Ухвала

від 29.08.2017 по справі 462/4025/17

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 462/4025/17

У Х В А Л А

29 серпня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

17 серпня 2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140060003420 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий слідчого відділення Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що 23 червня 2011 року між Аграрним фондом та товариством з обмеженою відповідальністю Цукрово-рафінадний комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено Договір № 7-Ц про закупівлю об`єктів державного цінового регулювання цукру-піску. Відповідно до умов укладеного договору продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувався поставити у 2011 році Аграрному фонду товар цукор-пісок відповідно до ДСТУ 4623:2006 в загальній кількості 20000 тонн.

Платіжними дорученнями № 1926 від 23.06.2011 та № 1947 від 24.06.2011 Аграрний фонд перерахував на поточний рахунок ТОВ Цукрово-рафінадний комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 119.000.000 (сто дев`ятнадцять мільйонів) гривень в якості оплати по зазначеному договору.

З метою організації належного зберігання придбаного цукру-піску 30 листопада 2011 року Аграрний фонд з однієї сторони та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - з іншої уклали Договір складського зберігання цукру № 16 ц, відповідно до якого Аграрний фонд передав ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відповідальне відокремлене зберігання цукор за заліковою вагою в кількості 10 000,000 (десять тисяч) тонн.

Згідно із положеннями укладеного договору «для забезпечення зберігання цукру, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язаний вживати усіх необхідних заходів (протипожежних, санітарних, охоронних, заміни цукру за власний рахунок та інше), встановлених договором та чинним законодавством України».

Під час підписання договору зберігання цукру сторони передбачили, що «у разі необхідності змін умов зберігання цукру, зберігач зобов`язаний скласти відповідний акт та негайно повідомити поклажодавця та отримати його відповідь». Крім того, пунктом 3.9. договору було встановлено «всі дії зберігача стосовно цукру повинні бути попередньо погоджені з поклажодавцем».

Актом передавання-приймання цукру-піску від 01.12.2011 згідно договору про закупівлю об`єктів державного цінового регулювання цукру-піску № 7-Ц від ТзОВ Цукрово-рафінадний комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало у власність Агарному фонду на складі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 цукор-пісок (ДСТУ 4623:2006/ГОСТ 31361-2008) у кількості 100,000 (сто) тонн.За актом передавання-приймання цукру-піску №3 від 01 грудня 2011 року згідно договору складського зберігання цукру-піску №16ц від 30 листопада 2011 року Агарний фонд передав, а ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло цукор-пісок (ДСТУ 4623:2006/ГОСТ 31361:2008) у кількості 100,000 (сто) тонн.

07/08/2014 року між Аграрним фондом та Спільним Українсько-польським підприємством товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений біржовий контракт Аграрної біржі № 172 АБ, за умовами якого продавець - Аграрний фонд зобов`язалось передати у власність покупця - СУПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товар - цукор, що відповідає 4623:2006, виробництва 2011 року в кількості 20,000 тонн. Відповідно до умов укладеного контракту покупець повинен протягом 5 (п`яти) календарних днів, після укладення та реєстрації біржового контракту на ІНФОРМАЦІЯ_4 , сплатити за товар до моменту його передання продавцем (п.4.1 Договору).

Згідно із пунктом 5.2 договору «Продавець протягом трьох робочих днів з моменту отримання на свій рахунок грошової суми, визначеної п. 2.3 цього Контракту, передає покупцю: дозвіл на переоформлення товару та довіреність на переоформлення товару».

На виконання умов біржового контракту 18 серпня 2014 року Аграрним фондом, Спільним Українсько-польським підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був складений Акт № 52421, відповідно до якого продавець переоформив, а покупець прийняв на зберігання товар цукор-пісок 2011 року в кількості 20 (двадцять) тонн, який знаходиться на зберіганні на підприємстві (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Отже, після відображення зазначеної операції в бухгалтерському обліку, на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишилось 80,000 (вісімдесят) тонн цукру-піску державного інтервенційного фонду, власником якого є Аграрний фонд.

Зазначена кількість цукру-піску, який залишився на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтверджується також актами наявності цукру, закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності їх кількісним показникам та актами виконаних робіт до договору складського зберігання цукру від 30.11.2011р. № 16 ц.

Окремо слід зауважити, що останній акт наявності цукру, закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності їх кількісним та якісним показникам стосовно цукру-піску, який був переданий на відповідальне зберігання Т0В « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представниками Аграрного фонду та зберігача був складений 26.09.2016. Акти виконаних робіт на оплату послуг із зберігання цукру-піску на підставі договору складського зберігання № 16 ц від 30.11.2011 на адресу Аграрного фонду не надходили з квітня 2016 року. З вересня 2016 року представники Аграрного фонду не мали можливості потрапити до складських приміщень, в яких мав зберігатися цукор-пісок державного інтервенційного фонду. 02.12.2016 на адресу Аграрного фонду надійшов лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким останній повідомляв, що планує здійснити переміщення цукру-піску Аграрного фонду на інший склад Товариства, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В свою чергу Аграрний фонд листом №40-07/1082 від 21.12.2016 відповів, що переміщення цукру-піску Аграрного фонду, який знаходиться на відповідальному зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інший склад можливе виключно за рішенням слідчого, оскільки зазначений цукор визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні№ 22012000000000016 та за умови підписання сторонами договірних зобов`язань щодо і місця зберігання цукру-піску Аграрного фонду на умовах раніше укладеного договору складського зберігання № 16 ц від 30.11.2011.

Однак, у зв`язку із значною занепокоєністю і бажанням з`ясувати реальний стан справ 14 квітня 2017 року Аграрний фонд направив свого представника - ОСОБА_4 , на місце зберігання цукру-піску за адресою: АДРЕСА_1 , де він разом із головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_6 склали акт про наступне: 14.04.2017 о 10.00 з пояснень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » комісією було встановлено, що зберігання цукру-піску державного інтервенційного фонду на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , не здійснюється, тобто за даною адресою цукор-пісок державного інтервенційного фонду відсутній.

У зв`язку з наведеним, враховуючи, що 14 квітня 2017 року Аграрний фонд не мав можливості отримати будь-яку інформацію стосовно цукру-піску державного інтервенційного фонду безпосередньо від його зберігача, 25 квітня 2017 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), яка зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як місцезнаходження товариства, було направлено звернення вих. № 40-09/325 щодо надання інформації стосовно наявності, кількості, якості, місця та умов зберігання цукру-піску державного інтервенційного фонду, який був переданий Аграрним фондом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання на підставі договору складського зберігання цукру №16Ц від 30.11.2011р. Зазначений лист 23.05.2017 повернувся на адресу Аграрного фонду «у зв`язку із закінченням терміну зберігання».

Беручи до уваги вказане та з метою підтвердження фактів наведених у заяві в.о. генерального директора Аграрного фонду ОСОБА_7 , в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до оригіналів всіх документів, котрі підтверджують факт співпраці Аграрного фонду із ТОВ Цукрово-рафінадний комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме договорів на закупівлю, зберігання, переміщення товару цукор-пісок, актів виконаних робіт на оплату послуг із зберігання, актів огляду/наявності/відсутності цукру, платіжних квитанцій на закупівлю/зберігання цукру, наказів про призначення / звільнення посадових осіб Аграрного фонду, відповідальних за огляд/зберігання цукру, листів переписки, а також копії статуту, положення про Аграрний фонд, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 .

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування.

Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому слідчого відділу Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ до документів, а саме оригіналів всіх документів, котрі підтверджують факт співпраці Аграрного фонду із ТОВ Цукрово-рафінадний комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме договорів на закупівлю, зберігання, переміщення товару цукор-пісок, актів виконаних робіт на оплату послуг із зберігання, актів огляду/наявності/відсутності цукру, платіжних квитанцій на закупівлю/зберігання цукру, наказів про призначення / звільнення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідальних за огляд/зберігання цукру, листів переписки, а також копії статуту, положення про Аграрний фонд з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 або оперуповноваженому Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (за відповідним дорученням вказаного старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) на тимчасовий доступ до документів, а саме оригіналів всіх документів, котрі підтверджують факт співпраці Аграрного фонду із ТОВ Цукрово-рафінадний комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме договорів на закупівлю, зберігання, переміщення товару цукор-пісок, актів виконаних робіт на оплату послуг із зберігання, актів огляду/наявності/відсутності цукру, платіжних квитанцій на закупівлю/зберігання цукру, наказів про призначення /звільнення посадових осіб Аграрного фонду, відповідальних за огляд/зберігання цукру, листів переписки, а також копії статуту, положення про Аграрний фонд і надати можливість вилучити їх у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.