Ухвала

від 05.10.2017 по справі 272/873/17

АНДРУШІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №: 272/873/17

Провадження № 1-кс/272/159/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2017 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши в м.Андрушівка в залі суду винесене у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060100000133 від 02.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту,-

встановив :

4 жовтня 2017 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна.

Згідно клопотання у провадженні слідчого відділення Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060100000133 від 02 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового слідства встановлено, що 17.03.2016 між СТОВ «Хлібороб» (код ЄДРПОУ: 05385826) (замовник) та ТОВ «Хортиця Нова» (код ЄДРПОУ: 36712060) (виконавець) укладено Договір про надання послуг № 17/03/2016. Відповідно до умов вказаного Договору ТОВ «Хортиця Нова» зобов`язувалася надати послуги з обробітку земель (культивацію, посів, обмолот тощо), а СТОВ «Хлібороб» зобов`язувалося прийняти та оплатити надані послуги.Згідно з умовами Договору та відповідно до чинного законодавства, весь одержаний врожай належав СТОВ «Хлібороб», оскільки ТОВ «Хортиця Нова» лише виконувало окремі сільськогосподарські роботи за плату. Власне реалізація частини врожаю мала б дозволити СТОВ «Хлібороб» здійснити розрахунки з ТОВ «Хортиця Нова» за надані послуги.Натомість ТОВ «Хортиця Нова» запропонувало СТОВ «Хлібороб» здійснити реалізацію всього врожаю юридичній особі, яка мала б забезпечити його навантаження, транспортування, зберігання тощо, а також здійснити повні розрахунки із власником врожаю СТОВ «Хлібороб».В якості такої юридичної особи керівництвом ТОВ «Хортиця Нова» було запропоновано ПП «Ріон».Між СТОВ «Хлібороб» (код ЄДРПОУ: 05385826) та ПП «Ріон» (код ЄДРПОУ 34203652) укладено Договір про закупівлю сільськогосподарської продукції № 1 від 10.10.2016 та Договір про закупівлю сільськогосподарської продукції № 2 від 07.11.2016.Відповідно до умов зазначених договорів СТОВ «Хлібороб» зобов`язується передати у власність ПП «Ріон» продукцію, а ПП «Ріон» зобов`язується прийняти та оплатити цю продукцію, яка має бути поставлена на умовах FCA.Згідно з пунктом 1.2 договорів, під продукцією в цих договорах розуміється передбачена в підпункті 2.1.1 пункту 2.1 цього Договору сільськогосподарська продукція, тобто 515 тон сої на загальну суму 4 120 000 гривень 00 копійок та сільськогосподарська продукція, тобто 1450 тон кукурудзи на загальну суму 4 640 000 гривень 00 копійок .Відтак загальна сума грошових коштів, яку ПП «Ріон» мало б сплатити на користь СТОВ «Хлібороб» склала за двома договорами 8 760 000 гривень.Весь одержаний врожай було повністю завантажено та вивезено ПП «Ріон».У подальшому ПП «Ріон» жодних розрахунків із СТОВ «Хлібороб» не здійснило, одержану сільськогосподарську продукцію не оплатило. На всі звернення керівництва СТОВ «Хлібороб» директор ПП «Ріон» та його уповноважений представник заявляли, що кошти будуть сплачені лише за вказівкою керівника СТОВ «Хортиця Нова», який у свою чергу висунув умову, відповідно до якої одержаний врожай буде оплачений лише у разі передачі всіх належних СТОВ «Хлібороб» земель у суборенду ТОВ «Хортиця Нова» або передачі корпоративних прав у товаристві.Спроби встановити фактичне реальне місцезнаходження ПП «Ріон» виявилися невдалими, оскільки за місцем реєстрації підприємство ніколи не знаходилося, адреси за якими зареєстровані за місцем мешкання його керівник та засновники взагалі не існують.Враховуючи викладене, а також те, що ПП «Ріон» не сплатило СТОВ «Хлібороб» заборгованість, а також пов`язаність із ТОВ «Хортиця Нова», ПП «Ріон» із початку відносин із СТОВ «Хлібороб» не мало наміру здійснювати будь-які розрахунки, а натомість мало умисел на безкоштовне протиправне заволодіння майном СТОВ «Хлібороб». Свій умисел вказані особи реалізували, заволодівши майном СТОВ «Хлібороб», чим заподіяли товариству матеріальну шкоду в зазначеному розмірі.На думку органу досудового слідства ТОВ «Хортиця Нова» з самого початку юридичних відносин з СТОВ «Хлібороб», з моменту укладання Договорів, мав на меті привласнити майно та грошові кошти СТОВ «Хлібороб». 29.09.2017 на адресу СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області надійшло клопотання про застосування заходів забезпечення у кримінальному провадженні.В ході досудового слідства встановлено, що відповідно до даних ГУ ДФС у Житомирській області встановлено, що у ТОВ «Хортиця нова» (ЄДРПОУ 36712060) у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) відкрито банківський рахунок: № НОМЕР_1 . Окрім цього, 29.09.2017 на адресу СВ Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області від потерпілої сторони СТОВ «Хлібороб» надійшло повторне клопотання про застосування заходів забезпечення у кримінальному провадженні у вигляді накладення арешту на грошові кошти, що належать ТОВ «Хортиця Нова», яке 30.09.2017 розглянуто слідчим та задоволено, а також, цивільний позов.Грошові кошти ТОВ «Хортиця Нова» на вказаному банківському рахунку є об`єктом вказаного кримінального правопорушення, що, в свою чергу дає достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, в зв`язку з чим існує реальна загроза переведення таких коштів на рахунки інших підприємств, з метою використання у злочинній діяльності, та з метою недопущення незаконного переведення безготівкових коштів в готівку, що може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, що перебувають на рахунку підприємства в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».В матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які дають підстави вважати, що безготівкові грошові кошти, які перебувають на вказаному банківському рахунку підприємства в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», дійсно є майном, яке є доказом злочину, підлягає арешту у юридичної особи для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що гроші в сумі 8 760 000,00 гривень є об`єктом кримінального правопорушення і є об`єктом злочину для забезпечення заявленого цивільного позову СТОВ «Хлібороб». Загальна зазначена сума 8 760 000,00 гривень є співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Хортиця Нова» (код ЄДРПОУ: 36712060), зокрема, на рахунку : № НОМЕР_1 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначений рахунок;заборони розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ «Хортиця Нова» (код ЄДРПОУ: 36712060), зокрема, на рахунку : № НОМЕР_1 клієнтів ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначений поточний рахунок за винятком видаткових операцій по виплаті заробітної плати, сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету;зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ «Хортиця Нова» (код ЄДРПОУ: 36712060) на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Хортиця Нова» (код ЄДРПОУ: 36712060) на банківський рахунок № НОМЕР_1 та вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій по виплаті заробітної плати, сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Враховуючи, що клопотання про фіксацію процесуальної дії від учасників не надходило, суд, в порядку ч.1 ст.107 КПК України, фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не проводить. Заслухавши прокурора,який просив задовольнити клопотання з зазначених в ньому мотивів,суд прийшов до висновку,що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: :1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладений на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою, або у безготівкову вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого і перебувають у нього або інших фізичних чи юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.Грошові кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ч.3 ст.170 КПК України, а тому існують законні підстави для накладення арешту так, як незастосування даного заходу може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В судовому засіданні прокурором доведено той факт,що,грошові кошти ТОВ «Хортиця Нова» на вказаному в клопотанні банківському рахунку є об`єктом вказаного кримінального правопорушення, що, в свою чергу дає достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, в зв`язку з чим існує реальна загроза переведення таких коштів на рахунки інших підприємств, з метою використання у злочинній діяльності, та з метою недопущення незаконного переведення безготівкових коштів в готівку, що може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Виходячи з викладеного суд задовольняє клопотання,накладає арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді на суму 8 760 000,00 грн., а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Хортиця Нова» (код ЄДРПОУ: 36712060) № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначений рахунок;забороняє ТОВ «Хортиця Нова» розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ «Хортиця Нова» (код ЄДРПОУ: 36712060) № НОМЕР_1 клієнтів ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначений поточний рахунок за винятком видаткових операцій по виплаті заробітної плати, сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; зупиняє видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ «Хортиця Нова» (код ЄДРПОУ: 36712060) на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Хортиця Нова» (код ЄДРПОУ: 36712060) на банківський рахунок № НОМЕР_1 та вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій по виплаті заробітної плати, сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету;зобов`язує посадових осіб ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) надати слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 довідку про залишок арештованих коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 облікованому за ТОВ «Хортиця Нова» (код ЄДРПОУ: 36712060).

Керуючись ст.170-173 КПК України,-

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді на суму 8 760 000,00 грн., а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Хортиця Нова» (код ЄДРПОУ: 36712060) № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначений рахунок;заборонити ТОВ «Хортиця Нова» розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ «Хортиця Нова» (код ЄДРПОУ: 36712060) № НОМЕР_1 клієнтів ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначений поточний рахунок за винятком видаткових операцій по виплаті заробітної плати, сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету;зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ «Хортиця Нова» (код ЄДРПОУ: 36712060) на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Хортиця Нова» (код ЄДРПОУ: 36712060) на банківський рахунок № НОМЕР_1 та вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій по виплаті заробітної плати, сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) надати слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 довідку про залишок арештованих коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 облікованому за ТОВ «Хортиця Нова» (код ЄДРПОУ: 36712060).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1