Ухвала

від 13.09.2017 по справі 631/684/17

НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 631/684/17

Провадження № 1-кс/631/154/17

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла та іншого володіння особи

13 вересня 2017 року селище міського типу Нова Водолага

Слідчий суддя Нововодолазького районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю з боку сторони обвинувачення прокурора Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_2 , а також секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 1 приміщення суду клопотання прокурора Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_2 «Про проведення обшуку житла та іншого володіння особи», -

в с т а н о в и в:

13 вересня 2017 року прокурор Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області юрист 2 класу ОСОБА_2 в порядку, передбаченому пунктом 4 частини 2 статті 36 Кримінального процесуального кодексу України, звернувся до слідчого судді, обраному шляхом автоматизованого розподілу, із клопотанням «Про проведення обшуку», що складене 11.09.2017 року й зареєстроване із внесенням до автоматизованої системи документообігу суду за вхідним № 2135/17-вх 13.09.2017 року.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 20.07.2017 року до них з Управління Служби безпеки України у Харківській області надійшли матеріали, якими їх повідомили про вчинення кримінального правопорушення за фактом розтрати посадовими особами Староводолазької сільської ради Нововодолазького району Харківської області грошових котів у розмірі 151666,03 гривень, яке полягає у тому, що між Староводолазькою сільською радою та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 укладено договір № 180417 від 15.04.2017 року щодо ремонту вуличного освітлення в селі Стара Водолага Нововодолазького району Харківської області, за яким на підставі Акту приймання наданих послуг № 1 від 18.04.2017 року підприємцю ОСОБА_4 перераховано 151666,03 гривень. З вказаних документів вбачається, що повністю ідентичні роботи та послуги з однаковими розрахунками фактично було виконано у 2015 році представниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Сільгоспенергія» (договір № 160915М та Акт приймання послуг № 1 від 09.10.2015 року). При цьому у ФОП ОСОБА_4 відсутні працевлаштовані (наймані) робітники, власні потужності та матеріали для проведення вищезазначених робіт та послуг, що унеможливлює їх виконання. В ході досудового розслідування проведено допит голови Староводолазької сільської ради Нововодолазького району ОСОБА_5 та головного бухгалтера Староводолазької сільської ради Нововодолазького району ОСОБА_6 , показами яких обставини, викладенні в повідомленні УСБУ у Харківській області, знайшли своє підтвердження. Листом УСБУ у Харківській області № 70/24-2112 від 04.09.2017 року, отриманим на виконання доручення процесуального керівника у кримінальному провадженні, встановлено, що документальні матеріали щодо проведення робіт по освітленню в селі Стара Водолага та грошові кошти, отримані від зазначеного ремонту можуть знаходитися за місцем фактичного мешкання, а саме АДРЕСА_1 . Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 96378114 від 05.09.2017 року, нерухоме майно за адресом: АДРЕСА_1 , - на праві приватної власності належить ОСОБА_7 . Окрім того, відповідно до інформації Нововодолазького районного сектору ГУ ДМСУ в Харківській області ОСОБА_4 та ОСОБА_8 зареєстровані за адресом АДРЕСА_2 , - тобто за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_4 . Відповідно до форми № 1 на ім`я ОСОБА_8 , матір`ю останнього є ОСОБА_7 , яка є володільцем жилого будинку, розташованого за адресом: АДРЕСА_3 . Таким чином, на даний час є достатні підстави вважати, що необхідні слідству документи щодо проведення ремонту освітлення знаходяться у домоволодінні за вищевказаним адресом, а тому виникла необхідність в проведенні обшуку в цьому жилому домоволодінні, присадибних будівлях та території домоволодіння, з метою відшукання носіїв інформації, комп`ютерної техніки (системних блоків, жорстких дисків з інформацією, переносних носіїв) та встановлення на них проектів документів про виконання договору підряду: документів про хід виконання договору підряду, документів щодо відповідності робіт і матеріальних ресурсів наявних в ФОП ОСОБА_4 , господарсько-бухгалтерської, кошторисної та проектної документації на проведення робіт, документи щодо відповідності робіт і матеріальних ресурсів, наявних в ФОП ОСОБА_4 , а саме: господарсько-бухгалтерської документації, кошторисної документації на проведення робіт (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо), документи щодо придбання устаткування для встановлення освітлення на території села Стара Водолага, документи щодо використання та переведення грошових коштів отриманих за договором підряду № 180417, чорнових записів на паперових носіях з питань проведення ремонту освітлення на території села Стара Водолага. Вищезазначені об`єкти матимуть доказове значення у провадженні як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, й можуть бути використанні в якості доказів під час досудового розслідування та судового розгляду по зазначеному кримінальному провадженню, а також можуть знаходитися на території зазначеного жилого приміщення. Відшукані документи потім будуть використанні для проведення судової будівельно-технічної експертизи. Просив винести ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння, присадибних будівель та території домоволодіння, розташованого за адресом: АДРЕСА_1 , - яке на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , з метою відшукання носіїв інформації, комп`ютерної техніки (системних блоків, жорстких дисків з інформацією) з наявними на них проектами документів про виконання договору підряду, а саме: документів про хід виконання договору підряду, документи щодо відповідності робіт і матеріальних ресурсів наявних в ФОП ОСОБА_4 , господарсько-бухгалтерської документації, кошторисної документації, документації на проведення робіт, проектної документації на проведення робіт, господарсько-бухгалтерської документації, кошторисної документації на проведення робіт (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок), документи щодо придбання устаткування для встановлення освітлення на території села Стара Водолага, документів щодо використання та переведення грошових коштів отриманих за договором підряду № 180417, чорнових записів на паперових носіях з питань проведення ремонту освітлення на території села Стара Водолага. Дозвіл на проведення обшуку просив надати йому, прокурору Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_9 ; Тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 .

Прокурор Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратурі Харківської області юрист 2 класу ОСОБА_2 в судовому засіданні своє клопотання «Про проведення обшуку» підтримав у повному обсязі й просив його задовольнити, надавши пояснення, аналогічні змісту клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, під процесуальним керівництвом якого перебуває кримінальне провадження, який підтримав клопотання, дослідивши додані на його обґрунтування матеріали в рамках кримінального провадження № 42017221400000067 за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 191 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам частини 1 статті 234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За приписами частини 5 статті 234 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуванних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Органом досудового розслідування кримінальне правопорушення, про вчинення якого здійснено реєстраційний запис в ЄРДР за № 42017221400000067, кваліфіковано за частиною 2 статті 191 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, якими таке правопорушення визначено як привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення.

Згідно Витягу з кримінального провадження № 12017220390000416 (№ 1), внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2017 року прокурором Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратурі Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_2 , вбачається, що за фактом привласнення коштів посадовими особами Староводолазької сільської ради Нововодолазького району шляхом зловживання службовим становищем під час проведення робіт по ремонту освітлення на території сільської ради на загальну суму 151666 гривень було зареєстровано кримінальне провадження, із правовою кваліфікацією, передбаченою частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України, щодо привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (а. с. 5 - 6).

Згідно Витягу з кримінального провадження № 12017220390000416 (№ 2), внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2017 року прокурором Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратурі Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_2 , вбачається, що за фактом внесення службовими особами Староводолазької сільської ради до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо проведення ремонту освітлення на території сільської ради, що призвело до привласнення коштів у розмірі 151666 гривень, було зареєстровано кримінальне провадження, із правовою кваліфікацією, передбаченою частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, щодо складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів (а. с. 5 - 6).

З договору № 180417, укладеного 15.04.2017 року між Староводолазькою сільською радою в особі голови ОСОБА_5 як Замовника та Фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 як Виконавцем, вбачається, що дійсно між ними досягнуто угоди щодо виконання поточного ремонту вуличного освітлення в селі Стара Водолага впродовж двох місяців після підписання договору із вартістю послуг 151666,03 гривень (а. с. 11 12).

З протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається, що він з квітня 2002 року працює головою Староводолазької сільської ради Харківської області. Приблизно у березні 2017 року у зв`язку із поганими погодними умовами на території ради обірвались дроти електропередачі освітлення території села Стара Водолага. У квітні цього року, більш точної дати він не пам`ятає, до нього звернувся місцевий мешканець селища міського типу Нова Водолага ОСОБА_8 із пропозицією зробити ремонтні роботи. Він погодився й протягом 2 3 днів той та ще декілька невідомих йому хлопців зробили ремонт й десь приблизно 14.04.2017 року він приніс проект договору із ФОП ОСОБА_4 на 151666,03 гривень, що було підписано та за ним зроблено розрахунок. Які саме ремонтні роботи проводились він не перевіряв, підтвердив, що дійсно аналогічні роботи із таким самими розрахунками вже робились для ради Товариством з обмеженою відповідальністю «Сільгоспенергія». Зазначив, що безпосередньо перерахуванням коштів за договором здійснювалось головним бухгалтером ОСОБА_6 (а. с. 13 16).

