Постанова

від 12.03.2011 по справі 4-1156/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 4-1156/11

П О С Т А Н О В А

11 березня 2011 р. м.Одеса

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі Приморського районного суду м.Одеси подання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з першим заступником прокурора Одеської області Мрихиним О.М. про розкриття банківської таємниці по кримінальній справі № 798, -

В С Т А Н О В И Л А

Слідчим відділом управління СБ в Одеській області розслідується кримінальна справа № 798, порушена 16.11.2009 року за фактом контрабанди двох причальних портальних контейнерних перевантажувачів , за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

З матеріалів кримінальної справи № 798 вбачається, 01 квітня 2006 року з метою виконання своїх зобов'язань перед ПП Уктрансконтейнер по поставці вказаних перевантажувачів, ПВКФ Транс-сервіс , в особі генерального директора ОСОБА_2 уклало з ТОВ Гермес-Л , в особі директора ОСОБА_3 договір поставки обладнання № 15/6. Надалі, 30 грудня 2006 року, частково виконавши свої зобов'язання на сумму 43 355 000 грн., ТОВ Гермес-Л уклало із СП ТОВ Сіті торг і ПВКФ Транс-сервіс договір про переведення боргу, згідно якого СП ТОВ Сітіторг зобов'язалось виконати в повному обсязі умови по договору № 15/6 від 01 квітня 2006 року та поставити на адресу ПВКФ Транс-сервіс два причальних контейнерних перевантажувача POSTPANAMAX . Згідно вказаного договору, ТОВ Гермес-Л протягом 2006 року користувалось розрахунковим рахунком 26000297601, відкритому в ПАО АБ Порто-Франко , МФО 328180.

Враховуючи викладене, а також те, що наявна у ПАТ АБ Порто-Франко інформація має доказове значення, з метою дослідження обставин руху коштів, що надішли від ПВКФ Транс-сервіс у якості оплати за контейнерні перевантажувачі, у відповідності зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність , керуючись ст. 178 КПК України, суддя -

П О С Т А Н О В И Л А

Зобов'язати ПАТ АБ Порто-Франко , МФО 328180 (м. Одеса, вул. Пушкінська, 10) розкрити у повному обсязі банківську таємницю стосовно клієнта банку -ТОВ Гермес-Л , яке протягом 2006 року користувалось розрахунковим рахунком 26000297601 та надати слідчому відділу УСБУ в Одеській області наступну інформацію:

- відомості про організаційно-правову структуру ТОВ Гермес-Л , керівників, напрями діяльності, уповноважених за рахунком осіб;

- відомості про рух коштів по рахунку 26000297601, відкритому в ПАТ АБ Порто-Франко , із зазначенням назви кореспондентів, призначення платежу, підстави для здійснення платежу, час здійснення операції та розмір перерахованих коштів за період з 30 грудня 2006 року по 31 січня 2009 року.

Копію постанови видати ст. слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1 для організації виконання.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: