Постанова

від 18.02.2011 по справі 4-836/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело № 4-834/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 февраля 2011 года

Судья Приморского районного суда г.Одессы Пысларь В.П., рассмотрев представление старшего следователя следственного отдела прокуратуры Одесской области советника юстиции ОСОБА_1, согласованное с заместителем прокурора Одесской области Чорным М.Г., о даче разрешения на раскрытие банковской тайны по уголовному делу 49-2296,-

У С Т А Н О В И Л:

Как усматривается из представления старшего следователя следственного отдела прокуратуры Одесской области советника юстиции ОСОБА_1, согласованное с заместителем прокурора Одесской области Чорным М.Г. и материалов уголовного дела, изученного в суде:

В период времени с 01 января 2007 года по 01 сентября 2007 года должностные лица ЧП Евромоторс и ЧП Евро-Моторс-2 , расположенные по ул. Мельницкая 30 в г. Одессе, совершили злоупотребление служебным положением, которое повлекло тяжелые последствия в виде недополучения государством налогов и таможенных платежей при следующих обстоятельствах.

На основании внешне экономического контракта, заключенного 10.11.06г. с компанией Senosta LLP (Великобритания) на протяжении января-августа 2007г. ввезли на таможенную территорию Украины 173 новых легковых автомобили марок Нисан, Тойота, Мазда, Митсубиси и других, общей таможенной стоимостью почти 9,4 млн.грн. Должностные лица ЧП Евро-Моторс-2 , расположенного в г.Ильичевске Одесской области, по ул. Промышленная, 2, на основании внешне экономического контракта, заключенного 26.09.06г. с той же иностранной компанией за аналогичный период 2007г. ввезли на таможенную территорию Украины 404 новых легковых автомобилей, вышеуказанных производителей, общей таможенной стоимостью почти 12,5 млн.грн.

Согласно результатов проверки производителями вышеуказанных автомобилей, которые поступали в адрес ЧП Евромоторс и Евро-Моторс-2 , выпускались укомплектованными. С целью минимизации таможенных платежей, с данных автомобилей, за таможенной территорией Украины снимались бамперы, фары и сидения. В то же время, вышеуказанные автомобили, которые были ввезены ЧП Евромоторс и Евро-Моторс-2 в Украину, в соответствии с Законом Украины О развитии автомобильной промышленности Украины считаются комплектными. Однако, должностными лицами указанных предприятий, документы в Южную региональную (г.Одесса) и Приморскую (г.Ильичевск) таможен, для таможенного оформления вышеуказанных автомобилей, предоставлялись как некомплектные автомобили. После прохождения таможенного контроля в Украине автомобили, которые поступали в адрес ЧП Евромоторс и ЧП Евро-Моторс-2 , и укомплектовывались на СТО ЧП Евромоторс-2 . При этом, запчасти якобы необходимые для укомплектования автомобилей, поставлялись субъектами предпринимательской деятельности ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5

11 января 2008 года старшим прокурором отдела защиты финансово-экономических интересов государства Генеральной прокуратуры Украины ОСОБА_6 возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ЧП Евромоторс и ЧП Евромоторс-2 при ввозе разукомплектованных новых автомобилей на таможенную территорию Украины по признакам преступления, предусмотренного ст. 364 ч.2 УК Украины.

Ссылаясь на то, что ЧП Евромоторс (код 31327206) открыты счета в Южном ГРУ ПАО КБ Приватбанк , через которые проводились денежные средства, полученные от реализации автомобилей, а указанная информация, в свою очередь, является банковской тайной старший следователь следственного отдела прокуратуры Одесской области советника юстиции ОСОБА_1 просит суд вынести постановление о производстве выемки в ЮГРУ ПриватБанк .

Анализ представленных следователем материалов уголовного дела свидетельствует, что представление является обоснованным и подлежит удовлетворению, так как по делу имеются все предусмотренные Законом основания для производства выемки документов, относящихся к открытию и обслуживанию банковских счетов ЧП Евромоторс в ЮГРУ Приват-Банка в г.Одессе.

Исходя из изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины

П О С Т А Н О В И Л:

Произвести выемку проведения выемки в Южном ГРУ ПАО КБ Приватбанк МФО 328704 с раскрытием банковской тайны:

1. Ведомостей о движении денежных средств, отображенных на бумажном и электронном носителе, по счету ЧП Евро-Моторс-2 код ОКПО 31428788, р/с № 26003330494002 МФО 328704, № 26004330494001 МФО 328704, № 26004330494023 МФО 328704, № 26005330494022 МФО 328704, № 26059330494001 МФО 328704, № 26060330494001 МФО 328704, за период с 01.01.2007г. по 10.02.2011г., открытых в Южном ГРУ ПАО КБ Приватбанк с указанием дат, полной расшифровкой контрагентов и назначения платежа;

2. Документов, которые относятся к открытию и обслуживанию банковских счетов № 26003330494002 МФО 328704, № 26004330494001 МФО 328704, № 26004330494023 МФО 328704, № 26005330494022 МФО 328704, № 26059330494001 МФО 328704, № 26060330494001 МФО 32870 открытых в Южном ГРУ ПАО КБ Приватбанк , а именно:

• Учетно-регистрационного дела ЧП Евро-Моторс-2 код ОКПО 31428788;

• Устав, учредительный договор;

• Карточки с образцами подписи и оттиском печати, установленного образца;

• Заявление на открытие счета;

• Договор на расчетно-кассовое обслуживание клиента;

• Копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) субъекта предпринимательской деятельности -юридического лица заверенного нотариально;

• Ксерокопия паспортов уполномоченных лиц;

• Оригиналов доверенностей на право совершения юридических действий от имени директора ЧП Евро-Моторс-2 код ОКПО 31428788;

• Договор найма или иной документ о назначении на должность директора ЧП Евро-Моторс-2 код ОКПО 31428788;

• Оригинал доверенности на имя лица, которое имеет право открытия и распоряжения счетом, заверенного нотариально;

• Заявлений на выдачу чековых книжек;

• Документов, которые удостоверяют выдачу и получение чековых книжек с указанием серийного номера первого и последнего чека каждой из чековых книжек, которые получались предприятием за период с 01.01.2007г. по 10.02.2011 года;

• Заявлений клиента об установлении системы клиент-банк ;

• Договора на обслуживание системы клиент-банк ;

• Акта о введении системы клиент-банк в эксплуатацию;

• Документов, которые удостоверяют установление системы клиент-банк ;

• Документов, которые удостоверяют генерацию и повторную генерацию электронного ключа и электронных подписей клиента, включая документы, которые подтверждают факт выдачи данных электронных ключей;

• ОСОБА_2 документов, которые находятся в деле по юридическому оформлению счетов клиента банка;

• Платежные поручения на перечисление денежных средств по расчетному счету ЧП Евро-Моторс-2 код ОКПО 31428788 р/с № 26003330494002 МФО 328704, № 26004330494001 МФО 328704, № 26004330494023 МФО 328704, № 26005330494022 МФО 328704, № 26059330494001 МФО 328704, № 26060330494001 МФО 328704, за период с 01.01.2007г. по 10.02.2011г.;

• Чеков на получение наличности ЧП Евро-Моторс-2 код ОКПО 31428788 р/с № 26003330494002 МФО 328704, № 26004330494001 МФО 328704, № 26004330494023 МФО 328704, № 26005330494022 МФО 328704, № 26059330494001 МФО 328704, № 26060330494001 МФО 328704, за период с 01.01.2007г. по 10.02.2011г.

Копию настоящего постановления выдать старшему следователю следственного отдела прокуратуры Одесской области советника юстиции ОСОБА_1

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья местного Приморского

Районного суда г. Одессы ОСОБА_7