Ухвала

від 28.09.2017 по справі 398/3346/17

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №: 398/3346/17

провадження №: 1-кс/398/505/17

УХВАЛА

"28" вересня 2017 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному у ЄРДР за № 12017120300000728 11.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого приміщення,

встановив:

28 вересня 2017 року прокурор ОСОБА_3 звернувся до Олександрійського міськрайонного суду із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у службових приміщеннях за місцем здійснення діяльності юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «Кедрис» (ідентифікаційний код юридичної особи 41310471), за адресою: 25014, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Бєлінського, 2 кв. 45, яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12017120300000728, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, зокрема: документів, які посвідчують державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Кедрис» (ідентифікаційний код юридичної особи 41310471), зареєстрованої за адресою: 25014, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Кільцева, 63, офіс за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Бєлінського, 2, кв. 45; печаток, штампів, вищезазначеної юридичної особи; документів, які будь яким чином пов`язані з проведенням переговорів щодо укладення договору № 3/23/08/17, та у подальшому, з укладенням 23.08.2017 між ТОВ «Кедрис» та СТОВ «Ім. Шевченка» (ідентифікаційний код юридичної особи 41310471) договору № 3/23/08/17 поставки пшениці, з цією метою, у тому числі, необхідно провести огляд комп`ютерної техніки, яка зберігається в приміщенні ТОВ «Кедрис», та у разі наявності на ній інформації, що має значення для кримінального провадження №12017120300000728, вилучити носій інформації.

Клопотання прокурора вмотивовано такими обставинами.

У провадженні СВ Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено 11 вересня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017120300000728, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23 серпня 2017 року між ТОВ «Кедрис» (код ЄРДПОУ 41310471) та СТОВ «Ім. Шевченка» (Код ЄРДПОУ 30702717) укладено договір № 3/23/08/17 поставки пшениці, згідно якого СТОВ «Ім. Шевченка» (Постачальник) зобов`язувалося продати та поставити у власність ТОВ «Кедрис» (Покупцю) пшеницю врожаю 2017 року у кількості 500 т на загальну суму 2225000 (два мільйони двісті двадцять п`ять тисяч гривень). При цьому, істотною умовою договору зазначено, що Покупець здійснює оплату товару протягом одного банківського дня.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що 23.08.2017 року СТОВ «Ім. Шевченка» уклало договір поставки пшениці з підприємством ТОВ «Кедрис», юридична адреса: м. Кропивницький, вулиця Кільцева, 63. Про укладення даного договору з ТОВ «Кедрис» домовлявся він особисто із особою, яка представилася як ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_1 . Про існування даного підприємства він дізнався від ОСОБА_7 менеджера ТОВ «Агросвіт». Пряму домовленість та спілкування з контактною особою, який назвався ОСОБА_8 вів безпосередньо він, а також бухгалтер ОСОБА_9 .

Після того, як СТОВ «Ім. Шевченка» отримало договір, він його підписав та 30.08.2017 року ТОВ «Кедрис» зобов`язалося зі слів директора ОСОБА_6 здійснити проплату за 450 тонн пшениці, які ще не були поставлені, але питання поставки не обговорювалися. У подальшому у зв`язку з тим, що його підприємство ще не до кінця закінчили поставки, ТОВ «Кедрис» відмовилися перерахувати кошти.

06.09.2017 року бухгалтер ОСОБА_9 прибула до м. Кропивницького та зустрілася із чоловіком, який назвався регіональним директором ТОВ «Кедрис» та передала йому документи, які були необхідні для перерахування коштів на рахунок (накладні на відправку). У подальшому, вказане підприємство зобов`язалося проплатити кошти на протязі доби згідно умов договору. Однак, замість прописаних в договорі 2 млн гривень, ТОВ «Кедрис» перерахували 100000 гривень. Потім 08.09.2017 СТОВ «Ім. Шевченка» отримали від ТОВ «Кедрис» ще 300000 гривень.

Також встановлено, що допитана в якості свідка ОСОБА_10 пояснила, що її син ОСОБА_8 1989 р.н. проживає в м. Миколаїв, але де саме їй невідомо, вже тривалий час страждає наркозалежністю та до кінця квітня 2017 року перебував у реабілітаційному центрі «Вітрила надії» в місті Одеса. В останніх розмовах з ним, повідомляв, що працює на фірмі в Кропивницькому. Також вона повідомляє, що неодноразово просила його віддати паспорти, однак він відмовляв.

