. Ялтушків Барського району зерна ріпаку та гороху, належного відповідно ФГ «Золотий колос» та ПП«П.М.І.», ОСОБА_5 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ФГ «Золотий колос» та ПП «П.М.І.» матеріальну шкоду на загальну суму 2306800 грн. 40 коп. (два мільйони триста шість тисяч вісімсотгрн. 40 коп.)

Крім того, ОСОБА_5 , вступивши у злочинну змову з рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька область Барський район с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 10.08.2017 до 12.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ПП «Клекотинське» (Вінницька область Шаргородський район с. Клекотина, вул. Вишнева, 82), за наступних обставин:

08.08.2017 на мобільний телефон директора ПП «Клекотинськес» ОСОБА_10 надійшло смс- повідомлення про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то невідомий чоловік, який представився ОСОБА_11 - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 10.08.2017 до 11.08.2017 каналами електронного зв`язку керівник ПП «Клекотинське» узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме бобової культури горох, належною ПП «Клекотинське», у кількості 255980 кг. на загальну суму 1638272 грн., Зазначену сільськогосподарську продукцію було доставлено та відвантажено його власником на вказану по телефону невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_11 та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька область Барський район с. Ялтушків, вул.Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_5 , виконуючи їх спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ПП«Клекотинське», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_9 , підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватора у с. Ялтушків Барського району гороху, належного ПП «Клекотинське», ОСОБА_5 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємством, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ПП «Клекотинське», матеріальну шкоду на загальну суму 1 638 272 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , вступивши у злочинну змову з рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька область Барський район с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 20.08.2017 до 21.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» (Вінницька область Гайсинський район м. Гайсин, вул. 50 років СРСР, 74), за наступних обставин:

15.08.2017 на мобільний телефон директора ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» ОСОБА_12 надійшло смс- повідомлення про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли керівник підприємства зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то невідомий чоловік, який представився ОСОБА_11 - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його продати зерно ячменю по вигідній ціні.

Після цього, у період з 20.08.2017 до 21.08.2017 каналами електронного зв`язку керівник ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» узгодив, поставки сільськогосподарської продукції, а саме зерна ячменю належного ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» у кількості 69 000 кг. на загальну суму 319 920 грн., Зазначену сільськогосподарську продукцію було доставлено та відвантажено його власником на вказану по телефону невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_11 фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька область Барський район с.Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_5 , виконуючи їх спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ТОВ«Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_9 , підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватора у с. Ялтушків Барського району зерна ячменю, належного ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод», ОСОБА_5 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємством, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» матеріальну шкоду на загальну суму 319920 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , вступивши у злочинну змову з рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька область Барський район с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 14.08.2017 до 16.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ФГ «Оксамит» (Вінницька область м. Жмеринка, вул. Київська, 18), за наступних обставин:

11.08.2017 на мобільний телефон співвласника ФГ «Оксамит» ОСОБА_13 надійшло смс- повідомлення про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то невідомий чоловік, який представився ОСОБА_11 - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 13.08.2017 до 14.08.2017 каналами електронного зв`язку співвласник ФГ «Оксамит» ОСОБА_13 узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме бобової культури горох, що належить ФГ«Оксамит», у кількості 103600 кг. на загальну суму 632680 грн. Зазначену сільськогосподарську продукцію було доставлено та відвантажено його власником на вказану по телефону невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_11 та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька область Барський район с. Ялтушків, вул.Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_5 , виконуючи їх спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ФГ «Оксамит», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_9 , підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватора у с. Ялтушків Барського району гороху, належного ФГ «Оксамит», ОСОБА_5 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаним підприємством, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ФГ «Оксамит» матеріальну шкоду на загальну суму 652 680 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , вступивши у злочинну змову з рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька область, Барський район, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 16.08.2017 до 24.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном СТОВ «Колос» (Вінницька область Шаргородський район с. Хоменки, вул.Івана Цурканя, 23), за наступних обставин:

14.08.2017 директор СТОВ «Колос» ОСОБА_14 дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, який отримав від знайомого керівника фермерського господарства, то невідомий чоловік, який представився ОСОБА_11 - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути сільськогосподарську продукцію по вигідній ціні.