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та пояснила, що з грудня 2010 року працює головним бухгалтером Староводолазької сільської ради Харківської області. Приблизно у березні 2017 року у зв`язку із поганими погодними умовами на території ради обірвались дроти електропередачі освітлення території села Стара Водолага. Пізніше, приблизно 15.04.2017 року, до неї підійшов голова ради ОСОБА_5 , надав підписаний договір із ФОП ОСОБА_4 на 151666,03 гривень, яким передбачалось проведення необхідних ремонтних робіт, із вказівкою про необхідність проведення розрахунків, що здійснені через Управління державної казначейської служби України у Нововодолазькому районі. Підтвердила, що дійсно аналогічні роботи із таким самими розрахунками вже робились для ради Товариством з обмеженою відповідальністю «Сільгоспенергія» (а. с. 17 - 19).

Отже, на підтвердження вчинення вказаного кримінального правопорушення процесуальним керівником у кримінальному провадженні надано копію господарського договору, свідчення ОСОБА_5 та свідчення ОСОБА_6 .

Крім цього, з листа заступника начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області полковника ОСОБА_14 , зареєстрованого за вихідним № 70/25-2112 від 04.09.2017 року, убачається, що документальні матеріали щодо ремонту освітлення в селі Стара Водолага та грошові кошти, отримані від зазначеного ремонту, можуть знаходитись за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 ) або за місцем її фактичного мешкання ( АДРЕСА_1 ) (а. с. 20).

З інформації, наданої начальником Нововодолазького відділення Південної ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_15 , зареєстрованої за вихідним № 1569/10/20-20 від 21.08.2017 року, випливає, що ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ) перебуває на обліку як суб`єкт підприємницької діяльності з 08.12.2016 року з основним видом діяльності 47.54 роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, є платником податків 3 групи й за цей період повідомлення про прийняття працівників на роботу та податковий розрахунок форми 1ДФ не подавала (а. с. 21).

На підставі витягу з Єдиної бази Міністерства юстиції України щодо державної реєстрації осіб, які займаються господарською діяльністю, слідчий суддя переконується, що ОСОБА_4 , зареєстрована як фізична особа, що здійснює підприємницьку діяльність, за адресом: АДРЕСА_4 , - з 08.12.2016 року із основним видом діяльності роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах (код КВЕД 47.54) (а. с. 8 10).

Згідно відомостей, що знаходяться в Інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 96698628, сформованого о 10 годині 40 хвилин 57 секунд 08.09.2017 року прокурором Харківської області ОСОБА_2 , слідчий суддя убачає, що житловий будинок з надвірними будівлями, розташований за адресом: АДРЕСА_1 , - загальною площею 135,5 м2, житловою 65,9 м2, належить з 17.06.2014 року (реєстраційний № майна 385971863242) на праві приватної власності із однією повною часткою ОСОБА_7 (а. с. 22 23).

Відповідно до інформації, наданої завідувачем Нововодолазького районного сектору Головного Управління державної міграційної служби України в Харківській області ОСОБА_16 й зареєстрованої за вихідним № 44/797 від 11.09.2017 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстровані за адресом: АДРЕСА_2 . ОСОБА_7 зареєстрована й мешкає за адресом: АДРЕСА_5 (а. с. 26).

З форми № 1 (заява про видачу паспорта) громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , убачається, що вона зареєстрована за адресом: АДРЕСА_5 , - та замужем за ОСОБА_17 (а. с. 28).

З форми № 1 (заява про видачу паспорта) громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , убачається, що він зареєстрований за адресом: АДРЕСА_5 , - та має за батька ОСОБА_17 та за матір - ОСОБА_7 (а. с. 27).

Отже, наведеними доказами доведено, що ОСОБА_4 є фізичною особою - підприємцем, із держаною реєстрацією за адресом: АДРЕСА_2 , із основним видом господарської діяльності, не пов`язаної із здійсненням електромонтажних ремонтних робіт, без реєстрації в органах державної фіскальної служби найманих працівників.

Також, наведеними доказами доведено, що ОСОБА_4 за місцем своєї держаної реєстрації за адресом: АДРЕСА_2 ,- зареєстрована разом із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та фактично мешкає з ним за адресом: АДРЕСА_1 , - тобто у домоволодінні яке на праві приватної власності із однією повною часткою належить його матері - ОСОБА_7 .

Таким чином, в ході розгляду клопотання прокурора суддею встановлено, що:

1.обраний в клопотанні вид слідчої (розшукової) дії в рамках кримінального провадження застосовуються тільки на підставі ухвали слідчого судді;

2.клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування;

3.із клопотанням про надання дозволу на обшук житла, звернулась уповноважена службова особа в межах своєї компетенції, передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України - прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 42017221400000067;

4.на виконання та перевірку приписів частини 8 статті 223 Кримінального процесуального кодексу України прокурором додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання;

5.стороною кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням до слідчого судді, доведено, що:

а) існує обґрунтована підозра вважати, що громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за місцем свого фактичного мешкання зберігає письмові документи щодо укладення та виконання договору на здійснення підрядник робіт щодо здійснення поточного ремонту вуличного освітлення в селі Стара Водолага у квітні 2017 року, на підтвердження вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 191 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, які визначені законом як привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення;

б) відшукуванні речі (письмові документи щодо укладення та виконання договору на здійснення підрядник робіт щодо здійснення поточного ремонту вуличного освітлення в селі Стара Водолага у квітні 2017 року) є предметом кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, мають доказове значення для досудового розслідування й можуть бути доказами під час судового розгляду справи;

г) існує обґрунтована підозра вважати, що відшукуванні речі (письмові документи щодо укладення та виконання договору на здійснення підрядник робіт щодо здійснення поточного ремонту вуличного освітлення в селі Стара Водолага у квітні 2017 року) знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі та іншому володінні особи, а саме: в житловому будинку з надвірними будівлями, розташованому за адресом: АДРЕСА_1 , - яке на праві приватної власності із однією повною часткою належить матері чоловіка, з яким вона мешкає та є зареєстрованою а саме: ОСОБА_7 , тобто знаходиться у її ( ОСОБА_4 ) фактичному володінні.

Отже, оскільки без отримання відповідного розпорядження слідчого судді про надання дозволу на обшук житла виявити та зафіксувати всі необхідні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення не можливо, клопотання прокурора Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_2 «Про проведення обшуку», складеного 11.09.2017 року, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись частинами 1 та 3 статті 21, частиною 6 статті 22, частиною 4 статті 115, статтями 135, 137, 234, 235, частиною 3 статті 309 та частиною 3 статті 392 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

Надати прокурору Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області юрист 2 класу ОСОБА_2 дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, розташованого за адресом: АДРЕСА_1 , - яке належить на праві приватної власності із однією цілою часткою ОСОБА_7 й перебуває у її фактичному володінні та членів її родини, в тому числі жінки яка фактично мешкає та зареєстрована із її сином - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за одним адресом, - а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - з метою відшукання і вилучення носіїв інформації, комп`ютерної техніки (системних блоків, жорстких дисків з інформацією) з наявними на них проектами документів про виконання договору підряду, а саме: документів про хід виконання договору підряду, документи щодо відповідності робіт і матеріальних ресурсів наявних у фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 , господарсько-бухгалтерської та кошторисної документації, документації на проведення робіт, проектної документації на проведення робіт (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок), документи щодо придбання устаткування для встановлення освітлення на території села Стара Водолага, документів щодо використання та переведення грошових коштів, отриманих за договором підряду № 180417, чорнових записів на паперових носіях з питань проведення ремонту освітлення на території села Стара Водолага.

Проведення обшуку доручити прокурору Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2 , прокурору Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_9 ; тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника Слідчого відділу Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_10 ; слідчому Слідчого відділу Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_11 ; слідчому Слідчого відділу Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_12 ; слідчому Слідчого відділу Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали визначити до двадцять четвертої години 13 жовтня 2017 року.

Надати прокурору Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області юристу 2 класу ОСОБА_2 дві копії ухвали про надання дозволу на обшук житла для пред`явлення та вручення ОСОБА_7 , або іншій особі, яка фактично проживає або знаходиться за адресом: АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу постановлено, виготовлено шляхом комп`ютерного набору та підписано слідчим суддею в нарадчій кімнаті в одному примірнику.

Слідчий суддя: ОСОБА_1