Протоколом огляду місця події від 22.09.2017 року встановлено, що за адресою в АДРЕСА_1 , яка значиться як адреса засновника ТОВ «Кедрис» знаходиться зруйновний будинок без вікон в якому ніхто вже тривалий час не проживає.

Протоколом огляду місця події від 21.09.2017 року встановлено, що за адресою м. Кропивницький, вул. Бєлінського, 2 знаходиться офісне приміщення ТОВ «Кедрис» де здійснюють свою діяльність 2 регіональні менеджери.

Протоколом допиту свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 встановлено, що на роботу регіонального менеджера в ТОВ «Кедрис» в місті Кропивницькому вони влаштувалися через інтернет-сайт 09.09.2017 року, отримали трудові договори по Новій Пошті та особисто ОСОБА_13 не бачили. Вони спілкувалися із особою на ім`я ОСОБА_14 , який віддав ключі від офісу за адресою: АДРЕСА_2 та іноді там з`являється.

Згідно витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Кедрис» зареєстровано 28.04.2017 року, однак ОСОБА_13 є керівник з 10.07.2017. Крім цього, згідно вказаного ж реєстру ОСОБА_8 також є керівником ТОВ «Корвел Ассетс» з 02.08.2017 року, яке засновано на Сейшельських островах, Глобел Гейтвей 8, Рю Де Ля Пері, Провіденс, Маге, Сейшели.

За вищевказаних обставин, невстановлені слідством особи за допомогою наркозалежного ОСОБА_13 шляхом обману заволоділи пшеницею у кількості 500 т, належними СТОВ «Ім. Шевченка», тим самим спричинивши матеріальну шкоду в сумі 2225000 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, також встановлено, що грошові кошти в сумі 400000 грн., ТОВ «Кедрис» перерахувало на рахунок СТОВ «Ім. Шевченка» № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Прокредит Банк», із рахунку № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», належний ТОВ «Кедрис» (код ЄРДПОУ 41310471).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав нерухомого майна та реєстру прав власності на нерухоме майно, станом на 27.09.2017 року, квартира АДРЕСА_3 належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор зазначає, що з огляду на викладене та з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі.

За відсутності клопотань учасників кримінального провадження фіксування судового засідання технічними засобами згідно ст.107 КПК не проводилося.

Заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , який підтримав клопотання з наведених у ньому підстав, дослідивши надані слідчим в обґрунтування клопотання документи, суд дійшов висновку, про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог статей 234, 235 КПК України суд встановив наявність усіх передбачених законом підстав для проведення обшуку. Надані прокурором документи, містять достатні дані, які вказують на вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Також суду надано достатні докази того, щов ідшукуванні документи, які посвідчують державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Кедрис», печатки, штампи вищезазначеної юридичної особи; документи, які будь яким чином пов`язані з проведенням переговорів щодо укладення договору № 3/23/08/17, та у подальшому, з укладенням 23.08.2017 між СТОВ «Ім. Шевченка» та ТОВ «Кедрис» (ідентифікаційний код юридичної особи 41310471) договору № 3/23/08/17 поставки пшениці, а також комп`ютерна техніка можуть знаходиться у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_4 , у якій розміщений офіс ТОВ Кедрис. Прокурор надав достатні докази того, що відшукуванні речі могли бути знаряддям злочину або могли були здобуті у результаті його вчинення.

Керуючись ст. 234, 235, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати прокурору Олександрійської місцевої прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку у службових приміщеннях за місцем здійснення діяльності юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «Кедрис» (ідентифікаційний код юридичної особи 41310471), за адресою: 25014, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Бєлінського, 2 кв. 45, яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, зокрема: документів, які посвідчують державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Кедрис» (ідентифікаційний код юридичної особи 41310471), зареєстрованої за адресою: 25014, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Кільцева, 63, офіс за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Бєлінського, 2, кв. 45; печаток, штампів, вищезазначеної юридичної особи; документів, які будь-яким чином пов`язані з проведенням переговорів щодо укладення договору № 3/23/08/17, та у подальшому, з укладенням 23.08.2017 між ТОВ «Кедрис» та СТОВ «Ім. Шевченка» (ідентифікаційний код юридичної особи 41310471) договору № 3/23/08/17 поставки пшениці, у тому числі, комп`ютерної техніки, яка зберігається в приміщенні ТОВ «Кедрис», та у разі наявності на ній інформації, що має значення для кримінального провадження №12017120300000728, вилучити носій інформації.

Визначити строк дії ухвали з 28 вересня 2017 року до 28 жовтня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1