Після цього, у період з 13.08.2017 до 14.08.2017 каналами електронного зв`язку директор СТОВ «Колос» узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме бобової культури горох, належною СТОВ «Колос», у кількості 254520 кг. на загальну суму 1 625000 грн., Зазначену сільськогосподарську продукцію було доставлено та відвантажено його власником на вказану по телефону невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_11 та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька область Барський район с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_5 , виконуючи їх спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном СТОВ «Колос», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_9 , підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватора у с. Ялтушків Барського районугороху, належного СТОВ «Колос», ОСОБА_5 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаним підприємством, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши СТОВ «Колос» матеріальну шкоду на загальну суму 1 625 000 грн.

25.08.2017 проведено огляд предметів, які добровільно видав ОСОБА_5 під час затримання у скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: паспорт громадянина України Е.А. НОМЕР_1 виданий на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; пластикову картку в якій знаходилась СІМ картка із штрих кодом «893800399028884144 ОF № на поверхні якої наявний рукописний числовий вираз у вигляді номера НОМЕР_2 ; сім карта номерним позначенням на білому фоні « НОМЕР_3 », НОМЕР_4 »; мобільний телефон марки Prestigio MUZE A1 ІМЕІ НОМЕР_5 , з сім карткою Київстар НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки Самсунг ІМЕІ НОМЕР_7 з сім картою НОМЕР_8 ; картка платника податків на ім`я ОСОБА_15 , 3109205635; банкнота номіналом 1 лев Республіки Молдова №888050; Документи: Товарно-транспортні накладні, у всіх серіях 12ААЕ №№ 649288, 649289, 649290, 649291, 649292, 649293, 649294, 649295, 649296, 649297, 649298, 649299, 649300, по чотири примірники кожної накладної. На кожному аркуші накладних, в наявності частково заповнені за допомогою кулькової ручки з барвником синього кольору графи, а саме графи: Замовник, де вказано - ТОВ «Вершина ЛТД»; відправник, де вказано - ТОВ «Вершина ЛТД»; Вантажоотримувач, де вказано - Філія ПАТ «ДП ЗКУ» ОЗТ в квоту ТОВ Вершина ЛТД»; Пункт розвантаження , де вказано - м. Одеса хлібна гавань 4; кількість місць - насипом; Відпуск дозволив - ОСОБА_16 ; на звороті накладної в графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника) записано - ОСОБА_17 , в прізвищі після букви Б кількість букв варіюється, самі букви не розбірливі.

Листи в кількості 6 аркушів формату А-4, з вказаним у верхній частині інформації про підприємство: Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Вершина ЛТД», юридична адреса: 03150, м. Київ. вул. Велика Васильківська, буд.92, фактична адреса: 23021, Вінницька обл.. Барський р-н., с. Ялтушків. вул.3алізнична,буд.4, та банківські реквізити. Всі листи адресовані керівнику Філії ПАТ «ДП ЗКУ» ОЗТ з проханням розвантаження автомобілів, необхідності приймання зернових. Внизу вказано підписанта: директор, підпис, відтиск печатки, ОСОБА_9 . Договори поставки сільськогосподарської продукції №003425 від 07.08.2017, №004701 від 15.08.2017, №004205 від 15.08.17, №004188 від 15.08.217. №004219 від 16.08.2017, №004220 від 16.08.2017, вказані договори в двох примірниках, на 2-х арк. кожен, не підписані, в графі покупець вказано ТОВ «Вершина ЛТД», в особі директора ОСОБА_9 , в графі постачальник дані варіюються. Довіреність №1 від 14.08.2017 на отримання гороху - не підписана та не завірена на 1 арк. Договір поставки сільгосппродукції №003407 від 14.08.2017, на 1 арк. Скріплений підписами та відтисками печаток керівників покупця та постачальника(ФГ ФЕРМЕРПРОДУКТСЕРВІС). Договори поставки сільськогосподарської продукції, №№003488, 004190, 004189, 004201, 003407, 004315, 004602, 004191, 004187, кожен з яких на двох аркушах, в двох примірниках, в кожному договорі вказаний покупець - ТОВ «Вершина ЛТД», в особі директора ОСОБА_9 , в графі постачальник, дані змінюються (містять відомості про сільгосппідприємства розташовані на території Вінницької області), всі договори не підписані жодною зі сторін. Договір поставки сільгосппродукції .№004188 від 15.08.2017 на 2-х арк. договорі вказаний покупець - ТОВ «Вершина ЛТД», в особі директора ОСОБА_9 , в графі постачальник ТОВ «ЗЕРНОСВІТ». Договір не підписаний жодною зі сторін. Договір поставки сільгосппродукції №004219 від 16.08.2017 на 2-х арк. в двох примірниках, договорі вказаний покупець - ТОВ «Вершина ЛТД», в особі директора ОСОБА_9 , в графі постачальник ПП «П.М.1.», в особі ОСОБА_7 .. Договір підписаний лише постачальником з відтиском печатки біля кожного підпису. Договір поставки сільгосппродукції №004220 від 16.08.2017 на 2-х арк. в двох примірниках, договорі вказаний покупець - ТОВ «Вершина ЛТД». в особі директора ОСОБА_9 , в графі постачальник ТОВ «АГРОФІРМА «1НТРАГРОСЕРВІС», в особі ОСОБА_18 .. Договір підписаний лише постачальником з відтиском печатки біля кожного підпису. Договори поставки сільгосппродукції №№004201, 003407. 003425, 003471, 004196, 004188, 004188. 003425 на 2-х арк. в одному примірнику кожен, в договорах вказаний покупець - ТОВ «Вершина ЛТД», в особі директора ОСОБА_9 , в графі постачальник різні сільгоспвиробники. Договір поставки сільгосппродукції №004315 від 17.08.2017 на 2-х арк. в двох примірниках, договорі вказаний покупець - ТОВ «Вершина ЛТД». в особі директора ОСОБА_9 , в графі постачальник ПП «СЕРЕБРІЙСЬКЕ. Договір підписаний лише постачальником з відтиском печатки біля кожного підпису. Договір поставки сільгосппродукції №004189 від 11.08.2017, на 1 арк. Скріплений підписами та відтисками печаток керівників покупця та постачальника(ПСГ1 «АЛАГЕС», крім цього біля договору наявні копії установчих документів ПСП «АЛАГЕС»), Товарно-транспортні накладні №№ 952076, 961000, 960999 всі датовані 08.08.2017 на поставку зерна соняшнику, замовник - ТОВ «Зернотрейд Агро»; Вантажовідправник - ТОВ «Прометей Сайгіос» с. Чотирбоки Шепетівського району Хмельницької області (згідно договору поставки продукції), на накладних наявні відтиски печаток ТОВ «Прометей Сайпос», ТОВ «Вершина ЛТД», перевізника - ТОВ «Албо-Транс», кутового штампа Барського елеватора ТОВ «Вершина ЛТД»; Товарно-транспортні накладні №№ 952083, 952085. 952084, 952086 всі датовані 10.08.2017 на поставку зерна соняшнику, замовник - ТОВ «Зернотрейд Агро»; Вантажовідправник - ТОВ «Прометей Сайпос» с. Чотирбоки Шепетівського району Хмельницької області (згідно договору поставки продукції), на накладних наявні відтиски печаток ТОВ «Прометей Сайпос», ТОВ «Вершина ЛТД», перевізника - ТОВ «Албо-Транс», кутового штампа Барського елеватора ТОВ «Вершина ЛТД»; Товарно-транспортна накладна № 952094 датована 11.08.2017 на поставку зерна соняшнику, замовник - ТОВ «Зернотрейд Агро»; Вантажовідправник - ТОВ «Прометей Сайпос» с. Чотирбоки Шепетівського району Хмельницької області (згідно договору поставки продукції), на накладних наявні відтиски печаток ТОВ «Прометей Сайпос», ТОВ «Вершина ЛТД», перевізника - ТОВ «Албо-Транс», кутового штампа Барського елеватора ТОВ «Вершина ЛТД»; Договір посередництва продажу укладений у Вроцлаві 10.08.2017 між ТОВ «Вершина ЛТД» та MSH G інші речі (предмети) і документи, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення.

CВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42017020110000083 від 22.08.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ч. 4 ст. 190 КК України.

22.08.2017, 24.08.2017 та 26.08.2017 відомості про злочин були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017020110000083, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав повністю.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, ст. ст. 169-173, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчогоСВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барського відділу Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької областіСлободяно ОСОБА_19 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на паспорт громадянина України Е.А. № НОМЕР_1 виданий на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; пластикову картку в якій знаходилась СІМ картка із штрих кодом «893800399028884144 ОF № на поверхні якої наявний рукописний числовий вираз у вигляді номера НОМЕР_2 ; сім карта номерним позначенням на білому фоні « НОМЕР_3 », НОМЕР_4 »; мобільний телефон марки Prestigio MUZE A1 ІМЕІ НОМЕР_5 , з сім карткою Київстар НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки Самсунг ІМЕІ НОМЕР_7 з сім картою НОМЕР_8 ; картка платника податків на ім`я ОСОБА_15 , 3109205635; банкнота номіналом 1 лев Республіки Молдова №888050; Документи: Товарно-транспортні накладні, у всіх серіях 12ААЕ №№ 649288, 649289, 649290, 649291, 649292, 649293, 649294, 649295, 649296, 649297, 649298, 649299, 649300, по чотири примірники кожної накладної. На кожному аркуші накладних, в наявності частково заповнені за допомогою кулькової ручки з барвником синього кольору графи, а саме графи: Замовник, де вказано - ТОВ «Вершина ЛТД»; відправник, де вказано - ТОВ «Вершина ЛТД»; Вантажоотримувач, де вказано - Філія ПАТ «ДП ЗКУ» ОЗТ в квоту ТОВ Вершина ЛТД»; Пункт розвантаження , де вказано - м. Одеса хлібна гавань 4; кількість місць - насипом; Відпуск дозволив - ОСОБА_16 ; на звороті накладної в графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника) записано - ОСОБА_17 , в прізвищі після букви Б кількість букв варіюється, самі букви не розбірливі. Листи в кількості 6 аркушів формату А-4, з вказаною у верхній частині інформацією про підприємство: Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Вершина ЛТД», юридична адреса: 03150, м. Київ. вул. Велика Васильківська, буд. 92, фактична адреса: 23021, Вінницька область Барський район с. Ялтушків вул. 3алізнична, буд. 4, та банківські реквізити. Всі листи адресовані керівнику Філії ПАТ «ДП ЗКУ» ОЗТ з проханням розвантаження автомобілів, необхідності приймання зернових. Внизу вказано підписанта: директор, підпис, відтиск печатки, ОСОБА_9 . Договори поставки сільськогосподарської продукції №003425 від 07.08.2017, №004701 від 15.08.2017, №004205 від 15.08.17, №004188 від 15.08.217. №004219 від 16.08.2017, №004220 від 16.08.2017, вказані договори в двох примірниках, на 2-х арк. кожен, не підписані, в графі покупець вказано ТОВ «Вершина ЛТД», в особі директора ОСОБА_9 , в графі постачальник дані варіюються. Довіреність №1 від 14.08.2017 на отримання гороху - не підписана та не завірена на 1 арк. Договір поставки сільгосппродукції №003407 від 14.08.2017, на 1 арк. Скріплений підписами та відтисками печаток керівників покупця та постачальника(ФГ ФЕРМЕРПРОДУКТСЕРВІС). Договори поставки сільськогосподарської продукції, №№003488, 004190, 004189, 004201, 003407, 004315, 004602, 004191, 004187, кожен з яких на двох аркушах, в двох примірниках, в кожному договорі вказаний покупець - ТОВ «Вершина ЛТД», в особі директора ОСОБА_9 , в графі постачальник, дані змінюються (містять відомості про сільгосппідприємства розташовані на території Вінницької області), всі договори не підписані жодною зі сторін. Договір поставки сільгосппродукції .