Ухвала
від 04.09.2017 по справі 766/10525/17
ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/10525/17

н/п 1-кс/766/9077/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

04.09.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та (або) слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на розкриття банківської таємниці відносно ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по розрахунковим рахункам№№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , відкритим в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) (МФО НОМЕР_61 ).

Надати старшому слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та (або) слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів,які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), (МФО НОМЕР_61 ) та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме:

- виписок з реєстраційних (особових, поточних) рахунків / зі спеціальних (поточних) рахунків, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо проведення розрахунків за договором №7 від 25.12.2015, який укладено між ІНФОРМАЦІЯ_1 , з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з іншої, щодо проведення капітального ремонту електромережі ІНФОРМАЦІЯ_5 в с. Антонівка м. Херсона, за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- первинних документів (платіжні доручення тощо), у т.ч. з відміткою Державного казначейства України, щодо оплати за вищевказаним договором №7 від 25.12.2015 за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- меморіальних ордерів №2 «Накопичувальні відомості руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 (установах банків)» та (або) меморіальних ордерів №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 (установах банків)» щодо проведення розрахунків за вищевказаним договором №7 від 25.12.2015 за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- меморіальних ордерів №4 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими дебіторами» або №6 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими кредиторами» щодо проведення розрахунків за вищевказаним договором №7 від 25.12.2015 за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , відкритим в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) (МФО НОМЕР_61 ), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , відкритим в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) (МФО НОМЕР_61 ), зокрема грошових чеків, платіжних доручень тощо, за період з 01.01.2015 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) (МФО НОМЕР_61 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів, зазначених у клопотанні.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017230040003186 від 14.06.2017, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366, ч.2 ст.191, ч.1 ст.386-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 грудня 2015 року між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №7 на проведення капітального ремонту електромережі ІНФОРМАЦІЯ_5 в

с. Антонівка м. Херсона на суму 354 тис. грн. В цей же день, 25.12.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_5 та невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписані зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, договірна ціна, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акт № 1 виконаних робіт, відомість ресурсів до акта №1, на підставі яких здійснено оплату бюджетних коштів в сумі 354 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В свою чергу, проведення такого виду робіт передбачає наявність спеціальних дозволів, велику кількість найманих працівників, машин та механізмів, проведення земляних робіт, закупівлю значного обсягу будівельних матеріалів, що ставить під сумнів факт виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт з капітального ремонту електромережі ЗОШ №21 за один день та свідчить про підроблення офіційних документів.

Крім того, аналіз договірної ціни свідчить про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 домовились з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплатити останнім бюджетні кошти в сумі 354 246 грн. В свою чергу, документально не знаходить свого підтвердження законність сплати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бюджетних коштів в сумі близько 18 тис. грн. за нібито здійснення авторського нагляду, покриття ризиків усіх учасників будівництва та проведення проектно-вишукувальних робіт.

Також встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до акту виконаних робіт №1 від 25.12.2015 та відомості ресурсів за 25.12.2015 внесли завідомо недостовірні дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості та вартості використаних будівельних матеріалів, внаслідок чого бюджету м. Херсона завдано збитків на суму понад 100 тис. грн. Зокрема, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наявними даними не були проведені роботи з ремонту трансформатора взагалі, встановлено новий трансформатор не в грудні 2015 року, а в лютому 2016 року, трансформаторне масло взагалі не мінялось, а йшло в комплекті з новим трансформатором та входило в ціну самого трансформатора, не проводилися роботи по авторському нагляду зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не встановлено частину електрообладнання на опорах, та ін. порушення.

Крім того, в ході вивчення стану додержання вимог законодавства у сфері використання бюджетних коштів виявлено, що 25.12.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір підряду №7 на виконання робіт з капітального ремонту електромережі ЗОШ № 21 по АДРЕСА_2 . Ціна договору становить 354 246 гривень. Разом із тим, акт приймання виконаних робіт був складений та підписаний сторонами 25.12.2015, тобто вдень підписання самого Договору. Відповідно до акту прийняття виконаних будівельних робіт передбачено виконання робіт з улаштування бетонних фундаментів до 5 м м3 під устаткування, розробка ґрунту вручну тощо. Виконання та прийняття будівельних робіт за одну добу свідчать про можливі порушення вимог законодавства України службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , які внесли до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 від 25.12.2015 завідомо неправдиві відомості.

Також, згідно з матеріалами досудового розслідування встановлено, що 26.06.2017 слідчим суддею Херсонського міського суду постановлено ухвалу, якою надано дозвіл на обшук за місцем проживання начальника матеріально-технічного центру ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі вищевказаної ухвали слідчого судді за результатами проведення 29.06.2017 обшуку вищезазначеного домоволодіння виявлено та вилучено грошові кошти у сумі: 364215 гривень, 90685 доларів США та 10125 євро, законність набуття яких на цей час не підтверджена жодним доказом.

На цей час законність підстав набуття вищевказаних грошових активів жодними доказами не підтверджується.

18.08.2017, у відповідь на запит слідчого у кримінальному провадженні, ІНФОРМАЦІЯ_2 надано перелік рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2015 по теперішній час. Встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 існують, зокрема, наступні рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 .

Для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню виникла потреба у тимчасовому доступі до документів та вилученні їх оригіналів, а саме: виписок з реєстраційних (особових, поточних) рахунків / зі спеціальних (поточних) рахунків, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо проведення розрахунків за договором №7 від 25.12.2015, який укладено між ІНФОРМАЦІЯ_1 , з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з іншої, щодо проведення капітального ремонту електромережі ІНФОРМАЦІЯ_5 в с. Антонівка м. Херсона, за період з 01.01.2015 по теперішній час; первинних документів (платіжні доручення тощо), у т.ч. з відміткою Державного казначейства України, щодо оплати за вищевказаним договором №7 від 25.12.2015 за період з 01.01.2015 по теперішній час; меморіальних ордерів №2 «Накопичувальні відомості руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 (установах банків)» та (або) меморіальних ордерів №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 (установах банків)» щодо проведення розрахунків за вищевказаним договором №7 від 25.12.2015за період з 01.01.2015 по теперішній час; меморіальних ордерів №4 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими дебіторами» або №6 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими кредиторами» щодо проведення розрахунків за вищевказаним договором №7 від 25.12.2015 за період з 01.01.2015 по теперішній час; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , відкритим в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) (МФО НОМЕР_61 ), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по теперішній час; оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , відкритим в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) (МФО НОМЕР_61 ), зокрема грошових чеків, платіжних доручень тощо, за період з 01.01.2015 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_60 )

(МФО НОМЕР_61 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі Закон) віднесені до банківської таємниці, яка згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017230040003186 від 14.06.2017, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366, ч.2 ст.191, ч.1 ст.386-2 КК України.