№004188 від 15.08.2017 на 2-х арк. договорі вказаний покупець - ТОВ «Вершина ЛТД», в особі директора ОСОБА_9 , в графі постачальник ТОВ «ЗЕРНОСВІТ». Договір не підписаний жодною зі сторін. Договір поставки сільгосппродукції №004219 від 16.08.2017 на 2-х арк. в двох примірниках, договорі вказаний покупець - ТОВ «Вершина ЛТД», в особі директора ОСОБА_9 , в графі постачальник ПП «П.М.1.», в особі ОСОБА_7 .. Договір підписаний лише постачальником з відтиском печатки біля кожного підпису. Договір поставки сільгосппродукції №004220 від 16.08.2017 на 2-х арк. в двох примірниках, договорі вказаний покупець - ТОВ «Вершина ЛТД». в особі директора ОСОБА_9 , в графі постачальник ТОВ «АГРОФІРМА «1НТРАГРОСЕРВІС», в особі ОСОБА_18 .. Договір підписаний лише постачальником з відтиском печатки біля кожного підпису. Договори поставки сільгосппродукції №№004201, 003407. 003425, 003471, 004196, 004188, 004188. 003425 на 2-х арк. в одному примірнику кожен, в договорах вказаний покупець - ТОВ «Вершина ЛТД», в особі директора ОСОБА_9 , в графі постачальник різні сільгоспвиробники. Договір поставки сільгосппродукції №004315 від 17.08.2017 на 2-х арк. в двох примірниках, договорі вказаний покупець - ТОВ «Вершина ЛТД». в особі директора ОСОБА_9 , в графі постачальник ПП «СЕРЕБРІЙСЬКЕ». Договір підписаний лише постачальником з відтиском печатки біля кожного підпису. Договір поставки сільгосппродукції №004189 від 11.08.2017, на 1 арк. Скріплений підписами та відтисками печаток керівників покупця та постачальника(ПСГ1 «АЛАГЕС», крім цього біля договору наявні копії установчих документів ПСП «АЛАГЕС»), Товарно-транспортні накладні №№ 952076, 961000, 960999 всі датовані 08.08.2017 на поставку зерна соняшнику, замовник - ТОВ «Зернотрейд Агро»; Вантажовідправник - ТОВ «Прометей Сайгіос» с. Чотирбоки Шепетівського району Хмельницької області (згідно договору поставки продукції), на накладних наявні відтиски печаток ТОВ «Прометей Сайпос», ТОВ «Вершина ЛТД», перевізника - ТОВ «Албо-Транс», кутового штампа Барського елеватора ТОВ «Вершина ЛТД»; Товарно-транспортні накладні №№ 952083, 952085. 952084, 952086 всі датовані 10.08.2017 на поставку зерна соняшнику, замовник - ТОВ «Зернотрейд Агро»; Вантажовідправник - ТОВ «Прометей Сайпос» с. Чотирбоки Шепетівського району Хмельницької області (згідно договору поставки продукції), на накладних наявні відтиски печаток ТОВ «Прометей Сайпос», ТОВ «Вершина ЛТД», перевізника - ТОВ «Албо-Транс», кутового штампа Барського елеватора ТОВ «Вершина ЛТД»; Товарно-транспортна накладна № 952094 датована 11.08.2017 на поставку зерна соняшнику, замовник - ТОВ «Зернотрейд Агро»; Вантажовідправник - ТОВ «Прометей Сайпос» с. Чотирбоки Шепетівського району Хмельницької області (згідно договору поставки продукції), на накладних наявні відтиски печаток ТОВ «Прометей Сайпос», ТОВ «Вершина ЛТД», перевізника - ТОВ «Албо-Транс», кутового штампа Барського елеватора ТОВ «Вершина ЛТД»; Договір посередництва продажу укладений у Вроцлаві 10.08.2017 між ТОВ «Вершина ЛТД» та MSH G , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: